资本运作☆ ◇603069 海汽集团 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│定安海汽实业有限公│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│海南海汽文化传媒有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│班线客运车辆更新项│ 2.12亿│ ---│ 1.87亿│ 88.35│ 42.82万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│琼海汽车客运中心站│ 6092.41万│ ---│ 6269.52万│ 102.15│ 708.36万│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-25 │交易金额(元)│1915.21万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │乐东利国车站土地权证编号【琼（20│标的类型 │土地使用权 │
│ │17）乐东县不动产权第0000834号】 │ │ │
│ │，证载土地面积为4,560.54平方米，│ │ │
│ │土地性质为出让国有土地，用途为商│ │ │
│ │务金融用地及住宅用地；房产证【乐│ │ │
│ │房权证乐东字第09081号】，建筑面 │ │ │
│ │积996.6平方米 │ │ │
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│买方 │叶丽蓉 │
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│卖方 │海南海汽运输集团股份有限公司 │
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│交易概述 │近日，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）出具的《成交结果通知书》，│
│ │公司委托其挂牌的乐东利国车站转让项目以网络竞价方式确定的受让方为叶丽蓉，交易价格│
│ │为人民币19,152,100元（本次交易挂牌价为人民币8,752,100元）。 │
│ │ 交易对方的基本情况 │
│ │ 姓名：叶丽蓉 │
│ │ 交易标的基本情况 │
│ │ 乐东利国车站土地权证编号【琼（2017）乐东县不动产权第0000834号】，证载土地面 │
│ │积为4,560.54平方米，土地性质为出让国有土地，用途为商务金融用地及住宅用地；房产证│
│ │【乐房权证乐东字第09081号】，建筑面积996.6平方米，该站于2006年建成并投入使用。 │
│ │ 截至本公告日，公司已完成办理房产过户手续，本次公开挂牌转让乐东利国车站资产相│
│ │关事宜全部完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南省物流集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其现任董事长在过去12个月内系公司原董事长及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南高速公路股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的第二大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位（不含海汽控股及其下属单位） │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南海汽投资控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南高速公路股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的第二大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位（不含海汽控股及其下属单位） │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南海汽投资控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南省物流集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其现任董事长在过去12个月内系公司原董事长及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南高速公路股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的第二大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位（不含海汽控股及其下属单位） │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南海汽投资控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南高速公路股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的第二大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位（不含海汽控股及其下属单位） │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南省物流集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其现任董事长在过去12个月内系公司原董事长及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南海汽投资控股有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-01│其他事项
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海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开了第四届董
事会第四十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于办理6亿元有息
负债融资的议案》。具体内容如下：
一、2025年融资预计额度
为满足公司2025年度资金总需求，2025年计划对外融资人民币6亿元，融资用途主要用于
公司日常生产经营和发展需求。融资形式、融资金额、融资期限等以公司与相关金融机构或其
他单位最终签订的合同或协议为准。
二、授权办理情况
董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额度内决定具体融资事
宜，并适时择机向相关金融机构或其他单位申请办理融资，办理融资相关手续及签署相关法律
文件。授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。
本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。
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2025-04-01│其他事项
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海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日在海口市美兰区
海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决方式召开第四届董事会第四十四次会议，会议审
