资本运作☆ ◇603038 华立股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-04│ 23.26│ 3.47亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-09-27│ 23.54│ 1066.36万│
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│增发 │ 2021-07-13│ 11.09│ 2.40亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州民营投资股份有│ ---│ ---│ ---│ 45.02│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新余科泰投资合伙企│ ---│ ---│ ---│ 525.05│ ---│ 人民币│
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│成都数之联科技有限│ ---│ ---│ ---│ 1231.32│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│庐江盈润一号股权投│ ---│ ---│ ---│ 150.00│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省合庐产业新城│ ---│ ---│ ---│ 150.00│ ---│ 人民币│
│共盈一号创业投资基│ │ │ │ │ │ │
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│湖北华置立装饰材料│ 1.68亿│ 709.05万│ 4128.33万│ 24.57│ -262.79万│ ---│
│厂区项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│1575.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │华立数字科技（广东）有限公司70% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │广州天佑升辉数字科技有限公司 │
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│卖方 │华立数字科技（郑州）有限公司 │
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│交易概述 │东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华立股份”）全资子公司华立数字科│
│ │技（郑州）有限公司（以下简称“郑州华立数科”）拟与广州天佑升辉数字科技有限公司（│
│ │以下简称“广州升辉数科”）签署《关于华立数字科技（广东）有限公司的股权转让协议》│
│ │（以下简称“股权转让协议”），郑州华立数科拟以人民币1575万元向广州升辉数科出售其│
│ │持有的华立数字科技（广东）有限公司（以下简称“广东华立数科”，曾用名：中合数字科│
│ │技（广东）有限公司）70%股权。本次交易完成后，公司将不再持有广东华立数科的股权。 │
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│公告日期 │2026-04-18 │交易金额(元)│4750.00万 │
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│币种 │港币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │升辉清洁集团控股有限公司19%的股 │标的类型 │股权 │
│ │份 │ │ │
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│买方 │华立（亚洲）实业有限公司 │
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│卖方 │日出清洁投资控股有限公司 │
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│交易概述 │东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华立股份”）全资子公司华立（亚洲│
│ │）实业有限公司（以下简称“华立亚洲”或“买方”中国香港）与升辉清洁集团控股有限公│
│ │司（以下简称“升辉清洁”或“标的公司”）的股东SunriseCleannessInvestmentHoldings│
│ │Limited（中文翻译名：日出清洁投资控股有限公司，以下简称“日出清洁”或“卖方”） │
│ │及陈黎明（以下简称“担保方”）签署股份买卖协议，华立亚洲以4750万港元自有或自筹资│
│ │金购买日出清洁所持有的升辉清洁19%的股份。 │
│ │ 华立亚洲已按照股份买卖协议约定完成第一笔购买款项的支付。2026年3月27日，香港 │
│ │股份过户登记处卓佳证券登记有限公司签发了升辉清洁370449650股的股票证书。2026年4月│
│ │17日，华立亚洲领取到了股票证书。截至本公告披露日，华立亚洲持有升辉清洁370449650 │
│ │股股份，约占升辉清洁已发行股份的19%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │安徽州源水务科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司子公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │河南立会水务科技有限公司 │
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│关联关系 │其现管理团队成员是公司控股子公司的现员工 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │天津尚源智慧科技有限公司 │
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│关联关系 │公司孙公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │郑州正源净水科技有限公司 │
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│关联关系 │其现管理团队成员是公司控股子公司的现员工 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │河南立会水务科技有限公司 │
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│关联关系 │其现管理团队成员是公司控股子公司的现员工 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │河南睿源建设工程有限公司 │
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│关联关系 │其原股东是公司控股子公司的前员工 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │安徽州源水务科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司子公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │河南立会水务科技有限公司 │
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│关联关系 │其现管理团队成员是公司控股子公司的现员工 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │天津尚源智慧科技有限公司 │
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│关联关系 │公司孙公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │郑州正源净水科技有限公司 │
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│关联关系 │其现管理团队成员是公司控股子公司的现员工 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │河南睿源建设工程有限公司 │
