资本运作☆ ◇603027 千禾味业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-02-24│ 9.19│ 3.39亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-10-31│ 9.31│ 5572.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-06-20│ 100.00│ 3.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-10-08│ 8.53│ 217.34万│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-20│ 8.09│ 5606.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-30│ 12.82│ 7.96亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产60万吨调味品智│ 7.96亿│ 1203.65万│ 8.04亿│ 101.08│ 5.24亿│ ---│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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伍超群 2.35亿 17.68 43.29 2026-08-01
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合计 2.35亿 17.68
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-08-01 │质押股数(万股) │7156.63 │
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│质押占所持股(%) │13.17 │质押占总股本(%) │5.38 │
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│股东名称 │伍超群 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-07-30 │质押截止日 │2027-07-29 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年07月30日伍超群质押了7156.6345万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2026-06-26 │质押股数(万股) │16366.00 │
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│质押占所持股(%) │30.12 │质押占总股本(%) │12.28 │
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│股东名称 │伍超群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-24 │质押截止日 │2027-06-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月24日伍超群质押了16366.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-19 │质押股数(万股) │1326.00 │
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│质押占所持股(%) │3.17 │质押占总股本(%) │1.29 │
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│股东名称 │伍超群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │2026-06-25 │
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│实际解押日 │2026-06-25 │解押股数(万股) │1723.80 │
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│质押说明 │2024年09月18日伍超群质押了1326.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年09月10日伍超群质押了1058.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年09月03日伍超群质押了1368.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月23日伍超群质押了966.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了12228.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2026年06月25日伍超群解除质押15896.4万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-11 │质押股数(万股) │1058.00 │
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│质押占所持股(%) │2.53 │质押占总股本(%) │1.03 │
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│股东名称 │伍超群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-10 │质押截止日 │2026-06-25 │
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│实际解押日 │2026-06-25 │解押股数(万股) │1375.40 │
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│质押说明 │2024年09月10日伍超群质押了1058.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年09月03日伍超群质押了1368.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月23日伍超群质押了966.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了12228.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2026年06月25日伍超群解除质押15896.4万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-04 │质押股数(万股) │1368.00 │
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│质押占所持股(%) │3.27 │质押占总股本(%) │1.33 │
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│股东名称 │伍超群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-03 │质押截止日 │2026-06-25 │
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│实际解押日 │2026-06-25 │解押股数(万股) │1778.40 │
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│质押说明 │2024年09月03日伍超群质押了1368.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月23日伍超群质押了966.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了12228.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2026年06月25日伍超群解除质押15896.4万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-01│股权质押
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千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东伍超群先生持有公司股份543,
352,393股，占公司总股本的40.83%。本次股份质押并解除前期质押后，伍超群先生累计质押
股份数量为235,226,345股，占其持有公司股份数的43.29%，占公司总股本的17.68%。
公司于2026年7月31日接到控股股东伍超群先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办
理了质押融资并同步解除了前期相同融资金额的股份质押（以下统称“质押置换”）。
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2026-07-08│股权回购
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（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
（1）激励对象发生异动情形
根据公司《激励计划》第十三章“公司／激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个
人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况
发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，离职前需
缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税”。本激励计划中3名激励对象因离职而不
再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的合计23.40万股限制性股票应由公司回购注
销。
（2）公司层面业绩考核情况
根据公司《激励计划》《考核管理办法》规定，本激励计划第三个解除限售期公司层面的
业绩考核条件如下：“公司需满足下列两个条件之一：（1）以公司2021年营业收入为基数，2
025年营业收入增长率不低于118%；或（2）以公司2021年净利润为基数，2025年净利润增长率
不低于247%”、“若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制性
股票不得解除限售，由公司回购注销。”根据公司披露的《2025年年度报告》，以公司2021年
业绩为基数，公司2025年营业收入增长率及2025年净利润增长率均未能达到公司《激励计划》
及《考核管理办法》规定的第三期业绩考核目标，公司应对其余61名在职激励对象第三期对应
的不能解除限售的限制性股票予以回购注销，拟回购注销股份数量为215.28万股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象64人，回购注销限制性股票238.68万股，约占本次
回购注销前公司总股本的0.18%。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账户，并就上述238.68万股限制性股票向中国结算上海分公司申请办理
回购过户手续，上述238.68万股限制性股票将于2026年7月10日完成注销。
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2026-07-07│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为81123245股。
本次股票上市流通总数为81123245股。
本次股票上市流通日期为2026年7月13日。
