资本运作☆ ◇603015 弘讯科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-02-11│ 10.60│ 4.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-03│ 6.13│ 3475.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-22│ 4.28│ 569.24万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│马来西亚弘讯 │ 423.00│ ---│ 100.00│ ---│ -40.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│弘粤公司 │ 182.00│ ---│ 100.00│ ---│ -42.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│伺服节能系统生产项│ 2.55亿│ ---│ 1.77亿│ 82.20│ 2304.73万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机器人研发与生产项│ 8000.00万│ 452.68万│ 7090.41万│ 88.63│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产品运用实验中心项│ 1.11亿│ ---│ 3460.83万│ 48.71│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│塑机控制系统生产线│ 4813.20万│ ---│ 2516.38万│ 52.28│ 2720.95万│ ---│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│软件研发中心项目 │ 2279.78万│ ---│ 1466.66万│ 64.33│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机器人研发与生产项│ ---│ 452.68万│ 7090.41万│ 88.63│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4186.88万│ ---│ 4186.88万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │代米克自动化（宁波）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │代米克自动化（宁波）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供开发│
│ │ │ │委托 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │代米克自动化（宁波）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托关联人开│
│ │ │ │发 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │代米克自动化（宁波）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │代米克自动化（宁波）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供开发│
│ │ │ │委托 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │代米克自动化（宁波）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托关联人开│
│ │ │ │发 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司境外子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │被担保人名称：EQUIPAGGIAMENTIELETTRONICIINDUSTRIALIS.P.A（以下简称“意大利EEI” │
│ │）,由宁波弘讯科技股份有限公司持股51%。 │
│ │ 本次拟担保金额：不超过人民币3200万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司对外│
│ │担保总额（余额）为人民币2902.77万元，均为公司及全资子公司对子公司提供的担保,占公│
│ │司最近一期经审计的归母净资产的比例为2.10%。 │
│ │ 本次担保由REDFACTOR(HK)LIMITED对其49%股份比例范围内提供无条件、不可撤销、连 │
│ │带责任的反担保保证。 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 该议案尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 特别风险提示：本次被担保人意大利EEI截止至2025年12月31日资产负债率为115.66%，│
│ │敬请投资者注意相关风险。 │
│ │ 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月27日召开 │
│ │第五届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的│
│ │议案》。本议案尚需提交股东会审议通过。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 为支持意大利EEI的发展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级， │
│ │意大利EEI拟与包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾 │
│ │）、建设银行等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟总额度不│
│ │超过人民币3200万元，该授信额度已经包含在公司于同日披露的《关于向银行申请综合授信│
│ │额度及部分提供担保的公告》（公告编号：2026-014）所述的授信额度内。前述业务开展由│
│ │公司、弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）或其他子公司单独或共同为其提供│
│ │连带责任保证。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1.被担保人公司名称：EQUIPAGGIAMENTIELETTRONICIINDUSTRIALIS.P.A │
│ │ 2.被担保人注册地：Vicenza,Italy,VialeDell’Industria37CAP36100 │
│ │ 3.被担保人董事长：YINKUN（阴昆） │
│ │ 4.被担保人经营业务：主要从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发，广泛│
│ │应用于工业自动化领域如索道起重机、物料搬运、测试台、锻压机等以及重工业领域如冶金│
│ │，造纸，起重，煤矿等；从事新能源方案的研发，包括光伏发电、风力发电、热电联产及燃│
│ │料电池、水利发电及智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等；从事实验室认证和特殊│
│ │专案项目。 │
│ │ 5.被担保人的股东结构情况：公司境外子公司台湾弘讯通过TECHEUROS.à.r.l.,持有被│
│ │担保人51%股份，另49%股份由REDFACTOR(HK)LIMITED持有，REDFACTOR(HK)LIMITED系公司控│
