资本运作☆ ◇603059 倍加洁 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-02-09│ 24.07│ 4.45亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-02-27│ 20.64│ 105.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 20.64│ 158.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 20.46│ 350.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 20.46│ 306.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-06-08│ 16.50│ 278.85万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉实核心成长混合A │ 464.40│ ---│ ---│ 327.82│ ---│ 人民币│
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│富国中证煤炭指数型│ 300.00│ ---│ ---│ ---│ 5.94│ 人民币│
│证券投资基金(LOF)C│ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
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│广发稳健增长混合A │ 199.76│ ---│ ---│ 187.48│ ---│ 人民币│
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│易方达蓝筹精选混合│ 199.70│ ---│ ---│ 152.49│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉实动力先锋A │ 168.09│ ---│ ---│ 164.29│ ---│ 人民币│
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│富国中证上海环交所│ 102.84│ ---│ ---│ ---│ 3.15│ 人民币│
│碳中和ETF │ │ │ │ │ │ │
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│工银文体产业股票 │ 79.88│ ---│ ---│ 84.85│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6.72亿支牙刷项│ 3.53亿│ 1266.69万│ 3.67亿│ 103.98│ -549.40万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产14亿片湿巾项目│ 4500.00万│ 8700.00│ 4643.49万│ 103.19│ 704.57万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1550.00万│ 0.00│ 1564.50万│ 100.94│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 3200.00万│ ---│ 3200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-08-06 │转让比例(%) │5.04 │
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│交易金额(元)│1.09亿 │转让价格(元)│21.47 │
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│转让股数(股)│507.30万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │南京小倍一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │张文生 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │交易金额(元)│1.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │倍加洁集团股份有限公司5073000股 │标的类型 │股权 │
│ │无限售流通股份（占公司目前总股本│ │ │
│ │的5.04%） │ │ │
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│买方 │张文生 │
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│卖方 │南京小倍一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人张文生先生于2026年8月4日与公│
│ │司股东南京小倍一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“小倍一号”）签署了│
│ │《股份转让协议》。小倍一号拟通过协议转让方式将其持有的公司5073000股无限售流通股 │
│ │份（占公司目前总股本的5.04%），以21.474元/股的价格，转让给张文生先生（以下简称“│
│ │本次协议转让”）。 │
│ │ （一）股份转让协议的主要条款 │
│ │ 1、股份转让双方 │
│ │ 转让方：南京小倍一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 受让方：张文生 │
│ │ 2、标的股份：倍加洁集团股份有限公司5073000股股份，占上市公司总股本的5.04%。 │
│ │ 3、转让价款：标的股份每股转让价格按本协议签署日的前一交易日上市公司二级市场 │
│ │收盘价为定价基准，转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行，经双方协商一致，每股标│
│ │的股份转让价格为人民币21.474元，即标的股份的转让总价款为人民币108937602.00元（大│
│ │写：壹亿零捌佰玖拾叁万柒仟陆佰零贰元整）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │薇美姿实业（广东）股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股的企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏扬州农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股2.98% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款等银行常规业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │扬州顶流包装制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属系主要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │扬州荣茂吉包装材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属为该公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │扬州新长城塑业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股76% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │扬州哈基米包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属系主要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │水电费收取 