资本运作☆ ◇603038 华立股份 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州民营投资股份有│ ---│ ---│ ---│ 45.02│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新余科泰投资合伙企│ ---│ ---│ ---│ 525.05│ ---│ 人民币│
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│成都数之联科技有限│ ---│ ---│ ---│ 1231.32│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│庐江盈润一号股权投│ ---│ ---│ ---│ 150.00│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省合庐产业新城│ ---│ ---│ ---│ 150.00│ ---│ 人民币│
│共盈一号创业投资基│ │ │ │ │ │ │
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│湖北华置立装饰材料│ 1.68亿│ 709.05万│ 4128.33万│ 24.57│ -262.79万│ ---│
│厂区项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-07 │交易金额(元)│3.58亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州尚源智能科技有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │东莞市华立实业股份有限公司 │
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│卖方 │苏州鹏博企业管理有限公司、福建正恒投资集团有限公司、苏州市鸿源众尚企业管理合伙企│
│ │业(有限合伙)、河南德茂创业投资中心(有限合伙)、张琦、王伟民、苏州豫之博创业投资合│
│ │伙企业(有限合伙)、周予东 │
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│交易概述 │东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式同比例收购苏州鹏博企业管│
│ │理有限公司、福建正恒投资集团有限公司、苏州市鸿源众尚企业管理合伙企业(有限合伙)、│
│ │河南德茂创业投资中心(有限合伙)、张琦、王伟民、苏州豫之博创业投资合伙企业(有限合 │
│ │伙)、周予东（以下合称"现有股东"）持有的苏州尚源智能科技有限公司（以下简称"尚源智│
│ │能"或"目标公司"）51%股权，交易对价合计为35790.78万元（以下简称"本次交易"）。 │
│ │ 近日，尚源智能已完成相关工商变更登记手续，并取得苏州市吴江区数据局换发的营业│
│ │执照。本次工商变更完成后，公司持有尚源智能51%股权。 │
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│公告日期 │2024-10-29 │交易金额(元)│2.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞市宏源复合材料有限公司100%股│标的类型 │股权、债权 │
│ │权和相关债权 │ │ │
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│买方 │新达控股（东莞）有限公司 │
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│卖方 │东莞市华立实业股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第六届董事 │
│ │会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东│
│ │大会，审议通过《关于公开挂牌转让东莞市宏源复合材料有限公司100%股权和相关债权或构│
│ │成关联交易的议案》，同意公司通过广州产权交易所公开挂牌转让全资子公司东莞宏源100%│
│ │股权和相关债权。股权挂牌价格根据评估结论定为794.54万元；相关债权挂牌价格以挂牌日│
│ │公司对东莞宏源享有的实际债权金额为准。最终交易对价为股权成交价及交割日公司对标的│
│ │公司享有的债权金额以及过渡期期间的损益之和。具体内容详见公司于2024年8月23日披露 │
│ │的《关于公开挂牌转让东莞市宏源复合材料有限公司100%股权和相关债权或构成关联交易的│
│ │公告》（公告编号：2024-046）。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 为顺利推进本次交易，挂牌日前公司向东莞宏源提供借款提前偿还了农业银行常平支行│
│ │的部分贷款，并提前解除了公司提供的担保。截至挂牌日，公司对东莞宏源享有的实际债权│
│ │金额为28000.00万元。 │
│ │ 2024年9月14日至2024年9月29日期间，东莞市宏源复合材料有限公司100%股权和相关债│
│ │权挂牌转让项目（以下简称“本项目”）于广州产权交易所进行产权转让信息正式披露，转│
│ │让底价为28794.54万元（股权挂牌价格根据评估结论定为794.54万元，相关债权挂牌价格为│
│ │挂牌日公司对东莞宏源享有的实际债权金额28000.00万元）。 │
│ │ 2024年9月30日，公司收到广州产权交易所出具的《关于提请审核意向方资格的函》， │
│ │本项目挂牌公告期间收到意向方新达控股（东莞）有限公司（以下简称“新达控股”）报名│
│ │，经广州产权交易所审核符合交易资格。 │
│ │ 2024年10月9日，公司收到广州产权交易所出具的《成交确认书》和《签订合同通知书 │
│ │》，确定新达控股为本项目意向受让方。 │
│ │ 2024年10月14日，公司与新达控股就本次交易签署了《股权及债权交易合同》，交易价│
│ │款为28794.54万元，由标的股权转让价款和标的债权转让价款构成，其中，标的股权转让价│
