资本运作☆ ◇603037 凯众股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海途瑜新材料科技│ 450.00│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│南通众事成精密模具│ 360.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海恺骥智能科技有│ 300.00│ ---│ 30.00│ ---│ -18.59│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│轿车悬架系统减震产│ 1.69亿│ ---│ 8688.89万│ 51.41│ 3690.43万│ ---│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轿车踏板总成生产建│ 5189.00万│ ---│ 3762.48万│ 72.51│ 2051.01万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 6311.00万│ 1750.76万│ 6337.37万│ 100.42│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-29 │交易金额(元)│1700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │炯熠电子科技(苏州)有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江万安科技股份有限公司 │
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│卖方 │炯熠电子科技(苏州)有限公司 │
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│交易概述 │上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司嘉兴隽舟股权投资合伙企│
│ │业(有限合伙)(以下简称“嘉兴隽舟”)参股企业--炯熠电子科技(苏州)有限公司(以│
│ │下简称“苏州炯熠”、“目标公司”)拟引进投资人浙江万安科技股份有限公司(以下称“│
│ │万安科技”),增加注册资本人民币785.71万元,其中,万安科技出资1700.00万元认购目 │
│ │标公司新增注册资本485.71万元,剩余1214.29万元计入目标公司的资本公积;苏州偕创熠 │
│ │能技术咨询合伙企业(有限合伙)(以下称“员工持股平台”或“偕创熠能”)出资450.00│
│ │万元认购目标公司新增注册资本300.00万元,剩余150.00万元计入目标公司的资本公积。嘉│
│ │兴隽舟放弃增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-29 │交易金额(元)│450.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │炯熠电子科技(苏州)有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州偕创熠能技术咨询合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │炯熠电子科技(苏州)有限公司 │
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│交易概述 │上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司嘉兴隽舟股权投资合伙企业│
│ │(有限合伙)(以下简称"嘉兴隽舟")参股企业--炯熠电子科技(苏州)有限公司(以下简│
│ │称"苏州炯熠"、"目标公司")拟引进投资人浙江万安科技股份有限公司(以下称"万安科技"│
│ │),增加注册资本人民币785.71万元,其中,万安科技出资1700.00万元认购目标公司新增 │
│ │注册资本485.71万元,剩余1214.29万元计入目标公司的资本公积;苏州偕创熠能技术咨询 │
│ │合伙企业(有限合伙)(以下称"员工持股平台"或"偕创熠能")出资450.00万元认购目标公│
│ │司新增注册资本300.00万元,剩余150.00万元计入目标公司的资本公积。嘉兴隽舟放弃增资│
│ │。 │
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│公告日期 │2023-09-22 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │炯熠电子科技(苏州)有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本500万元 │ │ │
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│买方 │北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │炯熠电子科技(苏州)有限公司 │
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│交易概述 │公司拟对控股企业炯熠电子科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州炯熠”)的股权结构进│
│ │行调整,进行以下股权转让和增资安排: │
│ │ 第一步:嘉兴隽舟股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴隽舟”)将其持有│
│ │的苏州炯熠300万元出资额、200万元出资额分别转让给陈娟和张晨晨。 │
│ │ 第二步:与第一步同步或在第一步完成后,嘉兴隽舟将其持有的苏州炯熠1000万元出资│
│ │额转让给北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“小米智造”)。 │
│ │ 第三步:与第二步同步或在第二步完成后,苏州炯熠注册资本由7000万元增加至8250万│
