资本运作☆ ◇603059 倍加洁 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-02-09│ 24.07│ 4.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-27│ 20.64│ 105.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 20.64│ 158.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 20.46│ 350.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 20.46│ 306.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│薇美姿实业（广东）│ 90836.92│ ---│ 16.50│ ---│ -13278.21│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│善恩康生物科技（苏│ 21256.16│ ---│ 52.00│ ---│ -4155.29│ 人民币│
│州）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│嘉实核心成长混合A │ 464.40│ ---│ ---│ 273.11│ ---│ 人民币│
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│广发稳健增长混合A │ 199.76│ ---│ ---│ 164.74│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│易方达蓝筹精选混合│ 199.70│ ---│ ---│ 142.70│ -0.37│ 人民币│
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│嘉实动力先锋A │ 168.09│ ---│ ---│ 114.07│ ---│ 人民币│
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│富国中证上海环交所│ 102.84│ ---│ ---│ 77.58│ ---│ 人民币│
│碳中和ETF │ │ │ │ │ │ │
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│工银文体产业股票 │ 79.88│ ---│ ---│ 75.59│ ---│ 人民币│
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│明阳智能 │ 21.81│ ---│ ---│ ---│ -13.10│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6.72亿支牙刷项│ 3.53亿│ 1266.69万│ 3.67亿│ 103.98│ -549.40万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产14亿片湿巾项目│ 4500.00万│ 8700.00│ 4643.49万│ 103.19│ 704.57万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1550.00万│ 0.00│ 1564.50万│ 100.94│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 3200.00万│ ---│ 3200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │薇美姿实业（广东）股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接或间接持有其股权的企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏扬州农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款等银行常规业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │扬州顶流包装制品有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长的亲属持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │扬州荣茂吉包装材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │扬州新长城塑业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长的亲属持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │薇美姿实业（广东）股份有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司直接或间接持有其股权的企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏扬州农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款等银行常规业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │扬州顶流包装制品有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长的亲属持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │扬州荣茂吉包装材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │扬州新长城塑业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长的亲属持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-28│其他事项
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一、基本情况概述
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东扬州竟成企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州竟成”）、扬州和成企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）（“扬州和成”）（扬州竟成、扬州和成系公司控股股东、实际控制人张文生先生一致行
动人）的通知，扬州竟成、扬州和成因经营管理需要变更名称、经营范围及主要经营场所，于
近日完成工商变更登记手续，并换发新的营业执照。
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2025-05-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月22日
(二)股东会召开的地点：公司8号会议室
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2025-04-30│对外担保
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倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍加洁”）于2025年4月29日召开了第
三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司申请授信额度并提供
担保的议案》，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过9.85亿元人民币的综合授信
额度，并为综合授信额度内的控股子公司融资提供不超过6.2亿元人民币的担保额度。担保时
间范围自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
被担保人属于并表内的控股子公司，名称分别是：扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口
腔护理用品有限公司、扬州恒生精密模具有限公司、江苏明星牙刷有限公司。
截至本公告披露日，公司对上述控股子公司提供的担保余额为210223221.08元。
被担保人未提供反担保。
对外担保逾期的累计金额：无。
本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。
特别风险提示：本次拟为控股子公司提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%
，敬请投资者关注相关风险。
（一）情况概述
为满足经营和发展需求，公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过9.85
亿元人民币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、
银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保
函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额
度来确定。具体授信额度、期限、利率及子母公司之间相互担保、实际控制人为公司及控股子
公司担保等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司
的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的
融资金额为准。为满足控股子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为控股子公司
扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司、扬州恒生精密模具有限公司、江
苏明星牙刷有限公司就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过6.2亿元人民币的担保额度
，具体担保方式与期限，根据届时签订的担保合同为准，具体情况如下：公司董事会提请股东
会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需求，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全
权办理公司向金融机构申请授信。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于2025年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。上述议案
尚需提交公司2024年年度股东会审议通过。
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2025-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）倍加洁集团股份有限公
司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年4月29日召开公司第三届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计
师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计
的会计师事务所。具体如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户3家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-04-30│其他事项
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2025年4月29日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格、
注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）和《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《
激励计划》”）的相关规定，公司拟调整2021年股票期权激励计划行权价格、注销第四期股权
激励期权合计801000份。现将有关事项公告如下：
一、公司《激励计划》实施情况
1、2021年10月27日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议
，审议通过了《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》
、《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，2021
年11月29日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董
事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明
确同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。上述会议相关信息分别于2021年10月28日
、2021年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了相关公告。
2、公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共10天。在公示期内，公司监事会
未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2021年12月10日，公司公告了《倍加洁集团股份
有限公司监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（
公告编号：2021-060）。
3、2021年12月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《倍加洁集团股
份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《倍加洁集团股份有限公司
2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办
理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励
计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易
的情形，并于2021年12月16日披露了《倍加洁集团股份有限公司关于公司2021年股票期权激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-061）。
4、2021年12月28日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、
《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意确定以2021年12月28
日作为本次激励计划的授予日，向符合条件的121名激励对象授予437.4万份股票期权，行权价
格为20.80元/股。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
5、2022年12月29日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分
别审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于注销2021年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就的议案》，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核
查。国浩律师（上海）事务所出具了《关于倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划
调整行权价格、注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就之法律意见书》。原激励对象
中25人因离职已不符合激励条件，注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共880000份；1名
激励对象因成为监事已不符合激励条件，注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共60000份
；15名激励对象2021年度部门绩效考核结果为D，注销其已获授但尚未行权的当期全部股票期
权共120400份；19名激励对象2021年度个人或部门绩效考核结果为B或C，注销其已获授但尚未
行权的当期股票期权共35100份。合计注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共10955
00份。
6、2023年6月15日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，因利润分配，行权价格调整为
20.46元/股，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。国浩律
师（上海）事务所出具了法律意见书。
7、2024年2月2日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审
议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，独立董事对该议案发表
了同意的独立意见，国浩律师（上海）事务所出具了《关于倍加洁集团股份有限公司注销2021
年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书》。第一个行权期可行权股票期权数量为5313
00份，行权有效期末累计行权且完成股份过户登记的数量为448700份，注销未行权股票期权共
82600份；第二期原激励对象中22人因离职已不符合激励条件，注销其已获授但尚未行权的剩
余三期80%股票期权共611200份；因2022年营业收入增长率低于50%，未达行权条件，注销第二
期股权激励期权共667500份。合计注销股票期权共1361300份。
8、2024年4月22日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审
议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，国浩律师（上海）事务
所出具了《关于倍加洁集团股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权之法律意
见书》。因2023年营业收入增长率低于75%，未达行权条件，故注销第三期股权激励期权合计6
67500份。
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2025-04-30│其他事项
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倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表孙羽女士
的书面辞职报告，孙羽女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任
何职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
孙羽女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙羽女士任职期
间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
2025年4月29日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代
表的议案》，同意聘任魏巍女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作
。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
魏巍女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业
知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文
件的规定。
附件：
魏巍，女，1987年10月出生，经济学学士，持有中级会计师资格证书。2010年5月至2011
年2月就职于扬州云帆进出口有限公司，任会计员；2011年3月至2014年8月就职于天威新能源
（扬州）有限公司，任税务往来会计；2015年3月至今就职于倍加洁集团股份有限公司，任总
经理秘书。
截至本公告披露日，魏巍女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证券
监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，亦不是失信被执行人，不
存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
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2025-04-30│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，倍加洁集团
股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展外汇套期保值
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