资本运作☆ ◇603020 爱普股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-03-12│ 20.47│ 7.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-10-21│ 11.86│ 7.31亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无锡晶海 │ 826.50│ ---│ ---│ 1419.00│ 12.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│R花雕12 │ 87.33│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Aice Holdings Limi│ ---│ ---│ ---│ 31685.12│ ---│ 人民币│
│ted股权 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│食品配料研发制造基│ ---│ 4558.04万│ 3.33亿│ 45.56│ ---│ ---│
│地 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-01-10 │转让比例(%) │7.57 │
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│交易金额(元)│2.61亿 │转让价格(元)│9.00 │
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│转让股数(股)│2900.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │魏中浩 │
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│受让方 │杭州明策企业管理有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │挪亚圣诺(太仓)生物科技有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │爱普香料集团股份有限公司 │
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│卖方 │NovoSana (Europe) B.V. │
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│交易概述 │为完善公司战略布局，推动产业链的补强与延伸，实现公司高质量发展，2026年2月4日，公│
│ │司与挪亚圣诺欧洲签订了《关于挪亚圣诺(太仓)生物科技有限公司之股权收购意向协议》（│
│ │以下简称“《股权收购意向协议》”或“意向协议”），爱普股份拟受让挪亚圣诺(太仓)生│
│ │物科技有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），其中：首│
│ │次交易即爱普股份受让目标公司80%股权，第二次交易于业绩承诺期满后启动，爱普股份将 │
│ │受让目标公司剩余股权。本次交易价格等将根据公司的尽职调查、审计及评估结果并经交易│
│ │双方协商后确定。 │
│ │ 买方：爱普香料集团股份有限公司 │
│ │ 卖方：NovoSana(Europe)B.V. │
│ │ （一）收购方案概述 │
│ │ 买方初步安排拟通过现金方式受让卖方所持目标公司100%股权，其中：1、首次交易即 │
│ │买方暂定拟以3.6亿元购买卖方在目标公司中持有的80%股权（首次股权收购价款将根据双方│
│ │签署的正式股权转让协议确定），首次交易后，挪亚圣诺将成为公司的控股子公司。 │
│ │ 2、第二次交易于业绩承诺期满后启动，公司将受让目标公司剩余股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │交易金额(元)│2.61亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │爱普香料集团股份有限公司29000000│标的类型 │股权 │
│ │股无限售条件流通股（占公司总股本│ │ │
│ │383237774股的7.57%） │ │ │
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│买方 │杭州明策企业管理有限公司 │
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│卖方 │魏中浩 │
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│交易概述 │爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司或爱普股份）控股股东魏中浩先生（以下简称│
│ │：转让方或控股股东）拟通过协议转让方式向杭州明策企业管理有限公司（以下简称：受让│
│ │方或杭州明策）转让其持有的29000000股无限售条件流通股（占公司总股本383237774股的7│
│ │.57%），转让总价款为人民币261000000元（以下简称：本次转让）。 │
│ │ 公司于近日收到公司控股股东魏中浩先生的通知，本次转让已取得上海证券交易所的合│
│ │规性确认，并于2026年1月9日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确│
│ │认书》。过户日期为2026年1月8日，过户股份数为29,000,000股（占公司总股本383,237,77│
│ │4股的7.57%），股份性质为无限售流通股。本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│爱普香料集│上海天舜食│ 6000.00万│人民币 │2024-06-06│2025-01-01│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│品有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-07│股权回购
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一、回购股份概述
召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的
议案》。同意公司使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自
有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司员工股权激励计划和/或员工持股计划
。回购股份价格不超过人民币12.50元/股（含），回购股份的期限自公司董事会审议通过回购
股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年6月22日、2022年6月30日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上刊载的《爱普香料集团
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-029）和《爱
普香料集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022
-031）。
易方式首次实施回购股份，并于2022年7月5日披露了首次实施回购股份情况。具体内容详
见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上刊载的《爱
普香料集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：20
22-032）。
所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份7,600,000股。已回购股份占公司总
股本的比例为1.9831%，回购最高价格为12.01元/股，回购最低价格为9.84元/股，回购均价10
.34元/股，已使用的资金总额为人民币78,584,235.60元（不含交易费用）。公司回购股份支
付的总金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，本次回购股份方案实施完毕。具体内容详
见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上刊载的《爱
普香料集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-034）。
二、回购股份注销履行的决策程序和信息披露
公司分别于2026年2月27日、2026年3月18日召开第六届董事会第四次会议、2026年第一次
临时股东会审议通过了《关于变更公司回购股份用途暨注销回购股份、减少注册资本及修订<
公司章程>的议案》，同意将存放于公司回购专用证券账户中尚未使用的7,600,000股股份的用
