资本运作☆ ◇603017 中衡设计 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-12-22│ 29.97│ 4.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-09│ 18.96│ 4436.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-07│ 9.22│ 442.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-16│ 18.88│ 5.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-05│ 8.63│ 1473.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-05│ 9.26│ 1395.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-05│ 9.26│ 336.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-14│ 8.70│ 1675.19万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│ARTS INTERNATIONAL│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ ENGINEER ING PTE.│ │ │ │ │ │ │
│LTD. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│设计与技术中心技术│ 1.86亿│ ---│ 1.88亿│ 101.01│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程总承包业务开展│ 1.05亿│ ---│ 1.11亿│ 105.44│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设计与营销服务网络│ 2609.00万│ 735.98万│ 3054.64万│ 117.08│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来发展战略储备资│ 9997.24万│ ---│ 1.09亿│ 108.95│ ---│ ---│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购重庆卓创国际工│ 5.98亿│ ---│ 5.81亿│ 97.17│ ---│ ---│
│程设计有限公司全部│ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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苏州赛普成长投资管理有限 3750.00万 13.58 36.96 2026-03-20
公司
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合计 3750.00万 13.58
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中衡设计集│中衡卓创国│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│团股份有限│际工程设计│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-23│其他事项
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（一）公司2018年股票期权与限制性股票激励计划概述
1、2018年6月15日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份
以实施股权激励计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
》、关于<中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于<中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激
励计划有关事宜的议案》。公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公
司聘请的律师出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。（
具体内容详见2018年6月19日相关公告）
2、2018年11月16日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<中衡设计
集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
、《关于<中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激
励计划有关事宜的议案》。公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公
司聘请的律师出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。（
具体内容详见2018年11月19日相关公告）
3、公司于2018年11月19日在公司公告栏对激励对象的姓名和职务予以公示，公示期间为2
018年11月19日至2018年11月28日，共计10天。截至公示期满，公司监事会未接到与激励计划
拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2018年12月1
日披露了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名
单的审核及公示情况说明的公告》。
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2026-04-23│委托理财
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一、投资情况概述
1、投资目的
在保证公司（含子公司）正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利
用闲置资金，创造更大的经济效益，公司（含子公司）拟用闲置自有资金购买银行、证券公司
等稳健型、低风险的金融机构理财产品。
2、投资金额
公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币100000万元闲置自有资金购买理财产品。在上
述额度内，资金可循环滚动使用。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、资金来源
公司（含子公司）拟购买理财产品的资金来源为公司（含子公司）闲置自有资金。
4、投资方式
为控制风险，以上额度内的资金只能用于购买银行、证券公司等稳健型、低风险的金融机
构理财产品，不得用于证券投资。
5、投资期限
自股东会审议通过之日起两年内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
2026年4月21日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》，在保证公司（含子公司）正常经营所需流动资金的情况下，为提高资
金利用效率，同意公司（含子公司）使用不超过人民币100000万元的闲置自有资金购买理财产
品，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入践行以“投资者为中心”的发展
理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
持续提升上市公司质量，保护投资者利益，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制
定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司第五届董事会第二十二次会议审
议通过，尚需提交公司股东会审议，具体方案内容如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
2025年，因受到整体宏观经济环境影响，整个建筑设计行业依然面临诸多问题和挑战。在
行业承压的大背景下，公司严格贯彻执行年初制定的集团战略规划及重点任务目标，加强市场
开拓力度及国际化业务布局，积极提升核心竞争力及降本增效，同时持续加大应收款催收力度
，并依法通过仲裁、诉讼等法律途径保障公司合法权益。目前，公司在同行业上市公司业绩中
仍处于第一梯队，持续保持公司主营业务的良性健康发展态势，公司实控人、首席总建筑师冯
正功于2025年8月成功入选中国工程院2025年院士增选有效候选人名单。公司董事长张谨荣获
全国非公有制经济人士“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日14点00分召开地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计
大厦四楼中庭会议室
