资本运作☆ ◇603066 音飞储存 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-03│ 12.43│ 2.68亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-07-08│ 21.00│ 1491.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-07│ 7.54│ 178.25万│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│诺得物流 │ 640.40│ ---│ 1.61│ 1008.00│ 128.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4.3万吨高端货 │ 2.18亿│ 1413.00万│ 2.49亿│ 114.01│ 6709.93万│ ---│
│架制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-23 │交易金额(元)│1.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京音飞智能产业发展有限公司51.2│标的类型 │股权 │
│ │7%的股权 │ │ │
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│买方 │景德镇邑山瓷业有限公司 │
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│卖方 │南京音飞智能产业发展有限公司 │
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│交易概述 │1.南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“音飞储存”）控股股东│
│ │景德镇陶文旅控股集团有限公司（以下简称“陶文旅集团”）的全资子公司景德镇邑山瓷业│
│ │有限公司（以下简称“邑山瓷业”）增资扩股公司全资子公司南京音飞智能产业发展有限公│
│ │司（以下简称“音飞产发”或“标的公司”），增资金额11000万元（51.27%），公司放弃 │
│ │本次新增注册资本的优先认缴出资权，不参与本次增资。本次增资完成后，公司持有音飞产│
│ │发的股权比例由100%降至48.73%，音飞产发不再纳入公司合并财务报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │LOGTECH SOLUTIONS,INC. │
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│关联关系 │公司5%以上股东为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │LOGTECH SOLUTIONS,INC. │
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│关联关系 │公司5%以上股东为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │景德镇邑山瓷业有限公司 │
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│关联关系 │均属于同一实际控制人下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1.南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“音飞储存”）以参与公│
│ │开招标方式中标景德镇邑山瓷业有限公司（以下简称“邑山瓷业”）的景德镇市邑山智造技│
│ │改项目设备采购项目，中标价格人民币8709.7万元。 │
│ │ 2.邑山瓷业是公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司（以下简称“陶文旅集团”│
│ │）全资子公司。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。4.本次交│
│ │易已经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会审计委员会第十三次会议│
│ │、第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东会审议。 │
│ │ 5.公司召开第五届董事会第二十次会议和2026年第一次临时股东会审议通过《关于全资│
│ │子公司增资扩股暨关联交易的议案》，邑山瓷业对公司全资子公司南京音飞智能产业发展有│
│ │限公司进行增资扩股，增资金额人民币11000万元。除此之外，过去12个月内公司与邑山瓷 │
│ │业之间不存在与本次关联交易相同类型的关联交易。 │
│ │ 6.公司将根据招投标相关流程与邑山瓷业签订相应合同，受宏观经济、经营管理等因素│
│ │的影响，未来收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 公司以参与公开招标方式中标景德镇市邑山智造技改项目设备采购项目，中标价格人民│
│ │币8709.7万元。公司将根据招投标相关流程与邑山瓷业签订相应合同。邑山瓷业是公司控股│
│ │股东陶文旅集团全资子公司。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2026年2月27日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，以5票同意、0票反对、0票│
│ │弃权，一致通过了《关于公司中标景德镇市邑山智造技改项目设备采购项目暨关联交易的议│
│ │案》。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。 │
│ │ 根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易无需提交公司股│
│ │东会审议。 │
│ │ （三）公司召开第五届董事会第二十次会议和2026年第一次临时股东会审 │
│ │ 议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，邑山瓷业对公司全资子公司南│
│ │京音飞智能产业发展有限公司进行增资扩股，增资金额人民币11000万元。除此之外，过去1│
│ │2个月内公司与邑山瓷业之间不存在与本次关联交易相同类型的关联交易。 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 公司与邑山瓷业均属于同一实际控制人陶文旅集团下属企业，本次交易构成关联交易。│
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │景德镇昌北振兴农业产业有限公司 │
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│关联关系 │属于同一实际控制人下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1.南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“音飞储存”）全资子公│
│ │司罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司（以下简称“罗伯泰克”）以参与公开招标方式中│
│ │标景德镇昌北振兴农业产业有限公司（以下简称“昌北振兴”）的江西景德镇昌北振兴年产│
│ │五万千升精酿啤酒项目设备采购项目，中标价格人民币 11622 万元 │
│ │ 2.昌北振兴是公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司（以下简称“陶文旅集团”│
│ │）全资孙公司。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 4.本次交易已经第五届董事会独立董事第三次会议、第五届董事会审计委员会第十二次│
│ │会议、第五届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。 │
│ │ 5.截至本公告披露日，过去12个月内公司与昌北振兴之间不存在与本次关联交易相同类│
│ │型的关联交易，亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易 │
│ │ 6.罗伯泰克将根据招投标相关流程与昌北振兴签订相应合同，受宏观经济、经营管理等│
│ │因素的影响，未来收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 公司全资子公司罗伯泰克以参与公开招标方式中标江西景德镇昌北振兴年产五万千升精│
│ │酿啤酒项目设备采购项目，中标价格人民币11622万元。罗伯泰克将根据招投标相关流程与 │
│ │昌北振兴签订相应合同。昌北振兴是公司控股股东陶文旅集团全资孙公司。 │
│ │ （二）董事会审议情况及尚需履行的审批程序 │
│ │ 2026年1月22日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃│
│ │权，一致通过了《关于全资子公司中标景德镇昌北振兴农业产业有限公司项目暨关联交易的│
│ │议案》。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由 5名非关联董事进行投票表决。 │
