资本运作☆ ◇603060 国检集团 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-10-28│ 10.04│ 5.08亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-14│ 8.81│ 3173.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 8.81│ 1060.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 8.81│ 260.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 8.81│ 49.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-08│ 7.90│ 1043.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 7.90│ 60.01万│
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│可转债 │ 2024-10-17│ 100.00│ 7.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国检计量（安徽华方│ 4760.00│ ---│ 70.00│ ---│ 1038.30│ 人民币│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│湖南华科检测实验室│ ---│ 1554.92万│ 9306.44万│ 86.25│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南公司检测实验室│ ---│ ---│ 6743.27万│ 71.35│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│河北雄安检测实验室│ ---│ 3166.55万│ 3626.50万│ 28.66│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于区块链技术的建│ ---│ ---│ 970.97万│ 8.62│ ---│ ---│
│材行业碳排放管理平│ │ │ │ │ │ │
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国国检测试控股集│ ---│ ---│ 5266.07万│ 78.48│ ---│ ---│
│团股份有限公司与其│ │ │ │ │ │ │
│控股子公司安徽拓维│ │ │ │ │ │ │
│检测服务有限公司联│ │ │ │ │ │ │
│合收购云南云测质量│ │ │ │ │ │ │
│检验有限公司51%股 │ │ │ │ │ │ │
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国国检测试控股集│ ---│ ---│ 4488.41万│ 100.00│ ---│ ---│
│团股份有限公司收购│ │ │ │ │ │ │
│湖南华科检测技术有│ │ │ │ │ │ │
│限公司49%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款及补充│ ---│ 453.82万│ 2.38亿│ 99.98│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受/提供劳务和采购/销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │辽宁奉天生态环境有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │重庆建工集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │重庆建工集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆建工集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中建材资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中建材资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中建材中研益科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中建材中研益科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中建材中研益科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中建材中岩科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中建材行业生产力促进中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建材行业生产力促进中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中建材衢州金格兰石英有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中建材联合投资有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中建材光子科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中建材光芯科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中国中材集团有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中国新型建材设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国新型建材设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中国建筑材料工业地质勘查中心 │
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│关联关系 │实际控制人下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中国建筑材料工业地质勘查中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建筑材料工业地质勘查中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中存大数据科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中存大数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州京诚 │北京亦庄国│ 200.00万│人民币 │2020-06-18│2021-06-17│连带责任│是 │否 │
│ │际融资担保│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
所”）
公司于2026年7月28日召开了第五届董事会审计与风险委员会第十七次会议和第五届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。本议案尚需提请公司20
26年第一次临时股东会审议通过。现将相关内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所
有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所
