资本运作☆ ◇603042 华脉科技 更新日期：2026-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-05-19│ 11.26│ 3.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-17│ 17.94│ 4789.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-01│ 10.24│ 2.45亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5G无线网络覆盖射频│ 5884.34万│ 134.13万│ 1567.50万│ 26.64│ 295.43万│ 2027-07-31│
│器件产品研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│敏捷智慧绿色数据中│ 4317.91万│ 810.33万│ 1540.18万│ 51.34│ -2.23万│ 2026-08-31│
│心系统研发及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 6641.81万│ ---│ 6993.54万│ 105.30│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│WIFI6+5G无线网络设│ 7125.06万│ ---│ 483.25万│ 100.00│ ---│ ---│
│备研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于应用切片的网络│ 4317.91万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│加速解决方案项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│敏捷智慧绿色数据中│ ---│ 810.33万│ 1540.18万│ 35.67│ -2.23万│ 2026-08-31│
│心系统研发及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 6993.54万│ 105.30│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7412.04万│ ---│ 7350.00万│ 99.16│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │转让比例(%) │--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│--- │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏亨通智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司重要控股子公司的股东受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京华脉信息产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京华脉汽车部件制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏亨通光纤科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古亨通光学材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的公司的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏亨通智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司重要控股子公司的股东受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江东通光网物联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股份的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏亨通电力智网科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │亨通国际工程建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏亨通线缆科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都亨通光通信有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳亨通光通信有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东亨通光电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏南方光纤科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏亨通光纤科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏亨通光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司30%股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │亨通集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │亨通慧充众联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司重要控股子公司的股东受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏亨通投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司重要控股子公司的股东受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏亨通国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司重要控股子公司的股东受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏亨通数字智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司重要控股子公司的股东受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏南方光纤科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都亨通光通信有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │边缘智能研究院南京有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江东通光网物联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股份的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州亨通凯莱度假酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的公司的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州亨利通信材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的公司的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏亨通光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司30%股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏亨通线缆科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳亨通光通信有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
胥爱民 1030.00万 6.41 27.91 2026-06-16
王晓甫 336.00万 2.09 45.86 2022-01-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 1366.00万 8.50
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.84 │质押占总股本(%) │2.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胥爱民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-29 │质押截止日 │2026-10-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月29日胥爱民质押了800万股给江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行 │