│ │股股东REDFACTORLIMITED之全资子公司，是公司关联人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
RED FACTOR LIMITED 6000.00万 14.84 38.19 2026-04-24
宁波帮帮忙贸易有限公司 1700.00万 4.21 38.13 2026-04-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 7700.00万 19.05
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │质押股数(万股) │6000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │38.19 │质押占总股本(%) │14.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │RED FACTOR LIMITED │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司宁波北仑支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月21日RED质押了6000.0万股给兴业银行股份有限公司宁波北仑支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.92 │质押占总股本(%) │2.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波帮帮忙贸易有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月22日帮帮忙质押了1200.0万股给中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2022-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波弘讯科│客户三 │ 180.00万│人民币 │2021-07-30│2022-07-30│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波弘讯科│客户二 │ 135.00万│人民币 │2021-12-31│2022-12-30│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波弘讯科│客户一 │ 135.00万│人民币 │2021-12-13│2022-12-13│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波弘讯科│客户一 │ 117.00万│人民币 │2021-10-29│2022-10-29│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公室二楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式
召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；
2、董事会秘书郑琴列席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
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2026-04-30│股权质押
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公司于2026年4月29日接到通知，获悉公司控股股东之一致行动人帮帮忙将其所持有的本
公司部分股份解除质押。 帮帮忙将其质押给中信银行股份有限公司宁波分行的股份办理了
质押登记解除手续。
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2026-04-29│对外担保
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被担保人名称：EQUIPAGGIAMENTIELETTRONICIINDUSTRIALIS.P.A（以下简称“意大利EEI
”）,由宁波弘讯科技股份有限公司持股51%。
本次拟担保金额：不超过人民币3200万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担
保总额（余额）为人民币2902.77万元，均为公司及全资子公司对子公司提供的担保,占公司最
近一期经审计的归母净资产的比例为2.10%。
本次担保由REDFACTOR(HK)LIMITED对其49%股份比例范围内提供无条件、不可撤销、连带
责任的反担保保证。
对外担保逾期的累计数量：无
该议案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：本次被担保人意大利EEI截止至2025年12月31日资产负债率为115.66%，敬
请投资者注意相关风险。
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月27日召开第
五届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案
》。本议案尚需提交股东会审议通过。
一、担保情况概述
为支持意大利EEI的发展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，意
大利EEI拟与包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）、
建设银行等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟总额度不超过人
民币3200万元，该授信额度已经包含在公司于同日披露的《关于向银行申请综合授信额度及部
分提供担保的公告》（公告编号：2026-014）所述的授信额度内。前述业务开展由公司、弘讯
科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）或其他子公司单独或共同为其提供连带责任保证
。
二、被担保人基本情况
1.被担保人公司名称：EQUIPAGGIAMENTIELETTRONICIINDUSTRIALIS.P.A
2.被担保人注册地：Vicenza,Italy,VialeDell’Industria37CAP36100
3.被担保人董事长：YINKUN（阴昆）
4.被担保人经营业务：主要从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发，广泛应
用于工业自动化领域如索道起重机、物料搬运、测试台、锻压机等以及重工业领域如冶金，造
纸，起重，煤矿等；从事新能源方案的研发，包括光伏发电、风力发电、热电联产及燃料电池
、水利发电及智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等；从事实验室认证和特殊专案项目
。
5.被担保人的股东结构情况：公司境外子公司台湾弘讯通过TECHEUROS.à.r.l.,持有被担
保人51%股份，另49%股份由REDFACTOR(HK)LIMITED持有，REDFACTOR(HK)LIMITED系公司控股股
东REDFACTORLIMITED之全资子公司，是公司关联人。
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2026-04-29│对外担保
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宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宁波弘讯”）及子公司拟向银行申
请综合授信额度：人民币10.10亿元。
