资本运作☆ ◇603027 千禾味业 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-02-24│ 9.19│ 3.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-10-31│ 9.31│ 5572.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-06-20│ 100.00│ 3.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-10-08│ 8.53│ 217.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-20│ 8.09│ 5606.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-30│ 12.82│ 7.96亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产60万吨调味品智│ 7.96亿│ 1320.43万│ 8.06亿│ 101.23│ 2.34亿│ ---│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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伍超群 1.60亿 15.53 38.18 2025-06-26
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合计 1.60亿 15.53
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-19 │质押股数(万股) │1326.00 │
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│质押占所持股(%) │3.17 │质押占总股本(%) │1.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │伍超群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │2026-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日伍超群质押了1326.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年09月10日伍超群质押了1058.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年09月03日伍超群质押了1368.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月23日伍超群质押了966.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了12228.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-11 │质押股数(万股) │1058.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.53 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │伍超群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-10 │质押截止日 │2026-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月10日伍超群质押了1058.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年09月03日伍超群质押了1368.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月23日伍超群质押了966.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了12228.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-04 │质押股数(万股) │1368.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.27 │质押占总股本(%) │1.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │伍超群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-03 │质押截止日 │2026-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月03日伍超群质押了1368.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月23日伍超群质押了966.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了12228.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-07 │质押股数(万股) │3730.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.92 │质押占总股本(%) │3.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │伍超群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-05 │质押截止日 │2026-08-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月05日伍超群质押了3730.0万股给银河证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-24 │质押股数(万股) │966.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.31 │质押占总股本(%) │0.94 │
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│股东名称 │伍超群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-23 │质押截止日 │2026-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月23日伍超群质押了966.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了12228.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-09 │质押股数(万股) │414.00 │
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│质押占所持股(%) │0.99 │质押占总股本(%) │0.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │伍超群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-08 │质押截止日 │2026-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了12228.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月29日10点00分召开地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品
股份有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月29
日
至2025年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现金
分红，每10股分配现金1元（含税）。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行
资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金
金额及每股转增股本比例不变，相应调整现金分配总额及转增股本总额。
上述预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。
（一）审计委员会意见
公司第五届董事会审计委员会2025年第3次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的议案》，审计委员会认为该利润分配及资本公积金转增股本预案
充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东
利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意将2025年半年度利润分配及资
本公积金转增股本预案提交董事会审议。
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2025-08-21│其他事项
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在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，
授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权。公
司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。近期，公司使用闲置自有资金人民币4700
0万元滚动购买了上海证券交易所交易的国债逆回购品种。
一、使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况
公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所交易的国债逆回购品种，截止本公告日。
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2025-07-15│股权回购
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回购注销原因：根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《
