资本运作☆ ◇603027 千禾味业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产60万吨调味品智│ ---│ 2.48亿│ 7.92亿│ 99.57│ 4.62亿│ ---│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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伍超群 1.60亿 15.53 38.18 2024-09-19
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合计 1.60亿 15.53
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-19 │质押股数(万股) │1326.00 │
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│质押占所持股(%) │3.17 │质押占总股本(%) │1.29 │
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│股东名称 │伍超群 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │2025-06-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月18日伍超群质押了1326.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-11 │质押股数(万股) │1058.00 │
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│质押占所持股(%) │2.53 │质押占总股本(%) │1.03 │
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│股东名称 │伍超群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-10 │质押截止日 │2025-06-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月10日伍超群质押了1058.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-04 │质押股数(万股) │1368.00 │
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│质押占所持股(%) │3.27 │质押占总股本(%) │1.33 │
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│股东名称 │伍超群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-03 │质押截止日 │2025-06-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月03日伍超群质押了1368.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-07 │质押股数(万股) │3730.00 │
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│质押占所持股(%) │8.92 │质押占总股本(%) │3.63 │
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│股东名称 │伍超群 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-05 │质押截止日 │2026-08-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年08月05日伍超群质押了3730.0万股给银河证券 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-01-24 │质押股数(万股) │966.00 │
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│质押占所持股(%) │2.31 │质押占总股本(%) │0.94 │
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│股东名称 │伍超群 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-23 │质押截止日 │2025-06-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月23日伍超群质押了966.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-01-09 │质押股数(万股) │414.00 │
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│质押占所持股(%) │0.99 │质押占总股本(%) │0.40 │
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│股东名称 │伍超群 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-08 │质押截止日 │2025-06-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-06-27 │质押股数(万股) │2500.00 │
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│质押占所持股(%) │7.03 │质押占总股本(%) │2.59 │
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│股东名称 │伍超群 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-20 │质押截止日 │2026-06-28 │
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│实际解押日 │2024-08-08 │解押股数(万股) │2500.00 │
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│质押说明 │2023年06月20日伍超群质押了2500.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │2024年08月08日伍超群解除质押2500.0万股 │
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│公告日期 │2023-06-27 │质押股数(万股) │7096.00 │
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│质押占所持股(%) │19.96 │质押占总股本(%) │7.35 │
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│股东名称 │伍超群 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-26 │质押截止日 │2025-06-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月26日伍超群质押了7096.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月23日伍超群质押了966.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-16│股权回购
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限制性股票回购数量：225万股
限制性股票回购价格：7.482元／股千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2
025年4月15日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》等议案。
本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、本次回购注销的原因
（1）激励对象发生异动情形
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、
“本激励计划”）第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发
生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日
，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，离职前需缴纳完毕
已解除限售的限制性股票相应个人所得税”。
本激励计划中7名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的
合计41.40万股限制性股票应由公司回购注销。
（2）公司层面业绩考核情况
根据公司《激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》
（以下简称“《考核管理办法》”）规定，本激励计划第二个解除限售期公司层面的业绩考核
条件如下：“公司需满足下列两个条件之一：（1）以公司2021年营业收入为基数，2024年营
业收入增长率不低于89%；或（2）以公司2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于20
1%。”、“若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不
得解除限售，由公司回购注销。”根据公司《2024年年度报告》，以公司2021年业绩为基数，
公司2024年营业收入增长率及2024年净利润增长率均未能达到公司《激励计划》及《考核管理
办法》规定的第二期业绩考核目标，公司应对其余64名在职激励对象第二期对应的不能解除限
售的限制性股票予以回购注销，拟回购注销股份数量为183.60万股。
2、本次回购注销的数量和价格
本次回购注销的限制性股票数量合计为225万股，约占公司当前总股本的0.2189%。
在限制性股票股份授予登记至本次限制性股票拟回购注销期间，公司已分别实施了2022年
年度、2023年季度、2023年年度权益分派方案，分别每股派发现金红利0.108元（含税）、0.2
元（含税）、0.3元（含税）。因此应根据前述利润分配方案对回购价格进行调整，由原回购
价格8.09元/股调整为7.482元/股。
