资本运作☆ ◇603058 永吉股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-12│ 4.76│ 1.71亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-01-29│ 6.47│ 1261.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-06│ 6.41│ 192.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-04-14│ 100.00│ 1.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Phytoca Holdings │ ---│ ---│ 80.00│ ---│ 1849.55│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永吉盛珑酒盒生产基│ ---│ 85.25万│ 1.20亿│ 95.53│ 179.74万│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还澳洲并购项目贷│ ---│ 21.92万│ 1600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-01 │交易金额(元)│9500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贵州永吉盛珑包装有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │贵州永吉新型包装材料有限公司 │
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│卖方 │贵州永吉盛珑包装有限公司 │
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│交易概述 │（一）本次增资的基本情况 │
│ │ 为优化公司及下属子公司的资本结构，增强资本实力，提升公司及下属子公司的整体效│
│ │益，为贵州永吉盛珑包装有限公司（以下简称“永吉盛珑”）生产经营提供进一步支持，贵│
│ │州永吉印务股份有限公司拟将持有的永吉盛珑的债权按照账面价值划转给贵州永吉新型包装│
│ │材料有限公司（以下简称“永吉新型”），永吉新型成为永吉盛珑的新债权人，该笔债权金│
│ │额为9500万元。债权内部划转完成后，永吉新型将采用债转股的方式向永吉盛珑增资人民币│
│ │9500万元。本次增资完成后，永吉盛珑的注册资本将由目前的人民币4000万元增加至人民币│
│ │13500万元，公司对永吉新型、永吉盛珑的持股比例不变。 │
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│公告日期 │2025-11-01 │交易金额(元)│346.69万 │
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│币种 │澳元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Pi jen (No22) Pty Ltd5.89%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │Y Cannabis Holdings Pty Ltd │
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│卖方 │Marlene Anne Fehlberg │
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│交易概述 │贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）三级全资子公司Y Cannabis Holdings Pt│
│ │y Ltd（以下简称“Y Cannabis”，）拟以自筹资金3,100万澳元（约1.44亿元人民币）购买│
│ │公司四级子公司Pi jen (No22) Pty Ltd（以下简称“Pi jen”）其余股东Marlene Anne Fe│
│ │hlberg（Pi jen5.89%股权比例、对应交易金额3,466,874.76澳元）、Rodney David Fehlbe│
│ │rg（Pi jen23.40%股权比例、对应交易金额13,766,562.62澳元）及Tony Alan Fehlberg（P│
│ │i jen23.40%股权比例、对应交易金额13,766,562.62澳元）合计持有的Pijen52.69%的股权 │
│ │（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ Y Cannabis Holdings Pty Ltd公司地址：Suite 2204, Level 22,520 Oxford Street,│
│ │ Bondi Junction,NSW2022。 │
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│公告日期 │2025-11-01 │交易金额(元)│1376.66万 │
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│币种 │澳元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Pi jen (No22) Pty Ltd23.40%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │Y Cannabis Holdings Pty Ltd │
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│卖方 │Rodney David Fehlberg │
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│交易概述 │贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）三级全资子公司Y Cannabis Holdings Pty │
│ │Ltd（以下简称"Y Cannabis"，）拟以自筹资金3,100万澳元（约1.44亿元人民币）购买公司│
│ │四级子公司Pi jen (No22) Pty Ltd（以下简称"Pi jen"）其余股东Marlene Anne Fehlberg│
│ │（Pi jen5.89%股权比例、对应交易金额3,466,874.76澳元）、Rodney David Fehlberg（Pi│
│ │ jen23.40%股权比例、对应交易金额13,766,562.62澳元）及Tony Alan Fehlberg（Pi jen2│
│ │3.40%股权比例、对应交易金额13,766,562.62澳元）合计持有的Pijen52.69%的股权（以下 │
│ │简称"本次交易"）。 │
│ │ Y Cannabis Holdings Pty Ltd公司地址：Suite 2204, Level 22,520 Oxford Street,│
│ │ Bondi Junction,NSW2022。 │
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│公告日期 │2025-11-01 │交易金额(元)│1376.66万 │
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│币种 │澳元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Pi jen (No22) Pty Ltd23.40%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │Y Cannabis Holdings Pty Ltd │
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│卖方 │Tony Alan Fehlberg │
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│交易概述 │贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）三级全资子公司Y Cannabis Holdings Pty │
│ │Ltd（以下简称"Y Cannabis"，）拟以自筹资金3,100万澳元（约1.44亿元人民币）购买公司│
