资本运作☆ ◇603057 紫燕食品 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-15│ 15.15│ 5.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-10│ 10.09│ 2280.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-29│ 12.69│ 3952.94万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│绿茶集团 │ 23892.26│ ---│ ---│ 21918.98│ 841.67│ 人民币│
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│成都紫燕 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -2.34│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡紫鲜 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1081.64│ 人民币│
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│海南云紫 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -272.79│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁国食品生产基地二│ 2.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式智能仓储项目│ 8445.70万│ 941.28万│ 2608.98万│ 30.89│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌建设及市场推广│ 1.22亿│ 1533.43万│ 7893.33万│ 64.54│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海南紫燕食品加工生│ 0.00│ 8665.44万│ 9888.17万│ 98.88│ ---│ ---│
│产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│荣昌食品生产基地二│ 1.20亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│期 │ │ │ │ │ │ │
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│仓储基地建设项目（│ 8022.32万│ 941.28万│ 2608.98万│ 30.89│ ---│ ---│
│分布式智能仓储项目│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发检测中心建设项│ 4000.00万│ 0.00│ 13.60万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息中心建设项目 │ 4498.00万│ 782.87万│ 1478.53万│ 32.87│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌建设及市场推广│ 8000.00万│ 1533.43万│ 7893.33万│ 64.54│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-02-25 │转让比例(%) │10.56 │
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│交易金额(元)│7.14亿 │转让价格(元)│16.35 │
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│转让股数(股)│4365.89万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海勤溯企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │钟勤川、钟勤沁 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-08 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都紫燕食品有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │紫燕食品集团股份有限公司 │
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│卖方 │成都紫燕食品有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：成都紫燕食品有限公司（以下简称“成都紫燕”）、ZiyanFoodsPrivateLim│
│ │ited（以下简称“尼泊尔紫燕”）、尼泊尔生产加工基地项目。 │
│ │ 投资金额：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以自有│
│ │资金出资50000万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资，成都紫燕出资不超过50000万元│
│ │人民币（或等值外币）向全资孙公司尼泊尔紫燕进行增资，并用于投资建设尼泊尔生产加工│
│ │基地项目。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │交易金额(元)│2.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都紫燕食品有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │紫燕食品集团股份有限公司 │
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│卖方 │成都紫燕食品有限公司 │
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│交易概述 │为满足公司战略发展规划及全资子公司成都紫燕的业务发展需求，紫燕食品集团股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币2亿元对成都紫燕食品有限公司（以下简称“ │
│ │成都紫燕”）进行增资（以下简称“本次增资”），本次增资完成后，成都紫燕的注册资本│
│ │金额将由人民币10亿元增加至人民币12亿元，本次增资完成后，成都紫燕仍为公司全资子公│
│ │司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │ZiyanFoods Private Limited │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都紫燕食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │ZiyanFoods Private Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：成都紫燕食品有限公司（以下简称“成都紫燕”）、ZiyanFoodsPrivateLim│
│ │ited（以下简称“尼泊尔紫燕”）、尼泊尔生产加工基地项目。 │
│ │ 投资金额：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以自有│
│ │资金出资50000万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资，成都紫燕出资不超过50000万元│
│ │人民币（或等值外币）向全资孙公司尼泊尔紫燕进行增资，并用于投资建设尼泊尔生产加工│
│ │基地项目。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-25 │交易金额(元)│3.38亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │紫燕食品集团股份有限公司20675688│标的类型 │股权 │
│ │股无限售流通股份（占公司总股本的│ │ │
│ │5.0000%） │ │ │
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│买方 │钟勤沁 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海勤溯企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东上海勤溯企业管理合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称"上海勤溯"）分别与公司实际控制人钟勤沁、钟勤川签署了《股份转让协议》│
│ │。上海勤溯通过协议转让方式将其持有的20675688股无限售流通股份（占公司总股本的5.00│
│ │00%）转让给钟勤沁（338047491元）；将其持有的22983185股无限售流通股份（占公司总股│
│ │本的5.5580%）转让给钟勤川（375775067元）。 │
│ │ 公司于近日收到上海勤溯通知，本次协议转让已经取得中国证券登记结算有限责任公司│
│ │出具的《证券过户登记确认书》，股份过户登记时间为2026年2月13日，过户数量合计为43,│
│ │658,873股（占公司总股本的10.5580%），股份性质为无限售流通股。本次协议转让办理情 │
│ │况与前期披露情况、协议约定安排一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-25 │交易金额(元)│3.76亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │紫燕食品集团股份有限公司22983185│标的类型 │股权 │
│ │股无限售流通股份（占公司总股本的│ │ │
│ │5.5580%） │ │ │
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│买方 │钟勤川 │
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│卖方 │上海勤溯企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东上海勤溯企业管理合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称"上海勤溯"）分别与公司实际控制人钟勤沁、钟勤川签署了《股份转让协议》│
│ │。上海勤溯通过协议转让方式将其持有的20675688股无限售流通股份（占公司总股本的5.00│
│ │00%）转让给钟勤沁（338047491元）；将其持有的22983185股无限售流通股份（占公司总股│
│ │本的5.5580%）转让给钟勤川（375775067元）。 │
│ │ 公司于近日收到上海勤溯通知，本次协议转让已经取得中国证券登记结算有限责任公司│
│ │出具的《证券过户登记确认书》，股份过户登记时间为2026年2月13日，过户数量合计为43,│
│ │658,873股（占公司总股本的10.5580%），股份性质为无限售流通股。本次协议转让办理情 │
│ │况与前期披露情况、协议约定安排一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │交易金额(元)│4601.23万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │紫燕食品集团股份有限公司5,435,00│标的类型 │股权 │
