资本运作☆ ◇603019 中科曙光 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-10-24│ 5.29│ 3.49亿│
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│增发 │ 2016-06-14│ 32.54│ 13.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-08-06│ 100.00│ 11.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-14│ 32.15│ 47.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-10│ 14.51│ 1.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-29│ 13.45│ 1735.05万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│蓝耘科技 │ 700.00│ ---│ ---│ 4281.86│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于国产芯片高端计│ 20.00亿│ 9.46亿│ 20.05亿│ 100.00│ 1.61亿│ ---│
│算机研发及扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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│高端计算机内置主动│ 4.80亿│ 1.04亿│ 4.83亿│ 100.00│ 2239.00万│ ---│
│管控固件研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端计算机IO模块研│ 9.20亿│ 4.36亿│ 9.26亿│ 100.00│ 3938.63万│ ---│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 13.51亿│ 0.00│ 13.54亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-09 │
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│关联方 │中科星图股份有限公司 │
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│关联关系 │公司为其持有5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）与中科星图股份有限公司（以下简称“中│
│ │科星图”）于2025年7月8日签署《合作开发框架协议》。该协议的签署确立了双方战略合作│
│ │伙伴关系，具体的合作事项将以另行签署的具体业务合作协议为准。 │
│ │ 本次签署合作协议事项构成关联交易，本合作协议为总体性框架协议，不涉及具体金额│
│ │，无需提交公司董事会及股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定│
│ │的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本合作协议为双方就合作事项达成的意向│
│ │性约定，预计不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，对未来年度财务状况及│
│ │经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 │
│ │ 本次合作协议履行过程中可能面临市场和政策变化、不可抗力等因素影响，双方后续的│
│ │合作以另行签署的业务合作协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资│
│ │者注意投资风险 │
│ │ 一、合作协议签署情况 │
│ │ 曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中科曙光”）与中科星图股份有限│
│ │公司（以下简称“中科星图”）于2025年7月8日签署《合作开发框架协议》（以下简称“合│
│ │作协议”），以共同推进先进计算在太空领域的技术创新、应用落地、产业发展 │
│ │ 公司为持有中科星图5%以上股份的股东，公司高级副总裁任京暘为中科星图董事，公司│
│ │董事会秘书、财务总监翁启南为中科星图监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有│
│ │关规定，中科星图为公司的关联人，本次签署合作协议事项构成关联交易。但合作协议为框│
│ │架性协议，不涉及具体金额，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产│
│ │重组，亦无需董事会及股东大会审议批准。 │
│ │ 截至本次关联交易为止（含本次交易），过去十二个月内公司及下属子公司与同一关联│
│ │人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元，且未达到公司│
│ │最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交股东大会审议 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │中国科学院计算技术研究所 │
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│关联关系 │实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │中科三清科技有限公司及公司其他联营企业 │
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│关联关系 │关联自然人担任董事的公司及公司其他联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │中科三清科技有限公司及公司其他联营企业 │
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│关联关系 │关联自然人担任董事的公司及公司其他联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │其他联营企业 │
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│关联关系 │其他联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │特许费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │中科三清科技有限公司及公司其他联营企业 │
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│关联关系 │关联自然人担任董事的公司及公司其他联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │中国科学院计算技术研究所 │
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│关联关系 │实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │中科三清科技有限公司及公司其他联营企业 │
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│关联关系 │关联自然人担任董事的公司及公司其他联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │其他联营企业 │
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│关联关系 │其他联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │技术许可 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │中科三清科技有限公司及公司其他联营企业 │
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│关联关系 │关联自然人担任董事的公司及公司其他联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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天津天富创业投资有限公司 350.00万 0.54 --- 2016-08-02
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合计 350.00万 0.54
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│曙光信息产│无锡城市云│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│业股份有限│计算中心有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-25│其他事项
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报告期内，公司实现营业收入149.70亿元，较上年同期增长13.86%，归属于上市公司股东
净利润21.13亿元，比上年同期增长比率为10.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润17.85亿元，比上年同期增长比率为30.17%，主要为公司通过持续优化产品结构、为
客户提供多样化、高质量的解决方案，不断提升运营效率，保持经营业绩增长。
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2026-02-25│其他事项
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特别提示：
本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。
具体减值项目及金额以公司2025年度经审计的财务报告为准，公司将根据相关法律法规要求及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基
于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产
