资本运作☆ ◇603014 威高血净 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-05-08│ 26.50│ 9.78亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-09-16│ 19.77│ 1.26亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│威高血液净化智能化│ 3.42亿│ 7873.41万│ 7873.41万│ 31.81│ ---│ ---│
│生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│透析器（赣州）生产│ 2.26亿│ 1.56亿│ 1.56亿│ 91.90│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│威高新型血液净化高│ 2.85亿│ 2226.88万│ 2226.88万│ 10.79│ ---│ ---│
│性能耗材产品及设备│ │ │ │ │ │ │
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│威高血液净数字化信│ 9800.00万│ 885.42万│ 885.42万│ 12.48│ ---│ ---│
│息技术平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 4.00亿│ 2.14亿│ 2.14亿│ 75.67│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│85.11亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东威高普瑞医药包装有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、山东威高血液净化制品股份有│ │ │
│ │限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │山东威高血液净化制品股份有限公司、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威海盛│
│ │熙企业管理咨询中心（有限合伙）、威海瑞明企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威海盛熙企业管理咨询中心（有限合伙）、威│
│ │海瑞明企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、山东威高血液净化制品股份有限公司 │
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│交易概述 │山东威高血液净化制品股份有限公司拟发行股份购买山东威高集团医用高分子制品股份有限│
│ │公司、威海盛熙企业管理咨询中心（有限合伙）和威海瑞明企业管理咨询合伙企业（有限合│
│ │伙）持有的山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）851081.38万元。 │
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│公告日期 │2025-11-21 │交易金额(元)│7250.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │山东威高血液净化制品股份有限公司 │
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│卖方 │威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司 │
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│交易概述 │结合公司战略规划，为满足腹膜透析液业务的发展需要，山东威高血液净化制品股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”、“本公司”或“威高血净”）与泰尔茂（中国）投资有限公司（以│
│ │下简称“泰尔茂中国”）拟对威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司（以下简称“威高泰尔│
│ │茂”）进行同比例增资，其中公司拟增资金额为0.725亿元人民币； │
│ │ 合营企业注册资本拟增加1.45亿人民币，由1.6亿人民币增至3.05亿人民币，其中：公 │
│ │司以现金0.725亿人民币认购0.725亿人民币的增资。本次增资后，公司出资额占合营企业注│
│ │册资本的比例为50.0%；泰尔茂中国以现金0.725亿人民币认购0.725亿人民币的增资。本次 │
│ │增资后，泰尔茂中国出资额占合营企业注册资本的比例为50.0%。 │
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│公告日期 │2025-11-21 │交易金额(元)│7250.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │泰尔茂（中国）投资有限公司 │
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│卖方 │威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司 │
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│交易概述 │结合公司战略规划，为满足腹膜透析液业务的发展需要，山东威高血液净化制品股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”、“本公司”或“威高血净”）与泰尔茂（中国）投资有限公司（以│
│ │下简称“泰尔茂中国”）拟对威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司（以下简称“威高泰尔│
│ │茂”）进行同比例增资，其中公司拟增资金额为0.725亿元人民币； │
│ │ 合营企业注册资本拟增加1.45亿人民币，由1.6亿人民币增至3.05亿人民币，其中：公 │
│ │司以现金0.725亿人民币认购0.725亿人民币的增资。本次增资后，公司出资额占合营企业注│
│ │册资本的比例为50.0%；泰尔茂中国以现金0.725亿人民币认购0.725亿人民币的增资。本次 │
│ │增资后，泰尔茂中国出资额占合营企业注册资本的比例为50.0%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-23 │
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│关联方 │威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │担保对象及基本情况 │
│ │ 因本公司过往向威高泰尔茂提供的担保将到期，公司本次董事会审议对该等担保额度进│
│ │行延续，并将提交公司股东会审议。股东会审议后，公司将在本次担保额度内签订担保协议│
│ │，目前担保余额将由本次新签订的担保协议承接。 │
│ │ 威高泰尔茂为本公司合营企业，是公司在腹膜透析领域的重要战略布局。威高泰尔茂最│
│ │近一年及一期经营情况良好，最近一年已实现净利润1628.08万元。 │
│ │ 本次为威高泰尔茂提供担保，主要是为满足威高泰尔茂正常运营的资金需求，支持其经│
│ │营发展，符合公司战略及产业布局，对公司的长期经营发展具有促进作用，不会影响公司自│
│ │身正常经营。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）与泰尔茂（中国）投资有限│
│ │公司（以下简称“泰尔茂中国”）共同出资设立了威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司（│
│ │以下简称“威高泰尔茂”），各持有其50%股权。威高泰尔茂为公司的合营企业，是公司在 │
│ │腹膜透析领域的重要战略布局。威高泰尔茂目前经营情况良好，最近一年已实现净利润1628│
│ │.08万元。 │
│ │ 现出于生产经营所需，威高泰尔茂拟向金融机构申请授信总额度14900万元。就威高泰 │
│ │尔茂在该等额度内向金融机构申请授信事项，公司拟为威高泰尔茂提供担保。因公司过往向│
│ │威高泰尔茂提供的担保将到期，公司本次董事会审议对该等担保额度进行延续，并将提交公│
│ │司股东会审议。股东会审议后，公司将在本次担保额度内签订担保协议，目前担保余额将由│
│ │本次新签订的担保协议承接，具体担保形式、担保金额与担保期限等条款以后续实际签署的│
│ │担保协议为准。 │
│ │ 因威高泰尔茂为公司关联法人，本次担保构成关联担保。本次担保的担保方式为连带责│
│ │任保证。自股东会审议通过上述事项之日起，在本次议案所规定的额度内发生的具体担保事│
│ │项，授权公司经营层全权处理，包括但不限于确定本次关联担保相关协议的具体内容和条款│
│ │、负责相关协议的签署等工作，不再另行召开董事会或股东会。 │
│ │ 本次为威高泰尔茂提供担保，主要是为满足威高泰尔茂正常运营的资金需求，支持其经│
│ │营发展，符合公司战略及产业布局，对公司的长期经营发展具有促进作用，不会影响公司自│
