资本运作☆ ◇603039 泛微网络 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│泛微协同管理软件研│ 3.10亿│ 9193.81万│ 2.84亿│ 91.65│ -566.97万│ ---│
│发与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │青岛志达宇泛信息技术有限公司 │
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│关联关系 │其经营负责人在公司任职 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │苏州崇融创致网络科技有限公司 │
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│关联关系 │其经营负责人在公司任职 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │西安融聚网络科技有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东在公司任职 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-29│对外投资
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根据泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，配合业务发展需要
，提高公司管理效率，公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《
关于设立分公司的议案》，公司拟分别设立泛微网络科技股份有限公司江苏省分公司、泛微网
络科技股份有限公司安徽省分公司及泛微网络科技股份有限公司广东省分公司，并授权公司经
营管理层办理本次分公司设立相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立分公司事项
在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次分公司设立事项不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-09-24│其他事项
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泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第
九次会议，审议通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》，同意公司全资子公司上海泛微
软件有限公司设立上海泛微软件有限公司北京分公司，并授权公司经营管理层办理本次全资子
公司分公司设立相关事宜。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《泛微网络关于全资子公司设立分公司的公告》（公告编号：2024-036）
。
近日，公司已完成上海泛微软件有限公司北京分公司的注册登记，并取得北京市石景山区
市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：分公司名称：上海泛微软件有限公司北
京分公司
统一社会信用代码：91110107MAE1C7UN7A
类型：有限责任公司分公司(法人独资)
经营场所：北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层3930B
成立日期：2024年9月14日
负责人：金戈
经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；电子产品销售；通讯设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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2024-08-29│对外投资
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根据泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，配合业务发展需要
，提高公司管理效率，公司于2024年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《
关于全资子公司设立分公司的议案》，公司全资子公司上海泛微软件有限公司拟设立上海泛微
软件有限公司北京分公司，并授权公司经营管理层办理本次全资子公司分公司设立相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立分公司事项
在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次分公司设立事项不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1、分公司名称：上海泛微软件有限公司北京分公司
2、经营场所：北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层3930B（暂定，以最终注册地址为
准）
3、经营范围：软件开发，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技
术服务，计算机网络工程，商务信息咨询，电子产品、通讯设备的销售，从事货物及技术的进
出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（暂定，以市场监
督管理局最终核准的经营范围为准）
4、负责人：金戈
上述拟设立分支机构的基本情况具体以市场监督管理部门登记内容为准。
二、公司董事会的审议情况
公司于2024年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司设立
分公司的议案》，公司董事会同意设立全资子公司分公司，并授权公司经营管理层办理本次分
公司设立相关事宜。
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2024-08-29│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.075元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币47,480,420.84元，母公司实现净
利润91,341,203.92元。母公司以2024年半年度净利润91,341,203.92元为基数，加往年累积的
未分配利润1,212,262,548.03元，减2023年现金红利38,708,823.45元，本次实际可供分配的
利润为1,264,894,928.50元（2024年半年度财务数据未经审计）。根据《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定
，结合公司实际情况，经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。
截至2024年6月30日，公司总股本为260,603,073股,扣除公司回购专用账户中的股份2,544
,250股，参与分配的股本总数为258,058,823股，以此计算拟派发现金红利19,354,411.73元（
含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求
等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，
并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。监事会同意公司2024年半年度利润分配方案。
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2024-04-12│其他事项
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泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第五届董事会第
七次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司设立泛微网络科技股份有限公司
北京分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司设立相关事宜。具体内容详见公司于2024
年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于设立分公司的公
告》（公告编号：2024-021）。
近日，公司已完成北京分公司的注册登记，并取得北京市石景山区市场监督管理局核发的
《营业执照》，具体情况如下：
分公司名称：泛微网络科技股份有限公司北京分公司
统一社会信用代码：91110107MADGEBEW24
类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
经营场所：北京市石景山区八角西街36号4号楼一层A031
成立日期：2024年4月8日
负责人：金戈
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；信息系统集成服务;软件开发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；数据处理服务；
数据处理和存储支持服务；承接档案服务外包。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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2024-04-02│其他事项
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泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第五届董事会第
