资本运作☆ ◇603065 宿迁联盛 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产12000吨光稳定 │ 4.67亿│ 146.67万│ 3.45亿│ 73.98│ ---│ ---│
│剂、5000吨阻聚剂及│ │ │ │ │ │ │
│15000吨癸二酸二甲 │ │ │ │ │ │ │
│酯系列新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-09 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宿迁联盛经贸有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宿迁联盛科技股份有限公司 │
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│卖方 │宿迁联盛经贸有限公司 │
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│交易概述 │为增强全资子公司宿迁联盛经贸有限公司（以下简称“联盛经贸”）的资本实力，满足其可│
│ │持续高质量发展需要，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向联│
│ │盛经贸增资人民币2亿元，本次增资后，联盛经贸的注册资本为人民币2.0508亿元。增资完 │
│ │成后，公司持有联盛经贸100%股权，仍为公司全资子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-04 │
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│关联方 │宿迁时代储能科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务情况 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-04 │
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│关联方 │宿迁盛友氢能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务情况 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-04 │
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│关联方 │江苏联新阀门有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务情况 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-04 │
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│关联方 │何艳婷 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁办公用房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-04 │
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│关联方 │项有和、张她 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁办公用房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-04 │
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│关联方 │林俊义、董海燕 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁办公用房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-04 │
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│关联方 │江苏联新阀门有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁办公用房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-04 │
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│关联方 │宿迁时代储能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-04 │
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│关联方 │宿迁时代储能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-04 │
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│关联方 │江苏联新阀门有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-04 │
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│关联方 │宿迁盛友氢能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-04 │
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│关联方 │江苏联新阀门有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-18│其他事项
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股东会召开日期：2024年12月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月6日14点00分
召开地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼
会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月6日
至2024年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2024-11-18│其他事项
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宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事任期即将届
满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国工会法》《
中国工会章程》及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律
法规、规范性文件的相关规定。公司于2024年11月15日召开职工代表大会，选举项然先生、袁
开锋先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
项然先生、袁开锋先生将与公司2024年第四次临时股东会选举产生的2名非职工代表监事
共同组成第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。
附件：
1、项然先生，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，本科学历
。2014年4月至2017年9月，就职于宿迁联盛化学有限公司，历任技术部主任、生产部长；2017
年9月至2020年12月，就职于宿迁联盛助剂有限公司，任生产部长；2021年1月至2022年9月，
就职于宿迁盛瑞新材料有限公司，任副总经理；2022年9月至今，就职于宿迁联盛助剂有限公
司，任总经理。
截至本公告披露日，项然先生未直接持有公司股份，其通过宿迁联拓科技合伙企业（有限
合伙）间接持有公司股份。项然先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。项然先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的
情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被
执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规
定的任职资格。
2、袁开锋先生，1991年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学与工程专业，
本科学历。2015年6月至2016年12月，就职于尼吉康（宿迁）有限公司，任技术担当；2017年1
月至2021年8月，就职于宿迁联盛科技股份有限公司，任研发经理；2021年9月至2022年5月，
就职于宿迁联盛助剂有限公司，任生产部主任；2022年5月至今，就职于宿迁联盛科技股份有
限公司，历任安全与卓越运营推进办负责人、能源部部长。
截至本公告披露日，袁开锋先生直接持有公司股份1800股，其通过宿迁联拓科技合伙企业
（有限合伙）间接持有公司股份。袁开锋先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东
、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
袁开锋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证券监督管理
委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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2024-10-29│其他事项
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宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第
二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，考虑宏
观经济影响，并结合公司对募投项目的实际建设情况，同意公司延长募投项目预计投产时间。
本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会
对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构发表了明确的核查意见，该事项无需提交股东大
会审议。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年11月4日出具的《关于核准宿迁联盛科技股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2723号），宿迁联盛首次公开发行人民币普
通股4190.00万股，发行价格为每股人民币12.85元，募集资金总额为人民币53841.50万元，扣
除与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币46662.71万元。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）于2023年3月16日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10298号），验证募集
资金已全部到位。公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，并
按照相关规定对募集资金进行了专户存储。
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2024-10-09│增资
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增资标的：宿迁联盛经贸有限公司（以下简称“联盛经贸”）。
增资金额：2亿元人民币。
本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次增资事项已经宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（一）增资的基本情况
为增强全资子公司联盛经贸的资本实力，满足其可持续高质量发展需要，公司拟以自有资
金向联盛经贸增资人民币2亿元，本次增资后，联盛经贸的注册资本为人民币2.0508亿元。增
资完成后，公司持有联盛经贸100%股权，仍为公司全资子公司。增资可分次进行，按照实际金
额办理相关注册事宜。
（二）履行的审议程序情况
2024年10月8日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公
司联盛经贸增资的议案》，同意本次增资事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2024-10-09│吸收合并
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宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司宿迁盛锦新材料
有限公司（以下简称“盛锦新材”）。本次吸收合并完成后，盛锦新材的独立法人资格将被注
销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法继承。
本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。
本事项尚需提交股东大会审议。
盛锦新材作为公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸
收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
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2024-09-13│其他事项
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2024年中期利润分配比例：每股派发现金红利人民币0.03元（含税）调整为0.03024元（
含税）。
本次调整原因：截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式实施回购，致使公司享有利润分配权利的股本基数发生变动，公司按照维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例的原则，对2024年度中期利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。
一、经审议通过的2024年中期利润分配方案
宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》，2024年度中期以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分配利
润。具体分配方案如下：公司以截至2024年6月30日，公司总股本418967572股，向全体股东每
10股派发现金红利人民币0.30元（含税），以此为基数计算合计拟派发现金红利12569027.16
元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。
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2024-08-29│其他事项
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2024年中期利润分配比例：每10股派发现金红利人民币0.30元（含税）。
2024年中期利润分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回
购的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2024年中期利润分配方案内容
根据公司盈利和资金需求状况，在分红比例不超过2024年上半年公司实现净利润50%的前
提下，制定公司2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施。根据公司2024年半年度财务报
告（未经审计），合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,703.35万元。截至2024年6月30
日，母公司期末可供投资者分配的利润为47,241.46万元。本次利润分配方案如下：
公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购
的股份为基数分配利润。截至2024年6月30日，公司总股本418,967,572股，公司拟向全体股东
每10股派发现金红利0.30元（含税），以此为基数计算合计拟派发现金红利12,569,027.16元
（含税）。2024年半年度公司现金分红比例（2024年半年度公司拟分配的现金红利总额占2024
年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例）为46.49%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
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2024-07-19│股权回购
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一、回购股份的基本情况
宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月9日召开第二届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用资金
总额不低于人民币2500万元（含），不超过人民币5000万元（含）自有资金以集中竞价方式回
购公司股份，回购股份的价格不超过人民币16.09元/股（含），回购期限为自公司董事会审议
通过本次回购方案之日起12个月内。回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计
划。具体内容详见公司于2024年3月11日、2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024
-012）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-013）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露进展情况。现将公司
首次回购进展情况公告如下：
2024年7月18日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式首次回购公司股份232
000股，占公司总股本比例0.06%，回购成交的最高价为6.98元/股、最低价为6.66元/股，支付
的资金总额为人民币1575885.00元（不含印花税、交易佣金等费用）。
本次回购公司股份行为符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——回购股份》等相关规定，
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