│ │元,新增注册资本1250万元分别由小米智造认购500万元,由苏州偕创熠能技术咨询合伙企 │
│ │业(有限合伙)(以下简称“苏州偕创熠能”)认购750万元。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ (一)本次交易的基本情况 │
│ │ 苏州炯熠目前主要从事汽车制动系统(不包括踏板产品)及卡钳的研发、生产、销售和│
│ │技术服务。为了支持苏州炯熠的长远发展,引入战略投资者,结合该公司实际经营情况及未│
│ │来发展战略等因素综合考虑。公司拟对苏州炯熠的股权结构进行调整,包括向苏州炯熠管理│
│ │团队转让部分股权并由其增资提升持股比例,通过转让老股结合增资的方式引入小米智造作│
│ │为战略投资人,进一步完善公司的治理结构。本次股权结构调整后,苏州炯熠将由控股子公│
│ │司转变为参股子公司,公司对苏州炯熠不再合并财务报表。 │
│ │ 本次交易的具体内容如下: │
│ │ 第一步:嘉兴隽舟将其持有的苏州炯熠300万元出资额、200万元出资额分别转让给陈娟│
│ │和张晨晨,转让价格分别为300万元和200万元。 │
│ │ 第二步:与第一步同步或在第一步完成后,嘉兴隽舟将其持有的苏州炯熠1000万元出资│
│ │额转让给小米智造,转让价格为1000万元。 │
│ │ 第三步:与第二步同步或在第二步完成后,苏州炯熠注册资本由7000万元增加至8250万│
│ │元,新增注册资本1250万元分别由小米智造认购500万元,认购价格为1000万元;由苏州偕 │
│ │创熠能认购750万元,认购价格为750万元。公司放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ 本次增资已完成。 │
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│公告日期 │2023-09-22 │交易金额(元)│750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │炯熠电子科技(苏州)有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本750万元 │ │ │
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│买方 │苏州偕创熠能技术咨询合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │炯熠电子科技(苏州)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │公司拟对控股企业炯熠电子科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州炯熠”)的股权结构进│
│ │行调整,进行以下股权转让和增资安排: │
│ │ 第一步:嘉兴隽舟股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴隽舟”)将其持有│
│ │的苏州炯熠300万元出资额、200万元出资额分别转让给陈娟和张晨晨。 │
│ │ 第二步:与第一步同步或在第一步完成后,嘉兴隽舟将其持有的苏州炯熠1000万元出资│
│ │额转让给北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“小米智造”)。 │
│ │ 第三步:与第二步同步或在第二步完成后,苏州炯熠注册资本由7000万元增加至8250万│
│ │元,新增注册资本1250万元分别由小米智造认购500万元,由苏州偕创熠能技术咨询合伙企 │
│ │业(有限合伙)(以下简称“苏州偕创熠能”)认购750万元。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ (一)本次交易的基本情况 │
│ │ 苏州炯熠目前主要从事汽车制动系统(不包括踏板产品)及卡钳的研发、生产、销售和│
│ │技术服务。为了支持苏州炯熠的长远发展,引入战略投资者,结合该公司实际经营情况及未│
│ │来发展战略等因素综合考虑。公司拟对苏州炯熠的股权结构进行调整,包括向苏州炯熠管理│
│ │团队转让部分股权并由其增资提升持股比例,通过转让老股结合增资的方式引入小米智造作│
│ │为战略投资人,进一步完善公司的治理结构。本次股权结构调整后,苏州炯熠将由控股子公│
│ │司转变为参股子公司,公司对苏州炯熠不再合并财务报表。 │
│ │ 本次交易的具体内容如下: │
│ │ 第一步:嘉兴隽舟将其持有的苏州炯熠300万元出资额、200万元出资额分别转让给陈娟│
│ │和张晨晨,转让价格分别为300万元和200万元。 │
│ │ 第二步:与第一步同步或在第一步完成后,嘉兴隽舟将其持有的苏州炯熠1000万元出资│
│ │额转让给小米智造,转让价格为1000万元。 │
│ │ 第三步:与第二步同步或在第二步完成后,苏州炯熠注册资本由7000万元增加至8250万│
│ │元,新增注册资本1250万元分别由小米智造认购500万元,认购价格为1000万元;由苏州偕 │
│ │创熠能认购750万元,认购价格为750万元。公司放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ 本次增资已完成。 │
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│公告日期 │2023-09-22 │交易金额(元)│2050.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │炯熠电子科技(苏州)有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本人民币585.71万元 │ │ │
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│买方 │江苏睿而佳科技有限公司 │
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│卖方 │炯熠电子科技(苏州)有限公司 │
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│交易概述 │上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司参股企业--炯熠电子科技(苏州│
