资本运作☆ ◇603049 中策橡胶 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2025-05-23│ 46.50│ 39.33亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉马科技 │ 2382.15│ ---│ ---│ 2119.07│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能子午线轮胎绿│ 17.00亿│ 16.20亿│ 16.20亿│ 95.31│ ---│ ---│
│色5G数字工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能绿色5G数字化│ 6.71亿│ 3.47亿│ 3.47亿│ 51.68│ ---│ ---│
│新能源汽车子午线轮│ │ │ │ │ │ │
│胎及配套生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│年产250万套全钢子 │ 8.50亿│ 2.30亿│ 2.30亿│ 65.24│ ---│ ---│
│午线载重轮胎生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中策橡胶（建德）有│ 6.00亿│ 9418.26万│ 9418.26万│ 52.32│ ---│ ---│
│限公司春秋厂区改扩│ │ │ │ │ │ │
│建及仓储配套项目—│ │ │ │ │ │ │
│—全钢子午线轮胎车│ │ │ │ │ │ │
│间V建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中策橡胶（天津）有│ 8.50亿│ 5.87亿│ 5.87亿│ 69.09│ ---│ ---│
│限公司高端绿色轮胎│ │ │ │ │ │ │
│制造产业链提升改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中策橡胶集团股份有│ 8.50亿│ 1.79亿│ 1.79亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司在泰国增资建│ │ │ │ │ │ │
│设高性能子午胎项目│ │ │ │ │ │ │
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│高性能绿色5G数字化│ ---│ 3.47亿│ 3.47亿│ 51.68│ ---│ ---│
│新能源汽车子午线轮│ │ │ │ │ │ │
│胎及配套生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │杭州市实业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上主要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │杭州巨星精密机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州巨星科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭叉集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州市实业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上主要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入土地等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州市实业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上主要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │西子清洁能源装备制造股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │彤程新材料集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上主要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州巨星科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │杭叉集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │杭州市实业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上主要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │杭州巨星精密机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州巨星科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭叉集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州市实业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上主要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入土地等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州市实业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上主要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │彤程新材料集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上主要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州巨星科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭叉集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州巨星科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭叉集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-19 │质押股数(万股) │1930.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.97 │质押占总股本(%) │2.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州中策海潮企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浦发银行杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-17 │质押截止日 │2028-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-23 │解押股数(万股) │1930.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月17日杭州中策海潮企业管理有限公司质押了1930.0万股给浦发银行杭州分行│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月23日杭州中策海潮企业管理有限公司解除质押1930.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-25│股权质押
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杭州中策海潮企业管理有限公司（以下简称“中策海潮”）持有中策橡胶集团股份有限公
司（以下简称“公司”）股份323317169股，占公司股份总数的36.97%。本次解除质押股份数
量为19300000股，占其持股数量的比例为5.97%。本次解除质押后，中策海潮累计质押股份数
量为0股。
一、本次股份解除质押情况
公司于2026年7月24日接到控股股东中策海潮通知，获悉其所持有本公司的部分股份已解
除质押。
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2026-07-16│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足全资子公司中策橡胶（建德）有限公司（以下简称“中策建德”）的经营周转需要
，近日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司建德
支行签署了《最高额保证合同》，为中策建德提供了11000.00万元人民币的连带责任保证担保
。上述担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月5日召开了第二届董事会第十三次会议，于2025年12月23日召开了2025
年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于预计2026年度公司及子公司担保额度的议案》，
同意2026年度公司为合并报表范围内全资子公司提供担保、全资子公司之间互相担保的新增担
保额度不超过人民币991069万元（或等值外币）。在上述额度范围内，公司及全资子公司因业
务需要办理担保业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。上述授权有效期为2026年1月1日
起至2026年12月31日止。
截至本公告发布日，公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供的担保总额为105385.0
0万元人民币，仍在授权总额度范围内，无需再次提交董事会及股东会审议批准。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802
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2026-06-27│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足PT.MATAHARITIREINDONESIA（以下简称“中策印尼”）的经营周转需要，中策橡胶
