资本运作☆ ◇603069 海汽集团 更新日期：2026-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-06-29│ 3.82│ 2.73亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│定安海汽实业有限公│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│海南海汽文化传媒有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│班线客运车辆更新项│ 2.12亿│ ---│ 1.87亿│ 88.35│ 42.82万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│琼海汽车客运中心站│ 6092.41万│ ---│ 6269.52万│ 102.15│ 708.36万│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │海南省物流集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │海南高速公路股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的第二大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位（不含海汽控股及其下属单位） │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │海南海汽投资控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │海南高速公路股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的第二大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位（不含海汽控股及其下属单位） │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │海南省物流集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │海南海汽投资控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │海南省物流集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │海南高速公路股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的第二大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位（不含海汽控股及其下属单位） │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │海南海汽投资控股有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南高速公路股份有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的第二大股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位（不含海汽控股及其下属单位） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南海汽投资控股有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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本期业绩预告适用情形：净利润为负值。
经海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计公司20
26年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-5400万元到-4300万元。
预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-5
800万元到-4600万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司2026年半年度经营业绩将出现亏损，实现归属于母公
司所有者的净利润为人民币-5400万元到-4300万元，与上年同期（法定披露数据）相比下降94
.42%到54.81%。
预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-5
800万元到-4600万元，与上年同期（法定披露数据）相比下降67.22%到32.62%。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩情况和财务状况
（一）利润总额为人民币-2601.99万元。归属于母公司所有者的净利润为人民币-2777.54
万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-3468.48万元。
（二）基本每股收益为人民币-0.09元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，受经济增速放缓、居民出行方式多样化及外部竞争日益激烈的影响，公司运输
业务持续下滑，2026年上半年业绩仍处于亏损状态。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽
大厦5楼2号会议室）
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2026-06-13│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）海南海汽运输集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第四届董事会第五十七次会议，审议通
过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，该事项
尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011年12月22日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
（5）首席合伙人：李惠琦
（6）截至2025年末，致同会计师事务所从业人员近6000人，其中合伙人244名，注册会计
师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
（7）致同会计师事务所2025年度业务收入约26.84亿元，其中审计业务收入约21.64亿元
，证券业务收入约5.68亿元。
（8）2025年年报上市公司审计客户303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额4.02亿元。2025年年报挂牌公司客户171家，主要行业包括制造业；信息传输、软件
和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业，审计收费40
81.03万元。公司同行业上市公司审计客户4家。
2.投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2
025年末职业风险基金2126.98万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次
、自律监管措施14次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，84名执业人员因
执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施21次、自律监管措施12次、纪律
处分6次。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-22│其他事项
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已披露增持计划情况：海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2
月12日收到公司第二大股东海南高速公路股份有限公司（以下简称“海南高速”）《关于拟增
持海南海汽运输集团股份有限公司股份意向的函》，为提振投资者信心，促进资本市场稳定发
展，海南高速计划自2026年2月13日至2026年12月31日期间，通过上海证券交易所交易系统采
用集中竞价方式，以银行信贷资金和自有资金择机增持公司股份，增持金额不低于人民币4000
万元且不超过人民币5000万元。
增持计划的实施结果：公司于2026年5月21日收到海南高速《关于完成海南海汽运输集团
股份有限公司增持计划的告知函》，海南高速于2026年5月6日至2026年5月21日期间通过上海
证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份285.20万股，占公司总股本的0.90%
，增持股份金额为4998.91万元。本次增持后，海南高速持有公司股份4903.27万股，占公司总
股本的15.52%。截至2026年5月21日，海南高速本次增持计划已实施完毕。
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2026-05-19│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽
