资本运作☆ ◇603072 天和磁材 更新日期：2025-11-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-12-20│ 12.30│ 7.30亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能钕铁硼产业化│ ---│ 7105.40万│ 7105.40万│ 35.82│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能稀土永磁材料│ ---│ 2995.81万│ 2995.81万│ 37.32│ ---│ ---│
│生产线智能化改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能稀土永磁材料│ ---│ 1214.22万│ 1214.22万│ 28.61│ ---│ ---│
│研发中心升级改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3,000吨新能源 │ ---│ 8130.30万│ 8130.30万│ 32.63│ ---│ ---│
│汽车用高性能钕铁硼│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 1.60亿│ 1.60亿│ 99.73│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-12 │交易金额(元)│9000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │包头天和新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │包头天和磁材科技股份有限公司 │
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│卖方 │包头天和新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：包头天和新材料科技有限公司（以下简称"天和新材料"） │
│ │ 增资金额：9000万元人民币 │
│ │ 特别风险提示：本次增资后，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因│
│ │素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。 │
│ │ 一、增资情况概述 │
│ │ 为满足包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）当前业务规划及未来发展需│
│ │求，提升公司全资子公司天和新材料的资本实力和经营能力，公司拟以自有资金对天和新材│
│ │料增资9000万元人民币，本次增资完成后，天和新材料的注册资本由1000万元人民币变更为│
│ │10000万元人民币。 │
│ │ 2025年6月24日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司 │
│ │增资的议案》，同意了本次增资事项，本次增资事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公│
│ │司重大资产重组事项。 │
│ │ 近日，天和新材料已完成相关工商变更手续，并取得了包头稀土高新技术产业开发区市│
│ │场监管和应急管理局核发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-12 │
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│关联方 │天津天和盈亚科技有限公司、袁文杰、袁擘、程艳、袁易、吴姗姗 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司董事及亲属、实际控制人及亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟向银行等金融机构申│
│ │请综合授信额度总计不超过人民币30亿元 │
│ │ 公司本次申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事项已经公司第三届董事会审计委│
│ │员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会第七次会议审议通过，尚│
│ │需提交公司2025年第三次临时股东会审议 │
│ │ 一、申请综合授信额度并接受关联方提供担保事项概述 │
│ │ 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请│
│ │综合授信额度总计不超过人民币30亿元。本次申请综合授信额度事项有效期自2025年第三次│
│ │临时股东会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可由公司及子公司共同循环滚动│
│ │使用。授信种类及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目建设贷款、银行承│
│ │兑汇票、票据贴现、信用证、资产/票据池等业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银 │
│ │行等金融机构最终核定为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额│
│ │将在综合授信额度内，公司视运营资金的实际需求来合理确定。 │
│ │ 公司控股股东天津天和盈亚科技有限公司、实际控制人袁文杰、实际控制人袁擘及其配│
│ │偶、实际控制人袁易及其配偶提供无偿担保。公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费│
│ │用或任何其他形式的对价，也无需提供任何反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等│
│ │以与银行等金融机构签订的最终协议为准。 │
│ │ 为便于办理银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事宜，上述融资额度内，公司│
│ │董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相│
│ │关手续，并签署相关法律文件 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联法人 │
│ │ 1、天津天和盈亚科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：911201167548007414 │
│ │ 法定代表人：袁文杰 │
│ │ 成立时间：2003年9月27日 │
│ │ 注册地址：华苑产业区（环外）海泰东路8号 │
│ │ 注册资本：5000万元 │
│ │ 经营范围：科学研究和技术服务业；批发和零售业；工业自动化设备维修；工业自动化│
│ │设备制造；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展│
│ │经营活动） │
│ │ 关联关系：公司控股股东 │
│ │ 关联方履约能力分析：上述关联方财务状况和资信状况良好，生产经营情况正常，具备│
│ │充分履约能力 │
│ │ （二）关联自然人 │
│ │ 1、袁文杰 │
│ │ 现任公司职务：董事长 │
│ │ 关联关系：公司董事长、公司实际控制人 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
│ │ 2、袁擘 │
│ │ 现任公司职务：审计法务部部长 │
│ │ 关联关系：公司实际控制人 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
│ │ 3、程艳 │
│ │ 现任公司职务：未在公司任职 │
│ │ 关联关系：袁擘的配偶 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
│ │ 4、袁易 │
│ │ 现任公司职务：董事、副总经理 │
│ │ 关联关系：董事、副总经理、公司实际控制人 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
│ │ 5、吴姗姗 │
│ │ 现任公司职务：未在公司任职 │
│ │ 关联关系：袁易的配偶 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │天津天和盈亚科技有限公司、袁文杰、袁易、吴姗姗、程艳 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长、实际控制人、实际控制人的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟向银行等金融机构申请│
│ │综合授信额度总计不超过人民币15亿元。 │
│ │ 公司本次申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事项已经公司第三届董事会审计委│
│ │员会第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第二次会议、│
│ │第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 │
│ │ 一、申请综合授信额度并接受关联方提供担保事项概述 │
│ │ 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请│
│ │综合授信额度总计不超过人民币15亿元。本次申请综合授信额度事项有效期自2024年年度股│
│ │东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可由公司│
│ │及子公司共同循环滚动使用。授信种类及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、│
│ │项目建设贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、资产/票据池等业务，具体授信业务品 │
│ │种、额度和期限，以银行等金融机构最终核定为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额│
│ │，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，公司视运营资金的实际需求来合理确定。公司│
│ │控股股东天津天和盈亚科技有限公司、实际控制人袁文杰、实际控制人袁擘及其配偶、实际│