（泰国）有限公司（以下简称“中策泰国”）与渣打银行印尼分行、中国银行（香港）有限公
司雅加达支行等构成的银团签署了《Guarantee》，为中策印尼提供了38,400.00万美元的连带
责任保证担保。上述担保不存在反担保。
为满足知轮（杭州）科技有限公司（以下简称“知轮科技”）的经营周转需要，中策橡胶
集团股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额不
可撤销担保书》，为知轮科技提供了5,000.00万元的连带责任保证担保。上述担保不存在反担
保。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月5日召开了第二届董事会第十三次会议，于2025年12月23日召开了2025
年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于预计2026年度公司及子公司担保额度的议案》，
同意2026年度公司为合并报表范围内全资子公司提供担保、全资子公司之间互相担保的新增担
保额度不超过人民币991,069万元（或等值外币）。在上述额度范围内，公司及全资子公司因
业务需要办理担保业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。上述授权有效期为2026年1月1
日起至2026年12月31日止。
截至本公告发布日，公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供的担保总额仍在授权总
额度范围内，无需再次提交董事会及股东会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为417,531,702股。
本次股票上市流通总数为417,531,702股。
本次股票上市流通日期为2026年6月5日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕355号），并经上海证券交易所同意，中策橡胶集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）87,448,
560股，并于2025年6月5日在上海证券交易所主板上市，发行完成后总股本为874,485,598股，
其中有限售条件流通股789,662,187股，无限售条件流通股84,823,411股。
本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及6名股东，解除
限售股份合计417,531,702股，占公司总股份比例为47.75%。上述股份锁定期为自公司股票上
市之日起12个月，现该部分限售股锁定期即将届满，将于2026年6月5日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于上述首次公开发行形成的限售股，自公司首次公开发行股票限
售股形成后至本公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足全资子公司中策橡胶（天津）有限公司（以下简称“中策天津”）的经营周转需要
，近日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司天津
港保税区分行签署了《最高额保证合同》，为中策天津提供了10,000.00万元人民币的连带责
任保证担保。上述担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月5日召开了第二届董事会第十三次会议，于2025年12月23日召开了2025
年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于预计2026年度公司及子公司担保额度的议案》，
同意2026年度公司为合并报表范围内全资子公司提供担保、全资子公司之间互相担保的新增担
保额度不超过人民币991,069万元（或等值外币）。在上述额度范围内，公司及全资子公司因
业务需要办理担保业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。上述授权有效期为2026年1月1
日起至2026年12月31日止。
截至本公告发布日，公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供的担保总额为115,535.
00万元人民币，仍在授权总额度范围内，无需再次提交董事会及股东会审议批准。
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2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A8
02
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2026-04-17│其他事项
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中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第二届董事会第
十六次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联
董事对该议案进行回避表决，议案直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于确
认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事沈金荣先生、沈昊昱先
生已就自身关联事项进行回避表决。具体如下：
一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况
公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬
的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况、止付追索情况等，具体内容请
见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情
况”之“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“(三)董事、
高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-17│其他事项
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拟向全体股东每股派发现金股利1.43元（含税）
本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前,若公司总股本发生
变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。
本公告所披露的利润分配预案尚待公司2025年年度股东会审议，利润分配的具体安排将另
行在权益分派实施公告中明确。
公司不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票
上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公
司”）合并报表2025年度实现归属于上市公司股东的净利润4,147,466,448.15元，合并报表期
末未分配利润为13,096,460,918.50元；母公司期末未分配利润为3,118,943,829.77元。
公司拟以总股本874,485,598股为基础，向全体股东每股派发现金红利1.43元（含税），
总计派发现金股利1,250,514,405.14元（含税），占2025年合并报表归属于母公司股东的净利
润的30.15%，不送红股，不以资本公积金转增股本。自本公告披露之日起至实施权益分派股权
登记日，若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将
在相关公告中披露。
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2026-04-17│其他事项
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（一）机构信息
投资者保护能力天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）具有良
好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025
年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基
金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
天健会计师近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事
责任情况。天健会计师近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下
：
上述案件已完结，且天健会计师已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影
响。
诚信记录
天健会计师近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监
督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年
因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人
次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈中江，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市
公司审计，2003年开始在天健会计师执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复
核5家以上的上市公司审计报告。
签字注册会计师：余慧敏，2018年起成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，20
21年开始在天健会计师执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公
司审计报告。