│ │0股股份 │ │ │
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│买方 │广发资管申鑫利91号单一资产管理计划和广发资管申鑫利92号单一资产管理计划 │
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│卖方 │上海勤溯企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │宁国勤溯企业管理合伙企业（有限合伙）（已更名上海勤溯企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │，以下简称“宁国勤溯”）为紫燕食品集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“紫燕食│
│ │品”）实际控制人之一致行动人。截至公告披露日，宁国勤溯持有公司57,364,147股，占公│
│ │司总股本比例为13.8724%。宁国勤溯为公司实际控制人持股的企业，其中钟勤沁为宁国勤溯│
│ │的执行事务合伙人，钟勤川为有限合伙人。 │
│ │ 因实际控制人个人资产规划需要，宁国勤溯的合伙人钟勤沁、钟勤川拟自本公告披露之│
│ │日起的15个交易日后3个月内,采用大宗交易方式将通过宁国勤溯间接持有的公司股份5,435,│
│ │000股，占公司总股本比例1.3143%，过户至广发资管申鑫利91号单一资产管理计划和广发资│
│ │管申鑫利92号单一资产管理计划。其中钟勤沁将其通过宁国勤溯间接持有的公司股份2,717,│
│ │500股，占公司总股本比例0.6572%过户至广发资管申鑫利91号单一资产管理计划，钟勤川将│
│ │其通过宁国勤溯间接持有的公司股份2,717,500股，占公司总股本比例0.6572%过户至广发资│
│ │管申鑫利92号单一资产管理计划。上述资管计划为钟勤沁、钟勤川委托广发证券资产管理( │
│ │广东)有限公司设立的定向资产管理计划，截至目前，钟勤沁为广发资管申鑫利91号单一资 │
│ │产管理计划的唯一委托人和受益人,钟勤川为广发资管申鑫利92号单一资产管理计划的唯一 │
│ │委托人和受益人。 │
│ │ 2025年11月14日，公司收到宁国勤溯出具的《减持结果告知函》，宁国勤溯通过大宗交│
│ │易方式内部转让公司股份5,435,000股，内部转让比例为1.3143%，减持总金额46,012,315元│
│ │,本次内部转让计划实施完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │安徽省顺安食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁国市怀邦食品销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽顺安农业发展股份有限公司及控制的全资子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人参股公司及控制的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │江苏惠客晨雨牧业有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │徐州惠客晨雨食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │重庆琪金食品集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥贡燕食品贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郑州紫邦贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郑州川燕贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │石家庄景桦商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │杭州景橙食品管理有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州景桦食品管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │杭州景豪食品管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京京洲佳味食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京胜洲食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京箸瑞食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │扬州易响与食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京味翔食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │扬州紫与响食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京海阔食品贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京金箸食品贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京锦池食品贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京金易瑞食品贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京易欣行食品贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京秀燕食品贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省顺安食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁国市怀邦食品销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏惠客晨雨牧业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆琪金食品集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥贡燕食品贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
宁国川沁企业管理咨询服务 3830.29万 9.30 37.55 2026-04-17
合伙企业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 3830.29万 9.30
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-18 │质押股数(万股) │346.88 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.07 │质押占总股本(%) │0.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │钟怀军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-14 │质押截止日 │2027-04-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-09 │解押股数(万股) │346.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月16日钟怀军解除质押578.125万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月09日钟怀军解除质押346.875万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │质押股数(万股) │420.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.12 │质押占总股本(%) │1.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月15日宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）质押了420.0万股给 │
│ │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │质押股数(万股) │925.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.52 │质押占总股本(%) │2.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │钟怀军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-14 │质押截止日 │2027-04-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-16 │解押股数(万股) │925.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月14日钟怀军质押了925.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月16日钟怀军解除质押578.125万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │质押股数(万股) │3410.29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.43 │质押占总股本(%) │8.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月14日宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）质押了3410.29万股 │
│ │给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持股的基本情况：宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“
宁国筑巢”）和宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁国衔泥”）
为紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股平台，实际控制人钟怀军为上述
合伙企业的执行事务合伙人，是实际控制人之一致行动人。本次减持股份计划实施前，宁国筑
巢、宁国衔泥合计持有公司5479286股，合计占公司减持计划披露时总股本比例为1.33%。
减持计划的实施结果情况：公司于2026年5月18日披露了《实际控制人之一致行动人通过
集中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：2026-042），宁国筑巢和宁国衔泥拟自减持计划
披露之日起的15个交易日后3个月内,采用集中竞价方式减持公司股份，合计减持公司股份不超
过260266股，占公司届时总股本比例不超过0.06%,其中宁国衔泥减持不超过178077股，占公司
届时总股本比例不超过0.04%；宁国筑巢减持不超过82189股，占公司届时总股本比例不超过0.
