资本运作☆ ◇603019 中科曙光 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-10-24│ 5.29│ 3.49亿│
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│增发 │ 2016-06-14│ 32.54│ 13.76亿│
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│可转债 │ 2018-08-06│ 100.00│ 11.10亿│
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│增发 │ 2020-10-14│ 32.15│ 47.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-10│ 14.51│ 1.81亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-04-29│ 13.45│ 1735.05万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│蓝耘科技 │ 700.00│ ---│ ---│ 2734.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于国产芯片高端计│ 20.00亿│ 9.46亿│ 20.05亿│ 100.00│ 1.61亿│ ---│
│算机研发及扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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│高端计算机内置主动│ 4.80亿│ 1.04亿│ 4.83亿│ 100.00│ 2239.00万│ ---│
│管控固件研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端计算机IO模块研│ 9.20亿│ 4.36亿│ 9.26亿│ 100.00│ 3938.63万│ ---│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 13.51亿│ 0.00│ 13.54亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-09 │
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│关联方 │中科星图股份有限公司 │
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│关联关系 │公司为其持有5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）与中科星图股份有限公司（以下简称“中│
│ │科星图”）于2025年7月8日签署《合作开发框架协议》。该协议的签署确立了双方战略合作│
│ │伙伴关系，具体的合作事项将以另行签署的具体业务合作协议为准。 │
│ │ 本次签署合作协议事项构成关联交易，本合作协议为总体性框架协议，不涉及具体金额│
│ │，无需提交公司董事会及股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定│
│ │的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本合作协议为双方就合作事项达成的意向│
│ │性约定，预计不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，对未来年度财务状况及│
│ │经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 │
│ │ 本次合作协议履行过程中可能面临市场和政策变化、不可抗力等因素影响，双方后续的│
│ │合作以另行签署的业务合作协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资│
│ │者注意投资风险 │
│ │ 一、合作协议签署情况 │
│ │ 曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中科曙光”）与中科星图股份有限│
│ │公司（以下简称“中科星图”）于2025年7月8日签署《合作开发框架协议》（以下简称“合│
│ │作协议”），以共同推进先进计算在太空领域的技术创新、应用落地、产业发展 │
│ │ 公司为持有中科星图5%以上股份的股东，公司高级副总裁任京暘为中科星图董事，公司│
│ │董事会秘书、财务总监翁启南为中科星图监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有│
│ │关规定，中科星图为公司的关联人，本次签署合作协议事项构成关联交易。但合作协议为框│
│ │架性协议，不涉及具体金额，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产│
│ │重组，亦无需董事会及股东大会审议批准。 │
│ │ 截至本次关联交易为止（含本次交易），过去十二个月内公司及下属子公司与同一关联│
│ │人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元，且未达到公司│
│ │最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交股东大会审议 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │中国科学院计算技术研究所 │
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│关联关系 │实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │中科三清科技有限公司及公司其他联营企业 │
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│关联关系 │关联自然人担任董事的公司及公司其他联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │中科三清科技有限公司及公司其他联营企业 │
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│关联关系 │关联自然人担任董事的公司及公司其他联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │其他联营企业 │
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│关联关系 │其他联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │特许费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │中科三清科技有限公司及公司其他联营企业 │
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│关联关系 │关联自然人担任董事的公司及公司其他联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │中国科学院计算技术研究所 │
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│关联关系 │实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │中科三清科技有限公司及公司其他联营企业 │
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│关联关系 │关联自然人担任董事的公司及公司其他联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │其他联营企业 │
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│关联关系 │其他联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │技术许可 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │中科三清科技有限公司及公司其他联营企业 │
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│关联关系 │关联自然人担任董事的公司及公司其他联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │中科三清科技有限公司及公司其他联营企业 │
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│关联关系 │关联自然人担任董事的公司及公司其他联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │中国科学院计算技术研究所 │
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│关联关系 │实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │中科三清科技有限公司及公司其他联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人担任董事的公司及公司其他联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │其他联营企业 │
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│关联关系 │其他联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │特许费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中科三清科技有限公司及公司其他联营企业 │
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│关联关系 │关联自然人担任董事的公司及公司其他联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国科学院计算技术研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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天津天富创业投资有限公司 350.00万 0.54 --- 2016-08-02
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合计 350.00万 0.54
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│曙光信息产│无锡城市云│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│业股份有限│计算中心有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-22│其他事项
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经曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中科曙光”）2024年度股东大会审
议，同意公司根据部分限制性股票回购注销导致的注册资本变更结果，修改《公司章程》中的
相关条款并办理工商变更登记手续，详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告（公告编号：2025-023）。
公司注册资本变更为1463115784元（壹拾肆亿陆仟叁佰壹拾壹万伍仟柒佰捌拾肆）人民币
，公司进行了注册资本工商变更登记并取得了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局换
发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91120000783342508F）。
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2025-07-09│重要合同
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曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）与中科星图股份有限公司（以下简称“
中科星图”）于2025年7月8日签署《合作开发框架协议》。该协议的签署确立了双方战略合作
伙伴关系，具体的合作事项将以另行签署的具体业务合作协议为准。
本次签署合作协议事项构成关联交易，本合作协议为总体性框架协议，不涉及具体金额，
无需提交公司董事会及股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重
大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本合作协议为双方就合作事项达成的意向性约定
，预计不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，对未来年度财务状况及经营业绩
的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
本次合作协议履行过程中可能面临市场和政策变化、不可抗力等因素影响，双方后续的合
作以另行签署的业务合作协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险
一、合作协议签署情况
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中科曙光”）与中科星图股份有限公
司（以下简称“中科星图”）于2025年7月8日签署《合作开发框架协议》（以下简称“合作协
议”），以共同推进先进计算在太空领域的技术创新、应用落地、产业发展
公司为持有中科星图5%以上股份的股东，公司高级副总裁任京暘为中科星图董事，公司董
事会秘书、财务总监翁启南为中科星图监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规
定，中科星图为公司的关联人，本次签署合作协议事项构成关联交易。但合作协议为框架性协
议，不涉及具体金额，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，亦
无需董事会及股东大会审议批准。
截至本次关联交易为止（含本次交易），过去十二个月内公司及下属子公司与同一关联人
或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元，且未达到公司最近
一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交股东大会审议
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2025-06-18│股权回购
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回购注销原因：鉴于公司2021年限制性股票激励计划中11名激励对象离职，公司决定对以
上人员持有的已获授但不符合解除限售标准的限制性股票予以回购注销。
本次注销股份的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”“激励计划
”）中11名激励对象离职，，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、本激励计划的有关规定，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》，同意对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注
销（详见公司公告：2025-021，2025-027）。同时，公司依据相关法律规定就本次回购注销限
制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于回购
注销部分限制性股票的债权人通知公告》（公告编号：2025-028）。在前述公告披露后45天内
，公司未收到债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
据公司激励计划的规定，激励对象因辞职等原因离职的，激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。鉴于本激励计划中的11名激励对象
离职，公司决定对以上人员持有的已获授但不符合解除限售标准的限制性股票予以回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象11人，合计拟回购注销限制性股票88000股；本次
回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票4504100股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开
立了回购专用证券账户，并向中登上海分公司申请办理上述限制性股票的回购过户手续，预计
于2025年6月20日完成注销。
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2025-06-10│其他事项
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