资本运作☆ ◇603022 新通联 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-06│ 14.31│ 2.53亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海木联数据科技有│ 2000.00│ ---│ 40.00│ ---│ 30.53│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│整体包装解决方案优│ 9593.10万│ ---│ 8075.90万│ 102.45│ 1699.91万│ ---│
│化配套建设项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│笔电包装—微电子产│ 5910.00万│ 1634.59万│ 6606.97万│ 111.79│ ---│ ---│
│业配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 3800.00万│ 0.00│ 3800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久性│ 0.00│ ---│ 1728.08万│ 101.03│ ---│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-11 │交易金额(元)│2076.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海木联数据科技有限公司40%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海钢联电子商务股份有限公司 │
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│卖方 │上海新通联包装股份有限公司 │
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│交易概述 │上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的上海木联数据科技有限公司（│
│ │以下简称"木联数据"）40%的股权转让给上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢│
│ │联"），转让价格为20760000元。本次股权转让完成后，公司将不再持有木联数据的股权。 │
│ │ 截至公告披露日，公司已收到全部转让款，木联数据已完成工商变更登记手续，本次转│
│ │让木联数据股权的交易完成。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
2、独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目成员信息
1、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
（三）审计收费
2025年度财务审计费用为55万元（不含税），内控审计费用为15万元（不含税），本次收
费是以天健会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础
计算的。
公司2026年度财务报告及内部控制的审计收费将以2025年度财务报告及内部控制的审计收
费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间
成本等因素，与会计师事务所协商确定。
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2026-04-30│委托理财
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一、本次现金管理概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营、确保公司经营资金需求的
前提下，利用自有资金进行现金管理。
（二）投资金额
最高额度不超过人民币5000万元，上述额度内，资金可以滚动使用（三）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为现
金管理的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关现金管理不构成关联交易。在董事会授
权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类低风险理财产品。
（五）投资期限
自第五届董事会第四次会议审议通过之日起十二个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，自本次董事会审议
通过之日起十二个月内，使用最高额度不超过人民币5000万元的闲置自有资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以
滚动使用。本事项无需提交股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发人民币现金红利1.00元（含税），不进行资本公积转增股本，
不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额，相应调整每股
分配比例，并将另行公告具体调整情况。
（一）利润分配方案的具体内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2025年末实
现归属于上市公司股东净利润59,513,151.40元。经公司第五届董事会第四次会议决议，公司2
025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下
：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红
股。截至2025年12月31日，公司总股本200,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利2,000万
元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.61%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会
第四次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
为了更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创
造性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司的实
际运行情况及参考同行业、同地区上市公司董事的薪酬水平，制定公司2026年度董事、高级管
理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、本方案适用对象
公司2026年度任期内董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过起生效，至股东会审议通过新的方案止；高级管
理人员薪酬方案自公司董事会审议通过起生效，至董事会审议通过新的方案止。
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2026-03-03│其他事项
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大股东持股的基本情况：
本次减持计划实施前，上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股
东芜湖远澈毕方投资中心（有限合伙）（以下称“毕方投资”）持有公司股份14903700股，占
公司总股本的7.45%，该股份来源为毕方投资于2021年9月23日通过协议转让获得的股份。
减持计划的实施结果情况：
公司于2025年11月7日披露了《上海新通联包装股份有限公司持股5%以上股东减持股份计
划公告》（公告编号：2025-043）。2026年3月2日，毕方投资向公司送达了《关于减持计划完
成的告知函》，截至本公告日止，毕方投资已通过集中竞价、大宗交易的方式，累计减持公司
股份5985800股，占公司总股本的比例为2.99%，毕方投资本次减持计划实施完毕。
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2025-09-03│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月2日14点30分
(二)股东会召开的地点：上海市静安区永和路118弄15号一楼会议室
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2025-08-16│银行授信
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上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第五届董事会
第二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，具体内容如下：
为满足公司生产经营和业务发展需要，进一步优化资金配置，减少资金占用，提高财务运
营效率，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，公司可在该额
度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、保证业务、银行承兑汇票、信用证等业务。该综合
授信事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月，各银行审批的授信额度以实际签订的合同
为准。授信有效期内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，无需公司另行审议
。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。拟提
请董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公
司财务部门负责具体实施。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-08-16│其他事项
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上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开董事会薪酬与
考核委员会2025年第二次会议、第五届董事会第二次会议，审议了《关于第五届董事会董事、
高管薪酬方案的议案》，现将相关内容公告如下：为了更好的实现公司战略发展目标，有效调
动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律
、法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际运行情况及参考同行业、同地区上市公司董事
的薪酬水平，拟订公司第五届董事会董事、高级管理人员薪酬。
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2025-08-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月2日14点30分
召开地点：上海市静安区永和路118弄15号一楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和
投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月2日
至2025年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定
购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户
以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作
》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
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2025-07-16│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年7月15日
(二)股东会召开的地点：上海市静安区永和路118弄15号
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董
事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(四)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司副总经理及财务总监列席了本次会议。董
事候选人（含在任）、独立董事候选人（含在任）列席了本次会议。
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2025-07-04│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《上海新通联包装股份有限公司章程》的有关规定，上
海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）近日以现场方式召开职工代表大会，选举曹
华先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
曹华先生当选职工代表董事后，将与公司2025年第一次临时股东会选举出的非职工代表董
事共同组成第五届董事会。公司董事会成员数量为7名，其中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件
的要求。
曹华先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司
章程》的规定。截至本公告披露日，曹华先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理
人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形，不
存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监
会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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2025-06-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年7月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月15日14点30分
召开地点：上海市静安区永和路118弄15号公司一楼会议室(五)网络投票的系统、起止日
期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月15日至2025年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜
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2025-06-28│其他事项
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上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第四届董事会
第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，现将有
关事项公告如下：
公司第四届监事会任期已届满，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于20
24年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际
情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议
事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
本议案尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关
法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，
公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
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2025-05-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月19日
(二)股东会召开的地点：上海市静安区永和路118弄15号一楼会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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