资本运作☆ ◇603037 凯众股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-10│ 16.01│ 2.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-22│ 16.66│ 3203.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-07│ 16.66│ 0.00│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-03│ 7.09│ 982.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-08-15│ 100.00│ 3.02亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海途瑜新材料科技│ 450.00│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│南通众事成精密模具│ 360.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海恺骥智能科技有│ 300.00│ ---│ 30.00│ ---│ -18.59│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南通生产基地扩产项│ 2.12亿│ 4301.99万│ 4301.99万│ 20.30│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9000.00万│ 8212.18万│ 8212.18万│ 91.25│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-30 │交易金额(元)│1.05亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽拓盛汽车零部件股份有限公司14│标的类型 │股权 │
│ │.00%的股权、上海凯众材料科技股份│ │ │
│ │有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │上海凯众材料科技股份有限公司、曾昭胜 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │曾昭胜、上海凯众材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易方案简介：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现│
│ │金的方式向朱成、曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严翔、王龙玉、朱红彬共9名交 │
│ │易对方购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称"标的公司"、"安徽拓盛"）60.00%│
│ │的股份。 │
│ │ 2026年6月8日，上市公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于本次交易方│
│ │案调整构成重大调整的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整 │
│ │ 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严│
│ │翔、王龙玉、朱红彬共8名交易对方购买安徽拓盛45%的股权，并拟以现金认购安徽拓盛新增│
│ │股份320万股，同时募集配套资金。 │
│ │ 本次交易完成后，上市公司将合计持有本次交易完成后安徽拓盛50.3012%的股权，安徽│
│ │拓盛将成为上市公司控股子公司。 │
│ │ 本次交易中安徽拓盛45%股权的交易对价为33,750.00万元，上市公司认购安徽拓盛新增│
│ │股份320万股的交易对价为8,000.00万元，交易价格合计为41,750.00万元。 │
│ │ 曾昭胜交易安徽拓盛14.00%的股权交易对价10500万元 │
│ │ 姚秀全交易安徽拓盛10.00%的股权交易对价7500万元 │
│ │ 汪天林交易安徽拓盛10.00%的股权交易对价7500万元 │
│ │ 江勇交易安徽拓盛6.00%的股权交易对价4500万元 │
│ │ 华程交易安徽拓盛3.00%的股权交易对价2250万元 │
│ │ 严翔交易安徽拓盛1.00%的股权交易对价750万元 │
│ │ 王龙玉交易安徽拓盛0.50%的股权交易对价375万元 │
│ │ 朱红彬交易安徽拓盛0.50%的股权交易对价375万元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-30 │交易金额(元)│7500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽拓盛汽车零部件股份有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │.00%的股权、上海凯众材料科技股份│ │ │
│ │有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │上海凯众材料科技股份有限公司、姚秀全 │
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│卖方 │姚秀全、上海凯众材料科技股份有限公司 │
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│交易概述 │交易方案简介：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司“）拟以发行股份及支付│
│ │现金的方式向朱成、曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严翔、王龙玉、朱红彬共9名 │
│ │交易对方购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称“标的公司”、”安徽拓盛“）│
│ │60.00%的股份。 │
│ │ 2026年6月8日，上市公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于本次交易方│
│ │案调整构成重大调整的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整 │
│ │ 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严│
│ │翔、王龙玉、朱红彬共8名交易对方购买安徽拓盛45%的股权，并拟以现金认购安徽拓盛新增│
│ │股份320万股，同时募集配套资金。 │
│ │ 本次交易完成后，上市公司将合计持有本次交易完成后安徽拓盛50.3012%的股权，安徽│
│ │拓盛将成为上市公司控股子公司。 │
│ │ 本次交易中安徽拓盛45%股权的交易对价为33,750.00万元，上市公司认购安徽拓盛新增│
│ │股份320万股的交易对价为8,000.00万元，交易价格合计为41,750.00万元。 │
│ │ 曾昭胜交易安徽拓盛14.00%的股权交易对价10500万元 │
│ │ 姚秀全交易安徽拓盛10.00%的股权交易对价7500万元 │
│ │ 汪天林交易安徽拓盛10.00%的股权交易对价7500万元 │
│ │ 江勇交易安徽拓盛6.00%的股权交易对价4500万元 │
│ │ 华程交易安徽拓盛3.00%的股权交易对价2250万元 │
│ │ 严翔交易安徽拓盛1.00%的股权交易对价750万元 │
│ │ 王龙玉交易安徽拓盛0.50%的股权交易对价375万元 │
│ │ 朱红彬交易安徽拓盛0.50%的股权交易对价375万元 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-30 │交易金额(元)│7500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽拓盛汽车零部件股份有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │.00%的股权、上海凯众材料科技股份│ │ │
│ │有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │上海凯众材料科技股份有限公司、汪天林 │
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│卖方 │汪天林、上海凯众材料科技股份有限公司 │
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│交易概述 │交易方案简介：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司“）拟以发行股份及支付│
│ │现金的方式向朱成、曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严翔、王龙玉、朱红彬共9名 │
│ │交易对方购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称“标的公司”、”安徽拓盛“）│
│ │60.00%的股份。 │
│ │ 2026年6月8日，上市公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于本次交易方│
│ │案调整构成重大调整的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整 │
│ │ 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严│
│ │翔、王龙玉、朱红彬共8名交易对方购买安徽拓盛45%的股权，并拟以现金认购安徽拓盛新增│
│ │股份320万股，同时募集配套资金。 │
│ │ 本次交易完成后，上市公司将合计持有本次交易完成后安徽拓盛50.3012%的股权，安徽│
│ │拓盛将成为上市公司控股子公司。 │
│ │ 本次交易中安徽拓盛45%股权的交易对价为33,750.00万元，上市公司认购安徽拓盛新增│
│ │股份320万股的交易对价为8,000.00万元，交易价格合计为41,750.00万元。 │
│ │ 曾昭胜交易安徽拓盛14.00%的股权交易对价10500万元 │
│ │ 姚秀全交易安徽拓盛10.00%的股权交易对价7500万元 │
│ │ 汪天林交易安徽拓盛10.00%的股权交易对价7500万元 │
│ │ 江勇交易安徽拓盛6.00%的股权交易对价4500万元 │
│ │ 华程交易安徽拓盛3.00%的股权交易对价2250万元 │
