资本运作☆ ◇603040 新坐标 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-23│ 16.44│ 2.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-25│ 34.83│ 3759.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-10│ 20.16│ 453.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-17│ 8.57│ 1057.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-12│ 9.43│ 1371.59万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│玖月捌 │ ---│ ---│ 77.00│ ---│ -121.61│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产21,520万件精密│ 1.65亿│ ---│ 1.60亿│ ---│ 8225.88万│ ---│
│冷锻件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,992万件精密 │ 4030.66万│ 1362.87万│ 4178.82万│ ---│ ---│ ---│
│冷锻件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,992万件精密 │ ---│ 1362.87万│ 4178.82万│ ---│ ---│ ---│
│冷锻件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 2516.00万│ ---│ 18.60万│ ---│ ---│ ---│
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│冷锻技术研发中心建│ 2020.00万│ ---│ 691.79万│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州新坐标│湖州新坐标│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│科技股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│对外担保
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担保对象及基本情况：杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）
合并报表范围内的子公司及在担保有效期内新设的其他子公司。本次担保金额及已实际为其提
供的担保余额：公司及下属公司2026年拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，同
时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币2亿元的担保总额，包括子公司对子公司
的担保。截至本公告日，公司已实际为子公司提供的担保余额为0万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
（一）公司及下属公司申请综合授信的基本情况
随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司
）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以
应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司2026年度拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合
授信额度，用于办理银行贷款、票据池业务、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满
足公司日常经营与战略发展所需资金。
1、综合授信额度：人民币8亿元
2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内
，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合
理确定。
3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东会授权董事会在上述金额范围内
授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。
4、该事项有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日至公司2026年年度股东会召开
之日止。
5、在授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）公司及下属公司担保的基本情况
在8亿元综合授信额度内，公司拟为下属子公司提供不超过人民币2亿元的担保额度，包括
子公司对子公司的担保，提请股东会授权董事会在2亿元担保额度内，不再就具体发生的担保
另行召开董事会或者股东会审议。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。
担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。
本次担保额度的授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止。
（三）内部决策程序
公司于2026年4月27日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度申请
综合授信额度及提供担保的议案》，提请股东会批准董事会授权公司董事长或其转授权人士根
据实际经营情况的需要，在上述范围内办理银行授信及担保事宜，签署授信、担保协议、资产
抵押等相关法律文件。
本议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司进行全球化的业务布局，海外销售规模的不断扩大，美元、欧元等外币交易金额
日益增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务
费用，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇衍生品交易业务额度在单日余额
最高不超过人民币1亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。
（三）资金来源
资金来源为公司及控股子公司自有资金。
（四）交易方式
外汇衍生品交易是指根据公司及控股子公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的
规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉
期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
公司及控股子公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准
、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次拟开展的外汇交易业务不涉及关联交易
。
（五）交易期限
有效期自第六届董事会第三次会议批准之日起12个月内有效。
二、审议程序
本次拟开展的外汇交易业务已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无须提交公司股
东会审议批准。公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生
品交易业务申请。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2026年4月27日，杭州
新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第六届董事会第三次会议，
审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟续聘
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度审计
机构。该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1．基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室执业资质：会计师事务所执业
证书；证券、期货相关业务许可是否曾从事过证券服务业务：是
人员信息：中汇会计师事务所首席合伙人高峰，截至2025年12月31日，合伙人数量117人
，注册会计师人数688人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数312人。
业务规模：中汇会计师事务所2025年度经审计的收入总额为100457万元，其中审计业务收
入87229万元，证券业务收入47291万元。2025年共承办205家上市公司年报审计，审计客户主
要行业包括：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上市公司（2024年年报）审计收费总额：16963万元，2024年度公司同行业上市公司审计
客户家数：6家。
2．投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元，职
业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中
均无需承担民事责任。
3．诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1．基本信息
1)项目合伙人：鲁立
执业资质：注册会计师
从业经历：2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2007年1月开始在中
汇会计师事务所执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过10家上市公司
审计报告。
2)质量控制复核人：章磊
执业资质：注册会计师
从业经历：2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2019年7月开始在中
汇会计师事务所执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过8家上市公司
审计报告。
3)签字注册会计师：朱洁莹
执业资质：注册会计师
从业经历：2017年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2015年10月开始在中
汇会计师事务所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报
告。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目质量控制复核人近三年受到过浙江证监局行政监管措施，具体情况详见下表：
3．独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4．审计费用
2025年度审计收费92万元，其中年报审计收费80万元，内控审计收费12万元。2024年度审
计收费92万元，其中年报审计收费80万元，内控审计收费12万元。2025年度审计费用与2024年
度相同。
2026年度审计费定价原则不变，将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投
入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。
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2026-04-29│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司正常经营活动，保证资金安全性和流动性的前提下，公司拟使用闲置自
有资金进行委托理财，从而提高闲置自有资金的使用效率，优化配置公司所属资产，为公司增
加收益。本次委托理财涉及的资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置
自有资金进行委托理财，上述额度由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，投资收益可进行
再投资。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投
资额度。
（三）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
投资范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等
金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）。公司拟购买的投资产品的受托方为商业银
行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构。受托方与公司、
