资本运作☆ ◇603049 中策橡胶 更新日期：2026-01-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-05-23│ 46.50│ 39.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│汉马科技 │ 2382.15│ ---│ ---│ 2540.72│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能子午线轮胎绿│ 17.00亿│ 14.93亿│ 14.93亿│ 87.79│ ---│ ---│
│色5G数字工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产250万套全钢子 │ 8.50亿│ 1.85亿│ 1.85亿│ 52.45│ ---│ ---│
│午线载重轮胎生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中策橡胶（建德）有│ 6.00亿│ 8453.43万│ 8453.43万│ 46.96│ ---│ ---│
│限公司春秋厂区改扩│ │ │ │ │ │ │
│建及仓储配套项目—│ │ │ │ │ │ │
│—全钢子午线轮胎车│ │ │ │ │ │ │
│间V建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中策橡胶（天津）有│ 8.50亿│ 5.13亿│ 5.13亿│ 60.40│ ---│ ---│
│限公司高端绿色轮胎│ │ │ │ │ │ │
│制造产业链提升改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中策橡胶集团股份有│ 8.50亿│ 1.79亿│ 1.79亿│ 21.00│ ---│ ---│
│限公司在泰国增资建│ │ │ │ │ │ │
│设高性能子午胎项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │杭州巨星科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │杭叉集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杭州中策海潮企业管理有限 1930.00万 2.21 5.97 2025-11-19
公司
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合计 1930.00万 2.21
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-19 │质押股数(万股) │1930.00 │
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│质押占所持股(%) │5.97 │质押占总股本(%) │2.21 │
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│股东名称 │杭州中策海潮企业管理有限公司 │
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│质押方 │浦发银行杭州分行 │
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│质押起始日 │2025-11-17 │质押截止日 │2028-12-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年11月17日杭州中策海潮企业管理有限公司质押了1930.0万股给浦发银行杭州分行│
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-30│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足全资子公司杭州中策清泉实业有限公司（以下简称“中策清泉”）的经营周转需要
，近日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州银行股份有限公司签署了《
最高额保证合同》，与南京银行股份有限公司杭州分行签署了两份《保证合同》，合计为中策
清泉提供了13000.00万元人民币的连带责任保证担保。上述担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2024年11月29日、2024年12月23日分别召开的第二届董事会第四次会议、2024年第
四次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司总经理签署银行贷款合同并为公司下属全资子
公司提供担保的议案》。同意在720675万元人民币的范围内为公司下属全资子公司提供担保，
授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
截至本公告发布日，公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供的担保总额为159837.9
2万元人民币，仍在授权总额度范围内，无需再次提交董事会及股东会审议批准。
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2025-12-25│其他事项
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中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第二届董事会第
六次会议，于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事
务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健会计师）
为公司2025年度报告及内控审计机构。
近日，公司收到天健会计师出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告
如下：
一、签字会计师变更情况
天健会计师作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派陈
中江和屠晗作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字
注册会计师。由于屠晗个人职业发展原因已从天健会计师离职，现委派余慧敏、祁元会接替屠
晗作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为陈中江、余慧敏和祁元会。
二、本次变更后的签字会计师信息
余慧敏于2018年9月起成为注册会计师，自2021年9月开始在天健会计师执业。余慧敏不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受
到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
祁元会于2020年7月起成为注册会计师，自2025年12月开始在天健会计师执业。祁元会不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为
受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
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2025-12-25│其他事项
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中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开2025年第三次临
时股东会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章
程》，公司董事会中需设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举或更换
，无需提交股东会审议。
公司于2025年12月24日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举沈昊昱
先生（简历附后）担任公司第二届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的现任非职工
代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事
会任期届满之日止。
沈昊昱先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资
格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会成员数量为14名，其中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规和《公司章程》的要求。
附件：沈昊昱先生简历
沈昊昱先生，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年4月
至2012年8月，任渣打银行管理培训生。2012年8月至2015年5月，于哥伦比亚大学学习并取得
金融数学硕士和工商管理硕士学位；2015年8月至2016年2月，任复星集团投资副总监；2016年
8月至2019年2月，任摩根士丹利华鑫证券投资银行部副总裁；2019年2月至2020年6月，任华道
泽正（杭州）投资管理有限责任公司创始合伙人；2020年7月至2025年11月，任公司董事会秘
书；2023年3月至今，任公司副总经理。
截至本公告披露日，沈昊昱先生未持有公司股票。沈昊昱先生与公司董事长、总经理沈金
荣先生为父子关系，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在
关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件规定的不得担任董事的情形；不存
在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人；符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。
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2025-12-24│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月23日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持本次股东
会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书叶松先生出席了本次股东会；公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
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2025-12-06│对外担保
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根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司拟在2026年度为公司的全资子公司提供
担保，公司本次拟新增的对外担保额度为991,069万元人民币（或等值外币，其中为资产负债
率大于等于70%的全资子公司提供担保额度为276,000万元人民币，为资产负债率小于70%的全
资子公司提供担保额度为715,069万元人民币（或等值外币）。
担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇
衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证
、连带责任保证、抵押、质押等，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担
保金额以最终签订的担保合同为准。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余额不超过前
述的担保额度。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月5日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2026年
度公司及子公司担保额度的议案》，同意2026年度公司为合并报表范围内全资子公司提供担保
、全资子公司之间互相担保的新增担保额度不超过人民币991,069万元（或等值外币）。在上
述额度范围内，公司及全资子公司因业务需要办理担保业务，不需要另行召开董事会或股东会
审议。上述授权有效期为2026年1月1日起至2026年12月31日止。
本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事长或董
事长授权人员在股东会批准的担保额度范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及
签署相关法律文件。
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2025-12-06│其他事项
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近日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事梁小