│ │ 严翔交易安徽拓盛1.00%的股权交易对价750万元 │
│ │ 王龙玉交易安徽拓盛0.50%的股权交易对价375万元 │
│ │ 朱红彬交易安徽拓盛0.50%的股权交易对价375万元 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-30 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽拓盛汽车零部件股份有限公司6.│标的类型 │股权 │
│ │00%的股权、上海凯众材料科技股份 │ │ │
│ │有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │上海凯众材料科技股份有限公司、江勇 │
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│卖方 │江勇、上海凯众材料科技股份有限公司 │
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│交易概述 │交易方案简介：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司“）拟以发行股份及支付│
│ │现金的方式向朱成、曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严翔、王龙玉、朱红彬共9名 │
│ │交易对方购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称“标的公司”、”安徽拓盛“）│
│ │60.00%的股份。 │
│ │ 2026年6月8日，上市公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于本次交易方│
│ │案调整构成重大调整的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整 │
│ │ 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严│
│ │翔、王龙玉、朱红彬共8名交易对方购买安徽拓盛45%的股权，并拟以现金认购安徽拓盛新增│
│ │股份320万股，同时募集配套资金。 │
│ │ 本次交易完成后，上市公司将合计持有本次交易完成后安徽拓盛50.3012%的股权，安徽│
│ │拓盛将成为上市公司控股子公司。 │
│ │ 本次交易中安徽拓盛45%股权的交易对价为33,750.00万元，上市公司认购安徽拓盛新增│
│ │股份320万股的交易对价为8,000.00万元，交易价格合计为41,750.00万元。 │
│ │ 曾昭胜交易安徽拓盛14.00%的股权交易对价10500万元 │
│ │ 姚秀全交易安徽拓盛10.00%的股权交易对价7500万元 │
│ │ 汪天林交易安徽拓盛10.00%的股权交易对价7500万元 │
│ │ 江勇交易安徽拓盛6.00%的股权交易对价4500万元 │
│ │ 华程交易安徽拓盛3.00%的股权交易对价2250万元 │
│ │ 严翔交易安徽拓盛1.00%的股权交易对价750万元 │
│ │ 王龙玉交易安徽拓盛0.50%的股权交易对价375万元 │
│ │ 朱红彬交易安徽拓盛0.50%的股权交易对价375万元 │
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│公告日期 │2026-06-30 │交易金额(元)│2250.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽拓盛汽车零部件股份有限公司3.│标的类型 │股权 │
│ │00%的股权、上海凯众材料科技股份 │ │ │
│ │有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │上海凯众材料科技股份有限公司、华程 │
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│卖方 │华程、上海凯众材料科技股份有限公司 │
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│交易概述 │交易方案简介：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司“）拟以发行股份及支付│
│ │现金的方式向朱成、曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严翔、王龙玉、朱红彬共9名 │
│ │交易对方购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称“标的公司”、”安徽拓盛“）│
│ │60.00%的股份。 │
│ │ 2026年6月8日，上市公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于本次交易方│
│ │案调整构成重大调整的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整 │
│ │ 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严│
│ │翔、王龙玉、朱红彬共8名交易对方购买安徽拓盛45%的股权，并拟以现金认购安徽拓盛新增│
│ │股份320万股，同时募集配套资金。 │
│ │ 本次交易完成后，上市公司将合计持有本次交易完成后安徽拓盛50.3012%的股权，安徽│
│ │拓盛将成为上市公司控股子公司。 │
│ │ 本次交易中安徽拓盛45%股权的交易对价为33,750.00万元，上市公司认购安徽拓盛新增│
│ │股份320万股的交易对价为8,000.00万元，交易价格合计为41,750.00万元。 │
│ │ 曾昭胜交易安徽拓盛14.00%的股权交易对价10500万元 │
│ │ 姚秀全交易安徽拓盛10.00%的股权交易对价7500万元 │
│ │ 汪天林交易安徽拓盛10.00%的股权交易对价7500万元 │
│ │ 江勇交易安徽拓盛6.00%的股权交易对价4500万元 │
│ │ 华程交易安徽拓盛3.00%的股权交易对价2250万元 │
│ │ 严翔交易安徽拓盛1.00%的股权交易对价750万元 │
│ │ 王龙玉交易安徽拓盛0.50%的股权交易对价375万元 │
│ │ 朱红彬交易安徽拓盛0.50%的股权交易对价375万元 │
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│公告日期 │2026-06-30 │交易金额(元)│750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽拓盛汽车零部件股份有限公司1.│标的类型 │股权 │
│ │00%的股权、上海凯众材料科技股份 │ │ │
│ │有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │上海凯众材料科技股份有限公司、严翔 │
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│卖方 │严翔、上海凯众材料科技股份有限公司 │
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│交易概述 │交易方案简介：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司“）拟以发行股份及支付│
│ │现金的方式向朱成、曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严翔、王龙玉、朱红彬共9名 │
│ │交易对方购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称“标的公司”、”安徽拓盛“）│
│ │60.00%的股份。 │
│ │ 2026年6月8日，上市公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于本次交易方│
│ │案调整构成重大调整的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整 │
│ │ 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严│
│ │翔、王龙玉、朱红彬共8名交易对方购买安徽拓盛45%的股权，并拟以现金认购安徽拓盛新增│
│ │股份320万股，同时募集配套资金。 │
│ │ 本次交易完成后，上市公司将合计持有本次交易完成后安徽拓盛50.3012%的股权，安徽│
│ │拓盛将成为上市公司控股子公司。 │
│ │ 本次交易中安徽拓盛45%股权的交易对价为33,750.00万元，上市公司认购安徽拓盛新增│
│ │股份320万股的交易对价为8,000.00万元，交易价格合计为41,750.00万元。 │
│ │ 曾昭胜交易安徽拓盛14.00%的股权交易对价10500万元 │
│ │ 姚秀全交易安徽拓盛10.00%的股权交易对价7500万元 │
│ │ 汪天林交易安徽拓盛10.00%的股权交易对价7500万元 │
│ │ 江勇交易安徽拓盛6.00%的股权交易对价4500万元 │
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│ │ 王龙玉交易安徽拓盛0.50%的股权交易对价375万元 │
│ │ 朱红彬交易安徽拓盛0.50%的股权交易对价375万元 │
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│公告日期 │2026-06-30 │交易金额(元)│375.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽拓盛汽车零部件股份有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │50%的股权、上海凯众材料科技股份 │ │ │
│ │有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │上海凯众材料科技股份有限公司、王龙玉 │
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│卖方 │王龙玉、上海凯众材料科技股份有限公司 │
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│交易概述 │交易方案简介：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司“）拟以发行股份及支付│
│ │现金的方式向朱成、曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严翔、王龙玉、朱红彬共9名 │
