资本运作☆ ◇603063 禾望电气 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-18│ 13.36│ 7.59亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-02-20│ 3.49│ 3800.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-01│ 6.95│ 1508.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-10-01│ 6.95│ 956.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-01│ 6.95│ 288.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-25│ 6.89│ 380.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 6.89│ 1169.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 6.89│ 238.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 6.89│ 128.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-27│ 15.93│ 2048.90万│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-27│ 6.82│ 1066.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 15.93│ 2007.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 6.82│ 356.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 6.82│ 97.17万│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 15.93│ 362.44万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 15.93│ 1514.90万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 6.82│ 190.06万│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 6.82│ 35.45万│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 15.93│ 364.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 15.67│ 19.58万│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 15.67│ 1199.82万│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 27.39│ 1.97亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 15.67│ 2388.39万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 27.39│ 1260.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 15.67│ 470.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-03│ 27.27│ 2934.32万│
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│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 27.27│ 8617.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 27.27│ 435.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-01│ 27.27│ 2478.51万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│锴威特 │ 3000.00│ ---│ ---│ 352.27│ ---│ 人民币│
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│东港博禾新能源有限│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市禾望科技有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代海上风电大功│ 6366.49万│ ---│ 4110.21万│ 100.00│ ---│ 2018-09-28│
│率变流器及低压工程│ │ │ │ │ │ │
│型变频器系列化产品│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.10亿│ 5900.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
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│苏州生产基地建设项│ 4.65亿│ ---│ 2.34亿│ 100.00│ ---│ 2019-07-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.30亿│ 5900.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
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│补充流动资金 │ ---│ 1.33亿│ 4.15亿│ 111.23│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-07 │交易金额(元)│7.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市禾望科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市禾望电气股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市禾望科技有限公司 │
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│交易概述 │根据深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局规划及经营发展的需│
│ │要，为优化深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）的资本结构，增强其资本实│
│ │力，提升其市场竞争力和行业地位，公司拟以自有资金对全资子公司禾望科技增资7.5亿元 │
│ │，本次增资完成后，禾望科技的注册资本由1亿元变更为8.5亿元，公司对禾望科技的持股比│
│ │例不变。 │
│ │ 经深圳市市场监督管理局核准，禾望科技于2025年4月30日完成工商变更登记备案手续 │
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-08 │
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│关联方 │深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理系其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 2019年12月25日，公司与深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福科产业”）│
│ │、深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）、诺德投资股份有限公司│
│ │（以下简称“诺德股份”）联合竞得位于深圳市福田区梅林街道的“深圳智能制造中心”项│
│ │目地块土地使用权；2020年5月，公司与福科产业、天源迪科、诺德股份共同设立了合资公 │
│ │司万禾天诺，公司持有万禾天诺20%股权；2023年10月30日由关联方万禾天诺开发建设的智 │
│ │能科创大厦完成竣工验收，公司持有智能科创大厦20%份额。 │
│ │ 因公司战略发展需要，公司将持有的智能科创大厦20%份额房产出租给关联方万禾天诺 │
│ │，2021年8月27日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通 │
