资本运作☆ ◇603062 麦加芯彩 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-10-27│ 58.08│ 14.34亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建年产七万吨高性│ 3.75亿│ 5420.06万│ 1.68亿│ 44.81│ -503.86万│ 2025-06-30│
│能涂料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 5.61亿│ 1.68亿│ 3.36亿│ 59.87│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│麦加芯彩嘉定总部和│ 1.50亿│ 1.50万│ 244.75万│ 1.63│ ---│ 2026-12-31│
│研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能仓储建设项目 │ 5553.47万│ 1362.50万│ 1362.50万│ 24.53│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销及服务网络建设│ 4205.51万│ 155.22万│ 199.64万│ 4.75│ ---│ 2027-11-07│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.10│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海麦加”）为麦加芯彩新材料科技
（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司，随着生产规模的扩大
，存在融资需求。基于此，珠海麦加向中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行（以下简称“
工商银行”）提出授信需求。
2026年7月17日，本公司与工商银行签署《最高额保证合同》为珠海麦加提供连带责任保
证，保证最高本金限额为人民币1亿元，担保期限自2026年7月17日起至2027年7月17日止。担
保范围包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用等。
本次担保不涉及其他股东，也不存在反担保事宜。
（三）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议，并于2026年4月20日召开2025年
年度股东会，审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》，同意在综合授信事宜
项及生产经营项目下，公司（含子公司）为子公司麦加涂料（南通）有限公司、珠海麦加提供
总计不超过20亿元人民币的担保额度。上述额度有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至
下一年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保的公告》（公告编号：2026-019）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
经麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润3,500万元到4,100万元，与上年同期（法
定披露数据）相比，将减少6,908.76万元到7,508.76万元，同比减少62.76%到68.21%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,700万元到3,3
00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少6,209.46万元到6,809.46万元，同比减少
65.30%到71.61%。
本次业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年
度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润3,500万
元到4,100万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少6,908.76万元到7,508.76万元，
同比减少62.76%到68.21%。预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润2,700万元到3,300万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少6,209.46万元到6,
809.46万元，同比减少65.30%到71.61%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“麦加芯彩”）在不改
变募投项目及募集资金投入总额的情况下，调整部分募投项目的内部投资结构。
公司于2026年6月10日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《关于调整部
分募投项目内部投资结构的议案》。
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券监督管理委员
会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》(证监许可[2023]1706号)核准，本公司本次公开发行人民币普通股27000000股，发行
价格为人民币58.08元/股。募集资金总额为人民币1568160000.00元，扣减保荐及承销费（不
含增值税）人民币109089509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币25302301.16元
后，募集资金净额为人民币1433768189.41元，实际到账的募集资金金额为人民币1453525120.
00元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安
永华明（2023）验字第61763891_B01号验资报告验证。
2023年11月2日，公司与各方签订了以下协议：1）与瑞银证券有限责任公司、交通银行股
份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2）与全资子公司麦加
涂料（南通）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》；3）与全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公
司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》。
上述协议明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照上海证券交易