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │扬州哈基米包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属系主要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │薇美姿实业（广东）股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股的企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏扬州农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股2.98% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款等银行常规业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │扬州哈基米包装有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属系主要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市瑞高包装工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属为该公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │扬州华伦印刷包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管亲属系该公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │扬州顶流包装制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属系主要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │扬州荣茂吉包装材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属为该公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │扬州新长城塑业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股76% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张文生 1100.00万 10.93 17.46 2026-07-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 1100.00万 10.93
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-30 │质押股数(万股) │1100.00 │
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│质押占所持股(%) │17.46 │质押占总股本(%) │10.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张文生 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-07-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月28日张文生质押了1100.0万股给渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-06│其他事项
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倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人张文生先生于2026年8月4日与
公司股东南京小倍一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“小倍一号”）签署了
《股份转让协议》。小倍一号拟通过协议转让方式将其持有的公司5073000股无限售流通股份
（占公司目前总股本的5.04%），以21.474元/股的价格，协议转让对价（元）108937602.00，
转让给张文生先生（以下简称“本次协议转让”）。
张文生先生系小倍一号的执行事务合伙人，可对小倍一号实施控制，小倍一号与张文生先
生为一致行动人，本次协议转让事项属于一致行动人之间的内部转让，不涉及向市场减持，不
触及要约收购。本次协议转让前后，公司实际控制人及其一致行动人合计持有的公司权益未发
生变化，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
本次协议转让事项尚需取得上海证券交易所合规性审查确认意见，并在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续，最终实施结果尚存在不确定性，敬请投资者
注意投资风险。
受让方张文生先生承诺：在协议转让股份过户登记完成后的12个月内不会减持其所受让的
股份。在上述承诺期间内，前述股份如因公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等
产生新增股份的，亦按照该承诺执行。
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2026-07-30│股权质押
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倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张文生先生直接持有公司股份总
数为63000000股，占公司总股本的62.61%，本次股份质押办理完成后，张文生先生累计质押股
份数量为11000000股，占其直接持有公司股份总数的17.46%，占公司总股本的10.93%。
公司控股股东张文生先生及其一致行动人南京小倍一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙
）（以下简称“小倍一号”）、南京小倍二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称
“小倍二号”）合计持有公司股份总数为72073100股，占公司总股本的71.63%。本次股份质押
办理完成后，张文生先生及其一致行动人小倍一号、小倍二号累计质押股份数量为11000000股
，占其合计持股数量的15.26%，占公司总股本的10.93%。
一、本次股份质押情况
公司于2026年7月29日收到控股股东张文生先生通知，获悉其将所持有的部分公司股份办
理了质押登记手续。
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2026-07-02│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利由0.27元（含税）调整为0.26955元（含税）。
本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公
司”）因2026年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，致使可参与权益分派的总股本发生变动。公司按
照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。
一、调整前利润分配方案
公司分别于2026年4月23日、2026年5月20日召开第四届董事会第四次会议、2025年年度股
东会，审议通过了《关于2025年度利润分配方案暨关于提请股东会授权董事会制定2026年中期
分红方案的议案》，公司2025年度利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.27元（含税）。截至2025年12月31日，
公司总股本100448700.00股，以此计算合计拟派发现金红利人民币27121149.00元（含税）。
本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利人民币8035896.00元）总额35157045.00元
，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.63%。本年度不进行资本公积金转增股本。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公
司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于2025年度利润分配方案暨关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（
公告编号：2026-010）。
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2026-06-25│其他事项
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一、股权激励计划前期基本情况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票与股票期权激励计划（
以下简称“本激励计划”）包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分，股份来源为