│ │身正常经营。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 2026年5月21日，公司召开了2026年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 │
│ │为威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司提供关联担保的议案》，参加会议的独立董事一致│
│ │同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 2026年5月21日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司为 │
│ │威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司提供关联担保的议案》，关联董事已回避表决。根据│
│ │《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │威高日机装（威海）透析机器有限公司 │
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│关联关系 │合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司 │
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│关联关系 │合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │威高集团有限公司控制的主体、威高集团有限公司其他关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的主体、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │其余关联交易主体 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司 │
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│关联关系 │合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │威高日机装（威海）透析机器有限公司 │
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│关联关系 │合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │威高集团有限公司控制的主体、威高集团有限公司其他关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的主体、其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │其余关联交易主体 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │威高集团有限公司控制的主体、威高集团有限公司其他关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的主体、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司 │
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│关联关系 │合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │威高日机装（威海）透析机器有限公司 │
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│关联关系 │合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │威高集团有限公司控制的主体、威高集团有限公司其他关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的主体、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │其余关联交易主体 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司 │
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│关联关系 │合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │威高日机装（威海）透析机器有限公司 │
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│关联关系 │合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │威高集团有限公司控制的主体、威高集团有限公司其他关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的主体、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │其余关联交易主体 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │威高集团有限公司控制的主体、威高集团有限公司其他关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的主体、其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司 │
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│关联关系 │合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │威高日机装（威海）透析机器有限公司 │
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│关联关系 │合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │结合公司战略规划，为满足腹膜透析液业务的发展需要，山东威高血液净化制品股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”、“本公司”或“威高血净”）与泰尔茂（中国）投资有限公司（以│
│ │下简称“泰尔茂中国”）拟对威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司（以下简称“威高泰尔│
│ │茂”）进行同比例增资，其中公司拟增资金额为0.725亿元人民币； │
│ │ 本次交易已经公司2025年第七次独立董事专门会议、第二届董事会第十八次会议审议通│
│ │过，关联董事已回避表决，无需提交公司股东会审议； │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、增资暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 结合公司战略规划，为满足腹膜透析液业务的发展需要，公司与泰尔茂中国拟对威高泰│
│ │尔茂进行同比例增资，其中公司拟增资金额为0.725亿元人民币。本次增资完成后，威高泰 │
│ │尔茂的注册资本将由1.6亿元人民币增加至3.05亿元人民币，公司对威高泰尔茂的持股比例 │
│ │不变，仍为50%，威高泰尔茂仍属于公司与泰尔茂中国共同控制的合营企业。 │
│ │ 2025年11月20日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对合营企业同│
│ │比例增资暨关联交易的议案》。根据《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限范│
│ │围内，关联董事已回避表决，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 因威高泰尔茂为公司的合营企业，且公司董事长宋修山先生担任威高泰尔茂的董事长，│