被担保人：弘讯科技股份有限公司（下称“台湾弘讯”）、广东弘讯智能科技有限公司（
下称“广东弘讯”），均为公司全资子公司。
担保金额：公司对全资子公司台湾弘讯、广东弘讯预计提供担保金额合计不超过人民币13
000万元。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为人民币2902.77万元，均为对控股
子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为2.10%。
本次担保是否有反担保：均为公司为全资子公司担保，未设反担保
对外担保逾期的累计数量：无
该议案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：本次被担保人广东弘讯2025年末资产负债率超过70%，敬请投资者注意相
关风险。
一、申请综合授信额度及担保的基本情况
根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算，宁波弘讯及各子公司包括但不限于台
湾弘讯、广东弘讯、上海桥弘、EQUIPAGGIAMENTIELETTRONICIINDUSTRIALIS.p.A（以下简称“
意大利EEI”）、HDTS.r.l.、金莱（亚洲）有限公司及Techmation(Malaysia)SDN.BHD（以下
简称“马来西亚弘讯”）拟向金融机构申请综合授信总额度共计不超过人民币10.10亿元。合
并报表范围内的各公司均可在此授信总额度范围内相互调剂使用其授信额度。授信期限内，授
信额度可循环使用。公司及子公司拟向金融机构申请的授信总额可用于包括但不限于流动资金
贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务等业务品
种，具体业务品种及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定，以公司及子公司与
各银行签订的授信合同为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求，以信用、抵押等方式办
理担保业务，其中拟以资产提供抵押的总金额不超过5亿元人民币。
上表授信额度中，台湾弘讯、广东弘讯的授信业务涉及由公司或其他子公司为其提供担保
，对其担保计划上限金额分别为10000万元、3000万元，共计将对其担保总额预计为13000万元
。截至2025年末，台湾弘讯、广东弘讯资产负债率分别为40.63%、104.99%，相关担保事项以
实际签署的担保协议为准。
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2026-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）
本事项尚需提交公司股东会审议。
(一)机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师461
人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服
务业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户12家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人：倪军，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2001年开始
在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。
签字注册会计师：蒋雯瑜，2020年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2025
年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份
。
项目质量复核合伙人：余文佑，2010年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，
2016年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告4份
。
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2026-04-29│其他事项
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宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弘讯科技”）于2026年4月27日召开
第五届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于公司2025年度计提信用减值与资产减值准备
的议案》，同意公司依据实际情况计提信用与资产减值准备。现将计提减值准备的相关情况公
告如下：
一、本次计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果
，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值
、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测
试，公司当期计提各项减值准备31116812.68元。
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2026-04-29│其他事项
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宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提
高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回
报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和
投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，制定2026年度“提
质增效重回报”专项行动方案（以下简称“本方案”）。
一、聚焦做强主营业务，持续推动公司高质量发展
公司主要从事自动化、数字化、新能源三大业务板块。公司始终以前瞻性视野洞察行业趋
势，以“自动化固本、数字化赋能、新能源拓界”为发展主轴，构建“三位一体、三业协同、
全球布局”的发展框架，深耕工业控制底层技术，拓展数智应用场景，抢占绿色能源高地，致
力成为极具竞争力的智能制造服务商、数字化场景解决方案提供商，以及绿色能源领域关键技
术与核心装备的重要参与者。
自动化板块作为核心增长引擎，立足四十年积淀，聚焦塑料与金属机械赛道，紧跟设备更
新及国产替代政策，加大高端控制系统、伺服系统等研发，推动AI技术与产品深度融合，引领
行业升级。数字化板块顺应制造业转型趋势，发挥工业互联网平台、大数据分析与AI算法协同
优势，构建覆盖“边-端-云”的全栈式解决方案。新能源板块以优化结构、聚焦核心、提质降
本、拓展增量为导向，借助子公司近五十年大功率电力电子技术积淀与欧洲项目经验，结合亚
洲供应链能力，积极对接外部资源，聚焦核心业务，强化技术壁垒，全面提升运营成效。三大
板块协同发力，为公司整体高质量发展提供强劲支撑。
二、强化科技创新，加快发展新质生产力
公司始终将技术创新与产品领先作为驱动高质量发展的核心动力，持续加码研发投入，保
持高质量发展动力。团队深耕工业自动化、数字化、高精度电源转换等关键领域，全面掌握行
业核心技术与自主研发能力。目前，公司在台湾、上海、宁波、西安、广东、意大利均设有相
应的技术研发和产品运用部门，共同构成完整研发体系，依托各地资源差异化优势，实现技术
互通、优势互补与高效协同，深度融合技术研发导向与市场实际需求，稳步夯实综合研发硬实
力。公司长期维持高比例研发人员配置，截至2025年末公司研发人员占员工总数比例为36.62%