│ │2026年06月12日胥爱民解除质押400万股并质押400.0000万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │质押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.17 │质押占总股本(%) │0.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胥爱民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-13 │质押截止日 │2027-10-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月13日胥爱民质押了80万股给中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.68 │质押占总股本(%) │4.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胥爱民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-29 │质押截止日 │2026-10-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-12 │解押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月29日胥爱民质押了800万股给江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月12日胥爱民解除质押400万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-15 │质押股数(万股) │170.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.61 │质押占总股本(%) │1.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胥爱民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司南京分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-13 │质押截止日 │2026-01-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-13 │解押股数(万股) │170.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月13日胥爱民质押了170万股给中国民生银行股份有限公司南京分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月13日胥爱民解除质押170万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-09 │质押股数(万股) │320.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.67 │质押占总股本(%) │1.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胥爱民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京银行股份有限公司江宁支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-06 │质押截止日 │2027-12-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月06日胥爱民质押了320万股给南京银行股份有限公司江宁支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-09 │质押股数(万股) │84.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.28 │质押占总股本(%) │0.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胥爱民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月08日胥爱民解除质押320万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │质押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.06 │质押占总股本(%) │0.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胥爱民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-31 │质押截止日 │2027-12-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月31日胥爱民质押了150万股给上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.17 │质押占总股本(%) │0.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胥爱民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │徽商银行股份有限公司南京分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │2027-09-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月23日胥爱民质押了80万股给徽商银行股份有限公司南京分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告适用情形：净利润实现扭亏为盈。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1600万元到2100万元。预计2026年
半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1100万元到1600万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1600万元到
2100万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1100万元到
1600万元。
（三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-1735.06万元。归属于母公司所有者的净利润：-2180.04万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-2741.45万元。
（二）每股收益：-0.1358元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，受益于通信行业光纤光缆市场价格持续走高，产品毛利提升。公司同步强化精
细化管理、推进降本增效，期间费用率同比下降，内外因素驱动公司实现扭亏为盈。
（二）非经营性损益的影响
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为500万元，主要系计入当期损
益的政府补助。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控
制人胥爱民先生持有公司股份3690.5021万股，占公司总股本22.98%，本次股份解除质押后，
胥爱民先生累计质押股份总数1030万股，占其持股总数27.91%，占公司总股本6.41%。
近日，公司收到控股股东、实际控制人胥爱民先生通知，其质押于江苏紫金农村商业银行
股份有限公司江宁支行的部分股份已办理解除质押登记。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控
制人胥爱民先生持有公司股份3690.5021万股，占公司总股本22.98%，本次股份解除质押后，
胥爱民先生累计质押股份总数1430万股，占其持股总数38.75%，占公司总股本8.90%。
近日，公司接到控股股东、实际控制人胥爱民先生通知，获悉胥爱民先生将其所持有的部
分公司股份办理了解除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五
楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长胥爱民先生主持，会议采取现场及网络投票相结合
的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规
定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事陈玲宏女士因工作原因以通讯方式列席本次股
东会。
2、独立董事均列席会议，其中孙小菡女士因工作原因以通讯方式列席本次股东会。
3、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书陈革先生列席会议；执行总经理杨勇先生、财务总监陆玉敏女士、副总经
理黄明辉先生、副总经理胥璐璐女士列席本次会议。副总经理陈玲宏女士因工作原因以通讯方
式列席本次股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月22日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：胥爱民
2.提案程序说明
公司已于2026年4月21日公告了2025年股东会召开通知，单独或者合计持有22.98%股份的
股东胥爱民，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《
上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为提高公司股东会决策效率、减少股东会会议召开频次，公司控股股东、实际控制人胥爱
民先生提议将《关于修订<公司章程>部分条款的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东
会审议。该议案已经公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，相
关公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.c
om.cn）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司
2025年年度股东会审议。具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师张爱国，近三年签署和复核了银河电子、海鸥股份、
美思德及沪江材料等18家上市公司审计报告，未在其他单位兼职。