签字注册会计师：张振振，2025年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，20
25年开始在天健会计师执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公
司审计报告。
项目质量复核人员：丁晓燕，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，
2014年开始在天健会计师执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家以上
的上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的
情形。
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2026-04-02│对外投资
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投资标的名称：中策越南轮胎生产基地项目（一期）
投资金额：104056.20万元人民币
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序本次投资事项已经中策橡胶集团股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会审议通过，未达到股东会审议标准。
本次投资事项尚需我国相关主管部门（发改委、商务部门、外汇管理部门等）的审批或备
案，以及越南当地主管部门的审批或备案。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、未来国际政治环境及经济形势、海外市场需求、国际贸易政策、越南当地的商业环境
及政策等存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原
计划及预测目标的风险。
2、本次投资经公司董事会审议通过后,尚需获得我国相关主管部门（发改委、商务部门、
外汇管理部门等）的审批或备案，以及越南当地主管部门的审批或备案，本次投资存在不确定
性，以及因无法获得批准或备案导致本次投资变更、延期或终止的可能。
3、本次投资的预计投资收益率等仅为预估数，在实施与运营过程中，可能面临宏观经济
波动、行业政策调整、国际市场竞争加剧、境外经营管理难度提升、供应链及物流变动等多重
不确定因素，存在相应的经营风险与投资风险，能否达到预测的经济效益存在不确定性。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为进一步扩大公司产销规模，完善公司海外产能布局，增强公司在海外市场的竞争力，公
司拟投资建设“中策越南轮胎生产基地项目（一期）”（以下简称“越南项目”），并由公司
位于香港的全资子公司海潮贸易有限公司（以下简称“海潮贸易”）设立越南全资子公司作为
实施主体具体实施。项目拟投资规模为104056.20万元人民币。
为满足该投资项目的建设资金需求，公司拟对海潮贸易增资不超过12000万美元（具体增
资金额以相关主管部门审批情况为准），此后由海潮贸易在越南设立子公司，设立的越南公司
注册资本不超过12000万美元（具体投资金额以相关主管部门审批情况为准）。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
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2026-03-31│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月30日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持本次股东
会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、董事会秘书叶松先生出席了本次股东会；公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
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2026-03-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月30日14点00分
召开地点：浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月30日至2026年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-14│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司境外销售收入占营业收入的比重较高，境外销售收入结算币种以美元为主。受国际政
治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经营业绩的不确定因素增加。
为锁定成本、防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司有必要根据
具体情况，适度开展外汇衍生品交易进行套期保值。
公司开展的外汇衍生品套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动等风险为
目的。公司开展的外汇衍生品的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且
该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、
稳健的风险管理原则。
（二）交易金额
公司开展外汇衍生品套期保值业务，任意时点余额不超过80000万美元（若涉及其他币种
的折算成美元），有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的余额均不超过上述额度。
（三）资金来源
公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格
的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。拟开展外汇衍生品套期保值业务的币种主要
为公司生产经营所使用的主要结算货币。
外汇衍生品套期保值业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、
外汇买卖、利率互换、利率掉期等。
（五）交易期限
交易期限自公司股东会审议通过之日起12个月内。
（六）授权范围
公司董事会提请股东会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并
签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。
二、审议程序
公司于2026年3月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生
品套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品套期保值业务，任意时点余额不超过8000
0万美元（若涉及其他币种的折算成美元），有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点
的余额均不超过上述额度。本议案尚需提交公司股东会审议通过。
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2026-03-14│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产经营计划择机
开展原材料期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展原材料期货业务预计动用的保证金和权利金上限不超过60000万元人
民币或等值外币，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点动用的保证金和权利金金额
均不超过上述额度。
（三）资金来源
公司从事原材料期货业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展天然橡胶、合成橡胶等与公司生产经营有关
的期货品种。
（五）交易期限
交易期限为自公司股东会审议通过之日起12个月。
（六）授权范围
公司董事会提请股东会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并
签署相关合同文件，具体事项由公司财务部及采购部负责具体组织实施。
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2026-03-14│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项
行动的倡议》，进一步提高公司发展质量，维护全体股东权益，公司拟制定《“提质增效重回
报”行动方案》，主要举措如下：
一、聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力
公司主要从事全钢胎、半钢胎、斜交胎和车胎等轮胎产品的研发、生产和销售。公司自成
立以来长期致力于为国内外消费者提供高质量、高性能、绿色节能的多样化轮胎产品，始终坚
持聚焦主业。公司产品广泛应用于乘用车、货车、客车、工程机械、特种车辆、电动车、摩托
车、自行车等场景，是我国产品类别最齐全、下游覆盖领域最为全面的轮胎制造企业。
未来，公司将坚持技术先行，结合公司对各细分场景用户需求的精确把握，持续推出定位
精准、性能优秀的明星产品。公司正不断提高工艺设计能力及加工制造水平，制造出更为卓越
的轮胎产品，并通过长期持续的品牌建设和高端车型的原厂配套，进一步提高公司品牌的口碑
声誉，持续扩大销售规模。同时，公司将继续积极推进国际化布局，通过全球化发展实现对国
际头部轮胎品牌的赶超。
二、坚持技术驱动，加快发展新质生产力
公司始终将技术创新作为公司发展的重点，长期坚持正向研发。公司设立的“前沿科技研
究中心”专门负责轮胎设计制造相关理论的研究，通过形成“天工”、“天玑”等自主研发体
系，实现对国际头部品牌的追赶与超越。公司是行业内率先获批建设“博士后工作站”的轮胎
企业，同时公司还建有省级企业技术中心、省级企业研究院、石化行业创新平台轮胎设计与绿
色制造产业技术创新中心、院士工作站等多个创新平台。
未来，公司将借助杭州人工智能相关产业链相对集中的区位优势，大力发展人工智能在轮
胎产品研发、制造全链条的应用，利用AI大模型、具身智能提高产品研发、生产安排、成品检
测、物料运输等各环节效率，坚持科技创新与产业创新深度融合，加快发展新质生产力。