有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李
尊农。
截至2025年末，中兴华所合伙人数量为212人，注册会计师人数为1084人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数为532人。
2025年度，中兴华所收入总额（经审计）为219612.23万元，审计业务收入（经审计）为1
55067.53万元，证券业务收入（经审计）为33164.18万元。
2025年度，中兴华所完成上市公司年报审计197家，涉及制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，房地产业，批发和零售业，建筑业等行业，审计收费总额为24918.51万元。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金11730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
中兴华所近三年存在的执业行为相关的民事诉讼如下：
在青岛亨达股份有限公司（以下简称“亨达公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，被判定
在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
在宁夏红山河食品股份有限公司（以下简称“红山河公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中
，被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
截至目前，亨达案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。
以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
近三年，中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施18次、自律
监管措施4次、纪律处分4次。46名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、
行政监管措施37人次、自律监管措施11人次、纪律处分8人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李旭；签字注册会计师：张文雪；项目质量控制复核人：武晓景。
项目合伙人：李旭先生，于2018年成为中国注册会计师，2020年起从事审计业务，2020年
开始在中兴华所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，先后为多家上市公司年度审计等工
作提供审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。近三年签署的
上市公司包括：中材节能股份有限公司、青岛云路先进材料技术股份有限公司、中金辐照股份
有限公司等，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：张文雪先生，于2008年成为注册会计师，2006年起从事审计工作，2018
年开始在中兴华所执业，2023年起为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过17年，先后
为多家公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具有丰富的证券服务业务从业经验，无
兼职，具备相应专业胜任能力。
近三年签署的上市公司包括:瑞泰科技股份有限公司、宣亚国际营销科技（北京）股份有
限公司、北京北辰实业股份有限公司、青岛云路先进材料技术股份有限公司等，具备相应的专
业胜任能力。
项目质量控制复核人：武晓景女士，于2005年成为中国注册会计师，2003年起从事审计工
作，2018年开始在中兴华所执业，从事证券服务业务超过23年，目前任职事务所项目质量复核
岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和
新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚以及监督管理措施、受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响其独立
性的情形。
（三）审计收费
中兴华所主要基于专业服务所承担的责任、需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验级别相应的收费率及投入的工作时间等因素定价。
根据中兴华所2025年度工作，经公司第五届董事会第十七次会议审议，确定公司2025年度
财务报告审计费用、内部控制审计费用分别为160万元和35万元，合计195万元。2026年度财务
报告审计费用和内部控制审计费用将在公司股东会审议通过本议案后授权公司管理层与审计机
构按照合理公平的原则共同协商确定。
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2026-07-29│其他事项
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董事离任的基本情况：陈璐女士因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、董事会战略与ES
G委员会委员职务；刘登林先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。
选举董事的基本情况：公司董事会同意提名宋开森先生和李苑女士为公司第五届董事会董
事候选人，任期与第五届董事会任期一致，提请公司2026年第一次临时股东会审议。
一、董事离任情况
公司董事会近日收到陈璐女士和刘登林先生递交的书面辞职报告。陈璐女士因达到法定退
休年龄申请辞去公司董事、董事会战略与ESG委员会委员职务；刘登林先生因工作原因申请辞
去公司董事、董事会提名委员会委员职务。
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2026-07-29│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年8月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月21日14点00分
召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月21日
至2026年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-07-15│其他事项
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重要内容提示：
本次公告具体适用《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中应当进行业绩预告的情
形：“（一）净利润为负值”。
国检集团预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2059.44万元，预计2026
年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3897.64万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2059.44万
元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，同比下降2640.65万元。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-3897.64万元
