资本运作☆ ◇603067 振华股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-09-01│ 6.13│ 3.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-11│ 6.47│ 4.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-28│ 3.62│ 3330.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-20│ 3.62│ 65.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-27│ 3.62│ 217.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-07-12│ 100.00│ 3.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州鼎石汇泽生物产│ ---│ ---│ ---│ 6730.70│ ---│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆市潼南区融资担│ ---│ ---│ ---│ 23.20│ ---│ 人民币│
│保有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│潼南民生村镇银行股│ ---│ ---│ ---│ 640.00│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴璟冠股权投资合│ ---│ ---│ ---│ 1882.15│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青海省博鸿化工科技│ ---│ ---│ ---│ 96.28│ ---│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│含铬废渣循环资源化│ ---│ 2245.07万│ 1.18亿│ 100.03│ -987.77万│ ---│
│综合利用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超细氢氧化铝新型环│ ---│ 2454.08万│ 1.66亿│ 100.03│ 1067.74万│ ---│
│保阻燃材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ ---│ ---│ 1.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆民丰化│重庆化医控│ 5000.00万│人民币 │2020-10-30│2021-10-29│连带责任│否 │是 │
│工有限责任│股(集团)公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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拟续聘审计机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事
务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分
支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿
大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
（二）人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数为3914人，其中合伙
人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理
业。2024年度大信的审计客户中，同属制造业的上市公司约146家。
（四）投资者保护能力
大信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风
险基金计提和职业保险购买符合相关规定，具有良好的投资者保护能力。
（五）独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律
监管措施及纪律处分46人次。
2026年2月27日，中国证券监督管理委员会重庆证监局对拟签字项目合伙人索保国采取出
具警示函的行政监管措施。除上述事项外，拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人
员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚
、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（一）项目组人员
拟签字项目合伙人：索保国
拥有注册会计师、律师执业资质，具有证券业务服务经验，1999年取得注册会计师执业资
格，从2000年至今在大信从事上市审计工作，近三年签署或复核过湖北广济药业股份有限公司
、三丰智能装备集团股份有限公司等上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：付娟
2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2020年10月加入大信工作至
今，自2020年开始为本公司提供审计服务，承办过IPO、上市公司年报审计、发行债券审计、
重大资产审计等证券业务。未在其他单位兼职。拟安排项目质量控制复核人员：肖献敏拥有注
册会计师执业资质，2006年成为注册会计师，2005年开始在大信执业，具有证券业务质量复核
经验。未在其他单位兼职。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.60元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于30%的简要说明：根据方案，本次现金分红比例为本年度归属于
公司股东的净利润18.34%。主要因为，为谋求更持续稳定的发展和更强的拓展能力，公司未来
存在不确定的较大现金支出，在综合分析公司经营实际、资金状况、盈利水平以及维护公司股
东尤其是中小投资者依法享有资产收益权等因素的基础上，董事会提出了以上利润分配预案。
公司未分配利润，将继续用于公司主业发展，为全体股东创造价值。
本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）
》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于公司股东的净利润为659036
244.18元。经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司2025年度拟实施利润分配方案如
下：截止2026年4月23日，公司总股本为755525404股，每10股派发现金红利1.60元（含税），
共计派发现金红利120884064.64元。
最终实际分配总额及转增总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股
数为准计算。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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赎回数量：494000元（4940张）
赎回兑付总金额：495547.84元（含当期利息）
赎回款发放日：2026年4月24日
“振华转债”摘牌日：2026年4月24日
（一）有条件赎回条款满足情况
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”、“公司”）股票自2026年3月12日
至2026年4月1日，已有15个交易日的收盘价格不低于“振华转债”当期转股价格8.20元/股的1
30%（含130%）。根据《湖北振华化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“振华转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2026年4月1日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“振华
