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泛微网络(603039)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇603039 泛微网络 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 暂无数据 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │泛微协同管理软件研│ 3.10亿│ 4396.94万│ 2.36亿│ 76.19│ ---│ ---│ │发与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-04-28 │交易金额(元)│2.00亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │浙江泛微软件有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │上海泛微网络科技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │浙江泛微软件有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │投资标的名称:浙江泛微软件有限公司 │ │ │ 投资金额:人民币20000万元 │ │ │ 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 │ │ │ 本次增资事项已经上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会│ │ │第二十次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过。本次对外投资事项无需提交股东大会│ │ │审议。 │ │ │ 一、对外投资概述 │ │ │ 根据公司业务发展目标和需要,为满足不断增加的协同办公OA软件应用需求,进一步促│ │ │进公司浙江研发中心建设,公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审│ │ │议通过了《关于对全资子公司增资用于建设浙江研发中心的议案》,同意公司以自有资金20│ │ │000万元对浙江泛微软件有限公司(以下简称“浙江泛微”)进行增资,增资完成后,浙江 │ │ │泛微的注册资本由5000万元增至25000万元,仍为公司全资子公司。 │ │ │ 本次投资不构成关联交易或重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-11-10 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司的参股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │交易概述:泛微网络科技股份有限公司(以下简称“泛微网络”或“公司”)参股公司上海亘│ │ │岩网络科技有限公司(以下简称“亘岩网络”)拟进行融资,亘岩网络拟与其控股股东浙江今│ │ │乔投资有限公司(以下简称“浙江今乔”)签署《增资协议》,由浙江今乔向亘岩网络增资人 │ │ │民币10000万元,此次融资将有利于亘岩网络提升公司运营能力和抗风险能力。综合考虑公 │ │ │司战略布局和相关因素,公司及公司全资子公司上海点甲创业投资有限公司(以下简称“点│ │ │甲创投”)拟放弃本次优先增资权,亘岩网络其他原股东上海多签网络科技合伙企业(有限│ │ │合伙)、上海耕聚企业发展中心(有限合伙)、上海亘阳企业发展有限公司、北京航天二期│ │ │产业投资基金(有限合伙)同时放弃对本次亘岩网络相应比例的优先增资权。 │ │ │ 本次交易完成后,亘岩网络的注册资本将由3220.6196万元增至3331.6743万元,浙江今│ │ │乔出资超出其认缴亘岩网络新增加注册资本额的部分即人民币9888.9453万元,计入亘岩网 │ │ │络的资本公积金,由亘岩网络全体股东按增资后的股权比例共享。增资后,泛微网络对亘岩│ │ │网络的持股比例将从18.6299%稀释至18.0090%,点甲创投对亘岩网络的持股比例将从8.9424│ │ │%稀释至8.6443%,交易完成后公司对亘岩网络合计持股26.6533%。本次增资事宜尚需签订正│ │ │式增资协议、支付增资款以及完成工商登记手续等。 │ │ │ 上述增资标的亘岩网络及其控股股东浙江今乔投资有限公司为公司控股股东、实际控制│ │ │人韦利东先生控制的公司,公司本次放弃对参股公司的优先增资权构成关联交易。 │ │ │ 本次放弃优先增资权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,│ │ │也不存在重大法律障碍。 │ │ │ 本次放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项已经公司第五届董事会第四次会议和第五│ │ │届监事会第四次会议审议通过,关联董事韦利东先生已回避表决,独立董事已出具事前认可│ │ │意见和明确同意的独立意见,本事项无需提交股东大会审议。 │ │ │ 过去12个月内公司与亘岩网络之间发生的关联交易均为日常关联交易,2022年11月至20│ │ │23年10月实际发生的关联采购金额为5090.8225万元,关联销售金额为111.1086万元,合计 │ │ │关联交易金额为5201.9310万元。 │ │ │ 相关风险提示:截至本公告披露日,本次交易事项尚未完成。本次交易存在不确定性,│ │ │请广大投资者注意投资风险。 │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ 泛微网络科技股份有限公司参股公司上海亘岩网络科技有限公司拟进行融资,亘岩网络│ │ │拟与其控股股东浙江今乔投资有限公司签署《增资协议》,由浙江今乔向亘岩网络增资人民 │ │ │币10000万元,此次融资将有利于亘岩网络提升公司运营能力和抗风险能力。