龙先生递交的书面辞职报告。梁小龙先生因工作职位变动，申请辞任公司董事职务，辞职后，
梁小龙先生不在公司担任其他职务。
公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名非独立董事
候选人的议案》，同意提名郭海月女士为公司非独立董事候选人，上述议案尚需提交股东会审
议。
公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名非独立董事
候选人的议案》。经公司股东杭州市金融投资集团有限公司推荐，公司第二届董事会提名委员
会审核，公司董事会提名郭海月女士（简历后附）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自
股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东会审议。
除简历披露的任职外，郭海月女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其
他持股5%以上的股东不存在关联关系。目前，郭海月女士未持有本公司股份，亦不存在《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市
公司董事的情形。
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2025-12-06│其他事项
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中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第
十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议
案》。结合治理规范要求和公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员
人数由12名调整为14名，增设1名独立董事与1名职工代表董事。
基于以上治理结构调整情况，公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董
事会同意提名刘海宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自股
东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。刘海宁先生简历详见附件。
刘海宁先生已参加上海证券交易所培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。截至
本公告签署日，刘海宁先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形
；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担
任上市公司独立董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评
；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在重大
失信等不良记录；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度文件
规定的任职资格与独立性要求。
刘海宁先生的任职资格尚需上海证券交易所审核。关于选举刘海宁先生为公司独立董事事
项尚需提交股东会审议，且以股东会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》为
前提。
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2025-12-06│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-11-29│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为2625149股。
本次股票上市流通总数为2625149股。
本次股票上市流通日期为2025年12月5日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕355号），并经上海证券交易所同意，中策橡胶集团股份有限
公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）87448560股，并于2025
年6月5日在上海证券交易所主板上市，发行完成后总股本为874485598股，其中有限售条件流
通股789662187股，无限售条件流通股84823411股。
本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行网下发行采用比例限售方式形成的
限售股，解除限售股份合计2625149股，占公司总股份比例为0.30%。
上述股份锁定期为自公司股票上市之日起6个月，现该部分限售股锁定期即将届满，将于2
025年12月5日上市流通。
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2025-11-20│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足全资子公司杭州中策清泉实业有限公司（以下简称“中策清泉”）的经营周转需要
，近日，公司与招商银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为中
策清泉提供了20000.00万元人民币的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2024年11月29日、2024年12月23日分别召开的第二届董事会第四次会议、2024年第
四次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司总经理签署银行贷款合同并为公司下属全资子
公司提供担保的议案》。同意在720675万元人民币的范围内为公司下属全资子公司提供担保，
授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
截至本公告发布日，公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供的担保总额为159543.2
7万元人民币，仍在2024年第四次临时股东大会授权总额度720675万元人民币范围内，无需再
次提交董事会及股东会审议批准。
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2025-11-19│股权质押
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杭州中策海潮企业管理有限公司（以下简称“中策海潮”）持有本公司股份323317169股
，占公司股份总数的36.97%。本次质押股份数量为19300000股，占其持股数量的比例为5.97%
。本次质押后，中策海潮累计质押股份数量为19300000股，占其持股数量的比例为5.97%。
一、本次股份质押情况
中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于2025年11月18日接到
控股股东中策海潮通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
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2025-11-12│其他事项
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一、关于变更董事会秘书的情况
中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书、副总
经理沈昊昱先生关于职务调整的书面报告，沈昊昱先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书
职务。沈昊昱先生辞去上述职务后，仍继续担任公司副总经理职务，负责公司日常经营事务管
理。其职务调整的书面报告自送达董事会之日起生效。沈昊昱先生已按照公司相关规定做好交
接工作。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年11月11日召开第二届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任叶松先生为
公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
叶松先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职
责所必需的专业知识及管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件规定的
不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将叶松先生的董事会
秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。
截至本公告披露日，叶松先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法
规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》要求的任职资格。
二、关于变更证券事务代表的情况
公司于2025年11月11日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司证券
事务代表的议案》，同意聘任周易先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履
行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。因工作职务变动，沈
璐逸女士将不再担任证券事务代表职务，仍在公司担任其他职务。
周易先生具有证券从业资格，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验和相关
素养，能够胜任相关岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件规
定的不得担任证券事务代表的情形。截至本公告披露日，周易先生未持有公司股份，与公司董
事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0571-86755896
传真：0571-86062011
电子邮箱：zcrubber@zc-rubber.com
联系地址：浙江省杭州市钱塘区1号大街1号
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2025-08-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年8月18日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A8
02
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2025-07-26│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产经
营计划择机开展原材料期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经
营的影响。
交易方式：公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展天然橡胶、合成橡胶等与公司生
产经营有关的期货品种。
交易金额：公司及子公司拟开展原材料期货套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限
不超过60000万元人民币或等值外币，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点动用的
保证金和权利金金额均不超过上述额度。
交易期限：交易期限为自公司股东会审议通过之日起12个月。
已履行的审议程序：本次交易已于2025年7月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届
监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
特别风险提示：公司开展原材料期货套期保值业务可以有效规避原材料价格波动风险，降
低其对公司正常经营的影响，但进行期货交易仍可能存在市场风险、资金风险、技术风险、操
作风险、系统风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产经营计划择机
开展原材料期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展原材料期货套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限不超过6000
0万元人民币或等值外币，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点动用的保证金和权
利金金额均不超过上述额度。
（三）资金来源
公司从事原材料期货套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
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