资本运作☆ ◇603070 万控智造 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-01│ 9.42│ 5.04亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江万控精密科技有│ 8000.00│ ---│ 80.00│ ---│ -137.29│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能化气体绝缘环网│ 4.37亿│ 1.18亿│ 3.48亿│ 79.46│ 3469.80万│ ---│
│柜设备及系列产品扩│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 6702.44万│ 1294.53万│ 3203.39万│ 47.79│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-24 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │默飓电气有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │万控智造股份有限公司 │
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│卖方 │默飓电气有限公司 │
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│交易概述 │万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开的第二届董事会第十二 │
│ │次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司默飓电气│
│ │有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司│
│ │（以下简称“默飓电气”）增资10,000.00万元，用以实施募投项目“智能化气体绝缘环网 │
│ │柜设备及系列产品扩产建设项目”和“技术研发中心建设项目”。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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木信德 672.00万 1.68 99.99 2024-06-20
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合计 672.00万 1.68
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-20 │质押股数(万股) │672.00 │
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│质押占所持股(%) │99.99 │质押占总股本(%) │1.68 │
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│股东名称 │木信德 │
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│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-18 │质押截止日 │2025-06-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月18日木信德质押了672.0万股给中原信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-26│增发发行
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为提高万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）融资效率，为公司经营发展提供高效
、便捷的资金支持，公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发
行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等部门规章和规范性文
件的相关规定，拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，具体内容如下：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行证券的种类和面值
本次发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
三、发行方式和发行对象
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
四、定价基准日、定价方式和发行价格、发行数量
（一）定价基准日
向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，公司应当以不低于发行底价的价格发行
股票。公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一的，定价基准日
可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日：
1、公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；
2、通过认购本次发行的股票取得公司实际控制权的投资者；
3、董事会拟引入的境内外战略投资者。
（二）定价方式和发行价格
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转
增股本等除权、除息事宜，发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，
P1为调整后发行价格。
（三）发行数量
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。最
终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协
商确定。
五、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。
六、募集资金金额和用途
发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%。募集资
金的用途应当符合以下规定：
（一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（二）本次募集资金使用项目不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有
价证券为主要业务的公司；
（三）募集资金投资项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增
构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
七、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行
后的股份比例共享。
八、上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市。
九、决议的有效期
决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）万控智造股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审
计机构。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事
责任情况。天健会计师近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下
：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健会计师履行能力产生任何不利
影响。
诚信记录
天健会计师近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监
督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因
执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次
，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字会计师：方国华，2005年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审
计，2005年开始在天健会计师执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5
家上市公司审计报告。
签字注册会计师：毕昌杰，2021年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，20
21年开始在天健会计师执业，2018年起为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司
审计报告。
项目质量复核人员：陈焱鑫，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，
2006年开始在天健会计师执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5家上
市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-04-26│其他事项
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万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第十六
次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2025年
度薪酬的议案》《关于公司监事2025年度薪酬的议案》。为建立完善和科学有效的激励约束机
制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经
营管理水平和核心竞争力，制定如下薪酬方案：
一、薪酬构成
（一）公司独立董事津贴为8万元/年/人（含税）；
（二）公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，年薪
由基本薪酬、年终奖金两部分构成。
1、基本薪酬：基本的收入保障，根据岗位价值，并结合公司经营业绩情况以及行业水平
综合考虑，按月发放。
2、年终奖金：以公司年度经营考核为基础，结合单位业绩完成情况确定年终奖金，年底
发放。
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2025-04-26│其他事项
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每股分配比例：A股每股派送现金红利0.08元（含税）,不以公积金转增股本、不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本预案尚需提请公司股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2025年4月24日，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，具体内容如下：
一、2024年度主要经营成果
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净
利润96038618.28元，其中母公司实现净利润381149384.11元。根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，本期母公司按照净利润的10%提取法定盈余公积金38114938.41元，期初未分配利
润187548482.37元，2024年实施以前年度利润分配60150000.00元，截至2024年12月31日，母
公司可供股东分配的利润为470432928.07元。
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2025-04-23│重要合同
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2025年4月21日，国家电网有限公司电子商务平台https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/port
al/#/发布了《国家电网有限公司2025年华中、川渝区域联合采购示范项目一二次融合成套环
网箱协议库存招标采购推荐的中标候选人公示》，公司全资子公司默飓电气有限公司（以下简
称“默飓电气”）为其中的推荐中标候选人。根据公示信息，默飓电气预计中标金额约为528.