│ │ 根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易尚需提交公司股│
│ │东会审议 │
│ │ （三）截至本公告披露日，过去12个月内公司与昌北振兴之间不存在与本次关联交易相│
│ │同类型的关联交易，亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 公司与昌北振兴均属于同一实际控制人陶文旅集团下属企业，本次交易构成关联交易 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.名称：景德镇昌北振兴农业产业有限公司 │
│ │ 2.注册地址：江西省景德镇市浮梁县西湖乡西湖村西湖街 │
│ │ 3.法定代表人：舒璐 │
│ │ 4.统一社会信用代码：91360222MAC47DDD59 │
│ │ 5.注册资本：34,200万元 │
│ │ 6.成立日期：2022年11月17日 │
│ │ 7.经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产，食品生产，食品销售，酒│
│ │类经营，粮食加工食品生产，牲畜饲养，水产养殖，家禽饲养，茶叶制品生产，牲畜屠宰，│
│ │生猪屠宰，饮料生产，活禽销售，道路货物运输（不含危险货物），建设工程施工，施工专│
│ │业作业，旅游业务，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方│
│ │可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目│
│ │：食品用塑料包装容器工具制品销售，包装服务，谷物种植，豆类种植，薯类种植，水果种│
│ │植，蔬菜种植，含油果种植，茶叶种植，中草药种植，智能农业管理，休闲观光活动，技术│
│ │服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零│
│ │售，新鲜水果批发，新鲜水果零售，牲畜销售，非居住房地产租赁，低温仓储（不含危险化│
│ │学品等需许可审批的项目），农林牧渔业废弃物综合利用，林产品采集，食用农产品批发，│
│ │食用农产品零售，食用农产品初加工，农副产品销售，初级农产品收购，旅游开发项目策划│
│ │咨询，日用陶瓷制品销售，组织文化艺术交流活动，会议及展览服务（出国办展须经相关部│
│ │门审批）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（实行“一照多│
│ │址”增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动。） │
│ │ 9.昌北振兴是公司控股股东陶文旅集团全资孙公司，系公司关联法人 │
│ │ 10.昌北振兴存续且正常经营，资信状况良好，不是失信被执行人 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │景德镇邑山瓷业有限公司 │
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│关联关系 │属于同一实际控制人下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │1.南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"音飞储存"）控股股东景德│
│ │镇陶文旅控股集团有限公司（以下简称"陶文旅集团"）的全资子公司景德镇邑山瓷业有限公│
│ │司（以下简称"邑山瓷业"）增资扩股公司全资子公司南京音飞智能产业发展有限公司（以下│
│ │简称"音飞产发"或"标的公司"），增资金额11000万元，公司放弃本次新增注册资本的优先 │
│ │认缴出资权，不参与本次增资。本次增资完成后，公司持有音飞产发的股权比例由100%降至│
│ │48.73%，音飞产发不再纳入公司合并财务报表范围。 │
│ │ 2.公司及邑山瓷业均属于同一实际控制人陶文旅集团下属企业，本次交易构成关联交易│
│ │ 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 4.本次交易已履行有权批准单位的批准程序且已经第五届董事会独立董事第三次会议、│
│ │第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回│
│ │避表决，尚需提交股东会审议。 │
│ │ 5.截至本公告披露日，过去12个月内公司与邑山瓷业之间不存在与本次关联交易相同类│
│ │型的关联交易，亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易 │
│ │ 6.本次全资子公司增资扩股，受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影│
│ │响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 公司控股股东陶文旅集团全资子公司邑山瓷业对音飞产发进行增资扩股，增资金额人民│
│ │币11000万元。公司放弃本次新增注册资本的优先认缴出资权，不参与本次增资。本次增资 │
│ │价格以江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《景德镇邑山瓷业有限公司拟对南京音飞智│
│ │能产业发展有限公司增资涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据，确定为5.│
│ │567985元/1元注册资本，其中1975.58万元计入注册资本，其余9024.42万元计入资本公积。│
│ │本次增资完成后，音飞产发注册资本增至人民币3853.58万元，公司持有音飞产发的股权比 │
│ │例由100%降至 48.73%，音飞产发不再纳入公司合并财务报表范围。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 音飞产发所持有的南京江宁经济技术开发区殷华街470号土地使用权及房屋建筑物部分 │
│ │闲置。为盘活闲置资产，音飞产发拟拆除现有房屋建筑物，投建高标准厂房用于智能物流仓│
│ │储装备研发与生产制造。同时，为减轻项目对公司自身经营现金流的压力，音飞产发引入邑│
│ │山瓷业资金用于项目建设。 │
│ │ （三）董事会审议情况及尚需履行的审批程序 │
│ │ 2026年1月22日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃│
│ │权，一致通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。审议该项关联交易时，关│
│ │联董事回避了表决，由 5名非关联董事进行投票表决。 │
│ │ 根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易尚需提交公司股│
│ │东会审议 │
│ │ 本次交易已履行有权批准单位的批准程序 │
│ │ （四）截至本公告披露日，过去12个月内公司与邑山瓷业之间不存在与本 │
│ │ 次关联交易相同类型的关联交易，亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易 │
│ │ 二、关联方（增资方）介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 公司及邑山瓷业均属于同一实际控制人陶文旅集团下属企业，本次交易构成关联交易 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.名称：景德镇邑山瓷业有限公司 │
│ │ 2.注册地址：江西省景德镇市陶瓷工业园区 │
│ │ 3.法定代表人：包义 │
│ │ 4.统一社会信用代码：91360207098965117A │
│ │ 5.注册资本：20,000万元 │
│ │ 6.成立日期：2014年5月5日 │
│ │ 7.企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 8.经营范围：许可项目：房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），建设工程│
│ │施工，旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活│
│ │动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用陶瓷制│
│ │品制造，非金属矿及制品销售，日用陶瓷制品销售，特种陶瓷制品制造，非居住房地产租赁│
│ │，住房租赁，土地使用权租赁，物业管理，居民日常生活服务，新型陶瓷材料销售，特种陶│
│ │瓷制品销售，专业设计服务，包装服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批│
│ │的项目），信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技│
│ │术推广，品牌管理，会议及展览服务，货物进出口，业务培训（不含教育培训、职业技能培│
│ │训等需取得许可的培训），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），教育咨询│
│ │服务（不含涉许可审批的教育培训活动），商务代理代办服务，非金属矿物制品制造，食品│
│ │销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动│
│ │） │
│ │ 10.邑山瓷业是公司控股股东陶文旅集团全资子公司，系公司关联法人 │
