资本运作☆ ◇603043 广州酒家 更新日期：2026-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-06-15│ 13.18│ 6.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 11.97│ 1950.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-25│ 11.57│ 1309.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 11.57│ 480.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州老字号振兴基金│ ---│ ---│ ---│ 5000.00│ ---│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东广梅预制菜产业│ ---│ ---│ ---│ 684.45│ ---│ 人民币│
│投资基金合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州广酒产投产业投│ ---│ ---│ ---│ 454.35│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州酒家集团利口福│ 2.13亿│ ---│ 1.57亿│ 100.00│ 8740.09万│ ---│
│食品有限公司生产基│ │ │ │ │ │ │
│地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州酒家集团利口福│ ---│ ---│ 1558.95万│ 100.00│ 70.18万│ ---│
│食品有限公司食品零│ │ │ │ │ │ │
│售网络项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州酒家集团利口福│ ---│ ---│ 8482.86万│ 100.00│ 1999.57万│ ---│
│食品有限公司（湘潭│ │ │ │ │ │ │
│）食品生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州酒家集团股份有│ 9462.00万│ 165.77万│ 3812.00万│ 100.00│ 665.27万│ ---│
│限公司电子商务平台│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州酒家集团股份有│ 1.40亿│ 994.28万│ 1.04亿│ 73.94│ -134.25万│ ---│
│限公司餐饮门店建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州酒家集团利口福│ 4387.00万│ 1063.13万│ 4387.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│食品有限公司技术研│ │ │ │ │ │ │
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州酒家集团利口福│ ---│ 3996.07万│ 1.35亿│ 100.00│ -529.43万│ ---│
│食品有限公司（梅州│ │ │ │ │ │ │
│）食品生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广发银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联法人公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广发银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联法人公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月10日
(二)股东会召开的地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
广州酒家集团股份有限公司本次注销回购证券账户中的1503435股股份。
注销完成后，公司总股本由568770805股变更为567267370股。
本次回购股份注销日期为2026年6月17日。
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开2025年年度股东
会审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对公司已回购但尚未使用的
1503435股股份的用途进行变更并注销，具体情况如下：
一、回购股份方案及实施情况
公司于2025年3月19日召开第四届董事会第三十三次会议以及2025年4月22日召开2024年年
度股东大会，均审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟
使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将全部用于实施
股权激励。本次回购的资金总额约为1亿元-1.43亿元，回购价格不超过人民币23.00元/股，回
购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于20
25年3月20日、2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）和《广州酒家：
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-027）。
2026年2月25日，公司完成回购，已实际回购公司股份6318435股，占公司总股本的1.11%
，成交最低价格为15.42元/股，成交的最高价格为16.50元/股，交易总金额为人民币10040.31
万元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2026年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《广州酒家：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-00
7）。
二、回购股份的使用情况
公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的460.80万股限制性股票和预留授予
的20.70万股限制性股票于2026年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登
记。上述所涉限制性股票来源为公司此次从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。具体
内容详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家
：2025年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予结果公告》（公告编
号：2026-005）。
本次回购但尚未使用的剩余1503435股股份，均存放于公司股份回购专用证券账户。
三、本次注销回购股份的决策程序
公司于2026年3月25日召开第四届董事会第四十次会议以及2026年4月21日召开2025年年度
股东会，均审议通过《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意将已回购尚未使用的1
503435股股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“减少注册资本”
。具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州酒家：关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-023）。
公司已根据相关法律规定就本次回购股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公
司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于注销
回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-028），至今公示期已满45
天。公示期间未接到债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月9日
(二)股东会召开的地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了第四届董事会
第四十二次会议，审议通过了公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司本
次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得股东会审议通过，且经上海证券交易所审核
通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，公司就本次可转债发行对普通
股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措
施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下：
一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设及前提
1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。
