资本运作☆ ◇603043 广州酒家 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州老字号振兴基金│ ---│ ---│ ---│ 5000.00│ ---│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│广东广梅预制菜产业│ ---│ ---│ ---│ 691.60│ ---│ 人民币│
│投资基金合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│广州广酒产投产业投│ ---│ ---│ ---│ 451.96│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广州酒家集团利口福│ 2.13亿│ ---│ 1.57亿│ 100.00│ 8740.09万│ ---│
│食品有限公司生产基│ │ │ │ │ │ │
│地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团利口福│ ---│ ---│ 1558.95万│ 100.00│ 70.18万│ ---│
│食品有限公司食品零│ │ │ │ │ │ │
│售网络项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团利口福│ ---│ ---│ 8482.86万│ 100.00│ 1999.57万│ ---│
│食品有限公司（湘潭│ │ │ │ │ │ │
│）食品生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团股份有│ 9462.00万│ 165.77万│ 3812.00万│ 100.00│ 665.27万│ ---│
│限公司电子商务平台│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团股份有│ 1.40亿│ 994.28万│ 1.04亿│ 73.94│ -134.25万│ ---│
│限公司餐饮门店建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团利口福│ 4387.00万│ 1063.13万│ 4387.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│食品有限公司技术研│ │ │ │ │ │ │
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团利口福│ ---│ 3996.07万│ 1.35亿│ 100.00│ -529.43万│ ---│
│食品有限公司（梅州│ │ │ │ │ │ │
│）食品生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-02 │
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│关联方 │广发银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的总会计师为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-02 │
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│关联方 │其他关联法人公司 │
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│关联关系 │其他关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-02 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │持有本公司股份的公司及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-02 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-02 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │持有本公司股份的公司及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-02 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-02 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-28│银行授信
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广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第四届董事会第
三十四次会议，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度的议案》。
根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民
币10亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函等。授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年内。
资金用途限于公司及子公司日常业务运作和经董事会批准项目调用，非经公司董事会批准
，不得用于上述情形以外的其他用途。
为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公
司办理相关手续、签署相关法律文件等。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合
授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
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2025-03-28│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.48元（人民币，含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2024年度母公司实现净利润494,596,693.73元，截止2024年12月31日，母公司累计可供
分配利润1,988,986,777.21元。2024年度，归属于上市公司股东的净利润为493,857,043.05元
。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。本次利润分配预案如下：
拟向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本56
8,770,805股，以此计算合计拟派发现金红利273,009,986.40元（含税）。本年度公司现金分
红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为55.28%，剩余未分配利润结转至下
一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行对
外公告具体调整情况。
提请股东大会授权董事长具体实施上述分配事宜，并按照有关法律、法规和监管部门要求
办理有关税务扣缴等一切相关事宜。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，该议案尚需
提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
2025年3月26日，公司第四届监事会第二十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通
过《广州酒家集团股份有限公司2024年度利润分配的议案》。监事会认为，公司2024年度利润
分配方案考虑了公司实际经营情况、现阶段资金需求及股东利益等综合因素，符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配的方案
。
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2025-03-28│委托理财
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投资种类：银行、证券公司等金融机构，安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短
期银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购。
投资金额：投资额度不超过人民币5亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单日最高
余额上限为5亿元），滚动使用。
履行的审议程序：公司于2025年3月26日召开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监
事会第二十五次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银
行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》。
特别风险提示：银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受到国内外宏观经济
运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东谋取投资回报。
（二）投资金额
投资产品金额不超过人民币5亿元（含本数），在一年以内任一时点的购买银行理财产品
、固定收益凭证产品及国债逆回购金额不超过该额度。在上述额度及期限内，资金可滚动使用
。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式
本次主要投资的品种为安全性高、风险较低、流动性较好、一年以内的短期银行理财产品
、固定收益凭证产品及上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。在额度
范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件，包括但
不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确购买产品的金额、期限、选择产品品种、签
署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。
（五）投资期限
自2025年3月26日公司第四届董事会第三十四次会议审议通过之日起一年内有效。
二、审议程序
公司于2025年3月26日召开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十五次会
议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益
凭证产品及国债逆回购的议案》。
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2025-03-20│股权回购
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根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件规定，广州酒家集团股份有限公司
（以下简称“公司”）拟定了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》，具体内容如下
：
一、回购方案的审议及实施程序
2025年3月19日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》。
上述董事会的审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—回购股份》等相关规定。本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，
增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，
提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有资金和/或自筹资金以
集中竞价方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励。
（二）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购期限
1.公司本次回购股份的期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
如触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回
购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满。
回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予
以顺延，顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易所规定的最长期限。
2.公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，
并按相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所的规定进行。公司不得在下列期间回购股份
：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
若新发布的有关监管规定对上述公司不得回购股份的期间作出调整的，公司将按照调整后
的新规执行。
（五）回购股份的用途、资金总额、数量、占公司总股本的比例4
1.回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励计划，并在股份回购
结果暨股份变动公告日后三年内予以转出；若公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三
年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，
则回购方案按调整后的政策实施。
2.公司拟用于回购的资金总额约为人民币1亿元-人民币1.43亿元。
3.按回购资金总额上限人民币1.43亿元（含本数）、回购价格上限人民币23.00元/股（含
本数）测算，预计可回购股份数量约为621万股，约占公司当前总股本的1.09%；按回购资金总
额下限人民币1亿元（含本数）、回购价格上限人民币23.00元/股（含本数）测算，预计可回
购股份数量约为430万股，约占公司当前总股本的0.76%。若在回购期限内公司实施了资本公积
金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会
及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。具体回购数量及占公司总股
本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
（六）回购股份的价格
本次回购股份的价格不超过人民币23.00元/股（含本数），回购股份的价格上限不高于公
司董事会通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由董
事会提请股东大会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状
况及经营状况确定。如公司在回购期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、
缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所
的相关规定相应调整回购价格上限。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金和/或自筹资金。
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2025-02-14│其他事项
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广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会审议通过选
举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生和樊霞女士为公司独立董事（详见公告2025-004）。
为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，根据《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合
公司实际情况，2025年2月13日召开第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于调
整广州酒家集团股份有限公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，完成公司董事会
各专门委员会委员及主任委员的任职调整，任期与本届董事会任期一致。
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2024-06-06│其他事项
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广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公
地址，现将公司地址变更情况公告如下：
除上述办公地址、邮政编码变更外，公司投资者热线、电子信箱及公司网址等其他信息均
保持不变。
投资者热线：020-81380909
电子信箱：gzjj603043@gzr.com.cm
公司网址：www.gzr.com.cn
敬请广大投资者留意，由此给投资者带来的不变，敬请谅解。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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