资本运作☆ ◇603063 禾望电气 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-18│ 13.36│ 7.59亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-02-20│ 3.49│ 3800.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-01│ 6.95│ 1508.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-10-01│ 6.95│ 956.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-01│ 6.95│ 288.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-25│ 6.89│ 380.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 6.89│ 1169.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 6.89│ 238.01万│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 6.89│ 128.10万│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-27│ 15.93│ 2048.90万│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-27│ 6.82│ 1066.85万│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 15.93│ 2007.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 6.82│ 356.99万│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 6.82│ 97.17万│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 15.93│ 362.44万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 15.93│ 1514.90万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 6.82│ 190.06万│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 6.82│ 35.45万│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 15.93│ 364.02万│
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│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 15.67│ 19.58万│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 15.67│ 1199.82万│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 27.39│ 1.97亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 15.67│ 2388.39万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 27.39│ 1260.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 15.67│ 470.01万│
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│股权激励和授予 │ 2025-06-03│ 27.27│ 2934.32万│
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│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 27.27│ 8617.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 27.27│ 435.92万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│锴威特 │ 3000.00│ ---│ ---│ 2139.35│ 416.51│ 人民币│
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│东港博禾新能源有限│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代海上风电大功│ 6366.49万│ ---│ 4110.21万│ 100.00│ ---│ 2018-09-28│
│率变流器及低压工程│ │ │ │ │ │ │
│型变频器系列化产品│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.10亿│ 5900.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
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│苏州生产基地建设项│ 4.65亿│ ---│ 2.34亿│ 100.00│ ---│ 2019-07-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.30亿│ 5900.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
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│补充流动资金 │ ---│ 1.33亿│ 4.15亿│ 111.23│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-07 │交易金额(元)│7.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市禾望科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市禾望电气股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市禾望科技有限公司 │
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│交易概述 │根据深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局规划及经营发展的需│
│ │要，为优化深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）的资本结构，增强其资本实│
│ │力，提升其市场竞争力和行业地位，公司拟以自有资金对全资子公司禾望科技增资7.5亿元 │
│ │，本次增资完成后，禾望科技的注册资本由1亿元变更为8.5亿元，公司对禾望科技的持股比│
│ │例不变。 │
│ │ 经深圳市市场监督管理局核准，禾望科技于2025年4月30日完成工商变更登记备案手续 │
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-08 │
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│关联方 │深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理系其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 2019年12月25日，公司与深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福科产业”）│
│ │、深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）、诺德投资股份有限公司│
│ │（以下简称“诺德股份”）联合竞得位于深圳市福田区梅林街道的“深圳智能制造中心”项│
│ │目地块土地使用权；2020年5月，公司与福科产业、天源迪科、诺德股份共同设立了合资公 │
│ │司万禾天诺，公司持有万禾天诺20%股权；2023年10月30日由关联方万禾天诺开发建设的智 │
│ │能科创大厦完成竣工验收，公司持有智能科创大厦20%份额。 │