大厦5楼2号会议室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：本次股东会由
公司董事会召集，由董事长符人恩先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
。本次会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席会议；
2、董事会秘书李永青女士列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行现金分红，不送
股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经过公司第四届董事会第五十五次会议审议通过，该事项尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以
下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
一、2025年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，公司合并报表可供股
东分配的利润为15945407.52元，母公司报表未分配利润为-248592173.17元；2025年度，公司
合并报表归属于母公司所有者的净利润为-60822718.99元，母公司报表净利润为-81110844.73
元。
经公司董事会决议，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不进行现金分红，不送
股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月29日
(二)股东会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海
府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
(二)股东会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽
大厦5楼2号会议室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：本次股东会由
公司董事会召集，由董事长符人恩先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
。本次会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，其中董事羊荣良先生以通讯方式列席本次会议；
2、董事会秘书李永青女士列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告适用情形：净利润为负值。
经公司财务部门初步测算，预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币
-8000万元到-4000万元。
预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-9600
万元到-4800万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司2025年度经营业绩将出现亏损，实现归属于母公司所
有者的净利润为人民币-8000万元到-4000万元，与上年同期（法定披露数据）相比增长18.11%
到增长59.06%。
预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-9600
万元到-4800万元，与上年同期（法定披露数据）相比增长17.66%到增长58.83%。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩情况和财务状况
（一）利润总额为人民币-9207.95万元。归属于母公司所有者的净利润为人民币-9769.62
万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-11659.13万元。
（二）基本每股收益为人民币-0.31元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，受经济增速放缓及其他综合因素的影响，传统班线客运发展空间持续收窄，尽
管公司着力培育发展定制化客运、校车服务、城乡公交一体化、通勤车服务等新型客运业务以
及汽车服务业务，并取得一定的成效，但目前的规模效益仍难以弥补因传统班线客运萎缩带来
的亏损，因此2025年业绩处于亏损状态。
四、风险提示
（一）公司2025年年度业绩预告数据未经公司年审会计师事务所审计。
（二）本次预告是基于截至资产负债表日已发生的各类交易和事项的初步测算结果，若资
产负债表日后出现客观重大变化，公司将按照相关会计准则的要求进行会计处理并履行信息披
露义务。
（三）除上述情况外，公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司正式披露的
经审计后的2025年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-14│资产租赁
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海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）万宁分公司拟与海南万家福玛特商
贸有限公司签订《房屋（场地）租赁合同》。
本次交易不构成关联交易。
本次交易已于2026年1月13日经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过，无需提交公
司股东会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为充分利用公司站场资源，进一步发挥公司站场优势，挖掘发展第三产业的潜力，减轻公
司主营业务压力，促进企业持续健康发展。公司于2025年11月14日召开总经理办公会，审议通
过《研究万宁老汽车站客运大楼整体公开出租事宜》，同意万宁分公司对万宁老汽车站站房楼
房屋一至六层共计1634.46平方米房产进行公开招租，承租条件为：租赁期限为9年（装修筹备
期不超过6个月）、年租金不低于评估租金，即34.134万元，月租金为28445元、合同保证金10
万元、租金支付按季度支付、租金递增幅度为每3年递增1%、经营范围为餐饮、茶艺、棋牌等
合法化商业业态。最终，由海南万家福玛特商贸有限公司获得承租权。
（二）董事会审议情况
2026年1月13日，公司召开第四届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于出租公司资
产的议案》，同意将公司位于万宁市万城镇红专东路老车站客运大楼整栋出租给海南万家福玛
特商贸有限公司（出租房屋面积1634.46平方米），并授权公司经理层与承租方签订房屋（场
地）租赁合同，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本次出租事项无需提交公
司股东会审议。
（三）本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的关联交易
。
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2026-01-14│其他事项
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海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开了第四届董
事会第五十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度融资计划的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议。现将公司2026年度融资计划公告如下：
一、2026年度融资计划主要内容
为保障公司2026年度经营计划的顺利实施，支持主营业务拓展、重点项目投资及补充流动
资金等战略目标，根据年度预算与资金需求，提前规划并落实外部融资，并制定本年度融资计
划，具体内容如下：
1、计划融资总额：3.5亿元。
2、融资主要用途：公司日常生产经营和发展需求。
3、融资方式：计划采取银行贷款、供应商融资、信用证、银行汇票等债务性融资方式进
行对外融资。
4、融资期限：融资结构以中长期与短期结合为主，具体根据资金用途匹配。
5、综合融资成本率：预计控制在相应年限LPR以内，具体以实际签订协议为准。
6、担保与增信措施：计划以公司信用、资产抵押方式提供担保，具体方案将根据融资机
构要求及公司实际情况确定，重大抵押担保事项将另行履行审议程序。
二、需提请股东会授权办理情况
公司董事会将提请股东会审议批准公司2026年度融资计划，同时授权公司经理层根据公司
资金需求，在上述额度内决定具体融资事宜，并适时择机向相关金融机构或其他单位申请办理
融资相关手续及签署相关法律文件。授权期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至20
26年12月31日止。
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2026-01-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-06│其他事项
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海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日、2025年9月12日
