资本运作☆ ◇603076 乐惠国际 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│武汉鲜啤 │ 18000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│长沙鲜啤 │ 8000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -383.13│ 人民币│
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│沈阳鲜啤 │ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ -373.05│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│当日鲜精酿（啤酒工│ 2.46亿│ ---│ 961.87万│ 100.00│ ---│ ---│
│坊）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鲜啤三十公里长沙万│ 8000.00万│ 322.65万│ 7997.18万│ 99.96│ -922.21万│ ---│
│吨城市工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鲜啤30公里武汉城市│ 1.63亿│ 2939.40万│ 1.22亿│ 74.80│ -919.26万│ ---│
│工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鲜啤酒售卖机运营项│ 1.58亿│ ---│ 350.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│鲜啤三十公里长沙万│ ---│ 322.65万│ 7997.18万│ 99.96│ -922.21万│ ---│
│吨城市工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│昆明鲜啤三十公里城│ 1.04亿│ 21.44万│ 1798.22万│ 17.22│ ---│ ---│
│市酒厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长春鲜啤三十公里城│ 5004.47万│ ---│ 7.60万│ 0.15│ ---│ ---│
│市酒厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鲜啤30公里武汉城市│ ---│ 2939.40万│ 1.22亿│ 74.80│ -919.26万│ ---│
│工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│昆明鲜啤三十公里城│ ---│ 21.44万│ 1798.22万│ 17.22│ ---│ ---│
│市酒厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长春鲜啤三十公里城│ ---│ ---│ 7.60万│ 0.15│ ---│ ---│
│市酒厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-30 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 │
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│卖方 │南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司（以下简称“南京乐惠”） │
│ │ 增资金额：10000万元 │
│ │ 相关风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍受宏观经济、行业发│
│ │展、市场竞争和经营管理等因素的影响，能否取得预期的投资效果存在一定的不确定性。 │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ （一）增资的基本情况 │
│ │ 为满足南京乐惠经营与业务发展的资金需求，提升公司核心产品的竞争力，进一步优化│
│ │南京乐惠的资产负债率，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自│
│ │有资金对全资子公司南京乐惠增资10000万元，增资完毕后，南京乐惠注册资本为30000万元│
│ │人民币。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以120,701,344股为基数，
每股派发现金红利0.4元人民币（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露
。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币420,865,393.36元，近
5年（2020年-2024年）公司累计实现归属于上市公司股东的净利润214,613,992.93元。为回馈
投资者，经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元人民币（含税），截至2024年12月31日，
公司总股本120,701,344股，以此计算合计拟派发现金48,280,537.60元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-25│银行授信
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第
四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综
合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向银行申请建立授信额度。
授信额度最终以银行实际审批金额为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融
资金额将视公司实际资金需求确定。在上述额度内，公司及控股子公司之间可相互调剂使用其
额度。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款
、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务，也包括授信银行开具保
函和非授信银行融资的业务。授信币种不仅包括人民币，也包括但不限于美元、欧元等外币。
贷款期限包括但不限于短期借款、中长期借款。担保方式包括但不限于接受控股股东宁波乐惠
投资控股有限公司担保、实际控制人个人担保和以公司及其控股子公司自有资产担保等。
为提高效率，董事会提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在上述授信额度范围内签
署相关文件及办理具体事宜。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东
大会召开之日。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开了
第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准
备及预计负债的议案》，根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定，
基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况和经营状况，对截至2024年12月31日的相关资产
计提了减值准备，对公司质量保证金计提了预计负债。
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2025-03-08│其他事项
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目“鲜啤30公里武汉城
市工厂项目”（二期）原预定可使用状态日期为2025年3月，“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项
目”和“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”原预定可使用状态日期为2025年4月，由于“鲜啤3
0公里”精酿鲜啤销量不及预期，公司优先考虑提高目前在手产能的利用率，放缓新城市酒厂
的投产进度。公司现拟将上述三个项目达到预定可使用状态的日期调整至2027年4月。具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2505号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股（A股）11715246股，每
股发行价为35.68元，募集资金总额为417999977.28元；扣除发行费用13809194.11元后，募集
