资本运作☆ ◇603070 万控智造 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江万控精密科技有│ 8000.00│ ---│ 80.00│ ---│ -137.29│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化气体绝缘环网│ 4.37亿│ 1.18亿│ 3.48亿│ 79.46│ 3469.80万│ ---│
│柜设备及系列产品扩│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心建设项│ 6702.44万│ 1294.53万│ 3203.39万│ 47.79│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-24 │交易金额(元)│1.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │默飓电气有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │万控智造股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │默飓电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开的第二届董事会第十二 │
│ │次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司默飓电气│
│ │有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司│
│ │（以下简称“默飓电气”）增资10,000.00万元，用以实施募投项目“智能化气体绝缘环网 │
│ │柜设备及系列产品扩产建设项目”和“技术研发中心建设项目”。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
木信德 672.00万 1.68 99.99 2024-06-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 672.00万 1.68
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-20 │质押股数(万股) │672.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │99.99 │质押占总股本(%) │1.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │木信德 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-18 │质押截止日 │2025-06-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月18日木信德质押了672.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：A股每股派送现金红利0.08元（含税）,不以公积金转增股本、不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本预案尚需提请公司股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2025年4月24日，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，具体内容如下：
一、2024年度主要经营成果
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净
利润96038618.28元，其中母公司实现净利润381149384.11元。根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，本期母公司按照净利润的10%提取法定盈余公积金38114938.41元，期初未分配利
润187548482.37元，2024年实施以前年度利润分配60150000.00元，截至2024年12月31日，母
公司可供股东分配的利润为470432928.07元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
2025年4月21日，国家电网有限公司电子商务平台https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/port
al/#/发布了《国家电网有限公司2025年华中、川渝区域联合采购示范项目一二次融合成套环
网箱协议库存招标采购推荐的中标候选人公示》，公司全资子公司默飓电气有限公司（以下简
称“默飓电气”）为其中的推荐中标候选人。根据公示信息，默飓电气预计中标金额约为528.
25万元，约占公司2023年度营业收入的0.23%。
一、中标的基本情况
根据公示，默飓电气为国家电网有限公司2025年华中、川渝区域联合采购示范项目一二次
融合成套环网箱协议库存招标采购“一二次融合成套环网箱-湖北”（分包编号包183）的推荐
中标候选人，预计中标金额约为528.25万元。
二、对公司的影响
本次中标是电网客户对公司技术、产品和服务等综合实力的认可。本次中标合同的履行预
计将对公司经营业绩产生积极影响，并有利于进一步提升公司品牌知名度和影响力。默飓电气
具备良好的履约能力，现有的资金、人员、技术能满足本次中标后续合同的履行需求。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为309678373股。
本次股票上市流通总数为309678373股。
本次股票上市流通日期为2025年3月10日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会2022年2月10日出具的《关于核准万控智造股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]302号）核准，并经上海证券交易所同意，万控智造
股份有限公司（以下简称“公司”或“万控智造”）首次向社会公众发行人民币普通股6000万
股，于2022年3月10日在上海证券交易所主板挂牌上市，公司首次公开发行股票后的总股本为4
01000000股。本次解除限售上市流通的股份为公司首次公开发行限售股，涉及股东万控集团有
限公司（以下简称“万控集团”）、宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“万控润鑫”）、宁波万控同鑫企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“万控同鑫”）、
宁波万控鼎翔企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“万控鼎翔”）、木晓东、木信德、
林道益、木林森、王振刚、王兆玮、施贻沛、赵光华、施成敏、施凌云，共计309678373股，
占公司当前总股本的77.23%。该部分股份的限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起36个
月，将于2025年3月10日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的股份为公司首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票上市至今，公
司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
投资种类：本次公司闲置自有资金现金管理的投资品种安全性高、流动性好，能够满足保
本要求且不影响公司日常经营和业务发展资金需求。拟投资的产品品种包括但不限于协定存款
、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。
投资金额：公司及子公司拟使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金在该限
额内可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年4月25日止。
履行的审议程序：2024年4月25日，公司召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会
第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意
使用不超过3亿元的自有资金进行现金管理。2025年2月26日，公司召开的第二届董事会第十五
次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的
议案》，同意增加闲置自有资金现金管理额度2亿元，增加额度后的自有资金现金管理额度合
计5亿元，资金在前述额度内可循环滚动使用。
特别风险提示：本次拟进行的现金管理产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济
影响较大，不排除存在收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗
力风险等风险，从而影响收益。
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第二届董事会第十五
次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的
议案》，同意在原有3亿元闲置自有资金现金管理额度的基础上增加闲置自有资金现金管理额
度2亿元，增加额度后自有资金现金管理额度合计5亿元，资金在前述额度内可循环滚动使用，
使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年4月25日止。
