资本运作☆ ◇603037 凯众股份 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-10│ 16.01│ 2.84亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-09-22│ 16.66│ 3203.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-07│ 16.66│ 0.00│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-03│ 7.09│ 982.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-08-15│ 100.00│ 3.02亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海途瑜新材料科技│ 450.00│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│南通众事成精密模具│ 360.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海恺骥智能科技有│ 300.00│ ---│ 30.00│ ---│ -18.59│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│轿车悬架系统减震产│ 1.69亿│ ---│ 8688.89万│ 51.41│ 3690.43万│ ---│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轿车踏板总成生产建│ 5189.00万│ ---│ 3762.48万│ 72.51│ 2051.01万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6311.00万│ 1750.76万│ 6337.37万│ 100.42│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-01-23 │转让比例(%) │2.00 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│382.00万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60│标的类型 │股权 │
│ │.00%股权、上海凯众材料科技股份有│ │ │
│ │限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │上海凯众材料科技股份有限公司、朱成、曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严翔、王│
│ │龙玉、朱红彬 │
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│卖方 │朱成、曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严翔、王龙玉、朱红彬、上海凯众材料科技│
│ │股份有限公司 │
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│交易概述 │交易方案简介：上海凯众材料科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向朱成、曾│
│ │昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严翔、王龙玉、朱红彬共9名交易对方购买安徽拓盛6│
│ │0.00%的股份，并募集配套资金。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）：标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规│
│ │定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定。标的资产│
│ │相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议│
│ │，对最终交易价格进行确认，并在重组报告书中予以披露。 │
│ │ 交易标的：安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60.00%股权 │
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│公告日期 │2025-07-08 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │青岛阳氢集团有限公司1,600.00万元│标的类型 │股权 │
│ │注册资本 │ │ │
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│买方 │上海凯众材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │青岛因喻合企业管理合伙企业(有限合伙) │
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│交易概述 │上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买青岛因喻合企业管理合伙企业│
│ │(有限合伙)（以下简称“青岛因喻合合伙企业”）持有的青岛阳氢集团有限公司（以下简称│
│ │“阳氢集团”）1,600.00万元注册资本（对应阳氢集团股权比例约为3.926%），转让价款总│
│ │额为2,000万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-08 │
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│关联方 │青岛因喻合企业管理合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │公司独立董事为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买青岛因喻合企业管理合伙企业│
│ │(有限合伙)（以下简称“青岛因喻合合伙企业”）持有的青岛阳氢集团有限公司（以下简称│
│ │“阳氢集团”）1600.00万元注册资本（对应阳氢集团股权比例约为3.926%），转让价款总 │
│ │额为2000万元。 │
│ │ 公司董事程惊雷为青岛因喻合企业管理合伙企业(有限合伙)的合伙人，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易未达到股东大会审议标准。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易│
│ │类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，未达到占上市公司最近一期经审计净资产│
│ │绝对值5%以上。 │
│ │ 风险提示： │
│ │ （1）若本次交易各方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务，导致交割先决条件 │
│ │不满足，将可能带来交易方案无法顺利实施的风险； │
│ │ （2）阳氢集团受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营 │
│ │状况和收益存在不确定性的风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 甲醇氢能是破解氢能发展难题的利器。宏观来看，甲醇在解决我国能源结构错配问题方│
│ │面具有重要战略性作用。具体来看，以甲醇作为氢载体，可以有效解决氢能产业链长期以来│
│ │存在的用氢成本高、安全性不佳、可及性差的问题。与此同时，全国多地陆续为非化工园区│
│ │制氢政策松绑，为甲醇氢能的推广创造了有利条件。 │
│ │ 阳氢集团在甲醇氢能领域竞争力突出。技术方面，阳氢集团引进、消化并自主创新甲醇│
│ │重整制氢领域国际先进技术，可快速部署于实际应用。商务方面，阳氢集团管理团队实力雄│
│ │厚、资源整合能力强，已与地方政府、产业链上下游建立了广泛的合作关系。 │
│ │ 为更好发挥上市公司资本优势，提高公司产业投资能级，拓宽产业投资布局，提升投资│
│ │效益，基于氢能业务良好的行业前景及战略合作愿望，公司拟购买青岛因喻合企业管理合伙│
│ │企业(有限合伙)（以下简称“青岛因喻合合伙企业”）持有的青岛阳氢集团有限公司（以下│
│ │简称“阳氢集团”）1600万元注册资本（对应阳氢集团股权比例约为3.926%），转让价款总│
│ │额为2000万元。 │
│ │ （二）本次交易履行的必要审批情况 │
│ │ 2025年7月4日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议审议│
│ │通过了《关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事程惊雷回避表│