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2026-04-23│其他事项
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（一）适用对象
公司2026年度任期内董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬方案
1、非独立董事
公司内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬依据公司职务，按月发放；绩效
薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核以后一次性发放。
2、独立董事
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，为每人每年税前6万元人民币。
3、高级管理人员
高级管理人员薪酬主要包括年度薪酬、任期激励、中长期激励等。年度薪酬由基本年薪、
绩效年薪和特别奖励构成；任期激励、中长期激励等由董事会根据实际，并结合相关规定执行
。
（四）其他规定
1、上述薪酬金额为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放；
3、公司非独立董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理
人员薪酬与考核管理办法执行。公司对非独立董事不再另行发放董事津贴。
4、公司可以根据经营情况和市场情况，针对高级管理人员采取中长期激励措施，包括股
权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
5、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事2025年度薪酬及2026年度薪
酬方案需提交股东会审议通过方可生效。
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2026-04-23│其他事项
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中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第五届董事会
第二十二次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》、中国证监会《
会计监管风险提示第8号——商誉减值》以及公司有关会计政策的规定，公司及合并范围内子
公司对其各类资产进行了全面清查和减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，对截止至20
25年12月31日合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。
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2026-04-23│其他事项
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A股每股派发现金红利0.15元（含税），不进行资本公积金转增股本。本次利润分配以实
施权益分派股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份数量后的股份数量为基
数，具体实施日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触
及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
2026年4月21日，中衡设计集团股份有限公司（简称“公司”）召开第五届董事会第二十
二次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》。现将具体情况公告如下：
（一）利润分配方案的具体内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度公司归属上市公司股
东的净利润为49054555.99元。结合公司未来发展规划，公司2025年度利润分配预案为：公司
拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至本公告日，公司总股本276190293股，
扣除公司回购专户中的3500000股，即以272690293股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1
.5元人民币（含税），拟派发现金红利40903543.95元（含税），占2025年度合并报表归属于
上市公司股东净利润的比例为83.38%，不实施资本公积金转增股本。实际派发现金红利金额将
在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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重要内容提示：
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东苏州赛普成长投资管理有限公
司（以下简称“赛普成长”）持有公司股份101450008股，占公司总股本的36.73%。本次质押
解除后，赛普成长累计质押股份数量为3750万股，占其持有公司股份总数的36.96%，占公司总
股本的13.58%。
一、上市公司股份解除质押
公司于近日接到控股股东赛普成长关于部分股份解除质押的通知。
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2026-02-04│其他事项
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重要内容提示：
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张谨女士因工作职责
调整原因申请辞去总经理职务的书面报告。辞任后，张谨女士仍将继续担任公司第五届董事会
董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、总工
程师，继续负责公司战略规划、技术研发、综合发展等重要工作，带领公司实现更高质量、更
具科技创新性的可持续发展。
离任对公司的影响
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，张谨女士的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。张谨女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已根据公
司相关规定做好交接工作，离任事项不会影响公司相关工作的正常进行。
张谨女士在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对张谨女士在担任公
司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！张谨女士也将作为公司董事长兼总工
程师继续负责公司战略规划、技术研发、综合发展等重要工作，带领公司实现更高质量、更具
科技创新性的可持续发展。
总经理聘任情况
公司已于2026年2月3日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司总经
理的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任路江龙先生为公司总经理（
简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，路
江龙先生不再担任公司执行总经理。路江龙先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职
资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
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2025-12-20│其他事项
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截至本公告披露日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东苏州赛普
成长投资管理有限公司（以下简称“赛普成长”）持有公司股份101450008股，占公司总股本
的36.73%。
本次股份质押展期业务完成后，赛普成长累计质押股份数量为4410万股，占其持有公司股
份总数的43.47%，占公司总股本的15.97%。
一、上市公司股份质押展期
公司于近日接到控股股东赛普成长的通知，获悉其与东吴证券股份有限公司（以下简称“
东吴证券”）已办理股份质押展期手续。
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2025-12-05│其他事项
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部分董事、高级管理人员持股的基本情况
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日披露了《关于部分董
