资本运作☆ ◇603037 凯众股份 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海途瑜新材料科技│ 450.00│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│南通众事成精密模具│ 360.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海恺骥智能科技有│ 300.00│ ---│ 30.00│ ---│ -18.59│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│轿车悬架系统减震产│ 1.69亿│ ---│ 8688.89万│ 51.41│ 3690.43万│ ---│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轿车踏板总成生产建│ 5189.00万│ ---│ 3762.48万│ 72.51│ 2051.01万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6311.00万│ 1750.76万│ 6337.37万│ 100.42│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2025-01-23 │转让比例(%) │2.00 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│382.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-05 │交易金额(元)│100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海途瑜新材料科技有限公司35%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │高虎亮 │
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│卖方 │张峰 │
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│交易概述 │上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司--上海偕创企业管理有限│
│ │公司（以下简称“上海偕创”）持有上海途瑜新材料科技有限公司（以下简称“途瑜新材料│
│ │”）45%股份，途瑜新材料股东张峰拟将持有的途瑜新材料35%股权转让给高虎亮、5%股权转│
│ │让给上海宸莘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海宸莘”），上海偕创放弃优│
│ │先认购权。 │
│ │ （一）途瑜新材料股权转让协议的主要内容如下： │
│ │ 出让方：张峰（以下称甲方） │
│ │ 受让方：高虎亮（以下称乙方） │
│ │ 上海宸莘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下称丙方） │
│ │ 上海途瑜新材料科技有限公司（以下称标的公司）注册资本1500万元人民币，甲方认缴│
│ │出资600万元（实缴出资100万元），占40%。根据有关法律、法规规定，经本协议各方友好 │
│ │协商，达成条款如下： │
│ │ 第一条（股权转让标的和转让价格） │
│ │ 1、甲方将所持有标的公司35％股权（认缴出资额525万元，实缴出资额100万元）作价1│
│ │00万元人民币转让给乙方，尚未实缴部分的出资义务由乙方承继；甲方将所持有标的公司5 │
│ │％股权（认缴出资额75万元，实缴出资额0万元）作价0万元人民币转让给丙方，尚未实缴部│
│ │分的出资义务由丙方承继。 │
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│公告日期 │2024-07-05 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海途瑜新材料科技有限公司5％股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海宸莘企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │张峰 │
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│交易概述 │上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司--上海偕创企业管理有限│
│ │公司（以下简称“上海偕创”）持有上海途瑜新材料科技有限公司（以下简称“途瑜新材料│
│ │”）45%股份，途瑜新材料股东张峰拟将持有的途瑜新材料35%股权转让给高虎亮、5%股权转│
│ │让给上海宸莘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海宸莘”），上海偕创放弃优│
│ │先认购权。 │
│ │ （一）途瑜新材料股权转让协议的主要内容如下： │
│ │ 出让方：张峰（以下称甲方） │
│ │ 受让方：高虎亮（以下称乙方） │
│ │ 上海宸莘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下称丙方） │
│ │ 上海途瑜新材料科技有限公司（以下称标的公司）注册资本1500万元人民币，甲方认缴│
│ │出资600万元（实缴出资100万元），占40%。根据有关法律、法规规定，经本协议各方友好 │
│ │协商，达成条款如下： │
│ │ 第一条（股权转让标的和转让价格） │
│ │ 1、甲方将所持有标的公司35％股权（认缴出资额525万元，实缴出资额100万元）作价1│
│ │00万元人民币转让给乙方，尚未实缴部分的出资义务由乙方承继；甲方将所持有标的公司5 │
│ │％股权（认缴出资额75万元，实缴出资额0万元）作价0万元人民币转让给丙方，尚未实缴部│
│ │分的出资义务由丙方承继。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-05 │
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│关联方 │上海途瑜新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司--上海偕创企业管理有限│
│ │公司（以下简称“上海偕创”）持有上海途瑜新材料科技有限公司（以下简称“途瑜新材料│
│ │”）45%股份，途瑜新材料股东张峰拟将持有的途瑜新材料35%股权转让给高虎亮、5%股权转│
│ │让给上海宸莘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海宸莘”），上海偕创放弃优│
│ │先认购权。 │
│ │ 公司董事、总经理侯振坤担任途瑜新材料的董事长，其拟出资75万元入伙上海宸莘，并│
│ │担任执行事务合伙人。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将对途瑜新材料并表。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易未达到股东大会审议标准。截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同│
│ │一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易3次，无需股东大会审批 │
│ │。 │
│ │ 风险提示： │
│ │ （1）若本次交易各方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务，导致交割先决条件 │
│ │不满足，将可能带来交易方案无法顺利实施的风险；（2）途瑜新材料受宏观经济、行业环 │
│ │境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 途瑜新材料主要投资孵化聚氨酯发泡材料在新能源汽车电池应用项目。途瑜新材料股东│
│ │张峰拟将持有的途瑜新材料35%股权转让给高虎亮、5%股权转让给上海宸莘，公司全资子公 │
│ │司--上海偕创企业管理有限公司放弃优先认购权。 │
│ │ 公司董事、总经理侯振坤担任途瑜新材料的董事长，其拟出资75万元入伙上海宸莘，并│