综合考虑公司 │ │ │战略布局和相关因素,公司及公司全资子公司上海点甲创业投资有限公司拟放弃本次优先增│ │ │资权,亘岩网络其他原股东上海多签网络科技合伙企业(有限合伙)、上海耕聚企业发展中│ │ │心(有限合伙)、上海亘阳企业发展有限公司、北京航天二期产业投资基金(有限合伙)同│ │ │时放弃对本次亘岩网络相应比例的优先增资权。本次交易完成后,亘岩网络的注册资本将由│ │ │3220.6196万元增至3331.6743万元,浙江今乔出资超出其认缴亘岩网络新增加注册资本额的│ │ │部分即人民币9888.9453万元,计入亘岩网络的资本公积金,由亘岩网络全体股东按增资后 │ │ │的股权比例共享。增资后,泛微网络对亘岩网络的持股比例将从18.6299%稀释至18.0090%,│ │ │点甲创投对亘岩网络的持股比例将从8.9424%稀释至8.6443%,交易完成后公司对亘岩网络合│ │ │计持股26.6533%。 │ │ │ 本次增资事宜尚需签订正式增资协议、支付增资款以及完成工商登记手续等。 │ │ │ 公司于2023年11月9日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议 │ │ │并通过了《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的议案》。 │ │ │ 本事项经独立董事发表了独立意见,关联董事韦利东先生已回避表决,本事项无需提交│ │ │股东大会审议。本次放弃优先增资权事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│ │ │重大资产重组。 │ │ │ 过去12个月内公司与亘岩网络之间发生的关联交易均为日常关联交易,2022年11月至20│ │ │23年10月实际发生的关联采购金额为5090.8225万元,关联销售金额为111.1086万元,合计 │ │ │关联交易金额为5201.9310万元。 │ │ │ 二、关联方介绍 │ │ │ (一)关联方关系介绍 │ │ │ 亘岩网络系公司的参股公司,本次交易前公司及子公司点甲创投合计持有其27.5723%的│ │ │股权。亘岩网络及其控股股东浙江今乔投资有限公司为公司控股股东、实际控制人韦利东先│ │ │生控制的公司,系公司关联方,本次公司放弃对参股公司的优先增资权构成关联交易。 │ │ │ (二)关联方基本情况 │ │ │ 1、名称:上海亘岩网络科技有限公司 │ │ │ 企业类型:其他有限责任公司 │ │ │ 注册地:上海市闵行区联航路1588号(浦江镇481街坊18/2丘)1幢研发楼101室 │ │ │ 法定代表人:衡晓辉 │ │ │ 注册资本:3220.6196万元 │ │ │ 主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│ │ │广;数据处理服务;信息系统集成服务;软件开发;电子产品销售;通讯设备销售。(除依│ │ │法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第│ │ │二类增值电信业务;公章刻制。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活│ │ │动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-23│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 2024年2月22日,泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)以集中竞价交易的方 式首次回购股份80000.00股,占公司总股本的比例为0.03%,最高成交价格为39.30元/股,最 低成交价格为38.79元/股,已支付资金总额为3118972.00元(不含印花税、交易佣金等相关费 用)。 一、回购股份的基本情况 公司于2024年2月7日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回 购股份的目的系为维护公司价值及股东权益,所回购股份将按照有关规定用于出售,逾期未实 施出售部分将依法予以注销。回购资金总额不低于人民币7500万元(含),不超过人民币1500 0万元(含),回购价格不超过人民币56元/股(含),回购期限自董事会审议通过回购方案之 日起3个月内(即2024年2月7日至2024年5月6日)。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛微网络关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》(公告编号:2024-005)。 二、首次回购股份的进展情况 公司于2024年2月22日以集中竞价交易方式实施了首次回购,根据《上市公司股份回购规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司 首次回购情况公告如下: 2024年2月22日,公司以集中竞价交易的方式首次回购股份80000.00股,占公司总股本的 比例为0.03%,最高成交价格为39.30元/股,最低成交价格为38.79元/股,已支付资金总额为31 18972.00元(不含印花税、交易佣金等相关费用)。本次回购股份符合相关法律法规的规定及 公司回购股份方案的要求。