所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
二、营销及服务网络建设项目投入情况
根据公司披露的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书》及实际募集资金使用情况，营销及服务网络建设项目拟投入募集资金金额为
4205.51万元，截至2026年5月31日，公司使用募集资金（不含本次董事会审议的置换金额）共
计投入9516215.34元，占该项目拟投入募集资金金额比例为22.63%，主要为营销人员及技术服
务人员工资薪金、差旅费用、需以外币支付的境外参展费等费用。
三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况
根据募投项目资金投入的实际情况，公司拟调整“营销及服务网络建设项目”内部投资结
构。
2025年8月20日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议并通过《关于变更部分募
投项目实施方式并调整内部投资结构的议案》，对“营销及服务网络建设项目”变更实施方式
并调整内部投资结构进行审议，并经公司2025年第三次临时股东会审议通过。
本次调整后，“营销及服务网络建设项目”投资总额保持不变，仅对“市场推广费”进行
适当调增，并将“人员及差旅费用”适当调减。
四、本次调整部分募投项目内部投资结构的原因
本次调整仅涉及“市场推广费”适当调增、“人员及差旅费用”相应调减，投资总额不变
。
针对市场推广费：随着公司出海战略的实施，公司在境外参展等费用超出原有预期，且后
续还会持续发生，目前金额无法满足该等需求，因此予以调增。针对人员及差旅费用：由于上
述调整，在总金额不变的前提下，本项费用相应减少。
上述调整是基于现实性和经济性角度做出的决策，有利于该项目的顺利实施，符合公司整
体利益。同时，公司拟授权经营管理层根据募投项目最新需求情况，在项目投资总额内对项目
市场推广费、人员及差旅费用等明细进行合理调整，最终投资支出明细以实际情况为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-01│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）担保基本情况
麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海麦加”）为麦加芯彩新材料科技
（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司，随着生产规模的扩大
，存在融资需求。基于此，珠海麦加向兴业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“兴业银行
”）提出授信需求。
2026年4月29日，本公司与兴业银行签署《最高额保证合同》为珠海麦加提供连带责任保
证，保证最高本金限额为人民币0.36亿元，担保期限自2026年4月29日起至2027年4月29日止。
担保范围包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现
债权的费用等。
本次担保不涉及其他股东，也不存在反担保事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
践行“以投资者为本”的发展理念，不断强化公司价值创造能力，维护全体股东利益，麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制
定了“提质增效重回报”行动方案，并于2026年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议审
议通过了《关于“提质增效重回报”2026年度行动方案的议案》。具体内容如下：
2026年，公司已制定《市值管理制度》，对市值管理的目的、原则、负责机构、主要方式
等进行了明确，下一步公司将按照该制度要求，通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进
经营管理等方式提升公司质量，通过做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要
时积极采取措施提振投资者信心等方式提升公司投资价值，引导公司的市场价值与内在价值趋
同，推动公司投资价值合理反映公司质量，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支
持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
2026年，公司还将继续注重股东回报，积极与投资者分享经营成果，在兼顾经营业绩和可
持续发展的前提下，持续实施现金股利分配，并适时开展股份回购等工作，为投资者带来长期
稳定的投资回报。
公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，
注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向各类投资者传递公司发展信息，
最大程度地保护投资者的利益。
公司积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，
及时回应投资者关切。公司日常通过股东会、业绩说明会、投资者关系热线电话及邮箱、上证
e互动平台等多种渠道与投资者进行沟通与交流，及时、准确地向投资者传递生产经营、运营
模式、发展战略和企业文化等公司价值信息。公司实现常态化召开投资者说明会，每年召开不
少于三次业绩说明会。公司采用图文简报等可视化形式对定期报告进行解读，提高定期报告的
可读性和可理解性。
2026年，公司将以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，增强信息披露有效性和透
明度；进一步加强投资者沟通，提升投资者说明会的质量和效果；不断丰富投资者交流方式和
渠道，努力向投资者合规、精准传递公司价值信息，提升投资者对公司价值及经营理念的认同
感，增强投资者信心。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月20日
(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
担保对象及基本情况：
累计担保情况：
（一）担保基本情况
麦加涂料（南通）有限公司（以下简称“南通麦加”）为麦加芯彩新材料科技（上海）股
份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司，随着生产规模的扩大，存在融资
需求。基于此，南通麦加向中国民生银行股份有限公司南通分行（以下简称“民生银行”）提
出授信需求。
2026年4月13日，本公司与民生银行签署《最高额保证合同》为南通麦加提供连带责任保
证，担保的最高债权本金额为人民币1亿元，担保期限自2026年4月13日起至2027年4月12日止