│ │交易对方购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称“标的公司”、”安徽拓盛“）│
│ │60.00%的股份。 │
│ │ 2026年6月8日，上市公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于本次交易方│
│ │案调整构成重大调整的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整 │
│ │ 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严│
│ │翔、王龙玉、朱红彬共8名交易对方购买安徽拓盛45%的股权，并拟以现金认购安徽拓盛新增│
│ │股份320万股，同时募集配套资金。 │
│ │ 本次交易完成后，上市公司将合计持有本次交易完成后安徽拓盛50.3012%的股权，安徽│
│ │拓盛将成为上市公司控股子公司。 │
│ │ 本次交易中安徽拓盛45%股权的交易对价为33,750.00万元，上市公司认购安徽拓盛新增│
│ │股份320万股的交易对价为8,000.00万元，交易价格合计为41,750.00万元。 │
│ │ 曾昭胜交易安徽拓盛14.00%的股权交易对价10500万元 │
│ │ 姚秀全交易安徽拓盛10.00%的股权交易对价7500万元 │
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│ │ 江勇交易安徽拓盛6.00%的股权交易对价4500万元 │
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│ │ 王龙玉交易安徽拓盛0.50%的股权交易对价375万元 │
│ │ 朱红彬交易安徽拓盛0.50%的股权交易对价375万元 │
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│公告日期 │2026-06-30 │交易金额(元)│375.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽拓盛汽车零部件股份有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │50%的股权、上海凯众材料科技股份 │ │ │
│ │有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │上海凯众材料科技股份有限公司、朱红彬 │
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│卖方 │朱红彬、上海凯众材料科技股份有限公司 │
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│交易概述 │交易方案简介：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司“）拟以发行股份及支付│
│ │现金的方式向朱成、曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严翔、王龙玉、朱红彬共9名 │
│ │交易对方购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称“标的公司”、”安徽拓盛“）│
│ │60.00%的股份。 │
│ │ 2026年6月8日，上市公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于本次交易方│
│ │案调整构成重大调整的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整 │
│ │ 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严│
│ │翔、王龙玉、朱红彬共8名交易对方购买安徽拓盛45%的股权，并拟以现金认购安徽拓盛新增│
│ │股份320万股，同时募集配套资金。 │
│ │ 本次交易完成后，上市公司将合计持有本次交易完成后安徽拓盛50.3012%的股权，安徽│
│ │拓盛将成为上市公司控股子公司。 │
│ │ 本次交易中安徽拓盛45%股权的交易对价为33,750.00万元，上市公司认购安徽拓盛新增│
│ │股份320万股的交易对价为8,000.00万元，交易价格合计为41,750.00万元。 │
│ │ 曾昭胜交易安徽拓盛14.00%的股权交易对价10500万元 │
│ │ 姚秀全交易安徽拓盛10.00%的股权交易对价7500万元 │
│ │ 汪天林交易安徽拓盛10.00%的股权交易对价7500万元 │
│ │ 江勇交易安徽拓盛6.00%的股权交易对价4500万元 │
│ │ 华程交易安徽拓盛3.00%的股权交易对价2250万元 │
│ │ 严翔交易安徽拓盛1.00%的股权交易对价750万元 │
│ │ 王龙玉交易安徽拓盛0.50%的股权交易对价375万元 │
│ │ 朱红彬交易安徽拓盛0.50%的股权交易对价375万元 │
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│公告日期 │2026-06-30 │交易金额(元)│2.48亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │安徽拓盛汽车零部件股份有限公司33│标的类型 │股权 │
│ │.00%的股权、上海凯众材料科技股份│ │ │
│ │有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │上海凯众材料科技股份有限公司、朱成 │
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│卖方 │朱成、上海凯众材料科技股份有限公司 │
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│交易概述 │交易方案简介：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现│
│ │金的方式向朱成、曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严翔、王龙玉、朱红彬共9名交 │
│ │易对方购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称"标的公司"、"安徽拓盛"）60.00%│
│ │的股份，并募集配套资金，交易价格45,000万元具体如下： │
│ │ 朱成交易安徽拓盛33.00%的股权,交易对价24750万元 │
│ │ 曾昭胜交易安徽拓盛8.40%的股权,交易对价6300万元 │
│ │ 姚秀全交易安徽拓盛6.00%的股权,交易对价4500万元 │
│ │ 汪天林交易安徽拓盛6.00%的股权,交易对价4500万元 │
│ │ 江勇交易安徽拓盛3.60%的股权,交易对价2700万元 │
│ │ 华程交易安徽拓盛1.80%的股权,交易对价1350万元 │
│ │ 严翔交易安徽拓盛0.60%的股权,交易对价450万元 │
│ │ 王龙玉交易安徽拓盛0.30%的股权,交易对价225万元 │
│ │ 调整后发行对象不包含朱成。 │
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│公告日期 │2026-06-30 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽拓盛汽车零部件股份有限公司5.│标的类型 │股权 │
│ │3012%股权 │ │ │
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│买方 │上海凯众材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │安徽拓盛汽车零部件股份有限公司 │
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│交易概述 │交易方案简介：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司“）拟以发行股份及支付│
│ │现金的方式向朱成、曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严翔、王龙玉、朱红彬共9名 │
│ │交易对方购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称“标的公司”、”安徽拓盛“）│
│ │60.00%的股份。 │
│ │ 2026年6月8日，上市公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于本次交易方│
│ │案调整构成重大调整的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整 │
│ │ 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严│
│ │翔、王龙玉、朱红彬共8名交易对方购买安徽拓盛45%的股权，并拟以现金认购安徽拓盛新增│
│ │股份320万股，同时募集配套资金。 │
│ │ 本次交易完成后，上市公司将合计持有本次交易完成后安徽拓盛50.3012%的股权，安徽│
│ │拓盛将成为上市公司控股子公司。 │
│ │ 本次交易中安徽拓盛45%股权的交易对价为33,750.00万元，上市公司认购安徽拓盛新增│
│ │股份320万股的交易对价为8,000.00万元，交易价格合计为41,750.00万元。 │
│ │ 曾昭胜交易安徽拓盛14.00%的股权交易对价10500万元 │
│ │ 姚秀全交易安徽拓盛10.00%的股权交易对价7500万元 │
│ │ 汪天林交易安徽拓盛10.00%的股权交易对价7500万元 │
│ │ 江勇交易安徽拓盛6.00%的股权交易对价4500万元 │
│ │ 华程交易安徽拓盛3.00%的股权交易对价2250万元 │
│ │ 严翔交易安徽拓盛1.00%的股权交易对价750万元 │
│ │ 王龙玉交易安徽拓盛0.50%的股权交易对价375万元 │
│ │ 朱红彬交易安徽拓盛0.50%的股权交易对价375万元 │
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│公告日期 │2026-06-09 │交易金额(元)│4050.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于洛阳市孟津区的洛阳凯众减震厂│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │区的国有土地使用权、房屋所有权及│ │ │
│ │相关附属设施 │ │ │
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│买方 │河南文泓企业管理有限公司 │