│ │款为794.54万元，标的债权转让价款为28000.00万元。 │
│ │ 按照《股权及债权交易合同》，公司已收到新达控股（东莞）有限公司支付的标的债权│
│ │转让价款，相关债权已完成交割。2024年10月25日，标的股权转让涉及的工商变更登记手续│
│ │完成，公司不再持有东莞市宏源复合材料有限公司股权。自2024年11月起东莞市宏源复合材│
│ │料有限公司不再纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-09 │
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│关联方 │东莞市汇富企业管理有限公司、东莞市汇富置业科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │全资子公司虹湾家居科技有限公司（以下简称“虹湾家居”）拟向关联方租赁东莞市松山湖│
│ │园区总部二路13号1栋9楼整层及8楼整层，租赁期为3年，用于研发、办公、展示之用，其中│
│ │9楼整层为续租，8楼主要用于新设饰面板展示培训多功能厅。 │
│ │ 本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开第六届董事会│
│ │第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于全资子公司向关联方租赁经营│
│ │场所的议案》。具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 全资子公司虹湾家居拟与关联方东莞市汇富企业管理有限公司（以下简称“汇富企业”│
│ │）签署《租赁合同》，租赁期为3年，从2025年4月1日至2028年3月31日止。拟承租的物业坐│
│ │落于东莞市松山湖园区总部二路13号1栋9楼整层及8楼整层，用于研发、办公、展示之用， │
│ │其中8楼主要用于新设饰面板展示培训多功能厅。租赁区域建筑面积合计6218.52㎡，每月租│
│ │金每平方米35元（不含税），每月物业管理费每平方米5.66元（不含税），每月租金与物业│
│ │费合计252845.02元（不含税）。 │
│ │ （二）关联方关系 │
│ │ 汇富企业为周礼华持股100%的公司，周礼华为公司持股5%以上股东谢劭庄女士妹妹的配│
│ │偶，亦是公司执行总裁谢志昆先生姐姐的配偶。 │
│ │ 该承租的物业房屋所有权人为关联方东莞市汇富置业科技有限公司（以下简称“汇富置│
│ │业”），2016年12月汇富置业与汇富企业签订租赁合同，将该物业出租给汇富企业并同意汇│
│ │富企业进行转租。汇富置业的实际控制人为公司持股5%以上股东谭洪汝先生。 │
│ │ 本次租赁系经汇富置业同意后，汇富企业与虹湾家居之间的交易，汇富企业系本次交易│
│ │的直接交易对方，汇富置业系间接交易对方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关│
│ │规定，汇富置业与汇富企业均系公司关联方。 │
│ │ （三）本次关联交易需履行的审议程序 │
│ │ 本次交易事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议│
│ │，因副董事长谭栩杰先生系本次交易涉及的关联方谭洪汝及其配偶谢劭庄之子，公司董事会│
│ │在审议本次关联交易事项时，关联董事谭栩杰先生应回避表决。 │
│ │ 截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间的关联租赁未达│
│ │到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易无需提交│
│ │公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）汇富企业 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：东莞市汇富企业管理有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司(自然人独资) │
│ │ 统一社会信用代码：91441900MA4UTMFW74 │
│ │ 住所：东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号1楼1001室 │
│ │ 法定代表人：周礼华 │
│ │ 注册资本：200万人民币 │
│ │ 成立日期：2016年08月15日 │
│ │ （二）汇富置业 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：东莞市汇富置业科技有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 统一社会信用代码：914419005591290914 │
│ │ 住所：东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号 │
│ │ 法定代表人：谭洪汝 │
│ │ 注册资本：1000万人民币 │
│ │ 成立日期：2010年7月20日 │
│ │ 汇富置业的控股股东为东莞市汇智实业投资有限公司（以下简称“汇智实业”），汇智│
│ │实业是公司持股5%以上股东谭洪汝先生、谢劭庄女士及公司高管谢志昆先生、卢旭球先生、│
│ │王堂新先生合计持股100%的企业。 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │谭栩杰 │
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│关联关系 │现任公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过广州产权交易所公开挂牌的方式│
│ │转让全资子公司东莞市宏源复合材料有限公司（以下简称“东莞宏源”或“标的公司”）10│
│ │0%股权和相关债权。综合评估和审计结果，股权和相关债权挂牌价格拟暂定合计数为14157.│
│ │14万元。其中，根据评估结论，截止2024年6月30日东莞宏源股东全部权益价值为794.54万 │
│ │元，股权挂牌价格定为794.54万元；根据审计结果，截止2024年6月30日东莞宏源总负债为3│
