资本运作☆ ◇603053 成都燃气 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都成天天然气有限│ 16200.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│成都市绕城高速天然│ 9.06亿│ 5015.05万│ 5.67亿│ 62.54│ ---│ ---│
│气高压输储气管道建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-19│其他事项
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本次会计估计变更是成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准
则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等的相关规定，将居民用户到期表具更换
费用由一次性计入期间费用变更为按10年摊销计入长期待摊费用，本次会计估计变更自2025年
5月1日起执行，采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财
务状况和经营成果不会产生影响。
一、会计估计变更概述
本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错
更正》等的相关规定，将居民用户到期表具更换费用由一次性计入期间费用变更为按10年摊销
计入长期待摊费用，本次会计估计变更自2025年5月1日起执行，采用未来适用法，无需对已披
露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
公司已于2025年4月18日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议，审
议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进行变更，上述事项无需提交股
东大会批准。
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2025-04-19│其他事项
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重要内容提示：
分配比例：向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截止2024年12月31日，成都燃
气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年母公司可供股东分配利润为1781667503.82
元。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：以2024年12月31日公司总股本8888
90000股为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），合计拟派发现金红利2
66667000.00元（含税），本年度公司现金分红占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股
股东的净利润的比例为54.56%。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不
实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-03-26│其他事项
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成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书郭诚先生的
书面辞职报告。因工作调整，郭诚先生申请辞去公司董事会秘书职务，郭诚先生的辞职报告自
送达董事会之日起生效。在辞去董事会秘书职务后，郭诚先生将继续担任公司副总经理。公司
及董事会对郭诚先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
根据《成都燃气集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名，董
事会提名委员会审查通过，公司于2025年3月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任杨剑峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨剑峰先生具备履行上市公司董事会秘书
职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，已通过董事会秘书任职培训，任职资格经上海
证券交易审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件和要求
。
电话：028-87059930传真：028-87776326
邮箱：cdgasdb@cdgas.com
联系地址：成都市武侯区少陵路19号
附件：杨剑峰先生简历
杨剑峰先生简历
杨剑峰先生，中共党员，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历
。杨剑峰先生现任成都燃气集团股份有限公司董事会秘书，历任成都市煤气总公司管网所会计
，成都市煤气总公司管线所财务科长、成都市煤气总公司财务处副处长、成都城市燃气有限责
任公司财务部经理、郫县威达煤气有限责任公司总经理（兼任）、四川空港燃气有限公司董事
长、总经理。
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2025-01-01│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都燃气集团股份有限公司章程》
的规定，经成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审查通过，公
司于2024年12月31日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会
非独立董事的议案》，董事会同意补选邵晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意将该议案提交股东大会
审议。刘军先生不再担任公司董事、战略委员会委员职务。
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2025-01-01│其他事项
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成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到青倩女士、陈季先生和
罗庆先生的书面辞职报告。因工作调整，青倩女士申请辞去公司职工代表董事、副总经理职务
，陈季先生、罗庆先生申请辞去公司副总经理职务。辞去前述职务后，青倩女士、陈季先生和
罗庆先生将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对青倩
女士、陈季先生和罗庆先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《成都
燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经公司总经理提名，公
司董事会提名委员会审查通过，公司于2024年12月31日召开第三届董事会第十次会议，审议通
过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任曾涛先生、刘军先生和郭诚先生为公司副总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。曾涛先生、刘军先
生和郭诚先生具备履行上市公司副总经理职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，符合
《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
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2024-11-26│其他事项
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成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）于2024年11月25日召开
第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》和《关
于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：根据《成都燃气
集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会同意选举王礼全先生公司第三届
董事会副董事长，并选举其为公司第三届董事会战略委员会委员，任期均自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王礼全先生的简历详见附件。
王礼全先生，中共党员，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历
。王礼全先生现任成都燃气集团股份有限公司副董事长、总经理，历任中石油川中油气公司市
场部副部长，四川万通燃气有限公司总经理，四川华润万通燃气有限公司总经理，重庆燃气集
团股份有限公司副总经理，津燃华润燃气有限公司副总经理，成都燃气集团股份有限公司副总
经理。
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2024-10-30│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都燃气集团股份有限公司章程》
的规定，经成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审查通过，公
司于2024年10月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会
非独立董事的议案》，董事会同意补选王礼全先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意将该议案提交股东大会
