资本运作☆ ◇603033 三维股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产700万㎡高性能 │ 1.83亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│特种输送带生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产500万㎡高性能 │ 1509.00万│ ---│ 1522.59万│ 100.90│ 1353.42万│ ---│
│特种输送带生产厂区│ │ │ │ │ │ │
│新建 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2亿Am橡胶V带和│ 1.57亿│ ---│ 1.21亿│ 76.82│ ---│ ---│
│500万条汽车切边V带│ │ │ │ │ │ │
│生产基地整体迁建 │ │ │ │ │ │ │
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│年产500万㎡高性能 │ ---│ ---│ 1522.59万│ 100.90│ 1353.42万│ ---│
│特种输送带生产厂区│ │ │ │ │ │ │
│新建 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2亿Am橡胶V带和│ ---│ ---│ 1.21亿│ 76.82│ ---│ ---│
│500万条汽车切边V带│ │ │ │ │ │ │
│生产基地整体迁建 │ │ │ │ │ │ │
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│特种设备改造 │ 1115.00万│ ---│ 827.77万│ 74.24│ ---│ ---│
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│特种设备改造 │ ---│ ---│ 827.77万│ 74.24│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款及补充│ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
│营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │四川三维轨道交通科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）。 │
│ │ 担保额度及累计为其担保金额:三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为 │
│ │四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为100000万元连带责任担保，上述担保额度可以│
│ │循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，上述担保额度│
│ │的使用期限自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。截止本公告披露日，公司累计│
│ │为四川三维提供的担保余额为63731万元。 │
│ │ 公司对外担保没有发生逾期情形 │
│ │ 本次提供关联担保额度事项构成关联交易 │
│ │ 公司股东、四川三维董事长吴善国先生提供连带责任反担保。若四川三维到期无法还本│
│ │付息，公司将要求吴善国先生承担担保责任。吴善国持有公司144337588股，持股比例为14.│
│ │00%，为公司第二大股东，具有偿还能力。 │
│ │ 本次提供关联担保额度事项尚需提交股东大会审议 │
│ │ 一、担保基本情况及关联担保概述 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 四川三维因业务发展需要拟向银行申请授信，公司拟为授信提供最高额度为100000万元│
│ │连带责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将│
│ │不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。│
│ │公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表│
│ │公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 │
│ │ （二）关联担保概述 │
│ │ 四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国持有公司14.00%股份，符合《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》6.3.3关联自然人之认定，其担任四川三维董事长，根据《上海证券 │
│ │交易所股票上市规则》6.3.3关联法人之认定，四川三维应认定为公司的关联法人。公司拟 │
│ │为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为100000万元担保，四川三维的合营方股东不│
│ │进行同比例担保，公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任担保。若四川三维到期无│
│ │法还本付息，公司将要求吴善国承担担保责任。吴善国持有公司144337588股，持股比例为1│
│ │4.00%，为公司第二大股东，具有偿还能力。 │
│ │ 公司为四川三维提供担保系公司为关联法人提供担保，构成关联担保，该议案尚需提交│
│ │公司股东大会审议。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。 │
│ │ 二、关联方暨被担保人基本情况 │
│ │ 公司名称：四川三维轨道交通科技有限公司 │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：吴善国 │
│ │ 经营范围：轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼│
│ │龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条,城市地铁、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨 │
│ │道扣件铁路线上料产品,装配式建筑、城市地下综合管廊、商品混凝土、建筑及市政建设配 │
│ │套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关│
│ │部门批准后方可展开经营活动)。 │
│ │ 注册资本：壹亿元整 │
│ │ 成立日期：2019年3月20日 │
│ │ 营业期限：2019年3月20日至长期 │
│ │ 住所：成都市新津区永商镇兴化十路996号（工业园区）四川三维非失信被执行人 │
│ │ 广西三维铁路轨道制造有限公司虽拥有四川三维股东会66%表决权但未能对其形成控制 │
│ │，原因如下：根据四川三维公司章程规定，股东会会议所审议（决议）事项，必须经代表公│
│ │司三分之二（66.67%）以上表决权的股东通过方为有效，因公司拥有的股东会表决权为66% │
│ │，故广西三维无法控制四川三维的股东会；董事会审议事项须经全体董事三分之二以上表决│
│ │同意，董事会设董事5名，其中公司董事2名，占比未达到三分之二，故广西三维无法控制四│
│ │川三维的董事会 │
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│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │台州市山强建筑工业化有限公司 │
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│关联关系 │持股40%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人:台州市山强建筑工业化有限公司（以下简称“山强建筑”），为三维控股集团股 │
│ │份有限公司（以下简称“公司”）持股40%的合资公司，为公司关联法人 │
│ │ 担保额度及累计为其担保金额:公司拟为山强建筑向银行申请授信提供最高担保限额为1│