│ │ 11.邑山瓷业存续且正常经营，资信状况良好，不是失信被执行人 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │景德镇艺术职业大学 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1.南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“音飞储存”）全资子公│
│ │司罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司（以下简称“罗伯泰克”）以参与公开招标方式中│
│ │标景德镇艺术职业大学实训工坊库房设备采购项目，中标价格人民币746.6万元。 │
│ │ 2.景德镇艺术职业大学是公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司（以下简称“陶│
│ │文旅集团”）举办的民办非营利性职业本科大学。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 公司全资子公司罗伯泰克以参与公开招标方式中标景德镇艺术职业大学实训工坊库房设│
│ │备采购项目，中标价格人民币746.6万元。罗伯泰克将根据招投标相关流程与景德镇艺术职 │
│ │业大学签订相应合同。景德镇艺术职业大学是公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司│
│ │举办的民办非营利性职业本科大学。 │
│ │ （二）董事会审议情况及尚需履行的审批程序 │
│ │ 2026年1月22日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃│
│ │权，一致通过了《关于全资子公司中标景德镇艺术职业大学项目暨关联交易的议案》。审议│
│ │该项关联交易时，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。 │
│ │ 根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易无需提交公司股│
│ │东会审议。 │
│ │ （三）截至本公告披露日，过去12个月内公司与景德镇艺术职业大学之间不存在与本次│
│ │关联交易相同类型的关联交易，亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 公司与景德镇艺术职业大学均属于同一实际控制人陶文旅集团关联方，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.名称：景德镇艺术职业大学 │
│ │ 2.注册地址：江西省景德镇市珠山区和谐大道向东至福佑路与红塔路相交处 │
│ │ 3.法定代表人：刘子力 │
│ │ 4.统一社会信用代码：52360000MJC722493Q │
│ │ 5.注册资本：20000万元 │
│ │ 6.成立日期：2021年5月12日 │
│ │ 7.经营范围：高等教育、科学研究 │
│ │ 8.景德镇艺术职业大学是公司控股股东陶文旅集团举办，系公司关联法人。 │
│ │ 9.景德镇艺术职业大学存续且正常经营，资信状况良好，不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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景德镇陶瓷文化旅游发展有 4509.04万 15.00 50.00 2020-07-23
限责任公司
南京同富投资中心(有限合 395.00万 1.31 --- 2017-10-21
伙)
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合计 4904.04万 16.31
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-08-26 │质押股数(万股) │2566.42 │
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│质押占所持股(%) │89.72 │质押占总股本(%) │8.72 │
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│股东名称 │金跃跃 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海同顼企业管理中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-25 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-06-15 │解押股数(万股) │2566.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月25日金跃跃质押了2566.419万股给上海同顼企业管理中心（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月15日金跃跃解除质押2566.419万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-26│股权冻结
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截至公告披露日，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东金
跃跃先生持有公司股份15227324股，占公司总股本的5.18%。
金跃跃先生本次解除冻结12678324股，占其持有公司股份的83.26%，占公司总股本的4.31
%。本次解除冻结后，金跃跃先生所持有公司股份不存在冻结情况。
金跃跃先生及山东昌隆泰世科技有限公司（以下简称“昌隆泰世”）为一致行动人。截至
公告披露日，金跃跃先生及昌隆泰世合计持有公司股份51446404股，占公司总股本的17.49%。
本次解除冻结后，金跃跃先生及昌隆泰世所持有的公司股份不存在冻结情况。
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2026-08-25│股权冻结
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重要内容提示：
截至公告披露日，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东金
跃跃先生持有公司股份15227324股，占公司总股本的5.18%。
金跃跃先生本次解除冻结2549000股，占其持有公司股份的16.74%，占公司总股本的0.87%
。本次解除冻结后，金跃跃先生所持有公司股份仍被冻结12678324股，占其持股数量的83.26%
，占公司总股本的4.31%。
金跃跃先生及山东昌隆泰世科技有限公司（以下简称“昌隆泰世”）为一致行动人。截至
公告披露日，金跃跃先生及昌隆泰世合计持有公司股份51446404股，占公司总股本的17.49%。
本次解除冻结后，金跃跃先生及昌隆泰世所持有的公司股份合计仍被冻结12678324股，占金跃
跃先生及昌隆泰世所持公司股份的24.64%，占公司总股本的4.31%。
公司于近日接到股东金跃跃先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份已解除冻结。
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2026-08-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月13日
(二)股东会召开的地点：南京江宁开发区吉印大道2999号吉印产业创新园C1幢厂房7楼会
议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长祝一鹏先生主持会议，会议对议案进行了审议，采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、副总经理、财务总监、董事会秘书皆列席会议。
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2026-08-03│其他事项
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重要内容提示：
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东金跃跃先
生通知公司，其直接持有的公司12985866股（占公司总股本4.41%）被司法扣划给陈媛女士。
该交易属于非交易过户，不触及要约收购。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人
发生变化，不涉及公司控制权变更，不会对公司的经营管理构成重大影响。
本次权益变动股份过出方、过入方合并计算判断大股东身份，在股份过户后持续共同遵守
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（
2025年3月修订）等规定，包括但不限于减持信息披露、减持额度、减持限制等。在金跃跃先
生就任公司董事(已离任)时确定的任期内和任期届满后6个月内，金跃跃先生、陈媛女士各自
每年转让的股份不得超过各自持有的公司股份总数的25%，并持续共同遵守董事减持的相关规
定。
本次权益变动股份属于司法强制执行，过入方遵守相关规定，在受让后6个月内，不得减
持其所受让的股份。
近日，公司收到公司持股5%以上股东金跃跃先生通知，获悉金跃跃先生直接持有的公司12
985866股（占公司总股本4.41%）被司法扣划给陈媛女士。本次权益变动不会导致公司控股股