│ │四级子公司Pi jen (No22) Pty Ltd（以下简称"Pi jen"）其余股东Marlene Anne Fehlberg│
│ │（Pi jen5.89%股权比例、对应交易金额3,466,874.76澳元）、Rodney David Fehlberg（Pi│
│ │ jen23.40%股权比例、对应交易金额13,766,562.62澳元）及Tony Alan Fehlberg（Pi jen2│
│ │3.40%股权比例、对应交易金额13,766,562.62澳元）合计持有的Pijen52.69%的股权（以下 │
│ │简称"本次交易"）。 │
│ │ Y Cannabis Holdings Pty Ltd公司地址：Suite 2204, Level 22,520 Oxford Street,│
│ │ Bondi Junction,NSW2022。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贵州三力制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以下的股东任其董事长的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贵州瑆珑智创科技有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贵州瑆珑智创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贵州西牛王印务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原为公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贵州飞满天酒业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州三力制药股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以下的股东任其董事长的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州瑆珑智创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州黄果树立爽药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州三力制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以下的股东任其董事长的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州瑆珑智创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州瑆珑智创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州西牛王印务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原为公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州三力制药股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以下的股东任其董事长的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州瑆珑智创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州黄果树立爽药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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贵州裕美纸业有限责任公司 2843.40万 6.78 87.16 2022-01-05
贵州圣泉实业发展有限公司 875.60万 2.07 --- 2018-06-05
贵州永吉控股有限责任公司 423.00万 1.02 2.95 2026-03-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 4142.00万 9.87
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-30 │质押股数(万股) │423.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.95 │质押占总股本(%) │1.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贵州永吉控股有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-09-27 │质押截止日 │2026-12-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年12月29日接到控股股东的通知，获悉其将公司部分股份办理了解除质押及│
│ │质押展期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │1948.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.57 │质押占总股本(%) │4.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贵州永吉控股有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-27 │质押截止日 │2025-12-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-25 │解押股数(万股) │1948.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月27日贵州永吉控股有限责任公司质押了1948.0万股给国泰海通证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月25日贵州永吉控股有限责任公司解除质押1525.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │质押股数(万股) │3800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.47 │质押占总股本(%) │9.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贵州永吉控股有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-26 │质押截止日 │2026-12-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-26 │解押股数(万股) │3800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月26日贵州永吉控股有限责任公司质押了3800.0万股给海通证券股份有限公司│
│ │ │