02%，减持价格按市场价格确定。
2026年8月7日，公司收到宁国筑巢、宁国衔泥出具的《股份减持结果告知函》，宁国筑巢
、宁国衔泥通过集中竞价方式合计减持公司股份260100股，减持比例为0.06%，本次减持计划
实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│增资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：成都紫燕食品有限公司（以下简称“成都紫燕”）。
投资金额：人民币2亿元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次增资事项已经紫燕食品集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其
进行经营和管理，总体风险可控，公司也将积极采取适当的管理措施加强风险管控能力，做好
风险的管理和控制。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为满足公司战略发展规划及全资子公司成都紫燕的业务发展需求，公司拟以自有资金人民
币2亿元对成都紫燕进行增资（以下简称“本次增资”），本次增资完成后，成都紫燕的注册
资本金额将由人民币10亿元增加至人民币12亿元，本次增资完成后，成都紫燕仍为公司全资子
公司。
公司于2026年7月7日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资
的议案》，本次对全资子公司增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审
议。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股权激励计划前期基本情况
紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）方式为限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通
股股票，拟授予的权益数量为351.50万股，占公司总股本比例为0.85%。其中，首次授予的权
益数量为321.50万股，占公司总股本比例为0.78%；预留授予的权益数量为30万股，占公司总
股本比例为0.07%。具体内容详见公司2026年4月17日披露于上海证券交易所官网（www.sse.co
m.cn）的《紫燕食品集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号
：2026-028）。
鉴于首次授予的激励对象中7名激励对象因个人原因自愿放弃认购资格，1名激励对象因离
职已不符合激励条件，1名激励对象作为内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司股票行为被
取消激励对象资格，公司董事会根据公司2025年年度股东会的授权，对本激励计划首次授予激
励对象和授予数量进行调整，首次授予的激励对象人数由150人调整为141人，首次授予限制性
股票数量由321.20万股调整为311.50万股；预留授予限制性股票数量30万股保持不变，本激励
计划授予的限制性股票总数由351.20万股调整为341.50万股。具体内容详见公司2026年5月30
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《紫燕食品集团股份有限公司关于调整20
26年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-045）。
（一）本次权益授予的具体情况
2026年5月29日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向公司2026年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划规定的首次
授予条件已经成就，同意确定2026年5月29日为首次授予日，向符合条件的141名激励对象首次
授予311.50万股限制性股票，首次授予价格为12.69元/股，股票来源为公司向激励对象定向发
行的公司A股普通股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟派发现金红利总额调整情况：由74160000.00元（含税）调整为74720700.00元（含税）
。
本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“
公司”）完成了2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续，向141名激励对
象首次授予公司定向发行的A股普通股限制性股票311.50万股，公司总股本由41200万股增加至
41511.50万股。公司维持每股分配金额不变，对2025年年度利润分配方案的分配总额进行调整
。
一、2025年度利润分配方案
公司分别于2026年4月15日、2026年5月14日召开了第二届董事会第十七次会议、2025年年
度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》。公司2025年
年度利润分配方案如下：公司向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。截至2026年4月
17日，公司总股本为41200万股，以此为基数计算,拟派发现金红利为74160000.00元（含税）
。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在2025年年度利润分配方案公告披露之日
起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站披露的《紫燕
食品集团股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告》（公告编号：20
26-019）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予人数：由150人调整为141人
限制性股票授予数量：由351.20万股调整为341.50万股紫燕食品集团股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年5月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2026
年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及2025年年度股东会授权，公司董事会对本次激励
计划的相关事项进行了调整，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年4月15日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项出具了核查意
见。
2、2026年4月17日至2026年4月28日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示，名单公示期不少于10天。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会
未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2026年4月30日，公司披露了《董事会薪酬
与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情
况说明》。
3、2026年5月14日，公司召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划
有关事项的议案》。2026年5月15日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年5月29日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2026年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项出具了核查
意见。
二、本次激励计划首次授予激励对象和授予数量的调整情况说明
鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中7名激励对象因个人原因自愿放弃认购资格，1名