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（
含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风险的理财产品。且在该额度内，
可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月
内有效。
本议案无需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.75元（含税），每股转增0.45股，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
后的股本总额为基数分配利润、转增股本，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权
益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后的股本总额发生变动
的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况
。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）第六届董事会第三次
会议审议通过了《关于2025年度利润分配、公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的
议案》，2025年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用
证券账户中股份后的股本总额为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7.5元（含税），每1
0股转增4.5股，不送红股。同时提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常
经营和持续发展的情况下，在2026年中期（包含半年度及三季度）增加现金分红，制定并实施
具体的现金分红方案。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币1153432940.80元。经董事会决议，公司2025年度利润分配、公积金转
增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），以实施权益分派股权登记日登
记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本总额为基数。截至20
26年4月27日，公司总股本为136455896股，扣除回购专用账户的股份1119060股后的股本总额1
35336836为基数，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币101502627.00元（含税）。本年
度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额175954936.80元；本年度以现金为对价，
采用集中竞价方式已实施的股份回购金额29573140.00元，现金分红和回购金额合计205528076
.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例77.02%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至2026年4月27日，公司总股本
为136455896股，以扣除回购专用账户的股份1119060股后的股本135336836股为基数，合计转
增60901576股，本次转增股本后，公司的总股本为197357472股。（最终转增股数及总股本数
以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账
户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例及转增比例不变，相应调整分配及转增
总额，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月27日
(二)股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事张武翔先生因工作原因请假。
2、董事会秘书郑晓玲女士出席本次会议，公司其余高级管理人员列席了本次会议。
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2026-02-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-24│其他事项
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杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2025年11月13日召开
2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于不再设置监事会、变更注册资本并修订〈公司
章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年10月28日、11月14日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于不再设置监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及
部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）、《新坐标2025年第一次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2025-055）。
截至本公告日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得浙江省
市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的具体情况如下：名称：杭州新坐标科技股份有
限公司
统一社会信用代码：91330100742001328G
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号1-5幢（一照多址）
法定代表人：徐纳
注册资本：壹亿叁仟陆佰肆拾伍万伍仟捌佰玖拾陆元
成立日期：2002年07月31日
经营范围：生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘，模具，气门挺柱，星型轮，星型
定位板，液压挺柱，滚轮摇臂，精密冷锻件，磨床，装配线；技术开发、销售：汽车零部件、
机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线
；水处理设备、净水设备、化工原料（除危险品），空气净化设备的研发、制造、销售；污水
处理的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；货物进出口。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-01-08│股权回购
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一、本次员工持股计划回购注销的决策与信息披露
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”“新坐标”）于2025年11月13日召开20
25年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案
》。根据《公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称《持股计划草案》）及相关规定，
鉴于公司2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的2名激励对象已离职，已不具备
本持股计划激励资格，董事会将对以上2名激励对象持有份额对应的31000股股票进行回购注销
。具体内容详见公司于2025年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《
新坐标关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-051）。
公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露了《新坐标关于回购注销2024年员
工持股计划部分股份暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-059），就本次回购注销事宜通
知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者上述公告披露之日起45日内，
均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报时间届满，
公司未收到任何债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次回购注销情况
（一）本次回购注销的原因及数量、价格、资金来源
2名激励对象已离职，已不再具备激励对象资格，根据《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—规范运作》《持股计划草案》等相关规定，公司将其持有的31000股股票，按9.
43元/股进行回购并注销。本次回购资金总额为292330.00元，公司以自有资金支付。
（二）本次回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B882266693），并向中国结算上海分公司提交了回
购注销申请，本次回购注销于2026年1月12日完成，公司后续将依法办理工商变更登记手续。
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2025-12-23│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）
实际控制人之一、原董事、原副总经理胡欣女士直接持有公司股份3220000股，占公司总股本
的2.3592%；通过杭州佐丰投资管理有限公司（以下简称“佐丰投资”）间接持有公司股份173
01375股，占公司总股本的12.6762%，直接和间接合计持有公司15.0354%的股份。公司实际控
制人之一致行动人、董事、原副总经理姚国兴先生直接持有公司股份1470175股，占公司总股
本的1.0772%。公司实际控制人之一致行动人徐芳女士直接持有公司股份382375股，占公司总
股本的0.2802%。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年8月29日披露《新坐标股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-044），
并于2025年9月27日披露《新坐标关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（
公告编号：2025-047）。
2025年12月19日，公司收到胡欣女士、姚国兴先生、徐芳女士出具的《股东减持股份结果
情况确认函》。截至本公告披露日，本次减持计划实施期限届满，胡欣女士减持公司股份4050
00股，姚国兴先生减持公司股份362800股，徐芳女士减持公司股份271000股。
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2025-11-14│其他事项
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杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）第五届董事会将于2025
年12月28日任期届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月13日召
开职工代表大会，选举任海军先生为公司第六届董事会职工代表董事，任海军先生将与公司20
25年第一次临时股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与
公司第六届董事会任期一致。
任海军先生符合《公司法》等法律、法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其
当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的要求
附：第六届董事会职工代表董事简历
任海军先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机械制造及自动
化专业。曾任AVL李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术及客户支持；2015年8月至2017年
6月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017年7月至2018年5月，任新坐标研发总监，2018年5月
至今任新坐标董事、研发总监。
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2025-11-14│其他事项
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