资本运作☆ ◇603040 新坐标 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新坐标欧洲 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│湖州新坐标 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│新坐标墨西哥 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产21,520万件精密│ 1.65亿│ ---│ 1.60亿│ ---│ 8225.88万│ ---│
│冷锻件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,992万件精密 │ 4030.66万│ 1362.87万│ 4178.82万│ ---│ ---│ ---│
│冷锻件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,992万件精密 │ ---│ 1362.87万│ 4178.82万│ ---│ ---│ ---│
│冷锻件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 2516.00万│ ---│ 18.60万│ ---│ ---│ ---│
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│冷锻技术研发中心建│ 2020.00万│ ---│ 691.79万│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │常州启峰轴承有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股子公司总经理亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │常州苏特轴承制造有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租入房屋、设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │常州苏特轴承制造有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方的劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │浙江日发精密机床有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书的配偶任其母公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │常州启峰轴承有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股子公司总经理亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │常州苏特轴承制造有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │常州苏特轴承制造有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │徐纳 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │公司拟注销控股子公司杭州山木汽车热管理科技有限公司（以下简称“杭州山木”） │
│ │ 徐纳先生为公司董事长和总经理，持有杭州山木10.53%股权，本次拟注销控股子公司事│
│ │项构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易无需提交股东大会审议 │
│ │ 过去12个月公司与本次关联交易关联人徐纳先生不存在其他关联交易 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事 │
│ │会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》│
│ │，并同意将该议案提交董事会审议。同日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《│
│ │关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，为优化公司资源配置，降低管理成本，公司拟│
│ │注销杭州山木汽车热管理科技有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证│
│ │券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，杭州山木为公司 │
│ │与关联人徐纳先生共同投资设立的控股子公司，公司本次拟注销合资公司构成关联交易。本│
│ │次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额不超│
│ │过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 徐纳先生为公司实际控制人，现任公司董事长、总经理。根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规 │
│ │定，徐纳先生为公司关联自然人，构成关联关系。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 徐纳先生，中国国籍，无境外居留权。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；20│
│ │02年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司 │
│ │执行董事、总经理；2010年11月至今，任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，│
│ │杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次拟注销的杭州山木具体情况如下： │
│ │ 名称：杭州山木汽车热管理科技有限公司 │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：叶修涵 │
│ │ 注册资本：人民币950万元 │
│ │ 成立日期：2021年12月13日 │
│ │ 营业期限：2021年12月13日至无固定期限 │
│ │ 住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号1幢101室 │
│ │ 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机│
│ │械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭│
│ │营业执照依法自主开展经营活动）。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州新坐标│湖州新坐标│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│科技股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：随着杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）进行全
球化的业务布局，海外销售规模的不断扩大，美元、欧元等外币交易金额日益增加。为有效规
避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及控股子
公司拟开展外汇衍生品交易业务。
交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇
期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
交易金额：公司及控股子公司累计开展的外汇衍生品交易业务额度在单日余额最高不超过
人民币1亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。
已履行的审议程序：本次拟开展的外汇交易业务已经公司第五届董事会第十二次会议和第
五届监事会第十次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议批准。
（一）公司开展外汇衍生品业务的目的
随着公司进行全球化的业务布局，海外销售规模的不断扩大，美元、欧元等外币交易金额
日益增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务
费用，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇衍生品交易业务额度在单日余额
最高不超过人民币1亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。
（三）资金来源
资金来源为公司及控股子公司自有资金。
（四）交易方式
外汇衍生品交易是指根据公司及控股子公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的
规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉
期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
公司及控股子公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准
、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次拟开展的外汇交易业务不涉及关联交易
。
（五）交易期限
有效期自本次董事会批准之日起十二个月内有效。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.60元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中
明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份和待回
购注销的限制性股票后的股本总额发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）第五届董事会第十二
次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期
现金分红规划的议案》，2024年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣
减公司回购专用证券账户中股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，向全体股东