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│卖方 │洛阳凯众减震科技有限公司 │
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│交易概述 │上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司洛阳凯众减震科技有限公│
│ │司（以下简称“洛阳凯众减震”）拟向河南文泓企业管理有限公司（以下简称“河南文泓”│
│ │）出售位于洛阳市孟津区的洛阳凯众减震厂区的国有土地使用权、房屋所有权及相关附属设│
│ │施（以下统称“标的资产”），标的资产的转让总价款为人民币40,500,000元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-30│股权回购
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一、回购股份的基本情况
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开2026年第二
次临时股东会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意公司使用自
有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币30
00万元（含），不超过人民币6000万元（含）；回购股份的价格为不超过人民币15.00元/股（
含）；回购期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预
案》（公告编号：2026-059）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告
编号：2026-068）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：2026年7月29日，公司通过集中
竞价交易方式首次回购股份62.76万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.24%，成交的最高
价格9.80元/股、最低价格9.59元/股，已支付的总金额为610.8494万元（不含佣金、过户费等
交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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2026-07-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月21日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室
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2026-07-07│其他事项
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上海凯众材料科技股份有限公司于2026年7月2日召开第五届董事会第十次会议，审议通过
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于2026年7月3日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
（公告编号：2026-059）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份
》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年7月2日）登记在
册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下。
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2026-07-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月21日14点30分
召开地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月21日
至2026年7月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-03│股权回购
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回购股份金额：不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含）。
回购股份资金来源：自有资金及银行回购专项贷款，公司已取得工商银行上海市奉贤支行
出具的《贷款承诺函》，承诺向公司提供最高不超过5400万元人民币且不超过回购公告金额上
限的90%、贷款期限不超过3年的贷款。承诺有效期截止到公司与工商银行签署融资合同之日起
失效。
回购股份用途：用于股权激励或员工持股计划。
回购股份价格：不超过人民币15.00元/股（含），该回购价格不高于董事会审议通过本次
回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。
回购股份方式：集中竞价交易方式。
回购股份期限：自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。相关股东是否存在
减持计划：
经问询，公司董事、高级管理人员、实际控制人、5%以上股东截至董事会做出回购股份决
议日，暂无未来3个月、未来6个月内的减持计划。若前述主体未来拟实施股份减持计划，相关
方将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购股份的方案需公司股东会以特别决议审议通过，可能存在未审议通过的风险
；
2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致
本次回购股份方案无法实施的风险；
3、若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风险；
4、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购股份方案的事项发生，
则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购股份方案的风险；
5、若本次回购股份在回购完成后，未能在法定期限内用于拟定用途，可能存在未实施部
分将依法予以全部注销的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
公司于2026年7月2日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的议案》，同意实施本次回购股份方案。根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的相关规定，本次回购公司股份方案尚需提交公司股东会审议。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，
增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财
务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金及银行回购专项贷款回购公司股份，并将用
于后续实施股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕
已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按
调整后的政策实行。
（二）拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
以集中竞价交易方式回购。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币15.00元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通
过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公
司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事宜，则自
公司股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定对回
购价格上限做相应调整。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及银行回购专项贷款，公司已取得工商银行上海
市奉贤支行出具的《贷款承诺函》，承诺向公司提供最高不超过5400万元人民币且不超过回购
公告金额上限的90%、贷款期限不超过3年的贷款。承诺有效期截止到公司与工商银行签署融资
合同之日起失效。具体贷款事宜将以双方签订的借款合同为准。
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2026-06-30│其他事项
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上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日收到上海证券交
易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理上海凯众材料科技股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）[2026]47号），上交所依据相关规
定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件
齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上
交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进
展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险，理性投资。
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2026-06-30│其他事项
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上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第五届董事