；常年保持高比例研发投入，2025年度研发投入占营业收入比例为8.12%。2026年，公司将持
续优化研发人才梯队建设，精准匹配各业务板块差异化用人需求；依托标准化项目管理体系，
细化任务拆解与落地执行，联动完善职级体系与薪酬激励机制，加速前沿技术转化、创新成果
落地及新品市场化投放。同时，深化产学研战略合作，打通内外部资源联动壁垒，全方位提升
运营管理效能。
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2026-04-29│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司及子公司海外业务规模不断扩大，公司使用美元、欧元等外币交易的金额日益增
加，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，对公司经营业绩和经营成果造成一定的
影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，公司及子公司拟在2026年度开展远期结售汇业务进
行套期保值。通过远期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的
资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
（二）交易金额
公司拟开展外币金额不超过等值600万美元（含本数），在上述额度及有效期内，资金可
循环滚动使用。
（三）资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易对方
有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。
（五）交易期限
本次远期结售汇业务的额度授权期限为2026年4月27日召开的第五届董事会2026年第一次
会议审议通过之日起12个月。在该额度范围和使用期限内，公司董事会授权公司董事长或董事
长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，并授权公司
财务部负责远期结售汇的具体实施。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第一次会议审议通过《关于开展外汇远期
结售汇业务的议案》，同意公司（含子公司）在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下
，可根据实际经营需要与银行开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展的外币金额不超过等
值600万美元（含本数），在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
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2026-04-29│其他事项
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为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司
治理与运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和
管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，2026年公司拟继续为全体董事、高级管
理人员等购买责任保险。
2026年4月27日，公司召开第五届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于为公司董事
、高级管理人员继续购买责任险的议案》，由于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方
，因此在审议该项议案时均进行了回避表决。该议案将直接提交公司股东会审议批准。责任保
险的具体方案如下：
1、投保人：宁波弘讯科技股份有限公司
2、被保险人：董事、高级管理人员等（具体以保险合同为准）
3、累计赔偿限额：不超过5000万元人民币（具体以保险合同为准）
4、保费总额：不超过20万元人民币（最终保费根据保险公司报价确定）
5、保险期限：每期12个月，后续每年可续保或重新投保
同时，提请股东会在上述条件下授权公司管理层办理董事、高级管理人员等责任保险购买
的相关具体事宜（包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险费及其他保险条款，并
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）以及在今后董事、高级管理人员责任险保
险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-04-29│委托理财
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一、投资情况概述
(一)投资目的
为提高公司及下属子公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提
下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报
。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
公司拟购买的现金管理产品受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构，将视受托方
资信状况严格把关风险。公司与受托方不存在关联关系，不构成关联交易。
(二)投资金额
拟用最高额度总计不超过人民币2亿元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额，下同
）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
(三)资金来源
本次进行现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。
(四)投资方式
公司进行现金管理的受托方为包括但不限于信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行
、证券公司等金融机构，与公司、公司控股股东无关联关系，不构成关联交易。产品类型为安
全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、固定收益类产品、银行理财产
品等理财产品。
在额度范围内由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发
行主体、确定具体理财金额、签署相关合同或协议等，由公司财务部负责具体组织实施。
(五)投资期限
额度使用期限为公司第五届董事会2026年第一次会议审议通过之日起一年。
在上述期限内，资金可以循环滚动使用。
二、审议程序
2026年4月27日，公司第五届董事会2026年第一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司包括但不限于弘讯科技股份
有限公司（台湾）、广东弘讯智能科技有限公司、深圳市弘粤驱动有限公司、桥弘数控科技（
上海）有限公司、宁波弘讯软件开发有限公司等，拟用最高额度总计不超过人民币2亿元进行
现金管理，各公司实际使用额度可在此总额度范围内依需调剂。本事项无需提交公司股东会审
议。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：每十股派发现金红利0.80元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生
变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