2、以下测算不考虑本次募集资金到账以后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投
资收益）等的影响。
3、假设本次发行于2026年12月实施完毕，分别假设截至2027年6月30日全部完成转股或截
至2027年12月31日全部未转股两种情形。上述发行实施完毕的时间和转股完成的时间仅为假设
，不对实际完成时间构成承诺，最终以经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）做出注册决定和本次发行方案的实际完成时间及债券持有人完成转股的实际时间为准。
4、假设本次发行募集资金总额为人民币100000.00万元，不考虑发行费用的影响。本次可
转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最
终确定。
5、假设本次可转债的转股价格为16.44元/股（该价格为2026年3月31日前二十个交易日公
司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价的孰高值。该转股价格仅用于计算本次发行
摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股
价格由公司董事会（或由董事会授权人士）根据股东会授权，在发行前根据市场状况与保荐人
（主承销商）协商确定），该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务数据及财
务指标的影响，不构成对实际转股价格的数值预测；最终的初始转股价格由公司董事会根据股
东会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。
6、假设公司2026年度、2027年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润对应
的年度增长率存在三种情况：（1）与上期持平；（2）较上期增长10%；（3）较上期增长20%
。该假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响，不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此
进行投资决策。
7、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为，
也不考虑除上述假设之外的对归属于母公司所有者权益的影响。
8、前述假设仅为测算本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表
公司对2026年、2027年盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对2026年、2027年经营情况
及趋势的判断。
9、假设不考虑本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构成对实际票面利率
数值的预测。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月9日14点30分
召开地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月9日至2026年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第四届董事会第
四十二次会议，审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,董事
会同意公司回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票。本次激励计划中
有1名首次授予激励对象和1名预留授予激励对象辞职，公司将回购注销上述人员已获授但尚未
解除限售的限制性股票3.60万股。除离职人员额度处理外，本激励计划首次和预留授予的限制
性股票第一个解除限售期公司业绩考核目标未达成，公司将注销本激励计划首次和预留授予激
励对象第一个解除限售期对应的限制性股票159.30万股。综上，本次合计回购注销限制性股票
162.90万股。
上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由人民币568770805元变更为人民币567
141805元，公司股份总数将由568770805股变更为567141805股。具体情况详见《广州酒家：关
于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：2026-034）
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知书之日起30日内，
未接到通知的自公告之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提
供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，
相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债
权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规
的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时提供有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，联系方式如下：
（一）申报时间：2026年5月19日起45日内（工作日：8:30-12:00，13:30-17:30）
（二）债权申报登记地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦10楼董事会办公室
（三）联系人：卢加、许莉
（四）联系电话：020-81380909
（五）联系邮箱：gzjj603043@gzr.com.cn
（六）其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电
子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本规划制定考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并给
予投资者稳定回报。综合考虑公司经营发展现状、发展目标、股东意愿、当前及未来盈利模式
、现金流量状况、外部融资成本和融资环境等因素，结合公司所处行业的特点、发展趋势等情
况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安
排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司股东回报规划秉持持续、稳定的原则，应符合法律法规及《公司章程》利润分配的有
关规定，充分考虑投资者的合理回报，兼顾公司当年的实际经营情况、全体股东的整体利益及
公司的可持续发展，并充分考虑和听取独立董事和股东（特别是中小股东）的意见，据此制定
公司未来三年内的利润分配，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
根据广州酒家集团股份有限公司（以下简称“广州酒家”或“公司”）2025年第二次临时
股东大会的授权，公司于2026年5月15日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》，现将相关调整内
容公告如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
议通过了《关于<广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于<广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性
股票激励计划管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期
权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<广州酒家集团股份有
限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州酒家集
团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<广
州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》以及《关
于核查<广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
在公示期内，公司监事会和薪酬与考核委员会未收到任何员工对首次授予激励对象名单提
出异议。
同日，公司披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
过了《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公
司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》和
《关于向公司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票
的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次及预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。
307.20万份股票期权，向9名预留授予激励对象授予13.80万份股票期权。
计划首次及预留授予限制性股票授予结果公告》，公司于2026年1月12日完成了限制性股