激励对象因离职已不符合激励条件，1名激励对象作为内幕信息知情人在自查期间存在买卖公
司股票行为被取消激励对象资格，公司董事会根据公司2025年年度股东会的授权，对本次激励
计划首次授予激励对象和授予数量进行调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由150人
调整为141人，首次授予限制性股票数量由321.20万股调整为311.50万股；预留授予限制性股
票数量30万股保持不变，本次激励计划授予的限制性股票总数由351.20万股调整为341.50万股
。
除上述调整事项外，本次激励计划其他内容与公司2025年年度股东会审议通过的激励计划
一致。根据公司2025年年度股东会的授权，本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内，无
需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为落实公司发展战略，满足全资子公司尼泊尔紫燕对尼泊尔生产加工基地项目投资建设的
资金需求，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司为前述全资子公司向银行申请综合授
信提供人民币2亿元的担保额度，担保额度有效期为自董事会通过之日起一年。
（二）内部决策程序
公司于2026年5月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向全资子公司提
供担保的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
首次授予日：2026年5月29日
首次授予数量：311.50万股
首次授予价格：12.69元/股
首次授予人数：141人
紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第三届董事会第
二次会议，审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》。根据公司2025年年度股东会的授权和公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，董事会认为本次激励计划的授予
条件已经成就，同意确定2026年5月29日为首次授予日，首次授予141名激励对象311.50万股限
制性股票。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区春中路26号
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第二届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交20
25年年度股东会审议。
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向浦发银行、招商银行等合
作银行申请综合授信额度，预计总额不超过人民币30亿元，以上授信额度不等于公司的实际融
资金额，授信期限为自股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等业务，实际授信额度、贷款
利率及相关融资费用等以与银行正式签署的授信协议为准。本次授信在授信额度内可循环使用
，超过该额度需重新履行审批程序。提请公司股东会授权董事会在上述授信范围和期限内，授
权公司管理层代表公司签署上述申请综合授信相关的各项法律文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
该事项无需提交公司股东会审议。
（一）部分募投项目延期的具体情况
公司结合目前宁国食品生产基地二期项目的实际建设情况和投资进度，为更好地维护公司
和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况
下，拟将宁国食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期限延长至2028年4月。
（二）部分募投项目延期的原因
公司宁国食品生产基地二期项目旨在战略性扩大产能，为公司持续发展提供坚实的供应链
支撑。近年来，国内经济增速放缓，消费市场需求亦出现了结构化调整，公司迎合新兴消费市
场、消费场景的变化开展了针对性的前瞻部署，同时在保障产能充足的前提下，暂缓产能建设
节奏，以确保新建产能精准匹配市场需求。
在消费市场方面，公司面向B端客户、年轻群体、线上渠道等进行了积极布局，为未来进
一步打开增量市场奠定了基础。但同时出于维护市场稳定考量，公司保持了较为稳定的出厂价
格体系，使得在人均消费水平略低的三四线城市，下沉拓展速度较为平稳，市场需求近年来整
体保持稳定。
在产能布局方面，公司根据华南区域战略布局，新增海南紫燕食品加工生产基地项目，项
目已投入建设，项目建设完成后，将进一步增加公司产能。基于上述市场环境及公司的业务规
划与产能建设情况，公司拟延长宁国食品生产基地二期项目达到预定可使用状态期限，稳健扩
张产能，实现资源的高效配置。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
已履行及拟履行的审议程序：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
4月15日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》，该事项无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的
投资产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大。不排除公司
投资理财产品可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高自有资金的使用效率，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司将合理利
用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，在董事会授权的投资期限内
，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度，资
金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金用于银行、证券公司、信托公司等金融机
构发行的结构性存款或理财产品等。
在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的
具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。
（五）投资期限
自本次董事会审议通过之日起9个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，
有效期自董事会审议通过之日起9个月内，在前述期限及额度内，资金可以滚动使用。该事项
无需提交股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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拟继续聘任的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-04-17│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.8元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币434984191.72元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本
为41200万股，以此为基数计算,拟派发现金红利为74160000.00元（含税），占本年度归属于
上市公司股东净利润的比例31.40%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-17│股权质押
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公司于2026年4月16日收到宁国川沁通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业
务。