五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子公司江苏泛微星川
网络有限公司（以下简称“江苏泛微”），并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销相
关事宜。具体内容详见公司于2023年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《泛微网络关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-061）。
近日，公司收到了无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局出具的《登
记通知书》，准予江苏泛微注销登记。至此，江苏泛微注销登记手续已完成。
江苏泛微注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务及经营状况产
生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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2024-03-29│其他事项
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公司拟终止实施2023年员工持股计划，2023年员工持股计划剩余未归属至持有人的股票权
益为423.7118万股。
本次终止实施2023年员工持股计划事项尚需提交公司股东大会审议。
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛微网络”）于2024年3月27日召开
第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止实施2023年员工
持股计划的议案》，该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，现将相
关事项公告如下：
一、2023年员工持股计划的基本情况
（一）公司于2023年5月19日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一
次会议及于2023年6月7日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海泛微网
络科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要》（以下简称“《2023年员工持
股计划》”）等相关议案。具体内容详见公司于2023年5月22日、2023年6月8日在上海证券报
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）公司于2023年6月13日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整
公司2023年员工持股计划受让价格的议案》，同意将公司2023年员工持股计划受让价格由37.5
0元/股调整为37.35元/股。本次调整受让价格在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。具体内容详见公司于6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网
络关于调整公司2023年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2023-031）。
（三）公司于2023年7月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的423.7118万股公司股份已于2023年7月27
日以非交易过户的方式过户至“上海泛微网络科技股份有限公司—2023年员工持股计划”账户
，过户价格为37.35元/股，员工持股计划参加对象总人数为237人。具体内容详见公司于7月31
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于2023年员工持股计划非交
易过户完成的公告》（公告编号：2023-043）。
（四）公司于2023年7月28日召开了2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了
《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立2023年员工持股计划管
理委员会并选举该委员会委员，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。具
体内容详见公司于7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络2023
年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告》（公告编号：2023-044）。
截至本公告日，公司2023年员工持股计划尚处于锁定期。
二、终止实施2023年员工持股计划的原因
鉴于公司2023年员工持股计划制定的2023年度公司层面业绩考核指标未达成，考虑到参与
员工的资金占用成本，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》、公司《2023年员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，决定终止实施2023年员工持股
计划。
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2024-03-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度财务审计机构及内部控制审计机构。
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过《关
于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》,本事项尚需提交公
司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。
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2024-03-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金选择购买保
本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、有保本约定
的投资产品等）。
投资金额：公司在任一时点持有的保本型银行理财产品合计不超过32亿元，额度授权有效
期内可滚动操作。
履行的审议程序：公司于2024年3月27日召开了公司第五届董事会第七次会议、第五届监
事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，尚需提交股东
大会审议。
特别风险提示：公司本次购买的保本型银行理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受
宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险。
一、本次将闲置自有资金投资理财产品的基本情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营的前提下，
公司拟在不超过32亿元人民币的自有资金范围内，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限
于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、有保本约定的投资产品等），以更好实现公
司资金的保值增值。
2、投资额度
公司拟在不超过32亿元人民币的自有资金范围内，选择购买保本型银行理财产品（包括但
不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、有保本约定的投资产品等），期限不超
过12个月（含），在该额度内资金可以循环滚动使用。3、资金来源
公司用于投资银行保本型理财产品和结构性存款的资金为部分闲置自有资金。
4、投资品种
公司使用自有资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1年）
的保本型银行理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协
定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、有保本约定的投资产品等。
5、投资期限
自获得公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2024年3月27日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
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2024-03-29│对外投资
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根据泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，配合业务发展需要
，提高公司管理效率，公司于2024年3月27日召开第五届董事会第七次会议，审议并通过了《
关于设立分公司的议案》，公司拟设立泛微网络科技股份有限公司北京分公司，并授权公司经
营管理层办理本次分公司设立相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立分公司事项
在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次分
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