。担保范围包括最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项。
本次担保不涉及其他股东，也不存在反担保事宜。
（三）本次担保事项履行的内部决策程序
公司2025年3月21日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，并于2
025年4月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保的议
案》，同意公司为子公司提供总计不超过人民币18亿元的担保额度，其中为2024年末资产负债
率超过70%的南通麦加提供不超过13.5亿元的担保，该额度有效期自2024年年度股东大会审议
批准之日起至下一年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保的公告》（公告编号：2025-014）。
二、被担保方基本情况
（1）被担保人类型：法人
（2）名称：麦加涂料（南通）有限公司
（3）被担保人类型及上市公司持股情况：全资子公司
（4）主要股东及持股比例：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司100%持股
（5）法定代表人：刘正伟
（6）统一社会信用代码：91320691MA1MQJ3D8B
（7）成立日期：2016-07-28
（8）注册地：江苏省南通市经济技术开发区通顺路7号
（9）注册资本：30572.759024万人民币
（10）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（11）住所：江苏省南通市经济技术开发区通顺路7号
（12）经营范围：许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:涂料制造(不含
危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);表面功能材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
（13）财务状况单位：人民币元
（14）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
（15）是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
公司为保证南通麦加的资金需求，与民生银行签署《最高额保证合同》为南通麦加提供连
带责任保证，担保的最高债权本金额为人民币1亿元，担保期限自2026年4月13日起至2027年4
月12日止。担保范围包括最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
担保对象及基本情况：
累计担保情况：
（一）授信情况概述
为满足公司及子公司经营和发展需求，公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不
超过人民币30亿元的综合授信额度。综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款
、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、供应链融资、应收账款保理等业务。具体融
资金额、融资期限将视公司及子公司生产经营实际资金需要在授信额度和期限内与金融机构和
其他单位协商确定。担保方式包括但不限于公司为子公司担保、子公司为公司担保、子公司之
间相互担保、控股股东或实际控制人为公司或子公司担保等方式。
公司董事会在股东会审议通过后授权公司法定代表人与金融机构和其他单位签署上述授信
额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。该授信额度在授信期限内可循环使用
。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会、股东会。
该额度有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至下一年年度股东会召开之日止。
（二）担保情况概述
2025年度，针对担保额度事宜，公司召开两次董事会及股东会，分别对授信项下担保额度
及生产经营项下担保额度进行了审议，额度分别为18亿元、3亿元。
本次公司将两类担保进行合并审议，即在上述综合授信事宜项及生产经营项目下，公司（
含子公司）为子公司南通麦加、珠海麦加提供总计不超过20亿元人民币的担保额度。本次担保
额度预计主要用于公司（含子公司）为子公司提供申请综合授信额度担保、其他融资担保、履
约担保、业务担保、产品质量担保以及向供应商或客户提供担保等，担保方式包括但不限于信
用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
鉴于2025年末，南通麦加、珠海麦加资产负债率均低于70%，因此公司为资产负债率低于7
0%的南通麦加、珠海麦加提供担保的额度即为不超过20亿元人民币。实际发生担保时，在上述
审批额度内，担保额度可在子公司之间进行调剂。
担保额度预计情况如下表：
上述预计担保总额仅为公司（含子公司）拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以
及签约时间以实际签署的合同为准。上述额度有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至下
一年年度股东会召开之日止。本次担保无反担保。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在
担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件，不需要单
独提交董事会和股东会审议。该担保额度在授信期限内可循环使用。
在上述担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将根据格式指引披露实际发生的担保情
况，包括该次担保的基本情况、担保余额等主要信息。本担保事宜尚需经过股东会审议。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由公司及子公司与被担保的子公司、贷款银行等金融机构、生产经营
项目下对方共同协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，201
2年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培
养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册
会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华
明2024年度业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元（含证券业务
收入人民币23.69亿元）。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.