一、本次限售股上市类型
2023年5月16日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意千禾味业食品股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097号），同意千禾味业食品股份有限
公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象伍超群先生发行普通股股票的实际发行数量为62402496股，新增股份
已于2023年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本
次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为自发行结束之日起36个月，预计将于2026年7
月13日起在上海证券交易所流通交易。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由发行前的965468590股增加至发行后的102
7871086股
公司于2023年4月7日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，于20
23年6月6日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等
议案，同意公司回购注销1名激励对象离职所涉50000股限制性股票。2023年8月8日，公司在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销上述50000股限制性股票，办理完
毕后公司总股本减少至1027821086股。
公司于2023年10月30日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，于
2024年1月3日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，于2024年2月1
日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议
案，同意公司回购注销1名离世激励对象所涉的70000股限制性股票、1名当期考核不合格激励
对象所涉的20000股限制性股票，合计回购注销90000股限制性股票。2024年2月29日，公司在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销上述90000股限制性股票，办理
完毕后公司总股本减少至1027731086股。
公司于2025年4月15日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于2025
年6月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等
议案，同意公司回购注销已离职7名激励对象所涉414000股限制性股票，回购注销其余64名在
职激励对象因第二期解除限售条件未成就所涉1836000股限制性股票，合计回购注销2250000股
限制性股票。2025年7月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回
购注销上述2250000股限制性股票，办理完毕后公司总股本减少至1025481086股。
公司于2025年8月27日召开第五届董事会第六次会议、于2025年9月29日召开2025年第一次
临时股东会，审议通过了《关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，
同意公司以总股份数1025481086股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），以资本公积金
向全体股东每股转增0.3股，共计转增307644326股。2025年10月23日公司完成上述转增。转增
完成后公司总股本增加至1333125412股，其中本次有限售条件流通股数量由62402496股等比例
增加至81123245股。
截至本公告披露日，除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数
量变动的情况。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司
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2026-06-26│股权质押
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千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东伍超群先生持有公司股份543,
352,393股，占公司总股本的40.76%。本次股份质押并解除前期质押后，伍超群先生累计质押
股份数量为212,150,000股，占其持有公司股份数的39.04%，占公司总股本的15.91%。
公司于2026年6月25日接到控股股东伍超群先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办
理了质押融资并同步解除了前期相同融资金额的股份质押（以下统称“质押置换”）。
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2026-06-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月29日10点00分
召开地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-06│委托理财
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履行的审议程序：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，投资范围包
括购买中低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以
自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围
内具体批准实施。
特别风险提示：公司闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品
种，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金。
二、理财资金投向及风险控制分析
公司本次使用自有资金购买的理财产品风险低，流动性好，对公司现金流动性影响较小。
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影
响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期
限。
3、本公司独立董事、审计委员会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
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2026-06-02│其他事项
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千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026年6月1日召开的第五届董事会第十
三次会议审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划的议案》，现
将具体内容公告如下：
一、本规划的制定原则
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的经
营规划以及盈利能力等实际情况，特制定公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划（
以下简称“本规划”），本规划的制定本着充分重视投资者的合理投资回报，并同时兼顾公司
的长远利益和可持续发展的原则。
二、本规划的考虑因素
公司制定本规划着眼于长远和可持续发展以及股东的回报要求与意愿，以建立对投资者持
续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性为目的。综合考
虑了公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、现金流状况、社会资金成本及外部融资环境等
因素，并充分考虑了公司股东特别是中小股东和独立董事的意见和诉求。
三、未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划
1.利润分配的方式
在保证公司正常经营和业务发展的前提下，公司将以现金分红为主要形式向投资者提供回
报。若公司净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满
足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
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2026-06-02│其他事项
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根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规
定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远
发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步提升投资者回报水平，增强投资者获得感
，此外为进一步简化中期分红程序，公司于2026年6月1日召开的第五届董事会第十三次会议审
议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》，现将具体
内容公告如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1.当期公司实现的净利润为正，且累积可供分配利润为正；
2.公司在实施2026年中期分红后现金流仍可以满足正常经营和持续发展的需求。
（二）中期分红的金额上限
公司2026年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定
范围内，根据股东会决议，在符合中期分红的前提条件下制定并执行具体的2026年中期分红方
案。包括但不限于决定是否进行中期分红、制定中本公司董事会及全体董事保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。
（四）授权期限
授权期限从2025年年度股东会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司董事会于2026年6月1日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东
会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》，同意将该事项提交公司2025年年度
股东会审议。
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2026-04-30│股权回购
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限制性股票回购数量：238.68万股
限制性股票回购价格：5.294元／股
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的
议案》。
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2026-04-30│委托理财
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一、调整后的闲置自有资金现金管理方案
1.现金管理额度
公司于2026年3月20日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过10亿元的自有资金购买中低风险、流
动性好的理财产品及国债逆回购等品种。