│ │2026年03月28日贵州永吉控股有限责任公司质押延期了3800.0万股给海通证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月26日贵州永吉控股有限责任公司解除质押3800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │质押股数(万股) │1948.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.57 │质押占总股本(%) │4.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贵州永吉控股有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-26 │质押截止日 │2025-09-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-26 │解押股数(万股) │1948.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月26日贵州永吉控股有限责任公司质押了1948.0万股给海通证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月26日贵州永吉控股有限责任公司解除质押1948.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │质押股数(万股) │7895.74 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │54.99 │质押占总股本(%) │18.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贵州永吉控股有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-03-28 │质押截止日 │2025-03-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-25 │解押股数(万股) │7895.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月09日贵州永吉控股有限责任公司解除质押560.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月25日贵州永吉控股有限责任公司解除质押7895.74万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-31│其他事项
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贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日接到保荐机构万和证
券股份有限公司（以下简称“万和证券”）《关于变更保荐代表人的函》。公司2022年公开发
行可转换公司债券项目（以下简称“可转债项目”）正处于持续督导期间，万和证券原委派周
耿明先生、郁昆先生为可转债项目持续督导的保荐代表人。周耿明先生现因个人工作变动原因
已从万和证券离职，万和证券现委派许峻先生接替周耿明先生履行公司公开发行可转换公司债
券并上市的持续督导职责。本次变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为郁昆先生、许峻先
生（简历附后），持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义
务结束为止。公司董事会对周耿明先生在公司可转债项目持续督导期间所做的工作表示衷心的
感谢！附件：保荐代表人简历
许峻，就职于万和证券投资银行业务一部，保荐代表人。负责或参与的项目主要包括：深
圳市乐的美光电股份有限公司创业板IPO项目、广东润科生物工程股份有限公司创业板IPO项目
，亚太实业（000691）等并购重组项目。
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2026-07-02│其他事项
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本次私募基金份额部分赎回确认的投资收益金额为1902.80万元，本季度累计确认的投资
收益将计入公司2026年度损益从而对公司2026年度的业绩产生影响，公司将根据《企业会计准
则》的有关规定进行相应的会计处理，最终影响以审计机构年度审计确认的最终结果为准。
该事项对公司财务数据的影响未经审计，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司根据上海证券交易所规则对本次投资收益情况进行披露，不是对公司2026年度净利润
的预计，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开的第六届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司继
续使用总金额不超过人民币1亿元（含1亿元）进行银行理财及认购私募基金产品份额，且在该
额度内可循环使用，具体内容详见公司于2025年11月1日、2024年11月6日、2023年11月6日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-100、2024-067、
2023-087）。
公司根据市场及基金业绩表现情况，在董事会授权额度内进行多次滚动投资。
公司于2026年5月8日及2026年6月26日赎回部分份额，赎回资金到账后经财务部门核算，
截止本公告披露日，本季度合计确认投资收益2939.16万元，目前公司尚持有该基金账户剩余
份额4684.96万份，市值约为17891.88万元(包含本金及公允价值变动收益)。
二、私募基金产品的主要情况
1、基金管理人名称：上海山楂树甄琢资产管理中心（有限合伙）
2、基金名称：山楂树甄琢5号私募证券投资基金
3、公司认购金额：本金不超过人民币10000万元
4、资金来源：公司自有资金
5、投资范围：境内上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、新股配
售和申购，以及二级市场阳光私募基金产品等。
三、投资收益相关情况
本次部分赎回后，公司确认的投资收益为1902.80万元，赎回部分由前期累计的公允价值
变动收益转入投资收益金额为1902.80万元。截止本公告披露日，该基金累计确认投资收益293
9.16万元，目前公司尚持有该基金账户剩余份额4684.96万份，市值约为17891.88万元(包含本
金及公允价值变动收益）。
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室
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2026-06-23│其他事项
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前次债项评级：“AA-”
主体评级：“AA-”
评级展望：稳定本次债项评级：“AA-”
主体评级：“AA-”
评级展望：稳定
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称
“公司”）委托信用评级机构远东资信评估有限公司（以下简称“远东资信”）对公司2022年
公开发行的可转换公司债券（以下简称“永吉转债”）进行了跟踪信用评级。公司前次主体信
用评级结果为AA-；永吉转债前次评级结果为AA-；评级机构为远东资信，评级时间为2025年5
月26日。评级机构远东资信在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于
2026年6月18日出具了《贵州永吉印务股份有限公司2026年跟踪评级报告》（远东跟踪（2026
）0009号），本次公司主体信用评级结果为：AA-，评级展望：稳定；永吉转债评级结果为：A
A-。本次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报告《贵州永吉印务股份有限公司2026年跟
踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2026-06-11│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日14点30分
召开地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-11│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
一、贷款及担保情况概述
1以2026年6月10日中国人民银行公布的汇率中间价折算，实际情况由于汇率变动金额折算
可能存在差异，下同。
（一）贷款及担保的基本情况
为进一步满足贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）及境外子公司的资金需求
，结合公司境外三级全资子公司YongjiHealthPtyLtd（以下简称“YongjiHealth”）及其控股
子公司PhytocaHoldingsPtyLtd（以下简称“PhytocaHoldings”）、TasmanianBotanicsPtyLt
d（以下简称“TB”）的实际情况，YongjiHealth拟向AUSTRALIAANDNEWZEALANDBANKINGGROUPL
IMITED（以下简称“澳新银行”）申请8000万澳元（约3.81亿元人民币）银行贷款，具体情况
如下：2YongjiHealth、Pijen、TB、PhytocaHoldings及PhytocaPtyLtd（以下简称“PhytocaP
ty”）作为担保人共同为YongjiHealth上述银行贷款提供担保，担保金额为8000万澳元（约3.