公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票，拟授予的权益数量总计300.00万股（
份），占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.99%。其中，一次性授予限制性股票16.90万
股，首次授予股票期权252.40万份，首次授予权益合计占本激励计划草案公告时公司股本总额
的2.68%，占拟授予权益总额的89.77%；预留授予权益（股票期权）合计30.70万份，占本激励
计划草案公告时公司股本总额的0.31%，占拟授予权益总额的10.23%。具体内容详见公司2026
年4月11日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《倍加洁2026年限制性股票与股
票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-005）。
鉴于本激励计划所确定的1名激励对象被取消激励资格以及有3名激励对象因个人原因自愿
放弃参与本激励计划，根据本激励计划有关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，公司
于2026年6月8日召开第四届董事会第六次会议，对本激励计划的首次授予激励对象名单及授予
数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由151人调整为147人，其中授予
限制性股票的激励对象人数保持不变，为4人，授予股票期权的激励对象人数由147人调整为14
3人。一次性授予限制性股票数量保持不变，为16.90万股，首次授予股票期权数量由252.40万
份调整为250.90万份，首次授予权益合计占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.67%，占
拟授予权益总额的89.27%；预留授予股票期权数量由30.70万份调整为32.20万份，占本激励计
划草案公告时公司股本总额的0.32%，占拟授予权益总额的10.73%。具体内容详见公司2026年6
月9日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于调整2026年限制性股票
与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-032）。
（一）本次权益授予的具体情况
根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年6月8日召开第四届董事会第六次
会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象授予限
制性股票与股票期权的议案》。同意确定2026年6月8日作为首次授予日，向符合条件的4名激
励对象授予16.90万股限制性股票，授予价格为16.50元/股，向符合条件的143名激励对象授予
250.90万份股票期权，行权价格为33.00元/份。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首
次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司2026年6月9日披露于
上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于向2026年限制性股票与股票期权激励
计划首次授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2026-033）。
在确定首次授予日后的权益登记过程中，无激励对象自愿放弃其所获授的全部权益。因此
，本激励计划实际首次授予激励对象名单及其获授的权益数量与公司于2026年6月9日披露的《
倍加洁关于向2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票与股
票期权的公告》（公告编号：2026-033）中的内容一致。本激励计划首次授予的实际授予数量
与拟授予数量无差异。
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2026-06-10│其他事项
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股东、董事及高级管理人员持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍加洁”）
股东南京小倍一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“小倍一号”）、南京小倍
二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“小倍二号”）均系公司员工持股平台，
分别持有公司股份5662500股、3550000股，分别占公司总股本5.6372%、3.5341%。公司董事、
财务总监嵇玉芳女士持有公司股票12000股，占公司总股本的0.0119%；副总经理、董事会秘书
薛运普先生持有公司股票12000股，占公司总股本的0.0119%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年2月6日披露了《倍加洁集团股份有限公司股东、董事及高级管理人员减持股
份计划公告》（公告编号：2026-003）,小倍一号计划通过集中竞价及大宗交易方式减持所持
有的公司股份合计不超过2100000股，合计不超过公司股份总数的2.0906%。其中，通过集中竞
价方式减持的，减持股份合计不超过700000股，不超过公司股份总数的0.6969%；通过大宗交
易方式减持的，减持股份合计不超过1400000股，不超过公司股份总数的1.3937%。减持期间为
自公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。
小倍二号计划通过集中竞价及大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过900000股，
合计不超过公司股份总数的0.8960%。其中，通过集中竞价方式减持的，减持股份合计不超过3
00000股，不超过公司股份总数的0.2987%；通过大宗交易方式减持的，减持股份合计不超过60
0000股，不超过公司股份总数的0.5973%。减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月
内进行。
嵇玉芳女士拟通过集中竞价方式减持不超过3000股，不超过公司股份总数的0.0030%；薛
运普先生拟通过集中竞价方式减持不超过3000股，不超过公司股份总数的0.0030%。减持期间
为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。
公司于2026年6月9日收到上述减持主体出具的《关于减持股份计划期限届满暨减持结果的
告知函》，截至2026年6月9日，本次减持时间区间已届满。
小倍一号通过集中竞价方式累计减持公司股份139400股，占公司总股本的0.1388%，未通
过大宗交易方式减持公司股份；小倍二号、嵇玉芳女士、薛运普先生未实施减持。
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2026-06-09│其他事项
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倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第四届董事会第六次
会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》。根据
《倍加洁集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本
激励计划”）的有关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划相
关事项进行了调整，现将具体调整事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年4月10日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<倍加洁集团
股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<倍加
洁集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2026年4月12日至2026年4月21日，公司在内部对本次首次授予的激励对象的姓名和职
务进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对首次拟授予激励
对象名单提出的任何异议。
3、2026年4月22日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票与
股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-007