，同比下降2200.26万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司营业收入保持稳定，利润端受阶段性因素影响有所波动。从外部环境看，
传统业务板块受上下游行业景气度不足、市场竞争加剧影响，业务量和价格承压；从内部发展
看，公司战新产业转型仍在投入期，尚未完全对冲传统业务的周期性影响，此外，公司在精益
化管理、数智化水平以及业务协同机制方面仍存在提升空间；财务方面，受下游客户资金安排
及项目付款进度影响，公司应收账款回收周期有所拉长，公司严格执行会计准则，按照既定坏
账计提政策审慎计提信用减值准备，本期信用减值损失同比增加。
面对阶段性经营压力，公司全力推进提质增效：一是加大市场开拓与内部协同力度，加快
推进业务转型升级，目前，传统房地产检测业务占比已降至40%以下，环境食农检测业务企业
客户占比增加至约50%，公司在重大工程、城市更新、智慧水利、核电、新材料、数字化检测
等领域实现积极突破；二是强化应收账款专项清收管控，优化资金周转效率；三是持续深化精
益化管理和数智化转型，着力提升经营质量与核心竞争力；四是加大对新材料新能源等战新产
业及国际化方向投资，加快布局增长“第二曲线”。
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2026-06-18│其他事项
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前次评级结果：“国检转债”评级为“AA+”，公司主体评级为“AA+”，评级展望为“稳
定”。
本次评级结果：“国检转债”评级为“AA+”，公司主体评级为“AA+”，评级展望为“稳
定”。
本次评级结果较前次没有变化。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
，中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构联合资信评估股
份有限公司(以下简称“联合资信”)对公司2024年10月发行的可转换公司债券(债券简称“国
检转债”)进行了跟踪评级。
“国检转债”前次评级结果为“AA+”，前次公司主体信用评级结果为“AA+”，评级展望
为“稳定”。评级机构为联合资信，评级时间为2025年6月19日。
评级机构联合资信在对公司经营状况、行业等情况进行综合分析与评估的基础上，于2026
年6月17日出具了《中国国检测试控股集团股份有限公司2026年跟踪评级报告》，维持公司主
体信用评级为“AA+”，维持“国检转债”信用评级为“AA+”，评级展望为“稳定”。本次评
级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国
国检测试控股集团股份有限公司2026年跟踪评级报告》。
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2026-06-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月1日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》
及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱连滨先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。
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2026-05-22│对外担保
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被担保人名称：云南云测质量检验有限公司（以下简称“云南云测”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有
限公司（以下简称“安徽拓维”）为其所属子公司云南云测向中国国检测试控股集团股份有限
公司（以下简称“公司”“国检集团”）内部借款500万元提供担保，担保金额252.53万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足云南云测生产经营需要，国检集团向云南云测提供500万元人民币内部借款，由国
检集团控股子公司安徽拓维为其控股子公司云南云测提供担保，安徽拓维将其持有的云南云测
3.00%的股权质押给国检集团，担保金额为252.53万元，云南云测股东昆明云戍铭企业管理咨
询合伙企业（有限合伙）（以下简称"云戍铭"）同时为该笔借款提供担保，担保金额为247.47
万元。
安徽拓维于2026年5月20日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于为云南云测
向国检集团借款提供股权质押担保的议案》，2026年5月21日，安徽拓维与国检集团签订了《
股权质押合同》，本次质押担保的期限为自《股权质押合同》生效时起至有效存续的《借款协
议》项下云南云测的全部义务和责任履行完毕之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》的相关规定，上述担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表
范围内的法人提供担保，该担保事项无需提交国检集团董事会及股东会审议。
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2026-04-18│银行授信
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本次授信额度：2026年公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额
度。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司于2026年4月17日召开第五届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司2026年融资授信总额度的议案》，为满足公
司经营需求，同意公司及子公司2026年向工商银行北京朝阳支行、上海浦发银行北京建国路支
行等金融机构申请综合授信总额30亿元。综合授信融资业务包括但不限于：流动资金借款、并
购借款、固定资产借款、保函、票据、信用证等。
自公司2025年年度股东会审议通过本议案之日至公司2026年年度股东会召开之日，提请股
东会授权董事长在综合授信额度内对公司及子公司的银行贷款申请进行审批。
为降低财务费用，公司财务资产部将对以上的银行授信进行严格管理，控制贷款规模，与
金融机构协商降低贷款利率，减少财务费用支出。
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2026-04-18│其他事项
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为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及《关于加强监管防范风险推动资
本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增
效重回报”专项行动的倡议》，中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“国
检集团”）拟定了2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及2026年行动方案，内容如
下。
第一部分2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况2025年，公司积极践行“以投资
者为本”的理念，切实推动公司高质量发展和价值提升，现将2025年度“提质增效重回报”行
动方案执行情况报告如下：
一、聚焦主业，提升经营质量