89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软
件和信息技术服务业等。
本公司同行业上市公司审计客户4家。
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定
，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识
别和测试，计提减值准备合计-24,432,305.77元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年4月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步促进公司效益
增长和可持续发展，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，于
2026年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况
及2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方
案的议案》。其中在审议董事薪酬议案时全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股
东会审议。董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，一致同
意提交董事会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事WONGYINYEE（黄雁夷）、
罗永键、刘正伟回避表决。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利1.03元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不含公司回购专户库存股
），具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登
记日，公司总股本发生变动、或可参与分配股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
本次利润分配实施后，不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，麦加芯彩新材料
科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表归属于上市公司股东的净
利润为210200568.12元；母公司报表可供分配利润为352798992.93元。
经公司第二届董事会第二十二次会议审议，公司2025年年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利1.03元（含税），不送
红股，不以资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本108000000股，扣除回购账户1
274040股之后，本次参与分配的股份数量为106725960股。以此计算，本次合计拟派发现金红
利109927738.80元（含税）。
本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利72020608.80元）总额181948347.60元
，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例86.56%。本年度公司未实施股份回购，现金分红
和回购金额合计181948347.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为86.56%。其中
，以现金为对价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0
元，现金分红和回购并注销金额合计181948347.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的
比例为86.56%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份
等原因导致公司总股本发生变动的、或者可参与分配股份发生变动的，公司拟维持每股分配金
额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东会
审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月29日
(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-15│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海麦加”）为麦加芯彩新材料科技
（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司，随着生产规模的扩大
，存在融资需求。基于此，珠海麦加向交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行
”）提出授信需求。
2026年1月14日，本公司与交通银行签署《保证合同》为珠海麦加提供连带责任保证，保
证最高本金限额为人民币0.7亿元，担保期限自2026年1月14日起至2027年1月5日止。担保范围
包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费
用等。
本次担保不涉及其他股东，也不存在反担保事宜。
（三）本次担保事项履行的内部决策程序
公司2025年3月21日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，并于2
025年4月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保的议
案》，同意公司为子公司提供总计不超过人民币18亿元的担保额度，其中为2024年末资产负债
率低于70%的麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司提供不超过4.5亿元的担保，为2024年末资
产负债率超过70%的南通麦加提供不超过13.5亿元的担保，该额度有效期自2024年年度股东大
会审议批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保的公告》（公告编号：2025
-014）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
部分超募资金补充流动资金的计划：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简
称“公司”）首次公开发行股票超募资金总额为56119.22万元，本次拟用于永久补充流动资金
的超募资金金额为16800.00万元，用于公司的生产经营，占首次公开发行股票超募资金总额的
比例为29.94%（低于30%）。
公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金
总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进
行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资
助。
履行的审议程序：公司于2026年1月13日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16800.00万元永久
补充流动资金。
该事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意麦加芯彩新
材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706号）
，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2700万股，每股面值为人民币1.00元，发行
价格为人民币58.08元/股，募集资金总额为人民币156816.00万元，扣除发行费用人民币13439