东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更，不会对公司的经营管理构成重大影响。
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前，金跃跃先生直接持有公司股份28213190股，占公司总股本的9.59%。金
跃跃先生的一致行动人山东昌隆泰世科技有限公司持有公司股份36219080股，占公司总股本的
12.31%。综上，金跃跃先生及其一致行动人持有公司股份合计64432270股，占公司总股本的21
.90%。
本次权益变动前，陈媛女士未直接持有公司股份。
根据金跃跃先生提供的文件，本次权益变动为司法扣划，出让方为金跃跃，受让方为陈媛
，司法扣划股份数12985866股，占公司总股本4.41%。
二、权益变动完成股份过户登记
本次司法扣划已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记确认书。上述股
份变动已于2026年7月29日完成过户登记手续，相关手续已办理完毕。
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2026-07-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天衡的服务期限（2024年度-202
5年度）业已届满，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）依照相关
制度，采用邀请招标方式公开选聘审计服务机构。根据招标评审结果，公司拟聘任立信为公司
财务审计及内部控制审计机构，聘任服务涵盖2026年度至2028年度。首个完整服务年度结束后
，公司将按照规定的考核流程对中标事务所的服务质量、专业能力及履约情况进行综合评估，
经履行相应内部审批程序后，可续签下一年度服务合同。公司已就变更会计师事务所事项与前
任会计师事务所天衡进行了事前沟通，天衡对变更事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元
。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户73家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7
亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼
，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立
信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能
有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措
施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提
起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到
了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到
行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：张爱国，1995年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2012
年开始在立信执业，拟于2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告11
家。
签字注册会计师：崔喆，2013年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年
开始在立信执业，拟于2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家
。
项目质量控制复核人：宋张吉，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，
2015年开始在立信执业，拟于2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司
审计报告4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度总审计费用预计为人民币75万元（含增值税，其中年度财务报告审计费用65万元
，内控审计费用10万元），与2025年度一致。审计费用的确定遵循市场公允、合理定价的原则
，综合考虑公司的业务规模和复杂程度、预计审计工作范围和工作计划安排，以及拟聘任会计
师事务所的执业资质、行业从业经验、专业资源配置及预计投入工作量，并参照市场收费水平
合理厘定。
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2026-07-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月13日14点
召开地点：南京江宁开发区吉印大道2999号吉印产业创新园C1幢厂房7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月13日至2026年8月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-16│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润13502.70
万元到14502.70万元，与上年同期相比，将增加7267.99万元到8267.99万元，同比增加116.57
%到132.61%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5152.70万元到6
152.70万元，与上年同期相比，将减少511.26万元到增加488.74万元，同比减少9.03%到增加8
.63%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润13502.70万元到
14502.70万元，与上年同期相比，将增加7267.99万元到8267.99万元，同比增加116.57%到132
.61%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5152.70万元到6
152.70万元，与上年同期相比，将减少511.26万元到增加488.74万元，同比减少9.03%到增加8
.63%。
本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：7031.88万元。归属于母公司所有者的净利润6234.71万元。归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益的净利润5663.96万元。
（二）每股收益：0.2119元。
三、本期业绩预增的主要原因
2026年半年度公司归属于母公司所有者的净利润预增的主要原因系公司控股股东景德镇陶
文旅控股集团有限公司全资子公司景德镇邑山瓷业有限公司对南京音飞智能产业发展有限公司
进行增资扩股,根据《企业会计准则解释第7号》及《企业会计准则第33号——合并财务报表》
的相关规定进行会计处理，产生非流动性资产处置收益所致。
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2026-06-17│股权质押
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东金跃跃先生持有公司
股份28213190股，占公司总股本的9.59%。
金跃跃先生解除质押25664190股，占其持有公司股份的90.97%，占公司总股本的8.72%。
本次解除质押后，金跃跃先生所持公司股份不存在被质押的情况，存在被司法标记的股份为28
213190股，占其持股数量的100%，占公司总股本的9.59%。
金跃跃先生及山东昌隆泰世科技有限公司（以下简称“昌隆泰世”）为一致行动人。截至
公告披露日，金跃跃先生及昌隆泰世合计持有公司股份64432270股，占公司总股本的21.90%。
本次解除质押后，金跃跃先生及昌隆泰世所持公司股份不存在被质押的情况；合计被司法标记
的股份为28213190股，占金跃跃先生及昌隆泰世所持股份的43.79%。
公司于今日接到股东金跃跃先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份已办理解除质押业
务。
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2026-05-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
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2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
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2026-05-13│其他事项
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事
彭晓洁女士提交的书面辞职报告。彭晓洁女士因兼任独立董事的境内上市公司数量将超过3家
的原因辞去公司独立董事职务同时申请辞去各专门委员会的职务。彭晓洁女士辞去公司独立董
事及在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