2025年，公司积极推进传统业务转型升级，持续深化战新产业布局，面对下游产业需求下
行等外部挑战，努力提升市场占有率与核心竞争力，同时不断强化内部精益化管理，努力提升
经营质效。2025年，公司实现营业收入26.04亿元，同比下降0.50%；归属于上市公司股东的净
利润1.19亿元，同比减少41.36%；资产负债率同比下降0.87个百分点，经营活动产生的现金流
量净额同比增加34.60%，营业现金比率同比增加3.4个百分点。
2025年，公司继续发挥核心功能，服务保障雅下项目、上合组织天津峰会、城市体检、港
口智能检测等国家重大战略和重点项目；同时深化创新驱动，在既有业务领域不断获取公路甲
级、桥隧专项、防火实验室、电力实验室等新资质新能力，并在新能源、新材料、汽车检测、
数智化、绿色低碳等战新产业领域持续突破，国际化发展步伐加快，其中新材料业务收入及利
润同比均实现10%左右增长，全年国际化收入同比增长166%，有力支撑了“第二曲线”的增长
。
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2026-04-18│其他事项
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2026年4月17日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于更换董事的议案》，
具体内容公告如下：
公司董事会近日收到王华先生递交的辞职报告。王华先生因工作原因申请辞去公司董事、
董事会审计与风险委员会委员职务。
王华先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间，在《公司章程》赋予的职权范围
内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司实现高质量发展和保护广大投资者的
合法权益做出了重要贡献，董事会对王华先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
为了保证公司董事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，经董事会提名委员会提
名、董事会审议，现提名白战英先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任
期一致。提请公司2025年年度股东会审议。
董事候选人简介如下：
白战英先生，中国国籍，出生于1973年7月，大学本科，教授级高级工程师，国家科技重
大项目评审专家，陕西省三秦人才，咸阳市突出贡献专家，陕西科技大学校外硕士生导师，无
境外永久居留权。曾任国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心常务副主任，咸阳陶瓷研究设计院
党委副书记、纪委书记、副院长，中国建筑材料科学研究总院纪委委员等职务，2022年11月起
任咸阳陶瓷研究设计院有限公司党委委员、常务副总经理，2023年2月起兼任全国建筑卫生陶
瓷标准化技术委员会副主任委员。
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2026-04-18│其他事项
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公司于2026年4月17日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司总法
律顾问、首席合规官的议案》，根据法律合规管理相关要求，并结合公司实际，拟对公司总法
律顾问、首席合规官进行调整。
经总经理提名并由董事会提名委员会审议通过，拟聘任宋开森先生为公司总法律顾问、首
席合规官，任期与第五届董事会任期一致。张继军先生不再担任公司总法律顾问、首席合规官
职务。张继军先生在担任公司总法律顾问、首席合规官期间，在《公司章程》赋予的职权范围
内恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张继军先生在完善公司治理、防范法律风险、保障合规
运营等方面为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
宋开森先生个人简介如下：
中国国籍，出生于1983年1月，本科（工程硕士学位），正高级高级工程师。先后任中国
非金属矿工业有限公司企业管理部经理、投资发展部经理，中国中材集团有限公司团委书记、
办公室副主任，党群工作部副部长、企业文化宣传部副部长（主持工作，部门正职待遇），国
务院国资委宣传局副调研员（挂职），中国中材股份有限公司党群工作部部长、工会副主席。
2018年9月起任国检集团副总经理、董事会秘书，2022年9月起任国检集团党委委员。兼任中国
建筑材料联合会金属复合材料分会常务副理事长。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月1日14点00分
召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月1日至2026年6月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-18│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金股利0.67元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，每股分配比例不变，相应调整分配总额，并
将在权益分派实施公告中披露具体调整情况。
一、2025年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2025年母公司实现净
利润124944704.32元，截至2025年12月31日，可供分配利润293930556.12元。综合考虑后，拟
定2025年利润分配预案为：本次分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利
润向全体股东每10股派发现金股利0.67元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本803960
683.00股，以此计算合计拟派发现金红利53865365.76元（含税），占2025年公司合并归母净
利润的比例为45.11%。2025年度公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
在实施权益分派股权登记日前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权
、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。公司将另行公告具体调整情况。
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2026-01-21│其他事项
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1.2025年，公司预计实现营业收入26.03亿元，利润总额1.81亿元，归属于上市公司股东
的净利润1.17亿元。
2.报告期内，公司营业利润同比减少47.10%，利润总额同比减少43.42%，归属于上市公司
股东的净利润同比减少42.62%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少53
.69%，每股收益同比减少42.60%。
2025年公司业绩阶段性承压一方面是由于公司业务结构中传统产业占比偏高，而传统业务
板块持续面临上下游景气度不足、市场需求收缩、产品价格下行及行业竞争加剧等多重压力；
另一方面，公司在精益化管理、数智化水平以及业务协同机制方面仍存在较大提升空间，战新
产业转型仍在投入期，尚不能对冲传统业务下滑的影响。
面对挑战，公司主动作为、多措并举，全面推动高质量发展转型：一是加快业务转型与结