票首次及预留授予登记事宜，实际向209名首次授予激励对象授予4608000股限制性股票，向9
名预留授予激励对象授予207000股限制性股票。
过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》《关
于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过。
（一）调整事由
公司于2026年4月21日召开2025年年度股东会审议通过《公司2025年度利润分配的议案》
向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。鉴于公司计划于本次限制性股票回购注销完
成前和股票期权注销完成前实施2025年度权益分派，根据公司《2025年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2025年第二次临时
股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划股票期权的行权价格和限制性股票的回购价格进
行调整。
（二）股票期权行权价格调整情况
股票期权行权价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据上述公式，调整后的首次授予股票期权行权价格为15.47-0.40=15.07元/股；调整后
的预留授予股票期权行权价格为17.14-0.40=16.74元/股。
（三）限制性股票回购价格调整情况
限制性股票回购价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述公式，调整后的首次授予限制性股票回购价格为8.25-0.40=7.85元/股；调整后
的预留授予限制性股票回购价格为9.43-0.40=9.03元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“广州酒家”或“公司”）自上市以来，严格按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，
促进公司规范运作并不断提高质量，保护公司和投资者的合法权益，保障公司持续、稳定、健
康发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，为保障投资者知情权
，维护投资者利益，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况
进行自查，并公告如下：经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管
措施或处罚的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司
法》、《公司章程》相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会由7
名董事组成，其中1名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。孙晓莉女士将与公司2
026年第一次临时股东会选举产生的6名非职工董事共同组成第五届董事会，任期与第五届董事
会任期一致。孙晓莉女士：1974年出生，中共党员，管理学硕士。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股票期权注销数量：108.5951万份
限制性股票回购注销数量：162.90万股根据广州酒家集团股份有限公司（以下简称“广州
酒家”或“公司”）2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年5月15日召开第四届董
事会第四十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案
》，现将相关情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
议通过了《关于<广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于<广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性
股票激励计划管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期
权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<广州酒家集团股份有
限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州酒家集
团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<广
州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》以及《关
于核查<广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
在公示期内，公司监事会和薪酬与考核委员会未收到任何员工对首次授予激励对象名单提
出异议。
同日，公司披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
过了《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公
司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》和
《关于向公司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票
的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次及预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。
307.20万份股票期权，向9名预留授予激励对象授予13.80万份股票期权。
计划首次及预留授予限制性股票授予结果公告》，公司于2026年1月12日完成了限制性股
票首次及预留授予登记事宜，实际向209名首次授予激励对象授予4608000股限制性股票，向9
名预留授予激励对象授予207000股限制性股票。
过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》《关
于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过。
（一）注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的原因及数量
1、关于注销部分异动人员股票期权及限制性股票的情况说明
根据公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（
草案）》”）的相关规定，本激励计划中有1名首次授予激励对象和1名预留授予激励对象因辞
职而不具备参与本激励计划的主体资格，所有未行权的股票期权由公司注销，所有未解除限售
的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格与回购时公司股票市价的较低者。董事会
同意注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权2.40万份、回购注销已获授但尚未解除限售的
限制性股票3.60万股。
2、关于第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权、第一个解除限售期解除限售
条件未成就及回购注销相应限制性股票的情况说明根据《激励计划（草案）》有关规定，第一
个行权期/解除限售期公司层面业绩考核目标为“（1）以2023年营业收入为基数，2025年营业
收入增长率不低于16.00%，且不低于对标企业75分位值；（2）2025年归母扣非加权平均净资
产收益率不低于12.58%，且不低于对标企业80分位值；（3）2025年营业收现率不低于110%；
（4）2025年现金分红比例不低于40%”。
公司未满足2025年股票期权与限制性股票激励计划设定的业绩考核目标，激励对象对应的
已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；已获授但尚未解除限售的限制性股票应
当由公司以授予价格与股票市价的较低者回购并注销。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州酒家集团股份有限公司2025年度审
计报告》，公司2025年未达到《激励计划（草案）》第一个行权期/解除限售期的公司层面业
绩考核目标，行权/解除限售条件未成就，董事会同意注销本激励计划首次和预留授予第一个
行权期所对应的股票期权106.1951万份及回购注销第一个解除限售期对应的限制性股票159.30
万股。
综上，本次合计注销股票期权108.5951万份，回购注销限制性股票162.90万股。
（二）本次限制性股票回购价格及资金来源
根据《激励计划（草案）》有关规定，本激励计划本次首次授予的限制性股票回购价格为
7.85元/股，涉及154.80万股限制性股票；预留授予的限制性股票回购价格为9.03元/股，涉及
8.10万股限制性股票。本次回购限制性股票所需资金均来源于公司自有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司将聘请本次可转债的保荐人（主承销商）或其他经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称“受托管理人”或“
债券受托管理人”）。
债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模及投资者权益保护条款设置情况
等本次债券的基本要素和重要约定以《募集说明书》等文件载明的内容为准。
