资本运作☆ ◇603043 广州酒家 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-15│ 13.18│ 6.15亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 11.97│ 1950.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-25│ 11.57│ 1309.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 11.57│ 480.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州老字号振兴基金│ ---│ ---│ ---│ 5000.00│ ---│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│广东广梅预制菜产业│ ---│ ---│ ---│ 684.45│ ---│ 人民币│
│投资基金合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│广州广酒产投产业投│ ---│ ---│ ---│ 454.35│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广州酒家集团利口福│ 2.13亿│ ---│ 1.57亿│ 100.00│ 8740.09万│ ---│
│食品有限公司生产基│ │ │ │ │ │ │
│地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团利口福│ ---│ ---│ 1558.95万│ 100.00│ 70.18万│ ---│
│食品有限公司食品零│ │ │ │ │ │ │
│售网络项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团利口福│ ---│ ---│ 8482.86万│ 100.00│ 1999.57万│ ---│
│食品有限公司（湘潭│ │ │ │ │ │ │
│）食品生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团股份有│ 9462.00万│ 165.77万│ 3812.00万│ 100.00│ 665.27万│ ---│
│限公司电子商务平台│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团股份有│ 1.40亿│ 994.28万│ 1.04亿│ 73.94│ -134.25万│ ---│
│限公司餐饮门店建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团利口福│ 4387.00万│ 1063.13万│ 4387.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│食品有限公司技术研│ │ │ │ │ │ │
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团利口福│ ---│ 3996.07万│ 1.35亿│ 100.00│ -529.43万│ ---│
│食品有限公司（梅州│ │ │ │ │ │ │
│）食品生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广发银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │其他关联法人公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广发银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联法人公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-23│其他事项
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一、通知债权人的原因
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第
四十次会议以及2026年4月21日召开2025年年度股东会，均审议通过《公司关于变更回购股份
用途并注销的议案》,同意将已回购尚未使用的1503435股股份的用途进行变更，由“用于员工
持股计划或股权激励”变更为“减少注册资本”。具体内容详见公司于2026年3月27日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于变更回购股份用途并注销的公告
》（公告编号：2026-023）。
本次注销完成后，公司总股本由568770805股减少为567267370股，注册资本由568770805
元减少为567267370元，最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
的股本结构表为准。
二、需债权人知晓的相关信息
本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知
的自公告之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担
保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将
由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求
公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定
，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时提供有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，联系方式如下：
（一）申报时间：2026年4月23日起45日内（工作日：8:30-12:00，13:30-17:30）
（二）债权申报登记地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦10楼董事会办公室
（三）联系人：卢加、许莉
（四）联系电话：020-81380909
（五）联系邮箱：gzjj603043@gzr.com.cn
（六）其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电
子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样
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2026-04-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
(二)股东会召开的地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心
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2026-04-02│其他事项
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广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月31日收到公司副总
经理潘建国先生递交的书面《辞职报告》。潘建国先生因达到法定退休年龄，向公司辞去副总
经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
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2026-03-27│银行授信
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广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第
四十次会议，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额
度的议案》。根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司拟向银行申请不
超过人民币10亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信
用证、保函等。授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年内。
资金用途限于公司及子公司日常业务运作和经董事会批准项目调用，非经公司董事会批准
，不得用于上述情形以外的其他用途。
为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公
司办理相关手续、签署相关法律文件等。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合
授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-27│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年3月25日召开了第四届董事会第四十次会议，
审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益
凭证产品及国债逆回购的议案》。特别风险提示：银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆
回购产品受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一
定的投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东谋取投资回报。
（二）投资金额
投资产品金额不超过人民币8亿元（含本数），在一年以内任一时点的购买银行理财产品
、固定收益凭证产品及国债逆回购金额不超过该额度。在上述额度及期限内，资金可滚动使用
。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式
本次主要投资的品种为安全性高、风险较低、流动性较好、一年以内的短期银行理财产品
、固定收益凭证产品及上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。在额度
范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件，包括但
不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确购买产品的金额、期限、选择产品品种、签
署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。
（五）投资期限
自2026年3月25日公司第四届董事会第四十次会议审议通过之日起一年内有效。
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2026-03-27│其他事项
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广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第四届董事会
第四十次会议，审议了《公司关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因薪
酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，将提交公司2025年年度股东会审议。同时，审议通
过了《公司关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
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2026-03-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-27│股权回购
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变更回购股份用途：广州酒家集团股份有限公司拟将存放于公司股份回购证券账户中已回
购尚未使用的1,503,435股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“减少注册资
本”。
本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第
四十次会议审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对公司已回购但尚
未使用的1,503,435股股份的用途进行变更并注销。
一、回购股份方案及实施情况
公司于2025年3月19日召开第四届董事会第三十三次会议以及2025年4月22日召开2024年年
度股东大会，均审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟
使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将全部用于实施
股权激励。本次回购的资金总额约为1亿元-1.43亿元，回购价格不超过人民币23.00元/股，回
购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于20
25年3月20日、2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）和《广州酒家：
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-027）。
2025年5月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份50
万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.088%，购买的最高价为人民币16.44元/股，最低价
为人民币16.09元/股，已支付的总金额为人民币8,103,465.00元（不含交易费用）。具体内容
详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关
于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-034）。
2026年2月25日，公司完成回购，已实际回购公司股份6,318,435股，占公司总股本的1.11
%，成交最低价格为15.42元/股，成交的最高价格为16.50元/股，交易总金额为人民币10,040.
31万元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2026年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《广州酒家：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-
007）。
二、回购股份的使用情况
公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的460.80万股限制性股票和预留授予
的20.70万股限制性股票于2026年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登
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