资本运作☆ ◇603067 振华股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州鼎石汇泽生物产│ ---│ ---│ ---│ 9399.24│ ---│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│重庆市潼南区融资担│ ---│ ---│ ---│ 24.48│ ---│ 人民币│
│保有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│潼南民生村镇银行股│ ---│ ---│ ---│ 1036.35│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│嘉兴璟冠股权投资合│ ---│ ---│ ---│ 954.93│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│青海省博鸿化工科技│ ---│ ---│ ---│ 1720.20│ ---│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │重庆化医宇丰实业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │重庆润良包装有限责任公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司之合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │重庆东安钾肥有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │重庆天原实业集团有限责任公司营销分公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │重庆建峰新材料有限责任公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │重庆三峡油漆股份有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │重庆润良包装有限责任公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司之合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │重庆润良包装有限责任公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司之合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │重庆东安钾肥有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │重庆建峰新材料有限责任公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │重庆市万利来化工股份有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股子公司或全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │重庆和友实业股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│重庆民丰化│重庆化医控│ 5000.00万│人民币 │2020-10-30│2021-10-29│连带责任│否 │是 │
│工有限责任│股(集团)公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-03│其他事项
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（一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024年9月6日。
（二）本次解除限售的限制性股票上市流通数量：54000股。
（三）董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制：
1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所
持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股
票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董
事会将收回其所得收益。
3、激励对象为公司董事、高级管理人员的，还应遵守《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等
法律、法规的规定。
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2024-08-23│其他事项
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鉴于湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，公司于20
24年8月22日召开了第四届第五次职工代表大会，会议一致同意选举方红斌为公司第五届董事
会职工代表董事。方红斌将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期
至第五届董事会届满。
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2024-08-14│其他事项
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湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召开第四届董事会第
二十七次会议、第四届监事会第二十三会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目
资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目实施期间
，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司
一般账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]900号），湖北振华化学股份有限公司获
准向不特定对象发行面值总额为人民币406210000.00元的可转换公司债券，期限6年。公司本
次发行可转换公司债券应募集资金406210000.00元，实际募集资金406210000.00元，扣除保荐
及承销费、会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及发行手续费等合计(不含税)人民币
9302179.71元后，实际募集资金净额为人民币396907820.29元。上述募集资金已于2024年7月1
8日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了大信验字[2024]第2-0
0012号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司对募集资金采取了专户存储管
理，并已与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内
容详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《振华股份关
于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2024-045）。
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2024-07-18│其他事项
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湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”、“发行人”或“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“振华转债”）已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2024〕900号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合
证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本
次发行的可转债简称为“振华转债”，债券代码为“113687”。
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2024-07-16│其他事项
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根据《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次发
行的发行人湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”）及本次发行的保荐人（主承
销商）华泰联合证券有限责任公司于2024年7月15日（T+1日）主持了振华股份可转换公司债券
（以下简称“振华转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在
有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
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2024-07-15│其他事项
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一、总体情况
振华转债本次发行40621.00万元（40.621万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（
1000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2024年7月12日（T日）。
二、发行结果
根据《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次振
华转债发行总额为40621.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易
系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的振华转债为310721
000元（310721手），约占本次发行总量的76.49%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的振华转债为95489000元（95489手
），约占本次发行总量的23.51%，网上中签率为0.00133007%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为7201002户，有效申购数
量为7179259977手，即7179259977000元，配号总数为7179259977个，起讫号码为10000000000
0-107179259976。
发行人和主承销商将在2024年7月15日（T+1日）组织摇号抽签仪式，并于2024年7月16日
（T+2日）披露摇号中签结果。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只
能购买1手（即1000元）振华转债。
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2024-07-11│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为3060000股。其中
首次授予部分2760000股，预留授予部分300000股
本次股票上市流通总数为3060000股。
本次股票上市流通日期为2024年7月17日。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年
7月9日召开，会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期
及暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计
划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
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2024-07-10│其他事项
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（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转
换的公司股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模和发行数量
本次拟发行可转债总额为人民币40621.00万元，发行数量40.621万手（406.21万张）。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2024年7月12日至2030年7月11
日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（五）票面利率
本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、
第五年1.80%、第六年2.00%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息
。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发
行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i
其中，I为年利息额；B为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年
”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年
票面利率。
2、付息方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券
发行首日。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公
司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息
日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换
成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2024年7月18日，T+4日）起满6个
月后的第一个交易日（2025年1月18日，非交易日顺延）起至可转换公司债券到期日（2030年7
月11日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计
息）
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2024-07-10│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象共计：148人（含首次授予97人、暂缓授予1人、预留授
予50人）。
本次符合解除限售条件的限制性股票数量：3114000股，占目前公司股本总额的0.6118%。
其中首次授予部分为2760000股，暂缓授予部分为54000股，预留授予部分300000股。
本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除限售暨上市的公告
，敬请投资者注意。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年
7月9日召开，会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期
及暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计
划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司2021年限制性股票激
励计划（以下简称“《激励计划》”“本激励计划”或“本次激励计划”）的规定和公司2021
年第一次临时股东大会授权，同意公司为148名符合解除限售资格的激励对象办理限制性股票
解除限售事宜，共计解除限售3114000股。
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2024-07-10│其他事项
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湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”或“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕90
0号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行。
本次发行的募集说明书摘要及发行公告已于2024年7月10日披露，募集说明书全文及相关
资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解振华股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注
参与。
一、网上路演时间：2024年7月11日（星期四）9:00-10:00
二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
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