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│关联关系 │其原股东是公司控股子公司的前员工 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │新疆河润忆源水处理科技有限公司 │
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│关联关系 │公司膜滤事业部下属公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │为进一步开拓新疆地区智慧水务业务，实现超滤水处理装备及智慧水务软件平台打入新疆市│
│ │场。公司膜滤事业部下属公司江苏诺莱智慧水务装备有限公司（以下简称“江苏诺莱”）拟│
│ │采取“参股+膜滤装备销售”模式，与其联营公司新疆河润忆源水处理科技有限公司（以下 │
│ │简称“新疆河润忆源”）签署设备采购安装合同，新疆河润忆源拟向江苏诺莱采购合同设备│
│ │、技术服务和质保期服务，合同总金额暂定为 5,928.47 万元。 │
│ │ 本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组 │
│ │ 本次关联交易已事先经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过后提交董事│
│ │会审议通过。因本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，无需提交 │
│ │股东会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与新疆河润忆源的交易不存在累计达到上市公│
│ │司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）膜滤事业部下属公司江苏诺莱拟与│
│ │其联营公司新疆河润忆源签署设备采购安装合同，新疆河润忆源拟向江苏诺莱采购合同设备│
│ │、技术服务和质保期服务，合同总金额暂定为5,928.47万元 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 为进一步开拓新疆地区智慧水务业务，发挥各方优势，江苏诺莱拟采取的“参股+膜滤 │
│ │装备销售”的模式，实现超滤水处理装备及智慧水务软件平台打入新疆市场 │
│ │ 联营公司新疆河润忆源作为项目公司，承接新疆库尔勒纺织小镇水厂项目，项目采用DB│
│ │FOT运作模式（即设计、建设、融资、运营、移交），拥有特许经营权，期限30年。项目规 │
│ │模5万吨/天，计划分2期建设，今年开工建设2.5万吨/天。 │
│ │ 江苏诺莱拟与新疆河润忆源签订库尔勒经济技术开发区纺织小镇水厂项目一期工艺设备│
│ │及其他设备采购安装合同，江苏诺莱向新疆河润忆源销售智能超滤一体化净水设备（25000T│
│ │/D）、水厂运行的配套设施及安装调试、智慧水务平台开发等技术服务 │
│ │ （三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 本次关联交易已事先经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过后提交董事│
│ │会审议通过。董事会表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 │
│ │ （四）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 因本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根据《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准 │
│ │ （五）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与新疆河润忆源的交易不 │
│ │ 存在累计达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 江苏诺莱持有新疆河润忆源35%的股份。新疆河润忆源是江苏诺莱联营企业。根据实质 │
│ │重于形式认定为公司的关联法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第五款规│
│ │定的情形。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 关联方名称：新疆河润忆源水处理科技有限公司 │
│ │ 公司法定代表人：孔峰 │
│ │ 注册资本金：4986.932万元 │
│ │ 成立时间：2025年7月30日 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 统一社会信用代码：91652801MAER59ND1G │
│ │ 注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区孵化中心 520 室 │
│ │ 经营范围：许可项目：天然水收集与分配；自来水生产与供应；一般项目：技术服务、│
│ │技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源管理；水污染治理；水环境│
│ │污染防治服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；市政设施管理；智│
│ │能控制系统集成；智能水务系统开发；大数据服务；信息技术咨询服务；工程管理服务 │
│ │ 主要财务数据：新疆河润忆源于2025年7月30日新设成立，截至本公告披露日，暂未开 │
│ │展其他经营活动 │
│ │ 履约能力：新疆河润忆源不是失信被执行人，依法存续且经营正常 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东莞市华立│东莞市浩腾│ 213.09万│人民币 │2018-04-26│2023-10-30│连带责任│是 │否 │
│实业股份有│非融资性担│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │保公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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一、投资计划概述
为保障公司生产经营，进一步推动公司的业务发展，提升公司核心竞争力，公司结合当前
市场形势及未来战略规划，编制了2026年度投资计划，投资计划总额为9430.00万元。
二、对公司的影响
公司2026年投资计划符合公司战略发展需要，助力公司高质量发展，为公司可持续发展提
供保障。
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2026-04-28│其他事项
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（一）交易概述
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）以现金方式收购苏州尚源智能科技有
限公司（以下简称“尚源智能”、“目标公司”）51%股权，交易对价合计为人民币35790.78
万元。本次交易完成后，公司将直接持有尚源智能51%的股权，尚源智能成为公司的控股子公
司，纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。该事项已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届董事会第
十五次会议审议通过。公司于2024年10月28日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了本次
收购尚源智能51%股权事项。2024年10月29日，公司与尚源智能相关股东签署了股权收购协议
和补充协议。2024年11月5日，尚源智能完成本次股权收购相关工商变更登记手续，并取得苏
州市吴江区数据局换发的营业执照。具体内容详见公司于2024年9月4日、2024年10月11日、20
24年10月29日、2024年10月30日和2024年11月7日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定披露媒体刊登的相关公告。
二、承诺的基本情况
根据股权收购协议和补充协议之约定，关于业绩承诺、减值测试、应收账款考核及业绩奖
励相关情况如下：
（二）其他承诺
2025年度不适用。
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2026-04-28│其他事项
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