资本运作☆ ◇603040 新坐标 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新坐标欧洲 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│湖州新坐标 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│新坐标墨西哥 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产21,520万件精密│ 1.65亿│ ---│ 1.60亿│ ---│ 8225.88万│ ---│
│冷锻件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,992万件精密 │ 4030.66万│ 1362.87万│ 4178.82万│ ---│ ---│ ---│
│冷锻件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,992万件精密 │ ---│ 1362.87万│ 4178.82万│ ---│ ---│ ---│
│冷锻件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 2516.00万│ ---│ 18.60万│ ---│ ---│ ---│
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│冷锻技术研发中心建│ 2020.00万│ ---│ 691.79万│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │常州启峰轴承有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股子公司总经理亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │常州苏特轴承制造有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租入房屋、设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │常州苏特轴承制造有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方的劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │浙江日发精密机床有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书的配偶任其母公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │常州启峰轴承有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股子公司总经理亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │常州苏特轴承制造有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │常州苏特轴承制造有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │徐纳 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │公司拟注销控股子公司杭州山木汽车热管理科技有限公司（以下简称“杭州山木”） │
│ │ 徐纳先生为公司董事长和总经理，持有杭州山木10.53%股权，本次拟注销控股子公司事│
│ │项构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易无需提交股东大会审议 │
│ │ 过去12个月公司与本次关联交易关联人徐纳先生不存在其他关联交易 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事 │
│ │会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》│
│ │，并同意将该议案提交董事会审议。同日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《│
│ │关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，为优化公司资源配置，降低管理成本，公司拟│
│ │注销杭州山木汽车热管理科技有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证│
│ │券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，杭州山木为公司 │
│ │与关联人徐纳先生共同投资设立的控股子公司，公司本次拟注销合资公司构成关联交易。本│
│ │次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额不超│
│ │过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 徐纳先生为公司实际控制人，现任公司董事长、总经理。根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规 │
│ │定，徐纳先生为公司关联自然人，构成关联关系。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 徐纳先生，中国国籍，无境外居留权。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；20│
│ │02年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司 │
│ │执行董事、总经理；2010年11月至今，任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，│
│ │杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次拟注销的杭州山木具体情况如下： │
│ │ 名称：杭州山木汽车热管理科技有限公司 │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：叶修涵 │
│ │ 注册资本：人民币950万元 │
│ │ 成立日期：2021年12月13日 │
│ │ 营业期限：2021年12月13日至无固定期限 │
│ │ 住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号1幢101室 │
│ │ 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机│
│ │械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭│
│ │营业执照依法自主开展经营活动）。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │常州苏特轴承制造有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租入房屋、设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │常州苏特轴承制造有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方的劳务、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江日发精密机床有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书的配偶任其母公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │常州启峰轴承有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股子公司总经理亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州苏特轴承制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │常州苏特轴承制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州新坐标│湖州新坐标│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│科技股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-26│其他事项
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杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2024年8月28日召开
第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》和《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，同意董事会将已不具
备激励资格的5名激励对象已获授但尚未解锁的44500股限制性股票进行回购注销，并对《公司
章程》进行修订。同时根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次变更事项无需提交股
东大会审议，并由董事会全权办理工商变更登记等有关手续。具体内容详见公司2024年8月29
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于变更注册资本并相应修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2024-045）。
公司于2024年11月25日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》，公司2024年限制性股票激励计划授予事项已完成缴款、验资手续，同意公司增
加注册资本（1454500股），并对《公司章程》进行修订，同时授权董事会办理相应工商变更
登记事宜。具体内容详见公司2024年10月28日、11月26日于上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）上披露的《新坐标关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024
-058）、《新坐标2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-061）。
截至本公告日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的
《营业执照》。变更后的具体情况如下：
名称：杭州新坐标科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330100742001328G
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号1-5幢
法定代表人：徐纳
注册资本：壹亿叁仟陆佰伍拾壹万柒仟捌佰玖拾陆元
成立日期：2002年07月31日
经营范围：生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘，模具，气门挺柱，星型轮，星型
定位板，液压挺柱，滚轮摇臂，精密冷锻件，磨床，装配线；技术开发、销售：汽车零部件、
机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线
；水处理设备、净水设备、化工原料（除危险品），空气净化设备的研发、制造、销售；污水
处理的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；货物进出口。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-12-03│其他事项
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重要内容提示
第二期员工持股计划持有股票数量：456700股
第二期员工持股计划锁定期届满时间：2024年12月2日
公司2022年员工持股计划第二个锁定期将于2024年12月2日届满，根据中国证监会《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划第二个锁定期届满及解锁情况公告如下
：
根据公司《2022年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为48个月，自公
司公告标的股票全部过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分2
期解锁，解锁时点分别为自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划名下之日起满12个月
、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司层
面业绩考核及个人层面绩效考核结果计算确定。因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情
形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
综上所述，公司2022年员工持股计划第二个解锁期将于2024年12月2日届满，可解锁的股
份数量为456700股，占公司目前总股本的0.3345%。
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2024-11-12│股权回购
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回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》《新坐标2022年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，部分激励对象因职务变更、已离职或个人层面绩效考核指标未达成，
不再具备激励对象资格。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”“新坐标”）于2024年8月28日分别召
开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《公司2022年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）及相关规定和2022年第一次临时股东大会的授权，鉴于
公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象杨琦苹、姚晓俊、叶
修涵、陶嘉贵、章正立因职务变更、已离职或个人层面绩效考核指标未达成，已不具备本激励
计划激励资格，董事会将对以上5名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的44500股限制性股票
进行回购注销。监事会发表了核查意见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。具体内
容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上
披露的《新坐标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编
号：2024-044）。公司于2024年8月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《上海证券
报》上披露了《新坐标关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告》（公告编号：2024-046
），就本次回购注销事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者上
述公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应
担保。截止申报时间届满，公司未收到任何债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应
担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因
激励对象杨琦苹、姚晓俊、叶修涵、陶嘉贵、章正立因职务变更、已离职或个人层面绩效
考核指标未达成，已不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“管理办法”）、《激励计划》规定，公司将其分别持有的15000股、12000股、6000股、6000
股、5500股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及杨琦苹、姚晓俊、叶修涵、陶嘉贵、章正立5人，合计拟回
购注销限制性股票44500股；本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划剩余限制
性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B882266693），并向中国结算上海分公司提交了回
购注销申请，本次回购注销于2024年11月14日完成，公司后续将依法办理工商变更登记手续。
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2024-10-28│其他事项
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