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2026-05-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-04-24│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司、安徽音飞智能物流设备有限公司
、音飞（泰国）有限公司、罗伯泰克智能装备（苏州）有限公司。
上述公司皆是本公司全资子/孙公司、控股子/孙公司；
本次担保金额：2026年计划为全资及控股子/孙公司新增担保总额不超过7.8亿元；
本次担保是否有反担保：否；
对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保；
特别风险提示：被担保人安徽音飞智能物流设备有限公司的最近一期经审计的资产负债率
超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。
（二）本公司于2026年4月23日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于2026年对公司担保事项进行授权的议案》。担保授权尚需获得本公司股东会批准后
方为有效。
二、被担保人基本情况
拟发生担保业务的主体，其截止2025年12月31日的基本情况如下：
三、担保协议的主要内容
具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与金融机构以及非金融机构签订相
应的合同约定为准。
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2026-04-24│银行授信
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月23日
召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年公司及公司子公司申请综合授
信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
根据公司生产经营需要，公司及公司子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币28
亿元的综合授信额度，有效期自2025年度股东会批准之日起，至2026年度股东会召开之日止。
实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，提请股东会批准公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需
要，在综合授信额度内自行决定以公司及子公司的名义办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款
银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。
该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融
资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的理财产品。
投资金额：以不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚
动使用。
履行的审议程序：已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。
特别风险提示：公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投
资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益未及预期。
一、投资情况概述
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月23日
召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年公司及公司子公司对经营性流
动资金实施现金管理的议案》。
为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经营资金
需求的前提下，公司（含子公司、孙公司）可使用总额不超过人民币5亿元（含本数）闲置自
有资金择机购买金融机构发行的理财产品，具体情况如下：
1、投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。
2、投资额度：不超过人民币5亿元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金
额度内滚动投资使用。
3、决议有效期：自2025年度股东会批准之日起，至2026年度股东会召开之日止。
4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并
签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委
托理财金额、时间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施
，公司财务部负责具体操作，公司审计部进行监督。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、
项目进展情况，严格控制投资风险。
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2026-04-24│其他事项
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第
五届董事会第二十三次会议，审议《关于公司董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》
《关于公司高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》。该两项议案在提交董事
会审议前，均提交公司董事会薪酬与考核委员会进行了审议。
（一）本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司董事、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（二）董事薪酬方案
1、独立董事
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核
。独立董事津贴为5万元/年（税前）；其在履职过程中产生的必要合理费用由公司承担。除此
之外，独立董事不享受其他薪酬福利待遇。
2、非独立董事
不在公司担任具体职务的非独立董事，不另行发放津贴。
在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定
领取薪酬，薪酬包括固定工资、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于固定工资和绩效薪酬总额的50%，不再另行发放董事津贴，其收入个人所得税由公
司代扣并缴纳。在公司领取薪酬的非独立董事的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要
依据。
3、高级管理人员
高级管理人员薪酬由固定工资、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占
固定工资与绩效薪酬总额的比例不低于50%，具体如下：
（1）固定工资：根据高级管理人员的岗位职责、工作能力及公司经营规模等因素，参考
同行业、同地区、同类岗位薪酬水平综合确定，按月固定发放。
（2）绩效薪酬：绩效薪酬与公司经营业绩达成情况相关指标挂钩，依据高级管理人员签
订的《目标责任书》个人年度绩效考核结果及公司年度经营业绩情况确定，高级管理人员个人
保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。绩效年薪可根据上一年度考核结果，按一定比例按月预发。
（3）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情
况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案依据相关法律法规及监管要求另行制定，
报董事会或股东会审议通过后实施。
（三）其他说明
1、因履行职务产生的费用按照公司相关规定执行。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计
算并予以发放薪酬。
3、上述薪酬均为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、董事薪酬方案自股东会审议通过之日起实施。
5、高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起实施。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金人民币0.034元（含税）。不转股，不送股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分配金额
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司2025年度实现归属于上
市公司股东的净利润33114327.91元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，截至2025
年12月31日，可供母公司股东分配的利润为638813253.61元。为了积极回报投资者，经董事会