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,根据市场情况在回购期限内择机实施股 份回购,并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开第四届董事会第 十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于继续聘请天健会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称“天健事务所”)为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构,该议案已经公司2022年 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年3月21日、2023年4月11日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛微网络关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:20 23-009)、《泛微网络2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-016)。 近日,公司收到天健事务所出具的《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于变更签字注 册会计师及项目质量控制复核人的函》,现将相关事项公告如下: 一、签字注册会计师及项目质量控制复核人的变更情况 天健事务所作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构,原指派周立新和何丹作为 签字注册会计师、贾川作为项目质量控制复核人。现因工作调整,将公司2023年度财务报表审 计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师由何丹变更为金乾恺,项目质量控制复核人由贾 川变更为罗联玬。 二、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的基本信息及诚信和独立性情况 1、基本信息 金乾恺先生从业经历:2013年3月成为中国注册会计师,2017年6月开始在天健事务所执业 。近三年签署或复核上海临港、凯龙高科、杰华特等上市公司年度审计报告,具备相应的专业 胜任能力。 罗联玬先生从业经历:2009年6月成为中国注册会计师,2009年6月开始在天健事务所执业 。近三年签署或复核中源家居、永艺股份、银都股份、美迪凯、利欧股份等上市公司年度审计 报告,具备相应的专业胜任能力。 2、诚信记录和独立性 签字注册会计师金乾恺,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处 分,无不良诚信记录。签字注册会计师金乾恺不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有 关独立性要求的情形。 项目质量控制复核人罗联玬,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪 律处分,无不良诚信记录。项目质量控制复核人罗联玬不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》有关独立性要求的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第四届董事会第 二十次会议,审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》,同意公司及全资子公司上海点 甲创业投资有限公司分别以60%和40%的出资比例投资总计不超过300万林吉特MYR(或等值人民 币)及不超过100亿印尼盾IDR(或等值人民币)在马来西亚和印度尼西亚投资设立子公司,进 行协同办公OA软件的推广销售及服务。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《泛微网络关于投资设立境外子公司的公告》(公告编号:20 23-020)。 近日,公司已分别完成马来西亚子公司和印度尼西亚子公司的注册登记,并领取了当地相 关行政主管部门签发的注册登记证明文件。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)整体经营规划,为优化企业组织架 构,提高公司管理效率,公司于2023年12月22日召开第五届董事会第五次会议,审议并通过了 《关于注销全资子公司的议案》,公司拟注销全资子公司江苏泛微星川网络有限公司,并授权 公司经营管理层办理本次全资子公司注销相关事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次注销全资子公司 事项在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易 ,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下: 一、拟注销全资子公司的基本情况 1、公司名称:江苏泛微星川网络有限公司 2、统一社会信用代码:91320214MA221LXU01 3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)4、注册资本:1000万元 5、注册地址:无锡市新吴区菱湖大道111号软件园海豚座D栋701室6、法定代表人:李勤 7、经营范围:一般项目:软件开发;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子产品销售;通 讯设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 二、公司董事会的审议情况 公司于2023年12月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于注销全资子公司 的议案》,公司董事会同意注销全资子公司,并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销 相关事宜。 