资本运作☆ ◇603063 禾望电气 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│锴威特 │ 3000.00│ ---│ ---│ 2959.16│ 1041.71│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代海上风电大功│ 6366.49万│ ---│ 4110.21万│ 100.00│ ---│ 2018-09-28│
│率变流器及低压工程│ │ │ │ │ │ │
│型变频器系列化产品│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.10亿│ 5900.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
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│苏州生产基地建设项│ 4.65亿│ ---│ 2.34亿│ 100.00│ ---│ 2019-07-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.30亿│ 5900.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
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│补充流动资金 │ ---│ 1.33亿│ 4.15亿│ 111.23│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-14 │交易金额(元)│7.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市禾望科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市禾望电气股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市禾望科技有限公司 │
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│交易概述 │根据深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局规划及经营发展的需│
│ │要，为优化深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）的资本结构，增强其资本实│
│ │力，提升其市场竞争力和行业地位，公司拟以自有资金对全资子公司禾望科技增资7.5亿元 │
│ │，本次增资完成后，禾望科技的注册资本由1亿元变更为8.5亿元，公司对禾望科技的持股比│
│ │例不变。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市禾望│深圳市万禾│ 1.20亿│人民币 │2022-12-05│2039-03-10│连带责任│否 │是 │
│电气股份有│天诺产业运│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │营管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-12│其他事项
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根据《2023年股票期权激励计划（草案）》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理
”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员、到期不
续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本激励计
划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。”2023
年激励计划首次授予激励对象中7人因个人原因已离职，上述激励对象已不符合本激励计划中
有关激励对象的规定。
公司拟注销上述激励对象不得行权的股票期权共计84000份。公司董事会将根据公司2023
年第一次临时股东大会授权，按照相关规定办理本次股票期权注销的相关手续。
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2025-04-12│股权回购
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回购股份金额：不低于人民币1,000万元（含，下同），且不超过人民币2,000万元（含，
下同）；
回购股份资金来源：公司自有资金；回购股份用途：拟用于员工持股计划或股权激励计划
；
回购股份价格：公司本次拟回购股份价格不超过人民币46.31元/股（含），该价格上限未
高于公司董事会通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票均价的150%；
回购股份方式：集中竞价交易方式；
回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月；
相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董监高、控股股东、实际控制人在未来3个月
、6个月暂无明确减持公司股份的计划。公司将密切关注上述主体的减持计划，并按照有关规
定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险；
相关风险提示：
1、若回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案的回购价格上限，则可能存在回购方
案无法实施或者只能部分实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或因公司生产经营、财务状况、外
部客观情况发生重大变化等原因，则可能存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
3、公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，可能存在因员工持股计划或
股权激励计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因
，导致已回购股份无法全部售出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份
被注销的风险；
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据
监管新规调整回购相应条款的风险。
本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市
场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
1、公司于2025年4月11日召开2025年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，用于员
工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币1,000万元且不超过人民币2,000万元
。符合《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》的有关规定。
2、根据《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
本次回购股份方案已经公司三分之二以上董事出席的会议审议通过，无需提交公司股东会审议
。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，综合考虑公司目前经营情况、
财务状况、未来盈利能力等因素，公司以自有资金回购公司股份，推进公司股价与内在价值相
匹配。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次拟回购股份价格不超过人民币46.31元/股，该价格上限未高于公司董事会通过回
购股份方案决议前30个交易日公司股票均价的150%。具体回购价格将综合公司二级市场股票价
格、公司财务状况和经营情况确定。
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2025-04-02│其他事项
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本次行权股票数量：
公司2021年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为260.28万份，行权有效
期为2024年7月1日-2025年4月23日，行权方式为自主行权。
2025年1月1日至2025年3月31日期间共行权且完成股份过户登记1524471股，截至2025年3
月31日，累计行权且完成股份过户登记2302800股，占可行权股票期权总量的88.47%。
公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权股票期权数量为866万份
，行权有效期为2024年7月1日-2025年4月16日，行权方式为自主行权。2025年1月1日至2025年
3月31日期间共行权且完成股份过户登记7206144股，截至2025年3月31日，累计行权且完成股
份过户登记7206144股，占可行权股票期权总量的83.21%。
本次行权股票上市流通时间：公司2021年、2023年股票期权激励计划采用自主行权模式行
权，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
一、2021年股票期权激励计划
（一）2021年股票期权激励计划方案
1、2021年2月1日，公司召开2021年第一次临时董事会会议，会议审议通过了《关于公司<
2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于制定公司<2021年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》。公司2021年第一次临时监事会会议审议通过了前述议案及
《关于公司<2021年股票期权激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。公司独立董事就本次
激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见
，并公开征集投票权。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“天元律师”）出具了法律