│ │本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东威高血│威高泰尔茂│ 2000.00万│人民币 │2025-06-27│2026-06-27│连带责任│否 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 1200.00万│人民币 │2024-10-21│2025-10-21│连带责任│是 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 1073.03万│人民币 │2023-06-26│2026-06-25│连带责任│否 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 1000.00万│人民币 │2024-07-01│2025-07-01│连带责任│是 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 999.10万│人民币 │2025-10-22│2026-10-22│连带责任│否 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 998.88万│人民币 │2025-03-24│2026-03-24│连带责任│否 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 996.34万│人民币 │2025-05-21│2026-05-21│连带责任│否 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 987.91万│人民币 │2025-02-20│2026-02-20│连带责任│否 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 961.09万│人民币 │2024-11-15│2025-11-15│连带责任│是 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 942.04万│人民币 │2025-04-23│2026-04-23│连带责任│否 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 913.68万│人民币 │2025-11-21│2026-11-21│连带责任│否 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 895.49万│人民币 │2024-07-23│2025-07-23│连带责任│是 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 868.24万│人民币 │2025-08-14│2026-08-14│连带责任│否 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 838.94万│人民币 │2025-09-22│2026-09-22│连带责任│否 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 823.81万│人民币 │2025-09-26│2026-09-26│连带责任│否 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 771.72万│人民币 │2024-09-18│2025-09-18│连带责任│是 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 770.27万│人民币 │2024-10-22│2025-10-22│连带责任│是 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 765.40万│人民币 │2024-12-18│2025-12-18│连带责任│是 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 670.69万│人民币 │2025-06-19│2026-06-19│连带责任│否 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 637.22万│人民币 │2024-05-22│2025-05-17│连带责任│是 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 632.69万│人民币 │2024-03-20│2025-03-20│连带责任│是 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 559.46万│人民币 │2024-02-20│2025-02-20│连带责任│是 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 542.47万│人民币 │2024-04-26│2025-04-25│连带责任│是 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东威高血│威高泰尔茂│ 536.99万│人民币 │2024-06-19│2025-06-18│连带责任│是 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东威高血│威高泰尔茂│ 511.59万│人民币 │2024-08-20│2025-08-20│连带责任│是 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东威高血│威高泰尔茂│ 500.04万│人民币 │2025-07-24│2026-07-24│连带责任│否 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东威高血│威高泰尔茂│ 250.88万│人民币 │2025-07-16│2026-07-16│连带责任│否 │是 │
│液净化制品│（威海）医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│疗制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-09│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月8日
（二）股东会召开的地点：山东省威海市威高西路7号威高血液净化办公楼6楼601会议室
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2026-05-23│对外担保
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担保对象及基本情况
因本公司过往向威高泰尔茂提供的担保将到期，公司本次董事会审议对该等担保额度进行
延续，并将提交公司股东会审议。股东会审议后，公司将在本次担保额度内签订担保协议，目
前担保余额将由本次新签订的担保协议承接。
威高泰尔茂为本公司合营企业，是公司在腹膜透析领域的重要战略布局。威高泰尔茂最近
一年及一期经营情况良好，最近一年已实现净利润1628.08万元。
本次为威高泰尔茂提供担保，主要是为满足威高泰尔茂正常运营的资金需求，支持其经营
发展，符合公司战略及产业布局，对公司的长期经营发展具有促进作用，不会影响公司自身正
常经营。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）与泰尔茂（中国）投资有限公
司（以下简称“泰尔茂中国”）共同出资设立了威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司（以下
简称“威高泰尔茂”），各持有其50%股权。威高泰尔茂为公司的合营企业，是公司在腹膜透
析领域的重要战略布局。威高泰尔茂目前经营情况良好，最近一年已实现净利润1628.08万元
。
现出于生产经营所需，威高泰尔茂拟向金融机构申请授信总额度14900万元。就威高泰尔
茂在该等额度内向金融机构申请授信事项，公司拟为威高泰尔茂提供担保。因公司过往向威高
泰尔茂提供的担保将到期，公司本次董事会审议对该等担保额度进行延续，并将提交公司股东
会审议。股东会审议后，公司将在本次担保额度内签订担保协议，目前担保余额将由本次新签
订的担保协议承接，具体担保形式、担保金额与担保期限等条款以后续实际签署的担保协议为
准。
因威高泰尔茂为公司关联法人，本次担保构成关联担保。本次担保的担保方式为连带责任
保证。自股东会审议通过上述事项之日起，在本次议案所规定的额度内发生的具体担保事项，
授权公司经营层全权处理，包括但不限于确定本次关联担保相关协议的具体内容和条款、负责
相关协议的签署等工作，不再另行召开董事会或股东会。
本次为威高泰尔茂提供担保，主要是为满足威高泰尔茂正常运营的资金需求，支持其经营
发展，符合公司战略及产业布局，对公司的长期经营发展具有促进作用，不会影响公司自身正
常经营。
（二）内部决策程序
2026年5月21日，公司召开了2026年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司为
威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司提供关联担保的议案》，参加会议的独立董事一致同意
将该议案提交公司董事会审议。
2026年5月21日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司为威
高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司提供关联担保的议案》，关联董事已回避表决。根据《公
司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-05-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月8日15点00分
召开地点：山东省威海市威高西路7号威高血液净化办公楼6楼601会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月8日至2026年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-12│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为60,345,475股。
除首发股份外，其他股票上市类型为首发战略配售股票（限售期为12月）股份；股票认购