事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2025-049）。本次减持股份计划实施前，
公司董事、副总经理陆学君先生持有公司股份304.2964万股，占总股本的1.10%；董事张延成
先生持有公司股份201.9896万股，占总股本的0.73%；副总经理胡湘明先生持有公司股份2.8万
股，占总股本的0.01%；副总经理薛金海先生持有公司股份59.6224万股，占总股本的0.22%。
副总经理谈丽华先生持有公司股份70.2624万股，占总股本的0.25%。副总经理、董事会秘书胡
义新先生持有公司股份8万股，占总股本的0.03%。
减持计划的实施结果情况
截至本公告日，公司董事、副总经理陆学君先生通过集中竞价方式累计减持公司股份7607
00股；董事张延成先生通过集中竞价方式累计减持公司股份504000股；副总经理胡湘明先生通
过集中竞价方式累计减持公司股份7000股；副总经理薛金海先生通过集中竞价方式累计减持公
司股份149000股；副总经理谈丽华先生通过集中竞价方式累计减持公司股份60000股；副总经
理、董事会秘书胡义新先生通过集中竞价方式累计减持公司股份20000股。
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2025-11-28│其他事项
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中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张延成先生
的书面辞职报告。因工作调整原因，张延成先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《
公司章程》的有关规定，张延成先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
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2025-11-11│其他事项
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董事、高管持股的基本情况：截至本公告披露日，公司董事、副总经理陆学君先生持有公
司股份304.2964万股，占总股本的1.10%；董事张延成先生持有公司股份201.9896万股，占总
股本的0.73%；副总经理胡湘明先生持有公司股份2.8万股，占总股本的0.01%；副总经理薛金
海先生持有公司股份59.6224万股，占总股本的0.22%。副总经理谈丽华先生持有公司股份70.2
624万股，占总股本的0.25%。副总经理、董事会秘书胡义新先生持有公司股份8万股，占总股
本的0.03%；
减持计划的主要内容
因个人资金需求，公司部分董事、高管拟减持股份，具体如下：
公司董事、副总经理陆学君先生拟通过集中竞价方式减持不超过760700股，占总股本的0.
28%；董事张延成先生拟通过集中竞价方式减持不超过504000股，占总股本的0.18%；副总经理
胡湘明先生拟通过集中竞价方式减持不超过7000股，占总股本的0.003%；副总经理薛金海先生
拟通过集中竞价方式减持不超过149000股，占总股本的0.05%；副总经理谈丽华先生拟通过集
中竞价方式减持不超过75000股，占总股本的0.03%；副总经理、董事会秘书胡义新先生拟通过
集中竞价方式减持不超过20000股，占总股本的0.01%。
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2025-09-03│其他事项
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中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划已解锁的股份已全
部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划
（修订稿）》等相关规定，现将相关情况及后续安排公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
1、公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十五次会
议，以及于2022年9月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司<20
22年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施2022年员工持股计划，具体内
容详见公司于2022年8月27日、2022年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
2、公司于2022年9月20日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划受让价格的议案》，鉴于公司2022年半年
度利润分配方案已实施完毕，根据《2022年员工持股计划（修订稿）》中发生派发现金红利等
事项的相关规定，对本次员工持股计划受让价格进行调整，受让价格由4.68元/股调整为4.43
元/股。
3、公司于2022年10月25日披露了《关于2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告
》，2022年10月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，
公司回购专用账户（B882178159）中所持有的542.9948万股公司股票已于2022年10月24日以非
交易过户形式过户至公司2022年第一期员工持股计划账户（B885140707），过户价格为4.43元
/股。截至公告日，公司2022年第一期员工持股计划账户持有公司股份542.9948万股，占公司
总股本的1.97%。具体内容详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的相关公告。
4、公司于2023年10月30日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年员
工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，具体内容详见公司于2023年10月31日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
5、公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2022年员
工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，具体内容详见公司于2024年10月30日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
6、公司于2025年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年员
工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、本次员工持股计划出售情况及后续安排
截至本公告披露日，本次员工持股计划持有的已解锁的公司股票3788963股已通过集中竞
价交易方式全部出售完毕，所持有的资产均为货币性资产。根据《中衡设计集团股份有限公司
2022年员工持股计划（修订稿）》《中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法
（修订稿）》等相关规定，公司员工持股计划管理委员会将根据有关法律法规及持有人会议的
授权开展清算、分配工作，待相关工作完成后，公司2022年员工持股计划将提前终止。
本次员工持股计划实施期间，严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信
息披露敏感期不得买卖股票的规定，未发现有利用内幕信息进行交易的情形。
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2025-08-26│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.0元（含税），不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份
数量后的股份数量为基数，具体实施日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润5731.25万元（未经审计）。经公司
第五届董事会第十七次会议决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日的股份总数
扣除届时回购专户上累计已回购股份数量后的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元人民币（含税）。截至本公告披露日
，公司总股本276190293股，扣除回购专户上累计已回购股份数量3500000股，以272690293股
为基数,拟派发现金红利54538058.60元（含税）。实际派发现金红利金额将在权益分派实施公
告中明确。
2、本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予/股份回购注销
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