公司董事会提请股东会授权其决定2026年中期现金分红方案并实施。
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2026-04-29│其他事项
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宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弘讯科技”）于2026年4月27日召开
第五届董事会2026年第一次会议审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬发放及制定2026年度
薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案进行回避表决，该议案将直接提交公司2025年年
度股东会审议；审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬发放及制定2026年度薪
酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况
2025年度，所有非独立董事、高级管理人员均在公司参与经营管理，依其在公司担任的实
际岗位与承担的工作，按公司相关薪酬标准与绩效表现领取薪酬；独立董事采取固定津贴形式
在公司领取报酬，津贴标准为12万元/年。具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公
司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相应章节。
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2026-04-24│股权质押
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重要内容提示：
截至本公告披露日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东REDFACTO
RLIMITED(以下简称“RED”)及一致行动人宁波帮帮忙贸易有限公司(以下简称“帮帮忙”)合
计持有公司无限售条件流通股201671700股，占公司总股本的49.8917%。其中，RED直接持有15
7089300股，占公司总股本的38.8624%；一致行动人帮帮忙是RED间接全资子公司，直接持有44
582400股，占当前总股本11.0293%。
截止本公告披露日，本次RED股份解除质押及再质押后，RED累计质押股份60000000股，占
其持有本公司股份总数的38.1948%，占公司总股本的14.8434%。
截止本公告披露日，本次帮帮忙股份质押后，帮帮忙累计质押股份32000000股，占其持有
本公司股份总数的71.7772%,占公司总股本7.9165%。
公司于2026年4月23日获悉公司控股股东RED所持有的本公司的部分股份解除质押及再质押
，控股股东之一致行动人帮帮忙所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下。
一、本次股份解除质押基本情况
RED将其质押给兴业银行股份有限公司宁波北仑支行的股份办理了质押登记解除手续，于4
月23日取得《解除证券质押登记通知书》。
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2026-04-14│其他事项
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控股股东及其一致行动人持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司控股股东REDFACTORLIMITED(以下简称“RED”)与其一致行动
人宁波帮帮忙贸易有限公司(以下简称“帮帮忙”)合计持有宁波弘讯科技股份有限公司（以下
简称“公司”）无限售条件流通股213047200股，占公司总股本的52.7059%。其中，RED直接持
有157089300股，帮帮忙直接持有55957900股。帮帮忙所持有的公司股份均通过协议转让方式
向RED受让而得。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年12月31日披露了《控股股东之一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：
2025-044）。帮帮忙计划于2026年1月26日至2026年4月26日期间，通过集中竞价、大宗交易的
方式减持公司股份数量不超过12126570股，减持比例不超过公司总股本的3.00%。
公司于2026年1月29日披露《关于控股股东的一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公
告》（公告编号：2026-004）。帮帮忙于2026年1月26日至2026年1月28日已通过集中竞价交易
方式，减持公司股份2853300股。截止至2026年1月29日，帮帮忙与一致行动人合计持有公司股
份占公司总股本比例由52.71%减少至52.00%。
公司于2026年3月19日披露《关于控股股东的一致行动人权益变动触及5%刻度的提示性公
告》（公告编号：2026-006）。帮帮忙于2026年2月3日至2026年3月18日已通过集中竞价及大
宗交易方式，累计减持公司股份8084400股。截止至2026年3月19日，帮帮忙与一致行动人合计
持有公司股份占公司总股本比例由52.00%减少至50.00%。
2026年4月13日，公司收到帮帮忙出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，截至2026
年4月13日，帮帮忙在减持计划实施期间通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份11375
500股，占公司总股本的2.81%，并决定提前终止本次减持计划。
截止至本公告披露日,帮帮忙与一致行动人合计持有公司股份占公司总股本比例为49.89%
。
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2026-03-27│股权质押
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截止本公告披露日，本次股份解除质押后，控股股东之一致行动人宁波帮帮忙贸易有限公
司（以下简称“帮帮忙”）持有宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件
流通股45020200股，占公司总股本的11.1376%，其中质押股份20000000股，占其持有本公司股
份总数的44.4245%,占公司总股本4.9478%。
截止本公告披露日，公司控股股东RedFactorLimited（以下简称“Red”）及帮帮忙合计
持有公司无限售条件流通股202109500股，占公司总股本的50.00%。其中，Red直接持有157089
300股，占当前公司总股本的38.8624%；帮帮忙持有45020200股，占当前公司总股本的11.1376
%。Red及帮帮忙累计质押股份80000000股，占控股股东及一致行动人累计持有本公司股份总数
的39.5825%，占当前公司总股本的19.7913%。
公司于2026年3月26日接到通知，获悉公司控股股东之一致行动人帮帮忙将其所持有的本
公司部分股份解除质押，具体情况如下：
一、本次股份解除质押基本情况
帮帮忙将其质押给中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行的股份办理了质押登记解除手
续。
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2026-01-21│其他事项