25万元，约占公司2023年度营业收入的0.23%。
一、中标的基本情况
根据公示，默飓电气为国家电网有限公司2025年华中、川渝区域联合采购示范项目一二次
融合成套环网箱协议库存招标采购“一二次融合成套环网箱-湖北”（分包编号包183）的推荐
中标候选人，预计中标金额约为528.25万元。
二、对公司的影响
本次中标是电网客户对公司技术、产品和服务等综合实力的认可。本次中标合同的履行预
计将对公司经营业绩产生积极影响，并有利于进一步提升公司品牌知名度和影响力。默飓电气
具备良好的履约能力，现有的资金、人员、技术能满足本次中标后续合同的履行需求。
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2025-03-05│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为309678373股。
本次股票上市流通总数为309678373股。
本次股票上市流通日期为2025年3月10日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会2022年2月10日出具的《关于核准万控智造股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]302号）核准，并经上海证券交易所同意，万控智造
股份有限公司（以下简称“公司”或“万控智造”）首次向社会公众发行人民币普通股6000万
股，于2022年3月10日在上海证券交易所主板挂牌上市，公司首次公开发行股票后的总股本为4
01000000股。本次解除限售上市流通的股份为公司首次公开发行限售股，涉及股东万控集团有
限公司（以下简称“万控集团”）、宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“万控润鑫”）、宁波万控同鑫企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“万控同鑫”）、
宁波万控鼎翔企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“万控鼎翔”）、木晓东、木信德、
林道益、木林森、王振刚、王兆玮、施贻沛、赵光华、施成敏、施凌云，共计309678373股，
占公司当前总股本的77.23%。该部分股份的限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起36个
月，将于2025年3月10日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的股份为公司首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票上市至今，公
司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
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2025-02-27│委托理财
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投资种类：本次公司闲置自有资金现金管理的投资品种安全性高、流动性好，能够满足保
本要求且不影响公司日常经营和业务发展资金需求。拟投资的产品品种包括但不限于协定存款
、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。
投资金额：公司及子公司拟使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金在该限
额内可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年4月25日止。
履行的审议程序：2024年4月25日，公司召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会
第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意
使用不超过3亿元的自有资金进行现金管理。2025年2月26日，公司召开的第二届董事会第十五
次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的
议案》，同意增加闲置自有资金现金管理额度2亿元，增加额度后的自有资金现金管理额度合
计5亿元，资金在前述额度内可循环滚动使用。
特别风险提示：本次拟进行的现金管理产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济
影响较大，不排除存在收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗
力风险等风险，从而影响收益。
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第二届董事会第十五
次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的
议案》，同意在原有3亿元闲置自有资金现金管理额度的基础上增加闲置自有资金现金管理额
度2亿元，增加额度后自有资金现金管理额度合计5亿元，资金在前述额度内可循环滚动使用，
使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年4月25日止。
一、前次批准的自有资金现金管理情况
公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审
议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人
民币3亿元的自有资金进行现金管理，投资产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定
期存款、通知存款和大额存单等安全性高、流动性好的理财产品，资金在该限额内可循环滚动
使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（一）投资目的
在确保公司日常生产经营和业务发展所需资金的前提下，充分发挥资金价值，提高资金使
用效率，更好地实现公司资产保值增值，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
（二）投资金额及期限
根据公司及子公司当前的资金使用状况，在保持充足流动性的前提下，公司及子公司拟在
当前3亿元闲置自有资金现金管理额度的基础上增加闲置自有资金现金管理额度2亿元，增加额
度后自有资金现金管理额度合计5亿元，资金在前述额度内可循环滚动使用，使用期限为自公
司董事会审议通过之日起至2025年4月25日止。
（三）资金来源
本次现金管理资金来源为公司及子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行谨慎评估，本次公司自有资金现金管
理的投资品种安全性高、流动性好，能够满足保本要求且不会影响公司的日常经营资金需求。
拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。
三、审议程序
