资本运作☆ ◇603075 热威股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-08-30│ 23.10│ 8.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 11.55│ 2935.48万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安吉热威电热科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州热威汽车零部件│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4,000万件电热 │ 4.56亿│ 6765.55万│ 3.19亿│ 69.90│ ---│ 2026-08-31│
│元件生产线扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ 4050.00万│ 1350.00万│ 4050.00万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│剩余超募资金 │ 539.38万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│杭州热威汽车零部件│ 2.41亿│ 1970.03万│ 9951.27万│ 41.31│ ---│ 2026-08-31│
│有限公司年产500万 │ │ │ │ │ │ │
│台新能源汽车加热管│ │ │ │ │ │ │
│理系统加热器项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心升级项│ 6315.98万│ 860.77万│ 4109.59万│ 65.07│ ---│ 2026-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-05 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安吉热威电热科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州热威电热科技股份有限公司 │
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│卖方 │安吉热威电热科技有限公司 │
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│交易概述 │为进一步整合公司资源，优化治理结构，提升管理决策效率，降低运营成本，杭州热威电热│
│ │科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司安吉热威电热科技有限公司（以下│
│ │简称“安吉热威”）增资12,000万元（其中500万元计入注册资本、剩余11,500万元计入资 │
│ │本公积）；拟向全资子公司江山热威电热科技有限公司（以下简称“江山热威”）增资7,00│
│ │0万元（其中328.9871万元计入注册资本、剩余6,671.0129万元计入资本公积）。本次增资 │
│ │完成后，安吉热威注册资本由20,500万元增加至21,000万元、江山热威注册资本由5171.012│
│ │9万元增加至5,500万元，股权结构不变，均仍为公司的全资子公司。 │
│ │ 近日，安吉热威已完成相关工商变更登记手续并获得由安吉县市场监督管理局颁发的《│
│ │营业执照》。本次变更完成后，安吉热威注册资本由人民币20500万元增加至人民币21000万│
│ │元，股权结构不变，仍为公司的全资子公司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │交易金额(元)│7000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江山热威电热科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州热威电热科技股份有限公司 │
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│卖方 │江山热威电热科技有限公司 │
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│交易概述 │为进一步整合公司资源，优化治理结构，提升管理决策效率，降低运营成本，杭州热威电热│
│ │科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全资子公司安吉热威电热科技有限公司（以下简│
│ │称"安吉热威"）增资12,000万元（其中500万元计入注册资本、剩余11,500万元计入资本公 │
│ │积）；拟向全资子公司江山热威电热科技有限公司（以下简称"江山热威"）增资7,000万元 │
│ │（其中328.9871万元计入注册资本、剩余6,671.0129万元计入资本公积）。本次增资完成后│
│ │，安吉热威注册资本由20,500万元增加至21,000万元、江山热威注册资本由5171.0129万元 │
│ │增加至5,500万元，股权结构不变，均仍为公司的全资子公司。 │
│ │ 近日，江山热威已完成相关工商变更登记手续并获得由江山市市场监督管理局颁发的《│
│ │营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │浙江万里扬新材料有限公司 │
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│关联关系 │关联独立董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │浙江万里扬新材料有限公司 │
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│关联关系 │关联独立董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-07│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月6日
(二)股东会召开的地点：杭州市滨江区长河街道建业路576号总部会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，其中董事吕越斌、独立董事陈旭琰通过通讯方式出席；
2、公司董事、董事会秘书张亮先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
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2026-04-16│对外担保
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被担保人：安吉热威电热科技有限公司（以下简称“安吉热威”）、杭州热威汽车零部件
有限公司（以下简称“热威汽零”）、江山热威电热科技有限公司（以下简称“江山热威”）
、杭州热威工业技术有限公司（以下简称“热威工业”）等控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称
“公司”）及控股子公司拟提供对外担保总额度不超过人民币20.55亿元的担保。包括公司为
安吉热威、热威汽零、江山热威及热威工业等控股子公司提供担保额度人民币14.50亿元；公
司及控股子公司开展票据池业务互相担保额度人民币6.05亿元。截至公告披露日，公司及控股
子公司对外担保余额为人民币13553.96万元。
上述担保无反担保，截至本公告披露日，公司无逾期担保。
本次担保计划需提交公司2025年年度股东会审议。
一、担保计划基本情况
（一）2026年度担保计划概述
为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，保障公司及子公司及时顺利
开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股
子公司拟提供对外担保总额度不超过人民币20.55亿元的担保。包括公司为安吉热威、热威汽
零、江山热威及热威工业等控股子公司提供担保额度人民币14.50亿元；公司及控股子公司开
展票据池业务互相担保额度人民币6.05亿元。
提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质
押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。
本次担保额度自2025年年度股东会审议通过之日起本公司董事会及全体董事保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
至2026年年度股东会召开之日止。具体担保期限以实际签署协议为准。
（二）2026年度担保计划履行的审议程序
公司于2026年4月15日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于2026年度担保计划的
公告》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，本次担保额度自2025年年度股东会审议
通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。为便于相关工作的开展，授权公司董事长或其授
权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、
调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或
股东会进行审议。
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2026-04-16│其他事项
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为进一步完善和健全杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和
稳定的分红决策与监督机制，保障投资者合法权益，提升股东回报，增加利润分配政策的透明
性和可持续性，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性
文件，以及《公司章程》等公司治理制度的规定，特制订《未来三年（2026年-2028年）股东
分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司制定本规划，是在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本
、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来
的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的
回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和
公司的长远可持续发展。
二、公司股东回报规划制定的基本原则
保持利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展
；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、股东
会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。
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2026-04-16│其他事项
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杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第三届董
事会第三次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员
薪酬方案的议案》，在审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》时，全体董事回避表决，同
意将相关议案直接提交公司股东会审议；在审议《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案
》时，关联董事吕越斌、钱锋、张亮回避表决。
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规
模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，以及
在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2026年度董事、高级管理
人员的薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