会第九次会议，审议通过了《关于延长核心员工长期服务持股计划（第一期）存续期的议案》
，同意将核心员工长期服务持股计划（第一期）的存续期延长6个月，即存续期延长至2026年1
2月31日止。现将相关情况公告如下：
一、核心员工长期服务持股计划（第一期）的基本情况
公司于2021年4月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通
过了《关于实施上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（第一期）的议案
》，具体内容详见公司于2021年4月27日披露的相关公告。
截至2021年7月1日，公司核心员工长期服务持股计划（第一期）通过二级市场集中竞价交
易方式累计买入公司股票255000股，约占公司当时总股本的0.24%，成交金额为4247878.40元
，成交均价约为16.66元/股。至此，公司核心员工长期服务持股计划（第一期）已完成股票购
买。具体内容详见公司于2021年7月1日披露的《核心员工长期服务持股计划（第一期）实施进
展暨完成股票购买的公告》。
本员工持股计划的基本存续期为5年，存续期自公司公告最后一笔购买之标的股票登记至
当期员工持股计划时起计算，即自2021年7月1日至2026年6月30日止。
截至2026年6月25日，本员工持股计划持有公司股份649740股，占公司总股本的0.24%。
二、核心员工长期服务持股计划（第一期）的延期情况。
鉴于存续期即将届满，根据《核心员工长期服务持股计划（第一期）草案》的相关规定，
“员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则存续期届满前3个月，经出席持有人会议
有效表决权的2/3以上通过，并经董事会审议通过，可以延长存续期，但单次延长期限不超过6
个月，延长次数最多不超过两次。”基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判
断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公司召开了持有人会议及董事会，同意延长该
员工持股计划存续期6个月，即存续期延长至2026年12月31日止。
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2026-06-25│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月24日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室
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2026-06-09│其他事项
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2026年4月28日，上市公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于<发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易
相关议案。上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向朱成、曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇
、华程、严翔、王龙玉、朱红彬共9名交易对方购买安徽拓盛60.00%的股份，并募集配套资金
。
2026年6月8日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整
构成重大调整的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整，对本次交易方案进行了调整
。
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2026-06-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-06-09│股权转让
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交易简要内容
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司洛阳凯众减震科技有限
公司（以下简称“洛阳凯众减震”）拟向河南文泓企业管理有限公司（以下简称“河南文泓”
）出售位于洛阳市孟津区的洛阳凯众减震厂区的国有土地使用权、房屋所有权及相关附属设施
（以下统称“标的资产”），标的资产的转让总价款为人民币40500000元。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易未达到股东会审议标准。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
基于公司经营发展规划，公司拟向河南文泓企业管理有限公司出售全资子公司洛阳凯众减
震科技有限公司国有土地使用权、房屋所有权及相关附属设施，标的资产的转让总价款拟为人
民币4050万元（大写：肆仟零伍拾万元整，含税）。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年6月8日召开第五届董事会第八次会议审议通过相关资产出售事宜。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易事项无需股东会审批。
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2026-06-08│其他事项
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拟派发现金红利总额：由53383868.40元（含税）调整为53307583.8元（含税）。：
本次调整原因：自上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分
配方案公告披露之日起至本公告披露日，因公司“凯众转债”转股形成新增股份、公司回购注
销未解锁限制性股票，导致公司实际参与利润分配的股份总数发生变动，公司拟维持每股分配
比例不变，对2025年度利润分配方案的分配总额进行调整。
一、利润分配预案基本情况
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事
会第五次会议、于2026年5月11日召开2025年年度股东会审议通过了2025年度利润分配方案：
1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2026年2月28日，公司总
股本266919342股，以此计算合计拟派发现金红利53383868.40元（含税）。
2.不进行公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
具体详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2
025年年度利润分配方案公告》。
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2026-05-23│股权回购
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一、本次股票期权注销及限制性股票回购注销的决策与信息披露
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月27日召开第五届董事会
第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公
司注销本激励计划已授予未行权的股票期权154.056万份，同意公司回购并注销激励计划已授
予未解锁的限制性股票38.808万股。具体详见公司于2026年3月31日披露的相关公告。
公司于2026年3月31日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注
销部分限制性股票通知债权人的公告》，截至申报期届满日，公司未收到任何债权人向公司提
出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次股票期权注销及限制性股票回购注销情况
（一）本次股票期权注销及回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海凯众材料科技股份有限公司2024年股票期权与
限制性股票激励计划》（以下简称“2024年激励计划”）等相关规定，因存在公司业绩考核目
标未达标的情况，公司拟注销部分期权、回购注销部分限制性股票。
（二）本次股票期权注销及限制性股票回购注销的相关人员、数量1、本次回购注销2024
年激励计划中股票期权涉及34人，合计注销154.056万份股票期权。
2、本次回购注销2024年激励计划中限制性股票涉及常务副总经理张忠秋、财务总监兼董
事会秘书贾洁2人，合计拟回购注销限制性股票388080股；本次回购注销完成后，2024年激励
计划剩余股权激励限制性股票388080股。
（三）股票期权注销及限制性股票回购注销安排
1、公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公
司”）提交注销上述股票期权的申请，经中国结算上海分公司审核确认，上述154.056万份股
票期权注销事宜已于2026年5月20日办理完毕。
2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公
司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882687750），并申请办理限制性股票的回购注
销手续，预计本次限制性股票于2026年5月27日完成注销。
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2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室
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2026-04-29│其他事项
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上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支
付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称“标的公司”）60.00%的股权
（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《国务院办公厅