方式为网下，上市股数为1,772,075股。
本次股票上市流通总数为62,117,550股。
本次股票上市流通日期为2026年5月19日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕526号），并经上海证券交易所同意，山东威高血液
净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）41,13
9,407股，并于2025年5月19日在上海证券交易所主板上市，发行完成后总股本为411,394,066
股，其中有限售条件流通股373,281,479股，无限售条件流通股38,112,587股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股、全部战略配售限售股，股份锁
定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月。其中战略配售限售股股份数量为1,772,
075股，对应限售股股东数量为1名；除战略配售股份外，本次上市流通的首发限售股数量为60
,345,475股，对应限售股股东数量为15名。本次上市流通的限售股股东共计16名，对应限售股
数量为62,117,550股，占公司总股本的14.87%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起
12个月，将于2026年5月19日起上市流通。具体内容详见公司于2025年5月16日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行股票主
板上市公告书》。
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2026-04-21│其他事项
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根据《制造业单项冠军企业认定管理办法》（工信部政法〔2023〕138号）和《工业和信
息化部办公厅关于开展2024年制造业单项冠军企业遴选认定和复核评价工作的通知》（工信厅
政法函〔2024〕328号），经山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）申报
、专家论证和相关部门审核，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）入选
“第九批制造业单项冠军企业公示名单”，并于近日收到中华人民共和国工业和信息化部下发
的《制造业单项冠军企业证书》。
制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业特定细分领域，生产技术或工艺水平国际先进
，单项产品（生产性服务）市场占有率位居全球或国内前列的企业。
公司是本次评选中透析器领域唯一凭借核心产品“空心纤维透析器”上榜的企业，这是对
公司长期专注细分市场、坚持创新驱动的认可，有助于提升公司品牌影响力，对公司业务经营
产生积极影响。
本次入选不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月17日
（二）股东会召开的地点：山东省威海市威高西路7号威高血液净化办公楼6楼601会议室
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2026-03-28│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1992年9月
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
首席合伙人：毛鞍宁
截至2025年12月31日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”
或“审计机构”）拥有合伙人249人，注册会计师超1700人。签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收
费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿
业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、项目成员信息
项目合伙人和第一签字注册会计师为李辉华女士，于2010年成为注册会计师、2012年开始
从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业等行业。
第二签字注册会计师为于鲁克先生，于2019年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司
审计、2014年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多
家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括医药制造业、软件和信息技术服务业等行业。
项目质量复核合伙人为杨景璐女士，于2005年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司
审计、2002年开始在安永华明执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多
家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括科学研究和技术服务业、医药制造业及批发和零
售业等行业。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《中国注册会
计师职业道德守则（2020）》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2026年度的审计费用根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
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2026-03-28│其他事项
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山东威高血液净化制品股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月26日召开第二届董事
会第二十一次会议，审议《关于审议董事薪酬的议案》，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性
原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议；审议通过《关于审议高级
管理人员薪酬的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区薪酬水平，现将
公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日起至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）非独立董事
2026年度，公司非独立董事按照公司《薪酬管理办法》的规定，依据其与公司签署的劳动
合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。不在公司任职的非独立董事，其薪酬不在公
司领取。
（二）独立董事
2026年度，公司独立董事津贴标准为张森泉25万元（港币）整（含税）/年，张珍华、周
峰15万元（人民币）整（含税）/年。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）高级管理人员
2026年度，公司高级管理人员按照公司《薪酬管理办法》的规定，依据其与公司签署的劳
动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
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2026-03-28│其他事项
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为进一步增强投资者回报水平，分享经营成果，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际经营情况
，拟提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年度中期利润分配方案，具体
安排如下：
一、中期利润分配的前提条件
（一）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（二）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求；
（三）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上
市规则》《公司章程》等有关规定对上市公司利润分配的要求。
二、中期利润分配的金额上限
根据实际情况适当实施中期利润分配，中期利润分配上限不超过相应期间归属于上市公司
股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟
定。
三、中期利润分配的授权安排