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2026-04-02│股权转让
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大股东持股的基本情况
本次内部转让股份计划实施前，上海勤溯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上
海勤溯”）为紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一致行动人，上
海勤溯持有公司8270274股，占内部转让股份计划披露日公司总股本比例为2%。上海勤溯为公
司实际控制人持股的企业，其中钟勤沁为上海勤溯的执行事务合伙人，钟勤川为有限合伙人。
内部转让股份计划的实施结果情况
公司于2026年2月25日披露了《实际控制人之一致行动人通过大宗交易内部转让股份计划
的公告》（公告编号：2026-007），上海勤溯的合伙人钟勤沁、钟勤川拟自内部转让计划披露
之日起的15个交易日后3个月内,采用大宗交易方式将通过上海勤溯间接持有的公司股份827027
4股，占内部转让股份计划披露日公司总股本比例2%，过户至广发资管申鑫利91号单一资产管
理计划和广发资管申鑫利92号单一资产管理计划。其中钟勤沁将其通过上海勤溯间接持有的公
司股份2228852股，占当时公司总股本比例0.5390%过户至广发资管申鑫利91号单一资产管理计
划，钟勤川将其通过上海勤溯间接持有的公司股份6041422股，占当时公司总股本比例1.4610%
过户至广发资管申鑫利92号单一资产管理计划。
2026年4月1日，公司收到上海勤溯出具的《减持结果告知函》，上海勤溯通过大宗交易方
式内部转让公司股份8240000股，内部转让比例为2%，本次内部转让计划实施完毕。
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2026-03-19│其他事项
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紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月17日和2026年1月5日
召开第二届董事会第十五次会议和2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于变更公司
注册地址、注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-081）。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照
》，变更后的相关工商登记信息如下：
名称：紫燕食品集团股份有限公司
统一社会信用代码：91310112630574703Q
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：戈吴超
注册资本：人民币41200.0000万元整
成立日期：2000年06月09日
住所：上海市闵行区春中路26号
经营范围：许可项目：食品生产；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务
（不得从事金融业务），社会经济咨询服务，品牌管理，从事计算机科技领域内的技术开发、
技术转让、技术服务，包装材料、电子产品、五金交电的销售，非居住房地产租赁，餐饮服务
（限分支机构经营）。
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2026-03-07│股权回购
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回购注销原因：鉴于紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票
激励计划中11名激励对象因离职，不再具备激励对象资格。同时，经公司审慎研究，决定终止
实施2024年限制性股票激励计划及相关配套文件。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的规定，公司对前述已获授但
尚未解除限售的限制性股票合计1,513,750股予以回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2025年12月17日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施2
024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，公司拟终止实施2024年限制
性股票激励计划及相关配套文件，并回购注销已授予未解锁限制性股票1,513,750股。公司董
事会薪酬与考核委员会对此出具了意见，同意公司终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购
注销相关限制性股票，君合律师事务所上海分所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2025
年12月18日披露的《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公
告》（公告编号：2025-080）。
2、2026年1月5日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止实施2024
年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2026年1月6
日披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）
2、2026年1月6日，公司在上海证券交易所网站和指定媒体发布了《关于回购注销限制性
股票通知债权人的公告》（公告编号：2026-002）。截至本公告日，公示期已满45天，公示期
间公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购
事项提出的异议。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于当前宏观环境变化，综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、市场环境等因素，
依据本次激励计划的考核指标已经难以达到解除限售条件，已无法达到预期的激励目的和激励
效果。经公司审慎研究，决定终止实施2024年限制性股票激励计划及相关配套文件。
根据本次激励计划的相关规定，公司因经营环境或市场行情等因素发生变化，若继续实施
本激励计划难以达到激励目的的，则经公司股东大会批准，可提前终止本激励计划，激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司统一按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之
和回购；激励对象主动提出辞职申请的，已获授且解除限售的限制性股票不受影响，已获授但
尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购；激励对象因公司原因被辞退、退休，因工
丧失劳动能力而离职，死亡，所在子公司控制权发生变更的，其已获授且解除限售的限制性股
票不受影响，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上中国人民银行同期存
款利息之和回购。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象共计168人，合计拟回购注销限制性股票1,513,750
股，其中因终止实施本次激励计划而回购注销157名激励对象限制性股票数量为1,395,450股，
因11名激励对象离职而回购注销的限制性股票数量为118,300股。本次回购注销完成后，剩余
股权激励限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B887321888），并向中登公司申请办理对168人已获授但尚未解
除限售的1,513,750股限制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于2026年3月11日完成
注销，注销完成后，公司总股本由413,513,750股变更为412,000,000股，公司后续将依法办理
相关工商变更登记手续。