.18万元后，公司本次募集资金净额为人民币143376.82万元，其中超募资金为56119.22万元。
上述募集资金已经全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2023年11月
2日出具了编号为安永华明（2023）验字第61763891_B01号《验资报告》。
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年1月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
麦加涂料（南通）有限公司（以下简称“南通麦加”）为麦加芯彩新材料科技（上海）股
份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司，随着生产规模的扩大，存在融资
需求。基于此，南通麦加向中国工商银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（以下简称“
工商银行”）提出授信需求。
2025年12月29日，本公司与工商银行签署《最高额保证合同》为南通麦加提供连带责任保
证，保证最高本金限额为人民币1.92亿元，担保期限自2025年12月29日起至2026年12月29日止
。担保范围包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实
现债权的费用等。
本次担保不涉及其他股东，也不存在反担保事宜。
（三）本次担保事项履行的内部决策程序
公司2025年3月21日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，并于2
025年4月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保的议
案》，同意公司为子公司提供总计不超过人民币18亿元的担保额度，其中为2024年末资产负债
率超过70%的南通麦加提供不超过13.5亿元的担保，该额度有效期自2024年年度股东大会审议
批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保的公告》（公告编号：2025-014）
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）有关规定，麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日在中登公司上海
分公司办理完成公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分的
授予登记工作，现就有关事项公告如下：
一、首次授予部分限制性股票授予情况
（一）权益授予的具体情况
2025年10月24日，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司召开第二届董事会第十九次
会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
。根据公司《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定和公司2025年第四次临时股东会的授权
，董事会认为2025年限制性股票激励计划授予条件已经成就，确定以2025年10月24日为首次授
予日，向符合授予条件的42名激励对象授予81.33万股限制性股票。董事会薪酬与考核委员会
对授予日激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见，北京市中伦律师事务所
出具了法律意见书。
根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司2025年第四次临时股东会的授权，公司本激
励计划首次授予部分限制性股票实际授予情况如下：
1、首次授予日：2025年10月24日。
2、首次授予数量：81.33万股。
3、首次授予人数：42人。
4、首次授予价格：30元/股
5、股票来源：二级市场回购的本公司A股普通股股票。
6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：本次完成登记的限制性股票数量以及激励对
象与公司公布的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》和
《2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（截至授予日）》一致，不存在差异
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“麦加芯彩”）在不改
变募投项目及募集资金投入总额的情况下，调整“智能仓储建设项目”内部投资结构。
公司于2025年11月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于调整部分
募投项目内部投资结构的议案》。
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券监督管理委员
会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》(证监许可[2023]1706号)核准，本公司本次公开发行人民币普通股27,000,000股，发
行价格为人民币58.08元/股。募集资金总额为人民币1,568,160,000.00元，扣减保荐及承销费
（不含增值税）人民币109,089,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币25,302,3
01.16元后，募集资金净额为人民币1,433,768,189.41元，实际到账的募集资金金额为人民币1
,453,525,120.00元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）以安永华明（2023）验字第61763891_B01号验资报告验证。
2023年11月2日，公司与各方签订了以下协议：1）与瑞银证券有限责任公司、交通银行股
份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2）与全资子公司麦加
涂料（南通）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》；3）与全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公
司（以下简称“珠海麦加”）、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行
签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照上海证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及
对其使用情况进行监督，保证专款专用。
二、智能仓储建设项目投入情况
根据公司披露的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书》及实际募集资金使用情况，智能仓储建设项目拟投入募集资金金额为5,553.
47万元，截至2025年9月30日，该项目累计投入金额为11.50万元。
三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况
根据募投项目资金投入的实际情况，公司拟调整“智能仓储建设项目”内部投资结构。本
次调整前。
本项目实施主体为麦加芯彩全资子公司麦加涂料（南通）有限公司（以下简称“南通麦加
”），建设地点为江苏省南通市南通麦加自有地块。本项目主要采用国内先进的仓储物流控制
技术和装备建立自动化、智能化立体仓库，实现物料进仓、储存到出仓的自动化作业和监控管
理。项目成功实施后，将有效缓解公司仓储压力，提升公司的仓储智能化运营能力。
项目总投资额5,553.47万元，其中，工程费用为4,976.08万元（其中包括建筑工程费1,16
1.00万元，设备购置费3,815.08万元）；工程建设其他费用为312.94万元；预备费为264.45万
元。详见下表：
本次调整后，“智能仓储建设项目”投资总额保持不变，其中，工程费用总额仍为4,976.