│ │过了《关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关联交易的议案》，公司、福科产│
│ │业、天源迪科、诺德股份与万禾天诺签署《开发运营协议》《租赁合同》，《租赁合同》的│
│ │租赁期限为2021年8月30日至2049年12月24日，租赁金额为4,350.77万元（含税），上述《 │
│ │租赁合同》已于2025年7月签署完成。 │
│ │ 经各股东方商议，拟与万禾天诺签署《租赁合同补充协议》，将《租赁合同》增加免租│
│ │期条款并相应修订租金金额，免租期为2021年8月30日至2024年12月31日，修订后的租金金 │
│ │额为4,350.77万元（不含税），税金由万禾天诺承担。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2025年8月7日，公司召开第四届董事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的 │
│ │表决结果审议通过了《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》。公司第四届董│
│ │事会独立董事第一次专门会议发表了同意的意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ （三）本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成│
│ │重大资产重组。 │
│ │ （四）公司与关联人累计发生的关联交易的总额为人民币12,000万元，为公司对万禾天│
│ │诺的关联担保，具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c│
│ │n）披露的《禾望电气关于公司为参股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2021-062） │
│ │。截至本公告披露日，公司实际为其担保余额为10,633.32万元。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 因公司副总经理梁龙伟先生系万禾天诺的董事，公司董事会秘书曹阳女士系万禾天诺的│
│ │监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，故万禾天诺是公司的关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司 │
│ │ 万禾天诺不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市禾望│深圳市万禾│ 1.20亿│人民币 │2022-12-05│2036-06-30│连带责任│否 │是 │
│电气股份有│天诺产业运│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │营管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-04-11│其他事项
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深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）为深入践行以“投资者为中心”的发
展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》
，持续提升上市公司质量，保护投资者利益，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，
制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体行动方案如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司专注于电能变换领域的技术、产品及系统方案的研发与应用，帮助客户实现高效、可
靠、高品质的发电、用电和变电。经过持续的研发投入与创新，公司目前已形成以电力电子技
术、电气传动技术、工业通信/互联技术和集成/制造工艺技术为核心的技术平台。以该技术平
台为基础，公司建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT中压变流器和级联高压变
流器为核心的四大产品平台；通过交叉组合与功能拓展，公司在多个应用工艺领域不断丰富产
品系列，目前主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动、储能、氢能类产品等。
2025年，在双碳背景下，公司坚定不移地深耕新能源与电气传动领域，专注于产品的研发
、生产、销售以及服务工作。2025年度，公司实现营业收入416791.82万元，同比增长11.64%
；实现归属于上市公司股东的净利润53102.31万元，同比增长20.53%；截至2025年12月31日，
公司总资产928223.36万元，归母净资产515583.36万元。
2026年，公司将进一步扩大风电、光伏、储能、氢能及传动等领域主营产品的应用范围和
竞争优势，在系统方案、产品性能、制造成本、用户体验等方面开展深度研发和持续优化，以
支撑应用场景、市场区域的不断拓展和销售业绩、应用效果的持续提升。
二、重视研发创新，加快发展新质生产力
2025年度，公司持续高强度研发投入，研发费用36899.53万元，同比增加6.93%。知识产
权方面，公司取得876项（包括失效+有效）授权专利（包括美国专利1项），其中发明专利159
项、实用新型专利666项、外观设计专利51项，拥有软件著作权34件，2025年度公司提交231篇
专利交底书，申请受理231件，授权99件，其中发明专利20件。测试平台方面，公司拥有完备
的电控装备实验系统，其中风力发电实验室支持双馈、永磁直驱、中高速永磁、高速异步、电
励磁、中高压动模实验，光伏和储能实验室具备20kW至5MW的实验能力，另有先进、完备的传
动实验平台、电源实验室、SVG实验平台及硬件在环仿真实验平台等，还有高、低温湿热试验
箱、盐雾/粉尘试验装置等。
2026年，公司在新技术研发方面将提升技术规划的前瞻性和计划性，强化基础平台建设和
关键技术突破职能，加强行业调研及与高等院校、研究机构等的深度合作，不断增强现有产品
领域的技术优势，并构建在新业务方向上的技术优势；在新产品开发方面将继续完善在风电、
光伏、储能等领域的产品系列，并持续提升其竞争优势，大力支持电气传动、大容量电源等领
域的产品升级及应用拓展；在人力资源发展方面继续通过“吸引人才、用好人才、留住人才”
三方面相互促进，保证公司实现人力资源发展。
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2026-04-02│其他事项
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本次行权股票数量：
公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权股票期权数量为628.32万
份，行权有效期为2025年6月3日-2026年4月16日，行权方式为自主行权。2026年1月1日至2026
年3月31日期间共行权且完成股份过户登记908912股，截至2026年3月31日，累计行权且完成股
份过户登记5305002股，占可行权股票期权总量的84.43%。
本次行权股票上市流通时间：公司2023年股票期权激励计划采用自主行权模式行权，激励
对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
一、2023年股票期权激励计划
（一）2023年股票期权激励计划方案
1、2023年3月31日，公司召开2023年第四次临时董事会会议，会议审议通过了《关于公司
<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于制定公司<2023年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》。公司2023年第四次临时监事会会议审议通过了前述议案
及《关于公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》。公司独立
董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发
表独立意见，并公开征集投票权。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称“君泽君律师
”）出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司（以下简称“荣正咨询
”）就《深圳市禾望电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激
励计划”、“《激励计划》”）出具了独立财务顾问报告。
2、公司已在公司网站对首次授予激励对象名单进行了公示，公示期自2023年4月2日至202
3年4月11日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反应。