│ │决，公司独立董事专门会议第五次会议对上述事项进行了审议，会议一致同意该交易事项，│
│ │根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易无需股东大会│
│ │审议批准。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组 │
│ │ 公司董事程惊雷为交易对手方--青岛因喻合企业管理合伙企业(有限合伙)的合伙人，本│
│ │次交易构成关联交易。过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下│
│ │标的相关的关联交易未达到3000万元以上，未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值│
│ │5%以上。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 本次交易对手方为青岛因喻合企业管理合伙企业(有限合伙)，公司独立董事程惊雷为其│
│ │执行事务合伙人，本次交易构成关联关系。 │
│ │ 企业名称：青岛因喻合企业管理合伙企业(有限合伙) │
│ │ 统一社会信用代码：91370285MA956ALT9R │
│ │ 执行事务合伙人：吴泳、程惊雷 │
│ │ 成立日期：2021-10-26 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 注册资本：1500万人民币 │
│ │ 营业期限：2021-10-26至无固定期限 │
│ │ 住所：山东省青岛市莱西市水集街道办事处烟台路西侧 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询│
│ │、技术交流、技术转让、技术推广；气体、液体分离及纯净设备销售；充电桩销售；输配电│
│ │及控制设备制造；软件开发；物联网应用服务；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集│
│ │成服务；信息系统集成服务；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物│
│ │联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；物联网设备销售；机械设备│
│ │销售；仪器仪表销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；安防设备销售；包装│
│ │材料及制品销售；平面设计；建筑装饰材料销售；专业设计服务；站用加氢及储氢设施销售│
│ │；气体、液体分离及纯净设备制造；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，│
│ │凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经│
│ │批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许│
│ │可证件为准） │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-07│其他事项
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上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划所持有的公司
股票已全部出售完毕且员工持股计划存续期已届满，现将相关情况公告如下：
一、2022年员工持股计划的基本情况
（一）公司于2022年10月25日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议
，并于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海凯众材料科
技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见
公司于2022年10月27日和2022年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的相关公告。
（二）公司于2023年1月9日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户中所持有的218万股公司股票已于2023年1月6日以非交易过户的方
式过户至公司2022年员工持股计划证券账户，过户价格为8.51元/股。具体内容详见公司于202
3年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海凯
众材料科技股份有限公司关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023
-003）。
（三）公司于2024年1月17日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2
022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
具体内容详见公司于2024年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《上海凯众材料科技股份有限公司关于2022年员工持股计划第一个锁定期
届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-003）。
（四）公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2
022年员工持股计划第二个解锁期及再分配部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公
司《2022年员工持股计划》《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为20
22年员工持股计划首次分配第二个解锁期及再分配部分第一个解锁期的解锁条件均已成就。
（五）2025年7月8日，公司发布关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告，
公司2022年员工持股计划的存续期将于2026年1月5日届满。
（六）公司于2025年9月4日召开了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于
2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销相关股份的议案》。
根据公司《2022年员工持股计划》《2022年员工持股计划管理办法》及公司再分配方案的相关
规定，公司董事会认为2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期公司层面业绩考核未达成
，公司层面解锁比例为0，且公司2022年员工持股计划部分持有人离职或个人层面绩效考核不
达标，持有人相应的权益份额均不得解锁并由管理委员会收回，收回的权益份额将由公司予以
回购注销。
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2026-01-07│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第四届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分
限制性股票的议案》《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格并
注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购并注销2023年限制性股票激
励计划已授予未解锁的限制性股票16.66万股，回购并注销2024年股票期权与限制性股票激励
计划中已授予未解锁的限制性股票51.744万股。具体详见公司于2025年9月6日披露的相关公告
。
公司于2025年9月24日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注
销部分股票减少注册资本通知债权人的公告》，截至申报期届满日，公司未收到任何债权人向
公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销股票及期权的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海凯众材料科技股份有限公司2023年限制性股票
激励计划》（以下简称“2023年激励计划”）和《上海凯众材料科技股份有限公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2024年激励计划”）等相关规定，因存在公司业绩
考核目标未达标的情况，公司拟回购注销部分限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销2023年限制性股票涉及常务副总经理张忠秋、财务总监兼董事会秘书贾洁等