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，
为进一步提高闲置自有资金使用效率，公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十一次会议
，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，董事会同意将闲置自有资金现
金管理的使用额度由10亿元调整为20亿元。
2.现金管理期限
自本议案经股东会审议通过之日起12个月内。该期限内上述现金管理额度可滚动使用，公
司将做好相关统计工作。
3.现金管理产品品种
现金管理产品的发行主体为银行、证券公司等金融机构。自有资金的投资品种为中低风险
、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。
4.实施方式
授权公司管理层自该事项经公司股东会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权
；现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部
负责监督和审计。
5.信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，及时
做好现金管理实施情况的信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金
管理的具体情况。
二、决策程序的履行情况
公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过10亿元的自有资金购买中低风险、流动性
好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内，上述自有
资金现金管理额度可滚动使用并授权公司管理层具体批准实施。
公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整闲置自有
资金现金管理额度的议案》，董事会同意将上述闲置自有资金现金管理的使用额度由10亿元调
整为20亿元，使用期限自本议案经股东会审议通过之日起12个月内，使用期限内上述自有资金
现金管理额度可滚动使用，并由公司股东会授权管理层负责具体实施。本议案尚需提交股东会
审议。
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2026-04-30│股权回购
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千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的
议案》。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或
“本激励计划”）、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》（以下
简称“《考核管理办法》”）等相关规定，3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其
已获授但尚未解除限售的合计23.40万股限制性股票应由公司回购注销。同时，本激励计划第
三期公司层面业绩未达到《激励计划》《考核管理办法》设定的业绩考核条件，其余61名在职
激励对象第三期对应的215.28万股不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销。综上，董事
会同意回购注销64名激励对象已获授但不能解除限售的合计238.68万股限制性股票，约占公司
当前总股本的0.1790%。本次238.68万股限制性股票回购注销事项办理完毕后，公司股份总数
将由1333125412股变更为1330738612股，注册资本将相应变更为人民币1330738612元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内
，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次
回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据
《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文
件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司董事会
办公室
2.申报时间：2026年4月30日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日
除外））
3.联系人：吕科霖
4.联系电话：028-38568229
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2026-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.
07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15
余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
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2026-04-30│银行授信
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千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开公司第五届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
现就相关事宜公告如下：
根据公司2026年度生产经营计划及相应的资金安排，公司计划向银行申请不超过人民币10
亿元的综合授信额度。
以上授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资金额及品种将视公司运营资金的
实际需求确定。
本次综合授信申请事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额
度可循环使用，可根据实际需求在不同银行间进行调整，董事会同时授权公司管理层在上述额
度内具体行使贷款决策权及签署相关法律文件。
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2026-04-30│其他事项
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千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的2025年度利润分配预案为：以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1.8
元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。
本利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司2025年年度
股东会审议。
（一）审计委员会意见
公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案
的议案》，审计委员会认为该利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求
及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益
的情形，同意将2025年度利润分配预案提交董事会审议。
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2026-04-30│其他事项
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千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第
十一次会议逐项审议通过了《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，审议
时，关联董事已回避表决，涉及董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如
下：
一、制定目的与依据
为进一步完善公司治理结构，强化激励约束机制，确保董事、高级管理人员（以下简称“
高管”）的薪酬与其职责、贡献及公司经营业绩紧密挂钩，依据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》（2025年修订）等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司2026年
度经营目标，制定本方案。
二、适用范围
本方案适用于在公司任职的下列人员：
1.董事：公司独立董事、在公司内部担任具体职务的非独立董事。
2.高级管理人员：包括总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人。
三、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
基本情况：
履行的审议程序：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，投资范围包
括购买中低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以
自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围
内具体批准实施。特别风险提示：公司闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国
债逆回购等品种，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风
险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金。
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2026-03-27│委托理财
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重要内容提示：
基本情况：
履行的审议程序：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，投资范围包
括购买中低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以
自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围
内具体批准实施。特别风险提示：公司闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国
债逆回购等品种，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风
险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金。
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2026-03-21│委托理财
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履行的审议程序千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开
了公司第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》。本议案属于董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。特别风险提示
公司闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种，投资风险可
控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及