此外，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2023年4月12日出具了《监事会关
于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023年4月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2023年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划
有关事项的议案》，并公告了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。本激励计划获得2023年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定授予日
，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
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2026-03-26│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日常经营和生产需
要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2026年度拟为全资子公司禾望科技、苏州禾望
向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，担保额度不超过455500万元（或等值外币，下
同），其中，为禾望科技提供的担保额度不超过360500万元；为苏州禾望提供的担保额度不超
过95000万元。授信业务品种包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行
承兑汇票、保函等。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年3月14日和2026年3月25日召开第四届董事会审计委员会第六次会议和第
四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》，授权公
司财务部在上述额度范围内全权办理具体担保业务，上述担保计划及股东会的授权有效期为本
议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。以上授权额度为最高担保额度，在授权
期限内可滚动使用。
本次担保尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-26│银行授信
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本次授信额度情况：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟合计
向多家银行和金融机构申请总额不超过人民币690500万元（或等值外币）的综合授信额度，有
效期为自公司2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。
公司于2026年3月25日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司拟向
银行申请综合授信的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司
经营目标及总体发展计划，公司及子公司2026年拟向包括但不限于中国银行、浦发银行、平安
银行、广发银行、光大银行、兴业银行、宁波银行、广州银行、上海银行、华夏银行、交通银
行、中信银行、民生银行、中国邮政储蓄银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过人
民币690500万元（或等值外币）授信额度。
授信用途包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、应付账款融资、固定资产借款、流
动资金（贷款）授信、银承授信、非融资性保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用
证、信托提货收据、抵押贷款、贴现、贸易融资、并购贷款、交易对手风险额度等授信业务（
具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准），以上授信期限为一年，自公司及子公司与银
行等金融机构签订具体的授信合同之日起计算。
上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授
信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可
循环使用，无需公司另行审议。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司及子公司实际经营情况的需要授权公司董
事长或董事长授权人士、子公司执行董事、董事或子公司执行董事、董事授权人士办理在授信
额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司财务部办理具体授信业务。本议案
在董事会审议通过后尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。授权期限自公司20
25年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-03-26│其他事项
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根据《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2023年激励计划”）之“第十三
章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定：“激
励对象因辞职、公司裁员、到期不续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务，董事会
可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未行权的股票期
权不得行权，由公司注销。”2023年激励计划首次授予激励对象中2人因个人原因已离职，上
述激励对象已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。
根据公司2023年激励计划之“第八章股票期权的授予、行权的条件”之“个人层面绩效考
核要求”的相关规定：“薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，
并依照激励对象的绩效考核等级确定其行权的比例，激励对象个人当年实际行权额度=标准系
数（K）×个人当年计划行权额度。激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期
未能行权部分由公司注销。”2023年激励计划激励对象中1人考核年度个人绩效考评结果为“
待改进”，不符合全部行权的规定。
公司拟注销上述激励对象不得行权的股票期权共计26400份。公司董事会将根据公司2023
年第一次临时股东大会授权，按照相关规定办理本次股票期权注销的相关手续。
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2026-03-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除深圳市禾望电气股份有限公司
（以下简称“公司”）回购专用账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中
明确。如本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股票期权行权致使公司参与
权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行
公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，母公司累
计未分配利润为2693426538.11元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。以未来实施2025年度利润分
配实施公告的股权登记日总股数扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10
股派发现金1.3元（含税）。截至2026年3月25日，公司总股本458588642股，扣除公司回购专
用证券账户1673400股后为456915242股，以此计算公司2025年度派发现金红利59398981.46元
（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为11.19%。公司本年度不
进行资本公积转增股本和送红股。
如在本公告披露之日
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