│ │控制人袁易及其配偶提供无偿担保。公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何│
│ │其他形式的对价，也无需提供任何反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行│
│ │等金融机构签订的最终协议为准。为便于办理银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关│
│ │事宜，上述融资额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在│
│ │上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联法人 │
│ │ 1、天津天和盈亚科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：911201167548007414 │
│ │ 法定代表人：袁文杰 │
│ │ 成立时间：2003年9月27日 │
│ │ 注册地址：华苑产业区（环外）海泰东路8号 │
│ │ 注册资本：5000万元 │
│ │ 经营范围：科学研究和技术服务业；批发和零售业；工业自动化设备维修；工业自动化│
│ │设备制造；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展│
│ │经营活动） │
│ │ 关联关系：公司控股股东 │
│ │ 关联方履约能力分析：上述关联方财务状况和资信状况良好，生产经营情况正常，具备│
│ │充分履约能力。 │
│ │ （二）关联自然人 │
│ │ 1、袁文杰 │
│ │ 现任公司职务：董事长 │
│ │ 关联关系：公司董事长、公司实际控制人 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
│ │ 现任公司职务：审计法务部部长 │
│ │ 关联关系：公司实际控制人 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
│ │ 3、程艳 │
│ │ 现任公司职务：未在公司任职 │
│ │ 关联关系：袁擘的配偶 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
│ │ 4、袁易 │
│ │ 现任公司职务：董事、副总经理 │
│ │ 关联关系：董事、副总经理、公司实际控制人 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
│ │ 5、吴姗姗 │
│ │ 现任公司职务：未在公司任职 │
│ │ 关联关系：袁易的配偶 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价原则 │
│ │ 本次接受关联方担保遵循平等、自愿的原则，公司无需向提供担保的关联方支付任何担│
│ │保费用或任何其他形式的对价，也无需提供任何反担保。具体担保金额与期限等以与银行等│
│ │金融机构签订的最终协议为准。 │
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │太原天和高新技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制并担任执行董事兼总经理的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买车辆 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │太原天和高新技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制并担任执行董事兼总经理的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买车辆 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17
公司会议室
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2025-11-12│对外担保
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包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟向银行等金融机构
申请综合授信额度总计不超过人民币30亿元
公司本次申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事项已经公司第三届董事会审计委员
会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提
交公司2025年第三次临时股东会审议
一、申请综合授信额度并接受关联方提供担保事项概述
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综
合授信额度总计不超过人民币30亿元。本次申请综合授信额度事项有效期自2025年第三次临时
股东会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可由公司及子公司共同循环滚动使用。
授信种类及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目建设贷款、银行承兑汇票、
票据贴现、信用证、资产/票据池等业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行等金融机
构最终核定为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信
额度内，公司视运营资金的实际需求来合理确定。
公司控股股东天津天和盈亚科技有限公司、实际控制人袁文杰、实际控制人袁擘及其配偶
、实际控制人袁易及其配偶提供无偿担保。公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或
任何其他形式的对价，也无需提供任何反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银
行等金融机构签订的最终协议为准。
为便于办理银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事宜，上述融资额度内，公司董
事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手
续，并签署相关法律文件
二、关联方基本情况
（一）关联法人
1、天津天和盈亚科技有限公司
统一社会信用代码：911201167548007414
法定代表人：袁文杰
成立时间：2003年9月27日
注册地址：华苑产业区（环外）海泰东路8号
注册资本：5000万元
经营范围：科学研究和技术服务业；批发和零售业；工业自动化设备维修；工业自动化设
备制造；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
关联关系：公司控股股东
关联方履约能力分析：上述关联方财务状况和资信状况良好，生产经营情况正常，具备充
分履约能力
（二）关联自然人
1、袁文杰
现任公司职务：董事长
关联关系：公司董事长、公司实际控制人
信用情况：不是失信被执行人
2、袁擘
现任公司职务：审计法务部部长
关联关系：公司实际控制人
信用情况：不是失信被执行人
3、程艳
现任公司职务：未在公司任职
关联关系：袁擘的配偶
信用情况：不是失信被执行人
4、袁易
现任公司职务：董事、副总经理
关联关系：董事、副总经理、公司实际控制人
信用情况：不是失信被执行人
5、吴姗姗
现任公司职务：未在公司任职
关联关系：袁易的配偶
信用情况：不是失信被执行人
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2025-11-12│其他事项
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在不改变募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金投入总额的情况下，拟
调整募投项目“年产3000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目”的内部投资结构。
本事项尚需提交公司股东会审议。
包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第三届董事
会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第七次会议，分别
审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》。保荐人申港证券股份有限公司对
本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2024〕1465号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众
首次公开发行人民币普通股（A股）6607万股，发行价格为12.30元/股，本次发行募集资金总
额为人民币812661000.00元，扣除各项发行费用人民币82321410.00元后，实际募集资金净额
为人民币730339590.00元。上述募集资金已于2024年12月26日全部到位，经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（XYZH/2024BJAA8B0276）。
公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐人、募
集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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2025-11-12│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月28日14点30分
召开地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月28日至2025年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。包头天和磁材科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第三届董事会独立董事专门会
议、第三届董事会审计委
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