三、其他情况说明 公司本次注销全资子公司事项不构成关联交易,也不构成公司重大资产重组,无需提交公 司股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-10│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 交易概述:泛微网络科技股份有限公司(以下简称“泛微网络”或“公司”)参股公司上海 亘岩网络科技有限公司(以下简称“亘岩网络”)拟进行融资,亘岩网络拟与其控股股东浙江今 乔投资有限公司(以下简称“浙江今乔”)签署《增资协议》,由浙江今乔向亘岩网络增资人民 币10000万元,此次融资将有利于亘岩网络提升公司运营能力和抗风险能力。综合考虑公司战 略布局和相关因素,公司及公司全资子公司上海点甲创业投资有限公司(以下简称“点甲创投 ”)拟放弃本次优先增资权,亘岩网络其他原股东上海多签网络科技合伙企业(有限合伙)、 上海耕聚企业发展中心(有限合伙)、上海亘阳企业发展有限公司、北京航天二期产业投资基 金(有限合伙)同时放弃对本次亘岩网络相应比例的优先增资权。 本次交易完成后,亘岩网络的注册资本将由3220.6196万元增至3331.6743万元,浙江今乔 出资超出其认缴亘岩网络新增加注册资本额的部分即人民币9888.9453万元,计入亘岩网络的 资本公积金,由亘岩网络全体股东按增资后的股权比例共享。增资后,泛微网络对亘岩网络的 持股比例将从18.6299%稀释至18.0090%,点甲创投对亘岩网络的持股比例将从8.9424%稀释至8 .6443%,交易完成后公司对亘岩网络合计持股26.6533%。本次增资事宜尚需签订正式增资协议 、支付增资款以及完成工商登记手续等。 上述增资标的亘岩网络及其控股股东浙江今乔投资有限公司为公司控股股东、实际控制人 韦利东先生控制的公司,公司本次放弃对参股公司的优先增资权构成关联交易。 本次放弃优先增资权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也 不存在重大法律障碍。 本次放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项已经公司第五届董事会第四次会议和第五届 监事会第四次会议审议通过,关联董事韦利东先生已回避表决,独立董事已出具事前认可意见 和明确同意的独立意见,本事项无需提交股东大会审议。 过去12个月内公司与亘岩网络之间发生的关联交易均为日常关联交易,2022年11月至2023 年10月实际发生的关联采购金额为5090.8225万元,关联销售金额为111.1086万元,合计关联 交易金额为5201.9310万元。 相关风险提示:截至本公告披露日,本次交易事项尚未完成。本次交易存在不确定性,请 广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 泛微网络科技股份有限公司参股公司上海亘岩网络科技有限公司拟进行融资,亘岩网络拟 与其控股股东浙江今乔投资有限公司签署《增资协议》,由浙江今乔向亘岩网络增资人民币100 00万元,此次融资将有利于亘岩网络提升公司运营能力和抗风险能力。综合考虑公司战略布局 和相关因素,公司及公司全资子公司上海点甲创业投资有限公司拟放弃本次优先增资权,亘岩 网络其他原股东上海多签网络科技合伙企业(有限合伙)、上海耕聚企业发展中心(有限合伙 )、上海亘阳企业发展有限公司、北京航天二期产业投资基金(有限合伙)同时放弃对本次亘 岩网络相应比例的优先增资权。本次交易完成后,亘岩网络的注册资本将由3220.6196万元增 至3331.6743万元,浙江今乔出资超出其认缴亘岩网络新增加注册资本额的部分即人民币9888. 9453万元,计入亘岩网络的资本公积金,由亘岩网络全体股东按增资后的股权比例共享。增资 后,泛微网络对亘岩网络的持股比例将从18.6299%稀释至18.0090%,点甲创投对亘岩网络的持 股比例将从8.9424%稀释至8.6443%,交易完成后公司对亘岩网络合计持股26.6533%。 本次增资事宜尚需签订正式增资协议、支付增资款以及完成工商登记手续等。 公司于2023年11月9日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议并 通过了《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的议案》。 本事项经独立董事发表了独立意见,关联董事韦利东先生已回避表决,本事项无需提交股 东大会审议。本次放弃优先增资权事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 过去12个月内公司与亘岩网络之间发生的关联交易均为日常关联交易,2022年11月至2023 年10月实际发生的关联采购金额为5090.8225万元,关联销售金额为111.1086万元,合计关联 交易金额为5201.9310万元。 二、关联方介绍 (一)关联方关系介绍 亘岩网络系公司的参股公司,本次交易前公司及子公司点甲创投合计持有其27.5723%的股 权。亘岩网络及其控股股东浙江今乔投资有限公司为公司控股股东、实际控制人韦利东先生控 制的公司,系公司关联方,本次公司放弃对参股公司的优先增资权构成关联交易。 (二)关联方基本情况 1、名称:上海亘岩网络科技有限公司 企业类型:其他有限责任公司 注册地:上海市闵行区联航路1588号(浦江镇481街坊18/2丘)1幢研发楼101室 法定代表人:衡晓辉 注册资本:3220.6196万元 主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 ;数据处理服务;信息系统集成服务;软件开发;电子产品销售;通讯设备销售。(除依法须 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第二类增 值电信业务;公章刻制。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 公司于2023年7月7日召开第四届董事会第二十三次会议和2023年7月26日召开2023年第二 次临时股东大会,审议并通过了《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》,同意将公司 中文名称由“上海泛微网络科技股份有限公司”变更为“泛微网络科技股份有限公司”,英文 名称变更为“WeaverNetworkTechnologyCo.,Ltd.”