08万元，但其中的设备购置费减少2,794.48万元，将其增加至建筑工程费。其他分项投资金额
均保持不变。详见下表：
四、本次调整部分募投项目内部投资结构的原因
本次调整主要涉及设备购置费的减少及建筑工程费的相应增加。
公司上市之后，一直在进行工业涂料多元化应用领域的拓展以及产能的扩张，未来，南通
麦加和珠海麦加将承担公司主要的生产职能，而麦加芯彩的生产职能将逐步弱化，转而更聚焦
于研发和管理总部，以及新产品的前期工作。在此情形下，南通麦加的产能进一步扩张，从上
市之前的7万吨涂料产能增加至目前的11万吨涂料产能及6,000吨光伏涂层产能。随着产能扩张
，南通麦加的仓储面积日趋紧张。而按照此前规划，公司将利用自有地块建设单层仓库，建筑
面积为4,644平米。但由于南通麦加产能增加，该等新建面积预计将无法满足仓储需要。
因此，经公司反复研究，在自有地块面积有限的情况下，增加仓库楼层，从一层增加为三
层，建筑面积由4,644平米增加至13,516.28平米。同时，考虑到楼层增加之后一楼层高降低，
仓储自动化设备投入及货架投入均需适当调减。上述变化将导致建筑工程费增加以及设备费用
的减少。
上述调整是基于现实性和经济性角度做出的决策，有利于该项目的顺利实施，符合公司整
体利益。同时，公司拟授权经营管理层根据募投项目最新需求情况，在项目投资总额内对项目
建筑工程费、设备购置费投入及其他费用等明细进行合理调整，最终投资支出明细以实际情况
为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
首次授予日：2025年10月24日
首次授予数量：81.33万股
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，
根据《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2025年第四次临时股东会的授权，董事会认
为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2025年10月24日为授予
日，授予42名激励对象81.33万股限制性股票。现将相关内容公告如下：
一、2025年限制性股票激励计划简述
2025年10月15日，公司召开2025年度第四次临时股东会，审议通过了《关于<公司2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：
（一）本激励计划的激励方式及股票来源
本激励计划采用的激励工具为第一类限制性股票，本激励计划涉及的标的股票来源为公司
从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
（二）本激励计划拟首次授出限制性股票的数量及占公司股份总额的比例公司拟向激励对
象授予100.00万股公司限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额10800.00万股的0.93
%。其中，首次授予限制性股票81.33万股，约占本激励计划草案公告日公司总股本的0.75%，
占本激励计划拟授予限制性股票总额的81.33%；预留授予限制性股票18.67万股，约占本激励
计划草案公告日公司总股本的0.17%，占本激励计划拟授予限制性股票总额的18.67%。
（三）激励对象的范围
本激励计划首次授予的激励对象共计42人，占公司截至2024年12月31日员工总数393人的1
0.69%，包括公司高级管理人员、核心技术人员以及核心骨干人员。
（四）限制性股票的授予价格
本次激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股30元。
本次激励计划首次授予限制性股票的授予价格的选择不低于股票票面金额，且不低于下列
价格较高者：
1、本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1
个交易日股票交易总量）每股53.52元的50%，为每股26.76元；2、本激励计划草案公告前20个
交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的50%，即：
（1）激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前
20个交易日股票交易总量）每股52.57元的50%，为每股26.29元；
（2）激励计划草案公告前60个交易日公司股票交易均价（前60个交易日股票交易总额/前
60个交易日股票交易总量）每股50.85元的50%，为每股25.43元；
（3）本激励计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价（前120个交易日股票交易总
额/前120个交易日股票交易总量）每股48.62元的50%，为每股24.31元。
（五）本激励计划的有效期
本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限
售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。
（六）本激励计划的授予日
授予日在本激励计划经公司股东会审议通过后由董事会确定，授予日需为交易日。公司需
在股东会审议通过后60日内对激励对象进行授予并完成公告、登记；有获授权益条件的，需在
条件成就后60日内授出权益并完成公告、登记。
公司未能在60日内完成上述工作的，需披露未完成原因并终止实施本激励计划。
（七）本激励计划的限售期
本计划授予的限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期
。限售期均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。激励对象根据本激励计划获授的
限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月15日
(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称及是否为上市公司关联人：麦加涂料（南通）有限公司（以下简称“南通麦
加”）、麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海麦加”），均为麦加芯彩新
材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额总计为人民币0.5亿元。截至
本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为人民币
7.55亿元（含本次担保金额），其中为南通麦加提供的担保余额为人民币7.2亿元（含本