│ │2000万元连带责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭│
│ │的担保将不再占用担保额度，上述担保额度的使用期限自股东大会通过之日起至2025年12月│
│ │31日止。截止本公告披露日，公司累计为山强建筑提供的担保余额为2520万元。 │
│ │ 公司对外担保没有发生逾期情形 │
│ │ 本次提供关联担保额度事项构成关联交易 │
│ │ 本次提供担保额度事项尚需提交股东大会审议 │
│ │ 一、担保基本情况及关联担保概述 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 合资企业山强建筑因业务发展需要拟向银行申请30000万元授信额度，公司根据山强建 │
│ │筑股权出资比例承担相应担保额度，山强建筑的合资方股东按股权出资比例承担相应担保额│
│ │度。公司持有山强建筑40%的股权，相应提供12000万元担保额度，上述担保额度可以循环滚│
│ │动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限│
│ │自股东大会通过之日起至2025年12月31日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的│
│ │授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相│
│ │关担保事项以正式签署的担保协议为准。 │
│ │ 山强建筑为公司合并报表范围外的企业。公司董事、副总经理吴光正先生担任山强建筑│
│ │的总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，山强建筑为公司的关 │
│ │联法人，公司本次为山强建筑提供担保构成关联担保。该事项不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江维泰橡胶有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江维泰橡胶有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │四川三维轨道交通科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │四川三维轨道交通科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │四川三维轨道交通科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │四川三维轨道交通科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │四川三维轨道交通科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │四川三维轨道交通科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │四川三维轨道交通科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江维泰橡胶有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江维泰橡胶有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │内蒙古锦航能源有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有70%股权并担任执行董事兼经理的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：内蒙古三维千屹能源有限公司（暂定名，以工商注册登记机关最终核准名称│
│ │为准，以下简称“合资公司”）。 │
│ │ 投资金额：三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司内蒙古三维│
│ │新材料有限公司（以下简称“内蒙古三维”）根据经营发展战略，拟与内蒙古锦航能源有限│
│ │公司（以下简称“锦航能源”）共同投资设立合资公司内蒙古三维千屹能源有限公司，合资│
│ │公司拟定注册资本12000万元。内蒙古三维拟以现金认缴出资9480万元，占合资公司注册资 │
│ │本的79%；锦航能源拟以现金认缴出资2520万元，占合资公司注册资本的21%。 │
│ │ 陈晓宇为公司第五届董事会董事、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》之有│
│ │关规定，陈晓宇为公司关联自然人，锦航能源系陈晓宇持有70%股权并担任执行董事兼经理 │
│ │的公司，公司本次与锦航能源共同投资设立合资公司的交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 公司及子公司与陈晓宇在本次共同对外投资的关联交易发生前12个月内未发生关联交易│
│ │。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本情况 │
│ │ 公司的控股子公司内蒙古三维根据经营发展战略，拟与锦航能源共同投资设立合资公司│
│ │内蒙古三维千屹能源有限公司，合资公司拟定注册资本12000万元。 │
│ │ 内蒙古三维拟以现金认缴出资9480万元，占合资公司注册资本的79%。锦航能源拟以现 │
│ │金认缴出资2520万元，占合资公司注册资本的21%。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2024年4月16日公司召开了第五届董事会第七次会议，关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光 │
│ │正回避了本次表决，以4票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于控股子公│
│ │司对外投资暨关联交易的议案》。在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立│
│ │董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意│
│ │将上述议题提交董事会审议。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项│
│ │在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。 │
│ │ （三）陈晓宇为公司第五届董事会董事、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》之有关规定，陈晓宇为公司关联自然人，锦航能源系陈晓宇持有70%股权并担任执行董事 │
│ │兼经理的公司，公司本次与锦航能源共同投资设立合资公司的交易构成关联交易。 │
│ │ （四）公司及子公司与陈晓宇在本次共同对外投资的关联交易发生前12个月内未发生关│
│ │联交易。 │
│ │ 二、主要合作方的基本情况 │
│ │ 1、内蒙古三维新材料有限公司 │
│ │ （1）名称：内蒙古三维新材料有限公司 │
│ │ （2）类型：有限责任公司 │
│ │ （3）住所：内蒙古自治区乌海市海南区低碳产业园 │
│ │ （4）法定代表人：陈晓宇 │
│ │ （5）注册资本：壹拾柒亿陆仟陆佰万元整 │
│ │ （6）成立日期：2021年6月28日 │
│ │ （7）营业期限：2021年6月28日至2099年12月31日 │
│ │ （8）经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类 │
│ │化工产品）；固体废物治理；危险化学品应急救援服务；基础化学原料制造（不含危险化学│
│ │品等许可类化学品的制造）；新材料技术推广服务；新材料技术研发；生物化工产品技术研│
│ │发；信息技术咨询服务；翻译服务；货物进出口；热力生产和供应。 │
│ │ 2、内蒙古锦航能源有限公司 │
│ │ （1）名称：内蒙古锦航能源有限公司 │
│ │ （2）类型：其他有限责任公司 │
│ │ （3）住所：内蒙古自治区乌海市海南区巴音陶亥镇乌海高新技术产业开发区低碳产业 │
│ │园 │
│ │ （4）法定代表人：陈晓宇 │
│ │ （5）注册资本：壹亿元整
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