第三条债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会议依据本规则规
定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。债券持有人
单独行使权利的，不适用本规则的相关规定。
第四条债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会
议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转
债的持有人，下同）均有同等约束力。
债券受托管理人依据债券持有人会议生效决议行事的结果由全体持有人承担。法律法规另
有规定或者本规则另有约定的，从其规定或约定。
第五条投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本规则的所有规定并接受本规
则的约束。
第二章债券持有人的权利与义务
第六条本次可转债债券持有人的权利如下：
（八）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。第七条本
次可转债债券持有人的义务如下：
（五）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务
。第三章债券持有人会议的权限范围
第八条债券持有人会议的权限范围如下：
（七）对解聘、变更债券受托管理人或修改债券受托管理协议的主要内容（包括但不限于
受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任
）作出决议；
本次可转债存续期间，债券持有人会议按照本条约定的权限范围，审议并决定与债券持有
人利益有重大关系的事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第
四十次会议以及2026年4月21日召开2025年年度股东会，均审议通过《公司关于变更回购股份
用途并注销的议案》,同意将已回购尚未使用的1503435股股份的用途进行变更，由“用于员工
持股计划或股权激励”变更为“减少注册资本”。具体内容详见公司于2026年3月27日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于变更回购股份用途并注销的公告
》（公告编号：2026-023）。
本次注销完成后，公司总股本由568770805股减少为567267370股，注册资本由568770805
元减少为567267370元，最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
的股本结构表为准。
二、需债权人知晓的相关信息
本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知
的自公告之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担
保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将
由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求
公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定
，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时提供有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，联系方式如下：
（一）申报时间：2026年4月23日起45日内（工作日：8:30-12:00，13:30-17:30）
（二）债权申报登记地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦10楼董事会办公室
（三）联系人：卢加、许莉
（四）联系电话：020-81380909
（五）联系邮箱：gzjj603043@gzr.com.cn
（六）其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电
子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
(二)股东会召开的地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月31日收到公司副总
经理潘建国先生递交的书面《辞职报告》。潘建国先生因达到法定退休年龄，向公司辞去副总
经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第
四十次会议，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额
度的议案》。根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司拟向银行申请不
超过人民币10亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信
用证、保函等。授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年内。
资金用途限于公司及子公司日常业务运作和经董事会批准项目调用，非经公司董事会批准
，不得用于上述情形以外的其他用途。
为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公
司办理相关手续、签署相关法律文件等。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合
授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年3月25日召开了第四届董事会第四十次会议，
审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益
凭证产品及国债逆回购的议案》。特别风险提示：银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆
回购产品受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一
定的投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东谋取投资回报。
（二）投资金额
投资产品金额不超过人民币8亿元（含本数），在一年以内任一时点的购买银行理财产品
、固定收益凭证产品及国债逆回购金额不超过该额度。在上述额度及期限内，资金可滚动使用
。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式
本次主要投资的品种为安全性高、风险较低、流动性较好、一年以内的短期银行理财产品
、固定收益凭证产品及上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。在额度
范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件，包括但
不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确购买产品的金额、期限、选择产品品种、签
署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。
（五）投资期限
自2026年3月25日公司第四届董事会第四十次会议审议通过之日起一年内有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第四届董事会
第四十次会议，审议了《公司关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因薪
酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，将提交公司2025年年度股东会审议。同时，审议通
过了《公司关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
变更回购股份用途：广州酒家集团股份有限公司拟将存放于公司股份回购证券账户中已回
购尚未使用的1,503,435股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“减少注册资
本”。
本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第
四十次会议审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对公司已回购但尚
未使用的1,503,435股股份的用途进行变更并注销。
一、回购股份方案及实施情况
公司于2025年3月19日召开第四届董事会第三十三次会议以及2025年4月22日召开2024年年
度股东大会，均审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟
使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将全部用于实施
股权激励。本次回购的资金总额约为1亿元-1.43亿元，回购价格不超过人民币23.00元/股，回
购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于20
25年3月20日、2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）和《广州酒家：
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-027）。
2025年5月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份50