研究，秉承公司自上市以来坚持的每年现金分红回报股东的做法，提议2025年度利润分配预案
如下：公司拟每10股派发现金股利0.34元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本294180
074股，拟派发现金股利合计约10002122.52元。2025年度公司现金分红占当年归属于上市公司
股东的净利润的30.20%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三个会计年度年均净利润
金额的90.46%。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月14日10点
召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月14日
至2026年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-04-24│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深
度践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司制定《2026年度“提质增效重回报”行动
方案》，方案如下：
一、2026年“提质增效重回报”行动方案
（一）深耕主业提质效，厚植持续发展根基
2026年是新一轮发展规划的开局之年，公司聚焦内部资源优化，提升产能利用水平、净资
产周转效率与成本管控能力，通过优化柔性制造、盘活低效资产、推进精益生产实现降本增效
；围绕智能仓储主业，压缩交付周期，拓展服务型业务，推动海外业务成为新增长引擎。同时
加快新工厂建设，南京高标厂房定位为智慧园区，苏州新工厂则整合罗伯泰克资源，打造智能
化研发生产基地，以支撑核心技术攻关并满足非标定制需求。在开拓国际市场方面，泰国工厂
已投产，并通过纳入安徽音飞管理，实现了境内外制造联动；同时，公司加快营销变革，组建
本地化销售团队辐射东南亚、欧洲、美洲等市场，并聚焦美国拓展本土化渠道，通过“制造协
同”与“营销前移”的协同并进，加速构建全球化网络。
（二）加快培育新质生产力，以技术创新驱动价值增长
坚持技术突破为核心动力，聚焦前沿装备、创新平台与智能升级三大方向，构建技术驱动
型增长体系。一方面夯实智能物流根基，另一方面培育具身智能科技企业，将技术拓展至巡检
、安防、预测性维护等新场景。围绕智能仓储制定层次清晰的科技树，涵盖基础共性、核心装
备、软件平台及前沿探索技术，形成从部件到整机、单机到系统、自动化到自主决策的完整链
条。
加大研发投入，加快穿梭车、堆垛机、AGV、空中搬运机器人等产品的迭代升级，推动搬
运机器人核心技术的突破。深化软硬件融合，持续升级WMS仓储管理系统、WCS控制系统及仿真
测试平台。健全市场导向的研发机制，集中攻关关键核心技术。系统规划技术人才的引进与激
励机制。深入推进AI与仓储场景的融合，运用机器视觉、数字孪生、算法优化等技术，推动仓
储管理从自动化迈向智能化，以新质生产力驱动核心设备竞争力与系统集成能力的双重提升。
（三）健全治理强根基，保障高质量发展行稳致远
公司以建设现代企业治理体系为目标，提升董事会运作效能，保障董事、监事及高管勤勉
履职，夯实制度根基。落实新《公司法》要求，取消监事会，将其职权整合至审计委员会，实
现监督集约化。健全董事履职支持机制，完善独立董事制度，强化董事会对高管的选聘与考核
。拓宽投资者参与渠道，通过业绩说明会等形式充分交流，提升透明度。深化内控体系建设，
将规范运作嵌入业务全流程，提升风险防控能力。
2026年，新管理层将系统推进战略规划、经营计划与业绩考核的全链条闭环落地，推动战
略解码转向“价值共创”，使各法人单位目标与公司战略紧密衔接。优化经营计划动态调整机
制，强化销售、技术与职能协同。业绩考核推行差异化激励与责任对等原则，依托数字化管理
平台打通战略、计划、预算、考核数据孤岛，实现全过程可视、可溯、可预警，形成“战略牵
引计划、计划支撑考核、考核驱动改进”的良性循环，为高质量发展提供坚实保障。
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2026-04-16│其他事项
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年1
月22日、2026年2月9日分别召开了第五届董事会第二十次会议与2026年第一次临时股东会，审
议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。同时，公司于2026年2月9日召
开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举祝一鹏先生
为公司董事长，担任公司法定代表人。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse
.com.cn)的相关公告。近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得南京市市场监督管理
局换发的《营业执照》。
统一社会信用代码：91320100738866409D
名称：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市江宁经济技术开发区殷华街470号
法定代表人：祝一鹏
注册资本：29418.0074万元整
成立日期：2002年06月17日
经营范围：立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品
、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品；信息系统集成服务；供应链管理及技术咨询
、技术转让、技术服务；软件产品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（
国家限定和禁止进出口的商品及技术除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；检验检测服务；通用设备修理、专用设备修理；企业管理咨询、商务信息咨询；
教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；机械电气设备销售；机械电气设备制造；
电气设备修理；普通机械设备安装服务；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；智能仓
储装备销售；工业工程设计服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；工业自动控制系统装
置销售；工业自动控制系统装置制造。
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2026-02-28│重要合同
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1.南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“音飞储存”）以参与
公开招标方式中标景德镇邑山瓷业有限公司（以下简称“邑山瓷业”）的景德镇市邑山智造技
改项目设备采购项目，中标价格人民币8709.7万元。
2.邑山瓷业是公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司（以下简称“陶文旅集团”）
全资子公司。本次交易构成关联交易。
3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。4.本次交易
已经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会审计委员会第十三次会议、第
五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东会审议。
5.公司召开第五届董事会第二十次会议和2026年第一次临时股东会审议通过《关于全资子
公司增资扩股暨关联交易的议案》，邑山瓷业对公司全资子公司南京音飞智能产业发展有限公
司进行增资扩股，增资金额人民币11000万元。除此之外，过去12个月内公司与邑山瓷业之间
不存在与本次关联交易相同类型的关联交易。
6.公司将根据招投标相关流程与邑山瓷业签订相应合同，受宏观经济、经营管理等因素的
影响，未来收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易基本情况
公司以参与公开招标方式中标景德镇市邑山智造技改项目设备采购项目，中标价格人民币
8709.7万元。公司将根据招投标相关流程与邑山瓷业签订相应合同。邑山瓷业是公司控股股东
陶文旅集团全资子公司。
（二）董事会审议情况
2026年2月27日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃
权，一致通过了《关于公司中标景德镇市邑山智造技改项目设备采购项目暨关联交易的议案》
。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。
根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易无需提交公司股东
会审议。
（三）公司召开第五届董事会第二十次会议和2026年第一次临时股东会审
议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，邑山瓷业对公司全资子公司南京
音飞智能产业发展有限公司进行增资扩股，增资金额人民币11000万元。除此之外，过去12个
月内公司与邑山瓷业之间不存在与本次关联交易相同类型的关联交易。
（一）关联人关系介绍
公司与邑山瓷业均属于同一实际控制人陶文旅集团下属企业，本次交易构成关联交易。