81亿元人民币），担保方式为连带责任保证，本次担保期间为自担保生效日至主债务最后一期
还款日。公司将在董事会、股东会审批通过后与澳新银行签署相关合同，合同具体内容以最终
签订的合同为准。上述担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年6月10日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于境外子公司
申请银行贷款提供共同担保的议案》，同意YongjiHealth向澳新2Pijen(No22)PtyLtd、Phytoc
aHoldings均为YongjiHealth的控股子公司；TB为Pijen(No22)PtyLtd的控股子公司；PhytocaP
tyLtd为PhytocaHoldings的全资子公司。
银行申请银行贷款8000万澳元（约3.81亿元人民币），并由YongjiHealth、Pijen、TB、P
hytocaHoldings及PhytocaPty作为担保人共同为8000万澳元（约3.81亿元人民币）银行贷款提
供担保，担保方式均为连带责任保证。本议案需提交公司股东会审议。
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2026-05-21│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1020640股。
本次股票上市流通总数为1020640股。
本次股票上市流通日期为2026年5月27日。
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
二十三次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售
期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“
《激励计划》”），董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售
期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，19名激励对象可解除限售共计10
20640股限制性股票。现将本次限制性股票解除限售暨上市的具体事项公告如下：
一、本次激励计划批准及实施情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年12月22日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于公司<2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
2、2022年12月23日至2023年1月2日，公司对本次激励计划的首次授予激励对象名单在公
司内部进行了公示。在公示时限内，公司监事会未接到任何异议的反馈。2023年1月4日，公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023年1月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象
授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜，并于2023年1月11日披露《关于公司2022年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年2月3日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事
会对首次授予的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司独立董事对首次授予相关事
项发表了同意的独立意见。
5、2023年2月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予
350.32万股限制性股票的登记工作，本次实际授予激励对象合计15人。
6、2023年11月6日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《
关于调整2022年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》。公司监事会对预留授
予相关事项进行了核查并发表了核查意见。
7、2023年12月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留授予
70.00万股限制性股票的登记工作，本次实际授予激励对象合计5人。
8、2024年3月28日，召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十四次会议，
审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》，该议案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会核查并审议通过。公司关联董
事对该议案回避表决。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计
划》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条
件已经成就，同意为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。监事会对相关事项
进行核实并发表了核查意见。
9、2025年3月27日，召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过
《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》，该议案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会核查并
审议通过。公司关联董事对该议案回避表决。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《20
22年限制性股票激励计划》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条
件的激励对象办理解除限售相关事宜。监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
10、2026年4月22日，召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2022年限
制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售
条件成就的议案》。公司关联董事对该议案回避表决。根据《上市公司股权激励管理办法》及
公司《2022年限制性股票激励计划》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部
分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解
除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室
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2026-04-28│银行授信
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贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》。现将相关内容公
告如下：
为满足公司及子公司经营发展需要，提高融资效率和资金运营能力，现根据实际生产经营
发展需要和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请融资授信额度，融
资授信额度金额不超过人民币5亿元，融资授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起12个
月内。
公司及合并报表范围内子公司可在该额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承
兑汇票、信用证及其他衍生融资品种等。以上授信由董事会授权总经理办公室全权办理并委托
财务部门、投融资部执行。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行
最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内
，授信额度可循环使用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合
授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划首次授予部
分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限
售的激励对象共19人，可解除限售的限制性股票数量合计1020640股，占目前公司股本总额的0
.25%。
在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者关
注。
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
二十三次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售
期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“
《激励计划》”），董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售
期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，19名激励对象可解除限售共计10
20640股限制性股票。
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2026-04-23│股权回购
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限制性股票回购数量：30,000股限制性股票回购价格：3.365元/股贵州永吉印务股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公
司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，同意公司回购注销
2022年度限制性股票激励计划中已不符合激励条件的1名激励对象持有的30,000股限制性股票
。
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2026-04-23│其他事项
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一、通知债权人的原由
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
二十三次会议，审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回
购价格的议案》，具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告
》（公告编号：2026-030）。根据公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，公司将以3.36
5元/股的价格回购注销2022年度限制性股票激励计划中已不符合激励条件的1名激励对象持有
的30,000股限制性股票。
以截至2026年4月21日公司股本结构为基数，本次变更及注销完成后，公司总股本将由414
,687,605股变更为414,657,605股，注册资本也将做相应调整。（由于公司“永吉转债”处于