同时，公司将持续进行工艺优化和设备升级改造，以自研的电硫化机等新型轮胎制造设备
为抓手，结合各类智能化和自动化解决方案，推进轮胎制造工艺的迭代提升，在提高生产效率
、降低能源耗用的同时下进一步提升产品性能，引领全行业轮胎工艺的发展。
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2025-12-30│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足全资子公司杭州中策清泉实业有限公司（以下简称“中策清泉”）的经营周转需要
，近日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州银行股份有限公司签署了《
最高额保证合同》，与南京银行股份有限公司杭州分行签署了两份《保证合同》，合计为中策
清泉提供了13000.00万元人民币的连带责任保证担保。上述担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2024年11月29日、2024年12月23日分别召开的第二届董事会第四次会议、2024年第
四次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司总经理签署银行贷款合同并为公司下属全资子
公司提供担保的议案》。同意在720675万元人民币的范围内为公司下属全资子公司提供担保，
授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
截至本公告发布日，公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供的担保总额为159837.9
2万元人民币，仍在授权总额度范围内，无需再次提交董事会及股东会审议批准。
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2025-12-25│其他事项
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中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第二届董事会第
六次会议，于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事
务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健会计师）
为公司2025年度报告及内控审计机构。
近日，公司收到天健会计师出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告
如下：
一、签字会计师变更情况
天健会计师作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派陈
中江和屠晗作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字
注册会计师。由于屠晗个人职业发展原因已从天健会计师离职，现委派余慧敏、祁元会接替屠
晗作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为陈中江、余慧敏和祁元会。
二、本次变更后的签字会计师信息
余慧敏于2018年9月起成为注册会计师，自2021年9月开始在天健会计师执业。余慧敏不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受
到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
祁元会于2020年7月起成为注册会计师，自2025年12月开始在天健会计师执业。祁元会不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为
受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
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2025-12-25│其他事项
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中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开2025年第三次临
时股东会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章
程》，公司董事会中需设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举或更换
，无需提交股东会审议。
公司于2025年12月24日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举沈昊昱
先生（简历附后）担任公司第二届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的现任非职工
代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事
会任期届满之日止。
沈昊昱先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资
格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会成员数量为14名，其中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规和《公司章程》的要求。
附件：沈昊昱先生简历
沈昊昱先生，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年4月
至2012年8月，任渣打银行管理培训生。2012年8月至2015年5月，于哥伦比亚大学学习并取得
金融数学硕士和工商管理硕士学位；2015年8月至2016年2月，任复星集团投资副总监；2016年
8月至2019年2月，任摩根士丹利华鑫证券投资银行部副总裁；2019年2月至2020年6月，任华道
泽正（杭州）投资管理有限责任公司创始合伙人；2020年7月至2025年11月，任公司董事会秘
书；2023年3月至今，任公司副总经理。
截至本公告披露日，沈昊昱先生未持有公司股票。沈昊昱先生与公司董事长、总经理沈金
荣先生为父子关系，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在
关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件规定的不得担任董事的情形；不存
在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人；符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。
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2025-12-24│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月23日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持本次股东
会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书叶松先生出席了本次股东会；公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
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2025-12-06│对外担保
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根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司拟在2026年度为公司的全资子公司提供
担保，公司本次拟新增的对外担保额度为991,069万元人民币（或等值外币，其中为资产负债
率大于等于70%的全资子公司提供担保额度为276,000万元人民币，为资产负债率小于70%的全
资子公司提供担保额度为715,069万元人民币（或等值外币）。
担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇
衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证
、连带责任保证、抵押、质押等，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担
保金额以最终签订的担保合同为准。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余额不超过前
述的担保额度。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月5日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2026年
度公司及子公司担保额度的议案》，同意2026年度公司为合并报表范围内全资子公司提供担保
、全资子公司之间互相担保的新增担保额度不超过人民币991,069万元（或等值外币）。在上
述额度范围内，公司及全资子公司因业务需要办理担保业务，不需要另行召开董事会或股东会
审议。上述授权有效期为2026年1月1日起至2026年12月31日止。
本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事长或董
事长授权人员在股东会批准的担保额度范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及
签署相关法律文件。
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2025-12-06│其他事项
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近日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事梁小
龙先生递交的书面辞职报告。梁小龙先生因工作职位变动，申请辞任公司董事职务，辞职后，
梁小龙先生不在公司担任其他职务。
公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名非独立董事