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2026-02-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月9日
(二)股东会召开的地点：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，与会董事推举邵康先生主持会议，会议对议案进行了审议，采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席4人，董事长刘子力先生和独立董事荆林峰先生因工作原因缺
席会议。
2、公司副总经理、财务总监、董事会秘书皆列席会议。
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2026-02-10│其他事项
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年2
月9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》和《关于选举
董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、选举董事长
公司董事会选举祝一鹏先生担任第五届董事会董事长，担任公司法定代表人，任期自董事
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。祝一鹏先生简历附后。
二、调整董事会专门委员会委员有关情况
为保证董事会专门委员会的规范运作，对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的情况
如下：
战略与投资委员会：祝一鹏、顾涛、荆林峰；其中祝一鹏为主任委员。
薪酬与考核委员会：刘伟、彭晓洁、顾涛；其中刘伟为主任委员。
审计委员会成员和提名委员会成员不作调整。
以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
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2026-01-23│重要合同
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1.南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"音飞储存"）全资子公司
罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司（以下简称"罗伯泰克"）以参与公开招标方式中标景德
镇昌北振兴农业产业有限公司（以下简称"昌北振兴"）的江西景德镇昌北振兴年产五万千升精
酿啤酒项目设备采购项目，中标价格人民币 11622 万元
2.昌北振兴是公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司（以下简称"陶文旅集团"）全
资孙公司。本次交易构成关联交易。
3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.本次交易已经第五届董事会独立董事第三次会议、第五届董事会审计委员会第十二次会
议、第五届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。
5.截至本公告披露日，过去12个月内公司与昌北振兴之间不存在与本次关联交易相同类型
的关联交易，亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易
6.罗伯泰克将根据招投标相关流程与昌北振兴签订相应合同，受宏观经济、经营管理等因
素的影响，未来收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
公司全资子公司罗伯泰克以参与公开招标方式中标江西景德镇昌北振兴年产五万千升精酿
啤酒项目设备采购项目，中标价格人民币11622万元。罗伯泰克将根据招投标相关流程与昌北
振兴签订相应合同。昌北振兴是公司控股股东陶文旅集团全资孙公司。
（二）董事会审议情况及尚需履行的审批程序
2026年1月22日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权
，一致通过了《关于全资子公司中标景德镇昌北振兴农业产业有限公司项目暨关联交易的议案
》。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由 5名非关联董事进行投票表决。
根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易尚需提交公司股东
会审议
（三）截至本公告披露日，过去12个月内公司与昌北振兴之间不存在与本次关联交易相同
类型的关联交易，亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易
二、关联方的基本情况
（一）关联人关系介绍
公司与昌北振兴均属于同一实际控制人陶文旅集团下属企业，本次交易构成关联交易
（二）关联人基本情况
1.名称：景德镇昌北振兴农业产业有限公司
2.注册地址：江西省景德镇市浮梁县西湖乡西湖村西湖街
3.法定代表人：舒璐
4.统一社会信用代码：91360222MAC47DDD59
5.注册资本：34,200万元
6.成立日期：2022年11月17日
7.经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产，食品生产，食品销售，酒类
经营，粮食加工食品生产，牲畜饲养，水产养殖，家禽饲养，茶叶制品生产，牲畜屠宰，生猪
屠宰，饮料生产，活禽销售，道路货物运输（不含危险货物），建设工程施工，施工专业作业
，旅游业务，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经
营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑
料包装容器工具制品销售，包装服务，谷物种植，豆类种植，薯类种植，水果种植，蔬菜种植
，含油果种植，茶叶种植，中草药种植，智能农业管理，休闲观光活动，技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，新鲜水果批发
，新鲜水果零售，牲畜销售，非居住房地产租赁，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的
项目），农林牧渔业废弃物综合利用，林产品采集，食用农产品批发，食用农产品零售，食用
农产品初加工，农副产品销售，初级农产品收购，旅游开发项目策划咨询，日用陶瓷制品销售
，组织文化艺术交流活动，会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（实行"一照多址"增设的经营点不得从事依法
应当取得许可的经营活动。）
9.昌北振兴是公司控股股东陶文旅集团全资孙公司，系公司关联法人
10.昌北振兴存续且正常经营，资信状况良好，不是失信被执行人
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2026-01-23│增资
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1.南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"音飞储存"）控股股东景
德镇陶文旅控股集团有限公司（以下简称"陶文旅集团"）的全资子公司景德镇邑山瓷业有限公
司（以下简称"邑山瓷业"）增资扩股公司全资子公司南京音飞智能产业发展有限公司（以下简
称"音飞产发"或"标的公司"），增资金额11000万元，公司放弃本次新增注册资本的优先认缴
出资权，不参与本次增资。本次增资完成后，公司持有音飞产发的股权比例由100%降至48.73%
，音飞产发不再纳入公司合并财务报表范围。
2.公司及邑山瓷业均属于同一实际控制人陶文旅集团下属企业，本次交易构成关联交易
3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.本次交易已履行有权批准单位的批准程序且已经第五届董事会独立董事第三次会议、第
五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表
决，尚需提交股东会审议。
5.截至本公告披露日，过去12个月内公司与邑山瓷业之间不存在与本次关联交易相同类型
的关联交易，亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易
6.本次全资子公司增资扩股，受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响
，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
公司控股股东陶文旅集团全资子公司邑山瓷业对音飞产发进行增资扩股，增资金额人民币
11000万元。公司放弃本次新增注册资本的优先认缴出资权，不参与本次增资。本次增资价格
以江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《景德镇邑山瓷业有限公司拟对南京音飞智能产业
发展有限公司增资涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据，确定为5.567985元
/1元注册资本，其中1975.58万元计入注册资本，其余9024.42万元计入资本公积。本次增资完
成后，音飞产发注册资本增至人民币3853.58万元，公司持有音飞产发的股权比例由100%降至
48.73%，音飞产发不再纳入公司合并财务报表范围。
