资本运作☆ ◇603065 宿迁联盛 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│联盛经贸 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产12000吨光稳定 │ ---│ 283.07万│ 3.47亿│ 74.27│ ---│ ---│
│剂、5000吨阻聚剂及│ │ │ │ │ │ │
│15000吨癸二酸二甲 │ │ │ │ │ │ │
│酯系列新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-09 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宿迁联盛经贸有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宿迁联盛科技股份有限公司 │
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│卖方 │宿迁联盛经贸有限公司 │
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│交易概述 │为增强全资子公司宿迁联盛经贸有限公司（以下简称“联盛经贸”）的资本实力，满足其可│
│ │持续高质量发展需要，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向联│
│ │盛经贸增资人民币2亿元，本次增资后，联盛经贸的注册资本为人民币2.0508亿元。增资完 │
│ │成后，公司持有联盛经贸100%股权，仍为公司全资子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │宿迁盛友氢能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │宿迁联新阀门有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │宿迁时代储能科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │宿迁时代储能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │宿迁盛友氢能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │江苏联新阀门有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │江苏联新阀门有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │宿迁盛友氢能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │宿迁绿能氢创科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │宿迁时代储能科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │宿迁盛友氢能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │江苏联新阀门有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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2024年年度利润分配比例：每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。
2025年中期分红分配预案：根据公司的盈利和资金需求状况，在分红比例不超过2025年上
半年公司实现净利润50%的前提下，向全体股东派发现金红利。该事项需董事会提请股东会授
权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜，经2024年年度股东会审议通过后，授权董事会制
定2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施。
2024年年度利润分配和2025年中期分红，均以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除
回购专户中累计已回购的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将具体调整情况另行公告。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2025-04-29│银行授信
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重要内容提示：
交易金额：2025年度向相关银行申请总额为不超过人民币226,000.00万元的综合授信额度
。
本交易不构成关联交易。
本事项尚需提交公司股东会审议。
一、申请综合授信的情况概述
为满足公司经营和发展的需要，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公
司（含合并报表范围内的子公司）拟在2025年度向相关银行申请总额为不超过人民币226,000.
00万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑
汇票、商业承兑汇票、国内贸易融资业务、票据贴现等，在此额度内由公司及子公司根据实际
资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。
本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际
资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025
年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需另行
召开董事会审议批准。在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终
以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
二、申请综合授信审议程序
公司于2025年4月27日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股
东会审议，同时董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人签署上述综合授信额度内的各
项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等），由此产生的法律、经济责任
全部由公司承担。
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2025-03-11│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年3月9日，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司通过集中竞价
交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划；回购资金总额不低
于人民币2500万元（含），不超过人民币5000万元（含）；回购股份的价格不超过人民币16.1
9元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
公司因2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限，自2024年6月4日起将回购股份价
格上限由不超过人民币16.19元/股（含）调整为不超过人民币16.09元/股（含）。
公司因2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限，自2024年10月16日起将回购
股份价格上限由不超过人民币16.09元/股（含）调整为不超过人民币16.06元/股（含）。
具体内容详见公司于2024年3月11日、2024年3月16日、2024年7月3日、2024年10月18日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股
份方案的公告》（公告编号：2024-012）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
》（公告编号：2024-013）、《宿迁联盛关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上
限的公告》（公告编号：2024-043）、《宿迁联盛关于2024年半年度权益分派实施后调整回购
股份价格上限的公告》（公告编号：2024-074）。
二、回购实施情况
（一）2024年7月18日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式首次回购公司
股份，具体内容详见公司于2024年7月19日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的
《宿迁联盛关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-045）。
（二）截至2025年3月8日，公司以集中竞价交易方式回购股份3526700股，占总股本的比
例为0.84%，回购的最高价格为7.70元/股，最低价格为6.66元/股，总成交金额为人民币25001
009.06元（不含交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回
购。
（四）公司本次回购股份使用的资金为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营活动、
财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位
。
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2025-03-01│其他事项
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宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省
财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202432
009026），发证时间为2024年12月16日，有效期三年。
本次高新技术企业的认定，系原证书有效期届满之后所进行的重新认定。根据《中华人民
共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自获得高新技术企业认
定后三年内，可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企
业所得税。2024年公司已按照15%的所得税税率计缴所得税，上述事项不会对公司当期经营业
绩产生重大影响。
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2024-12-25│其他事项
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一、关于变更法定代表人的说明
宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开2024年第四次临
时股东会，审议通过了关于换届选举董事、独立董事、监事的相关议案。同日，公司召开第三
届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举林
俊义先生为第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期相同。根据《公司章程》第八条规
定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此变更为林俊义先生。董事会授权经营层
办理工商变更的相关事宜。
具体内容详见公司于2024年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
宿迁联盛2024年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-092）、《宿迁联盛第三届董
事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-093）。
二、关于新取得营业执照的相关信息
日前，经宿迁市市场监督管理局批准，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得
变更后的《营业执照》。公司新营业执照的法定代表人信息已变更为林俊义先生，其他登记项
目未发生变更。
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2024-12-07│对外担保
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调出方名称：宿迁联盛助剂有限公司（以下简称“联盛助剂”）
调入方名称：宿迁联宏新材料有限公司（以下简称“联宏新材”）
本次担保调剂金额及调剂后担保额度：本次担保调剂4000.00万元；联盛助剂将未使用担
保额度4000.00万元调至联宏新材，调剂后公司为联盛助剂提供的担保额度为43650.00万元，
公司为联宏新材提供的担保额度为9100.00万元。
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。
一、担保情况概述
（一）基本情况
为满足公司生产经营的资金需求，根据其业务需求及授信计划，宿迁联盛科技股份有限公
司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日、2024年5月17日召开第二届董事会第十七次会
议和2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度预计对外担保额度的议案》，同意公
司在2024年度内为合并报表范围内子公司，提供人民币总额度不超过111450.00万元的银行等
金融机构授信担保（包括已发生且延续至2024年的担保），占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东净资产的53.28%。本次担保有效期为自该议案经公司2023年年度股东大会审议通过之
日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于2024年度预计对外担保额度的公告》（公
告编号：2024-026）。
（二）审议程序
2024年12月6日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于在全资子公司之
间调剂担保额度的议案》，同意联盛助剂将未使用担保额度4000.00万元调至联宏新材，调剂
后公司为联盛助剂提供的担保额度为43650.00万元，公司为联宏新材提供的担保额度为9100.0
0万元。本次担保额度调剂在前述股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交股东大会审
议。
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2024-11-18│其他事项
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股东会召开日期：2024年12月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月6日14点00分
召开地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼
会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月6日
至2024年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2024-11-18│其他事项
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宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事任期即将届
满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国工会法》《
中国工会章程》及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律
法规、规范性文件的相关规定。公司于2024年11月15日召开职工代表大会，选举项然先生、袁
开锋先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
项然先生、袁开锋先生将与公司2024年第四次临时股东会选举产生的2名非职工代表监事
共同组成第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。
附件：
1、项然先生，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，本科学历
。2014年4月至2017年9月，就职于宿迁联盛化学有限公司，历任技术部主任、生产部长；2017
年9月至2020年12月，就职于宿迁联盛助剂有限公司，任生产部长；2021年1月至2022年9月，
就
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