资本运作☆ ◇603066 音飞储存 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│诺得物流 │ 640.40│ ---│ 1.61│ 1008.00│ 128.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4.3万吨高端货 │ 2.18亿│ 1413.00万│ 2.49亿│ 114.01│ 6709.93万│ ---│
│架制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │景德镇厚陶供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │LOGTECH SOLUTIONS,INC. │
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│关联关系 │上市公司5%以上股东任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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景德镇陶瓷文化旅游发展有 4509.04万 15.00 50.00 2020-07-23
限责任公司
南京同富投资中心(有限合 395.00万 1.31 --- 2017-10-21
伙)
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合计 4904.04万 16.31
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│对外担保
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被担保人名称：南京众飞自动化设备制造有限公司、罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公
司、安徽音飞智能物流设备有限公司、南京音飞供应链管理有限公司、音飞（泰国）有限公司
。上述公司皆是本公司全资子公司、控股子公司；
本次担保金额：2025年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过8亿元；
本次担保是否有反担保：否；
对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保；
特别风险提示：被担保人罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司、安徽音飞智能物流设备
有限公司的最近一期经审计的资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为帮
助全资子公司及控股子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时拓展融资渠道、降低
财务成本，公司董事会拟向股东大会申请授权（以下简称“担保授权”），在确保运作规范和
风险可控的前提下，公司管理层可根据实际需要批准对全资及控股子公司相关融资/保函提供
连带责任担保，具体如下：
1、担保授权的担保总额为人民币8亿元，包括本公司对各级全资和控股子公司提供的担保
。担保内容包括银行融资和保函开立等。
2、公司提供担保的方式为保证担保或法律法规许可的其他形式。
3、担保授权有效期自2024年度股东大会批准之日起，至2025年度股东大会召开之日止。
（二）本公司于2025年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025
年度对公司担保事项进行授权的议案》。担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方为有效。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（5）首席合伙人：郭澳
（6）截至2024年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：386人，其中签署过证券业务
审计报告的注册会计师人数：227人。
（7）2024年度业务收入为52937.55万元，其中审计业务收入46009.42万元，证券业务收
入15518.61万元。
（8）2023年度审计上市公司客户95家：主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业
、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等。审计收费
总额9271.16万元，天衡同行业上市公司审计客户为2家。截至2024年末，天衡已计提职业风险
基金2445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000.00万元，职业风险基金计提或职业
保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。
诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次
、自律监管措施6次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和纪律
处分1次（涉及2人）。
（二）项目信息
签字注册会计师（项目合伙人）：陈莉，1999年成为中国注册会计师，2004年开始从事上
市公司审计业务，1999年开始在天衡会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供服务，近三
年已签署/复核过13家上市公司审计报告。
签字注册会计师：魏春霞，2018年1月成为中国注册会计师，2017年10月开始从事上市公
司审计，2013年8月开始在天衡会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署或复核了2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：杨宏斌，中国注册会计师。1994年起成为注册会计师，1999年起开
始从事上市公司审计，1999年起开始在天衡会计师事务所执业。近三年签署或复核了2家上市
公司审计报告。
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2025-04-26│其他事项
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议审议通过《关于调整公司专门委员会组成人员的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会拟对董事会专门委员会成员进行
部分调整。
调整前：
根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名，一名
独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。彭晓洁、刘伟、邵康为审计委员会委员；其中
彭晓洁为主任委员。
根据公司提名委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名，主任
委员由独立董事担任。刘伟、荆林峰、潘钱为提名委员会委员；其中荆林峰为主任委员。
调整后：
根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名，一名
独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。推荐彭晓洁、刘伟、潘钱为审计委员会委员；
其中彭晓洁为主任委员。
根据公司提名委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名，主任
委员由独立董事担任。推荐刘伟、荆林峰、邵康为提名委员会委员；其中荆林峰为主任委员。
战略与投资委员会成员和薪酬与考核委员会成员不做调整。以上委员任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
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2025-04-26│其他事项
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公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议审议《关于购买董事、监事和高级
管理人员责任保险的议案》,全部监事列席会议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司
运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责
，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董
事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任保险”）。具体情况如下：