转股期，上述股权结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
的股权结构表为准。）
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日
内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清
偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，
相关债务义务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本次回购注销将按法定程序继续
实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有
关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件方式进行债权申报，债权申报联系方式如下：
1、申报地点：贵州省贵阳市云岩区观山东路198号
2、申报时间：2026年4月23日起45日内（工作日：9:00-17:00）
3、联系人：董事会办公室
4、电话号码：0851-86607332
5、电子邮箱：dsh@yongjigf.com
特别提示：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；
（3）请注明“申报债权”字样。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）贵州永吉印务
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十三次会议，审
议通过了《关于续聘2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务审计机构
和内部控制审计机构，本议案需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：（一）机构信
息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师165人。
2025年度收入总额为40109.58万元(经审计、下同)，审计业务收入为32890.81万元，证券
业务收入为18700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信
息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和
零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。（
二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：郭妍，2016年8月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司审计
，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2024年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签
署上市公司审计报告数量3家，复核上市公司审计报告数量4家。
拟签字注册会计师：洪琳，2012年11月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审
计,2023年12月开始在北京德皓国际所执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务。近三年
签署上市公司审计报告数量4家，复核上市公司审计报告数量0家。
拟定质量控制复核人员：李俊，2013年2月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司
审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2025年1月开始为本公司提供审计服务，近三年
签署上市公司审计报告数量5家，复核上市公司审计报告数量5家。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处
罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因
执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（三）审计收费
公司2025年度审计费用为：2025年度财务报告审计费用为人民币40万元，2025年度内部控
制审计费用为人民币30万元，两项合计人民币70万元。公司本次拟续聘的北京德皓国际2026年
度审计费用与上期一致。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，亦不进行
资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次不进行利润分配的议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东
净利润为人民币82220326.62元，截止2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民
币362690756.69元。
公司2025年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份5233000股，累计支付现金为人民
币50003439.00元（不含交易费用）。除2025年度已实施的股份回购外，2025年度拟不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审
议。
（二）2025年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》：上市公司以现金为
对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金
额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2025年度通过集中竞价交易方式累计回购公司
股份5233000股，累计支付现金为人民币50003439.00元（不含交易费用），上述金额视同现金
分红。按照上述法规，公司2025年度视同现金分红的金额为50003439.00元，占到2025年归属
于上市公司股东净利润的60.82%。
鉴于公司正处于战略发展的关键时期，为保障公司中长期发展规划的顺利实施，确保持续
、稳定、健康发展，公司2025年度拟不进行利润分配，具体原因如下：
1、满足新产业布局及日常经营的资金储备需求
结合当前的宏观经济环境及公司战略发展规划，公司正积极寻求新的产业增长点。为确保
新产业项目的顺利落地与孵化，以及满足日常经营对流动资金的需求，公司需要保留充足的资
金储备，以增强抗风险能力，为公司业务转型升级提供有力的资金支持。
2、重大资本性支出及项目投资需要
公司境外管制药品项目预计在2027年第一季度前履行完合同，涉及较大规模的资本性指出
。留存未分配利润将直接用于满足上述项目投资的资金需求，有助于降低财务成本，提高资金
使用效率，从而为公司创造更大的长期价值。
（三）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
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2026-04-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：上海证券交易所股东会网络投票系统
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2026-03-31│其他事项
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贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第六届董事会
第二十一次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，相关情况公告如
下：
公司前期收到独立董事崔云先生的辞职报告，崔云先生因个人原因向公司董事会提出辞去
本公司第六届董事会董事、董事会专门委员会相关委员的职务。为保证公司董事会的规范运作
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及相关规定，经
董事会提名委员会对陈世贵先生的任职资格进行核查，认为其任职资格符合相关法律、行政法
规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》所列举不得担任董事的情形，
符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事
的任职条件和资格。公司董事会提名陈世贵先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自
股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。陈世贵先生简历详见附件。
陈世贵先生已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已按规定向上海证券交
易所报送独立董事候选人的有关材料，其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交
易所审核，该事项尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。
陈世贵，男，1997年2月至2001年5月，任贵阳新华会计师事务所所长助理；2001年6月至2
004年1月，任云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理；2004年1月至2024年9月，任亚太中汇
会计师事务所有限公司、中审亚太会计师事务所有限公司副总经理；2024年10月至今任贵州正
易会计师事务所副总经理；2020年6月至今，任上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事
。2022年12月至今，任贵州三力制药股份有限公司董事会独立董事。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-03-28│股权质押
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贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东贵州永吉控股有限责任公司（
以下简称“永吉控股”）持有公司股份143581600股，占公司总股本的34.62%，本次质押展期
后,永吉控股累计质押股份42230000股，占其持股总数的29.41%，占本公司总股本的10.18%。
截至本公告披露日，公司控股股东贵州永吉控股有限责任公司与实际控制人邓代兴合计持
有公司股份162873100股，占公司总股本的39.28%；公司控股股东及实际控制人累计质押本公
司股份42230000股，占其合计所持公司股份数量的25.93%，占本公司总股本的10.18%。
公司于2026年3月27日接到控股股东的通知，获悉其将公司部分股份办理了解除质押及质
押展期。
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2026-03-18│其他事项
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控股股东持股的基本情况
截至本公告披露日，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东贵州永吉
控股有限责任公司（以下简称“永吉控股”）持有公司股份143581600股，占公司总股本的34.