。具体内容详见公司于2023年7月11日和2 023年7月27日在上海证券交易所网站(www.ssw.com.cn)及指定媒体上披露的相关公告。 公司于近日完成了本次公司名称的工商变更登记,并对《公司章程》进行了工商备案,现 已取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下: 1、统一社会信用代码:9131000070322836XD 2、名称:泛微网络科技股份有限公司 3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 4、住所:上海市奉贤区环城西路3006号 5、法定代表人:韦利东 6、注册资本:人民币26060.3073万元整 7、成立日期:2001年3月14日 8、经营范围:许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统 集成服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电子产品销售;通讯设备销 售;货物进出口;技术进出口;承接档案服务外包;数据处理服务;数据处理和存储支持服务 。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月19日召开第四届董事 会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议,并于2023年6月7日召开2023年第一次临时 股东大会,会议审议通过了《关于<上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案 )>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年5月22日和2023年6月8日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求,现将公司2023年员工持股计划实施进展 情况公告如下: 根据参加对象实际认购和最终缴款的查验结果,公司2023年员工持股计划实际参与认购的 员工总数为237人,认购份额总数为158256357份,缴纳认购资金总额为人民币158256357.30元 。 2023年7月28日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记 确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的423.7118万股公司股份已于2023年7月27日以非 交易过户的方式过户至“上海泛微网络科技股份有限公司—2023年员工持股计划”账户,过户 价格为37.35元/股。截至本公告披露日,公司2023年员工持股计划持有公司股份423.7118万股 ,占公司当前总股本的1.63%。 根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定,本员工持股计划的存续期为24个月,自公 司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。 本员工持股计划所获标的股票锁定期为12个月,各年度实际解锁比例和数量根据公司层面 业绩考核和持有人个人绩效考核结果计算确定。锁定期内,因公司分配股票股利、资本公积金 转增股本等情形所衍生取得的股票将一并锁定,该等股票亦应遵守上述股份锁定安排。 公司将持续关注2023年员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-11│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,根据 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会民主选举,推选王玉 梅女士出任公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件)。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生 的两名非职工代表监事组成公司第五届监事会,任期三年。 附件:第五届监事会职工代表监事候选人简历 王玉梅女士,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于齐齐哈尔大 学信息管理与信息系统专业。自2010年起在本公司任职,现担任本公司商务部经理职务。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-14│价格调整 ──────┴────────────────────────────────── 上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月13日召开第四届董事 会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划受让价格的议案》,同意 将公司2023年员工持股计划受让价格由37.50元/股调整为37.35元/股。本次调整受让价格在董 事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下: 一、本次员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况 (一)2023年5月19日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于<上海 泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海泛微 网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事

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