关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本
市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指
导意见》等相关规定，为维护中小投资者利益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月11日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：杨建刚、侯振坤
2.提案程序说明公司已于2026年3月31日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有15.98
%股份（截止2026年4月20日持股数据）的股东杨建刚、侯振坤，在2026年4月28日提出临时提
案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公
告。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》《上海凯众材料科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有
关规定，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况制定《董事
、高级管理人员2026年度薪酬方案》。具体内容如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者（含董事长、职工董事等）
，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，原则上不领取董事津贴。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再
发放其他薪酬。
（三）公司非独立董事（含董事长、职工董事）、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬
、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：
1.基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平
，厘定年度的基本报酬。基本薪酬按月发放。
2.绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效
奖金为基础，与公司年度经营绩效及相关重要管理事项（包括但不限于与ESG可持续发展相关
的安全与健康、守法合规、绿色减排发展、社会责任等）相挂钩，进行月度预发放，年度结算
的方式进行，其中月度预发的部分，原则上为月度基本薪酬的100%，即月度发放的薪酬中，50
%为基本薪酬，50%为预发的绩效薪酬。每年的年度绩效奖金，董事长、总经理的年度绩效奖金
以5个月的月度薪酬标准，其他高管的年度绩效奖金以3个月的月度薪酬标准为基准，结合当年
度指标考核结果给予0%-120%的比例进行考核发放绩效薪酬，其中，70%在春节前发放，30%在
年度报告披露和绩效评价后发放。
3.净利润增长奖励：对于高级管理人员，根据分工不同，可享受净利润增长额1%-7%的奖
金，但若公司净利润没有达到预算指标，则该激励乘以80%的系数。该奖励在年度审计后发放
。
4.年度调薪：公司高级管理人员根据上年度经营情况，可享受年度调薪，原则上为公司上
年度实际销售增长率的60%*本人年度绩效考评系数，且年度调薪最高不超过10%。
5.中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、
员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系
的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
6.社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和
住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发
放。
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2026-04-02│其他事项
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大股东持股的基本情况
杨颖韬先生持有上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）共计21655425股股
份，占公司总股本比例为8.11%（以2026年3月31日股本计算）。
减持计划的主要内容
杨颖韬先生计划在公告披露之日起15个交易日后的三个月内，通过大宗交易方式减持公司
股份不超过150万股，占公司总股本比例为0.56%（以2026年3月31日股本计算）。
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2026-03-31│其他事项
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（一）本次注销股票期权的原因
根据《激励计划》的相关规定，因存在第二个行权期公司业绩考核目标未达标的情况，公
司需对部分已授予未行权的股票期权进行注销。根据《激励计划》第四章的相关规定，第二个
行权期公司业绩考核目标为“以2022年营业收入为基准，公司2025年营业收入增长率不低于52
%，且2025年净利润不低于董事会设定的净利润指标”。若公司层面业绩考核达标，则该期公
司层面可行权比例为100%；若公司层面业绩考核未达成，则该期公司层面可行权比例为0%。根
据公司2025年审计报告，公司2025年营业收入增长率未达到业绩考核要求，故公司拟注销34名
激励对象已授予未行权合计154.056万份股票期权。
（二）本次注销的数量
本次拟注销股票期权154.056万份，占公司2024年股票期权与限制性股票激励计划已授予
期权总数的50%，占公司总股本（截至2026年3月20日）的0.58%。
三、公司本次回购注销限制性股票的情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因
根据《激励计划》的相关规定，因存在第二个解除限售期公司业绩考核目标未达标的情况
，公司需对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
根据《激励计划》第四章的相关规定，第二个解除限售期公司业绩考核目标为“以2022年
营业收入为基准，公司2025年营业收入增长率不低于52%，且2025年净利润不低于董事会设定
的净利润指标”。若公司层面业绩考核达标，则该期公司层面可解除限售比例为100%；若公司
层面业绩考核未达成，则该期公司层面可解除限售比例为0%。根据公司2025年审计报告，公司
2025年营业收入增长率未达到业绩考核要求，故公司拟回购注销2名激励对象已获授但尚未解
除限售合计38.808万股限制性股票。
（二）本次回购注销的数量及价格
本次2024年股票期权与限制性股票激励计划所涉限制性股票的回购价格为4.81元/股（保
留两位小数），拟回购注销限制性股票38.808万股，占公司2024年股票期权与限制性股票激励
计划已授予股份总数的50%，占公司总股本（截至2026年3月20日）的0.15%。
（三）本次限制性股票的回购价格及资金来源
据《激励计划》第四章的相关规定，公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本
激励计划另有约定外，回购价格为授予价格。故2024年股票期权与限制性股票激励计划的限制
性股票回购价格为4.81元/股。本次回购限制性股票所需资金均来源于公司自有资金。
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2026-03-31│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对闲置的自有资金
进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
最高额度不超过3亿元（含3亿元），在额度和期限范围内可滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司自有资金。
（四）投资方式
仅限于投向国有商业银行或国有AA级以上（含AA级）券商发行的保本型及保本收益浮动型
理财产品，上述理财产品不得用于质押。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲
置自有资金购买保本型及保本收益浮动型理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组
织实施。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2026年3月27日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币3亿元（包含3亿元）的闲置自有
资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效
期内，可循环滚动使用。
为便于资金的统筹管理，公司于2025年9月22日审议通过并执行的2.5亿元自有资金现金管
理额度自动失效，自2026年3月27日起执行上述现金管理方案。
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2026-03-31│银行授信
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上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事
会第五次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银
行申请总额度不超过4.5亿元的综合授信额度。现将相关事宜公告如下：
一、基本情况概述
为提高资金使用效率，满足生产经营需要，根据公司2025年度的经营计划和融资需求，公
司拟向合作银行申请总额不超过4.5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，综合授信用
于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、商业票据
贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准
、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。
上述申请授信额度不等于公司实际获得额度及实际融资金额，最终授信额度及使用情况将