2025年2月26日，公司召开的第二届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。同日，公司召开的第二届监事会第
十三次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。监事会认为：公司及
子公司在确保正常经营和资金安全的前提下增加闲置自有资金现金管理额度，购买安全性高、
流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率和收益水平，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，同意公司及子公司增加闲置自有资金现金管理额度。
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2025-02-27│对外投资
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投资标的名称：HighVoltageEnergyCompany
投资金额：255万美元（以实际汇率计算人民币出资额）
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提
交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
由于境外法律政策体系、商业环境、文化特征与国内存在较大差异，且投资标的在实际经
营过程中，可能受到包括但不限于宏观经济、政策法规、行业周期、市场变化、运营管理等多
种因素的影响，投资收益的产生及时间均存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
一、对外投资概述
为落实国际化战略布局，匹配海外市场和客户需求，万控智造股份有限公司（以下简称“
公司”）决定在沙特阿拉伯投资设立孙公司，主要从事环网柜等产品的生产和销售。本次对外
投资由公司全资子公司默飓电气有限公司（以下简称“默飓电气”）作为直接投资主体与沙特
阿拉伯当地企业AL-NAFIEMETALINDUSTRIES合资进行。
在前期实地考察调研以及与境外合资方沟通洽谈的基础上，公司总经理办公会对本次对外
投资事项进行了研究、讨论，一致同意由默飓电气在沙特阿拉伯投资设立公司，推动产品和品
牌海外布局。近日，境外孙公司在沙特阿拉伯的注册事宜已经完成。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提
交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：HighVoltageEnergyCompany
（二）商业注册号：4030616441
（三）注册地址：JLSC7113-ALSARWATDIST.
（四）注册资本：500万美元
（五）出资方式：自有资金
（六）经营范围：电力分配和控制设备制造，建筑和设备用各类电器开关制造，变压器制
造，发电机、电动机和电力变压器零部件制造，电力生产，电力传输，电力、天然气、蒸汽和
空气调节供应，其他未分类的电气部件、连接器和附件制造等（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
（七）股权结构及组织机构：公司全资子公司默飓电气持股51.00%，沙特阿拉伯企业AL-N
AFIEMETALINDUSTRIES持股49.00%。董事会设董事5名，其中默飓电气委派董事3名，AL-NAFIEM
ETALINDUSTRIES委派董事2名。
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2025-02-19│其他事项
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高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，万控智造股份有限公司（以下简称“
公司”或“万控智造”）副总经理兼董事会秘书郑键锋持有公司股份7700265股，占公司总股
本的1.92%；副总经理兼财务负责人胡洁梅持有公司股份4709722股，占公司总股本的1.17%。
减持计划的主要内容：郑键锋拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过19
20000股，占公司总股本的0.48%；胡洁梅拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不
超过1170000股，占公司总股本的0.29%；减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的三个
月内。
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2024-09-03│其他事项
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万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开的第二届董事会第十三
次会议审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下：
为保障公司治理结构合规有效，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司董事会审计委
员会工作细则》等有关审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事的规定，
公司对第二届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事兼总经理木信德先生不再担任公司第
二届董事会审计委员会委员，选举董事木晓东先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本次调整后，公司第二届董事会审计委员会委员分别为戴文涛先生、张磊先生及木晓东先
生，其中戴文涛先生作为会计专业人士，为审计委员会召集人。
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2024-08-07│其他事项
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一、原总经理职务调整情况
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理木晓东先生的
辞职报告，木晓东先生基于公司的业务发展及经营管理规划，申请辞去公司总经理职务。辞任
总经理后，木晓东先生仍继续担任公司董事长、战略委员会委员并开展相关工作，不会影响公
司的正常生产经营。
木晓东先生在任职公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对于其在担任总经
理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
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