资本运作☆ ◇603068 博通集成 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-04-02│ 18.63│ 6.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-18│ 65.00│ 7.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-31│ 36.03│ 3080.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-28│ 31.32│ 4266.89万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│标准协议无线互联产│ 1.09亿│ 0.00│ 1.11亿│ 101.53│ ---│ ---│
│品技术升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧交通与智能驾驶│ 6.44亿│ 3644.63万│ 3.65亿│ 84.19│ ---│ ---│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│边缘AI处理器产品及│ 7967.52万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│解决方案研发项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│边缘AI处理器产品及│ 2.10亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│解决方案研发项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│边缘AI处理器产品及│ ---│ 326.80万│ 326.80万│ 1.55│ ---│ ---│
│解决方案研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能家居入口产品研│ 1.14亿│ 0.00│ 1.16亿│ 102.20│ ---│ ---│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国标ETC产品技术升 │ 8711.08万│ 0.00│ 8967.17万│ 102.94│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 1.33万│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│卫星定位产品研发及│ 4898.12万│ 0.00│ 5139.66万│ 104.93│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.44亿│ 239.26万│ 1.65亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│边缘AI处理器产品及│ ---│ 1357.80万│ 1357.80万│ 17.04│ ---│ ---│
│解决方案研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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股票期权拟行权数量：153.66万份
股票期权行权的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股
本次行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权，届时公司将发布相关提示性公
告，敬请投资者注意
本次可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件博通集成电路（上海）股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，公司20
23年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的第二个行权期行权条件已经成就。
（四）股票期权行权价格调整情况
2025年4月28日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通
过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司已实施了2023年年度权
益分派，根据《公司2023年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，
公司本次股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格将扣除每股分红，即由31.37元/份调
整为31.32元/份。
（一）首次授予股票期权第二个等待期届满情况的说明
根据《激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予部分股票期权的第二个行权期为自首
次授予日起28个月后的首个交易日起至首次授予日起40个月内的最后一个交易日当日止，可行
权比例为获授股票期权总数的33%。本激励计划的首次授予股票期权的授予日为2023年12月27
日，则首次授予股票期权的第二个等待期已于2026年4月26日届满。
（二）首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的说明
同时，公司还针对参与2023年股票期权激励计划的员工设定了个人层面绩效考核要求，个
人层面行权比例额度根据下表考核结果对应的个人年度考核系数（Y）进行确定：
综上，公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就
。根据激励计划的行权安排，公司将按照激励计划的相关规定为符合条件的155名激励对象共
计153.66万份股票期权办理行权相关事宜。
（三）未达到行权条件的股票期权的处理方法
对未达到行权条件的股票期权，由公司注销。
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2026-04-29│其他事项
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博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
，现将相关事项公告如下：
一、已履行的相关决策程序和信息披露情况
1、2023年11月29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司2023年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议
案》。公司第三届监事会第二次会议审议通过相关议案。公司独立董事发表了独立意见。公司
已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象
名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2、2023年12月15日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2023年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜
的议案》。2023年12月16日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》。
3、2023年12月27日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过
了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。认为本次激励计划中规定的首次授予条件已
成就，首次授予激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定。
4、2025年4月28日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2023年股票期权激励计划
首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分股
票期权的议案》；公司董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过，律师出具了相应的
法律意见书。
5、2026年4月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年股票
期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激
励计划部分股票期权的议案》；公司董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过，律师
出具了相应的法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2023年股票
期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于公司2023年股票期权激励计
划首次授予部分激励对象中有36人因考核不达标或离职等原因未满足行权条件或仅满足部分行
权条件，董事会决定注销上述人员涉及的当期未满足行权条件的股票期权合计41.72万份。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为了保障全资子公司香港博通生产经营的流动资金供应，便于香港博通支付日常经营业务
的开展，公司拟对香港博通提供不超过美元10000万元的无偿担保额度，担保方式包括保证、
抵押、质押等，用于办理银行授信业务及对供应商提供担保函。上述担保无反担保。
以上银行授信额度项下授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国
内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融
资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。
（二）内部决策程序
本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供的担保，本次担保事项已经公司
于2026年4月28日召开的第三届董事会第十六次会议《关于拟对全资子公司提供担保的议案》
审议通过。董事会授权公司总经理及香港博通总经理办理在此额度内的担保事项具体申请事宜
及签署相关文件。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）博通集成电路（上海）
股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司20
26年度外部审计机构的议案》，该议案尚需提交至公司股东会审议批准。现将具体情况公告如
下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供
年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目成员信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：毛玥明
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：全陈杰
（3）拟质量控制复核人从业经历
姓名：赵敏
2、项目组成员诚信记录
近三年，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
3、项目组成员独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2025年度服务报酬为人民币85万元。20
26年度公司审计费用将以2025年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备
的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。
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2026-04-29│其他事项
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博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第三
届董事会第十六次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值损失的议案》，现将本次公司
计提资产减值损失的情况公告如下：
（一）本次计提资产减值损失的原因