次担保金额）；为珠海麦加提供的担保余额为人民币0.35亿元（含本次担保金额）。
本次担保是否有反担保：不存在反担保。
对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司无逾期担保。
（一）担保基本情况
（1）南通麦加为公司全资子公司，随着生产规模的扩大，存在融资需求。基于此，南通
麦加向中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）提出授信需求。
2025年09月29日，本公司与中信银行签署《最高额保证合同》为南通麦加提供最高额连带
责任保证担保，保证最高本金限额为0.2亿元，担保期限自2025年09月29日起至2028年12月31
日止。担保范围包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权
人实现债权的费用等。
本次担保不涉及其他股东，也不存在反担保事宜。
（2）珠海麦加为公司全资子公司，随着生产规模的扩大，存在融资需求。基于此，南通
麦加向中信银行提出授信需求。
2025年09月29日，本公司与中信银行签署《最高额保证合同》为珠海麦加提供最高额连带
责任保证担保，保证最高本金限额为0.3亿元，担保期限自2025年09月29日起至2028年12月31
日止。担保范围包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权
人实现债权的费用等。
本次担保不涉及其他股东，也不存在反担保事宜。
（三）本次担保事项履行的内部决策程序
公司2025年3月21日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，并于2
025年4月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保的议
案》，同意公司为子公司提供总计不超过人民币18亿元的担保额度，其中为2024年末资产负债
率低于70%的麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司提供不超过4.5亿元的担保，为2024年末资
产负债率超过70%的南通麦加提供不超过13.5亿元的担保，该额度有效期自2024年年度股东大
会审议批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保的公告》（公告编号：2025
-014）。
公司2025年7月16日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，并
于2025年8月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加年度对外担保额度的
议案》，同意公司及子公司南通麦加为珠海麦加提供项目投标、合同履约等生产经营项下担保
，担保金额不超过3亿元，该额度有效期为2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月
。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加年度对外担
保额度的公告》（公告编号：2025-043）。
三、担保协议的主要内容
（1）公司为保证南通麦加的资金需求，与中信银行签署《最高额保证合同》为南通麦加
提供最高额连带责任保证担保，保证最高本金限额为0.2亿元，担保期限自2025年09月29日起
至2028年12月31日止。担保范围包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损
害赔偿金、债权人实现债权的费用等。本次担保不存在反担保。
（2）公司为保证珠海麦加的资金需求，与中信银行签署《最高额保证合同》为珠海麦加
提供最高额连带责任保证担保，保证最高本金限额为0.3亿元，担保期限自2025年09月29日起
至2028年12月31日止。担保范围包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损
害赔偿金、债权人实现债权的费用等。本次担保不存在反担保。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年10月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司（以下简
称“珠海麦加”）为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币500万元，截至本公
告披露日，已实际为其提供的担保余额为人民币500万元（含本次担保金额）。
本次担保是否有反担保：不存在反担保。
对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司无逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
珠海麦加项目已投产，但由于珠海麦加作为独立法人实际运营时间较短，在生产经营中部
分合作对象需公司或公司全资子公司麦加涂料（南通）有限公司（以下简称“南通麦加”）提
供担保。
2025年9月23日，南通麦加与珠海麦加与罗门哈斯国际贸易（上海）有限公司（以下简称
“罗门哈斯”）签订连带保证书。南通麦加作为保证人，为珠海麦加与罗门哈斯在2025年9月2
3日起至2026年7月31日或罗门哈斯书面通知的较早日期（下称“截止日”）为止的期间内签署
的销售合同和订货单提供连带保证，保证担保范围包括珠海麦加向罗门哈斯购买货物相关的、
已到期的或珠海麦加未支付给罗门哈斯的所有欠款及承担所有责任加上按照所适用的利率计算
的所有欠款利息（如有）、从罗门哈斯请求珠海麦加付款之日起发生的所有费用，以及与获得
欠款相关和附属的成本和费用（包括律师费、法庭/仲裁费用和追讨费用）（最高累计金额为5
00万人民币）。
罗门哈斯有权在截止日后365日内要求保证人支付上述的购买货物相关的或由此产生的已
到期的或珠海麦加未支付给罗门哈斯的所有欠款。
本次担保不涉及其他股东，也不存在反担保事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-10│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称及是否为上市公司关联人：麦加涂料（南通）有限公司，为麦加芯彩新材料
科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币2亿元，截至本公告
披露日，已实际为其提供的担保余额为人民币7亿元（含本次担保金额）。
本次担保是否有反担保：不存在反担保。