构优化步伐，重点布局新材料、新能源等战略性新兴产业，持续构筑全新增长基础；二是持续
深化精细化管理，着力推动技术升级与服务品质提升，优化资源配置，系统增强运营效能；三
是以“大场景、大项目、大客户”为核心导向，持续强化市场拓展力度，着力提升市场占有率
与核心竞争力。
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2025-09-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月15日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室
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2025-08-29│其他事项
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中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国检集团”）根据公司2021
年第二次临时股东大会的授权，于2025年8月28日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《第二期股票期权激励计划（草案修订稿
）》（以下简称“《第二期股票期权激励计划》”）的相关规定：第三个行权期公司层面业绩
考核条件为“2024年较2020年营业收入复合增长率不低于25%且不低于同行业对标企业75分位
值水平；2024年净资产收益率不低于16%且不低于同行业对标企业75分位值水平；2024年ΔEVA
＞0”；若股票期权行权上一年度考核不合格，激励对象当年度计划行权的股票期权份额不可
行权，由公司注销。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国国检测试控股集团股份有限公司
2024年度财务报表审计报告书》（中兴华审字〔2025〕第012206号）及根据《第二期股票期权
激励计划》的计算依据，公司2024年较2020年营业收入复合增长率为15.46%，高于同行业对标
企业75分位值水平，但低于公司设置的目标值25%，在24家对标企业中排名第4；公司返回第二
期股权激励计划2024年度期权成本后2024年加权平均净资产收益率为9.77%，高于同行业对标
企业75分位值水平，在24家对标企业中排名第6，但低于公司设置的目标值16%；公司2024年Δ
EVA<0。
综上，公司第二期股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核条件未成就，根据公
司《第二期股票期权激励计划》的相关规定，公司将对216名激励对象持有的第三个行权期已
获授但尚未获准行权的股票期权合计5551656份予以注销。
本次注销第二期股票期权激励计划第三个行权期股票期权事项在公司2021年第二次临时股
东大会授权董事会审议事项范围内，公司董事会审议后，无须再提交公司股东会审议。
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2025-08-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
所”）
公司于2025年8月28日召开了第五届董事会审计与风险委员会第十二次会议和第五届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提请公司20
25年第一次临时股东会审议通过。现将相关内容公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，2000年由国家工商行政管理总局核
准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，
更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事
务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址
：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2024年度末合伙人数量199
人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。
中兴华所2024年收入总额（经审计）为203338.19万元，审计业务收入（经审计）为15471
9.65万元，证券业务收入（经审计）为33220.05万元；2024年度上市公司年报审计169家，上
市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地
产业；采矿业等，审计收费总额22208.86万元。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监
管措施2次、纪律处分1次。中兴华所48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14
人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人张震、签字注册会计师张文雪，项目质量控制复核人武晓景。项目合伙人：张
震先生，于2009年成为中国注册会计师，2009年起从事审计业务，2020年开始在中兴华所执业
，2023年开始为本公司提供审计服务，先后为多家上市公司年度审计等工作提供审计服务，有
证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括：宣亚
国际营销科技（北京）股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公
司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司等，具备相应的专业胜任能力。签字注册会计师：张文
雪先生，于2008年成为注册会计师，2006年起从事审计工作，2018年开始在中兴华所执业，20
23年起为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过16年，先后为多家公司提供IPO审计或
年度审计及内控审计服务，具有丰富的证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能
力。近三年签署的上市公司包括:中光学集团股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、湖
南天雁机械股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公
司等，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：武晓景女士，于2005年成为中国注册会计师，2003年起从事审计工
作，2018年开始在中兴华所执业，从事证券服务业务超过22年，目前任职事务所项目质量复核
岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和
新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
中兴华所主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。根据中兴华所2024年度的工作
，经公司第五届董事会第十一次会议审议，确定公司2024年度财务报告审计费用、内部控制审
计费用分别为160万元和35万元，合计195万元。2025年财务报告审计费用和内部控制审计费用
将在公司股东会审议通过本议案后授权公司管理层与审计机构按照合理公平的原则共同协商确
定。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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