62%。
减持计划的主要内容
永吉控股因自身资金需求，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年4
月10日至2026年7月8日），拟通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过8293752
股（不超过公司总股本的2.00%）。
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2026-02-28│对外投资
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投资标的名称：嘉兴怡达行健创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记
机关最终核准登记的名称为准，以下简称“基金”、“合伙企业”或“嘉兴怡达”）。
基本情况：贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资
金出资人民币2000万元参与设立合伙企业，出资占比13.20%。
本次交易不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
特别风险提示：本次投资基金仍处于筹备设立阶段，后续尚需通过市场监督管理部门及中
国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。基金
投资具有投资周期长、流动性较低等特点，本次投资将面临较长的投资回收期。合伙企业在后
期运营过程中，所投资项目可能受到宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响
，投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性，存在投资收益不及预期的风险。公司将密切
关注基金的后续进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请
投资者注意投资风险。
（一）情况概述
为契合公司战略发展规划，进一步拓展业务版图，并有效地借助基金的专业投资经验与资
源优势，整合各方资源以优化投资结构、提升投资管理能力，公司拟与苏州怡达私募基金管理
有限公司(下称“苏州怡达”)、章晓军、昆山沪光汽车电器股份有限公司、杭州中恒电气股份
有限公司、袁思威、仇菲共同签署《嘉兴怡达行健创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，
以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准）有限合伙协议（以下简称“《合伙协议》”）
，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币2000万元参与设立合伙企业，出资占比13.20%
。
（二）履行的审议程序
公司于2026年2月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于参与设立产业投
资基金的议案》。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次交易事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
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2026-02-11│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：公司全资子公司贵州金马包装材料有限公司（以
下简称“金马包装”）
本次担保金额合计：本次拟为金马包装提供担保额度9500万元本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
（一）担保基本情况
1、担保事项一
为满足子公司生产经营及业务发展的需要，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司
”）全资子公司金马包装拟向中国银行股份有限公司贵阳市观山湖支行（以下简称“中国银行
贵阳观山湖支行”）申请流动资金授信人民币5000万元，公司拟为上述授信提供担保，担保金
额为5000万元，担保方式为连带责任保证，本次担保期间为上述债务履行期限届满之日起三年
。公司将在董事会、股东会审批通过后与中国银行贵阳观山湖支行签署相关担保合同，合同具
体内容以最终签订的合同为准。上述担保不存在反担保。
为满足子公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司金马包装拟向中国农业银行股
份有限公司贵阳黔灵支行（以下简称“农业银行贵阳黔灵支行”）申请流动资金授信人民币45
00万元，公司拟为上述授信提供担保，担保金额为4500万元，担保方式为连带责任保证，本次
担保期间为流动资金借款合同约定的债务履行期限届满之日起三年。公司将在董事会、股东会
审批通过后与农业银行贵阳黔灵支行签署相关担保合同，合同具体内容以最终签订的合同为准
。上述担保不存在反担保。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2026年2月10日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司
提供担保的议案》，同意公司为全资子公司金马包装分别向中国银行贵阳观山湖支行、农业银
行贵阳黔灵支行申请的流动资金授信5000万元、4500万元人民币提供担保，上述担保额度合计
为9500万元，担保方式均为连带责任保证，本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同
意，尚须提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：贵州金马包装材料有限公司
统一社会信用代码：91520000622203275Y
成立时间：1993-11-20
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地：贵州省黔南州龙里
县冠山街道高新技术产业园法定代表人：魏洁
注册资本：3500万人民币
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定
应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定
规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定
印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；纸制品制造；纸制品销
售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属材料销售；新型膜材料制造；新型膜
材料销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；真空镀膜加工；平面设计；油墨制造（
不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））与公司的
关系：公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司持有金马包装100%股权。金马包装为公
司二级全资子公司。
被担保人最近两年主要财务指标：
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
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2026-02-11│其他事项
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贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第六届董事会第