候选人的议案》，同意提名郭海月女士为公司非独立董事候选人，上述议案尚需提交股东会审
议。
公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名非独立董事
候选人的议案》。经公司股东杭州市金融投资集团有限公司推荐，公司第二届董事会提名委员
会审核，公司董事会提名郭海月女士（简历后附）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自
股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东会审议。
除简历披露的任职外，郭海月女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其
他持股5%以上的股东不存在关联关系。目前，郭海月女士未持有本公司股份，亦不存在《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市
公司董事的情形。
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2025-12-06│其他事项
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中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第
十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议
案》。结合治理规范要求和公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员
人数由12名调整为14名，增设1名独立董事与1名职工代表董事。
基于以上治理结构调整情况，公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董
事会同意提名刘海宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自股
东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。刘海宁先生简历详见附件。
刘海宁先生已参加上海证券交易所培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。截至
本公告签署日，刘海宁先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形
；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担
任上市公司独立董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评
；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在重大
失信等不良记录；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度文件
规定的任职资格与独立性要求。
刘海宁先生的任职资格尚需上海证券交易所审核。关于选举刘海宁先生为公司独立董事事
项尚需提交股东会审议，且以股东会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》为
前提。
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2025-12-06│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-11-29│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为2625149股。
本次股票上市流通总数为2625149股。
本次股票上市流通日期为2025年12月5日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕355号），并经上海证券交易所同意，中策橡胶集团股份有限
公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）87448560股，并于2025
年6月5日在上海证券交易所主板上市，发行完成后总股本为874485598股，其中有限售条件流
通股789662187股，无限售条件流通股84823411股。
本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行网下发行采用比例限售方式形成的
限售股，解除限售股份合计2625149股，占公司总股份比例为0.30%。
上述股份锁定期为自公司股票上市之日起6个月，现该部分限售股锁定期即将届满，将于2
025年12月5日上市流通。
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2025-11-20│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足全资子公司杭州中策清泉实业有限公司（以下简称“中策清泉”）的经营周转需要
，近日，公司与招商银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为中
策清泉提供了20000.00万元人民币的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2024年11月29日、2024年12月23日分别召开的第二届董事会第四次会议、2024年第
四次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司总经理签署银行贷款合同并为公司下属全资子
公司提供担保的议案》。同意在720675万元人民币的范围内为公司下属全资子公司提供担保，
授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
截至本公告发布日，公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供的担保总额为159543.2
7万元人民币，仍在2024年第四次临时股东大会授权总额度720675万元人民币范围内，无需再
次提交董事会及股东会审议批准。
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2025-11-19│股权质押
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杭州中策海潮企业管理有限公司（以下简称“中策海潮”）持有本公司股份323317169股
，占公司股份总数的36.97%。本次质押股份数量为19300000股，占其持股数量的比例为5.97%
。本次质押后，中策海潮累计质押股份数量为19300000股，占其持股数量的比例为5.97%。
一、本次股份质押情况
中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于2025年11月18日接到
控股股东中策海潮通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
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2025-11-12│其他事项
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一、关于变更董事会秘书的情况
中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书、副总
经理沈昊昱先生关于职务调整的书面报告，沈昊昱先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书
职务。沈昊昱先生辞去上述职务后，仍继续担任公司副总经理职务，负责公司日常经营事务管
理。其职务调整的书面报告自送达董事会之日起生效。沈昊昱先生已按照公司相关规定做好交
接工作。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年11月11日召开第二届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任叶松先生为
公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
叶松先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职
责所必需的专业知识及管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件规定的
不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将叶松先生的董事会
秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。
截至本公告披露日，叶松先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法
规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》要求的任职资格。
二、关于变更证券事务代表的情况
公司于2025年11月11日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司证券
事务代表的议案》，同意聘任周易先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履
行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。因工作职务变动，沈
璐逸女士将不再担任证券事务代表职务，仍在公司担任其他职务。
周易先生具有证券从业资格，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验和相关
素养，能够胜任相关岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件规
定的不得担任证券事务代表的情形。截至本公告披露日，周易先生未持有公司股份，与公司董
事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0571-86755896
传真：0571-86062011
电子邮箱：zcrubber@zc-rubber.com
联系地址：浙江省杭州市钱塘区1号大街1号
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