为简化利润分配程序，提升决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会在满足上述中
期利润分配前提条件和金额上限的前提下，根据实际情况制定并实施公司2026年度中期利润分
配方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金
额和时间等。
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2026-03-28│银行授信
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为改善山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）的资本结构，增强公司
的资金实力，2026年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人
民币30亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、
项目贷款、并购贷款等业务，根据相关金融机构要求，以公司及控股子公司合法拥有的财产作
为上述融资的抵押物或质押物。公司及控股子公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机
构，在上述融资额度内，授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度，并全权委托公司法
定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自第二届董事会第二十一
次会议审议通过之日起12个月内。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月17日15点00分
召开地点：山东省威海市威高西路7号威高血液净化办公楼6楼601会议室（五）网络投票
的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-28│其他事项
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山东威高血液净化制品股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月26日召开第二届董事
会第二十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为持续完善公司
风险控制管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分
地发挥决策、监督和管理职能，保障投资者及公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员
购买责任保险（以下简称“责任险”）。
一、责任险具体方案
1、投保人：山东威高血液净化制品股份有限公司；
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（以最终签订的保险合同为准）；
3、每年赔偿限额：不超过人民币5,000万元（以最终签订的保险合同为准）；
4、每年保险费用：不超过人民币16万元（以最终签订的保险合同为准）；
5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）。
二、授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人
士办理购买董事及高级管理人员责任险的相关事宜（包括但不限于：确定相关责任人员；确定
保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定保险费用总额、赔偿限额及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他全部事
项等），以及在后续董事及高级管理人员责任险保险合同期限届满时或届满之前办理续保或者
重新投保等相关事宜。
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2026-03-28│其他事项
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拟向全体股东每10股派发现金股利3.608元（含税）本次利润分配预案以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在本公告披露之日起
至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本公告所披露的利润分配预案尚待公司2025年年度股东会审议，利润分配的具体安排将另
行在权益分派实施公告中明确。
公司不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票
上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
2025年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为482296672.53元，母公司实现的
净利润为441430592.13元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司法定盈
余公积累计额为公司注册资本的50%以上，可以不再提取；公司2025年度提取法定盈余公积金8
511283.34元后，法定盈余公积金累计208877033.00元，已达到公司注册资本的50%，超出部分
不再计提。提取法定盈余公积金后，母公司当年可供分配利润为432919308.79元。
拟定本次利润分配预案如下：公司以2025年12月31日的总股本417754066股为基准，拟向
全体股东每10股派发现金股利3.608元（含税），以此计算本次拟派发现金红利150725667.04
元（含税），加上公司已于2025年10月24日实施完成的2025年半年度现金分红，2025年度全年
拟派发现金红利216546962.09元（含税），占2025年度可供分配利润的50.02%，占2025年度归
属于上市公司股东的净利润的44.90%，2025年度不进行资本公积转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
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2026-03-12│其他事项
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山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买山东
威高普瑞医药包装有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。2026年3月11日，公司收到
上海证券交易所出具的《关于受理山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产申请
的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕15号），上海证券交易所依据相关规定对公司报送
的发行股份购买资产的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予
以受理并依法进行审核。本次交易尚需经上海证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理
委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述审核通过和同意注册，以及最终取得审核
通过和同意注册的时间尚存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有
关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为
准。
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2026-02-28│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月27日
（二）股东会召开的地点：山东省威海市威高西路7号威高血液净化办公楼6楼601会议室
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2026-02-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-06│其他事项
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山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”、“公司”或“上市公司”
）拟通过发行股份方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权（以下简称“本次交易”
）。
2026年1月5日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<山东威高血液
净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与
