资本运作☆ ◇603017 中衡设计 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-12-22│ 29.97│ 4.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-09│ 18.96│ 4436.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-07│ 9.22│ 442.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-16│ 18.88│ 5.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-05│ 8.63│ 1473.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-05│ 9.26│ 1395.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-05│ 9.26│ 336.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-14│ 8.70│ 1675.19万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州元创紫御股权投│ 14396.40│ ---│ 39.99│ ---│ -244.15│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设计与技术中心技术│ 1.86亿│ ---│ 1.88亿│ 101.01│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工程总承包业务开展│ 1.05亿│ ---│ 1.11亿│ 105.44│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设计与营销服务网络│ 2609.00万│ 735.98万│ 3054.64万│ 117.08│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来发展战略储备资│ 9997.24万│ ---│ 1.09亿│ 108.95│ ---│ ---│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购重庆卓创国际工│ 5.98亿│ ---│ 5.81亿│ 97.17│ ---│ ---│
│程设计有限公司全部│ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│600.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │ARTSINTERNATIONAL ENGINEERING PT│标的类型 │股权 │
│ │E. LTD. │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中衡设计集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │ARTSINTERNATIONAL ENGINEERING PTE. LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展海外市场，加快公司国际化│
│ │发展战略布局，强化公司国际市场竞争力，拟将新加坡全资子公司ARTSINTERNATIONAL ENGI│
│ │NEERING PTE. LTD.（以下简称“ARTS INTERNATIONAL”）注册资本由600万美元增加到1200│
│ │万美元，即ARTS INTERNATIONAL新增注册资本600万美元，公司新增认缴出资600万美元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州衡兴物业服务管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东与本公司为同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易概述及审议程序 │
│ │ 公司拟与关联方苏州衡兴物业服务管理有限公司（以下简称"衡兴物业"）签署《物业管│
│ │理委托合同》，约定由关联方衡兴物业向公司提供物业相关服务。 │
│ │ 公司独立董事专门会议的意见：公司与相关关联方的日常关联交易基于公司日常经营和│
│ │业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财│
│ │务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成│
│ │影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。 │
│ │ 2025年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟与关联方签 │
│ │署物业服务合同暨日常关联交易的议案》，关联董事冯正功、张谨、陆学君、张延成在表决│
│ │时按规定作了回避。该议案无需提交股东大会审议。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 苏州衡兴物业服务管理有限公司的控股股东苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司与│
│ │本公司为同一实际控制人控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》，衡兴物业系│
│ │公司关联方。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 本次关联交易涉及的关联方为苏州衡兴物业服务管理有限公司，基本情况如下： │
│ │ 1）注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区八达街111号3楼 │
│ │ 2）法定代表人：胡义新 │
│ │ 3）统一社会信用代码：91320594MA21QFRW8T │
│ │ 4）注册资本：100万元人民币 │
│ │ 5）企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 6）成立日期：2022年6月27日 │
│ │ 7）经营范围： │
│ │ 一般项目：物业管理；停车场服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；文化用品│
│ │设备出租；办公用品销售；广告设计、代理；广告制作；信息技术咨询服务；技术服务、技│
│ │术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；单位后勤管理服务；│
│ │采购代理服务；国内贸易代理；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法│
│ │自主开展经营活动）8）主要财务数据：截止到2024年12月31日，衡兴物业资产总额3500.56│
│ │万元，资产净额384.32万元，2024年度净利润14.62万元（以上财务数据未经审计）。 │
│ │ 9）除上述事项及本公告披露的交易外，公司与衡兴物业不存在产权、业务、资产、债 │
│ │权债务、人员等方面的其他关系。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ （一）协议各方： │
│ │ 甲方：中衡设计集团股份有限公司 │
│ │ 乙方：苏州衡兴物业服务管理有限公司 │
│ │ （二）交易金额：4438260元/年 │
│ │ （三）协议内容：由乙方为甲方物业项目提供工程设备维修维护、清洁服务、公共区域│
│ │维护及其他物业管理相关服务等，具体协议条款以最终签订的合同为准。 │
│ │ （四）委托管理期限：3年 │
│ │ （五）支付方式：经双方协商，物业管理费每半年结算一次。 │
│ │ （六）定价依据：公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定价严│
│ │格遵守市场价原则协商确定，定价公允。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
苏州赛普成长投资管理有限 4410.00万 15.98 43.47 2024-02-07
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 4410.00万 15.98
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │440.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.34 │质押占总股本(%) │1.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │苏州赛普成长投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日苏州赛普成长投资管理有限公司质押了440万股给东吴证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │220.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.17 │质押占总股本(%) │0.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │苏州赛普成长投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-12-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日苏州赛普成长投资管理有限公司质押了220万股给东吴证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │质押股数(万股) │1250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.32 │质押占总股本(%) │4.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │苏州赛普成长投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-26 │质押截止日 │2025-12-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月26日苏州赛普成长投资管理有限公司质押了1250万股给东吴证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-20 │质押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.64 │质押占总股本(%) │9.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │苏州赛普成长投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-18 │质押截止日 │2025-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月18日苏州赛普成长投资管理有限公司质押了2500万股给东吴证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中衡设计集│中衡卓创国│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│团股份有限│际工程设计│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