途进行变更，由“用于公司员工股权激励计划和/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少
公司注册资本”；暨注销回购股份、减少注册资本及修订《公司章程》。具体内容详见在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上刊载的《爱普香料集
团股份有限公司关于变更公司回购股份用途暨注销回购股份、减少注册资本及修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2026-004）、《爱普香料集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决
议公告》（公告编号：2026-006）。
（一）本次回购股份注销的原因和依据
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的相关规定，已回购股份应当在回购实施完
成后3年内按照回购方案规定的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在3年期限届满前
注销。
上述期限即将届满，受公司内外部环境变化影响，为维护广大投资者利益，增强投资者信
心，结合实际经营情况与整体战略规划，公司将存放于回购专用证券账户中的回购股份7,600,
000股的用途进行变更，由“用于公司员工股权激励计划和/或员工持股计划”变更为“用于注
销并减少公司注册资本”，即拟对回购专用证券账户中回购股份7,600,000股进行注销。
（二）本次回购股份注销安排
公司已根据相关法律法规就本次回购股份并减少注册资本事项履行了债权人通知程序，具
体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上刊
载的《爱普香料集团股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本暨通知债权人的公告》（
公告编号：2026-007）。
截至本公告披露日，前述债权人申报期限已届满，期间公司未收到任何债权人对此次议案
提出异议的情况，也未收到任何公司债权人因股份回购事项向公司提出清偿债务或者提供相应
担保的要求。
公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2026年
5月7日，后续公司将依法办理工商变更登记等相关事宜。
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2026-04-29│其他事项
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爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司非独立董事、审计
委员会委员王秋云先生递交的书面辞职报告。王秋云先生因工作安排，申请辞去公司第六届董
事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，王秋云先生继续在公司担任其他职务。
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2026-04-29│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月28日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：魏中浩先生
2.提案程序说明爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）已于2026年4月24日公告
了股东会召开通知，单独持有22.97%股份的股东魏中浩先生，在2026年4月28日提出临时提案
并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告
。
3.临时提案的具体内容
2026年4月28日，公司董事会收到股东魏中浩先生提交的《关于提请爱普香料集团股份有
限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提名沈淋涛先生为公司第六届董事会非独立董
事候选人。沈淋涛先生任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之
日止。并提请将《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》提交2025年年度股东会审议。该
议案为累积投票议案。魏中浩先生单独持有公司22.97%股份，符合提出临时提案的股东资格要
求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。董事会提名委员会对沈淋涛先生的任职资格和履职能力进行审议，认为其符合非独立
董事的任职条件和任职资格，公司董事会于2026年4月28日召开第六届董事会第六次会议审议
通过了上述提案，提案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事
、审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-022）。
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2026-04-24│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序公司于2026年4月13日召开第六届董事会审计委员会第五次会
议，审议并通过了《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》，2026年4月23日召开第六
届董事会第五次会议，审议并通过了《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》，该项议
案尚需提交公司股东会审议通过。
特别风险提示
公司及控股子公司进行的远期锁汇等外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则
，不以投机盈利为目的。但在外汇远期锁汇业务开展过程中存在价格波动风险、内部控制风险
、流动性风险、技术风险、法律风险、操作风险等可能存在的风险。敬请广大投资者注意投资
风险。
（一）交易目的
为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司拟与银
行等金融机构开展远期锁汇等外汇衍生品业务，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，不进行以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及控股子公司拟开展的远期锁汇等外汇衍生品业务的交易额度不超过2,000万美元或
等值外币，在决议有效期内可以滚动使用。但期限内任一时点的最高合约价值不超过2,000万
美元或等值外币。预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元。
（三）资金来源
公司及控股子公司开展远期锁汇等外汇衍生品业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募
集资金。
（四）交易方式
结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司拟开展的远期锁汇等外汇衍生品交
易品种包括但不限于外汇远期结售汇（延时交割）、外汇即期结售汇（延时交割）、即期外汇
买卖（延时交割）、外汇掉期(人民币与外币掉期)、货币互换、外汇期权、利率互换、利率掉
期、利率期权及其组合产品等产品。涉及的主要结算货币包括且不限于美元、欧元等。
公司及控股子公司进行锁汇等外汇衍生品业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行
批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他
组织或个人进行交易。
（五）交易期限
自公司股东会审议通过《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》之日起至下次审议
该事项的股东会的决议生效日止（有效期不超过12个月）。交易额度在决议有效期内可以滚动
使用。在上述额度和授权期限内，股东会授权公司董事会并同意董事会授权公司经理层及其授
权人士在交易额度范围与期限内根据业务情况的实际需要开展远期锁汇业务。
二、审议程序
公司于2026年4月13日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过了《关于开
展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》，2026年4月23日召开第六届董事会第五次会议，审议
并通过了《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》，该项议案尚需提交公司股东会审议