│ │担任执行事务合伙人。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将对途瑜新材料并表。 │
│ │ （二）本次交易履行的必要审批情况 │
│ │ 2024年7月3日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过│
│ │了《关于上海途瑜新材料科技有限公司股权转让方案暨关联交易的议案》，关联董事侯振坤│
│ │回避表决，公司独立董事专门会议第三次会议对上述事项进行了审议，会议一致同意该交易│
│ │事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易无需股│
│ │东大会审议批准。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组 │
│ │ 公司董事、总经理侯振坤现担任途瑜新材料的董事长，其拟任上海宸莘的执行事务合伙│
│ │人，本次交易完成后，公司将对途瑜新材料并表，本次交易构成关联交易。过去12个月内公│
│ │司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以│
│ │上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-27│对外投资
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投资标的名称：凯众摩洛哥有限公司（暂定名，以最终核准登记的名称为准，以下简称“
标的公司”）。
投资金额：首期投资不高于4000万人民币等值欧元
相关风险提示：
1、本次对外投资事项尚需取得境内主管部门对境外投资的审批或备案、标的公司所在地
有关部门的审批或备案，存在不能取得审批或备案以及最终取得审批或备案时间不确定的风险
。
2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在差异，将给本次标的公司的
设立带来一定的风险，后续实际经营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化的风险。
一、对外投资概述
基于战略发展规划和经营需要，积极响应公司欧洲和非洲等客户的需求，公司拟在摩洛哥
设立全资子公司。本次拟首期投资不高于4000万人民币等值欧元，具体投资时间及金额将根据
中国及当地相关主管部门批准及标的公司实际需求分批投入，首期投资金额主要用于设立标的
公司、购买土地、新建厂房及装修等相关事项。
公司于2025年1月24日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于对外投资设立摩
洛哥子公司的议案》。公司董事会授权公司经营管理层负责具体事宜的实施，并根据市场环境
及境外投资主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案
。上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。本次对外投资事项无须
提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：凯众摩洛哥有限公司（暂定名,具体名称以注册核准内容为准）
2、注册资本：首次不超4000万元人民币等值欧元
3、经营范围：汽车零部件的开发、生产、贸易等
4、股权结构：公司或公司全资子公司持有100%股权
5、出资方式：货币
6、资金来源：自有或自筹资金
上述信息最终以相关部门备案及核准登记为准。董事会及管理层的人员安排等具体事项目
前尚未确定，最终以相关部门备案及核准登记为准。
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2025-01-23│其他事项
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持股的基本情况
截至本公告披露日，杨颖韬先生持有上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”
）股份19288161股，占公司总股本的10.0731%。
减持计划的主要内容
1.杨颖韬先生计划在自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过大宗交易方式减持
其所持公司股份不超过3820000股（含），占公司总股本的1.9950%。
2.本次减持计划系杨颖韬先生自主决定，考虑到管理团队的新老交替和公司的长远发展，
杨颖韬先生拟向一致行动人内部转让部分股份，不涉及向市场减持。
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2025-01-14│股权回购
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注销原因：鉴于2023年和2024年激励计划授予的激励对象中共有1人主动离职，公司对上
述1人持有的已获授但尚未行权的股票期权进行注销，对已获授但尚未解除限售的限制性股票
进行回购注销。
本次注销股份的有关情况
1、本次注销的股票期权尚未行权，股票期权注销后不会对公司股本造成影响。
2、本次回购注销限制性股票情况如下：
一、本次股票期权注销及限制性股票回购注销的决策与信息披露
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第四届董事
会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励
计划回购价格并回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司回购并注销
已授权未解锁的限制性股票644014股，其中2023年激励计划限制性股票182014股、2024年激励
计划限制性股票462000股；同意注销280000份股票期权。具体详见公司于2024年11月21日披露
的相关公告。
公司于2024年11月21日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注
销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》，截至申报期届满日，公司未收到任何债
权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
（一）本次股票期权注销及回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》《凯众股份2023年限制性股票激励计划》（以下简称
“2023年激励计划”）和《上海凯众材料科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励
计划》（以下简称“2024年激励计划”）等相关规定，鉴于2023年激励计划和2024年激励计划
授予的激励对象中共有1人主动离职，公司对上述1人持有的已获授但尚未行权的股票期权进行
注销，对已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）本次股票期权注销及限制性股票回购注销的相关人员、数量
本次注销涉及1人，合计注销股票期权280000份，回购注销限制性股票644014股；本次限
制性股票回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1043000股。
（三）股票期权注销及限制性股票回购注销安排
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）提交注销上述股票期权的申请，经中国结算上海分公司审核确认，上述280000份股票期权注
销事宜已于2025年1月9日办理完毕。公司已在中国结算上海分公司开设了回购专用证券账户（
账户号码：B882687750），并向中国结算上海分公司申请办理限制性股票的回购注销手续，预
计本次限制性股票于2025年1月16日完成注销。
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2025-01-06│其他事项
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上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海偕创企业管理有限
公司（以下简称“上海偕创”）注册资本拟由10000万人民币减少至4200万元。