激励计划》”、“本激励计划”）、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修
订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定，鉴于7名激励对象因离职而不再具备激
励对象资格，合计41.40万股限制性股票应由公司回购注销；同时，根据公司2024年年度报告
数据，公司业绩未能达到本激励计划第二期的解除限售条件，公司对其余64名在职激励对象对
应考核当年不能解除限售的183.60万股限制性股票进行回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届董事会第
五会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议
案，同意公司以7.482元/股的回购价格，回购注销已离职7名激励对象所涉41.40万股限制性股
票，回购注销其余64名在职激励对象因第二期解除限售条件未成就所涉183.60万股限制性股票
。公司董事会薪酬与考核委员会和监事会对上述议案发表了同意意见。北京市金杜（深圳）律
师事务所对该事项出具了专项法律意见书。同时，公司已于2025年4月16日发出《关于回购注
销部分限制性股票减资通知债权人的公告》，截至2025年5月21日已满45日，公司没有收到债
权人申报债券要求清偿债务或者提供相应担保的书面文件。具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn及指定信息披露媒体披露的相关公告。
2025年6月30日，上述回购注销事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、本次回购注销的原因
（1）激励对象发生异动情形
根据公司《激励计划》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个
人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况
发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，离职前需
缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税”。
本激励计划中7名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的
合计41.40万股限制性股票应由公司回购注销。
（2）公司层面业绩考核情况
根据公司《激励计划》《考核管理办法》规定，本激励计划第二个解除限售期公司层面的
业绩考核条件如下：“公司需满足下列两个条件之一：（1）以公司2021年营业收入为基数，2
024年营业收入增长率不低于89%；或（2）以公司2021年净利润为基数，2024年净利润增长率
不低于201%”、“若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制性
股票不得解除限售，由公司回购注销。”
根据公司披露的《2024年年度报告》，以公司2021年业绩为基数，公司2024年营业收入增
长率及2024年净利润增长率均未能达到公司《激励计划（草案）》及《考核管理办法》规定的
第二期业绩考核目标，公司应对其余64名在职激励对象第二期对应的不能解除限售的限制性股
票予以回购注销，拟回购注销股份数量为183.60万股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象71人，回购注销限制性股票225万股，约占本次回
购注销前公司总股本的0.2189%。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票183.60万股
。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账户，并就上述225万股限制性股票向中国结算上海分公司申请办理回
购过户手续，上述225万股限制性股票将于2025年7月17日完成注销。
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2025-07-01│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月30日
(二)股东会召开的地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长伍超群先生
主持。
(四)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书吕科霖及全体高级管理人员出席本次股东会。
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2025-06-28│其他事项
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在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，
授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权。公
司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。近期，公司使用闲置自有资金人民币4000
0万元滚动购买了上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种。
一、使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况
公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种
，截止本公告日。
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2025-06-26│股权质押
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千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”或“千禾味业”）控股股东伍超群先生于
2023年6月20日、2023年6月26日将其持有的部分公司股份进行了质押，质押融资资金用于认购
公司向特定对象发行的股票，本次质押情况详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《千禾味业食品股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》
（临2023-048）。伍超群先生分别于2024年1月8日、1月23日、9月3日、9月10日、9月18日对
上述融资进行了补充质押，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《千禾
味业食品股份有限公司关于控股股东补充质押部分股份的公告》。公司于2025年6月25日接到
伍超群先生的通知，经其与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）协商一致，将其
持有的已质押给招商证券的122280000股无限售流通股质押展期。
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2025-04-16│股权回购
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限制性股票回购数量：225万股
限制性股票回购价格：7.482元／股千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2
025年4月15日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》等议案。
本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、本次回购注销的原因
（1）激励对象发生异动情形
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、
“本激励计划”）第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发
生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日
，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，离职前需缴纳完毕
已解除限售的限制性股票相应个人所得税”。
本激励计划中7名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的
合计41.40万股限制性股票应由公司回购注销。
（2）公司层面业绩考核情况
根据公司《激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》
（以下简称“《考核管理办法》”）规定，本激励计划第二个解除限售期公司层面的业绩考核
条件如下：“公司需满足下列两个条件之一：（1）以公司2021年营业收入为基数，2024年营
业收入增长率不低于89%；或（2）以公司2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于20
1%。”、“若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不
得解除限售，由公司回购注销。”根据公司《2024年年度报告》，以公司2021年业绩为基数，
公司2024年营业收入增长率及2024年净利润增长率均未能达到公司《激励计划》及《考核管理
办法》规定的第二期业绩考核目标，公司应对其余64名在职激励对象第二期对应的不能解除限
售的限制性股票予以回购注销，拟回购注销股份数量为183.60万股。
2、本次回购注销的数量和价格
本次回购注销的限制性股票数量合计为225万股，约占公司当前总股本的0.2189%。
在限制性股票股份授予登记至本次限制性股票拟回购注销期间，公司已分别实施了2022年
年度、2023年季度、2023年年度权益分派方案，分别每股派发现金红利0.108元（含税）、0.2
元（含税）、0.3元（含税）。因此应根据前述利润分配方案对回购价格进行调整，由原回购
价格8.09元/股调整为7.482元/股。
3、本次回购注销的资金总额与来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为16834500.00元，全部为公司自有资
金。
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