通过。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行的审议程序爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年4月23日召开
第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对额度上限为人民币12亿元的闲置自有
资金进行现金管理。其中：短期低风险理财产品额度上限为人民币4亿元。授权期限为董事会
审议通过之日起十二个月内，在决议有效期内资金可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权
总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责实施。本事项无需提交股东会
审议。
特别风险提示
公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、不影响公司正常经
营的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将积极采取相关措施防范和控制投资风险，敬请广
大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率和效益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需
求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。
（二）投资金额
公司拟使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理。其中：短期低风
险理财产品额度上限为人民币4亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
现金管理的资金来源为：自有资金，不涉及募集资金。
（四）投资方式
为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品
，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。在额度范围内公司董事会授权总经理
行使该项投资决策权并签署相关合同文件。由财务部负责实施。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
（六）信息披露
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对额度上限为人民币12亿元的闲
置自有资金进行现金管理。其中：短期低风险理财产品额度上限为人民币4亿元。授权期限为
董事会审议通过之日起十二个月内，在决议有效期内资金可滚动使用。在额度范围内公司董事
会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责实施。
本事项无需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的
股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前
公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日爱普香料集团股份有限
公司（以下简称：公司或本公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币1092093412.15元。
经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专
用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日公司总
股本383237774股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量7600000股，本次利润分配可享受
现金红利的股数为375637774股，以此计算合计拟派发现金红利为37563777.40元（含税），占
公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.30%，结余的未分配利润全部结转至下年
度。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
2、如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可
转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形的说明
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正
值，公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示的情形。具体如下：
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2025年年度利润
分配方案>的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报
规划。
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2026-04-24│其他事项
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2026年4月23日，爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）召开第六届董事会第五
次会议，审议并通过了《关于计提2025年度资产减值损失及信用减值损失的议案》。现将相关
情况公告如下：
一、本次计提资产减值损失及信用减值损失情况概述
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司根据《企业会计准则》等相关
规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对包括存货、应收票
据、应收账款、其他应收款、长期应收款等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相
应计提资产减值损失14168284.92元和信用减值损失11013335.51元，合计25181620.43元。具
体计提减值情况如下：
2025年度，公司资产减值损失、信用减值损失计提情况说明：
1、资产减值损失计提情况说明
存货根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，
存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计
入当期损益。
2、信用减值损失计提情况说明
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各
类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于存在客观
证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款等单独进行
减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应
收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依
据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预
期信用损失。
四、董事会意见
公司本次计提资产减值损失及信用减值损失符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产
的实际情况和相关政策规定，真实、准确、公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及
全体股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值损失及信用减值损失事项。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）爱普香料集团股份有限
公司（以下简称：公司、本公司）于2026年4月23日召开第六届董事会第五次会议，审议并通
过了《关于续聘审计机构的议案》，为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘上会会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：上会）为公司2026年度的审计机构。本议案尚须提交
公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310106086242261L
类型：特殊普通合伙企业
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