│ │9483.24万元，其中公司享有的对东莞宏源的债权金额为13362.60万元，相关债权挂牌价格 │
│ │拟暂定为13362.60万元，为完成本次交易公司可能存在新增对东莞宏源的债权的情况，相关│
│ │债权挂牌价格最高金额将不超过39483.24万元，最终相关债权挂牌价格以挂牌日公司对东莞│
│ │宏源享有的实际债权金额为准。最终交易对价为股权成交价及交割日公司对标的公司享有的│
│ │债权金额以及过渡期期间的损益之和。 │
│ │ 公司董事谭栩杰先生或其指定关联方拟参与竞拍。本次交易或构成关联交易。本次交易│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，公司不存在与同一关联人关联交易的情况，亦不存在与不同关联人发生│
│ │相同交易类别下标的相关的关联交易情况。 │
│ │ 本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易对方、最终交易价格等最终结果尚存在不确│
│ │定性。公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并根据进展情况及时│
│ │履行信息披露的义务。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2024年8月22日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议， │
│ │审议通过《关于公开挂牌转让东莞市宏源复合材料有限公司100%股权和相关债权或构成关联│
│ │交易的议案》，公司拟通过广州产权交易所公开挂牌转让全资子公司东莞宏源100%股权和相│
│ │关债权。 │
│ │ 综合评估和审计结果，股权和相关债权挂牌价格拟暂定合计数为14157.14万元。其中，│
│ │根据评估结论，截止2024年6月30日东莞宏源股东全部权益价值为794.54万元，股权挂牌价 │
│ │格定为794.54万元；根据审计结果，截止2024年6月30日东莞宏源总负债为39483.24万元， │
│ │其中公司享有的对东莞宏源的债权金额为13362.60万元，相关债权挂牌价格拟暂定为13362.│
│ │60万元，为完成本次交易公司可能存在新增对东莞宏源的债权的情况，相关债权挂牌价格最│
│ │高金额将不超过39483.24万元，最终相关债权挂牌价格以挂牌日公司对东莞宏源享有的实际│
│ │债权金额为准。最终交易对价为股权成交价及交割日公司对标的公司享有的债权金额以及过│
│ │渡期期间的损益之和。 │
│ │ 为此次公开转让事项的推进所需，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授│
│ │权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向│
│ │受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌│
│ │未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。 │
│ │ 公司董事谭栩杰先生或其指定关联方拟参与竞拍。根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》的有关规定，谭栩杰先生为公司关联人，本次交易可能构成关联交易。因此公司按照关联│
│ │交易的相关要求审慎履行审议程序及信息披露义务。 │
│ │ 本次交易事项经董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通│
│ │过后提交董事会审议，关联董事谭栩杰先生已回避表决；此项交易尚须获得股东大会的批准│
│ │，与该交易有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 谭栩杰先生现任公司董事，其父亲谭洪汝先生及其母亲谢劭庄女士合计持有公司16.93%│
│ │的股份，其舅舅谢志昆先生现任公司执行总裁，持有公司3.84%的股份。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，谭栩杰先生为公司关联人，本次交│
│ │易可能构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 关联人谭栩杰先生，资信状况良好，未被列为失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东莞市华立│东莞市浩腾│ 213.09万│人民币 │2018-04-26│2023-10-30│连带责任│是 │否 │
│实业股份有│非融资性担│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │保公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-25│收购兼并
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东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）以现金方式收购苏州尚源智能科技有
限公司（以下简称“尚源智能”“标的公司”）51%股权，2024年11月5日尚源智能完成本次股
权收购相关工商变更登记手续，并取得苏州市吴江区数据局换发的营业执照。具体内容详见公
司于2024年11月7日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体刊登的《关于
收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权的进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：202
4-079）。
目前，公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成标的公司交割过渡期损益审
计工作，现就有关情况公告如下：
一、标的资产交割过渡期间
根据公司与交易对方签订的《东莞市华立实业股份有限公司关于苏州尚源智能科技有限公