本次交易相关的议案，具体内容详见本公告同日披露的相关公告及文件。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理
办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本次交易相关议案尚需提交
公司股东会审议。
基于本次交易的总体工作安排，公司董事会决定择期召集股东会审议本次交易相关事项，
届时将另行发布召开股东会的通知。
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2026-01-06│其他事项
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为充分保障公司股东的合法权益，为公司股东提供稳定持续的投资回报，进一步细化《山
东威高血液净化制品股份有限公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明
度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，结合公司的实际情况，制定了关于公司
未来三年股东分红回报的规划，具体如下：
一、利润分配原则
公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公
司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。
二、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和
长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利。
三、利润分配的期间间隔
在符合条件的情况下，公司原则上每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司
的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
四、现金分红条件及分红比例
1.公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
(1)公司当年盈利且累计未分配利润为正；
(2)公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
(3)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
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2026-01-06│其他事项
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任山东威高血液净化制品股
份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%
股权（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。华泰联合证券在充分尽职调查和内核的基础
上作出以下承诺：
1、华泰联合证券已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上
市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、华泰联合证券已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内
容与格式符合要求；
3、华泰联合证券有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具核查意见的交易方案
符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易的专业意见已提交华泰联合证券内核机构审查，内核机构同意出具此专
业意见；
5、华泰联合证券在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施
，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
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2025-12-02│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，山东威高血液净化制品股
份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际经营情况、发展战略及财务状况，基于对未来
持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》
（以下简称“行动方案”），旨在持续优化经营效率、完善公司治理、强化投资者回报，不断
增强核心竞争力，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的
合法权益。本次行动方案已于2025年12月1日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具
体内容如下：
一、聚焦主营业务，推动公司经营提质增效
公司始终专注于血液净化医用制品的研发、生产和销售，主要产品血液透析器、血液透析
管路、血液透析机以及腹膜透析液，分别围绕血液透析和腹膜透析领域，辅以透析配套产品的
销售，是国内产品线最为丰富的血液净化医用制品厂商之一。
公司以“延续生命，传递关爱”为使命，产品销售覆盖了全国31个省、直辖市和自治区，
最终销往超6000家医疗机构（含1000余家三级医院），实现从一二线城市到三四线城市到深入
县城乡镇，从大型三级医院到一二级医院再到社区、乡镇卫生院的治疗场景全覆盖，致力于成
为“全球领先的血液净化综合解决方案提供商”。
同时，公司立足本土业务，谋局全球市场。公司已制定清晰的区位业务发展战略，降本增
效，发挥各产能基地区位优势，为承接更多新客户需求提供充分的产能保障。此外，公司重点
深耕东南亚、南美、东欧、北非等潜力市场，提升境外市场渗透率。凭借成熟的业务模式与显
著的规模效应，经营业绩逐年稳步增长，2024年，公司实现营业收入36.04亿元，归属于上市
公司股东的净利润4.49亿元。
未来，在生产能力建设方面，公司将以信息化驱动制造系统升级，持续优化质量控制体系
，进一步推动稳定高效生产；在研发能力建设方面，公司将坚持创新驱动，以产品的不断创新
和迭代升级巩固血液净化医用制品领域的市场地位；在营销能力建设方面，公司将进一步优化
营销体系建设，持续提升品牌影响力。
二、坚持规范运作，完善公司治理机制
公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》规定，构建了以股东会、董事会及专门委员会和管理层为核心主体的治
理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间分工明确、权责清晰、协调运作
、相互制约的治理机制，构建了紧密衔接、高效协同的治理与管理架构。
2025年以来，公司根据监管政策变化及经营需求，修订了《公司章程》《股东会议事规则
》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项内部制度，进一步夯实治理基础。同时，
公司完成监事会撤销流程，相应职责由董事会审计委员会承接，有效提升公司可持续健康发展
和管理运作水平。
未来，公司将持续提升治理水平，紧密关注证监会、交易所最新监管政策，及时修订内部
管理制度以适配监管要求与公司发展阶段；明确独立董事履职定位与保障机制以支持其独立发
表意见，切实保护投资者合法权益；推动董事、高级管理人员积极履职尽责，通过积极参加培
训等方式持续学习资本市场相关法律法规，了解监管动态，不断强化自律和合规意识
三、提升信息披露质量，强化投资者关系管理
公司坚持以投资者需求为导向，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，真实、准
确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保定期报告、临时报告等信息披露文件内容合
规、逻辑清晰，充分向市场传递公司经营动态与价值。
公司高度重视投资者关系管理工作，已建立多元化沟通渠道与高效沟通机制，通过业绩说
明会、上证e互动、投资者电话专线、投资者邮箱、现场调研等方式，积极回应投资者关切，
保障投资者尤其是中小投资者的知情权与参与权，构建公司与资本市场之间长期、稳定、相互
信赖的关系。
未来，公司将以投资者需求为导向，全方位提升信息披露的有效性与针对性，充分向市场
传递公司经营战略、发展成果及价值亮点，切实保障上市公司透明度。
同时，构建规范、透明的投资者关系管理体系，不断拓展与资本市场沟通的广度和深度，
通过业绩说明会、投资者接待、线上互动平台等多元渠道，及时回应投资者关切，切实维护投
资者知情权与参与权，助力投资者全面、清晰把握公司发展脉络与价值逻辑，进一步增强市场
对公司的认同感与信任度。
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2025-11-21│增资
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结合公司战略规划，为满足腹膜透析液业务的发展需要，山东威高血液净化制品股份有限
公司（以下简称“公司”、“本公司”或“威高血净”）与泰尔茂（中国）投资有限公司（以