按每10股派发现金红利6.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。同时提请股东大会
授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2025年中期（
包含半年度及三季度）增加现金分红，制定并实施具体的现金分红方案。该议案尚需提交公司
2024年年度股东大会审议。
一、2024年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币1043295414.13元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份和待回购注销的限制性股票后的股本
总额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元
（含税），以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券
账户中股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数。截至2025年4月25日，公司总股
本为136517896股，扣除回购专用账户的股份579060股和待回购注销的限制性股票31000股，以
此计算拟向全体股东派发现金红利人民币81544701.60元（含税）。本年度公司现金分红（包
括2024年半年度、2024年三季度已派发的现金红利）总额122437592.40元，本年度以现金为对
价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额25988949.72元，现金分红和回购金额合计14842
6542.12元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为70.14%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账
户中股份和待回购注销的限制性股票后的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触
及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
二、2025年中期现金分红规划条件及上限
为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》、《上海交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的
规定，提请股东大会授权公司董事会在符合2025年中期（包含半年度及三季度）利润分配条件
的情况下根据股东大会决议制定、实施具体的2025年中期（包含半年度及三季度）利润分配方
案。授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开
之日止。
2025年中期（包含半年度及三季度）利润分配条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配
利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。2025年中期（包含半年度
及三季度）利润分配金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
委托理财金额：单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元
资金投向：购买中低风险的理财产品
决议有效期限：自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效
已履行的审议程序：本事项经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议
审议通过，无需提交公司2024年年度股东大会审议。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2025年4月25日召开
第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含
外币折算）5亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风险的理财产品，使用期限自公司董
事会审议通过之日起十二个月内有效。该议案无需提交股东大会审议。
（一）委托理财目的
在确保不影响公司正常经营活动，保证资金安全性和流动性的前提下，公司拟使用闲置自
有资金进行委托理财，从而提高闲置自有资金的使用效率，优化配置公司所属资产，为公司增
加收益。
（二）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
（三）委托额度及投资方式
公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置
自有资金进行委托理财，范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、
资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）。公司拟购买的投资产品的
受托方为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构。
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
上述额度由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，投资收益可进行再投资。期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）具体实施
董事会授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜，签署相关合同文件，具体事项由公司
财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度在
单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风险
的理财产品。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司董
事会审议通过之日起十二个月内有效。
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2025-04-17│股权回购
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一、回购股份的基本情况
公司于2025年4月9日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，用于实
施员工持股计划或股权激励，回购总金额不低于人民币2500万元（含）且不超过人民币5000万
元（含），回购价格不超过人民币46.00元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书
》（公告编号：2025-006）。
二、回购股份的进展情况
2025年4月16日，公司按照回购股份方案实施了首次回购，根据《上市公司股份回购规则
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，现将公司首次回
购股份的情况公告如下：
2025年4月16日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份356800股，已回购股份占公司
总股本的比例为0.2614%，购买的最高价为24.70元/股、最低价为23.89元/股，已支付的总金
额为8743949.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案
的要求。
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2025-04-12│股权回购
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杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2025年4月9日召开第
五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具
体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐
标关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-006）。
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回
购股份》的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2025年4月9日）登记
在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告。
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2025-04-03│其他事项
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董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）
董事任海军先生持有公司股份73155股，占公司总股本的0.0536%；监事杨琦苹女士持有公司股
份15000股，占公司总股本的0.0110%；副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士持有公司股份309240
股，占公司总股本的0.2265%。
减持计划的主要内容
上述减持主体出于自身资金需求，计划以集中竞价交易减持不超过99348股，减持比例不
超过总股本的0.0728%。（窗口期等不得减持股份期间不减持），减持价格按照减持实施时的
市场价格确定。
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2025-02-12│其他事项
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杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）2022年员工持股计划（
以下简称“员工持股计划”）持有的913,400股已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
》及《新坐标2022年员工持股计划管理办法》等有关规定，公司本次员工持股计划出售完毕并
终止，现将相关情
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