司之股权收购协议》及其补充协议，本次交易的过渡期为评估基准日至交割日的期间。双方同
意以交割日所在月份上一个月最后一天作为尚源智能的交割审计基准日。本次交易的评估基准
日为2024年5月31日，交割日为2024年11月5日暨尚源智能51%股权完成工商变更登记至公司名
下之日，本次交易的交割审计基准日为2024年10月31日，故本次交易过渡期间为2024年6月1日
至2024年10月31日。
二、标的资产过渡期损益安排
根据股权收购协议约定，尚源智能在过渡期间所产生的收益归公司享有，所发生的亏损由
交易对方以现金方式向公司补偿，过渡期损益由公司聘请具备证券、期货从业资格会计师事务
所进行专项审计确定。
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2025-01-25│其他事项
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为部分对冲公司主要原材料PVC粉采购价格波动的风险，公司及子公司拟开展PVC粉期货套
期保值交易，投入保证金不超过人民币0.5亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民
币3亿元，保证金额度在授权期限内可循环滚动使用。本次授权额度有效期自公司股东大会审
议通过之日起十二个月内有效。
如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
并提请股东大会授权董事长或董事长授权的代理人在该额度范围内对期货套期保值交易方
案进行决策并签署相关合同文件。
本次期货交易额度授权的事项经公司董事会审计委员会事先审议通过后，经公司第六届董
事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司及子公司开展期货交易过程中存在市场风险、政策风险、操作风险、流动性风险和技
术风险等正常交易风险，敬请广大投资者注意投资风险。
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第六届董事会
第十九次会议审议通过《关于期货交易额度授权的议案》，为部分对冲公司主要原材料PVC粉
采购价格波动的风险，公司及子公司拟开展PVC粉期货套期保值交易，投入保证金不超过人民
币0.5亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元，保证金额度在授权期限内可
循环滚动使用。本次授权额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔
交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时提请股东大会授
权董事长或董事长授权的代理人在该额度范围内对期货套期保值交易方案进行决策并签署相关
合同文件。现将有关事项公告如下：
一、公司期货套期保值概况
（一）交易目的及必要性
饰边条主要原材料（PVC粉）由于受到国际原油价格、国内环保政策等综合因素的影响，
价格波动较为剧烈。为部分对冲原材料采购价格波动的风险，公司及子公司对日常生产经营过
程中所需的主要原材料采取对应期货品种的套期保值操作，通过套期保值操作部分抵消采购成
本波动的影响，减少因原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币0.5亿元，任一交易日持有的最高
合约价值不超过人民币3亿元。保证金额度在授权期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司的自有资金。
（四）交易方式
公司及子公司从事套期保值操作的期货品种为大连商品交易所PVC粉期货。
（五）交易期限
自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
二、实施方式
公司设立套期保值管理小组，套期保值管理小组组长由公司董事长担任，副组长由分管该
项工作的副总担任，小组成员中可以包括财务部门负责人等。
公司从事期货业务或与期货业务相关的岗位至少还包括：
（一）交易员：负责监控市场行情、识别和评估风险、执行交易指令、对已成交的交易进
行跟踪管理，负责期货套期保值业务相关资料保管工作等；（二）资金调拨员：根据套期保值
管理小组副组长及财务部门负责人联签的保证金出入金申请单，及时安排保证金入金或核实保
证金出金情况；（三）会计核算员：根据公司财务管理制度及实际业务开展情况及时进行相关
会计处理等工作。
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2025-01-09│资产租赁
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全资子公司虹湾家居科技有限公司（以下简称“虹湾家居”）拟向关联方租赁东莞市松山
湖园区总部二路13号1栋9楼整层及8楼整层，租赁期为3年，用于研发、办公、展示之用，其中
9楼整层为续租，8楼主要用于新设饰面板展示培训多功能厅。
本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开第六届董事会第
十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于全资子公司向关联方租赁经营场所
的议案》。具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
全资子公司虹湾家居拟与关联方东莞市汇富企业管理有限公司（以下简称“汇富企业”）
签署《租赁合同》，租赁期为3年，从2025年4月1日至2028年3月31日止。拟承租的物业坐落于
东莞市松山湖园区总部二路13号1栋9楼整层及8楼整层，用于研发、办公、展示之用，其中8楼
主要用于新设饰面板展示培训多功能厅。租赁区域建筑面积合计6218.52㎡，每月租金每平方
米35元（不含税），每月物业管理费每平方米5.66元（不含税），每月租金与物业费合计2528
45.02元（不含税）。
（二）关联方关系
汇富企业为周礼华持股100%的公司，周礼华为公司持股5%以上股东谢劭庄女士妹妹的配偶
，亦是公司执行总裁谢志昆先生姐姐的配偶。
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