分别召开第四届董事会第五十次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于续聘公司
2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同
所”）作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构。具体内容详见公司于2025年8月26
日、2025年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露
的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-058）、《2025年第三次临时
股东会决议公告》（公告编号：2025-063）。
2026年1月4日，公司收到致同所出具的《关于变更公司签字注册会计师的告知函》，具体
情况如下：
一、本次变更签字注册会计师基本情况
致同所作为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派王莉莉女士、查静女士
作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因内部工作调整，致同所指派沈锦峰先生接替查静
女士作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师。变更后签字注册会计师为王莉莉女士和沈
锦峰先生。
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2025-11-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽
大厦5楼2号会议室）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长符人恩先生主持，会议采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式。本次会议的召开、召集和表决方式符合《公司
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2025-11-12│其他事项
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海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月5日收到公司
董事、总经理马超先生提交的书面辞职报告，马超先生因个人职业规划的原因，申请辞去公司
董事、总经理职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。
辞职后，马超先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年11月6日在指定信
息披露媒体发布的《海汽集团关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2025-070）。
为保证公司经营、管理工作的正常进行，公司第四届董事会第五十二次会议审议通过了《
关于公司董事长代行总经理职责的议案》，同意公司董事长符人恩先生代行总经理职责，期限
自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。公司将按照相关规定尽
快完成总经理聘任工作。
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2025-10-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-10-14│其他事项
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海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开2025年第二
次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。本次《公司章程》
修订后，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，
并同时增设1名职工董事。
近日，公司工会召开第四届常务委员会第三次会议，选举符索秋女士为公司第四届董事会
职工董事（简历附后），任期自本次工会常务委员会会议决议通过之日起至第四届董事会换届
完成之日止。本次职工董事选举产生后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董
事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽
大厦5楼2号会议室）
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2025-08-26│其他事项
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海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事
会第五十次会议，审议通过《关于审议<集团本部组织机构、岗位设置和人员编制调整方案>的
议案》。为进一步加强和规范企业管理，提高公司运营管理效率，构建适应公司发展战略要求
的组织体系，对公司本部原组织架构进行优化调整。具体调整方案如下：
一、将公司本部现有的16个部门优化调整为15个部门，主要是将现有的“客运管理部”和
“品牌营销部”合并，更名为“经营管理部”。
二、将“合规法务部”更名为“法务治理部”。
三、撤销研究（顾问）室、专职董事监事室。
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2025-08-26│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计
师事务所”）
（一）机构信息
1.基本信息
（1）企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011年12月22日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
（5）首席合伙人：李惠琦
（6）截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计
师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
（7）致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证
券业务收入4.82亿元。
（8）2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.86亿元。公司同行业上市公司审计客户4家。
2.投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2
024年末职业风险基金1877.29万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次
、自律监管措施11次和纪律处分1次。56名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：王莉莉，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作
，2019年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告1份。
（2）签字注册会计师：查静，2020年3月成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计
，2024年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告2份。
（3）项目质量控制复核人：陈海霞，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司
审计，2011年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计
报告2份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚
，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因
执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等能够在执行本
项目审计工作时保持独立性。
（三）审计收费
会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过询价结果确定。本
次审计费用共计人民币103万元，其中年度财务报告审计（含IT审计）费用82万元；年度内部
控制审计费用20万元；职业经理人年度业绩审核费用1万元。
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2025-08-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月12日09点30分召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（
海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月12
日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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