万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.088%，购买的最高价为人民币16.44元/股，最低价
为人民币16.09元/股，已支付的总金额为人民币8,103,465.00元（不含交易费用）。具体内容
详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关
于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-034）。
2026年2月25日，公司完成回购，已实际回购公司股份6,318,435股，占公司总股本的1.11
%，成交最低价格为15.42元/股，成交的最高价格为16.50元/股，交易总金额为人民币10,040.
31万元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2026年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《广州酒家：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-
007）。
二、回购股份的使用情况
公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的460.80万股限制性股票和预留授予
的20.70万股限制性股票于2026年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登
记。上述所涉限制性股票来源为公司此次从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。具体
内容详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家
：2025年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予结果公告》（公告编
号：2026-005）。
截至目前，本次回购但尚未使用的剩余1,503,435股股份，均存放于公司股份回购专用证
券账户。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.40元（人民币，含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数
后的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年度母公司实现净利润224727703.11元，截止2025年12月31日，母公司累计可供分
配利润1884459256.92元。2025年度，归属于上市公司股东的净利润为487980751.38元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用
证券账户所持有股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为
568770805股，以扣除截至目前回购专用证券账户股份数1503435股后的股本数567267370股为
基数计算，合计拟派发现金红利226906948.00元（含税）。此次现金分红数额占合并报表中归
属于上市公司股东的净利润的比例为46.50%，剩余未分配利润结转至下一年度。
2025年12月，公司完成2025年前三季度权益实施分派，共计派发现金红利56245237.00元
（含税）。2025年度，公司现金分红（包括2025年前三季度已分配的现金分红）总额为283152
185.00元（含税），合计现金分红数额占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利
润的比例为58.03%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条
规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份
回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2025年度，公司以集中竞
价的方式累计回购公司股份6318435股，金额为100403118.56元（不含交易费用）。
综上，2025年度公司累计现金分红和回购金额合计383555303.56元（含税），占公司2025
年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为78.60%。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行对外公告具
体调整情况。
提请股东会授权董事长具体实施上述分配事宜，并按照有关法律、法规和监管部门要求办
理有关税务扣缴等一切相关事宜。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，该议案尚需提
交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福
建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师
事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区
湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2025年12月31日，华兴会计
师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审
计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。2025年度为96家上市公司提供年报
审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械
和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、
软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理
业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧
、渔业等，审计收费总额（含税）为13,622.69万元，其中制造业上市公司审计客户74家。
2.投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万
元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措
施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：谭灏，注册会计师，1997年起取得注册会计师资格，1994年起从事上市公司
审计，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复核了瀚蓝环境、
汤臣倍健等上市公司审计报告。
签字注册会计师：吕颖怡，注册会计师，2013年起取得注册会计师资格，2010年起从事上
市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复核了瀚蓝
环境等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人（拟）：肖军，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，1994年
起从事上市公司审计，1992年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年复核上市
公司和挂牌公司数量超过10家。
2.诚信记录
项目合伙人谭灏、签字注册会计师吕颖怡、项目质量控制复核人肖军近三年均不存在因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人谭灏、签字注册会计师吕颖怡、项目质量
控制复核人肖军不存在可能影响独立性的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开公司2025年第三
次临时股东大会，会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章
程>的议案》，具体详见公司于2025年11月1日及2025年11月29日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-063）和《广州酒家：2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2025-071）。
近日，公司已完成变更公司住所的工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得
广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体信息如下：公司名称：广州酒家集团股份有
限公司
统一社会信用代码：91440101633208952W
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
公司住所：广州市荔湾区文昌南路2号A单元
法定代表人：徐伟兵
注册资本：伍亿陆仟捌佰柒拾柒万零捌佰零伍元（人民币）
成立日期：1992年05月11日
经营范围：餐饮业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址:http://
www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年，公司实现营业收入53.82亿元，同比增长5.04%；利润总额6.59亿元，同比增长3.