一、责任保险方案
（1）投保人：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
（2）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员等
（3）责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）
（4）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）
（5）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购
买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保
等相关事宜。
因审议事项与公司董事、监事存在利害关系，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该
议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金人民币0.052元（含税）。不转股，不送股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分配金额
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润为50277288.49元。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为632454161.3
7元。
为了积极回报投资者，经董事会研究，应秉承公司自上市以来一直坚持的每年现金分红回
报股东的做法，提议2024年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.52元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本294180074股，拟派发现金股利合计15297363.85元。2024年度公司现金分红占当年归属于上
市公司股东的净利润的30.43%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年归属于上市公
司股东平均净利润的78.24%。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-26│银行授信
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月25日
召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度公司及公司子公司申请综合授
信额度的议案》。现将相关事项公告如下：根据公司生产经营需要，公司及公司子公司拟向银
行等金融机构申请总额不超过人民币28亿元的综合授信额度，有效期自2024年度股东大会批准
之日起，至2025年度股东大会召开之日止。实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准
。授信期内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，提请股东大会批准公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的
需要，在综合授信额度内自行决定以公司及子公司的名义办理贷款具体事宜，包括但不限于贷
款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。该事项尚需提交公司2024年年度股东
大会审议。
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2025-01-21│重要合同
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投资项目名称：新建厂房项目（以下简称“项目”）
建设项目总投资：20000万元人民币，固定资产总投资不低于人民币10000万元（预计数，
存在不确定性）
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组情形。本次投资已经由公司第五
届董事会第十五次会议审议通过，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东
大会审议。
风险提示：投资协议书中的投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，所涉建设项目的
土地面积、建设周期、业务开展尚存在不确定性，存在一定市场风险、经营风险、政策风险和
投资后未达预期收益等风险。截止2024年9月30日，公司合并层面货币资金和交易性金融资产
余额合计约28175万元。项目投资总金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变
化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的流动性风险。
一、对外投资情况概述
（一）对外投资的基本情况
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“音飞储存”）全资子公
司罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司（以下简称“罗伯泰克”）主要从事堆垛机、穿梭车
等设备的研发制造，目前在苏州地区的生产制造、研发办公场所都是租赁物业使用。随着罗伯
泰克业务的不断拓展，租赁的物业已无法满足罗伯泰克长期经营需求，需要自持的经营场地来
提高生产效率和满足市场需求。
罗伯泰克计划设立全资子公司在苏州工业园区苏相合作区购买土地建设新厂房用于堆垛机
、穿梭车等设备的生产制造、研发办公，确保了相关业务拥有足够的空间进行生产活动，从而
支持企业的持续发展。
（二）董事会审议情况
公司于2025年1月20日召开第五届董事会第十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于罗伯泰克设立子公司并签署<投资发展监管协议><商务合同>的议案》。根据
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司
股东大会审议，同时授权公司管理层具体负责办理上述公司的设立事宜。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）投资项目基本情况
1、项目名称：新建厂房项目
2、项目总投资：项目总投资20000万元人民币，其中固定资产投资10000万元人民币。（
预计数，存在不确定性）
3、项目选址及用地：苏州工业园区苏相合作区太东路以北、由巷路以东，占地面积23.96
亩（土地出让年限30年），精确面积与位置以土地挂牌时公告文件中宗地现场图的记载为准，
用地性质为工业用地。
4、项目投资方：罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司子公司（名称待定）
5、项目建设周期：开工之日起18个月竣工并投入使用。
（二）项目实施主体子公司基本情况
1、公司名称：罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司子公司（名称待定）
2、注册资本：5000万元
3、法定代表人：唐树哲
4、经营范围：研发、生产、加工、销售、安装：自动化设备、机电设备、物流设备、农
业机械设备、金属制品；自动化系统工程的设计、施工；计算机软硬件的开发及系统集成、规
划设计；并提供上述产品的技术咨询、技术服务；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
6、注册地址：苏州工业园区苏相合作区
7、公司性质：有限责任公司
8、出资方式：罗伯泰克持有100%股权
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2025-01-03│其他事项
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近
日收到公司董事会秘书、财务总监徐秦烨女士辞去董事会秘书职务的申请书。徐秦烨女士因工
作调动原因，向公司董事会提出辞去董事会秘书职务。
上述申请自送达公司董事会时生效。徐秦烨女士辞去董事会秘书职务后，在公司仍担任财
务总监职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，将由
公司董事长刘子力先生代行公司董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘
任工作。
徐秦烨女士担任公司董事会秘书以来，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重
要贡献。为此，公司董事会对徐秦烨女士表示衷心地感谢。
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2024-11-08│其他事项