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宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第五届董事会202
5年第三次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘请致同会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制
审计机构，该议案已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：20
25-034）。
由于审计机构内部工作调整，公司于2025年12月26日披露了《关于变更签字注册会计师的
公告》（公告编号：2025-043），变更后的签字注册会计师为段慧霞（项目合伙人）和蒋雯瑜
。
近日，公司收到致同所出具的变更函，现将相关变更情况告知如下：
一、本次变更的情况
致同所作为公司2025年度财务报表和2025年度财务报告内部控制审计机构，原委派段慧霞
（项目合伙人）和蒋雯瑜作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年度财务报告内部控制审
计报告的签字注册会计师。由于段慧霞工作变动的原因，现委派倪军接替段慧霞，变更后的签
字注册会计师为倪军（项目合伙人）和蒋雯瑜。
二、本次变更后的签字会计师（项目合伙人）的基本情况
1.基本信息
倪军，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2001年开始在致同所执业
，近三年签署上市公司审计报告4份。
2.独立性和诚信记录
倪军先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
倪军先生近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
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2025-12-26│其他事项
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宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第五届董事会202
5年第三次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘请致同会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制
审计机构。该议案已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：20
25-034）。
近日，公司收到致同所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况告知
如下：
一、本次变更的情况
致同所作为公司2025年度财务报表和2025年度财务报告内部控制审计机构，原委派段慧霞
（项目合伙人）和刘斌作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年度财务报告内部控制审计
报告的签字注册会计师。由于刘斌工作变动的原因，现委派蒋雯瑜接替刘斌作为签字注册会计
师。变更后的签字注册会计师为段慧霞（项目合伙人）和蒋雯瑜。
二、变更签字会计师的基本情况
1.基本信息
签字注册会计师：蒋雯瑜，2020年起成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，20
25年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报
告。
2.独立性和诚信记录
签字注册会计师蒋雯瑜女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。蒋雯瑜女士近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处
分。
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2025-11-14│其他事项
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宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月22日和2025年9月11日
召开第五届董事会2025年第二次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监
事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告
》（公告编号：2025-029）。
近日，公司于宁波市市场监督管理局依照相关规定和要求完成了变更登记手续和章程的备
案手续，并领取了新的《营业执照》，变更后的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91330200730181413W
名称：宁波弘讯科技股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：浙江省宁波市北仑区大港五路88号（一照多址）
法定代表人：熊钰麟
注册资本：肆亿零肆佰贰拾壹万玖仟人民币元
成立日期：2001年09月05日
经营期限：2001年09月05日至长期
公司的经营范围：工业自动化产品、物联网产品、自动化控制装置、控制系统集成方案、
机械电子设备及软件产品的设计、研发、生产制造、销售、售后服务；光伏发电设备、光伏发
电储能设备、逆变器、储能电源、电能质量控制装置、电子电路、汽车零部件及配件的制造、
加工及售后服务；太阳能发电；自有房屋租赁；经营进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，
涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
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2025-10-28│其他事项
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为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相
关法律法规及《公司章程》的规定，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年10月24日召开职工代表大会，选举俞田龙先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见
附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。俞田
龙先生原为公司第五届董事会非职工董事，调整为公司第五届董事会职工董事，董事会构成人
员不变。
本次选举职工董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《
公司章程》的规定。
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2025-09-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月29日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室
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2025-09-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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