资本运作☆ ◇603040 新坐标 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-01-23│ 16.44│ 2.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-25│ 34.83│ 3759.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-10│ 20.16│ 453.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-17│ 8.57│ 1057.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-12│ 9.43│ 1371.59万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新坐标欧洲 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖州新坐标 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新坐标墨西哥 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产21,520万件精密│ 1.65亿│ ---│ 1.60亿│ ---│ 8225.88万│ ---│
│冷锻件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,992万件精密 │ 4030.66万│ 1362.87万│ 4178.82万│ ---│ ---│ ---│
│冷锻件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,992万件精密 │ ---│ 1362.87万│ 4178.82万│ ---│ ---│ ---│
│冷锻件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 2516.00万│ ---│ 18.60万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│冷锻技术研发中心建│ 2020.00万│ ---│ 691.79万│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州启峰轴承有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人系公司控股子公司总经理亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州苏特轴承制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租入房屋、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州苏特轴承制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江日发精密机床有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书的配偶任其母公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州启峰轴承有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人系公司控股子公司总经理亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州苏特轴承制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州苏特轴承制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │徐纳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │公司拟注销控股子公司杭州山木汽车热管理科技有限公司（以下简称“杭州山木”） │
│ │ 徐纳先生为公司董事长和总经理，持有杭州山木10.53%股权，本次拟注销控股子公司事│
│ │项构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易无需提交股东大会审议 │
│ │ 过去12个月公司与本次关联交易关联人徐纳先生不存在其他关联交易 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事 │
│ │会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》│
│ │，并同意将该议案提交董事会审议。同日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《│
│ │关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，为优化公司资源配置，降低管理成本，公司拟│
│ │注销杭州山木汽车热管理科技有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证│
│ │券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，杭州山木为公司 │
│ │与关联人徐纳先生共同投资设立的控股子公司，公司本次拟注销合资公司构成关联交易。本│
│ │次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额不超│
│ │过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 徐纳先生为公司实际控制人，现任公司董事长、总经理。根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规 │
│ │定，徐纳先生为公司关联自然人，构成关联关系。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 徐纳先生，中国国籍，无境外居留权。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；20│
│ │02年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司 │
│ │执行董事、总经理；2010年11月至今，任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，│
│ │杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次拟注销的杭州山木具体情况如下： │
│ │ 名称：杭州山木汽车热管理科技有限公司 │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：叶修涵 │
│ │ 注册资本：人民币950万元 │
│ │ 成立日期：2021年12月13日 │
│ │ 营业期限：2021年12月13日至无固定期限 │
│ │ 住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号1幢101室 │
│ │ 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机│
│ │械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭│
│ │营业执照依法自主开展经营活动）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州新坐标│湖州新坐标│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│科技股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-21│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年年度股
东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，
根据《公司2024年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，
公司决定回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计31,000股，将导致注册资本减少至
136,486,896元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新
坐标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2025-0
18）、《新坐标2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-027）。根据《激励计划》
相关规定，本次回购注销的限制性股票数量为31,000股，回购资金总额为292,330.00元，全部
为公司自有资金。公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部
分股票的注销，注销完成后，公司总股本从136,517,896股减至136,486,896股（具体以实际核
准注销数为准）。
二、需债权人知晓的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债
权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权
文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会
因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权人可采用现场、邮寄申报的方式，具体方式如下：
1、申报时间
2025年5月21日起45日内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准；现场申报时间为工
作日8:00—17:00。
2、联系方式
地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司证券投资部
联系人：郑晓玲、孟宇婷
邮政编码：311121
联系电话：0571-88731760
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
杭州九月八精密传动科技有限公司（暂定名，以市场监管部门核定名称为准，以下简称“
合资公司”）。
项目总投资额约50000万元人民币，其中注册资本10000万元，杭州新坐标科技股份有限公
司（以下简称“新坐标”或者“公司”）拟以自有资金认缴出资人民币7700万元，持有标的公