意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司（以下简称“荣正咨询”）就《深圳市禾望电气股份
有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”
）出具了独立财务顾问报告。
2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2021年2月2日至2021年2月18日，
在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反应。此外，监事会
对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2021年2月20日出具了《监事会关于公司2021年
股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021年2月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2021年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划
有关事项的议案》，并公告了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。本激励计划获得2021年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定授予日
，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
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2025-03-14│其他事项
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深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开第四届董事会
第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提减值损失的议案》。现将具体
情况公告如下：
一、计提减值损失的概述
为真实反映公司2024年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资
产相应计提了减值损失。
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2025-03-14│增资
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增资标的名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）
增资金额：7.5亿元人民币
本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组，本次增资后，公司全资子公司禾望科技在
未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，
公司将进一步完善内部控制，加强对禾望科技的风险管控，提升其核心竞争力，根据市场环境
变化及时调整战略，确保增资资金的安全和收益
本次增资事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，还
需提交公司股东会审议
一、增资情况概述
（一）本次增资的基本情况
根据深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局规划及经营发展的
需要，为优化禾望科技的资本结构，增强其资本实力，提升其市场竞争力和行业地位，公司拟
以自有资金对全资子公司禾望科技增资7.5亿元，本次增资完成后，禾望科技的注册资本由1亿
元变更为8.5亿元，公司对禾望科技的持股比例不变。
（二）董事会审议情况
公司于2025年3月13日召开第四届董事会第二次会议，并以5票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司禾望科技
增资7.5亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资
事项需提交公司股东会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）基本情况
1、增资标的公司名称：深圳市禾望科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300094331985T
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：肖安波
5、注册资本：10000万元人民币
6、成立日期：2014年4月18日
7、注册地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区广田路94号B栋101
8、经营范围：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术咨询；机械五金、电子电
气产品的研发、设计与销售；企业管理咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院
决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）电气产品及其软件产品、
机械五金、电子电气产品的生产。第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-03-14│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除深圳市禾望电气股份有限公司
（以下简称“公司”）回购专用账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中
明确。
如本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股票期权行权致使公司参与权
益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。
2024年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：为了进一步提高公司所处行业相关产品
的竞争力，公司持续加大产品研发投入和市场营销。同时兼顾分红政策的连续性和相对稳定性
，董事会提出了本次利润分配预案。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，母公司累
计未分配利润为2389785692.90元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。以未来实施2024年度利润分
配实施公告的股权登记日总股数扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10
股派发现金1.2元（含税）。截至2025年3月12日，公司总股本450992388股，扣除公司回购专
用证券账户1342000股后为449650388股，以此计算公司2024年度派发现金红利53958046.56元
（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为12.25%。公司本年度不
进行资本公积转增股本和送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股票期权行权致使公司参与
权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行
公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2025-03-14│其他事项
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根据《2023年股票期权激励计划（草案）》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理
”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员、到期不
续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本激励计
划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。”2023
年激励计划首次授予激励对象中7人因个人原因已离职，上述激励对象已不符合本激励计划中
有关激励对象的规定。
根据公司2023年激励计划之“第八章股票期权的授予、行权的条件”之“个人层面绩效考
核要求”的相关规定：“薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，
并依照激励对象的绩效考核等级确定其行权的比例，激励对象个人当年实际行权额度=标准系
数（K）×个人当年计划行权额度。激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期
未能行权部分由公司注销。”2023年激励计划激励对象中2人考核年度个人绩效考评结果为“
待改进”或“不合格”，不符合全部行权的规定。
公司拟注销上述激励对象不得行权的股票期权共计121800份。公司董事会将根据公司2023
年第一次临时股东大会授权，按照相关规定办理本次股票期权注销的相关手续。
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2025-03-14│银行授信
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本次授信额度情况：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟合计
向多家银行和金融机构申请总额不超过人民币590000万元或等值外币的综合授信额度，有效期
为自公司2024年年度股东会审议通过本议案之日起至2025年年度股东会召开之日。
公司于2025年3月13日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟向
银行申请综合授信的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司
经营目标及总体发展计划，公司及子公司2025年拟向包括但不限于中国银行、浦发银行、平安
银行、广发银行、光大银行、兴业银行、宁波银行、广州银行、上海银行、华夏银行、交通银