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2026-03-03│对外投资
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投资标的名称：成都紫燕食品有限公司（以下简称“成都紫燕”）、ZiyanFoodsPrivateL
imited（以下简称“尼泊尔紫燕”）、尼泊尔生产加工基地项目。
投资金额：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以自有资
金出资50000万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资，成都紫燕出资不超过50000万元人民
币（或等值外币）向全资孙公司尼泊尔紫燕进行增资，并用于投资建设尼泊尔生产加工基地项
目。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。
审批程序：本次投资事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股
东会审议。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、本次增资境外孙公司事项尚需取得境外投资的审批或备案手续，能否取得相关的备案
或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；
2、尼泊尔当地的政治环境、经济环境、法律法规等与国内存在一定差异性，当地投资许
可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性的风险；
3、本次对外投资项目实施过程中有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会
授权公司管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终
的投资方案；
4、本次对外投资过程可能受政治环境、经济环境、市场环境及经营管理等因素影响存在
不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请投资者理性投资，注意
投资风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易基本情况
根据公司整体战略规划，拟在尼泊尔建设水牛屠宰及熟制工厂，延伸产业链条，丰富公司
的产品结构，增强公司盈利能力和风险抵御能力，并为公司应对贸易壁垒、国际化运营提供可
持续的原料支持。公司拟以自有资金出资50000万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资，
成都紫燕出资不超过50000万元人民币（或等值外币）向全资孙公司尼泊尔紫燕进行增资，并
用于投资建设尼泊尔生产加工基地项目。该项目总投资80000万元人民币（或等值外币），前
期公司以自有资金由成都紫燕作为出资主体出资30000万元人民币（或等值外币）设立全资孙
公司尼泊尔紫燕用于该项目的投资建设（具体内容详见2025年4月18日在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资并对外投资设立境外全资孙公司及建设生
产加工基地项目的公告》（公告编号：2025-026）。投资金额主要用于建安工程、设备购置及
安装、工程建设其他费用等。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。
（二）审议情况
公司于2026年3月2日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司
、孙公司增资并对外投资项目的议案》，并同意授权公司管理层根据项目进度及市场环境，在
本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案，并授权公司管理层及其授权人员
办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：办理境内外投资登记、备案等审批手续，签署
、执行与本次对外投资相关的协议合同文件等相关事宜。本议案已经公司第二届董事会战略委
员会第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。本次投资在公司董事会审批权限范围内，无
须提交公司股东会审议。
（三）关联交易或重大资产重组情况
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
（一）投资标的概况
公司拟以自有资金出资50000万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资，成都紫燕出资
不超过50000万元人民币（或等值外币）向全资孙公司尼泊尔紫燕进行增资，并用于投资建设
尼泊尔生产加工基地项目。
（二）投资标的具体信息
1、增资标的成都紫燕
（1）增资标的基本情况
（2）增资标的最近一年又一期财务数据
（3）增资前后股权结构
2、增资标的尼泊尔紫燕
（1）增资标的基本情况
（2）增资标的最近一年又一期财务数据
（3）增资前后股权结构
3、投资项目
（1）项目基本情况
（2）各主要投资方出资情况
本项目投资主体为尼泊尔紫燕，不涉及其他投资方，项目总投资80000万元人民币（或等
值外币），前期已投资30000万元人民币（或等值外币），本次增资50000万元人民币（或等值
外币）资金由公司向成都紫燕增资，成都紫燕向尼泊尔紫燕增资。
（3）项目目前进展情况
本项目已处于前期建设阶段，土地购买已基本完成，正在进行主体施工建设，项目施工进
度存在不确定性。
（4）项目市场定位及可行性分析
1、公司在尼泊尔建设生产基地，响应了国家“一带一路”的合作号召，同时也符合尼泊
尔的相关投资政策和产业政策，为项目的顺利实施提供了良好的投资环境。
2、随着国民收入提高，健康饮食理念普及，牛肉因高蛋白、低脂肪成为营养优选，居民
人均牛肉消费量大幅增长，产品将优先满足中国国内的消费需求，中国牛肉消费的快速增长为
项目奠定了良好的市场基础。
3、公司在生产管理方面自始至终从严把关产品质量，具有较强的质量控制优势。在日常
运营管理方面公司目前已实现核心业务的全系统化管理，并完成了不同系统之间的集成整合，
实现了财务和业务信息一体化，能够实现跨区域市场预测并及时反馈至生产、研发及采购端，
具有较高的运营效率。公司在生产管理、日常运营管理等方面积累了丰富的经验，为本次项目
的实施奠定了坚实基础。
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2026-02-25│其他事项
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重要内容提示：
紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海勤溯企业管理合伙企业（有限
合伙）（以下简称“上海勤溯”）于2025年11月24日分别与公司实际控制人钟勤沁、钟勤川签
署了《股份转让协议》。上海勤溯以16.35元/股的价格，通过协议转让方式将其持有的206756
88股无限售流通股份（占公司总股本的5.0000%）转让给钟勤沁；将其持有的22983185股无限
售流通股份（占公司总股本的5.5580%）转让给钟勤川。
本次协议转让已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，股
份过户登记时间为2026年2月13日，过户数量合计为43658873股（占公司总股本的10.5580%）
，股份性质为无限售流通股。
本次协议转让是公司实际控制人及其一致行动人之间内部转让，实际控制人及其一致行动
人合计持有公司股份数量和表决权未发生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导
致公司实际控制人发生变化，不会对公司持续稳定经营产生不利影响。
一、协议转让前期基本情况
2025年11月24日，公司股东上海勤溯分别与公司实际控制人钟勤沁、钟勤川签署了《股份
转让协议》。上海勤溯以16.35元/股的价格，通过协议转让方式将其持有的20675688股无限售
流通股份（占公司总股本的5.0000%）转让给钟勤沁；将其持有的22983185股无限售流通股份
（占公司总股本的5.5580%）转让给钟勤川。具体内容详见2025年11月26日在上海证券交易所