回购注销原因：根据《中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划（修订稿）》的相
关规定，鉴于中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二个锁定期内持有人离职或
个人绩效考核未达解锁条件以及第三个锁定期的公司层面业绩考核未达标，公司将回购注销持
有人已获授但未解锁的股份共计164.0985万股。本次注销股份的有关情况
一、本员工持股计划股份回购注销的决策程序与信息披露实施情况
1、公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2022年员
工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，鉴于第二个锁定期内2022年员工持股计划持
有人中有1名持有人因个人原因离职，1名持有人因个人绩效考核未达解锁条件，其对应未解锁
的权益份额不得解锁，对应的标的股票数量1.2万股予以回购注销。具体内容详见公司于2024
年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于2025年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年员
工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案》，根据本员工持股计划的相关规定，公司第
三个锁定期的公司层面业绩考核未达标，本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。具体
内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3、公司于2025年4月27日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销
2022年员工持股计划部分股票的议案》，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
4、公司已依据相关法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详
见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。截至本
公告披露日，债权申报期限已届满，债权申报期内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿
债务或提供相应担保的书面请求及有关证明文件。
（一）本次回购注销员工持股计划股份的原因及依据
根据公司《2022年员工持股计划（修订稿）》、《2022年员工持股计划管理办法（修订稿
）》的相关规定。
1、公司第三个锁定期的公司层面业绩考核未达标。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，公司2024年度归
属于上市公司股东的净利润为5,131.74万元，剔除2024年员工持股计划及股权激励计划的股份
支付费用影响后的净利润为5,159.41万元，剔除2024年员工持股计划及股权激励计划的股份支
付费用影响的扣非净利润为2,065.92万元，因此，未达到本员工持股计划第三个解锁期公司层
面的业绩考核目标，本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。
鉴于本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁，董
事会决定对应的标的股票数量162.8985万股予以回购注销，回购价格为 4.43元/股。
2、第二个锁定期内持有人离职或个人绩效考核未达解锁条件
鉴于第二个锁定期内2022年员工持股计划持有人中有1名持有人因个人原因离职，1名持有
人因个人绩效考核未达解锁条件，其对应未解锁的权益份额不得解锁，对应的标的股票数量1.
2万股予以回购注销，回购价格为4.43元/股。（具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。）
综上，本次回购注销2022年员工持股计划部分股票合计164.0985万股。
（二）本次回购注销员工持股计划股份的相关人员、数量
本次回购注销员工持股计划持有人总人数为105人，合计拟回购注销本员工持股计划证券
账户持有公司股份的1,640,985股。
（三）回购注销安排
经公司申请，公司2022年员工持股计划证券账户中所持有的1,640,985股将以非交易过户
的方式过户至公司回购专用证券账户，并于2025年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成回购股份的注销事项，后续公司将依法办理相应的公司章程修改、工商变更登
记等相关手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年7月2日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：冯正功
2.提案程序说明公司已于2025年6月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有7.1
6%股份的股东冯正功，在2025年6月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会
召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年6月19日，公司董事会收到直接持有7.16%股份的股东、公司实际控制人冯正功先生
提出增加临时提案，将《关于补选公司非独立董事的议案》提交公司2025年第一次临时股东大
会审议。该议案已经公司于2025年6月19日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。具体
内容详见公司于2025年6月20日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事长辞任情况
1、中衡设计集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司董事长冯正功
先生递交的报告。因公司科技战略发展需求，现任董事长、全国工程勘察设计大师冯正功先生
不再担任公司董事、董事长职务，继续担任公司首席总建筑师，专职负责公司科技研发与技术
进步，持续提升公司核心技术与竞争力。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，冯正功先生的辞任董事未导致公司董事会成员
低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，冯正功先生的报告自送达公司董事会之日
起生效。
冯正功先生作为公司创始人及董事长，长期以来恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略规划、
技术研发、综合发展等各方面做出了重要贡献，并成功带领公司成为国内第一家建筑设计IPO
上市公司，上市后从未减持任何公司股份。公司董事会对冯正功先生的卓越贡献和辛勤付出表
示衷心的感谢！公司管理层将全力支持冯正功先生继续以科技创新引领公司提升技术核心竞争
力，助力公司迈向高质量发展新阶段。
附件：
冯嘉音简历：1993年10月出生，2016年毕业于美国罗德岛设计学院。2016至2018年间，就
职于洛杉矶及香港的赫希贝德纳工作室，任室内设计师。2019年起就职中衡设计集团股份有限
公司，2025年起任中衡新加坡子公司董事。截至本公告日，冯嘉音女士未持有本公司股份，与
公司实际控制人冯正功先生系父女关系。冯嘉音女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒；其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》第3.2.2条所列情形
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1925500股。
本次股票上市流通总数为1925500股。
本次股票上市流通日期为2025年6月19日。
一、2022年股票期权激励计划决策程序及相关信息披露
1、2022年5月25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<中衡设
计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《202
2年期权激励计划》”）及其摘要、《中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实
施考核管理办法》（以下简称“《实施考核管理办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会
办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》。（具体内容详见2022年5月26日相关公
告）
2、2022年6月13日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《2022年期权激励计划
》、《实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计
划有关事宜的议案》等议案。（具体内容详见2022年6月14日相关公告）
3、2022年6月13日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予
股票期权的议案》，确定公司本次期权的授予日为2022年6月13日，向147名激励对象授予《20
22年期权激励计划》中的507万份期权，行权价格为9.35元/股。（具体内容详见2022年6月14
日相关公告）
4、2022年7月25日，公司办理完成股票期权授予登记手续。（具体内容详见2022年7月27
日相关公告）
5、2022年9月20日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整股票期权激
励计划行权价格的议案》，鉴于公司2022年半年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022
年期权激励计划》中发生派发股票红利等事项的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整
，股票期权行权价格由9.35元/股调整为9.10元/股。（具体内容详见2022年9月21日相关公告
）
6、2023年10月30日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励
计划行权价格的议案》，鉴于公司2023年半年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年
期权激励计划》中发生派发股票红利等事项的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整，
股票期权行权价格由9.10元/股调整为8.80元/股。
|