）。同日，公司披露了《关于2026年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》（公告编号：2026-008）。
4、2026年4月27日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<倍加洁集团
股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<倍加
洁集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
。
5、2026年6月8日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年限
制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2026年限制性股票与股票期权激励
计划首次授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会
对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次调整事项说明
鉴于本激励计划所确定的1名激励对象被取消激励资格以及有3名激励对象因个人原因自愿
放弃参与本激励计划，公司董事会根据本激励计划有关规定和公司2026年第一次临时股东会的
授权，对本激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划首
次授予激励对象人数由151人调整为147人，其中授予限制性股票的激励对象人数保持不变，为
4人，授予股票期权的激励对象人数由147人调整为143人。一次性授予限制性股票数量保持不
变，为16.90万股，首次授予股票期权数量由252.40万份调整为250.90万份，预留授予股票期
权数量由30.70万份调整为32.20万份。
除上述调整事项外，本激励计划其他内容与经公司2026年第一次临时股东会审议通过的内
容一致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整事项无需提交公司股东会审议。
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2026-06-09│其他事项
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2021年1月，公司全资子公司扬州倍加洁日化有限公司出资5500万元，参与设立珠海沄舒
股权投资基金合伙企业（珠海云舒壹号企业管理合伙企业(有限合伙)曾用名，以下简称“云舒
壹号”），持有云舒壹号98.2143%的出资份额，详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体发
布的公告（公告编号：2021-001）；2021年3月，公司全资子公司南京沄洁科技有限公司（以
下简称“南京沄洁”）出资2.5亿元，参与设立珠海沄舒二期股权投资基金合伙企业（珠海云
舒贰号企业管理合伙企业(有限合伙)曾用名，以下简称“云舒贰号”），持有云舒贰号99.601
6%的出资份额，详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体发布的公告（公告编号：2021-007
）。
2023年8月，公司全资子公司扬州明星牙刷口腔护理有限公司（以下简称“明星牙刷”）
、珠海榕欣企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“珠海榕欣”）与珠海佑柏私募基金管理
有限公司（以下简称“珠海佑柏”）签署《合伙份额转让协议》。明星牙刷以0元或法律法规
和相关主管部门允许的最低价格，受让云舒壹号1.7679%的普通合伙份额（对应99万元的认缴
出资额，为云舒壹号普通合伙人珠海佑柏尚未实缴的出资额）、受让云舒贰号0.3944%的普通
合伙份额（对应99万元的认缴出资额，为云舒贰号普通合伙人珠海佑柏尚未实缴的出资额）。
珠海榕欣以0元或法律法规和相关主管部门允许的最低价格，受让云舒壹号0.0179%的普通
合伙份额（对应1万元的认缴出资额，为云舒壹号普通合伙人珠海佑柏尚未实缴的出资额）、
受让云舒贰号0.0040%的普通合伙份额（对应1万元的认缴出资额，为云舒贰号普通合伙人珠海
佑柏尚未实缴的出资额）。本次合伙企业财产份额变更后，明星牙刷、珠海榕欣成为云舒壹号
、云舒贰号的普通合伙人，详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体发布的公告（公告编号
：2023-052）。
2026年5月，云舒壹号、云舒贰号普通合伙人珠海榕欣与明星牙刷签署《合伙份额转让协
议》，珠海榕欣以0元或法律法规和相关主管部门允许的最低价格，将其持有的云舒壹号0.017
9%的普通合伙份额（对应1万元的认缴出资额，尚未实缴）转让给明星牙刷；珠海榕欣以0元或
法律法规和相关主管部门允许的最低价格，将其持有的云舒贰号0.0040%的普通合伙份额（对
应1万元的认缴出资额，尚未实缴）转让给明星牙刷。转让完成后，珠海榕欣不再作为普通合
伙人对合伙企业执行合伙事务。本次合伙企业财产份额变更后，公司及其旗下各全资子公司将
持有云舒壹号、云舒贰号全部财产份额。目前公司通过云舒壹号、云舒贰号、南京沄洁间接持
有薇美姿实业（广东）股份有限公司33.8590%股权，详见公司于上海证券交易所网站及指定媒
体发布的公告（公告编号：2026-026）。
近日，云舒壹号、云舒贰号已完成工商变更登记并取得了新换发的营业执照，相关信息如
下：
1、云舒壹号
名称：珠海云舒壹号企业管理合伙企业(有限合伙)
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：扬州明星牙刷口腔护理有限公司
统一社会信用代码：91440400MA55Q7DC2B
注册资本：人民币5600万元
成立日期：2020年12月21日
注册地址：珠海市横琴琴海东路999号2921办公
经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
2、云舒贰号
名称：珠海云舒贰号企业管理合伙企业(有限合伙)
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：扬州明星牙刷口腔护理有限公司
统一社会信用代码：91440400MA55YJ534Q
注册资本：人民币25100万元
成立日期：2021年2月9日
注册地址：珠海市横琴琴海东路999号2922办公
经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
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2026-06-09│其他事项
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授予日：2026年6月8日
授予数量：一次性授予限制性股票16.90万股，首次授予股票期权250.90万份
授予价格及行权价格：限制性股票的授予价格为16.50元/股，股票期权的行权价格为33.0
0元/份
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第四届董事会第六次
会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象授予限
制性股票与股票期权的议案》。根据《倍加洁集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权
激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的有关规定和公司2026年第一次临时股东会
的授权，公司董事会认为本激励计划首次授予的授予条件已经成就，同意确定2026年6月8日作
为首次授予日，向符合条件的4名激励对象授予16.90万股限制性股票，授予价格为16.50元/股
，向符合条件的143名激励对象授予250.90万份股票期权，行权价格为33.00元/份。现将相关
内容公告如下：
一、本激励计划的授予情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年4月10日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<倍加洁集团
股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<倍加
洁集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2026年4月12日至2026年4月21日，公司在内部对本次首次授予的激励对象的姓名和职
务进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对首次拟授予激励
对象名单提出的任何异议。
3、2026年4月22日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票与
