资本运作☆ ◇603053 成都燃气 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-12-03│ 10.45│ 9.06亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都成天天然气有限│ 16200.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│成都市绕城高速天然│ 9.06亿│ 928.22万│ 5.76亿│ 63.56│ ---│ 2025-11-24│
│气高压输储气管道建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │四川联发天然气有限责任公司、成都荣和天然气有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任│
│ │公司等关联方 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代收代付五险两金 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │四川联发天然气有限责任公司、成都荣和天然气有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任│
│ │公司等关联方 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方作为承租方 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │四川联发天然气有限责任公司、成都荣和天然气有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任│
│ │公司等关联方 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │四川联发天然气有限责任公司、成都荣和天然气有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任│
│ │公司等关联方 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │四川联发天然气有限责任公司、成都荣和天然气有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任│
│ │公司等关联方 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │四川联发天然气有限责任公司、成都荣和天然气有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任│
│ │公司等关联方 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │成都千嘉科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代收代付五险两金 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │成都千嘉科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │成都千嘉科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方作为出租方 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │成都千嘉科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │成都千嘉科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 │
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│关联关系 │公司第三大股东所属的其他关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │代收代付五险两金 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第三大股东所属的其他关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 │
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│关联关系 │公司第三大股东所属的其他关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第三大股东所属的其他关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 │
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│关联关系 │公司第三大股东所属的其他关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东所属的其他关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代收代付五险两金 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东所属的其他关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方作为承租方 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东所属的其他关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东所属的其他关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东所属的其他关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东所属的其他关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东所属的其他关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方作为承租方 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属的其他关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属的其他关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属的其他关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属的其他关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │四川联发天然气有限责任公司、成都荣和天然气有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任│
│ │公司等关联方 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代收代付五险两金 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川联发天然气有限责任公司、成都荣和天然气有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任│
│ │公司等关联方 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方作为承租方 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川联发天然气有限责任公司、成都荣和天然气有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任│
│ │公司等关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月31日14点00分
召开地点：成都市武侯区少陵路19号207会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月31日
至2026年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国
际”）
本事项尚需提交公司股东会审议。
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“成都燃气”）于2026年
8月14日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的
议案》，同意聘请天职国际为公司2026年度审计机构。本议案尚需提请股东会审议。现就相关
内容公告如下：（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1988年12月23日（2012年3月5日改制为特殊普通合伙企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
（5）首席合伙人：邱靖之
（6）截止2025年12月31日合伙人数量90人；截止2025年12月31日注册会计师数量1016人
，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数403人。
（7）2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元，证券业务收入5.1
5亿元。
（8）天职国际2025年度审计上市公司客户家数160家，主要行业包括制造业、信息传输、
软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓
储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额2.08亿元，与成都燃气同行
业上市公司审计客户9家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施12次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员40名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师1：刘宗磊，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上
市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上
市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告4家。
拟签字注册会计师2：魏超，2021年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，202
1年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1
家，近三年复核上市公司审计报告0家。
拟安排质量控制复核人员：孟双，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计
，2014年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计
报告2家，近三年复核上市公司审计报告2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚的情况，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情
况，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费
用共计90万元（其中：年报审计费用65万元；内控审计费用25万元），与上一期审计费用保持
一致。
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2026-07-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月22日
(二)股东会召开的地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气207会议室
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2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气总部大楼2楼207会议室
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2026-06-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气总部大楼2楼207会议室
(四)会议情况说明
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议以现场方式和网络投
票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市
公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事13人，出席13人。
2、公司董事会秘书杨剑峰先生出席会议；其他未担任董事的高级管理人员5人和见证律师
2人列席会议。
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2026-04-28│其他事项
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成都燃气股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）为深入贯彻落实国务院国资
委《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展
沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续推动公司高质量发展和践行回报股东的
理念，结合公司业务发展的实际情况，公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十二次会
议，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2026年度“提质增效
重回报”行动方案的议案》。
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2026-04-18│其他事项
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分配比例：向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截止2025年12月31日，成都燃气集团股
份有限公司（以下简称“公司”）2025年母公司报表中期末未分配利润为人民币1,969,127,38
3.59元。经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司2025年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本888,890,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利266,667,000.00元（含税）。2025年度
公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额266,667,000.00元；2025年度以现金为对价
，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0.00元，现金分红和回购金额合计266,
667,000.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例55.42%。如在本公告披露之日起
至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-06│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月5日
（二）股东会召开的地点：西安市高新区润德路3333号公司101会议室
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2026-02-13│其他事项
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成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到项君先生的书面辞职报
告。项君先生因到龄退休，向董事会申请辞去公司董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会
委员职务，不再担任公司任何职务。公司董事会对项君先生在担任公司董事期间所做出的贡献
表示衷心的感谢！
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都燃气集团股份有限公司章程》
的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2026年2月12日召开第三届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意推举王钟
贤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止，并同意将该议案提交股东会审议。
附件：王钟贤先生简历
王钟贤先生简历
王钟贤先生，中共党员，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。王钟贤先生现任华润燃气控股有限公司综合服务部副总经理（主持工作），历任南京华润
燃气有限公司办公室员工，南京江宁华润燃气有限公司总经理办公室秘书，华润燃气控股有限
公司总部市场客服部副经理、主管、高级主管，淮北华润燃气有限公司党委委员兼副总经理，
合肥合燃华润燃气有限公司党委委员、副总经理，南通华润燃气有限公司副总经理（主持工作
）、党支部书记。
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2026-02-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-25│吸收合并
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为贯彻落实四川省关于城镇燃气企业规范化、规模化、专业化发展的战略部署，成都燃气
集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）拟对子公司管理及业务架构进行调整
，由下属子公司成都成燃新安燃气有限公司（简称“新安燃气”）吸收合并子公司成都成燃威
达燃气有限公司（简称“威达燃气”）和子公司成都成燃唐昌燃气有限公司（简称“唐昌燃气
”）。现将有关情况公告如下：
一、吸收合并情况概述
成都燃气于2025年12月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新安燃气
吸收合并威达燃气和唐昌燃气的议案》，董事会同意对以下属公司新安燃气为主体，吸收合并
威达燃气和唐昌燃气。吸收合并完成后，威达燃气和唐昌燃气注销独立法人资格，其全部资产
、负债、业务、人员及资质由新安燃气承继。
本次吸收合并不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限，无需提交公司股东
会审议。
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2025-12-23│其他事项
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成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）于2025年12月17日召开
第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于取消监事会
、修订<公司章程>及附件并办理变更登记的议案》及《关于取消监事会、免去监事职务、修订
＜公司章程＞及相关附件的议案》，公司拟取消监事会，将监事会职责统筹整合到董事会审计
委员会，依法行使相关监督职责，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理变更
登记的公告》（公告编号：2025-043）。
基于上述公告，公司于2025年12月22日召开第五届职工代表大会第七次会议，全体代表同
意免去杨晓明先生和吴彬彬先生第三届监事会职工监事职务。
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2025-12-18│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年12月29日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：成都城建投资管理集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2025年12月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有36.9%股份的股东
成都城建投资管理集团有限责任公司，在2025年12月17日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司依据《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则（2025年修订）》《成
都市市属监管企业公司章程指引（2025年修订）》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，
对《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并对《公司
章程》的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的条款进行修订。修订后的《公司章
程》全文及附件同日已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
提案人提请股东大会授权董事会办公室办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事
宜。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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