为真实反映公司的经营成果及财务状况，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等
有关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试
，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值迹象的相关资产计提资产减值损失。
（二）本次计提资产减值损失的资产范围、金额和计入的报告期间
经公司对截至2025年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行全面清查和减
值测试后，公司2025年度计提资产减值损失合计1,391.09万元，均为存货跌价损失，计入2025
年度损益。本次计提资产减值损失金额已经审计，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东
净利润绝对值的62.56%。
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2026-04-29│银行授信
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一、申请综合授信情况概述
博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为保证公司平稳
经营，满足公司经营和业务发展过程中存在的资金需要，公司及子公司拟向境内外金融机构申
请总额不超过100000万元人民币或等值人民币的外币的综合授信额度，授信额度在授信有效期
内可循环使用。公司可以自身及子公司资产包括动产及不动产权为申请综合授信及授信项下借
款提供担保。
本次授信金额不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在本次综合授信额度内根据公司
的实际需求情况确定，实际融资期限以实际签署的合同为准。根据公司章程的相关规定，董事
会授权公司董事长在上述范围内代表公司办理相关程序，并签署相关法律文件。
《关于向银行申请综合授信额度的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响主营业务正常开展的前提下进行，保
证公司整体资金运用效率及收益最大化，提高闲置自有流动资金的使用效率，增加资金收益，
为公司及全体股东创造更多的价值。
（二）投资金额
委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币7.5亿元，余额可以滚动使用
。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源均为公司闲置的自有资金。
（四）投资方式
在有效期和额度范围内，董事会授权公司总经理行使相关投资决策权并由财务部门负责实
施。公司将对理财产品的选择进行严格把控，选择安全性高、风险等级低、流动性好的理财产
品，拟通过大型金融机构等正规渠道购买理财。
（五）投资期限
本次委托理财额度有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，
本次委托理财无需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.1元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变
，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币196,922,483.11元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本
151,787,319股，以此计算合计拟派发现金红利1,517,873.19元（含税）。本年度公司现金分
红（包括中期已分配的现金红利）总额1,517,873.19元，占公司2025年度合并报表归属于上市
公司股东净利润的6.83%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配金额比例，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-27│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1362353股。
本次股票上市流通总数为1362353股。
本次股票上市流通日期为2026年3月5日。
博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届
董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首
次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司2023年股票期权激励计划首次授予
部分股票期权的第一个行权期行权条件已经成就，公司同意为本次符合行权条件的激励对象办
理股票期权行权，且已于2026年2月12日办理完成2023年股票期权激励计划首次授予部分第一
个行权期行权股份的登记手续。
本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权的基本情况
公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人
数为161名，可行权数量为160.8948万份、约占公司目前股本总额的1.07%。截至2026年1月30
日的行权缴款验资日止，本次股票期权实际行权的人数为149名，行权股份数为136.2353万股
、约占公司目前股本总额的0.91%。
1、本次激励对象行权的具体情况如下：
2、本次行权股票来源情况
本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。
3、行权人数
本次股票期权实际行权的激励对象人数为149人。
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2026-01-23│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈。
经博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计20
25年度实现归属于上市公司股东的净利润为1718.93万元到2578.39万元。预计2025年度实现归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3175.50万元到-2316.04万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步核算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为1718.93万元到2
578.39万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润为-3175.50万元到-2316.04万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：-2424.61万元；归属于上市公司股东的净利润：-2472.49万元；扣除非
经常性损益后归属于上市公司股东的净利润：-4278.29万元。
（二）基本每股收益：-0.16元/股。
三、本期业绩变动的主要原因
本期公司实现扭亏为盈的主要原因为：1、公司经营情况进一步向好，营业收入有所增长
，同时公司持续优化资源配置，提升运营效率，期间费用有所下降；2、公司本期实现非经常
性损益预计4900万元，主要系收到政府补助、处置资产收益及公允价值变动收益等。
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2025-11-19│委托理财
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委托理财金额：预计购买理财产品单日最高余额不超过人民币4亿元；
委托理财投资类型：银行理财产品、券商理财产品、低风险信托理财产品等符合公司资金
配置需求的中短期理财产品；
委托理财授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内；
履行的审议程序：博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11
月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案
》；
特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品进行委托理财，但金
融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者
注意投资风险。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的：保证公司整体资金运用效率及收益最大化，提高闲置自有流动资金
的使用效率，增加资金收益。
（二）资金来源：公司经营过程中可合理利用的暂时闲置资金。
（三）额度及期限：委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币4亿元，
余额可以滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）受托方情况：预计受托方为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格
的金融机构，受托方与公司之间不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
（五）授权事项：在上述额度和期限内，董事会授权公司总经理行使相关投资决策权并由
财务部门负责实施。
二、审议程序
公司于2025年11月18日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，
本次委托理财无需提交公司股东会审议。
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2025-08-09│其他事项
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一、董事人员离任情况
博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事高秉强
先生提交的书面辞职报告，因个人原因，高秉强先生申请辞去公司非独立董事职务。
鉴于高秉强先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司
法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关
规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非独立董事后生效。在此期间，高秉强先生
仍将按照相关法律法规和公司章程的规定继续履行公司非独立董事的职责。
截至本公告披露日，高秉强先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对高秉强先生
在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作以及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！公司将按
照相关规定，尽快完成公司非独立董事的补选工作。
二、关于提名独立董事、非独立董事候选人的情况
为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟将董事会
席位由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名，非独立董事由3名增加至4名。同时鉴于
现任非独立董事高秉强先生在任期届满以前提出辞任的情况，2025年8月8日，公司召开了第三
届董事会提名委员会2025年第一次会议，对独立董事候选人吴南健先生以及非独立董事候选人
DaweiGuo先生、ShuChen先生进行了资格审查，并同意提交董事会审议。2025年8月8日，公司
召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
和《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名吴南健先生为公司第三届董
事会独立董事候选人，DaweiGuo先生、ShuChen先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
吴南健先生、DaweiGuo先生、ShuChen先生简历详见附件。吴南健先生的任职资格和独立
性已经上海证券交易所备案审核无异议。上述3位
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