进行了减值测试。经评估测试，2025年度公司因上述事项拟计提资产减值准备合计32887.03万
元。
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2026-02-10│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025
年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关
要求以及《公司章程》的相关规定，公司在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础
上，制定了《曙光信息产业股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下
简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
本规划着眼于公司长远和可持续的发展，综合考虑公司所处行业特点、公司实际经营情况
及未来发展规划、盈利水平、公司财务及现金流状况、外部融资环境及股东回报等因素，建立
对投资者科学、持续、稳定的股东回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定
性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定以符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定为原则，兼顾公司
持续发展需要和投资者合理回报需求，实行持续、稳定的利润分配政策。
三、未来三年（2026年-2028年）股东回报规划具体内容
（一）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的方式
分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）利润分配的具体规定
1、公司现金分红的具体条件和比例
公司实施现金分红应同时满足以下条件：
（1）公司外部经营环境或者自身经营状况未发生较大不利变化；（2）审计机构对公司的
该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）最近一期审计基准日货币资金余额不
低于拟用于现金分红的金额；（4）无重大资金支出计划（募集资金项目除外）。
重大资金支出指：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产等交易累计支出达到或超过公
司最近一期经审计净资产的50%，或超过5000万元；或公司未来12个月内拟对外投资、购买资
产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分
配利润的20%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分
配利润的30%。
2、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股
利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预
案。
公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经公司股东会以特别决议方式审
议通过。
3、利润分配的时间间隔
在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进
行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分
红。
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2026-02-10│其他事项
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曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开的第五届董事会第
二十七次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。本次向不特定对
象发行可转换公司债券预案及相关公告已在中国证监会指定的信息披露网站上披露，敬请投资
者注意查阅。
根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《曙光信息产业股份有限公司公司章程》的
有关规定，本次提交董事会审议的向不特定对象发行可转换公司债券预案相关事宜尚需提交公
司股东会审议批准。鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作尚在进行中，
故公司董事会决定暂不召开股东会审议相关事项。待相关工作完成后，再行提请召开股东会审
议。
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2026-02-10│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于
首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）
的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，曙光信息产业股份有限公司（
以下简称“公司”或“中科曙光”）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本
次发行”）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响
（一）测算的主要假设条件
以下假设条件仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2025年度经营
情况的判断，不构成任何盈利预测和承诺事项。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进
行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请投资者特别关注。
1、假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面没有发生
重大不利变化；
2、假设本次发行于2026年6月末实施完毕，所有可转债持有人在发行完成后即可转股，且
分别假设于2026年12月31日全部未转股（即转股率为0%）或于2026年12月31日全部完成转股（
即转股率为100%）。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不
对实际完成时间构成承诺，最终时间以经上海证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同
意注册后实际发行完成时间为准；
3、假设本次发行募集资金总额为800000.00万元，不考虑发行费用等因素的影响。本次发
行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终
确定；
4、假设本次发行的转股价格为93.31元，即不低于公司第五届董事会第二十七次会议召开
日（即2026年2月9日）的前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交
易均价之中的较高者。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，
不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格将由公司董事会根据股东会授权，在
发行前根据市场状况确定；
5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、
投资收益）等的影响；
6、假设在预测公司总股本时，以截至2025年9月30日公司总股本1463115784股为基础，仅
考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润
分配或其他因素导致股本发生的变化，且假设2025年度、2026年度不进行转增股份和股票股利
分配，也不考虑分红对转股价格的影响；
7、公司2024年度归属于母公司股东净利润为191115.23万元、扣除非经常性损益后归属于
母公司净利润为137168.05万元，假设公司2025年度、2026年度扣除非经常性损益前归属于母
公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行
测算：
（1）较上一年度持平；
（2）较上一年度增长10%；
（3）较上一年度下降10%。
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2026-02-10│其他事项
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曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《
公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运
作并不断提高质量，保护公司和投资者的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，为保障投资者知情权，维
护投资者利益，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行
自查，并公告如下：
一、最近五年被证券监管部门采取监管措施及整改情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券交易所采取监管措施及整改情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形，不涉及整改情况。
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室
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2025-12-10│其他事项
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曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”或“公司”）于2025年12月9日召开
第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》，同意终止
海光信息技术有限公司（以下简称“海光信息”）通过向中科
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