审议。殷小军先生不再担任公司董事、副董事长、战略委员会委员职务。
附件：
王礼全先生简历
王礼全先生，中共党员，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历
。王礼全先生现任成都燃气集团股份有限公司总经理，历任中石油川中油气公司市场部副部长
，四川万通燃气有限公司总经理，四川华润万通燃气有限公司总经理，重庆燃气集团股份有限
公司副总经理，津燃华润燃气有限公司副总经理，成都燃气集团股份有限公司副总经理。
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2024-10-30│其他事项
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成都燃气股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）为深入贯彻党的二十大和中
央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所关于“提质增
效重回报”专项行动的倡议，积极践行“以投资者为本”的理念，公司于2024年10月29日召开
第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于成都燃气2024年度“提质增效重回报”行动方案
的议案》，具体内容如下：
一、聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力
公司紧密围绕“强安全、炼思维、促变革、大发展”的年度管理主题，坚定执行“一干两
支，上下延伸”战略路径，推动组织变革，探索战略转型，着力市场挖潜，充分激发各业务单
元的创新活力，持续形成内部管理与经营发展的双向驱动，有效促进公司高质量平稳有序发展
。
公司将坚定做强、做优核心主业，加快整合业务链上下游优势资源，深度融入市场化竞争
，重塑品牌形象，推动新动能业务发展，实现稳中有进的经营目标，彰显国有企业的温度和力
量。
二、树立回报股东意识，积极提升投资者回报能力和水平公司牢固树立回报股东的意识，
结合自身的经营管理情况、财务状况、盈利能力、运营效率并充分考虑行业发展特点，着眼于
企业长远和可持续发展，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，建立对投资者持续、稳定、科
学的分红回报规划与机制。自公司2019年上市以来，公司每年持续稳定现金分红，累计分红金
额达12.38亿元，近年均分红率均逾50%，位于行业前列。
公司未来将继续实行持续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资回报并兼
顾公司的实际经营情况和可持续发展。在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政
策的前提下，坚持实施连续现金分红政策，积极提升投资者回报能力和水平。
三、加快发展新质生产力，加快推进“智改数转”
公司持续推动信息技术与多项业务的融合互促，实现经营模式由分散向整体转变、由管理
向服务转变、由封闭向开放转变。围绕全域“大运维”的整体目标，公司开展输配侧数据融合
平台建设、输配侧基础数据指标系统和输配业务综合报表系统建设等工作，目前已完成管道定
检系统部分功能开发、SCADA系统数据融合展示平台的搭建和试运行。
为培育自有科技人才队伍，公司以技术图谱为抓手，加强技术信息组织体系建设，不断丰
富知识库、标准库和专家库建设，组建专项研究小组，深度参与综合能源项目、智慧化场站建
设、专业低代码平台开展自主研发、多业务场景自主研发等多个领域，完成客户类、输配类和
管理类等多项信息系统自主研发，实现关键系统自主运维，初步开展数据分析与价值挖掘，为
培育发展新质生产力蓄势赋能。
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2024-08-31│其他事项
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成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理殷小军先生的书
面辞职报告。因工作调整，殷小军先生申请辞去公司总经理职务，公司副董事长、董事及董事
会战略委员会委员职务仍继续担任，殷小军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司及董事会对殷小军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《成都
燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经公司董事会提名委员
会审查通过，公司于2024年8月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》，同意聘任王礼全先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。王礼全先生具备履行上市公司总经理职责所必须的专业知识、工作
经验和管理能力，符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
附件：
王礼全先生简历
王礼全先生，中共党员，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历
。王礼全先生现任成都燃气集团股份有限公司总经理，历任中石油川中油气公司市场部副部长
，四川万通燃气有限公司总经理，四川华润万通燃气有限公司总经理，重庆燃气集团股份有限
公司副总经理，津燃华润燃气有限公司副总经理，成都燃气集团股份有限公司副总经理。
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2024-08-17│其他事项
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拟聘任会计师事务所名称：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
四川华信”）
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月16日召开第
三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘任2024年年报审计会
计师事务所的议案》，同意聘请四川华信为公司2024年度审计机构。本议案尚需提请股东大会
审议。现就相关内容公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华
信”）
（2）成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号
（5）首席合伙人：李武林
（6）截至2023年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师141人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数108人。
（7）四川华信2023年度经审计的收入总额16386.49万元，审计业务收入16386.49万元，
证券业务收入13202.42万元。
（8）四川华信共承担41家上市公司2023年度财务报表审计，审计收费共计4827.50万元。
上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔
业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的同行业上市公司为2家。
2.投资者保护能力
华信所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2023年
12月31日，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3.诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施8次和自律监管措施0次。
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2024-07-20│其他事项
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成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理冯玲女士的书
面辞职报告。因工作调整，冯玲女士申请辞去公司副总经理职务，冯玲女士的辞职报告自送达
董事会之日起生效。公司及董事会对冯玲女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢
。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《成都
燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经公司总经理提名，公
司董事会提名委员会及审计委员会审查通过，公司于2024年7月19日召开第三届董事会第四次
会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任高文先生为公司副总经理，任期自
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。高文先生具备履行上市公司副总经理
职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资
格。
附件：
高文先生简历
高文先生，1969年10月出生，中共党员、民盟盟员，中国国籍，无境外永久居留权，大学
本科学历。高文先生现任成都燃气集团股份有限公司副总经理，历任福建省化工进出口公司财
务科会计，福建省外贸实业发展有限公司财务资金部主办会计，福建省外贸实业发展有限公司
财务部副经理，福建省海峡有限责任会计师事务所副所长，襄阳华润燃气有限公司财务总监，
宜城华润燃气有限公司总经理，南阳华润燃气有限公司总经理，潜江华润燃气有限公司工作期
间兼任华润燃气湖北大区战略投资助理，华润燃气鄂中区域管理中心总经理、潜江华润燃气有
限公司总经理、党总支书记，华润燃气潜江区域公司总经理、党委书记。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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