本次减资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、减资情况概述
为有效整合资源，进一步提升资金使用效率，公司全资子公司上海偕创拟减少注册资本人
民币5800万元。减资完成后，上海偕创注册资本由人民币10000万元减至人民币4200万元，公
司仍持有上海偕创100%股权。
二、审议情况
公司于2025年1月4日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司减少
注册资本的议案》。本次减资事项在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东大会审议。
本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
三、减资标的基本情况
1、公司名称：上海偕创企业管理有限公司
2、法定代表人：侯振坤
3、注册资本：10000万人民币
4、成立日期：2021-11-15
5、公司类型：有限责任公司
6、统一社会信用代码：91310115MA7CMBP425
7、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博村路231号2单元3层328室
8、经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息
技术咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-12-17│其他事项
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预留授予权益登记日：2024年12月13日
预留授予权益登记数量：股票期权77.00万份
预留授予权益登记人数：9人
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司有关规定，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于
2024年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2024年股票期权与
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）之预留授予登记工作，
现将有关事项说明如下：
一、本激励计划的授予情况
2024年11月19日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》
，本激励计划规定的预留授予股票期权条件已经成就，监事会对本次授予事宜进行了核实。股
票期权预留授予的具体情况如下：
1、预留权益授予日：2024年11月19日；
2、预留授予数量：77.00万份；
3、预留授予人数：9人；
4、行权价格：14.52元/股；
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
6、股票期权的有效期、等待期和行权安排：
（1）有效期
本激励计划有效期自股票期权首次授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销
之日止，最长不超过60个月。
（2）等待期
本激励计划预留授予部分的股票期权等待期分别自相应部分授权之日起12个月、24个月、
36个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
（3）行权安排
在本激励计划经股东大会通过后，预留授予的股票期权自预留授权之日起满12个月后可以
开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：①上市公司年度报告、半年度
报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，
至公告前一日；
②上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入
决策程序之日，至依法披露之日内；
④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的，以相关规定为准。
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2024-11-21│股权回购
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一、通知债权人的原由
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开的第四届董
事会第十九次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分
限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划及2024年股票
期权与限制性股票激励计划中1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已授予
但尚未解除限售的644014股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本由
192125848元减少至191481834元，股本总数由192125848股减少至191481834股。具体内容详见
公司于2024年11月21日披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分
限制性股票及注销部分股票期权的公告》及《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》
。
二、需要债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、
未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相
应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭
证的原件及复印件到公司申报债权。1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件
及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人
授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
1、债权申报登记地点：上海市浦东新区建业路813号
2、申报时间：2024年11月21日至2025年1月5日（工作日9:00-11:30；13:00-17:00）
3、联系人：证券投资部
4、联系电话：021-58388958
5、联系邮箱：kaizhongdm@carthane.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以邮件方式申报的，申报日以公司收到文
件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2024-11-21│其他事项
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股权激励预留权益授予日：2024年11月19日
股票期权预留授予数量：77.00万份
股票期权预留授予行权价格：14.52元/份
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权与限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）规定的预留授予股票期权条件已经成就
，根据公司2023年年度股东大会的授权，公司于2024年11月19日召开了第四届董事会第十九次
会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计
划激励对象预留授予股票期权的议案》，确定股票期权的预留授予日为2024年11月19日。
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2024-11-21│其他事项
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本次注销
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