官网（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人及其一致行动人之间内部协议转让股份的公
告》（公告编号：2025-074）。
二、协议转让完成股份过户登记
公司于近日收到上海勤溯通知，本次协议转让已经取得中国证券登记结算有限责任公司出
具的《证券过户登记确认书》，股份过户登记时间为2026年2月13日，过户数量合计为4365887
3股（占公司总股本的10.5580%），股份性质为无限售流通股。本次协议转让办理情况与前期
披露情况、协议约定安排一致。
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2026-02-25│股权转让
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大股东持股的基本情况：上海勤溯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海勤溯
”）为紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一致行动人。截至公告
披露日，上海勤溯持有公司8270274股，占公司总股本比例为2%。上海勤溯为公司实际控制人
持股的企业，其中钟勤沁为上海勤溯的执行事务合伙人，钟勤川为有限合伙人。
内部转让计划的主要内容：因实际控制人个人资产规划需要，上海勤溯的合伙人钟勤沁、
钟勤川拟自本公告披露之日起的15个交易日后3个月内,采用大宗交易方式将通过上海勤溯间接
持有的公司股份8270274股，占公司总股本比例2%，过户至广发资管申鑫利91号单一资产管理
计划和广发资管申鑫利92号单一资产管理计划。其中钟勤沁将其通过上海勤溯间接持有的公司
股份2228852股，占公司总股本比例0.5390%过户至广发资管申鑫利91号单一资产管理计划，钟
勤川将其通过上海勤溯间接持有的公司股份6041422股，占公司总股本比例1.4610%过户至广发
资管申鑫利92号单一资产管理计划。上述资管计划为钟勤沁、钟勤川委托广发证券资产管理(
广东)有限公司设立的定向资产管理计划，截至目前，钟勤沁为广发资管申鑫利91号单一资产
管理计划的唯一委托人和受益人,钟勤川为广发资管申鑫利92号单一资产管理计划的唯一委托
人和受益人。
本次内部转让计划涉及的权益变动是公司实际控制人一致行动人之间内部进行的转让，不
涉及向市场减持股份，实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份数量不变，不会导致公司
实际控制人发生变化。
钟勤沁、钟勤川分别与广发资管申鑫利91号单一资产管理计划和广发资管申鑫利92号单一
资产管理计划，签署《一致行动协议》，共同遵守公司实际控制人在《首次公开发行股票招股
说明书》中所作出的全部承诺内容。
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2026-01-15│股权质押
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公司于2026年1月14日收到宁国川沁通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业
务。
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2026-01-06│股权回购
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一、通知债权人的原因
紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第二届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股
票的议案》《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》。
公司拟终止实施2024年限制性股票激励计划及相关配套文件，根据公司《2024年限制性股票激
励计划》的相关规定，对公司2024年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的15
13750股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2025年12月18日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回
购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2025-080）《关于变更公司注册地址、注册资本
及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》（公告编号：2025-081）。
公司于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了上述议案，具体内容详见
公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《2026
年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由41351.375万股减少至41200万股，注册
资本将由41351.375万元变更为41200万元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致公司总股本及注册资本的减少。根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的规定，公司拟减少注册
资本的，公司债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内
，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规
定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件
的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实
施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及方式
1、申报时间：2026年1月6日起45日内（工作日9:00-12:00，13:00-17:00；
双休日及法定节假日除外）
2、债权申报地点：上海市闵行区春中路26号
3、联系人：黄思敏
4、联系电话：021-52969658
5、联系邮箱：ziyan@ziyanfoods.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-01-06│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月5日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区春中路26号
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长戈吴超先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《
公司章程》的规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书和其他高管均列席本次会议。
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2025-12-23│其他事项
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大股东持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称
“宁国筑巢”）、宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁国衔泥”
）和宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁国织锦”）为紫燕食品
集团股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股平台，实际控制人钟怀军为上述合伙企业的
执行事务合伙人，是实际控制人之一致行动人。
宁国筑巢、宁国衔泥、宁国织锦，合计持有公司10958529股，合计占公司总股本比例为2.
