资本运作☆ ◇603063 禾望电气 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-07-18│ 13.36│ 7.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-02-20│ 3.49│ 3800.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-01│ 6.95│ 1508.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-10-01│ 6.95│ 956.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-01│ 6.95│ 288.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-25│ 6.89│ 380.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 6.89│ 1169.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 6.89│ 238.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 6.89│ 128.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-27│ 15.93│ 2048.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-27│ 6.82│ 1066.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 15.93│ 2007.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 6.82│ 356.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 6.82│ 97.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 15.93│ 362.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 15.93│ 1514.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 6.82│ 190.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 6.82│ 35.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 15.93│ 364.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 15.67│ 19.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 15.67│ 1199.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 27.39│ 1.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 15.67│ 2388.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 27.39│ 1260.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 15.67│ 470.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-03│ 27.27│ 2934.32万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│锴威特 │ 3000.00│ ---│ ---│ 2139.35│ 416.51│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东港博禾新能源有限│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代海上风电大功│ 6366.49万│ ---│ 4110.21万│ 100.00│ ---│ 2018-09-28│
│率变流器及低压工程│ │ │ │ │ │ │
│型变频器系列化产品│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.10亿│ 5900.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
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│苏州生产基地建设项│ 4.65亿│ ---│ 2.34亿│ 100.00│ ---│ 2019-07-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2.30亿│ 5900.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 1.33亿│ 4.15亿│ 111.23│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-07 │交易金额(元)│7.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市禾望科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市禾望电气股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市禾望科技有限公司 │
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│交易概述 │根据深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局规划及经营发展的需│
│ │要，为优化深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）的资本结构，增强其资本实│
│ │力，提升其市场竞争力和行业地位，公司拟以自有资金对全资子公司禾望科技增资7.5亿元 │
│ │，本次增资完成后，禾望科技的注册资本由1亿元变更为8.5亿元，公司对禾望科技的持股比│
│ │例不变。 │
│ │ 经深圳市市场监督管理局核准，禾望科技于2025年4月30日完成工商变更登记备案手续 │
│ │。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-08 │
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│关联方 │深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理系其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 2019年12月25日，公司与深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福科产业”）│
│ │、深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）、诺德投资股份有限公司│
│ │（以下简称“诺德股份”）联合竞得位于深圳市福田区梅林街道的“深圳智能制造中心”项│
│ │目地块土地使用权；2020年5月，公司与福科产业、天源迪科、诺德股份共同设立了合资公 │
│ │司万禾天诺，公司持有万禾天诺20%股权；2023年10月30日由关联方万禾天诺开发建设的智 │
│ │能科创大厦完成竣工验收，公司持有智能科创大厦20%份额。 │
│ │ 因公司战略发展需要，公司将持有的智能科创大厦20%份额房产出租给关联方万禾天诺 │
│ │，2021年8月27日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通 │
│ │过了《关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关联交易的议案》，公司、福科产│
│ │业、天源迪科、诺德股份与万禾天诺签署《开发运营协议》《租赁合同》，《租赁合同》的│