08%。
报告期内，公司面对外部经济环境的变化与挑战，积极应对，持续聚焦“餐饮+食品”双
轮驱动，实现公司高质量发展。一方面，公司深耕餐饮主业，扎实推进“广州酒家”“陶陶居
”两大老字号品牌差异化发展战略，精准把握消费升级趋势，积极探索“餐饮+文旅”等新消
费场景，持续拓展多元化经营模式。在稳步开拓核心城市新店的同时，完成文昌总店等存量门
店的升级改造，实现文化内涵与运营功能的双重提升，持续焕发老字号品牌新活力。另一方面
，公司深耕食品业务，以消费者需求为导向，依托公司食品科创研究院的研发技术支撑，持续
开展研发创新，不断提升核心品项的市场竞争力，积极推出具有市场潜力的新产品，持续优化
产品矩阵与结构。在巩固现有优势市场份额的基础上，主动发力开拓省外及海外市场，拓宽市
场覆盖范围。同时，紧跟市场环境动态变化，积极优化调整渠道体系，着力构建全域协同、多
维联动的渠道发展新格局，全面提升食品业务的市场渗透力与综合竞争力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购审批情况和回购方案内容
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第四届董事会第
三十三次会议以及2025年4月22日召开2024年年度股东大会，均审议通过《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方
式回购公司股份，回购股份将全部用于实施股权激励。本次回购的资金总额约为1亿元-1.43亿
元，回购价格不超过人民币23.00元/股，回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之
日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年3月20日、2025年4月25日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2025-009）和《广州酒家：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》
（公告编号：2025-027）。
因公司实施2024年年度权益分派，根据本次回购股份方案，自2025年5月27日起，公司回
购股份价格由不超过人民币23.00元/股（含本数）调整为不超过人民币22.52元/股（含本数）
。具体内容详见公司于2025年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州酒家：关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-033）
。
因公司实施2025年前三季度权益分派，根据本次回购股份方案，自2025年12月31日起，公
司回购股份价格由不超过人民币22.52元/股（含本数）调整为不超过人民币22.42元/股（含本
数）。具体内容详见公司于2025年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州酒家：关于2025年前三季度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：20
25-079）。
二、回购实施情况
2025年10月21日披露了回购股份比例达到1%的进展公告，具体内容详见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于股份回购比例达到1%暨回购进展公告》
（公告编号：2025-050）。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年3月20日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2025-009）。在公司首次披露回购股份事项之日起至披露本公告期间，公
司部分高级管理人员因公司2025年股票期权与限制性股票激励计划获授本公司股票。
2026年1月12日，公司完成2025年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予限制性
股票相关登记工作，其中公司财务总监、董事会秘书卢加获授限制性股票4.8万股。具体内容
详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：202
5年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予结果公告》（公告编号：2
026-005）。
除上述情况外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购
期间不存在买卖公司股票的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股权激励计划前期基本情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年股票期权与限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）方式为股票期权与限制性股票，其中，限制性股票股份来源为
公司回购专用证券账户中的公司A股普通股，拟授予的限制性股票数量为621.00万股，占公司
总股本比例为1.09%。其中，首次授予的权益数量为496.80万股，占公司总股本比例为0.87%；
预留授予的权益数量为124.20万股，占公司总股本比例为0.22%。具体内容详见公司2025年3月
20日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《广州酒家：2025年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-010）。
鉴于首次授予激励对象中18名因离职、不再适合参与激励计划、个人放弃等原因公司取消
对应人员获授权益，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年12月11日召开
第四届董事会第三十九次会议，对本次激励计划首次授予激励对象名单及数量进行了调整。调
整后，本次激励计划首次授予激励对象由227人调整为209人，首次授予总量由828.00万股调整
为768.00万股；其中，首次授予的限制性股票数量由496.80万股调整为460.80万股；因公司于
本次激励计划披露后实施了两次权益分配，本次激励计划首次授予的限制性股票授予价格由8.