十九次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司2026年2月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-007）。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次为全资子公司提供担保的事项需提交公司股
东会审议。根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次为全资子公司提供担
保事项的股东会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东会审议。
特此公告。
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2026-02-06│其他事项
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重要内容提示：
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”或“永吉股份”）股票自2026年1月16日
至2026年2月5日已有15个交易日的收盘价不低于“永吉转债”当期转股价格的130%（含130%）
，即10.465元/股的情形，根据《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）已触发“永吉转债”的赎回条款。
公司于2026年2月5日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不提前赎回“永
吉转债”的议案》，决定本次不行使“永吉转债”的提前赎回权利，不提前赎回“永吉转债”
。
未来3个月内（即2026年2月6日至2026年5月5日），若“永吉转债”触发赎回条款，公司
均不行使提前赎回权利。以2026年5月5日之后的首个交易日重新起算，若“永吉转债”再次触
发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509号文核准，贵州永吉印务股份有限公司于
2022年4月14日公开发行了1458680张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14586.80万
元，债券期限为发行之日起六年（自2022年4月14日起至2028年4月13日止），债券票面利率为
第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。经上
海证券交易所自律监管决定书[2022]131号文同意，公司14586.80万元可转换公司债券于2022
年5月17日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，永吉转债自2022年10月20日起可转换为本公司股
份，初始转股价格为8.76元/股，最新转股价格为8.05元/股。转股价格调整情况如下：
1、因公司实施2022年半年度权益分派方案，转股价格自2022年9月30日起调整为8.51元/
股。
2、因公司实施2022年年度权益分派方案，转股价格自2023年5月31日起调整为8.26元/股
。
3、因公司实施2023年年度权益分派方案，转股价格自2024年6月3日起调整为8.18元/股。
4、因公司实施2024年年度权益分派方案,转股价格自2025年6月3日起调整为8.07元/股。
5、因公司2025年11月实施回购股份注销事宜，转股价格自2025年11月19日起调整为8.05
元/股。
（一）赎回条款
根据《募集说明书》的约定，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：
①公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的130%（含130%）；
②当本次可转债未转股余额不足人民币3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；i
：指本次可转债当年票面利率；t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息
年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结
束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个交易日内发生过
转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及
之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）赎回条款触发情况
2026年1月16日至2026年2月5日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），即10.465元/股的情形，已触发“
永吉转债”赎回条款。
三、公司不提前赎回“永吉转债”的决定
公司于2026年2月5日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不提前赎回“永
吉转债”的议案》，结合当前市场情况及公司经营发展的需求，为维护投资者利益，决定本次
不行使“永吉转债”的提前赎回权利，不提前赎回“永吉转债”，且在未来3个月内（即2026
年2月6日至2026年5月5日），若“永吉转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以
2026年5月5日之后的首个交易日重新起算，若“永吉转债”再次触发赎回条款，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。
四、相关主体减持可转债情况
经核实，在本次“永吉转债”赎回条件满足前的六个月内，公司实际控制人、控股股东、
持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均未持有“永吉转债”且不存在交易“永吉转债”的
情况。
截至本公告披露日，上述主体均未持有“永吉转债”且公司未收到上述主体在未来六个月
内交易“永吉转债”的计划，如上述主体拟交易“永吉转债”，公司将按照有关法律法规的规
定和要求，及时履行信息披露义务。
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2025-12-30│股权质押
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贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东贵州永吉控股有限责任公司（
以下简称“永吉控股”）持有公司股份143,581,600股，占公司总股本的34.63%，本次质押展
期后,永吉控股累计质押股份42,230,000股，占其持股总数的29.41%，占本公司总股本的10.18
%。
截至本公告披露日，公司控股股东贵州永吉控股有限责任公司与实际控制人邓代兴合计持
有公司股份162,873,100股，占公司总股本的39.28%；公司控股股东及实际控制人累计质押本
公司股份42,230,000股，占其合计所持公司股份数量的25.93%，占本公司总股本的10.18%。
公司于2025年12月29日接到控股股东的通知，获悉其将公司部分股份办理了解除质押及质
押展期。
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2025-11-14│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回
购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元，本次回购的
股份将全部用于注销并减少公司注册资本，回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超
过6个月，回购价格不超过人民币12.33元/股（含），具体内容详见公司于2025年4月29日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-056）。
