资本运作☆ ◇603017 中衡设计 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州元创紫御股权投│ 14396.40│ ---│ 39.99│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│设计与技术中心技术│ 1.86亿│ ---│ 1.88亿│ 101.01│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程总承包业务开展│ 1.05亿│ ---│ 1.11亿│ 105.44│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设计与营销服务网络│ 2609.00万│ 735.98万│ 3054.64万│ 117.08│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未来发展战略储备资│ 9997.24万│ ---│ 1.09亿│ 108.95│ ---│ ---│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购重庆卓创国际工│ 5.98亿│ ---│ 5.81亿│ 97.17│ ---│ ---│
│程设计有限公司全部│ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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苏州赛普成长投资管理有限 4410.00万 15.98 43.47 2024-02-07
公司
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合计 4410.00万 15.98
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │440.00 │
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│质押占所持股(%) │4.34 │质押占总股本(%) │1.59 │
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│股东名称 │苏州赛普成长投资管理有限公司 │
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│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-12-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日苏州赛普成长投资管理有限公司质押了440万股给东吴证券 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │220.00 │
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│质押占所持股(%) │2.17 │质押占总股本(%) │0.80 │
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│股东名称 │苏州赛普成长投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-12-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日苏州赛普成长投资管理有限公司质押了220万股给东吴证券 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │质押股数(万股) │1250.00 │
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│质押占所持股(%) │12.32 │质押占总股本(%) │4.53 │
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│股东名称 │苏州赛普成长投资管理有限公司 │
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│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-26 │质押截止日 │2025-12-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月26日苏州赛普成长投资管理有限公司质押了1250万股给东吴证券 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-20 │质押股数(万股) │2500.00 │
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│质押占所持股(%) │24.64 │质押占总股本(%) │9.06 │
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│股东名称 │苏州赛普成长投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-18 │质押截止日 │2025-12-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月18日苏州赛普成长投资管理有限公司质押了2500万股给东吴证券 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-28 │质押股数(万股) │1100.00 │
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│质押占所持股(%) │10.84 │质押占总股本(%) │3.99 │
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│股东名称 │苏州赛普成长投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司苏州分行 │
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│质押起始日 │2023-06-26 │质押截止日 │2024-06-25 │
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│实际解押日 │2023-12-29 │解押股数(万股) │1100.00 │
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│质押说明 │2023年06月26日苏州赛普成长投资管理有限公司质押了1100万股给光大银行 │
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│解押说明 │2023年12月29日苏州赛普成长投资管理有限公司解除质押1100.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中衡设计集│中衡卓创国│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│团股份有限│际工程设计│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-20│重要合同
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合同类型：工程总承包合同
合同金额：人民币528980000.00元
合同生效条件：合同自双方盖章后生效
合同履行期限：482个日历天，计划工程竣工日期为2026年4月30日
对上市公司当期业绩的影响：本项目的实施有利于公司充分利用自身的设计技术优势及项
目管理经验进一步推广“以设计为龙头的工程总承包模式”，有利于带动公司工程总承包业务
的发展，有利于扩大公司的经营规模，本项目实施将为本公司经营业绩带来一定的积极影响。
一、审议程序情况
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中衡设计”）于2024年12月18日召开
第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于签订DK20240081地块项目建设工程总承包
合同的议案》。根据本公司章程及相关制度的规定，本次合同签订不需要提交股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
标的名称：DK20240081地块项目建设工程总承包
合同金额：528980000.00元
（二）合同对方当事人情况
1、发包人
公司名称：苏州元腾科技产业发展合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路188号建屋大厦150
1室
注册资本：36000万元人民币
成立日期：2023年8月7日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；软件开发；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；5G
通信技术服务；数据处理服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、联合体成员（本公司为联合体牵头方）
公司名称：新世纪建设集团有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：浙江省金华市双龙南街1018号
法定代表人：黄建华
注册资本：31200万元人民币
成立日期：1995年6月21日
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；施工专业作业；文
物保护工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程勘察；人防工程设计；地质灾
害治理工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程质量检测；道路货物运输（不含危险货物）；
特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准)等。
本次交易不属于关联交易。
三、合同主要条款
发包人（全称）：苏州元腾科技产业发展合伙企业（有限合伙）
承包人（全称）：中衡设计集团股份有限公司（联合体牵头人）、新世纪建设集团有限公
司（联合体成员）
1、工程名称：DK20240081地块项目
2、工程内容：工程总承包
3、合同价格为：人民币528980000.00元人民币
4、总工期：482个日历天
计划工程竣工日期：2026年4月30日
5、付款：本工程无预付款。由发包人向承包人支付已完成工程形象进度对应价款的75%作
为月进度款；项目竣工验收合格后，发包人支付至设备采购费及建筑安装工程费之和的90%；
工程整体竣工并完成结算后，发包人支付至建筑安装工程费及设备采购费结算价的97%；建筑
安装工程费及设备采购费结算价的剩余3%作为质量保证金，在合同约定的质量保修期满，工程
相应缺陷保修责任履行完毕且经发包人及监理人确认无质量问题后，由发包人无息支付。
6、违约责任：因承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的
，由承包人承担赔偿责任。每延误一日，承包人应承担的误期违约金金额为合同价格的万分之
一。
7、争议的解决程序：向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
8、本合同在以下条件全部满足之后生效：合同双方盖章。
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2024-10-30│其他事项
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中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开的第五届董事会
第十次会议审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事
会认为公司2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件已成就。根据《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关规定，现将公司2022年员工持股计划第二个锁定期届满及解锁条件成就作出如下说明：
一、本员工持股计划实施情况
1、公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十五次会
议，以及于2022年9月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司<20