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日收到中
国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《江苏证监局关于对南京音飞储存设备（集团）股份
有限公司、徐秦烨采取出具警示函措施的决定》（[2024]211号）（以下简称“警示函”），
现将相关情况公告如下：
一、警示函内容
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司、徐秦烨：
经查，你公司于2019年7月3日至2020年7月2日实施股份回购计划，累计回购股份6,522,82
6股。对于公司本次回购股份，公司应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露
用途转让的，应在三年期限届满前注销，但公司迟至2024年8月14日才完成全部注销工作。
你公司上述行为违反了《上市公司股份回购规则》（证监会公告【2022】4号）第十五条
的规定。徐秦烨作为公司董事会秘书，对上述违规行为负有责任。根据《上市公司股份回购规
则》（证监会公告【2022】4号）第三十六条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政
监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应当加强对证券法律法规的学习，提高规范运
作水平，杜绝此类事件再次发生，并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告
。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提
出行政复议申请，也可以在收到本决定之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议
与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
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2024-09-21│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设
立全资子公司南京音飞智能产业发展有限公司（以下简称“项目公司”）
投资金额：1000万元人民币
相关风险提示
1、项目公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经
营状况和收益存在不确定性的风险。
2、本次对外投资短期内不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司2024年度经营
业绩也不会构成重大影响。
一、对外投资情况概述
（一）对外投资的基本情况
公司持有位于南京江宁经济技术开发区的土地使用权40003.3㎡，房屋建筑物22816.84㎡
。根据业务发展规划，公司已将位于南京江宁经济技术开发区工厂的货架制造产能转移至公司
全资子公司安徽音飞智能物流设备有限公司位于安徽马鞍山市的智能制造工厂。公司所拥有的
土地使用权及房屋建筑物部分闲置。为盘活资产，公司拟拆除现有房屋建筑物，新投建高标准
厂房用于智能装备研发与生产制造。
根据江宁区工业与信息化局下发文件，《音飞智能装备产业园项目》（以下简称“项目”
）已列入2024年度高标准厂房项目。公司被获准开展项目投建相关工作。
为加强对项目投资监管和全生命周期管理，公司拟投资设立全资子公司作为建设单位，负
责高标准厂房项目的投资建设及运营。
（二）董事会审议情况
公司于2024年9月20日召开第五届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《
公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，同时授权公司管理层
具体负责办理上述公司的设立事宜。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2024-08-14│股权回购
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日、2024
年5月17日分别召开第五届董事会第七次会议、2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于
注销已回购股份的议案》。
公司拟将存放于回购专用证券账户的6522826股股份予以注销，并相应减少公司注册资本
。本次股份注销后，公司股份总数将由目前的300702900股变为294180074股。
股份注销日：2024年8月14日
一、回购股份概述
2019年6月17日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币5000万元、不超过人民币10000万元的自
有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，其中，拟用于实施股权激励/员工持股计划回购资
金总额不低于2500万元，不超过5000万元；拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购
资金总额不低于2500万元，不超过5000万元（均含本数）。回购股份的价格为不超过人民币11
.20元/股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
2019年7月15日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份。
2020年7月2日，公司完成回购，已累计回购公司股份6522826股，占公司总股本的2.17%，
回购最高价格9.63元/股，回购最低价格6.39元/股，回购均价7.71元/股，使用资金总额50295
409.15元（不含交易费用）。本次回购的股份均存放于公司回购专用证券账户。
二、注销股份履行的决策程序
公司于2024年4月25日、2024年5月17日分别召开第五届董事会第七次会议、2023年年度股
东大会，会议审议通过了《关于注销已回购股份的议案》。
同意公司将存放于回购专用证券账户的6522826股股份予以注销，并相应减少公司注册资
本。具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《音飞储存关于拟注销已回购股份的的公告》
（公告编号：2024-018）。
三、注销股份的实施情况根据
《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——回购股份》等有关法律法规规定，公司就本次回购股份注销事项履行了通知债权人程序，
具体内容详见公司于2024年5月18日披露的《音飞储存关于已回购股份注销减资暨通知债权人
的公告》（公告编号：2024-024）。
截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出异议，也未收到债权人向
公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。
公司已向上海证券交易所提交注销回购股份的申请，注销日为2024年8月14日，后续公司
将根据相关法律法规规定及时办理工商变更登记手续等相关事宜。
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2024-08-13│其他事项
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年8
月12日召开了2024年第三次临时股东大会，分别选举了唐树哲先生和潘钱女士为公司第五届董
事会非独立董事、刘伟先生为公司第五届董事会独立董事、张权先生为公司第五届监事会监事
.同日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专
门委员会成员的议案》和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议
案》。
一、选举公司第五届董事会专门委员会成员
鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生以及黄厚平先生的辞职，公司补选唐树哲先生和潘钱女士为
公司第五届董事会董事，补选刘伟先生为公司第五届董事会独立董事。
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提
名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
经公司第五届董事会选举，各委员会成员如下：
（1）根据公司战略与投资委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事
至少一名，主任委员由公司董事长担任。推荐刘子力、唐树哲、荆林峰为战略与投资委员会委
员；刘子力为主任委员。
（2）根据公司提
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