下简称“泰尔茂中国”）拟对威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司（以下简称“威高泰尔茂
”）进行同比例增资，其中公司拟增资金额为0.725亿元人民币；
本次交易已经公司2025年第七次独立董事专门会议、第二届董事会第十八次会议审议通过
，关联董事已回避表决，无需提交公司股东会审议；
本次交易不构成重大资产重组。
一、增资暨关联交易概述
（一）本次交易基本情况
结合公司战略规划，为满足腹膜透析液业务的发展需要，公司与泰尔茂中国拟对威高泰尔
茂进行同比例增资，其中公司拟增资金额为0.725亿元人民币。本次增资完成后，威高泰尔茂
的注册资本将由1.6亿元人民币增加至3.05亿元人民币，公司对威高泰尔茂的持股比例不变，
仍为50%，威高泰尔茂仍属于公司与泰尔茂中国共同控制的合营企业。
2025年11月20日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对合营企业同比
例增资暨关联交易的议案》。根据《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限范围内
，关联董事已回避表决，无需提交公司股东会审议。
（二）关联关系说明
因威高泰尔茂为公司的合营企业，且公司董事长宋修山先生担任威高泰尔茂的董事长，本
次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-11-13│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为1254745股。
本次股票上市流通总数为1254745股。
本次股票上市流通日期为2025年11月19日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕526号），并经上海证券交易所同意，山东威高血液
净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）41139
407股，并于2025年5月19日在上海证券交易所主板上市，发行完成后总股本为411394066股，
其中有限售条件流通股373281479股，无限售条件流通股38112587股。
本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行网下发行采用比例限售方式形成的
限售股，解除限售股份合计1254745股，占公司总股份比例为0.3%。
上述股份锁定期为自公司股票上市之日起6个月，现该部分限售股锁定期即将届满，将于2
025年11月19日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于上述首次公开发行形成的限售股，自公司首次公开发行股票限
售股形成后至本公告披露日，公司因实施2025年限制性股票激励计划，向符合授予条件的120
名激励对象授予限制性股票6360000股，该部分限制性股票登记完成后，公司的股份总数由411
394066股变更为417754066股，具体详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划授予
结果公告》。除上述事项外，公司未发生因利润分配、公积金转增导致总股本发生变化的情况
。
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2025-11-01│其他事项
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山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开公司第
二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行股份的方式购买山东
威高普瑞医药包装有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2025年
11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不
召开股东会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本
次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东会审议本次交易相关事项。
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2025-10-31│委托理财
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委托理财金额：任一时点使用资金不超过20亿元人民币。委托理财投资类型：购买金融机
构发行的安全性高、流动性好的理财产品。委托理财期限：自董事会审议通过之日起不超过12
个月。
山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届
董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。董事会同意
公司在任一时点使用不超过20亿元的总额度下，以自有闲置资金购买理财产品，具体公告如下
：
一、理财目的
为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合
理利用闲置自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。本委托理财不构成
关联交易。
二、理财品种
公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。
三、理财金额
公司任一时点购买理财产品的资金余额不超20亿元的总额。额度有效期自董事会审议通过
之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
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2025-10-10│其他事项
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每股分配金额：每股派发现金红利金额由人民币0.16元（含税）调整为人民币0.15756元
（含税）。
本次调整原因：2025年9月29日，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）因2025年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励”）向激励对象定向发
行6360000股普通股股票，公司总股本由411394066股增加至417754066股。截至本公告披露日
，可参与利润分配的总股本为417754066股。
根据前期经董事会、股东大会审议通过的利润分配方案，公司维持现金分红总额不变，对
2025年半年度利润分配方案的每股分配金额进行相应调整。
一、经董事会、股东大会审议通过的2025年半年度利润分配方案
公司第二届董事会第十三次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025
年中期分红的议案》。
公司2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股
本411394066股，以此计算合计拟派发现金红利65823050.56元（含税），本次中期现金分红比
例为公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的29.89%。在实施权益分派的股权登记日
前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例比例，并将在相关公
告中披露。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东威高血液净化
制品股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。
二、本次调整每股分配金额情况
根据2025年第一次临时股东大会授权，公司于2025年9月16日召开第二届董事会第十五次
会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确
定向符合授予条件的120名激励对象授予636万股限制性股票。公司于2025年9月17日于指定信
息披露媒体及上海证券交易所网站披露《山东威高血液净化制品股份有限公司关于向2025年限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-028）。
截至2025年9月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划授予
限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。定向发行完成后，公司总股
本由411394066股增加至417754066股。具体内容详见《山东威高血液净化制品股份有限公司关
于2025年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2025-030）。
基于上述总股本变动情况，截止本公告披露日，可参与利润分配的总股本为417754066股
，公司按照维持现金分红总额不变的原则，对2025年半年度利润分配方案的每股分配金额进行