│ │)有限公司(以下简称“苏州炯熠”)拟引进投资人,增加注册资本人民币785.71万元,该│
│ │等增资拟由无锡英普莱科技有限公司(以下称“无锡英普莱”)和江苏睿而佳科技有限公司│
│ │(以下称“江苏睿而佳”)认购,其中无锡英普莱认购200.00万元,江苏睿而佳认购585.71│
│ │万元。公司放弃增资优先认购权。 │
│ │ 苏州炯熠全体股东拟与无锡英普莱、江苏睿而佳签署《投资协议》,具体如下: │
│ │ 1、增资与认购 │
│ │ 无锡英普莱出资人民币700.00万元认购苏州炯熠新增注册资本人民币200.00万元,剩余│
│ │人民币500.00万元计入苏州炯熠的资本公积金。 │
│ │ 江苏睿而佳出资人民币2050.00万元认购苏州炯熠新增注册资本人民币585.71万元,剩 │
│ │余人民币1464.29万元计入苏州炯熠的资本公积金。 │
│ │ 本次增资完成前,苏州炯熠注册资本为人民币8250.00万元;本次增资完成后,苏州炯 │
│ │熠的注册资本将增加至人民币9035.71万元。 │
│ │ 苏州炯熠本次增资的投前估值为人民币28875.00万元;本次增资完成后,苏州炯熠的投│
│ │后估值为人民币31625.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-09-22 │交易金额(元)│700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │炯熠电子科技(苏州)有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本人民币200.00万元 │ │ │
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│买方 │无锡英普莱科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │炯熠电子科技(苏州)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司参股企业--炯熠电子科技(苏州│
│ │)有限公司(以下简称“苏州炯熠”)拟引进投资人,增加注册资本人民币785.71万元,该│
│ │等增资拟由无锡英普莱科技有限公司(以下称“无锡英普莱”)和江苏睿而佳科技有限公司│
│ │(以下称“江苏睿而佳”)认购,其中无锡英普莱认购200.00万元,江苏睿而佳认购585.71│
│ │万元。公司放弃增资优先认购权。 │
│ │ 苏州炯熠全体股东拟与无锡英普莱、江苏睿而佳签署《投资协议》,具体如下: │
│ │ 1、增资与认购 │
│ │ 无锡英普莱出资人民币700.00万元认购苏州炯熠新增注册资本人民币200.00万元,剩余│
│ │人民币500.00万元计入苏州炯熠的资本公积金。 │
│ │ 江苏睿而佳出资人民币2050.00万元认购苏州炯熠新增注册资本人民币585.71万元,剩 │
│ │余人民币1464.29万元计入苏州炯熠的资本公积金。 │
│ │ 本次增资完成前,苏州炯熠注册资本为人民币8250.00万元;本次增资完成后,苏州炯 │
│ │熠的注册资本将增加至人民币9035.71万元。 │
│ │ 苏州炯熠本次增资的投前估值为人民币28875.00万元;本次增资完成后,苏州炯熠的投│
│ │后估值为人民币31625.00万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-05-26 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │炯熠电子科技(苏州)有限公司300 │标的类型 │股权 │
│ │万元出资额 │ │ │
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│买方 │陈娟 │
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│卖方 │嘉兴隽舟股权投资合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │公司拟对控股企业炯熠电子科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州炯熠”)的股权结构进│
│ │行调整,进行以下股权转让和增资安排: │
│ │ 第一步:嘉兴隽舟股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴隽舟”)将其持有│
│ │的苏州炯熠300万元出资额、200万元出资额分别转让给陈娟和张晨晨。 │
│ │ 第二步:与第一步同步或在第一步完成后,嘉兴隽舟将其持有的苏州炯熠1000万元出资│
│ │额转让给北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“小米智造”)。 │
│ │ 第三步:与第二步同步或在第二步完成后,苏州炯熠注册资本由7000万元增加至8250万│
│ │元,新增注册资本1250万元分别由小米智造认购500万元,由苏州偕创熠能技术咨询合伙企 │
│ │业(有限合伙)(以下简称“苏州偕创熠能”)认购750万元。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ (一)本次交易的基本情况 │
│ │ 苏州炯熠目前主要从事汽车制动系统(不包括踏板产品)及卡钳的研发、生产、销售和│
│ │技术服务。为了支持苏州炯熠的长远发展,引入战略投资者,结合该公司实际经营情况及未│
│ │来发展战略等因素综合考虑。公司拟对苏州炯熠的股权结构进行调整,包括向苏州炯熠管理│
│ │团队转让部分股权并由其增资提升持股比例,通过转让老股结合增资的方式引入小米智造作│
│ │为战略投资人,进一步完善公司的治理结构。本次股权结构调整后,苏州炯熠将由控股子公│
│ │司转变为参股子公司,公司对苏州炯熠不再合并财务报表。 │
│ │ 本次交易的具体内容如下: │
│ │ 第一步:嘉兴隽舟将其持有的苏州炯熠300万元出资额、200万元出资额分别转让给陈娟│
│ │和张晨晨,转让价格分别为300万元和200万元。 │