6501%。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年11月26日披露了《实际控制人之一致行动人通过集中竞价减持股份计划的公
告》（公告编号：2025-073），宁国筑巢、宁国衔泥、宁国织锦拟自减持计划披露之日起的15
个交易日后3个月内,采用集中竞价方式减持公司股份，合计减持公司股份不超过2767000股，
占公司总股本比例不超过0.6691%,其中宁国筑巢和宁国衔泥分别减持不超过913200股，各占公
司总股本比例不超过0.2208%；宁国织锦减持不超过940600股，占公司总股本比例不超过0.227
5%。
2025年12月22日，公司收到宁国筑巢、宁国衔泥、宁国织锦出具的《股份减持结果告知函
》，宁国筑巢、宁国衔泥、宁国织锦通过集中竞价方式合计减持公司股份2767000股，减持比
例为0.6691%，本次减持计划实施完毕。
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2025-12-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-18│股权回购
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1、回购注销限制性股票的原因
鉴于当前宏观环境变化，综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、市场环境等因素，
依据本次激励计划的考核指标已经难以达到解除限售条件，已无法达到预期的激励目的和激励
效果。经公司审慎研究，决定终止实施本次激励计划，同时与本次激励计划相关的《2024年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。
2、回购注销限制性股票数量和回购价格
本次回购注销的限制性股票数量1513750股，其中因终止实施本次激励计划而回购注销157
名激励对象限制性股票数量为1395450股，因11名激励对象离职而回购注销的限制性股票数量
为118300股。
根据本次激励计划的相关规定，公司因经营环境或市场行情等因素发生变化，若继续实施
本激励计划难以达到激励目的的，则经公司股东大会批准，可提前终止本激励计划，激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司统一按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之
和回购；激励对象主动提出辞职申请的，已获授且解除限售的限制性股票不受影响，已获授但
尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购；激励对象因公司原因被辞退、退休，因工
丧失劳动能力而离职，死亡，所在子公司控制权发生变更的，其已获授且解除限售的限制性股
票不受影响，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上中国人民银行同期存
款利息之和回购。
鉴于公司于2025年5月8日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整限制性
股票回购价格的议案》，将限制性股票回购价格调整为9.27元/股，因激励对象主动离职回购
注销限制性股票的回购价格为9.27元/股；因公司终止实施本次激励计划及激励对象被动离职
回购注销限制性股票的回购价格为9.27元/股加上银行同期存款利息之和。
3、回购资金总额及资金来源
本次回购限制性股票的资金总额预计为1403.25万元加同期银行存款利息，资金来源全部
为公司自有资金。
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2025-12-18│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于加强监管防范风
险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司
“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，紫燕食品集团股份有
限公司（以下简称“公司”）依托佐餐卤味行业龙头优势，加快培育新质生产力，推动公司高
质量发展，持续提升公司投资价值创造能力，结合公司中长期战略规划与当前业务实际，制定
本行动方案。具体内容如下：
一、强化创新型驱动，培育发展新动能
公司以杭州为新的试点城市成立了专项团队，持续深化运营改革与模式创新，在销售业绩
、食安管控与服务体验三大维度取得系统性突破，为区域业务高质量发展奠定了坚实基础。
通过门店管理精细化、产品策略结构化、人员效能最大化及消费体验升级等系统性举措，
推动区域日店均销售额实现显著增长，展现出可持续的增长韧性与市场竞争力。
公司要求严格执行“每日自查、每周培训、每月复盘”的食安管控机制，建立红线零容忍
文化，推动食品安全意识从制度约束转化为全员自觉行动，实现食安风险可防可控。
通过线上线下服务场景分离、弹性排班与店长责任制等创新模式，在保障外卖出餐效率的
同时，也显著提升了线下服务响应质量与体验满意度，进一步巩固品牌形象。
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2025-11-26│股权转让
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紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海勤溯企业管理合伙企业（有限
合伙）（以下简称“上海勤溯”）分别与公司实际控制人钟勤沁、钟勤川签署了《股份转让协
议》。上海勤溯通过协议转让方式将其持有的20675688股无限售流通股份（占公司总股本的5.
0000%）转让给钟勤沁；将其持有的22983185股无限售流通股份（占公司总股本的5.5580%）转
让给钟勤川。
本次协议转让是公司实际控制人及其一致行动人之间内部转让，实际控制人及其一致行动
人合计持有公司股份数量和表决权未发生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导
致公司实际控制人发生变化。
本次协议转让尚需经上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理股份转让过户登记手续，相关事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、协议转让概述
（一）本次协议转让的基本情况
2025年11月24日，公司股东上海勤溯分别与公司实际控制人钟勤沁、钟勤川签署了《股份
转让协议》。上海勤溯通过协议转让方式将其持有的20675688股无限售流通股份（占公司总股
本的5.0000%）转让给钟勤沁；将其持有的22983185股无限售流通股份（占公司总股本的5.558
0%）转让给钟勤川。转让价格为前一交易日收盘价的九折，即16.35元/股。
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2025-11-26│其他事项
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大股东持股的基本情况:宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“
宁国筑巢”）、宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁国衔泥”）
和宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁国织锦”）为紫燕食品集
团股份有限公司（以下简称：“公司”或“紫燕食品”）员工持股平台，实际控制人钟怀军为
上述合伙企业的执行事务合伙人，是实际控制人之一致行动人。截至公告披露日，宁国筑巢、
宁国衔泥、宁国织锦，合计持有公司10958529股，合计占公司总股本比例为2.6501%。
减持计划的主要内容：
1、因自身资金需求，宁国筑巢、宁国衔泥、宁国织锦拟自本公告披露之日起的15个交易
日后3个月内,采用集中竞价方式减持公司股份，合计减持公司股份不超过2767000股，占公司
总股本比例不超过0.6691%,其中宁国筑巢和宁国衔泥分别减持不超过913200股，各占公司总股
本比例不超过0.2208%；宁国织锦减持不超过940600股，占公司总股本比例不超过0.2275%，减
持价格按市场价格确定。
2、在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动
、股本除权除息事项，上述股东减持股份数量将进行相应调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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