视银行等金融机构的审批及公司业务发展实际需求合理确定。
上述综合授信额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，该授信额度在授权期
限内可循环使用。公司授权董事长代表公司根据实际情况在上述授信额度内，办理公司的融资
事宜，签署与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各金融机构
资信状况具体选择金融机构。
二、履行的必要审议情况
2026年3月27日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向金融机构申
请综合授信额度的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，无需股东大会审议批
准。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-03-31│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于20
13年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册
地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993
年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人
，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师189人。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年经审计的业务收入总额为人民币52237.70万元，
其中：审计业务收入为人民币43209.33万元（含：证券业务收入人民币16775.78万元）。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收
费总额为人民币9758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要
行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华会计师事务所
(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与凯众股份同行业客户共4家。
2.投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额20000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：(1)浙江尤夫高新纤维股份有限
公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3
案尚未判决，涉及金额4万元。
(2)苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判
决。
3.诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律
监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。
34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次，自律监管措施5次
，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1.人员信息
项目合伙人:王华斌，2013年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2010年开
始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2025年开始为本公司提供审计服务；截至本公
告日，近三年签署2家上市公司审计报告。
签字注册会计师:张炯昕，2016年成为注册会计师、2022年开始从事上市公司审计、2006
年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；截至
本公告日，近三年签署2家上市公司审计报告。
项目质量复核人:胡蕴，2005年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2001年
开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；截至本
公告日，近三年复核过3家上市公司审计报告。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从
业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4.审计收费。
(1)审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和
经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确
定。
(2)审计费用同比变化情况
2025年度财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用20万元；2026年度，董事会提请股
东会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。
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2026-03-31│股权回购
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一、通知债权人的原由
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开董事会审议
通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销2024年
股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票38.808万股，前述注销完成后，公司注册资本由
266919888元减少至266531808元，股本总数由266919888股减少至266531808股（因公司“凯众
转债”正处于转股期，以上股份数采用截至2026年3月20日的数据，股本结构的变动情况以相
关事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）。根据公司
2023年年度股东大会的授权，本事项无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于2026年3月31日披露的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制
性股票的公告》。
二、需要债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、
未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相
应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭
证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄、传真的方式进行申报，债权申报联
系方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市浦东新区建业路813号
2、申报时间：2026年3月31日至2026年5月14日（工作日9:00-11:30；13:00-17:00）
3、联系人：证券投资部
4、联系电话：021-58388958
5、联系邮箱：kaizhongdm@carthane.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以邮件方式申报的，申报日以公司收到文
件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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为完善和健全上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的
分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监
会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海凯众材料科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，特制订以下利润分配政策及未来三年（
2026-2028）股东回报规划：
一、利润分配政策
公司重视股东特别是中小股东的合理要求和意见，实现对股东的合理投资回报并兼顾公司
的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策，采用现金、股票、现金与股票相结合或者
法律、法规允许的其他方式分配利润。公司实施利润分配遵循以下规定：
（一）股利分配顺序
1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取；
2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前
，应当先用当年利润弥补亏损；
3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意
公积金；
4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公
司章程》规定不按持股比例分配的除外；
5、股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股
东必须将违反规定分配的利润退还公司；
6、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；
7、公司持有的本公司股份不参与分配利润；
8、公司如出现年度经营微利（微利是指年度每股税后收益低于0.05元人民币）情形或公
司如有重大投资计划等重大资金支出事项发生，可以不进行现金分红。重大投资计划等重大资
金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者
超过公司最近一期经审计总资产的10%，且超过3000万元人民币。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例A股每股派发现金红利0.2元（含税），不进行公积金转增股