83元/股调整为8.25元/股。具体内容详见公司2025年12月12日披露于上海证券交易所官网（ww
w.sse.com.cn）的《广州酒家：关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项
的公告》（公告编号：2025-074）。
（一）本次权益授予的具体情况
根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年12月11日召开第四届董事会第
三十九次会议，审议通过了《关于向公司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次
授予股票期权与限制性股票的议案》和《关于向公司2025年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会确定以2025年12月11日为首次授予日
，向符合条件的209名激励对象授予股票期权307.20万份，行权价格15.47元/份；授予限制性
股票460.80万股，授予价格8.25元/股；确定以2025年12月11日为预留授予日，向符合条件的9
名激励对象授予股票期权13.80万份，行权价格17.14元/份；授予限制性股票20.70万股，授予
价格9.43元/股。具体内容详见公司2025年12月12日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com
.cn）的《广州酒家：关于向公司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股
票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）和《广州酒家：关于向公司2025年股票
期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：20
25-076）。
本次激励计划实际首次授予激励对象名单及其获授的限制性股票数量与公司于2025年12月
12日披露的《广州酒家：关于向公司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予
股票期权与限制性股票的公告》和《广州酒家：2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单（首次授予日）》内容一致。本次激励计划实际预留授予激励对象名单及其获
授的限制性股票数量与公司于2025年12月12日披露的《广州酒家：关于向公司2025年股票期权
与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票的公告》和《广州酒家：2025
年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）》内容一致。
（二）激励对象名单及授予情况
1、首次授予激励对象名单及授予情况
2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
2、预留授予激励对象名单及授予情况
2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股票期权首次授予登记完成日：2026年1月12日
股票期权首次授予登记数量：307.20万份
股票期权首次授予登记人数：209人
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，广州酒家集团股份有限公司（以下简称
“广州酒家”或“公司”）完成了2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）的股票期权首次授予登记工作。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年3月19日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于<广
州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于<广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>
的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。
同日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<广州酒家集团股份有
限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州酒家集
团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<广
州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》以及《关
于核查<广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年10月28日，公司披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划获广州市
国资委批复的公告》。
3、2025年11月13日，公司披露了《监事会关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》和《董事会薪酬与考核委员会关于公司
2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，
公司于2025年3月21日至2025年3月31日在公司内部对首次授予激励对象的姓名和职务予以公示
。在公示期内，公司监事会和薪酬与考核委员会未收到任何员工对首次授予激励对象名单提出
异议。
4、2025年11月18日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于<广州酒家集
团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广
州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于<广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》
以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。同日，公司披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年12月11日，公司召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整公司2
025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》和《关于向公司2025年股票
期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会薪酬与
考核委员会对首次及预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、首次授予股票期权的具体情况
1、首次授予日：2025年12月11日
2、首次授予数量：307.20万份
3、首次授予人数：209人
4、行权价格：15.47元/份
5、股票来源：股票期权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
6、首次授予股票期权的有效期、等待期和行权安排
（1）股票期权的有效期为自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行
权或注销之日止，最长不超过72个月。
（2）本激励计划授予的股票期权的等待期分别为自相应部分股票期权授予之日起24个月