股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-007
）。同日，公司披露了《关于2026年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》（公告编号：2026-008）。
4、2026年4月27日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<倍加洁集团
股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<倍加
洁集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
。
5、2026年6月8日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年限
制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2026年限制性股票与股票期权激励
计划首次授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会
对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2026-05-27│对外投资
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投资标的名称：共青城陆吾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”或“
合伙企业”）
投资金额：倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金
人民币900万元参与认购标的基金的份额，占基金认缴出资总额的23.62%。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次投资未达到公司董事会和股东会审议标准。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为优化投资结构、提升投资收益，在确保主营业务发展的前提下，公司近日与厦门纵横金
鼎私募基金管理有限公司（以下简称“纵横金鼎”）等合作方签署了《共青城陆吾创业投资合
伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。合伙企业募集资金总规模拟为人
民币3810万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币900万元，占认缴出资总
额的23.62%。
（二）审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资事项无需提交
董事会、股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：公司8号会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张文生先生主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书薛运普先生列席本次会议；其他高管列席本次会议。
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2026-05-09│收购兼并
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倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司扬州明星牙刷口腔护理有限公
司（以下简称“明星牙刷”）以0元或法律法规和相关主管部门允许的最低价格，受让珠海云
舒壹号企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“云舒壹号”）0.0179%的普通合伙份额（出
让方为珠海榕欣企业管理合伙企业(有限合伙)，对应认缴出资额1万元，尚未实缴），受让珠
海云舒贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云舒贰号”）0.0040%的普通合伙份
额（出让方为珠海榕欣企业管理合伙企业(有限合伙)，对应认缴出资额1万元，尚未实缴）。
公司及其旗下各全资子公司合计持有云舒壹号、云舒贰号的合伙份额分别由5599万元、25
099万元提升至5600万元、25100万元，本次合伙企业财产份额变更后，公司及其旗下各全资子
公司将持有云舒壹号、云舒贰号全部财产份额。目前公司通过云舒壹号、云舒贰号、全资子公
司南京沄洁科技有限公司（以下简称“南京沄洁”）间接持有薇美姿实业（广东）股份有限公
司33.8590%股权。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2021年1月，倍加洁全资子公司扬州倍加洁日化有限公司（以下简称“倍加洁日化”）出
资5500万元，参与设立珠海沄舒股权投资基金合伙企业（云舒壹号曾用名），持有云舒壹号98
.2143%的出资份额，详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体发布的公告（公告编号：2021
-001）；2021年3月，公司全资子公司南京沄洁出资2.5亿元，参与设立珠海沄舒二期股权投资
基金合伙企业（云舒贰号曾用名），持有云舒贰号99.6016%的出资份额，详见公司于上海证券
交易所网站及指定媒体发布的公告（公告编号：2021-007）。
2023年8月，明星牙刷、珠海榕欣企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“珠海榕欣”
）与珠海佑柏私募基金管理有限公司（以下简称“珠海佑柏”）签署《合伙份额转让协议》。
明星牙刷以0元或法律法规和相关主管部门允许的最低价格，受让云舒壹号1.7679%的普通合伙
份额（对应99万元的认缴出资额，为云舒壹号普通合伙人珠海佑柏尚未实缴的出资额）、受让
云舒贰号0.3944%的普通合伙份额（对应99万元的认缴出资额，为云舒贰号普通合伙人珠海佑
柏尚未实缴的出资额）。珠海榕欣以0元或法律法规和相关主管部门允许的最低价格，受让云
舒壹号0.0179%的普通合伙份额（对应1万元的认缴出资额，为云舒壹号普通合伙人珠海佑柏尚
未实缴的出资额）、受让云舒贰号0.0040%的普通合伙份额（对应1万元的认缴出资额，为云舒
贰号普通合伙人珠海佑柏尚未实缴的出资额）。本次合伙企业财产份额变更后，明星牙刷、珠
海榕欣成为云舒壹号、云舒贰号的普通合伙人，详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体发
布的公告（公告编号：2023-052）。
近日，云舒壹号、云舒贰号普通合伙人珠海榕欣与明星牙刷签署《合伙份额转让协议》，
珠海榕欣以0元或法律法规和相关主管部门允许的最低价格，将其持有的云舒壹号0.0179%的普
通合伙份额（对应1万元的认缴出资额，尚未实缴）转让给明星牙刷；珠海榕欣以0元或法律法
规和相关主管部门允许的最低价格，将其持有的云舒贰号0.0040%的普通合伙份额（对应1万元
的认缴出资额，尚未实缴）转让给明星牙刷。转让完成后，珠海榕欣不再作为普通合伙人对合
伙企业执行合伙事务。同时，珠海佑柏（甲方）与云舒贰号（乙方1）、明星牙刷（乙方2）、
南京沄洁（乙方3）签订管理费支付协议调整管理费支付进度，截至协议签订之日，乙方欠付
甲方尚未结清的管理费共计人民币4503024元，乙方1按以下方式分期向甲方支付全部款项，乙
方2和乙方3承担连带责任：（1）第一期：珠海榕欣将其所持乙方的全部普通合伙份额转让给
明星牙刷并完成工商变更登记手续后五个工作日内，乙方向甲方支付人民币1500000元；
（2）第二期：2027年1月9日前，乙方向甲方支付人民币1500000元；（3）第三期：2028
年1月9日前，乙方向甲方支付人民币1503024元。
上述管理费总金额公司已根据有关协议的约定在以前年度预提，不影响公司2026年及之后
年度合并报表归母净利润。
云舒壹号和云舒贰号的合伙目的：除非全体合伙人另行一致同意，合伙企业仅持有薇美姿
实业（广东）股份有限公司（曾用名为广州薇美姿实业有限公司，统一社会信用代码为914401
063047779949）股权，以实现战略协同和长期资本增值。
云舒壹号和云舒贰号的普通合伙人为：明星牙刷，合伙人明星牙刷作为执行事务合伙人对
外代表合伙企业执行合伙事务，并由其委派的代表执行。
（二）上述事项无需经过董事会审议，无需提交公司股东会表决。
（三）上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月27日
(二)股东会召开的地点：倍加洁集团股份有限公司8号会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书薛运普先生列席本次会议；其他高管列席本次会议。
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2026-04-24│对外担保