│ │租赁期限为2021年8月30日至2049年12月24日，租赁金额为4,350.77万元（含税），上述《 │
│ │租赁合同》已于2025年7月签署完成。 │
│ │ 经各股东方商议，拟与万禾天诺签署《租赁合同补充协议》，将《租赁合同》增加免租│
│ │期条款并相应修订租金金额，免租期为2021年8月30日至2024年12月31日，修订后的租金金 │
│ │额为4,350.77万元（不含税），税金由万禾天诺承担。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2025年8月7日，公司召开第四届董事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的 │
│ │表决结果审议通过了《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》。公司第四届董│
│ │事会独立董事第一次专门会议发表了同意的意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ （三）本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成│
│ │重大资产重组。 │
│ │ （四）公司与关联人累计发生的关联交易的总额为人民币12,000万元，为公司对万禾天│
│ │诺的关联担保，具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c│
│ │n）披露的《禾望电气关于公司为参股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2021-062） │
│ │。截至本公告披露日，公司实际为其担保余额为10,633.32万元。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 因公司副总经理梁龙伟先生系万禾天诺的董事，公司董事会秘书曹阳女士系万禾天诺的│
│ │监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，故万禾天诺是公司的关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司 │
│ │ 万禾天诺不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市禾望│深圳市万禾│ 1.20亿│人民币 │2022-12-05│2036-06-30│连带责任│否 │是 │
│电气股份有│天诺产业运│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│限公司 │营管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-08│重要合同
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交易简要内容：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人深圳市万禾
天诺产业运营管理有限公司（以下简称“万禾天诺”或“关联人”）于2025年7月签署《租赁
合同》及拟签署《租赁合同补充协议》。公司副总经理梁龙伟先生系万禾天诺的董事，公司董
事会秘书曹阳女士系万禾天诺的监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，万
禾天诺为公司关联法人，公司与万禾天诺的租赁事项构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
公司与该关联人累计发生的关联交易的总额为人民币12000万元，为关联担保，具体内容
详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾望电气关于
公司为参股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2021-062）。截至本公告披露日，公司实
际为其担保余额为10633.32万元。
（一）本次交易的基本情况
2019年12月25日，公司与深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福科产业”）、
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）、诺德投资股份有限公司（以
下简称“诺德股份”）联合竞得位于深圳市福田区梅林街道的“深圳智能制造中心”项目地块
土地使用权；2020年5月，公司与福科产业、天源迪科、诺德股份共同设立了合资公司万禾天
诺，公司持有万禾天诺20%股权；2023年10月30日由关联方万禾天诺开发建设的智能科创大厦
完成竣工验收，公司持有智能科创大厦20%份额。
因公司战略发展需要，公司将持有的智能科创大厦20%份额房产出租给关联方万禾天诺，2
021年8月27日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《
关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关联交易的议案》，公司、福科产业、天源
迪科、诺德股份与万禾天诺签署《开发运营协议》《租赁合同》，《租赁合同》的租赁期限为
2021年8月30日至2049年12月24日，租赁金额为4350.77万元（含税），上述《租赁合同》已于
2025年7月签署完成。
经各股东方商议，拟与万禾天诺签署《租赁合同补充协议》，将《租赁合同》增加免租期
条款并相应修订租金金额，免租期为2021年8月30日至2024年12月31日，修订后的租金金额为4
350.77万元（不含税），税金由万禾天诺承担。
（二）董事会审议情况
2025年8月7日，公司召开第四届董事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》。公司第四届董事会
独立董事第一次专门会议发表了同意的意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本次交易不构成重大资产重组。
公司对万禾天诺的关联担保，具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《禾望电气关于公司为参股公司提供关联担保的公告》（公告编号
：2021-062）。截至本公告披露日，公司实际为其担保余额为10633.32万元。
（一）关联关系介绍
因公司副总经理梁龙伟先生系万禾天诺的董事，公司董事会秘书曹阳女士系万禾天诺的监
事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，故万禾天诺是公司的关联法人。
（二）关联人基本情况
万禾天诺不属于失信被执行人。
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2025-07-26│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年7月25日
(二)股东会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人。董事长韩玉先生现场出席本次会议；副董事长兼总经理
郑大鹏先生、董事夏俊先生、独立董事王建平先生、独立董事刘红乐女士因工作原因通讯出席
本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人。监事李小康先生现场出席本次会议；监事会主席陈云刚
先生、职工代表监事张明先生因工作原因通讯出席本次会议；
3、董事会秘书曹阳女士现场出席本次会议；其他高管均列席本次会议。
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2025-07-10│对外担保
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一、融资租赁及担保情况概述
（一）融资租赁的基本情况
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司祁阳博禾为满足光伏电
站建设的资金需求，拟与中国电建集团租赁有限公司（以下简称“中国电建”）开展融资租赁
业务，融资租赁业务的租金本金为34290.00万元，利息12898.55万元，手续费5143.50万元，
期限180月（含宽限期12月），融资租赁年利率为4.2%。标的物为拟建设的祁阳博禾100MW光伏
电站设备及附属设施光伏组件、支架、逆变器、升压站设备等动产设备。
（二）担保的基本情况
为保证上述融资租赁事项的顺利实施，公司全资孙公司深圳市禾望能源开发有限公司（以