对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司无逾期担保。
（一）担保基本情况
麦加涂料（南通）有限公司（以下简称“南通麦加”）为公司全资子公司，亦是本公司目
前最主要的生产基地。随着生产规模的扩大，存在资金或开立票据等融资需求。基于此，南通
麦加向兴业银行股份有限公司南通分行（以下简称“兴业银行”）提出年度授信需求。
2025年09月09日，本公司与兴业银行签署《最高额保证合同》为南通麦加提供最高额连带
责任保证担保，保证最高本金限额为2亿元，担保期限自2025年09月09日起至2026年08月20日
止。担保范围包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人
实现债权的费用等。
本次担保不涉及其他股东，也不存在反担保事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月8日
(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
投资种类：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公
司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财
产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、通知存款、及券商理财产品）。
投资金额：不超过人民币10.5亿元，在上述额度内公司及公司子公司可循环进行投资，滚
动使用。
投资期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内。
履行的审议程序：2025年8月20日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调
整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》，将使用暂时闲置自有
资金购买现金管理产品范围调整为金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品（包括
但不限于银行理财产品、结构性存款、通知存款、及券商理财产品），额度从不超过人民币6
亿元提高至不超过人民币10.5亿元（含本数），投资期限变更为自公司股东会审议通过之日起
12个月内有效。在上述额度及投资期限范围内，资金可以滚动使用。本议案尚需公司股东会审
议批准方可实施。
特别风险提示：公司本次投资范围为金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品
（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、通知存款、及券商理财产品），但仍不排除因市
场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。
一、关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的说明
2024年11月11日公司第二届董事会第十次会议、2024年11月27日公司第四次临时股东大会
，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提
下，公司及子公司可使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买包括不限于
结构性存款、通知存款、银行保本理财及证券公司保本理财等低风险、流动性好的理财产品，
投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效（即2024年11月27日至2025年11月26日）。
2025年4月11日，经公司总经理办公会决议，公司及子公司将循环使用不超过人民币2亿元的自
有闲置资金进行低风险理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。在期限内任一时
点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度，授权期限
不超过12个月（即2025年4月11日至2026年4月10日）。
截至本公告日，公司运用自有资金进行现金管理的额度未超过上述两项合计即6亿元，购
买的现金管理产品期限均不超过12个月。
由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司于2025年8月20
日召开了第二届董事会第十六会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产
品类型、额度及投资期限的议案》，将使用闲置自有资金购买现金管理产品调整为金融机构推
出的安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、通知存
款、及券商理财产品），额度从不超过人民币6亿元提高至不超过人民币10.5亿元（含本数）
，投资期限变更为公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及投资期限范围内，
资金可以滚动使用。
（一）投资目的
使用暂时闲置的自有资金进行委托理财将有助于提高公司及公司子公司自有资金的使用效
率，增加投资收益。
（二）资金来源及投资金额
本次进行委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，额度为不超过人民币10.5亿元（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）。在上述额度内，公司及公司子公司可以循环滚动使用
。
（三）投资方式
公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择金融机构推出的安全性较高、流动性
较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、通知存款、及券商理财产品），
不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。
（四）实施方式
公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件及具体实施
相关事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财的金额和期间、选择委托
理财产品的品种、签署合同及协议等。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|