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倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍加洁”）于2026年4月23日召开了第
四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担
保的议案》，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过10.85亿元人民币的综合授信
额度，并为综合授信额度内的控股子公司融资提供不超过6.2亿元人民币的担保额度。担保时
间范围自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
被担保人属于并表内的控股子公司，名称分别是：扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口
腔护理用品有限公司、扬州恒生精密模具有限公司、江苏明星牙刷有限公司。
截至本公告披露日，公司对上述控股子公司提供的担保余额为219774740.50元。
被担保人未提供反担保。
对外担保逾期的累计金额：无。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特别风险提示：本次拟为控股子公司提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%
，敬请投资者关注相关风险。
一、2026年度申请综合授信额度并提供担保情况概述
（一）情况概述
为满足经营和发展需求，公司及控股子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过10.8
5亿元人民币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款
、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行
保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信
额度来确定。具体授信额度、期限、利率及子母公司之间相互担保、实际控制人为公司及控股
子公司担保等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公
司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融机构实际发生
的融资金额为准。为满足控股子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为控股子公
司扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司、扬州恒生精密模具有限公司、
江苏明星牙刷有限公司就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过6.2亿元人民币的担保额
度。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需求，在上述综合授信额
度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度公司及
控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议
通过。
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2026-04-24│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高公司及控股子公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影
响公司主营业务正常开展和确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子
公司拟在未来12个月内将闲置的自有资金用于委托理财和进行证券投资，为公司和股东谋取更
好的投资回报。
（二）投资金额
合计拟投资总金额不超过人民币5.2亿元（含），其中委托理财的额度不超过人民币5亿元
（含），证券投资的额度不超过人民币0.2亿元（含），在投资额度和投资期限范围内，资金
可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含委托理财和证券投资的收益进行再投资的相关金
额）不得超过前述委托理财和证券投资额度。
（三）资金来源
资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
委托理财主要用于购买商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理
公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品及结构性存款。证券投资主要用于股票
、债券、基金等有价证券以及其衍生品等。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使投
资决策权、签署文件并办理相关手续，具体事项由公司财经中心负责组织实施。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行委托理财及证券投资的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，倍加洁集团
股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司以正常生产
经营为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。
交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
交易场所：具备合法业务资质的大型银行等金融机构。
交易金额：使用不超过5,000万美元或等值外币的自有资金进行外汇套期保值业务，前述
额度在有效期内可循环滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第四次会议，审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。自2025年年度股东会审议批准之日起至2026
年年度股东会召开之日止，公司使用不超过5,000万美元或等值外币的自有资金进行外汇套期
保值业务，公司董事会授权管理层负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件
。公司开展外汇套期保值业务资金来源均为公司自有资金，该议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行
以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇
套期保值业务存在一定的市场风险、信用风险及其他风险,敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司及控股子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为控制
汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期
保值业务。公司以正常生产经营为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度不超
过5,000万美元或等值的外币。有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额
均不超过上述额度。
（三）资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。
（四）交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机
构进行交易，交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种，外汇套期保值工具
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
（五）交易期限及授权事项
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股
东会召开日止。在上述额度范围和期限内，公司董事会授权管理层负责具体实施外汇套期保值
业务相关事宜，并签署相关文件。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例：全年每股现金分红人民币0.35元（含税），扣除已派发的2025年度中期现
金股息后，本次每股现金分红人民币0.27元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，倍加洁集团股份有限