转债”的议案》，决定行使“振华转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格
对赎回登记日登记在册的“振华转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年4月2日披露的《
振华股份关于提前赎回“振华转债”的公告》（公告编号：2026-017）。
公司于2026年4月14日披露了《振华股份关于实施“振华转债”赎回暨摘牌的公告》（公
告编号：2026-022），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2026年4
月15日至2026年4月23日期间披露了7次关于实施“振华转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2026年4月23日
2、赎回对象：本次赎回对象为2026年4月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“振华转债”的全部持有人。
3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.3134元/
张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率，即0.40%；t：指计息天数，即从上一个付息日（202
5年7月12日）起至本计息年度赎回日（2026年4月24日）止的实际日历天数（算头不算尾），
共计286天。当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.40%×286/365=0.3134元/张赎回价格=
可转债面值+当期应计利息=100+0.3134=100.3134元/张
4、赎回款发放日：2026年4月24日
5、“振华转债”摘牌日：2026年4月24日
（一）赎回余额
截至2026年4月23日（赎回登记日）收市后，“振华转债”余额为人民币494000元（4940
张），占“振华转债”发行总额的0.1216%。
（二）转股情况
截至2026年4月23日收市后，累计共有405716000元“振华转债”转换为公司A股普通股股
票，累计转股数量44772763股，占“振华转债”转股前公司已发行股份总额的8.7959%。
（三）可转债停止交易及冻结情况
2026年4月21日起，“振华转债”停止交易。2026年4月23日收市后，尚未转股的494000元
“振华转债”全部冻结，停止转股。
（四）赎回兑付情况
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“振华转债”的数量为494000张，赎回兑付总
金额为人民币495547.84元（含当期利息），赎回款发放日为2026年4月24日。
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2026-04-14│其他事项
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赎回登记日：2026年4月23日
赎回价格：100.3134元/张
赎回款发放日：2026年4月24日
最后交易日：2026年4月20日
截至2026年4月13日收市后，距离4月20日（“振华转债”最后交易日）仅剩5个交易日，4
月20日为“振华转债”最后一个交易日。
最后转股日：2026年4月23日
截至2026年4月13日收市后，距离4月23日（“振华转债”最后转股日）仅剩8个交易日，4
月23日为“振华转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“振华转债”将自2026年4月24日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持“振华转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.20元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.3134元/张）被强
制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
公司特提醒“振华转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”、“公司”）股票自2026年3月12日
至2026年4月1日，已有15个交易日的收盘价格不低于“振华转债”当期转股价格8.20元/股的1
30%（含130%）。根据《湖北振华化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“振华转债”的有条件赎回条款。公司于
2026年4月1日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“振华转债”的议
案》，决定行使“振华转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记
日登记在册的“振华转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年4月2日披露的《振华股份关
于提前赎回“振华转债”的公告》（公告编号：2026-017）。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“振华转债”持
有人公告如下：
一、有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》相关条款规定，“振华转债”的有条件赎回条款如下：在本次发
行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换
公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起
至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次
可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2026年3月12日至2026年4月1日，已有15个交易日的收盘价格不低于“振华转
债”当期转股价格8.20元/股的130%（含130%）。根据《募集说明书》的相关约定，已触发“
振华转债”的有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2026年4月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中登上海分公司”）登记在册的“振华转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.3134元/张，计算过程
如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率，即0.40%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年7月12日）起至本计息年度赎回日（2026年4
月24日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计286天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.40%×286/365=0.3134元/张赎回价格=可转债
面值+当期应计利息=100+0.3134=100.3134元/张
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2026-04-08│其他事项
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湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日收到上海证券交易所（
以下简称“上交所”）出具的《关于受理湖北振华化学股份有限公司沪市主板上市公司发行证
券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕97号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪
市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，