│ │ 第二步:与第一步同步或在第一步完成后,嘉兴隽舟将其持有的苏州炯熠1000万元出资│
│ │额转让给小米智造,转让价格为1000万元。 │
│ │ 第三步:与第二步同步或在第二步完成后,苏州炯熠注册资本由7000万元增加至8250万│
│ │元,新增注册资本1250万元分别由小米智造认购500万元,认购价格为1000万元;由苏州偕 │
│ │创熠能认购750万元,认购价格为750万元。公司放弃本次增资的优先认购权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-05-26 │交易金额(元)│200.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │炯熠电子科技(苏州)有限公司200 │标的类型 │股权 │
│ │万元出资额 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │张晨晨 │
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│卖方 │嘉兴隽舟股权投资合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │公司拟对控股企业炯熠电子科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州炯熠”)的股权结构进│
│ │行调整,进行以下股权转让和增资安排: │
│ │ 第一步:嘉兴隽舟股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴隽舟”)将其持有│
│ │的苏州炯熠300万元出资额、200万元出资额分别转让给陈娟和张晨晨。 │
│ │ 第二步:与第一步同步或在第一步完成后,嘉兴隽舟将其持有的苏州炯熠1000万元出资│
│ │额转让给北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“小米智造”)。 │
│ │ 第三步:与第二步同步或在第二步完成后,苏州炯熠注册资本由7000万元增加至8250万│
│ │元,新增注册资本1250万元分别由小米智造认购500万元,由苏州偕创熠能技术咨询合伙企 │
│ │业(有限合伙)(以下简称“苏州偕创熠能”)认购750万元。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ (一)本次交易的基本情况 │
│ │ 苏州炯熠目前主要从事汽车制动系统(不包括踏板产品)及卡钳的研发、生产、销售和│
│ │技术服务。为了支持苏州炯熠的长远发展,引入战略投资者,结合该公司实际经营情况及未│
│ │来发展战略等因素综合考虑。公司拟对苏州炯熠的股权结构进行调整,包括向苏州炯熠管理│
│ │团队转让部分股权并由其增资提升持股比例,通过转让老股结合增资的方式引入小米智造作│
│ │为战略投资人,进一步完善公司的治理结构。本次股权结构调整后,苏州炯熠将由控股子公│
│ │司转变为参股子公司,公司对苏州炯熠不再合并财务报表。 │
│ │ 本次交易的具体内容如下: │
│ │ 第一步:嘉兴隽舟将其持有的苏州炯熠300万元出资额、200万元出资额分别转让给陈娟│
│ │和张晨晨,转让价格分别为300万元和200万元。 │
│ │ 第二步:与第一步同步或在第一步完成后,嘉兴隽舟将其持有的苏州炯熠1000万元出资│
│ │额转让给小米智造,转让价格为1000万元。 │
│ │ 第三步:与第二步同步或在第二步完成后,苏州炯熠注册资本由7000万元增加至8250万│
│ │元,新增注册资本1250万元分别由小米智造认购500万元,认购价格为1000万元;由苏州偕 │
│ │创熠能认购750万元,认购价格为750万元。公司放弃本次增资的优先认购权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-05-26 │交易金额(元)│1000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │炯熠电子科技(苏州)有限公司1000│标的类型 │股权 │
│ │万元出资额 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │嘉兴隽舟股权投资合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │公司拟对控股企业炯熠电子科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州炯熠”)的股权结构进│
│ │行调整,进行以下股权转让和增资安排: │
│ │ 第一步:嘉兴隽舟股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴隽舟”)将其持有│
│ │的苏州炯熠300万元出资额、200万元出资额分别转让给陈娟和张晨晨。 │
│ │ 第二步:与第一步同步或在第一步完成后,嘉兴隽舟将其持有的苏州炯熠1000万元出资│
│ │额转让给北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“小米智造”)。 │
│ │ 第三步:与第二步同步或在第二步完成后,苏州炯熠注册资本由7000万元增加至8250万│
│ │元,新增注册资本1250万元分别由小米智造认购500万元,由苏州偕创熠能技术咨询合伙企 │
│ │业(有限合伙)(以下简称“苏州偕创熠能”)认购750万元。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ (一)本次交易的基本情况 │
│ │ 苏州炯熠目前主要从事汽车制动系统(不包括踏板产品)及卡钳的研发、生产、销售和│
│ │技术服务。为了支持苏州炯熠的长远发展,引入战略投资者,结合该公司实际经营情况及未│
│ │来发展战略等因素综合考虑。公司拟对苏州炯熠的股权结构进行调整,包括向苏州炯熠管理│
│ │团队转让部分股权并由其增资提升持股比例,通过转让老股结合增资的方式引入小米智造作│
│ │为战略投资人,进一步完善公司的治理结构。本次股权结构调整后,苏州炯熠将由控股子公│
│ │司转变为参股子公司,公司对苏州炯熠不再合并财务报表。
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