本
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币359490408.88元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2026年2月28日，公司总
股本266919342股，以此计算合计拟派发现金红利53383868.40元（含税）。
本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额53383868.40元；本年度以现金
为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计5
3383868.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例72.55%。
2.不进行公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-01-07│其他事项
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上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划所持有的公司
股票已全部出售完毕且员工持股计划存续期已届满，现将相关情况公告如下：
一、2022年员工持股计划的基本情况
（一）公司于2022年10月25日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议
，并于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海凯众材料科
技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见
公司于2022年10月27日和2022年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的相关公告。
（二）公司于2023年1月9日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户中所持有的218万股公司股票已于2023年1月6日以非交易过户的方
式过户至公司2022年员工持股计划证券账户，过户价格为8.51元/股。具体内容详见公司于202
3年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海凯
众材料科技股份有限公司关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023
-003）。
（三）公司于2024年1月17日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2
022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
具体内容详见公司于2024年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《上海凯众材料科技股份有限公司关于2022年员工持股计划第一个锁定期
届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-003）。
（四）公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2
022年员工持股计划第二个解锁期及再分配部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公
司《2022年员工持股计划》《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为20
22年员工持股计划首次分配第二个解锁期及再分配部分第一个解锁期的解锁条件均已成就。
（五）2025年7月8日，公司发布关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告，
公司2022年员工持股计划的存续期将于2026年1月5日届满。
（六）公司于2025年9月4日召开了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于
2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销相关股份的议案》。
根据公司《2022年员工持股计划》《2022年员工持股计划管理办法》及公司再分配方案的相关
规定，公司董事会认为2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期公司层面业绩考核未达成
，公司层面解锁比例为0，且公司2022年员工持股计划部分持有人离职或个人层面绩效考核不
达标，持有人相应的权益份额均不得解锁并由管理委员会收回，收回的权益份额将由公司予以
回购注销。
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2026-01-07│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第四届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分
限制性股票的议案》《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格并
注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购并注销2023年限制性股票激
励计划已授予未解锁的限制性股票16.66万股，回购并注销2024年股票期权与限制性股票激励
计划中已授予未解锁的限制性股票51.744万股。具体详见公司于2025年9月6日披露的相关公告
。
公司于2025年9月24日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注
销部分股票减少注册资本通知债权人的公告》，截至申报期届满日，公司未收到任何债权人向
公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销股票及期权的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海凯众材料科技股份有限公司2023年限制性股票
激励计划》（以下简称“2023年激励计划”）和《上海凯众材料科技股份有限公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2024年激励计划”）等相关规定，因存在公司业绩
考核目标未达标的情况，公司拟回购注销部分限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销2023年限制性股票涉及常务副总经理张忠秋、财务总监兼董事会秘书贾洁等
_3_人，合计拟回购注销限制性股票_166600_股；本次回购注销完成后，2023年激励计划剩余
股权激励限制性股票0股。
本次回购注销2024年限制性股票涉及常务副总经理张忠秋、财务总监兼董事会秘书贾洁_2
_人，合计拟回购注销限制性股票__517440_股；本次回购注销完成后，2024年激励计划剩余股
权激励限制性股票776160股。
上述合计回购注销限制性股票684040股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882687750），并申请办理限制性股票的回购注销手
续，预计本次限制性股票于2026年1月9日完成注销。
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2025-12-23│其他事项
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上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第四届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回
购价格并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司股票期权数量由38
9.20万份调整为544.88万份，行权价格由14.52元/份调整为10.12元/份，并同意注销股票期权
236.768万份。
具体详见公司于2025年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）提交上述股票期权的权益调整及注销申请，目前股票期权数量及行权价格已完成调整，上述
236.768万份股票期权已注销完毕。
公司本次注销的股票期权尚未行权，股票期权注销后不会影响公司股本结构，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质影响。
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2025-12-23│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第四届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期解锁条件未
成就暨回购注销相关股份的议案》，同意公司回购注销员工持股计划47.236万股，具体详见公
司于2025年9月6日披露的相关公告。
公司于2025年9月24日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注
销部分股票减少注册资本通知债权人的公告》，截至申报期届满日，公司未收到任何债权人向
公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次员工持股计划回购注销情况
（一）本次回购注销的原因及内容
公司2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期公司层面业绩考核未达成，公司层面解
锁比例为0，且鉴于公司2022年员工持股计划部分持有人离职或个人层面绩效考核不达标，故
持有人相应的权益份额均不得解锁并由管理委员会收回，收回的权益份额由公司予以回购注销
。本次共计回购注销47.236万股。
（二）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882687750），并已向中国结算上海分公司申请办理
员工持股计划部分股份的回购注销手续，预计本次员工持股计划部分股份于2025年12月25日完
成注销。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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