议通过了《关于续聘王兆学先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘孙豪先生为公司副总经
理的议案》和《关于续聘李永青女士为公司总会计师的议案》。
一、续聘副总经理、总会计师的情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理马超先生提名
，公司第四届董事会提名委员会第九次会议事前审议通过，董事会同意续聘王兆学先生为公司
副总经理、孙豪先生为公司副总经理、李永青女士为公司总会计师，任期至2026年12月31日止
（王兆学先生、孙豪先生和李永青女士简历附后）。
二、副总经理、总会计师薪酬
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及公司《董事会薪酬与考核委员
会议事规则》等相关规定，在参考行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际情况，经第四届董
事会薪酬与考核委员会第八次会议审议同意并提议，董事会同意公司副总经理王兆学先生、孙
豪先生及总会计师李永青女士的薪酬方案如下：按照公司《职业经理人薪酬与绩效管理办法》
执行，主要由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成。王兆学先生、孙豪先生和李永青女士的绩
效年薪、任期激励根据公司薪酬管理相关制度执行，与公司经营业绩、个人考核相挂钩，根据
考核结果计算发放。
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2025-03-13│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：原告海南海汽器材有限公司（以下简称“海汽器材”）系海
南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
涉案金额：8300万元（不含诉讼费及其他费用）。
其他事项说明及风险提示：本次公告诉讼案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性。公
司将持续关注该诉讼的进展情况，同时根据案件实际情况结合律师、会计师意见综合判断对公
司相关报告期的损益影响。敬请投资者关注相关风险。
公司全资子公司海汽器材就其与广东广业石油天然气有限公司、广东广业投资集团有限公
司的买卖合同纠纷案，向广州市越秀区人民法院提起诉讼。近日，公司全资子公司海汽器材收
到广州市越秀区人民法院《受理案件通知书》（案号：（2025）粤0104民初9957号），现将相
关情况公告如下：
一、诉讼案件的基本情况
诉讼机构名称：广州市越秀区人民法院
原告：海南海汽器材有限公司
被告一：广东广业石油天然气有限公司
被告二：广东广业投资集团有限公司
案由：买卖合同纠纷
案号：（2025）粤0104民初9957号
涉案金额：8300万元
二、诉讼的案件事实、请求的内容及其理由
（一）诉讼案件的事实与理由
2024年8月8日至2024年10月21日，公司全资子公司海汽器材与被告一先后共签订编号为YQ
-销-24-1068号《工矿产品购销合同》、YQ-销-24-1322号《工矿产品购销合同》和YQ-销-24-1
443号《工矿产品购销合同》等三份合同，共计向被告一采购12000吨0#车用柴油（VI）。上述
三份合同签订后，海汽器材依约向被告一支付了12000吨0#车用柴油（VI）的采购款合计8300
万元，但被告一一直未供货，经海汽器材多次催促，被告一至今仍未履行合同交货义务。同时
，被告一为国有独资企业，由被告二百分之百持有，被告一2024年12月份的合并报表之《资产
负债表》显示其“其他应收款（应收资金集中管理款）”达313496039.16元，也即该“其他应
收款（应收资金集中管理款）”是由其股东被告二占有，因此被告二应对被告一的债务承担连
带清偿责任。
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2025-01-17│其他事项
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海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日、2024年10月28
日分别召开第四届董事会第三十九次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘
请公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“致同所”）作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构。具体内容详见公司于2024年
10月11日、2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体披露的《关于拟聘请公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-085）、《2024年第
三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-090）。
2025年1月16日，公司收到致同所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，具体情况如
下：
一、本次签字注册会计师变更情况
致同所作为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派王莉莉女士、李飞飞先
生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作调整，致同所指派谢家平先生接替李飞飞
先生作为签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后签字注册会计师为王莉莉女士和谢家平
先生。
二、新任签字注册会计师的基本情况
签字注册会计师：谢家平，自2014年开始从事上市公司审计工作，2023年1月成为中国注
册会计师，自2024年开始在致同所执业。近三年共签署和复核上市公司审计报告0份，签署新
三板挂牌公司审计报告1份。签字注册会计师谢家平先生不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》有关独立性要求的情形。谢家平先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、对公司的影响
根据致同所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，本次变更过程中相关工作安排已有
序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
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2024-11-29│其他事项
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2024年2月23日公司第四届董事会第二十八次会议以及2024年3月11日公司第一次临时股东
大会决议同意公司办理5亿元的有息负债融资，融资用途主要用于经营性成本费用支出及购建
固定资产，具体事宜授权公司经理层根据公司资金需求适时择机向银行办理5亿元有息负债融
资。
为满足公司2024年资金需求，经2024年4月23日总经理常务会审议，同意公司办理5年期以
上（含）1.4亿元固定资产贷款用于支付购车款项，固定资产贷款利率控制在3.5%以内，具体
贷款利率以中选利率为准。
一、向银行申请固定资产借款的基本情况
2024年8月，公司通过询价方式确定车辆购置项目贷款的候选金融机构，同意由海南农村
商业银行股份有限公司定安支行（以下简称为“农商行
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