一、前次批准的自有资金现金管理情况
公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审
议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人
民币3亿元的自有资金进行现金管理，投资产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定
期存款、通知存款和大额存单等安全性高、流动性好的理财产品，资金在该限额内可循环滚动
使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（一）投资目的
在确保公司日常生产经营和业务发展所需资金的前提下，充分发挥资金价值，提高资金使
用效率，更好地实现公司资产保值增值，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
（二）投资金额及期限
根据公司及子公司当前的资金使用状况，在保持充足流动性的前提下，公司及子公司拟在
当前3亿元闲置自有资金现金管理额度的基础上增加闲置自有资金现金管理额度2亿元，增加额
度后自有资金现金管理额度合计5亿元，资金在前述额度内可循环滚动使用，使用期限为自公
司董事会审议通过之日起至2025年4月25日止。
（三）资金来源
本次现金管理资金来源为公司及子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行谨慎评估，本次公司自有资金现金管
理的投资品种安全性高、流动性好，能够满足保本要求且不会影响公司的日常经营资金需求。
拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。
三、审议程序
2025年2月26日，公司召开的第二届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。同日，公司召开的第二届监事会第
十三次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。监事会认为：公司及
子公司在确保正常经营和资金安全的前提下增加闲置自有资金现金管理额度，购买安全性高、
流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率和收益水平，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，同意公司及子公司增加闲置自有资金现金管理额度。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-27│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：HighVoltageEnergyCompany
投资金额：255万美元（以实际汇率计算人民币出资额）
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提
交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
由于境外法律政策体系、商业环境、文化特征与国内存在较大差异，且投资标的在实际经
营过程中，可能受到包括但不限于宏观经济、政策法规、行业周期、市场变化、运营管理等多
种因素的影响，投资收益的产生及时间均存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
一、对外投资概述
为落实国际化战略布局，匹配海外市场和客户需求，万控智造股份有限公司（以下简称“
公司”）决定在沙特阿拉伯投资设立孙公司，主要从事环网柜等产品的生产和销售。本次对外
投资由公司全资子公司默飓电气有限公司（以下简称“默飓电气”）作为直接投资主体与沙特
阿拉伯当地企业AL-NAFIEMETALINDUSTRIES合资进行。
在前期实地考察调研以及与境外合资方沟通洽谈的基础上，公司总经理办公会对本次对外
投资事项进行了研究、讨论，一致同意由默飓电气在沙特阿拉伯投资设立公司，推动产品和品
牌海外布局。近日，境外孙公司在沙特阿拉伯的注册事宜已经完成。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提
交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：HighVoltageEnergyCompany
（二）商业注册号：4030616441
（三）注册地址：JLSC7113-ALSARWATDIST.
（四）注册资本：500万美元
（五）出资方式：自有资金
（六）经营范围：电力分配和控制设备制造，建筑和设备用各类电器开关制造，变压器制
造，发电机、电动机和电力变压器零部件制造，电力生产，电力传输，电力、天然气、蒸汽和
空气调节供应，其他未分类的电气部件、连接器和附件制造等（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
（七）股权结构及组织机构：公司全资子公司默飓电气持股51.00%，沙特阿拉伯企业AL-N
AFIEMETALINDUSTRIES持股49.00%。董事会设董事5名，其中默飓电气委派董事3名，AL-NAFIEM
ETALINDUSTRIES委派董事2名。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，万控智造股份有限公司（以下简称“
公司”或“万控智造”）副总经理兼董事会秘书郑键锋持有公司股份7700265股，占公司总股
本的1.92%；副总经理兼财务负责人胡洁梅持有公司股份4709722股，占公司总股本的1.17%。
减持计划的主要内容：郑键锋拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过19
20000股，占公司总股本的0.48%；胡洁梅拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不
超过1170000股，占公司总股本的0.29%；减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的三个
月内。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开的第二届董事会第十三
次会议审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下：
为保障公司治理结构合规有效，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司董事会审计委
员会工作细则》等有关审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事的规定，
公司对第二届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事兼总经理木信德先生不再担任公司第
二届董事会审计委员会委员，选举董事木晓东先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本次调整后，公司第二届董事会审计委员会委员分别为戴文涛先生、张磊先生及木晓东先
生，其中戴文涛先生作为会计专业人士，为审计委员会召集人。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、原总经理职务调整情况
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理木晓东先生的
辞职报告，木晓东先生基于公司的业务发展及经营管理规划，申请辞去公司总经理职务。辞任
总经理后，木晓东先生仍继续担任公司董事长、战略委员会委员并开展相关工作，不会影响公
司的正常生产经营。
木晓东先生在任职公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对于其在担任总经
理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任总经理情况
公司董事长木晓东先生提名木信德先生担任公司总经理，公司第二届董事会提名委员会经
审核认为：木信德先生具有丰富的业务经验积累，具备相应的履职能力，符合《公司法》等法
律、法规及规范性文件中有关高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在被中国证监会处以
市场禁入且期限尚未届满的情形，未发现其存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
高级管理人员的情形。2024年8月6日，公司第二届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任木信德先生（简
历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满
之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-20│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
公司股东木信德直接持有公司股份6720583股，占公司总股本的1.68%。木信德本次质押公
司股份6720000股，占其直接持有的公司股份总数的99.99%，占公司总股本的1.68%。
木信德及其一致行动人累计持有公司股份301261078股，累计质押公司股份6720000股，质
押股份数量占其持股总数的2.23%，质押股份数占公司总股本的1.68%。
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东木信德的通知，获悉股东木
信德将其所持有的6720000股公司股份办理了质押手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|