司77%股权。剩余资金由股东追加投资或合资公司自筹解决（最终以项目建设实际投资额为准
）。
本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
未来实际经营中，拟设立公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面
的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资
决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。
一、对外投资概述
根据公司战略发展需要，公司拟与浙江陀曼智能科技股份有限公司（以下简称“陀曼智能
”）、孙立松先生共同出资设立杭州九月八精密传动科技有限公司（暂定名，以市场监管部门
核定名称为准，以下简称“合资公司”），研发、生产和销售滚柱丝杠、滚珠丝杠等精密传动
零部件，实现多方的战略合作及优势互补。新设子公司注册资本为10000万元人民币，由公司
认缴出资人民币7700万元，陀曼智能认缴出资人民币1800万元，孙立松先生认缴出资人民币50
0万元。项目总投资额约50000万元人民币，其中注册资本10000万元，剩余资金由股东追加投
资或合资公司自筹解决（最终以项目建设实际投资额为准）。
公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资合资
设立控股子公司的议案》。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》所规定的重大资产重组情形。本议案无需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：新坐标（欧洲）有限公司、新坐标（墨西哥）股份有限公司、新坐标控股
（香港）有限公司、湖州新坐标材料科技有限公司、湖州通源机械零部件有限公司、湖州通义
汽车零部件有限公司，以及杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）
在担保有效期内新设的其他子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属公司2025年拟向银行申请不超过
人民币8亿元的综合授信额度，同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币2亿元的
担保总额，包括子公司对子公司的担保。截至本公告日，公司已实际为子公司提供的担保余额
为0万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、公司及下属公司申请综合授信情况
随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司
）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以
应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司2025年度拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合
授信额度，用于办理银行贷款、票据池业务、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满
足公司日常经营与战略发展所需资金。
1、综合授信额度：人民币8亿元
2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内
，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合
理确定。
3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围
授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。
4、该事项有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会
召开之日止。
5、在授信期限内，授信额度可循环使用。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
本次回购注销原因：激励对象已离职，不再具备激励对象资格。
本次回购注销数量：31000股
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新坐标”）于2025年4月25日分别
召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议并通过了《关于回购注销部
分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《公司2024年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及相关规定，鉴于公司2024年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）的激励对象唐兰军、邹健已离职，已不具备本激励计划激励资格
，董事会将对以上2名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的31000股限制性股票进行回购注销
。具体情况如下：
一、限制性股票激励计划已履行的程序
1、公司于2024年7月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关事项的议案，认为本次激励计划有利
于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事王刚就2024年第一次
临时股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。上海市锦天城律师事务
所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见
书》。2024年7月22日，公司召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于<公司20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励
计划的激励对象名单的议案》等议案，公司监事会认为，公司《激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规
定，本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
2、公司于2024年7月23日在公司内部公示栏对本激励计划激励对象的姓名与职务进行公示
，公示期自2024年7月23日起至2024年8月1日止，共计10天。在公示期内，公司未接到针对本
次激励对象提出的异议。监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核查，并于2024年8月2日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）、《上海证券报》上
披露了《新坐标监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》（公告编号：2024-035）。
3、公司于2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司实施本次激励
计划获得股东大会批准，董事会被授权在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜。公司于2024年8月13日在上交所网站、《上海证券报》
上披露了《新坐标关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》（公告编号：2024-037）。
4、公司于2024年8月12日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2024年8月12日为授予日，以9
.43元/股的价格向符合授予条件的127名激励对象授予149.95万股限制性股票。公司监事会对
本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州
新坐标科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予相关事宜的法律意见书》。
5、公司于2024年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）办理完成了公司2024年限制性股票激励计划授予所涉及限制性股票的登记
工作，详情请见公司于上交所网站披露的《新坐标2024年限制性股票激励计划授予结果公告》
（公告编号：2024-048）。
6、公司于2025年4月25日分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议
，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意
回购注销已不具备本激励计划激励资格的2名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的31000股限
制性股票。
(一)本次回购注销的原因
激励对象唐兰军、邹健已离职，已不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“管理办法”）《激励计划》规定，公司将其分别持有的20000股、11000股
已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
(二)本次回购注销股票种类与数量
本次回购注销的股票为公司根据《激励计划》向激励对象授予的人民币普通股股票，回购
注销的股票数量为31000股，占当前公司总股本的0.0227%。
(三)本次回购价格及资金来源
根据《激励计划》规定，若在授予日后公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细或缩股、配股等情形的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
公司在授予日后未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等情形。同
时，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票应取得的现金分红未实际派发给激励对象，
而是暂由公司代管，因此激励对象唐兰军、邹健持有的尚未解除限售的限制性股票的回购价格
均为9.43元/股。
本次回购资金总额为292330.00元，资金来源于公司自有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的
|