资本运作☆ ◇603070 万控智造 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江万控精密科技有│ 8000.00│ ---│ 80.00│ ---│ -137.29│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能化气体绝缘环网│ 4.37亿│ 8114.76万│ 3.11亿│ 71.13│ 1501.65万│ ---│
│柜设备及系列产品扩│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 6702.44万│ 969.21万│ 2878.07万│ 42.94│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-24 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │默飓电气有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │万控智造股份有限公司 │
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│卖方 │默飓电气有限公司 │
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│交易概述 │万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开的第二届董事会第十二 │
│ │次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司默飓电气│
│ │有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司│
│ │（以下简称“默飓电气”）增资10,000.00万元，用以实施募投项目“智能化气体绝缘环网 │
│ │柜设备及系列产品扩产建设项目”和“技术研发中心建设项目”。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │山西隆富电气科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属出资设立并控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │温州市赛路费尔服饰有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江大嘴鸭服饰有限公司 │
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│关联关系 │公司股东、监事会主席参与投资的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江中弦能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、副董事长参与投资并担任董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │万控集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江中弦能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、副董事长参与投资并担任董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │山西隆富电气科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属出资设立并控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江中弦能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、副董事长参与投资并担任董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江万榕信息技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、副董事长控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │万控集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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木信德 672.00万 1.68 99.99 2024-06-20
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合计 672.00万 1.68
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-20 │质押股数(万股) │672.00 │
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│质押占所持股(%) │99.99 │质押占总股本(%) │1.68 │
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│股东名称 │木信德 │
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│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-18 │质押截止日 │2025-06-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月18日木信德质押了672.0万股给中原信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-03│其他事项
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万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开的第二届董事会第十三
次会议审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下：
为保障公司治理结构合规有效，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司董事会审计委
员会工作细则》等有关审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事的规定，
公司对第二届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事兼总经理木信德先生不再担任公司第
二届董事会审计委员会委员，选举董事木晓东先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本次调整后，公司第二届董事会审计委员会委员分别为戴文涛先生、张磊先生及木晓东先
生，其中戴文涛先生作为会计专业人士，为审计委员会召集人。
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2024-08-07│其他事项
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一、原总经理职务调整情况
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理木晓东先生的
辞职报告，木晓东先生基于公司的业务发展及经营管理规划，申请辞去公司总经理职务。辞任
总经理后，木晓东先生仍继续担任公司董事长、战略委员会委员并开展相关工作，不会影响公
司的正常生产经营。
木晓东先生在任职公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对于其在担任总经
理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任总经理情况
公司董事长木晓东先生提名木信德先生担任公司总经理，公司第二届董事会提名委员会经
审核认为：木信德先生具有丰富的业务经验积累，具备相应的履职能力，符合《公司法》等法
律、法规及规范性文件中有关高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在被中国证监会处以
市场禁入且期限尚未届满的情形，未发现其存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
高级管理人员的情形。2024年8月6日，公司第二届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任木信德先生（简
历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满
之日止。
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2024-06-20│股权质押
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公司股东木信德直接持有公司股份6720583股，占公司总股本的1.68%。木信德本次质押公
司股份6720000股，占其直接持有的公司股份总数的99.99%，占公司总股本的1.68%。
木信德及其一致行动人累计持有公司股份301261078股，累计质押公司股份6720000股，质
押股份数量占其持股总数的2.23%，质押股份数占公司总股本的1.68%。
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东木信德的通知，获悉股东木
信德将其所持有的6720000股公司股份办理了质押手续。
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2024-04-27│对外担保
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被担保人：万控智造股份有限公司（以下简称“公司”或“万控智造”）及下属子公司默
飓电气有限公司（以下简称“默飓电气”）、丽水万控科技有限公司（以下简称“丽水万控”
）、万控科技（成都）有限公司（以下简称“成都万控”）、万控（天津）电气有限公司（以
下简称“天津电气”）、辛柏机械技术（太仓）有限公司（以下简称“辛柏机械”）拟向银行
申请授信额度累计不超过40亿元。同时，公司及下属子公司之间拟相互提供担保总额合计不超
过15亿元。
担保情况：截至2023年12月31日，公司及控股子公司之间相互提供担保的余额总计为2794
5.55万元，占公司最近一期经审计净资产总额的13.34%，不存在其它对外担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
公司控股子公司辛柏机械资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。
一、申请银行授信额度及担保情况概述
为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，结合公司发展计划，公司及下属子
公司拟向各商业银行申请授信额度总计不超过人民币40亿元，最终以各家银行实际审批的额度
为准。为保证公司及下属子公司申请授信及各项融资业务的顺利开展，各公司除以自身不动产
提供抵押担保外，同时由公司及下属子公司之间相互提供担保合计不超过15亿元。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-27│增发发行
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为提高万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）融资效率，为公司经营发展提供高效
、便捷的资金支持，公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行
注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等部门规章和规范性文件
的相关规定，拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，具体内容如下：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行证券的种类和面值
本次发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
三、发行方式和发行对象
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
四、定价基准日、定价方式和发行价格、发行数量
（一）定价基准日
向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，公司应当以不低于发行底价的价格发行
股票。公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一的，定价基准日
可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日：
1、公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；
2、通过认购本次发行的股票取得公司实际控制权的投资者；
3、董事会拟引入的境内外战略投资者。
（二）定价方式和发行价格
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转
增股本等除权、除息事宜，发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，
P1为调整后发行价格。
（三）发行数量
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。最
终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协
商确定。
五、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。
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2024-04-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）万控智造股份有限公司
（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次
会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机
构。
（一）机构信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额
超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金
管理办法》等文件的相关规定。天健会计师近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承
担民事责任。
诚信记录
天健会计师近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监
督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到
刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-27│其他事项
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万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第二届董事会第十
次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
。为真实、准确、公允地反映财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《
企业会计准则》等有关规定，对截至2023年12月31日合并报表中的主要资产进行了减值测试，
并对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。
一、计提资产减值准备的情况概述
公司本次计提资产减值准备的资产包括合同资产、存货、固定资产、应收票据、应收账款
及其他应收款，计提各项资产减值准备合计21,041,593.10元，占2023年度经审计归属于母公
司所有者的净利润的比例为12.04。
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2024-04-27│其他事项
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万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十次
会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪
酬的议案》《关于公司监事2024年度薪酬的议案》。
为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员
的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，制定如下薪酬方案：
一、薪酬构成
（一）公司独立董事津贴为8万元/年/人（含税）；
（二）公司非独立董事及高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，年薪由基本
薪酬、年终奖金两部分构成。
1、基本薪酬：基本的收入保障，由人力资源委员会根据岗位价值，并结合公司经营业绩
情况以及行业水平综合考虑，按月发放。
2、年终奖金：以公司年度经营考核为基础，结合单位业绩完成情况确定年终奖金，年底
发放。
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2024-04-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派送现金红利0.15元（含税）,不以公积金转增股本、不送红股。
本次利润分配以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。本预案尚需
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