公司（以下简称“本公司”或“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币398583068.64
元。经本公司第四届董事会第四次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总
股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、本次公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.27元（含税）。截至2025年12月31
日，公司总股本100448700.00股，以此计算合计拟派发现金红利人民币27121149.00元（含税
）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利人民币8035896.00元）总额35157045.0
0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.63%。本年度不进行资本公积金转增股
本。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额高于最近三个会计年度
年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）中期分红的前提条件为：
1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第四
次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据外部环境的变化和公司的相关经
营现状，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号
——资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可
能存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下：
一、资产减值准备计提概况
公司2025年度对相关资产计提减值准备总额1386.91万元，明细如下：
（二）计提存货跌价准备651.46万元
公司期末在对存货进行全面盘点的基础上，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个
存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损
益。本期存货跌价准备的年初余额421.04万元，本期新增计提存货跌价准备651.46万元，本期
转销567.74万元，年末存货跌价准备余额为504.76万元。
（三）计提固定资产减值准备581.12万元
按照《企业会计准则第8号——资产减值》的要求，公司对固定资产进行减值测试。减值
测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失
。经测算，公司本期需计提固定资产减值准备581.12万元。
三、对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提减值准备合计1386.91万元，减少公司2025年度利润总额1386.91万元。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）倍加洁集团股份有限公
司(以下简称“公司”、“本公司”)于2026年4月23日召开公司第四届董事会第四次会议，审
议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师
事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计的
会计师事务所。具体如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：杜志强
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：宋凯
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：林盛宇
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。（三）审计收费
1、审计费用及定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月27日14点30分
召开地点：倍加洁集团股份有限公司8号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月27日至2026年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-06│其他事项
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股东、董事及高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍加洁”）股东南
京小倍一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“小倍一号”）、南京小倍二号企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“小倍二号”）均系公司员工持股平台，分别持
有公司股份5662500股、3550000股，分别占公司总股本5.6372%、3.5341%。公司董事、财务总
监嵇玉芳女士持有公司股票12000股，占公司总股本的0.0119%；副总经理、董事会秘书薛运普
先生持有公司股票12000股，占公司总股本的0.0119%。
减持计划的主要内容
小倍一号计划通过集中竞价及大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过2100000股
，合计不超过公司股份总数的2.0906%。其中，通过集中竞价方式减持的，减持股份合计不超
过700000股，不超过公司股份总数的0.6969%；通过大宗交易方式减持的，减持股份合计不超
过1400000股，不超过公司股份总数的1.3937%。减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的
3个月内进行。
小倍二号计划通过集中竞价及大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过900000股，
合计不超过公司股份总数的0.8960%。其中，通过集中竞价方式减持的，减持股份合计不超过3
00000股，不超过公司股份总数的0.2987%；通过大宗交易方式减持的，减持股份合计不超过60
0000股，不超过公司股份总数的0.5973%。减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月
内进行。
嵇玉芳女士拟通过集中竞价方式减持不超过3000股，不超过公司股份总数的0.0030%；薛
运普先生拟通过集中竞价方式减持不超过3000股，不超过公司股份总数的0.0030%。减持期间
为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。
若计划减持期间公司有增发、送股、配股、资本公积金转增股本等导致股份变动事项，上
述减持数量将做相应调整。
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2026-01-30│其他事项
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业绩预告适用情形：净利润实现扭亏为盈。
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者
的净利润为8800万元到13200万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为9040万元到13
560万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为8800万元
到13200万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为9040万元
到13560万元。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
对外投资的参股子公司薇美姿实业（广东）股份有限公司以及控股子公司善恩康生物科技
（苏州）有限公司2025年度经营业绩改善，与上年同期相比，预计本年度不存在减值影响。
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2025-12-16│其他事项
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一、对外投资概述
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍加洁”）于2024年9月8日召开了第三