符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。
最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-02│其他事项
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湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”、“公司”）股票自2026年3月12日
至2026年4月1日，已有15个交易日的收盘价格不低于“振华转债”当期转股价格8.20元/股的1
30%（含130%）。根据《湖北振华化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“振华转债”的有条件赎回条款。
公司于2026年4月1日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“振华
转债”的议案》，决定行使“振华转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格
对赎回登记日登记在册的“振华转债”全部赎回。投资者所持“振华转债”除在规定时限内通
过二级市场继续交易或按照8.20元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价
格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900号）核准，湖北振华化学股份有限公司于202
4年8月2日公开发行40.621万手（406.21万张）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人
民币40,621.00万元，发行期限6年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕99号文同意，公司发行的40,621.00万元可转
换公司债券于2024年8月2日在上交所挂牌交易，债券简称“振华转债”，债券代码“113687”
。
（三）可转换债券转股价格情况
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“振华转债”自发行结束之日（
2024年7月18日）起满六个月后的第一个交易日（非交易日顺延）即2025年1月20日起可转换为
本公司股份。初始转股价格为11.64元/股。当前转股价格为8.20元/股。
（四）可转债转股价格调整情况
因公司实施2024年年度权益分派，转股价格自2025年6月24日起调整为8.20元/股。具体内
容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体于2025年6月18日披露
的《振华股份关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-028）。
（一）赎回条款
根据公司《募集说明书》相关条款规定，“振华转债”的有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。②当本次发行的可转换公司债券
未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换
公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起
至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。本次可转债的赎回期与转股期相同，
即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）赎回条款触发情况
1、公司股票自2025年2月19日至2025年3月11日，已有15个交易日的收盘价格不低于“振
华转债”当期转股价格11.64元/股的130%（含130%）。根据《募集说明书》的相关约定，已触
发“振华转债”的有条件赎回条款。公司于2025年3月11日召开第五届董事会第四次会议，审
议通过了《关于不提前赎回“振华转债”的议案》，决定本次不行使“振华转债”的提前赎回
权利，不提前赎回“振华转债”。同时自本次会议后未来12个月内（即2025年3月12日至2026
年3月11日），如再次触发“振华转债”有条件赎回条款的，公司亦不行使“振华转债”的提
前赎回权。自2026年3月11日之后的首个交易日重新起算，若“振华转债”再次触发有条件赎
回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“振华转债”的提前赎回权。具体内容详见
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体于2025年3月12日披露的《振
华股份关于不提前赎回“振华转债”的公告》（公告编号：2025-011）。
2、公司股票自2026年3月12日至2026年4月1日，已有15个交易日的收盘价格不低于“振华
转债”当期转股价格8.20元/股的130%（含130%）。根据《募集说明书》的相关约定，已触发
“振华转债”的有条件赎回条款。
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2026-02-09│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
1、因全资子公司重庆民丰化工有限责任公司（以下简称“重庆民丰”）迁建“铬钛新材
料绿色智能制造环保搬迁项目”资金需求，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）
与中国建设银行股份有限公司重庆潼南支行（以下简称“建设银行”）签订了《保证合同》（
合同编号：HTC500102149YBDB2026N002），为重庆民丰与建设银行签订的HTU500102149FBWB20
26N0004的《固定资产贷款合同》,提供不超过人民币76,000万元的连带责任担保，本次担保不
存在反担保。2、因控股子公司厦门首能科技有限公司（以下简称“厦门首能”）有经营性资
金需求，公司与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行（以下简称“农业银行”）签订了《
最高额保证合同》（合同编号：83100520250001064），为厦门首能与农业银行办理最高额度
为人民币2000万元的综合授信业务提供连带责任担保，本次担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
1、公司分别于2026年1月4日召开第五届董事会第十次会议、2026年1月20日召开2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意为重
庆民丰迁建“铬钛新材料绿色智能制造环保搬迁项目”，提供不超过人民币76,000万元的连带
责任担保。具体内容请详见公司于2026年1月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com
.cn）披露的《振华股份关于为全资子公司增加提供担保额度的公告》（公告编号：2026-006
）。2、公司分别于2025年4月25日、2025年5月19日召开第五届董事会第五次会议、2024年年
度股东会，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司在确保运作
规范和风险可控的情况下，为资产负债率为70%以下的控股子公司向银行申请综合授信提供不
超过5亿元人民币的连带责任保证担保，担保额度的有效期自2024年年度股东会审议通过之日
起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容请详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《振华股份关于为子公司申请银行授信提供担保的公
告》（公告编号：2025-016）。
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2026-01-21│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
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