金融市场的变化适时调整理财策略。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本方案
1、现金管理额度
目前公司自有资金充裕，在保障公司日常经营生产所需资金基础上，仍有部分资金闲置。
因此，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司拟使用额度共计不超过人民币10亿元
的自有资金进行现金管理，投资范围包括购买中低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购
等品种。
2、现金管理期限
本次现金管理的期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内。该期限内上述现
金管理额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。
3、现金管理产品品种
现金管理产品的发行主体为银行、证券公司等金融机构。自有资金的投资品种为中低风险
、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。
4、实施方式
授权公司管理层自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权
；现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部
负责监督和审计。
5、信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及
时做好现金管理实施情况的信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现
金管理的具体情况。
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2026-03-19│委托理财
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一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金。
二、理财资金投向及风险控制分析
公司本次使用自有资金购买的理财产品风险低，流动性好，对公司现金流动性影响较小。
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影
响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期
限。
3、本公司独立董事、审计委员会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
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2026-01-31│委托理财
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一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金。
二、理财资金投向及风险控制分析
公司本次使用自有资金购买的理财产品风险低，流动性好，对公司现金流动性影响较小。
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影
响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期
限。
3、本公司独立董事、审计委员会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
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2026-01-28│委托理财
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一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金。
二、理财资金投向及风险控制分析
公司本次使用自有资金购买的理财产品风险低，流动性好，对公司现金流动性影响较小。
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影
响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期
限。
3、本公司独立董事、审计委员会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
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2026-01-24│委托理财
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一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金。
二、理财资金投向及风险控制分析
公司本次使用自有资金购买的是国债逆回购产品、收益凭证、质押式报价回购产品，风险
低，期限短，对公司现金流动性影响较小。
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影
响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期
限。
3、本公司独立董事、审计委员会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
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2025-12-30│其他事项
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履行及拟履行的审议程序本事项已经公司董事会审计委员会、第五届董事会第八次会议审
议通过。
特别风险提示公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要旨在规避主要原材
料价格波动对公司经营的影响，但仍存在一定风险，如市场风险、资金风险、操作风险、技术
风险、政策风险等。
（一）交易目的
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）专业从事高品质酱油、食醋、料酒、蚝
油等调味品的研发、生产和销售，公司主要原材料为大豆、小麦和白糖等农副产品。农副产品
价格受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响，长期以来
波动频繁，为控制主要原材料价格波动对公司经营可能产生的风险，保证产品成本的相对稳定
和竞争优势，公司开展期货套期保值业务具有必要性，公司进行原材料的期货套期保值业务，
可规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，有效管理价格大幅波动的风险。
（二）交易金额
预计动用的交易保证金上限不超过2,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不
超过2亿元人民币，上述资金额度在期限内可循环使用。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
交易场所：境内商品期货交易所。
交易品种：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的大豆、小麦和白糖等
商品的期货合约。
（五）交易期限
自董事会审议通过之日起12个月内。董事会同意授权公司管理层在额度范围内行使该项决
策并签署相关合同文件。
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2025-10-31│其他事项
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千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5亿元的自有资金购买
中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。
在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，
授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权。公
司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。近期，公司使用闲置自有资金人民币1200
0万元滚动购买了上海证券交易所交易的国债逆回购品种。
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2025-09-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月29日
(二)股东会召开的地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司
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2025-09-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月29日10点00分召开地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品
股份有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月29
日
至2025年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-28│其他事项
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公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现金
分红，每10股分配现金1元（含税）。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行
资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金
金额及每股转增股本比例不变，相应调整现金分配总额及转增股本总额。
上述预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。
（一）审计委员会意见
公司第五届董事会审计委员会2025年第3次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的议案》，审计委员会认为该利润分配及资本公积金转增股本预案
充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东
利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意将2025年半年度利润分配及资
本公积金转增股本预案提交董事会审议。
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2025-08-21│其他事项
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在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，
授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权。公
司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。近期，公司使用闲置自有资金人民币4700
0万元滚动购买了上海证券交易所交易的国债逆回购品种。
一、使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况
公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所交易的国债逆回购品种，截止本公告日。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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