22年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施2022年员工持股计划，具体内
容详见公司于2022年8月27日、2022年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
2、公司于2022年10月25日披露了《关于2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告
》，2022年10月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，
公司回购专用账户（B882178159）中所持有的542.9948万股公司股票已于2022年10月24日以非
交易过户形式过户至公司2022年第一期员工持股计划账户（B885140707），过户价格为4.43元
/股。截至公告日，公司2022年第一期员工持股计划账户持有公司股份542.9948万股，占公司
总股本的1.97%。具体内容详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的相关公告。
二、2022年员工持股计划的存续期及锁定期
本员工持股计划的存续期不超过120个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通
过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存
续期届满时如未展期则自行终止。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为
自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持
股计划名下之日起的12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30
%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标、业务单元指标、个人绩效考核指标计算确
定。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》、公司《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关
规定，公司2022年员工持股计划第二个锁定期已于2024年10月23日届满，解锁后本员工持股计
划管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素决定是否出售公司股票。
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2024-10-30│其他事项
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为扩大中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好
投资者关系管理工作，公司决定增加《证券时报》为公司信息披露指定报刊。增加后，公司指
定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投
资者注意。
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2024-10-30│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.0元（含税），不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份
数量后的股份数量为基数，具体实施日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
2024前三季度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润6686.80万元（未经审计
）。经公司第五届董事会第十次会议决议，公司2024前三季度拟以实施权益分派股权登记日的
股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份数量后的股份数量为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元人民币（含税）。截至2024
年9月30日，公司总股本275905778股，扣除回购专户上累计已回购股份数量3500000股，以272
405778股为基数,拟派发现金红利27240577.80元（含税）。实际派发现金红利金额将在权益分
派实施公告中明确。
2、本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予/股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司前三季度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财
务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在
损害股东利益的情形，同意该利润分配方案，并提交股东大会审议。
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2024-08-27│对外担保
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被担保人名称：中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额本次为全资子公司华中总部向银行申请贷款提
供担保额度为7000万元人民币。截止本公告日，公司累计为中衡设计集团华中总部（湖北）有
限公司提供担保为0元。
本次担保无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司（以下简称“华中总部”）为了
满足建设华中总部研发中心项目的资金需求，拟向银行申请最高7000万元的固定资产贷款。公
司拟为华中总部的固定资产贷款提供担保，保证金额7000万元，担保期限为七年，可在担保额
度和担保期限以内循环使用。
公司为全资子公司华中总部提供担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响
。根据有关规定及谨慎性原则，本担保事项提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司
2、统一社会信用代码：91420100MA49JN9T3G
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：武汉经济技术开发区军山街小军山社区商业楼1楼108-13
5、法定代表人：高霖
6、注册资本：5000万元人民币
7、成立日期：2020年08月21日
8、经营范围：国内外各类民用建设项目及工业工程项目的工程咨询、工程设计、工程监
理、项目管理、工程总承包及所需设备材料的采购和销售；开发区规划与建设咨询；城市规划
、市政设计、景观与园林设计；软件研发、图文设计与制作；自有房屋租赁；检验检测服务；
建筑物的加固与改造；组织文化艺术交流活动(不含演出)；承办展览展示活动；文艺创作；会
议服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
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2024-08-27│其他事项
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一、公司2022年股票期权激励计划概述
1、2022年5月25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<中衡设
计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《202
2年期权激励计划》”）及其摘要、《中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实
施考核管理办法》（以下简称“《实施考核管理办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会
办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》。（具体内容详见2022年5月26日相关公
告）
2、2022年6月13日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《2022年期权激励计划
》、《实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计
划有关事宜的议案》等议案。（具体内容详见2022年6月14日相关公告）
3、2022年6月13日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予
股票期权的议案》，确定公司本次期权的授予日为2022年6月13日，向147名激励对象授予《20
22年期权激励计划》中的507万份期权，行权价格为9.35元/股。（具体内容详见2022年6月14
日相关公告）
4、2022年7月25日，公司办理完成股票期权授予登记手续。（具体内容详见2022年7月27
日相关公告）
5、2022年9月20日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整股票期权激
励计划行权价格的议案》，鉴于公司2022年半年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022
年期权激励计划》中发生派发股票红利等事项的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整
，股票期权行权价格由9.35元/股调整为9.10元/股。（具体内容详见2022年9月21日相关公告
）
6、2023年10月30日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励
计划行权价格的议案》，鉴于公司2023年半年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年
期权激励计划》中发生派发股票红利等事项的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整，
股票期权行权价格由9.10元/股调整为8.80元/股。（具体内容详见2023年10月31日相关公告）
二、注销部分已授予未行权股票期权的原因、依据及数量
根据《上市公司股权激励管理办法》规定，股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的
当期股票期权应当终止行权，上市公司应当及时注销。
公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权起止日为2023年6月14日至2024年6月13日
。截至行权有效期届满，146名激励对象持有的252.5万份股票期权到期均未行权，公司对上述
146人已获授尚未行权共252.5万份股票期权予以注销。
三、本次注销对公司的影响
本次公司股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
四、本次股票期权注销的后续工作安排
公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规
定，安排人员办理本次股票期权注销的相关手续。
五、监事会意见
根据公司《2022年股票期权激励计划》的相关规定，146名激励对象未在第一个行权期限
内行权，其已获授但尚未行权的股票期权共计252.5万份应予以注销。董事会本次关于注销上
述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定。
因此，我们同意公司注销已获授但尚未行权的股票期权。
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2024-08-27│其他事项
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公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司股权激励管理办法》以及《中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以下简
称“《2022年期权激励计划》”）的相关规定，就公司
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