调整，调整后每股派发现金红利为人民币0.15756元（含税），具体情况如下：
调整后每股现金股利=原定现金分红总额÷实施2025年中期权益分派股权登记日登记的公
司总股本=65823050.56÷417754066≈0.15756元（含税，保留小数点后五位）。
实际现金分红总额=调整后每股现金股利×实施2025年中期权益分派股权登记日登记的公
司总股本=0.15756×417754066=65821330.64元（含税，保留小数点后两位）。
综上所述，公司2025年半年度利润分配以实施权益分派股权登记日总股本417754066股为
基数，每股派发现金股利人民币0.15756元（含税），共计派发现金股利65821330.64元（含税
，本次现金分红总额差异系每股现金股利的尾数四舍五入调整所致）。
公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期，具体实施情况以
权益分派实施结果为准。
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2025-10-01│其他事项
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限制性股票登记日：2025年9月29日
限制性股票登记数量：636万股
一、限制性股票授予情况
根据山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大
会授权，公司于2025年9月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定向符合授予条件的120名激励对
象授予636万股限制性股票，授予价格为人民币19.77元/股，公司薪酬与考核委员会对本股权
激励计划相关事项发表了核查意见。
（一）公司本激励计划限制性股票实际授予情况如下：
1、授予日：2025年9月16日；
2、授予数量：限制性股票636万股；
3、授予人数：120人；
4、授予价格：限制性股票的授予价格为19.77元/股；
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
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2025-09-17│其他事项
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限制性股票授予日：2025年9月16日
限制性股票授予数量：636万股
限制性股票授予人数：120名。
限制性股票授予价格：19.77元/股
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《山东威海血液净化
制品股份有限公司章程》及公司2025年9月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过的
《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关决议的授权，公司于
2025年9月16日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激
励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年9月16日为授予日。
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年8月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本激
励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。
2、2025年8月28日至2025年9月7日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行
了公示。在公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到与授予激励对象有关的任何异议。2025年
9月9日，公司披露了《山东威高血液净化制品股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司2025年
限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2025年9月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大
会批准，董事会被授权办理2025年限制性股票激励计划的全部事宜。2025年9月16日，公司披
露《山东威高血液净化制品股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》。
4、2025年9月16日，公司召开第二届薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议并通过了
《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整2025年限制
性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对授予
激励对象名单（授予日）进行了核实并发表了同意的意见。
5、2025年9月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于向2025年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划
授予激励对象名单和授予数量的议案》。
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2025-09-16│其他事项
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一、董事离任情况
山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”或“威高血净”）董事会于近日
收到董事王霁先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，王霁先生申请辞去公司第二届
董事会董事职务，辞职后仍继续在公司担任其他职务。
白刚：中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年生，哈尔滨理工大学理学学士、工学硕
士，美国密苏里州立大学MBA。2008年12月至2010年2月，任威高血净生产主管；2010年3月至2
012年3月，任威高血净透析器业务分部副经理；2012年3月至2015年1月，任威高血净透析器业
务分部经理；2015年2月至2018年1月，任威高血净生产副总监；2018年2月至今，任威高血净
生产总监；2020年12月至2023年12月任威高血净监事。
白刚先生通过威海顺合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、华泰威高血净家园1号员工
持股集合资产管理计划持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其
他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作（2025年5月修订）》第3.2.2条所列情形。
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2025-08-28│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.6元（含税）。·本次利润分配以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通
过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，公司母公司期末未分配利润为1734497636.60元（公司半年报数据未
经审计，下同）；2025年1-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为220237350.87元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。
本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税）。截至202
5年6月30日，公司总股本411394066股，以此计算合计拟派发现金红利65823050.56元（含税）
。本次中期现金分红比例为公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的29.89%。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（一）董事会审议情况
公司于2025年8月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年中
期分红的议案》，董事会认为公司2025年中期利润分配方案充分考虑了公司的经营及财务状况
，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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