资本运作☆ ◇603039 泛微网络 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-03│ 14.90│ 2.10亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-08-28│ 31.66│ 8231.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-15│ 100.00│ 3.10亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│泛微协同管理软件研│ 3.10亿│ 9193.81万│ 2.84亿│ 91.65│ -566.97万│ ---│
│发与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │青岛志达宇泛信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │苏州崇融创致网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │西安融聚网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │青岛志达宇泛信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │苏州崇融创致网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │西安融聚网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-24│其他事项
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一、通知债权人的原因
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛微网络”）分别于2025年12月4日
、2025年12月23日召开第五届董事会第十六次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《
关于回购注销2023年员工持股计划股票的议案》。鉴于2023年员工持股计划已终止实施，根据
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》、公司《2023年员工持股计划》等有关规定，公司拟回购注销本员工
持股计划证券账户所持有的全部股票4237118股，占公司当前总股本的1.63%。本次回购注销完
成后，公司股份总数将由260603073股减少至256365955股，公司注册资本也将由260603073元
减少至256365955元。
具体内容详见公司分别于2025年12月5日、2025年12月24日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《泛微网络关于回购注销2023年员工持股计划股票的公告》（公告编号：2
025-029）、《泛微网络2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-033）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销2023年员工持股计划股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十
五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾
期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原
债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程
序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体如下：
1、申报时间：2025年12月23日至2026年2月5日（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法
定节假日除外）
2、申报地点：上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件大厦
3、联系人：公司证券部
4、邮政编码：201112
5、联系电话：021-52262600-6109，021-52262600-2032
6、电子邮箱：weaver@weaver.com.cn
7、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以电子邮件方式
申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2025-12-24│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月23日
(二)股东会召开的地点：上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事金戈先生主持。本次会议以现场和网络投票相结
合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程
》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事韦利东先生、李致峰先生因公务原因未能出席
；
2、董事会秘书周琳女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。
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2025-12-05│股权回购
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回购股份的基本情况
为维护公司价值及股东权益，泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年
2月7日至2024年5月6日期间累计回购公司股份2544250股，占公司当前总股本的0.98%，具体内
容详见公司于2024年5月8日披露的《关于股份回购进展及实施结果暨股份变动公告》（公告编
号：2024-030）。上述回购的股份将于回购实施结果暨股份变动公告披露十二个月后采用集中
竞价交易方式出售，并在回购实施结果暨股份变动公告披露三年内完成出售，若公司未能在上
述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。截至本公告披露日，公司
尚未出售或转让上述股份。
出售计划的主要内容
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及《公司关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-007，以下简称“《回
购报告书》”）的用途约定，公司计划自披露本公告之日起15个交易日后的六个月内（2025年
12月26日至2026年6月25日），通过集中竞价交易方式按市场价出售已回购股份不超过2544250
股。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对出
售数量进行相应调整。
2025年12月4日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过《关于出售2024年度
已回购股份的议案》，同意公司根据《回购报告书》的约定，采用集中竞价交易方式出售公司
于2024年2月7日至2024年5月6日期间已回购的公司股份。
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2025-12-05│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-12-05│股权回购
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股份回购注销数量：4237118股，本次回购注销完成后公司总股本将由260603073股变更为
256365955股
回购价格：37.35元/股
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年员工持股计划股票的议案》，拟对2023年员工
持股计划证券账户所持有的全部股票4237118股股份予以回购注销（以下简称“本次回购注销
”）。现将相关事项公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
（一）公司于2023年5月19日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一
次会议及于2023年6月7日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海泛微网
络科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要》（以下简称“《2023年员工持
股计划》”）等相关议案。具体内容详见公司于2023年5月22日、2023年6月8日在上海证券报
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）公司于2023年6月13日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整
公司2023年员工持股计划受让价格的议案》，同意将公司2023年员工持股计划受让价格由37.5
0元/股调整为37.35元/股。本次调整受让价格在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。具体内容详见公司于2023年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
泛微网络关于调整公司2023年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2023-031）。
（三）公司于2023年7月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的423.7118万股公司股份已于2023年7月27
日以非交易过户的方式过户至“上海泛微网络科技股份有限公司—2023年员工持股计划”账户
，过户价格为37.35元/股，员工持股计划参加对象总人数为237人。具体内容详见公司于2023
年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于2023年员工持股
计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-043）。
（四）公司于2023年7月28日召开了2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了
《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立2023年员工持股计划管
理委员会并选举该委员会委员，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。具
体内容详见公司于2023年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网
络2023年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告》（公告编号：2023-044）。
（五）公司于2024年3月27日召开2023年员工持股计划第二次持有人会议、第五届董事会
第七次会议、第五届监事会第七次会议及于2024年4月18日召开2023年年度股东大会，审议通
过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》，2023年员工持股计划提前终止，并由管理
委员会根据相关规定对本员工持股计划证券账户所持有的全部股票回购后的财产进行处置。具
体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网
络关于终止实施2023年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-020）。
二、本次回购注销的原因、数量及价格
（一）回购注销的原因、数量
鉴于2023年员工持股计划已终止实施，相关权益由管理委员会收回。根据《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》、公司《2023年员工持股计划》等有关规定，公司拟回购注销本员工持股计划证券账
户所持有的全部股票423.7118万股。
（二）回购注销的价格
2023年员工持股计划回购价格为37.35元/股，总计金额为158256357.30元。
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2025-11-21│其他事项
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泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第五届董事会第
十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天健事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，该议案已经公司2024年
年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年3月28日、2025年4月25日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：20
25-009）、《泛微网络2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-014）。
近日，公司收到天健事务所出具的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注
册会计师的函》，现将相关事项公告如下：
一、签字注册会计师的变更情况
天健事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派周立新和何丹作为
签字注册会计师。现因工作调整，将公司2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签
字注册会计师由周立新变更为陈灵灵。变更后的签字注册会计师为陈灵灵和何丹。
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2025-08-15│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.075元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分
配利润为人民币1430813318.52元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向
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