（2）签字注册会计师周长迪，近三年签署2家上市公司审计报告，未在其他单位兼职。
（3）质量控制复核人王涛，近三年签署了5家上市公司年度审计报告，未在其他单位兼职
。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、审计费用
立信2025年度财务报表审计收费为人民币90万元，内部控制审计收费为人民币35万元。上
述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，定价原则未发生重大变化。
2026年度审计费用尚未确定，公司将综合考虑业务规模，年报审计需配备的人员数量、工
作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与立信会计师事务所协商确定2026年度财务报表
及内部控制审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月22日14点30分
召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月22日至2026年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》《公司章程》及有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业规模，参考同行业上
市公司薪酬水平，在充分考虑短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，在保障股东利
益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，制定公司董
事及高级管理人员2026年度薪酬计划方案。
2026年4月20日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议《关于公司董事2026年度
薪酬计划的议案》，在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会薪酬委员会第三次会
议审议，3名委员胥爱民、孙小菡、陈益平作为薪酬发放对象均已按规定回避表决，该议案直
接提交董事会审议。本次董事会审议后将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。同时，
审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬计划的议案》，在提交本次董事会审议前，
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全票审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月20日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信的议案》。现将相关情况
公告如下：
为满足公司经营资金需求，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、
中国银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司江宁支行、宁波银行股份有限公
司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京湖南路支
行、杭州银行股份有限公司南京分行、苏州银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公
司南京分行、北京银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司南京城南支行、交通银
行股份有限公司江苏省分行、江苏银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司宿迁分
行、江苏银行股份有限公司泰州分行、中国银行股份有限公司姜堰支行、兴业银行股份有限公
司泰州分行、兴业银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司泰州分行、姜堰农村商
业银行、浙商银行股份有限公司南京分行以及南京银行股份有限公司泰州分行申请合计不超过
11亿元人民币综合授信额度。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。授信期限自公司2025
年年度股东会审议批准之日起12个月。
本授信额度项下的贷款主要用于提供公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各
类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等金融机构借款相关业务。上述授
信额度不等同于实际融资金额，最终发生额以实际签署的合同为准。董事会同意提请股东会授
权公司经营层根据实际经营情况，在综合授信额度内办理具体事宜。在上述授信额度内，同时
授权公司法定代表人签署相关协议和文件。本次申请综合授信事项需提交公司2025年年度股东
会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配、转增比例：每股派发现金红利0.015元（含税），同时以资本公积金转增股本
，每股转增0.3股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的
，拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配及转增方案内容
（一）2025年度利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，南京华脉科技股份有
限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-62936924.98元，母
公司报表中期末未分配利润5625550.20元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案
如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.015元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本160589840股，以此计算合计拟派发现金红利2408847.60元（含税）。本年度公司拟现金
分红总额2408847.60元（含税），未进行中期现金分红，也未以现金为对价，采用集中竞价方
式、要约方式实施股份回购。
2、公司拟向全体股东以资本公积转增股本，每股转增0.3股。以截至2025年12月31日公司
总股本160589840股为基数计算合计拟转增股本48176952股。本次转增后，公司的总股本为208
766792股（最终转增股份数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司实际登记确认的为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：芯慧微电子（山东）有限公司（以下简称“芯慧微”或“目标公司”）
交易概述：本公司拟以人民币1亿元认购芯慧微新增注册资本85.5854万元，交易完成后，
上市公司持有芯慧微6.4103%的股权，不纳入合并报表范围。
本次交易已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，无需提请股东会批准。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
目标公司新产品尚处于研发阶段，产品的创新性强、技术难度高，可能存在研发周期延长
或研发结果不及预期的风险。目标公司产品研发所需资金投入规模较大，需依赖股权融资和既
有产品销售及其回款；若目标公司后续融资能力不足，可能影响研发、流片进度。在未来的经
营过程中，目标公司可能会面临行业变化、市场竞争、经营管理以及不可抗力等风险，本次投
资的收益具有不确定性。上市公司可能存在与目标公司的协同效应不达预期的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
目标公司是一家专注于国产性能FPGA（Field-ProgrammableGateArray，现场可编程门阵
列）芯片及相关IP的设计和销售的企业，其开发的采用28nm工艺FPGA芯片已经量产，在国内厂
商中属于领先水平。FPGA芯片在通信设备、数据中心、工业控制、人工智能、军工以及航天等
领域拥有广泛应用。本次上市公司战略投资目标公司，旨在6G通信领域、人工智能等领域进行
尝试，与现有公司业务协同，拓展新的盈利机会。
公司拟以人民币1亿元认购芯慧微新增注册资金85.5854万元，交易完成后，上市公司将持
有芯慧微6.4103%的股权，不纳入合并报表范围。
本次交易定价基于对目标公司采用收益法的估值结果，综合考虑目标公司的主营业务、经
营现状、团队价值以及与公司的协同效应等因素，经交易双方友好协商确定。上市公司以人民
币1亿元认购其新增注册资本85.5854万元，取得目标公司6.4103%的股权，对应投前估值14.6
亿元。
华脉科技拟以自有资金支付本次对外投资。
（二）董事会审议情况
本次交易已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，无需提请股东会批准。
（三）本次交易的性质
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告适用情形：净利润为负值。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7200到-5800万元。预计2025年年度
实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8200万元到-6800万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7200到-5800
万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8200万元到-
6800万元。
（三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：2203.45万元。归属于母公司所有者的净利润：1456.95万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-1071.24万元。