_3_人，合计拟回购注销限制性股票_166600_股；本次回购注销完成后，2023年激励计划剩余
股权激励限制性股票0股。
本次回购注销2024年限制性股票涉及常务副总经理张忠秋、财务总监兼董事会秘书贾洁_2
_人，合计拟回购注销限制性股票__517440_股；本次回购注销完成后，2024年激励计划剩余股
权激励限制性股票776160股。
上述合计回购注销限制性股票684040股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882687750），并申请办理限制性股票的回购注销手
续，预计本次限制性股票于2026年1月9日完成注销。
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2025-12-23│其他事项
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上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第四届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回
购价格并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司股票期权数量由38
9.20万份调整为544.88万份，行权价格由14.52元/份调整为10.12元/份，并同意注销股票期权
236.768万份。
具体详见公司于2025年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）提交上述股票期权的权益调整及注销申请，目前股票期权数量及行权价格已完成调整，上述
236.768万份股票期权已注销完毕。
公司本次注销的股票期权尚未行权，股票期权注销后不会影响公司股本结构，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质影响。
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2025-12-23│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第四届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期解锁条件未
成就暨回购注销相关股份的议案》，同意公司回购注销员工持股计划47.236万股，具体详见公
司于2025年9月6日披露的相关公告。
公司于2025年9月24日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注
销部分股票减少注册资本通知债权人的公告》，截至申报期届满日，公司未收到任何债权人向
公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次员工持股计划回购注销情况
（一）本次回购注销的原因及内容
公司2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期公司层面业绩考核未达成，公司层面解
锁比例为0，且鉴于公司2022年员工持股计划部分持有人离职或个人层面绩效考核不达标，故
持有人相应的权益份额均不得解锁并由管理委员会收回，收回的权益份额由公司予以回购注销
。本次共计回购注销47.236万股。
（二）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882687750），并已向中国结算上海分公司申请办理
员工持股计划部分股份的回购注销手续，预计本次员工持股计划部分股份于2025年12月25日完
成注销。
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2025-11-29│其他事项
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上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购
买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60.00%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。
2025年11月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于<上海凯众材料
科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的
议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂
不召开股东会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事
会审议本次交易相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。
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2025-10-16│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证
券交易所公司债券上市规则》等有关规定，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司
”）委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪资信”
）对公司2025年8月15日公开发行的可转换公司债券（债券简称：凯众转债，债券代码：11369
8）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体长期信用等级为“AA-”，“凯众转债”信用等级为“AA-”，评级展望为“
稳定”，评级机构为上海新世纪资信，评级时间为2024年10月08日。
上海新世纪资信在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2025年10
月14日出具了《2025年上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券定期
跟踪评级报告》（报告编号：【新世纪跟踪（2025）100654】），对公司发行的“凯众转债”
的信用状况进行了跟踪评级，维持公司的主体信用评级为“AA-”，维持评级展望为“稳定”
，维持“凯众转债”的信用等级为“AA-”。
本次跟踪评级报告全文公司已披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大
投资者查阅。
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2025-09-24│股权回购
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一、通知债权人的原由
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开2025年第二
次临时股东会审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司拟回购注销20
22年员工持股计划47.236万股、回购注销2023年限制性股票激励计划中限制性股票16.660万股
、回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票51.744万股，前述注销完成后
，公司注册资本由268074568元减少至266918168元，股本总数由268074568股减少至266918168
股。
具体内容详见公司于2025年9月6日披露的《关于2022年员工持股计划再分配部分第二个解
锁期解锁条件未成就暨回购注销相关股份的公告》、《关于调整2023年限制性股票激励计划回
购价格并回购注销部分限制性股票的公告》、《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计
划行权价格及回购价格并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》《关于变更公
司注册资本及修订公司章程的公告》。
二、需要债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到
通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务
）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保
的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随
附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭
证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
1、债权申报登记地点：上海
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