3、本次回购注销的资金总额与来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为16834500.00元，全部为公司自有资
金。
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2025-04-16│股权回购
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千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届董事会第
五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等
议案。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、
“本激励计划”）、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》（以下
简称“《考核管理办法》”）等相关规定，7名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其
已获授但尚未解除限售的合计41.40万股限制性股票应由公司回购注销。同时，本激励计划第
二期公司层面业绩未达到《激励计划》《考核管理办法》中设定的业绩考核条件，其余64名在
职激励对象第二期对应的183.60万股不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销。综上，董
事会同意回购注销71名激励对象已获授但不能解除限售的合计225万股限制性股票，约占公司
当前总股本的0.2189%。本次225万股限制性股票回购注销事项办理完毕后，公司股份总数将由
1027731086股变更为1025481086股，注册资本将相应变更为人民币1025481086元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内
，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次
回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据
《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文
件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司董事
会办公室
2、申报时间：2025年4月16日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假
日除外）
3、联系人：吕科霖
4、联系电话：028-38568229
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2025-04-16│其他事项
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根据2024年7月1日起实施的《公司法》及相关法律法规的规定，结合千禾味业食品股份有
限公司（以下简称“公司”）的实际情况及需求，公司拟取消监事会，具体情况如下：
一、基本情况
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及公司管理
制度的议案》，第五届监事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意公司取
消监事会及监事，由董事会审计委员会和内部审计机构行使相关职权。免去杨红、罗婷、齐艳
宇的公司监事职务。
二、相关决策情况
取消监事会等相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《公司法》等相关法律法
规及公司章程的规定，该事项尚需公司股东大会审议。
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2025-04-16│银行借贷
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千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开了公司第五届董
事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于向银行申请贷款额度的议
案》。
根据公司2025年度生产经营计划及相应的资金安排，公司计划向股份制银行申请不超过人
民币6亿元的综合贷款额度。上述贷款额度以银行实际审批的额度为准。本次贷款额度供本公
司使用，具体贷款金额将视公司运营资金的实际需求确定。
自公司董事会审议通过该事项之日起上述6亿元贷款额度在12个月内可滚动使用，同时授
权公司管理层在上述额度内具体行使贷款决策权及签署相关法律文件。
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2025-04-16│委托理财
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千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开了公司第五届董
事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》。
目前公司自有资金充裕，在保障公司日常经营生产所需资金基础上，仍有部分资金闲置。
为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司拟使用额度不超过人民币5亿元的自有资金
进行现金管理，投资范围包括购买中低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购等品种。在
上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权
公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本方案
1、现金管理额度
目前公司自有资金充裕，在保障公司日常经营生产所需资金基础上，仍有部分资金闲置。
因此，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司拟使用额度共计不超过人民币5亿元
的自有资金进行现金管理，投资范围包括购买中低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购
等品种。
2、现金管理期限
本次现金管理的期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内。该期限内上述现
金管理额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。
3、现金管理产品品种
现金管理产品的发行主体为银行、证券公司等金融机构。自有资金的投资品种为中低风险
、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。
4、实施方式
授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权
；现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部
负责监督和审计。
5、信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,及
时做好现金管理实施情况的信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现
金管理的具体情况。
二、对公司经营影响
公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对部分闲置自有资金进行现金管理，
通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，
为公司股东谋取更多的投资回报。
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2025-04-16│其他事项
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重要内容提示：
公司拟定的2024年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金5元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金
金额不变，相应调整现金分配总额。
本利润分配预案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，
尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
一、2024年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润511698334.
16元，提取10%法定公积金51169833.42元后，加上以前年度剩余未分配利润976115744.93元，
2024年末实际可供分配利润为1436644245.67元。
经公司董事会决议，2024年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金5元（含税）,剩余未分配利润结转下一
年度。截至2024年12月31日，公司总股本1027731086股，以此计算合计拟派发现金红利513865
543.00元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为99.94%。
公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中7名激励对象因离职而不
再具备激励对象资格，同时，本激励计划第二期公司层面业绩未达到《2022年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》中设
定的业绩考核条件，其余64名在职激励对象第二期对应的183.60万股不得解除限售的限制性股
票应由公司回购注销。综上，公司将回购注销上述71名激励对象已获授但不能解除限售的合计
225万股限制性股票，该225万股限制性股票不参与本次利润分配，公司将在本次权益分派实施
前回购注销该225万股限制性股票。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额不变，
相应调整现金分配总额。
本利润分配预案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，
尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为3
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