│ │ 因公司战略发展需要，公司将持有的智能科创大厦20%份额房产出租给关联方万禾天诺 │
│ │，2021年8月27日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通 │
│ │过了《关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关联交易的议案》，公司、福科产│
│ │业、天源迪科、诺德股份与万禾天诺签署《开发运营协议》《租赁合同》，《租赁合同》的│
│ │租赁期限为2021年8月30日至2049年12月24日，租赁金额为4,350.77万元（含税），上述《 │
│ │租赁合同》已于2025年7月签署完成。 │
│ │ 经各股东方商议，拟与万禾天诺签署《租赁合同补充协议》，将《租赁合同》增加免租│
│ │期条款并相应修订租金金额，免租期为2021年8月30日至2024年12月31日，修订后的租金金 │
│ │额为4,350.77万元（不含税），税金由万禾天诺承担。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2025年8月7日，公司召开第四届董事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的 │
│ │表决结果审议通过了《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》。公司第四届董│
│ │事会独立董事第一次专门会议发表了同意的意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ （三）本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成│
│ │重大资产重组。 │
│ │ （四）公司与关联人累计发生的关联交易的总额为人民币12,000万元，为公司对万禾天│
│ │诺的关联担保，具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c│
│ │n）披露的《禾望电气关于公司为参股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2021-062） │
│ │。截至本公告披露日，公司实际为其担保余额为10,633.32万元。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 因公司副总经理梁龙伟先生系万禾天诺的董事，公司董事会秘书曹阳女士系万禾天诺的│
│ │监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，故万禾天诺是公司的关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司 │
│ │ 万禾天诺不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市禾望│深圳市万禾│ 1.20亿│人民币 │2022-12-05│2036-06-30│连带责任│否 │是 │
│电气股份有│天诺产业运│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│限公司 │营管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月27日
(二)股东会召开的地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人。
2、董事会秘书曹阳女士列席本次会议；其他高管均列席本次会议。
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2026-02-12│对外担保
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深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开2025年第四次临
时董事会会议及2025年第四次临时监事会会议，审议通过《关于下属控股公司开展融资租赁业
务并为其提供担保的议案》，公司全资孙公司深圳市禾望能源开发有限公司（以下简称“禾望
能源开发”）以其持有的祁阳博禾51%股权为融资租赁业务提供质押担保，担保金额为5233205
47.84元。2026年2月5日，中国三峡新能源（集团）股份有限公司将其持有的祁阳博禾49%股份
转让给禾望能源开发，股权转让工商变更完成后，祁阳博禾成为公司全资下属公司，本次禾望
能源开发拟将持有的祁阳博禾49%股权补充质押担保。本次担保仅为49%股权补充质押担保，担
保总金额不变，无新增担保金额。
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司于2025年7月9日召开2025年第四次临时董事会会议及2025年第四次临时监事会会议，
审议通过《关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，禾望能源开发以其
持有的祁阳博禾51%股权为融资租赁业务提供质押担保；同时祁阳博禾以其未来有权处分的土
地使用权和动产提供抵押担保、以其未来形成的应收账款提供质押担保，担保金额为融资租赁
业务的全部租金、利息及手续费合计523320547.84元，上述事项已经公司2025年第一次临时股
东会审议通过。具体内容详见公司分别于2025年7月10日、2025年7月26日在上海证券交易所网
站披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保
的公告》（公告编号：2025-065）、《深圳市禾望电气股份有限公司2025年第一次临时股东会
决议公告》（公告编号：2025-069）。
禾望能源开发于2025年8月5日将其持有的祁阳博禾51%股权质押给中国电建集团租赁有限
公司（以下简称“中国电建”），具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站披
露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的进
展公告》（公告编号：2025-072）。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司于2025年10月22日在北京证券交易所公开挂牌转让
其持有的祁阳博禾49%股权，公示期结束后，禾望能源开发以5000元人民币受让产权交易股份
，并于2026年2月5日办理完成股权变更工商登记手续。
为保证祁阳博禾与中国电建融资租赁业务的顺利实施，禾望能源开发拟将剩余的49%股权
质押给中国电建为融资租赁业务提供担保，担保金额为融资租赁业务的全部租金及手续费合计
523320547.84元。本次担保仅为49%股权补充质押担保，担保金额与前述审议的担保金额无变
化，无新增担保金额。本次担保事项中，禾望能源开发不提供连带责任保证担保，被担保人未
提供反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年2月11日召开2026年第一次临时董事会会议，审议通过《关于为下属公司提
供补充股权质押担保的议案》，上述担保事项未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大重组，本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授
权公司管理层组织实施并签署相关协议。
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2026-02-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-22│其他事项
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控股股东及其一致行动人持股的基本情况
截至本公告披露日，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市
平启科技有限公司（以下简称“平启科技”）及其一致行动人高淑丽女士合计持有公司股份87
857700股，占公司当前总股本的19.18%。其中，平启科技持有公司股份87019400股，占公司当
前总股本的19.00%；高淑丽女士持有公司股份838300股，占公司当前总股本的0.18%。
减持计划的主要内容
因自身资金需求，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（窗口期不减持），平启
科技拟通过集中竞价、大宗交易方式减持4161700股，占公司总股本的0.91%；高淑丽女士拟通
过集中竞价、大宗交易方式减持838300股，占公司总股本的0.18%。平启科技及其一致行动人
高淑丽女士拟合计减持不超过5000000股，合计减持比例不超过公司总股本的1.09%，减持价格
按照减持实施时的市场价格确定。若减持计划期间公司发生送股、资本公积转增股本、配股等