行、中信银行、民生银行、中国邮政储蓄银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过人
民币590000万元或等值外币授信额度。
授信用途包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、应付账款融资、固定资产借款、流
动资金（贷款）授信、银承授信、非融资性保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用
证、信托提货收据、抵押贷款、贴现、贸易融资、并购贷款、交易对手风险额度等授信业务（
具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准），以上授信期限为一年，自公司及子公司与银
行等金融机构签订具体的授信合同之日起计算。
上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授
信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可
循环使用，无需公司另行审议。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司及子公司实际经营情况的需要授权公司董
事长或董事长授权人士、子公司执行董事、董事或子公司执行董事、董事授权人士办理在授信
额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司财务部办理具体授信业务。本议案
在董事会审议通过后尚需提交公司2024年年度股东会审议批准后方可实施。授权期限自公司20
24年年度股东会审议通过本议案之日起至2025年年度股东会召开之日。
二、保证担保及质押情况
为促进公司及子公司有序发展，保障上述授信顺利实施，根据实际授信情况，公司及子公
司可以以自有资产向银行提供抵押或质押保证。
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2025-03-14│其他事项
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1、本次符合股票期权行权条件的激励对象为314人。
2、股票期权拟行权数量：628.32万份；行权价格：27.389元/份。
3、拟行权股票期权的股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。
4、本次行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权，届时公司将发布相关提示
性公告，敬请投资者注意。
5、第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开第四届董事会
第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第二个行
权期行权条件成就的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2023年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年3月31日，公司召开2023年第四次临时董事会会议，会议审议通过了《关于公司
<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于制定公司<2023年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》。公司2023年第四次临时监事会会议审议通过了前述议案
及《关于公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》。公司独立
董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发
表独立意见，并公开征集投票权。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称“君泽君律师
”）出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司（以下简称“荣正咨询
”）就《深圳市禾望电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激
励计划”、“《激励计划》”）出具了独立财务顾问报告。
2、公司已在公司网站对首次授予激励对象名单进行了公示，公示期自2023年4月2日至202
3年4月11日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反应。
此外，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2023年4月12日出具了《监事会关
于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023年4月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2023年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划
有关事项的议案》，并公告了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。本激励计划获得2023年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定授予日
，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2023年4月17日，公司召开2023年第五次临时董事会会议和2023年第五次临时监事会会
议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首
次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见，同意公司调整本激励计
划相关事项，同意以2023年4月17日为首次授予日，向符合条件的350名激励对象首次授予股票
期权2247万份。君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书，荣正咨询就
本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
5、2023年8月2日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于注销2021年及
2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
根据《激励计划》的相关规定，首次授予激励对象中5人因个人原因已离职，已不符合公
司本激励计划中有关激励对象的规定，董事会决定注销2023年激励计划首次授予中5名激励对
象已获授但尚未行权的全部股票期权共计300000份。
根据《激励计划》的相关规定，董事会决定对2023年股票期权激励计划的行权价格（含预
留）由27.65元/股调整为27.589元/股。
6、2024年4月18日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，薪酬与考核委员
会审议了该议案，律师出具法律意见书。董事会认为公司2023年股票期权激励计划第一个行权
期可行权的条件已经满足，可以对334名激励对象授予的股票期权第一次申请行权，可行权的
股票期权数量为8660000份。
7、2024年4月18日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于注销2021年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划
》的相关规定，原股票期权激励对象中11人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有
关激励对象的规定，董事会决定注销2023年激励计划11名激励对象已获授但尚未行权的全部股
票期权共计520000份。
8、2024年6月6日，公司召开2024年第三次临时董事会会议和2024年第二次临时监事会会
议，审议通过了《关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据《激励
计划》的相关规定，董事会决定对2023年股票期权激励计划的行权价格由27.589元/股调整为2
7.389元/股。
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2025-03-14│对外担保
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被担保人名称：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市
禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）、苏州禾望电气有限公司（以下简称“苏州禾望
”）
本次担保金额不超过人民币380000万元。截至目前，公司对外担保总额为272591.52万元
本次担保是否有反担保：无
公司对外担保不存在逾期的情况
特别风险提示：本次担保均为对公司合并报表范围内全资子公司的担保，财务风险处于可
控范围，敬请投资者充分关注担保的风险
本事项尚需提交股东会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为了保证公司生产经营工作的持续、稳健发展，在确保运作规范和风险可控的前提下，根
据全资子公司的实际需要，公司拟向资产负债率70%以上的全资子公司提供总额不超过380000
万元的担保，公司合并报表范围内资产负债率70%以上的全资子公司可以相互调剂担保额度，
担保类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。
（二）内部决策程序
公司于2025年3月13日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司预计对全资
子公司提供担保的议案》，授权公司财务部在上述额度范围内全权办理具体担保业务，上述担
保计划及股东会的授权有效期为本议案经公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。以上
授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。
本次担保尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（三）担保预计基
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