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2026-04-16│银行授信
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杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第三届董事
会第三次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子
公司根据业务发展需要向各合作银行申请综合授信，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、申请银行综合授信事项情况
为满足公司生产经营、业务发展所需资金，现根据公司经营目标与资金计划安排，公司及
子公司拟向银行申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于：
短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、票
据池等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金
的实际需求合理确定。
二、相关期限及授权
公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士与相关银行机构签署上述授信额度内的具
体文件及办理贷款具体事宜。授权有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度
股东会审议预计银行授信额度事项时为止。授信期限内，授信额度可循环使用。
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2026-04-16│其他事项
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杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第三届董事
会第三次会议，会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司与
商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展无追索权的应收账款保理业务，保理
融资金额不超过人民币2亿元，保理融资期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会
审议应收账款保理业务相关事项之日止，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。具体保理融
资的期限、融资费率、合作机构等内容以单项保理合同的约定为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项在公司董事会批准
权限内，无需提交股东会审议。本次保理业务不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》中规定的重大资产重组。
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2026-04-16│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”
）
杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第三届董事
会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司2026年度财务报表和内部控制审计服务机构，上述议案尚需提交公司股
东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任
情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
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2026-04-16│其他事项
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交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司营业收入中外销占比较大，
结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳
健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司在银行办理远期
结售汇业务，任一交易日持有的最高合约价值累计不超过1亿美元（或相同价值的外汇金额）
，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1亿元人民币（或相同价值的外汇金额，包括为
交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），
上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度。资金来源为自有
资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
已履行程序：公司于2026年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开
展远期结售汇业务的议案》及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》，同意公司及子
公司在银行办理远期结售汇业务，董事会提请股东会授权公司总经理根据实际情况开展远期结
售汇业务和签署相关交易协议。本议案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司开展远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性套利
交易，但仍可能存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
（一）开展远期结售汇业务的目的
杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）营业收入中外销占比较大，结算币
种主要采用美元、欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响
。公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，以具
体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，公司计划在银行
开展远期结售汇业务。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展远期结售汇业务的任意交易日持有的最高合约价值累计不超过1亿美
元（或相同价值的外汇金额），在决议有效期内可以滚动使用。为顺利开展远期结售汇业务，
公司预计动用的交易保证金和权利金上限为1亿元人民币（或相同价值的外汇金额，包括为交
易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），有
效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高额度
。
（三）资金来源
公司及子公司开展远期结售汇业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易品种与交易方式
远期结售汇业务是指公司及子公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外
汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明
的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。公司开展的远期结售汇业务与日常经营紧密联系，
以真实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，相关风险能够有效控制。
（五）交易期限及授权事项
本次授权远期结售汇业务的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度
股东会召开之日止，交易额度在有效期内可以滚动使用。在上述额度和有效期内，董事会提请
股东会授权总经理根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议。
二、审议程序
公司于2026年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇
业务的议案》及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。为进一步提高公司应对外汇
波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影
响，同意公司及子公司在银行办理远期结售汇业务，并授权公司总经理根据实际情况在上述金
额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-16│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
投资金额：不超过10亿元人民币。
履行的审议程序：杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15
日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本
议案尚需提交股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好
、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、
利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产
生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投
资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币10亿元进行现金管理。在上述额度内，资
金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。闲置自有资金不包括
闲置募集资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性
高、流动性好、风险等级较低的投资产品。
（五）投资期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述期限内
，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
2026年4月15日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过10亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现
金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东会审议通过。
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2026-04-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-16│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.70元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》
）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，杭州热威电热科技股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币384,087,243.47元，
合并报表中期末未分配利润为人民币597,698,258.47元。
经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.70元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本402,483,111股，以此计算合计拟派发现金红利281,738,177.70元（含税）。本年度公司
现金分红占2025年度归属于母公司所有者的净利润的87.19%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
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