下简称“禾望能源开发”）拟以其持有的祁阳博禾51%股权为本次融资租赁提供质押担保；同
时祁阳博禾以其未来有权处分的土地使用权和动产为本次融资租赁业务提供抵押担保、以其未
来形成的应收账款为本次融资租赁业务提供质押担保。担保金额为本次融资租赁业务的全部租
金、利息及手续费合计52332.05万元。本次担保事项中，公司全资孙公司禾望能源开发不提供
连带责任保证担保，祁阳博禾其他少数股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司未按股权比
例提供担保，被担保人未提供反担保。
（三）内部决策程序
公司于2025年7月9日召开2025年第四次临时董事会会议及2025年第四次临时监事会会议，
审议通过《关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，上述融资租赁业务
及担保事项未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，
本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层组织实施并签署相关
协议。
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2025-07-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年7月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月25日14点00分
召开地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止
时间：自2025年7月25日
至2025年7月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-07-02│其他事项
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重要内容提示：
本次行权股票数量：公司2021年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为26
0.28万份，行权有效期为2024年7月1日-2025年4月23日，行权方式为自主行权。2025年4月1日
至2025年4月23日期间共行权且完成股份过户登记300000股，截至2025年6月30日，累计行权且
完成股份过户登记2602800股，占可行权股票期权总量的100%。
公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权股票期权数量为866万份
，行权有效期为2024年7月1日-2025年4月16日，行权方式为自主行权。2025年4月1日至2025年
4月16日期间共行权且完成股份过户登记460046股，截至2025年6月30日，累计行权且完成股份
过户登记7666190股，占可行权股票期权总量的88.52%。
公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权股票期权数量为628.32万
份，行权有效期为2025年6月3日-2026年4月16日，行权方式为自主行权。2025年6月3日至2025
年6月30日期间共行权且完成股份过户登记1076064股，截至2025年6月30日，累计行权且完成
股份过户登记1076064股，占可行权股票期权总量的17.13%。
本次行权股票上市流通时间：公司2021年、2023年股票期权激励计划采用自主行权模式行
权，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
一、2021年股票期权行权的基本情况
1、本次行权股票来源情况
公司向激励对象定向增发的A股普通股票。
2、行权人数
2021年股票期权激励计划可行权人数为155人，2025年第二季度共有1人参与行权，截至20
25年6月30日，共有155人参与行权。
3、2025年第二季度自主行权价格为15.667元/股。
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2025-05-28│其他事项
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1、股票期权拟行权数量：628.32万份。
2、行权股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。
一、2023年股票期权激励计划批准及实施情况
（一）2023年股票期权激励计划
1、2023年3月31日，公司召开2023年第四次临时董事会会议，会议审议通过了《关于公司
<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于制定公司<2023年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》。公司2023年第四次临时监事会会议审议通过了前述议案
及《关于公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》。公司独立
董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发
表独立意见，并公开征集投票权。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称“君泽君律师
”）出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司（以下简称“荣正咨询
”）就《深圳市禾望电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激
励计划”、“《激励计划》”）出具了独立财务顾问报告。
2、公司已在公司网站对首次授予激励对象名单进行了公示，公示期自2023年4月2日至202
3年4月11日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。
此外，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2023年4月12日出具了《监事会关
于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023年4月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2023年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划
有关事项的议案》，并公告了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。本激励计划获得2023年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定授予日
，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
（二）股票期权的授予情况
2023年4月17日，公司召开2023年第五次临时董事会会议和2023年第五次临时监事会会议
，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次
授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见，同意公司调整本激励计划
相关事项，同意以2023年4月17日为首次授予日，向符合条件的350名激励对象首次授予股票期
权2247万份。
君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书，荣正咨询就本激励计划
调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
（三）股票期权授予后的情况
1、2023年8月2日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于注销2021年及
2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
根据《激励计划》的相关规定，首次授予激励对象中5人因个人原因已离职，已不符合公
司本激励计划中有关激励对象的规定，董事会决定注销2023年激励计划首次授予中5名激励对
象已获授但尚未行权的全部股票期权共计300000份。
根据《激励计划》的相关规定，董事会决定对2023年股票期权激励计划的行权价格（含预
留
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