（二）本次交易的目的和原因
音飞产发所持有的南京江宁经济技术开发区殷华街470号土地使用权及房屋建筑物部分闲
置。为盘活闲置资产，音飞产发拟拆除现有房屋建筑物，投建高标准厂房用于智能物流仓储装
备研发与生产制造。同时，为减轻项目对公司自身经营现金流的压力，音飞产发引入邑山瓷业
资金用于项目建设。
（三）董事会审议情况及尚需履行的审批程序
2026年1月22日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权
，一致通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。审议该项关联交易时，关联董
事回避了表决，由 5名非关联董事进行投票表决。
根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易尚需提交公司股东
会审议
本次交易已履行有权批准单位的批准程序
（四）截至本公告披露日，过去12个月内公司与邑山瓷业之间不存在与本
次关联交易相同类型的关联交易，亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易
二、关联方（增资方）介绍
（一）关联人关系介绍
公司及邑山瓷业均属于同一实际控制人陶文旅集团下属企业，本次交易构成关联交易
（二）关联人基本情况
1.名称：景德镇邑山瓷业有限公司
2.注册地址：江西省景德镇市陶瓷工业园区
3.法定代表人：包义
4.统一社会信用代码：91360207098965117A
5.注册资本：20,000万元
6.成立日期：2014年5月5日
7.企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
8.经营范围：许可项目：房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），建设工程施
工，旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，
具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用陶瓷制品制造
，非金属矿及制品销售，日用陶瓷制品销售，特种陶瓷制品制造，非居住房地产租赁，住房租
赁，土地使用权租赁，物业管理，居民日常生活服务，新型陶瓷材料销售，特种陶瓷制品销售
，专业设计服务，包装服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），信
息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，品牌管
理，会议及展览服务，货物进出口，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的
培训），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），教育咨询服务（不含涉许可审
批的教育培训活动），商务代理代办服务，非金属矿物制品制造，食品销售（仅销售预包装食
品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10.邑山瓷业是公司控股股东陶文旅集团全资子公司，系公司关联法人
11.邑山瓷业存续且正常经营，资信状况良好，不是失信被执行人
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2026-01-23│重要合同
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1.南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“音飞储存”）全资子
公司罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司（以下简称“罗伯泰克”）以参与公开招标方式中
标景德镇艺术职业大学实训工坊库房设备采购项目，中标价格人民币746.6万元。
2.景德镇艺术职业大学是公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司（以下简称“陶文
旅集团”）举办的民办非营利性职业本科大学。本次交易构成关联交易。
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
公司全资子公司罗伯泰克以参与公开招标方式中标景德镇艺术职业大学实训工坊库房设备
采购项目，中标价格人民币746.6万元。罗伯泰克将根据招投标相关流程与景德镇艺术职业大
学签订相应合同。景德镇艺术职业大学是公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司举办的
民办非营利性职业本科大学。
（二）董事会审议情况及尚需履行的审批程序
2026年1月22日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权
，一致通过了《关于全资子公司中标景德镇艺术职业大学项目暨关联交易的议案》。审议该项
关联交易时，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。
根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易无需提交公司股东
会审议。
（三）截至本公告披露日，过去12个月内公司与景德镇艺术职业大学之间不存在与本次关
联交易相同类型的关联交易，亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易。
二、关联方的基本情况
（一）关联人关系介绍
公司与景德镇艺术职业大学均属于同一实际控制人陶文旅集团关联方，本次交易构成关联
交易。
（二）关联人基本情况
1.名称：景德镇艺术职业大学
2.注册地址：江西省景德镇市珠山区和谐大道向东至福佑路与红塔路相交处
3.法定代表人：刘子力
4.统一社会信用代码：52360000MJC722493Q
5.注册资本：20000万元
6.成立日期：2021年5月12日
7.经营范围：高等教育、科学研究
8.景德镇艺术职业大学是公司控股股东陶文旅集团举办，系公司关联法人。
9.景德镇艺术职业大学存续且正常经营，资信状况良好，不是失信被执行人。
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2026-01-23│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月9日9点30分
召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
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2025-10-15│其他事项
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截至本公告日，公司股东金跃跃先生持有南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）股份28213190股，占公司总股本的9.59%。
截至本公告日，金跃跃先生累计被司法冻结、司法标记的股份为28213190股，占其持股数
量的100%，占公司总股本的9.59%。
一、上市公司股份被冻结/标记
公司于近期获悉股东金跃跃先生所持有本公司的股份被司法标记。
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2025-09-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月15日
(二)股东会召开的地点：江苏南京江宁经济技术开发区殷华街470号三楼会议室
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2025-09-04│诉讼事项
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股
票上市规则》的规定，对公司及控股子公司连续十二个月的诉讼事项进行了统计。现将诉讼情
况公告如下：
一、公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼情况
截至本公告日，公司及控股子公司连续十二个月累计发生诉讼的数量为20起，涉案金额为
19149.46万元，占公司最近一期经审计净资产的13.80%。其中，作为原告涉及的诉讼事项金额
为8748.94万元，作为被告涉及的诉讼事项金额为10400.52万元，具体情况详见附表。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过1000万元且占公司最近一
期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼事项，不存在其他应披露而未披露的诉讼事项。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告披露日，上述案件尚在进展过程中，对公司本期利润或期后利润的影响具有不
确定性，公司将依据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理。
公司将持续关注有关诉讼事项的后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合
法权益，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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