股份变更事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
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2026-01-06│其他事项
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本次行权股票数量：
公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权股票期权数量为628.32万
份，行权有效期为2025年6月3日-2026年4月16日，行权方式为自主行权。2025年10月1日至202
5年12月31日期间共行权且完成股份过户登记159860股，截至2025年12月31日，累计行权且完
成股份过户登记4396090股，占可行权股票期权总量的69.97%。
本次行权股票上市流通时间：公司2023年股票期权激励计划采用自主行权模式行权，激励
对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
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2025-12-11│其他事项
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深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日、2025年11月28日
分别召开2025年第六次临时董事会会议和2025年第二次临时股东会会议，审议通过了《关于取
消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，对《
公司章程》部分条款进行修订，并办理工商登记手续。具体内容详见公司分别于2025年11月12
日、2025年11月29日在上海证券交易所网站披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于取消监
事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-097）、《深圳
市禾望电气股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-101）。
公司于2025年11月28日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举李小康先生为
公司第四届董事会职工代表董事，具体内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站
披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告》（公
告编号：2025-102）。
经深圳市市场监督管理局核准，公司于2025年12月10日完成了相关变更登记及《公司章程
》的备案手续。本次备案的事项主要为取消监事会、《公司章程》及公司董事的信息变更备案
。除上述事项外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。
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2025-11-29│其他事项
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深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事、董事会审计
委员会委员夏俊先生提交的书面辞职报告。因公司董事会成员结构调整，夏俊先生辞去公司第
四届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。
公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订
<公司章程>的议案》。根据修订后《公司章程》的规定，公司董事会中设置一名职工代表董事
，由职工代表大会选举产生。同日，公司召开职工代表大会并作出决议，同意选举李小康先生
为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
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2025-11-12│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月28日14点00分
召开地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月28日至2025年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-12│其他事项
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高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理王琰
先生持有公司3250587股，占截至2025年7月10日公司总股本的0.7145%；副总经理、首席技术
官周党生先生持有公司4460443股，占截至2025年7月10日公司总股本的0.9804%；副总经理、
首席运营官肖安波先生持有公司3784000股，占截至2025年7月10日公司总股本的0.8317%；副
总经理、首席财务官陈文锋先生持有公司220500股，占截至2025年7月10日公司总股本的0.048
5%。
减持计划的实施结果情况
2025年7月18日，公司在上海证券交易所网站披露了《深圳市禾望电气股份有限公司高级
管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2025-068），王琰先生计划通过集中竞价交易方式
减持不超过812500股，减持比例不超过公司总股本的0.1786%；周党生先生计划通过集中竞价
交易方式减持不超过1100000股，减持比例不超过公司总股本的0.2418%；肖安波先生计划通过
集中竞价交易方式减持不超过946000股，减持比例不超过公司总股本的0.2079%；陈文锋先生
计划通过集中竞价交易方式减持不超过55000股，减持比例不超过公司总股本的0.0121%。
减持股份计划实施期间，王琰先生减持公司股份786500股；周党生先生减持公司股份1006
800股；肖安波先生减持公司股份946000股；陈文锋先生减持公司股份55000股。
截至本公告披露日，王琰先生持有公司股份2464087股，占目前公司总股本的0.5382%；周
党生先生持有公司股份3453643股，占目前公司总股本的0.7544%；肖安波先生持有公司股份28
38000股，占目前公司总股本的0.6199%；陈文锋先生持有公司股份165500股，占目前公司总股
本的0.0362%。
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2025-10-30│其他事项
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深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开2025年第五次
临时董事会会议和2025年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励
计划部分股票期权的议案》。根据《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，原激励
对象中7人因个人原因已离职，公司对上述激励对象不得行权的股票期权共计168000份进行注
销。具体内容详见公司于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》披露的《深圳市
禾望电气股份有限公司关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：
2025-087）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2025年10月
29日办理完毕。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。
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2025-10-28│其他事项
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深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开2025年第五次
临时董事会会议和2025年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于计提减值损失的议案》。
现将具体情况
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