、36个月、48个月；激励对象根据本激励计划获授的股票期权在等待期内不得转让、用于担保
或偿还债务。
（3）本激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下表所示：
在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票
期权，公司将按本激励计划规定的原则注销。
7、首次授予激励对象名单及股票期权分配情况
2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股票期权预留授予登记完成日：2026年1月12日
股票期权预留授予登记数量：13.80万份
股票期权预留授予登记人数：9人
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，广州酒家集团股份有限公司（以下简称
“广州酒家”或“公司”）完成了2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）的股票期权预留授予登记工作。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年3月19日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于<广
州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于<广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>
的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。
同日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<广州酒家集团股份有
限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州酒家集
团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<广
州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》以及《关
于核查<广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年10月28日，公司披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划获广州市
国资委批复的公告》。
3、2025年11月13日，公司披露了《监事会关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》和《董事会薪酬与考核委员会关于公司
2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，
公司于2025年3月21日至2025年3月31日在公司内部对首次授予激励对象的姓名和职务予以公示
。在公示期内，公司监事会和薪酬与考核委员会未收到任何员工对首次授予激励对象名单提出
异议。
4、2025年11月18日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于<广州酒家集
团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广
州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于<广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》
以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。同日，公司披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年12月11日，公司召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整公司2
025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》和《关于向公司2025年股票
期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会薪酬与
考核委员会对首次及预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、预留授予股票期权的具体情况
1、预留授予日：2025年12月11日
2、预留授予数量：13.80万份
3、预留授予人数：9人
4、行权价格：17.14元/份
5、股票来源：股票期权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
6、预留授予股票期权的有效期、等待期和行权安排
（1）股票期权的有效期为自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行
权或注销之日止，最长不超过72个月。
（2）本激励计划授予的股票期权的等待期分别为自相应部分股票期权授予之日起24个月
、36个月、48个月；激励对象根据本激励计划获授的股票期权在等待期内不得转让、用于担保
或偿还债务。
（3）本激励计划预留授予的股票期权的行权安排如下表所示：
在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票
期权，公司将按本激励计划规定的原则注销。
7、预留授予激励对象名单及股票期权分配情况
2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、预留授予股票期权的登记完成情况
本激励计划预留授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关
登记手续。
1、期权名称：广州酒家期权
2、期权代码（分三期行权）：1000000965、1000000966、1000000967
3、股票期权预留授予登记完成日期：2026年1月12日
4、股票期权预留授予登记数量：13.80万份
5、股票期权预留授予登记人数：9人
四、实际预留授予股票期权数量与预留拟授予股票期权数量的差异说明
本激励计划实际预留授予激励对象名单及其获授的股票期权数量与公司于2025年12月12日
披露的《关于向公司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制
性股票的公告》和《2025年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予
日）》内容一致。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为坚持聚焦主业发展，立足于粤式饮食文化的传承和创新，努力为消费者带来更好的餐饮
体验，公司旗下餐饮品牌“广州酒家”文昌店于2023年3月起暂时停业，启动升级改造工程，
将其打造成为全场景体验、多空间联动、跨界文创于一体的岭南文化标杆。具体详见公司于20
23年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于对文昌店升
级改造的提示性公告》（公告编号：2023-009）。
近日，“广州酒家”文昌店升级改造项目已顺利完工并正式复业。升级改造后的文昌店已
成为岭南园林景观、粤式饮食文化展示、广府美食体验一体的文商旅综合体，在就餐环境、出
品服务、管理效能等方面均有提升。本次升级改造对于公司餐饮业务的持续经营将产生积极影
响，为公司高质量可持续发展注入新动能。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|