（二）每股收益：0.0907元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、报告期内，受国内市场需求收缩与行业竞争加剧的双重影响，公司主营业务收入同比
下滑，进而导致净利润同比减少。
2、报告期内，公司信用减值损失增加，且上年同期通过应收账款债务重组确认收益，本
期无相关收益，致使净利润较上年同期出现下降。
3、公司为推进降本增效、优化员工结构，本期支付的员工离职补偿费用相应增加。
（二）非经营性损益的影响
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1000万元，主要系计入当期损
益的政府补助以及已计提资产减值准备的冲销部分。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事提前离任基本情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、副总经理陈玲宏女士
的书面辞职报告。因公司治理结构调整，陈玲宏女士申请辞去第四届董事会董事职务以及董事
会战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后仍继续在公司担任副总经理职务。
二、离任对公司的影响
陈玲宏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会导致公司董事会成员低
于法定最低人数。
三、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司章程》相关要求，公司董事会由7名董事组成，董事会中设置1名职工代表董事
，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提
交股东会审议。公司于2025年12月23日召开第四届三次职工代表大会，会议选举陈玲宏女士（
简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超
过公司董事总数的1/2，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
陈玲宏女士简历：
陈玲宏，女，1975年10月出生，本科学历。曾任南京普天通信八达分公司办公室主任、南
京普住光网络有限公司经营管理部副部长，公司市场营销部江苏大区总监、总经理助理、董事
。现任公司副总经理。
截至本公告披露日，陈玲宏女士持有公司股份8300股，与公司及持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资
格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求
，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司职工董事的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月12日
(二)股东会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五
楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长胥爱民先生主持，会议采取现场及网络投票相结合
的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规
定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事陈玲宏女士、独立董事孙小菡女士、胡宜奎先
生因工作原因时间冲突以腾讯会议方式列席本次股东会议。
2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书陈革先生列席会议；执行总经理杨勇先生、财务总监陆玉敏女士、副总经
理黄明辉先生、副总经理胥璐璐女士列席本次会议。副总经理陈玲宏女士因工作原因出差在外
以腾讯会议方式列席本次股东会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月12日14点30分
召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月12日至2025年12月12日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏华脉光电科技有限公司
（以下简称“华脉光电”）2026年度拟向银行申请总额不超过人民币2亿元综合授信额度。为
满足华脉光电经营需求，公司拟为其提供不超过8000万元连带保证责任担保。公司对其财务、
生产经营、重要人事安排等拥有充分的控制力，公司了解被担保方经营管理情况，担保风险可
控。本次新增担保额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，本次担保没有反担保。
（二）内部决策程序
2025年11月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于为控股子公司
提供担保额度的议案》，同意公司对华脉光电按持股比例提供不超过8000万元担保额度。公司
在上述额度内承担连带保证责任，本次担保事项需提交公司股东会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为积极推动南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，提升投资者回
报能力和水平，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。公司于2025年11月22日召开第四届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需提交公
司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，母公司
财务报表累计未分配利润为-88613549.52元，盈余公积为21816879.62元，资本公积为7169922
94.58元。公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏
损的资本公积金全部来源于股东以货币方式出资形成的股本溢价，不属于特定股东专享或限定
用途的资本公积金。
二、本次使用公积金弥补亏损的方案
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（
财资〔2025〕101号）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用
母公司盈余公积21816879.62元和母公司资本公积66796669.90元，两项合计88613549.52用于
弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2024年年末母公司未分配利润负数弥补至零
为限。
三、对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2024年12月31日的母公司盈余公积减少至0元，
资本公积减少至650195624.68元，未分配利润变为0元。公司通过实施本次公积金弥补亏损，
将有效改善公司权益结构，将有助于公司提升投资者回报能力，进一步助推公司加快高质量发
展。
四、审议程序
1、审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案
》，认为：公司拟使用公积金弥补亏损事项符合《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资
法施行后有关企业财务处理问题的通知》以及《公司章程》等规定，有利于推动公司高质量发
展和投资价值提升，进一步回报投资者特别是中小投资者，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，同意将《关于使用公积金弥补亏损的议案》提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意
公司使用盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提请公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-15│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控
制人胥爱民先生持有公司股份3690.5021万股，占公司总股本22.98%，本次股份解除质押及继
续质押后，胥爱民先生累计质押股份总数1580万股，占其持股总数42.81%，占公司总股本9.84
%。
近日，公司接到控股股东、实际控制人胥爱民先生通知，获悉胥爱民先生将其所持有的部
分公司股份办理了解除质押及继续质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控
制人胥爱民先生持有公司股份3690.5021万股，占公司总股本22.98%，本次股份解除质押及继
续质押后，胥爱民先生累计质押股份总数1670万股，占其持股总数45.25%，占公司总股本10.4
0%。
近日，公司接到控股股东、实际控制人胥爱民先生通知，获悉胥爱民先生将其所持有的部
分公司股份办理了解除质押及继续质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月30日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十
五楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年10月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月30日14点00分
召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月30日至2025年10月30日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月29日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十
五楼会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|