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资建设越南生产基地项目的议案》，公司拟
在新加坡成立全资子公司，通过该子公司在越南成立项目公司，由越南项目公司实施本次投资
。具体详见公司于2024年9月9日、2024年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定信息披露媒体上刊登的《关于对外投资建设越南生产基地项目的公告》（公告编号：20
24-042）《关于对外投资建设越南生产基地项目的进展公告》（公告编号：2024-046）。
二、对外投资进展情况
近日，越南全资孙公司已办理完成工商注册登记手续，并取得了由越南同奈省财务局颁发
的《企业登记证》，登记的相关信息如下：
1、公司中文名称：越南海丝科技有限责任公司
2、公司英文名称：MARITIMESILKVIETNAMCOMPANYLIMITED
3、企业编号：3801338653
4、注册地址：越南同奈省真城坊平福-Becamex工业区A17-C,A17-D,A17-E路,第03厂房
5、注册资本：65,500,000,000越南盾（折合约2,500,000美元）
6、法定代表人：张宇轩
7、公司类型：一人有限责任公司
8、股权结构：MARITIMESILKPTE.LTD.持有其100%股权，倍加洁间接持有其100%的股权
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2025-10-17│其他事项
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股东持股的基本情况本次减持股份计划实施前，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“倍
加洁”或“公司”）股东南京小倍一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“小倍
一号”）、南京小倍二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“小倍二号”）均系
公司员工持股平台，分别持有公司股份6875000股、4125000股，分别占公司总股本6.8443%、4
.1066%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积金转增股本方
式取得的股份，均为无限售条件流通股。
大宗交易减持计划的实施结果情况
公司于2025年6月25日披露了《倍加洁集团股份有限公司股东大宗交易减持股份计划公告
》（公告编号：2025-032）,小倍一号计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内
，通过大宗交易方式合计减持不超过1250000股（不超过公司总股本的1.2444%）；小倍二号计
划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过大宗交易方式合计减持不超过750
000股（不超过公司总股本的0.7466%）。
公司于2025年10月16日收到小倍一号、小倍二号出具的《关于大宗交易减持股份计划期限
届满暨减持结果的告知函》，截至2025年10月16日，本次减持计划已到期。小倍一号通过大宗
交易方式累计减持公司股份1212500股，占公司总股本的1.2071%；小倍二号通过大宗交易方式
累计减持公司股份575000股，占公司总股本的0.5724%。
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2025-09-13│其他事项
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倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，于2025年9月12日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举魏巍女
士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届
董事会届满之日止。魏巍女士简历详见附件。
本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董
事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会。魏巍女士符合《公司法》、《公司章程》等法
律法规和制度规定的董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关
法律法规和《公司章程》的规定。
魏巍女士简历：
魏巍：女，1987年出生，经济学学士，持有中级会计师资格证书。2010年5月至2011年2月
就职于扬州云帆进出口有限公司，任会计员；2011年3月至2014年8月就职于天威新能源（扬州
）有限公司，任税务往来会计；2015年3月至今就职于倍加洁集团股份有限公司，任办公室职
员；2025年4月至今任倍加洁集团股份有限公司证券事务代表。
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东会召开的地点：公司8号会议室
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2025-08-30│其他事项
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倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉，控股子公司善恩康生物科技（苏
州）有限公司(以下简称“善恩康”)具有自主知识产权的凝结魏茨曼氏菌BC01益生菌（学名：
凝结魏茨曼氏菌，Weizmanniacoagulans，曾用名：凝结芽孢杆菌）通过美国食品药品监督管
理局（FoodandDrugAdministration,FDA）审核，获得FDA-GRAS认证（GenerallyRecognizedAs
Safe）。该菌株已于去年通过Self-GRAS认证，此次获得FDA-GRAS认证标志着凝结魏茨曼氏菌B
C01益生菌的合规性与品质达到国际标准。
FDA-GRAS是美国食品药品监督管理局对食品原料、添加剂或益生菌的重要安全认证，堪称
“全球食品安全通行证”。为获此认证，善恩康向FDA递交了凝结魏茨曼氏菌BC01益生菌的特
性研究、毒理学实验、安全性检测等大量科研数据，经FDA严苛审核后终获认可。值得关注的
是，善恩康也成为中国首家凭借凝结魏茨曼氏菌获得FDA-GRAS认证的企业。
凝结魏茨曼氏菌BC01已授权8项国内外发明专利，发表2篇SCI论文，开展4项人体临床研究
。功能靶点涵盖改善便秘、提高免疫力、调节微生态、改善脂代谢、延缓衰老抗氧化，精准匹
配食品大健康市场需求。可广泛用于功能性食品、饮料、软糖、晶球、休闲零食等多元化产品
。
凝结魏茨曼氏菌BC01获得美国FDA-GRAS认定后，标志着产品质量和安全性得到国际认可，
可以出口到美国以及认可美国GRAS认证的其他国际市场，预计会对善恩康业绩产生积极影响。
截至目前，凝结魏茨曼氏菌BC01产生的收入占善恩康整体营收比重较小，敬请投资者注意投资
风险。
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-08-28│其他事项
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每股派发现金红利人民币0.08元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利
不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则
》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币351191422.78元，公司
合并报表中期末未分配利润为人民币520099489.68元，根据合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低原则，公司2025年半年度可供股东分配的利润为351191422.78元(以上数据均未经审
计)。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至
2025年6月30日，公司总股本100448700股，以此计算合计拟派发现金红利8035896.00元（含税
）,剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的
，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。本次利润分配方案无需提交公司股东
会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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