公司于2025年5月16日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》。具体内容请查阅公司于2025年5月17日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-066
）。
因公司实施2024年度权益分派，本次回购股份价格上限自2025年6月3日起，由不超过人民
币12.33元/股（含）调整为不超过人民币12.22元/股（含）。
本次回购具体的回购股份数量及占公司总股本比例，以回购实施完毕时公司的实际情况为
准。
二、回购实施情况
（一）2025年11月5日，公司首次实施股份回购，并于2025年11月6日披露了首次回购股份
情况，具体内容详见公司于2025年11月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2025-105）。
（二）截至2025年11月13日，公司完成回购，已实际回购公司股份5233000股，已回购股
份占公司总股本的比例为1.25%，购买的最高价为9.70元/股、最低价为9.26元/股，回购均价9
.56元/股，已支付的总金额为50003439.00元（不含交易费用）。
（三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案
完成回购。
（四）本次股份回购不会对公司的正常经营活动、财务状况产生重大影响，不会导致公司
的股权分布不符合上市条件的情形，不会导致公司控制权发生变化。
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2025-11-06│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回
购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元，本次回购的
股份将全部用于注销并减少公司注册资本，回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超
过6个月，回购价格不超过人民币12.33元/股（含），具体内容详见公司于2025年4月29日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-056）。
公司于2025年5月16日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》。具体内容请查阅公司于2025年5月17日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-066
）。
二、回购股份的进展情况
2025年11月5日，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式首次回购股份53680
0股，已回购股份占公司总股本的比例为0.1278%，购买的最高价为9.54元/股、最低价为9.26
元/股，已支付的总金额为5085569.66元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规
定及公司既定的回购股份方案。
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2025-11-04│收购兼并
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贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月1日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买子公司少数股东股权的公告》。现就上述公告中相关
内容补充说明如下：
一、拟购买的少数股东股权（以下简称“交易标的”）的估值情况说明
（一）本次交易标的的估值原则为：参考标的公司历史融资估值，同时基于标的公司的实
际经营情况、以及交易标的的潜在价值，结合该类管制药品的市场前景以及未来市场预期进行
综合判断，本着公平、公正、互利的原则，重点考虑标的公司经营资产所拥有的业务链全面（
标的公司的资产运营主体是一家全牌照的医麻药品生产企业，业务链涵盖研发、种植、加工、
市场销售等）的特点、以及标的公司未来获利能力及相关业务对上市公司在当地市场资源的有
效整合价值等维度，经各方充分沟通、协商一致确定。
（二）本次交易估值较上一轮交易的估值差异及合理性说明
本次交易经过双方长达近一年的拉锯磋商，最终协商定价为3100万澳元，双方约定一次定
价，分三期支付的形式进行对价支付。
1、本次交易综合参考PIJEN(NO.22)PTYLTD（以下简称“标的公司”）前一轮融资的估值
2019年12月，公司以2700万澳元实际获得标的公司47.31%的权益，每股单价为6.68澳元/
股，投后标的公司整体估值为5707.04万澳元。本次公司拟以3100万元获得剩余股权，标的公
司的整体估值为5883.47万元,每股单价为6.88澳元/股；标的公司较上一期整体估值增值176.4
3万澳元，增值率3.09%。
公司综合考虑了标的公司2024年度及截止2025年9月30日标的公司经营业绩、以及交易双
方约定在本次少数股权交割前不进行股息分配（协议“11.1各方确认并同意，在交割日前，各
方不得促使或允许公司宣布任何股息。Thepartiesacknowledgeandagreethattheywillnotcaus
eorpermittheCompanytodeclareanydividendpriortotheDateofCompletion.”即:标的公司可
供分配的净利润归属买方所有）等因素协商确定。
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2025-11-01│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年11月20日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：邓代兴
2.提案程序说明
公司已于2025年10月25日公告了股东大会召开通知，单独持有4.59%股份的股东邓代兴，
在2025年10月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年10月31日，公司收到实际控制人、董事邓代兴《关于向贵州永吉印务股份有限公司
2025年第四次临时股东大会提交临时提案的函》，提请在本次股东大会增加以下临时提案：
1、《关于子公司为子公司提供担保的议案》
2、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
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2025-11-01│其他事项
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贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开了第六届董事会
第十五次会议，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，相关情况公告如下：
为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司章程》董事会成员人数的规定，
公司董事会由7名董事组成，截至目前，董事会成员共有6名，公司拟补选1名董事。
经董事会提名委员会对王忱先生的任职资格进行了核查，王忱先生具有相关专业知识和工
作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任董事的
情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证
监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条
件。公司董事会提名王忱先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，王忱先生持有500000股公
司股份。
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