资金净额为404190783.17元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月24日对本次发
行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。公司已对募集
资金进行了专户存储，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议
。
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2025-02-15│其他事项
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月22日和2025
年2月10日召开了公司第四届董事会第三次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2025
-003）。
公司于2025年2月14日完成了工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的
《营业执照》。变更后的登记信息如下：
名称：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
统一社会信用代码：91330225711184811C
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号
法定代表人：黄粤宁
注册资本：壹亿贰仟零柒拾万壹仟叁佰肆拾肆元
成立日期：1998年9月15日
经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶
生产专用设备制造；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；制浆和造纸专
用设备制造；普通机械设备安装服务；机械设备销售；包装专用设备销售；制浆和造纸专用设
备销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统
装置销售；机械设备研发；金属材料销售；有色金属合金销售；承接总公司工程建设业务；食
品销售（仅销售预包装食品）；工业互联网数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；特种设备销
售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品用塑料包
装容器工具制品生产；建设工程施工；建筑劳务分包；食品生产；食品互联网销售；特种设备
制造；特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准)。
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2025-02-11│其他事项
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三
届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审
计机构的议案》。公司聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司
2024年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计等相关服务。具体内容详见公司
于2024年4月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机
构的公告》（公告编号：2024-013）。
公司于2月10日收到众华出具的《关于变更质量控制复核人的函》，具体情况如下：
一、本次质量控制复核人变更情况
众华作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，原委派刘磊作为公司2024年度财务
报表审计报告和内部控制审计报告的质量控制复核人。由于众华内部工作内容调整，现委派王
华斌接替刘磊作为质量控制复核人，完成公司2024年度的财务报告及内部控制审计工作。
（一）基本情况
王华斌，2010年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2013年成为注册会计师
并开始从事上市公司审计，2024年开始为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司提供审计服务。
（二）独立性和诚信记录
项目质量控制复核人王华斌先生严格遵守《中国注册会计师职业道德守则》的规定，不存
在可能影响独立性的情形。项目质量控制复核人王华斌先生最近三年未曾因执业行为受到过刑
事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
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2024-12-25│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：待法院开庭审理
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：100万欧元以及自2022年11月16日以来高于基准利率9个百分点的利息。
是否会对上市公司损益产生负面影响：因本案件尚未开庭审理，目前尚无法判断对公司本
期或后期利润等的影响。
近日，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）收到了
象山县人民法院送达的来自德国明斯特地方法院的起诉书（档案编号014O141/23），现将有关
情况公告如下：
一、本案的基本背景
公司第二届董事会第八次会议、公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子
公司FinnahPacktecGmbH申请破产清算的议案》，同意德国子公司FinnahPacktecGmbH（以下简
称“德国芬纳赫”）作为债务人向法院申请破产清算，详细内容见公司2019年12月28日披露的
《关于同意全资子公司FinnahPacktecGmbH破产清算的公告》（公告编号2019-052）。
2020年1月15日，子公司德国芬纳赫因资不抵债向明斯特法院地方法院提出破产申请而进
入破产程序，德国芬纳赫尚有部分因经营期间产生的各类债务，因此，相关债权人向财产管理
人申报债权。据起诉状资料显示，截至2023年2月7日，相关债权人向财产管理人共申报了6580
141.14欧元的债权。同时，财产管理人发现乐惠国际在并购德国芬纳赫时为其出具了安慰函（
安慰函为一种支付承诺书，类似国内的担保文件）。由于德国芬纳赫资不抵债，德国芬纳赫的
债权人委托财产管理人根据安慰函向乐惠国际提出索赔诉讼。
二、本案诉讼事项的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：德国芬纳赫（破产债务人）的债权人
被告：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
（二）审理机构：德国明斯特地方法院
（三）诉讼请求：
（1）判决支付给原告1000000欧元，另支付2022年11月16日以来高于基准利率9个百分点
的利息。
（2）若采取书面预审程序，申请根据德国民事诉讼法第331条第三款的法定前提条件时作
出缺席判决。
（四）事实与理由
破产债务人于2020年1月15日向明斯特法院地方法院提出申请而开启破产程序，截至2023
年2月7日破产表格上总共申报6580141.14欧元的债权。
被告在2018年1月1日并购破产债务人时，向其出具了一份一般性支付承诺即安慰函，被告
人对此承担义务：“最早到2019年12月31日，直接承诺给德国芬纳赫，维持融资信用机构的受
益人为德国芬纳赫的保函，以便其可以支付当前以及将来的应付债务。”原告有权根据安慰函
所产生的诉求从被告处得到6580141.14欧元的款项，尤其是该安慰函未曾有效地在2019年12月
31日解除。
经统计，对破产债务人的财产展开的破产程序的申报共有6580141.14欧元，确认金额1317
141.14欧元。出于成本和风险的原因，原告先对金额1000000欧元的部分款项提出诉求，并保
留增加到全部款项的权利。
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2024-09-12│仲裁事项
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德国时间2024年8月7日，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）与MA
X和NSM就《股权出售购买转让协议》提起的两次仲裁（包括2020年第一次仲裁的执行程序）达
成了和解并签署了《和解协议》。详情见公司2024年8月9日披露于《证券时报》《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号:2024-
028）。
《和解协议》签订后，公司按照协议的约定，向指定公证人支付了450万欧元的和解款项
。公证人在收到MAX和NSM出具的《确认终止第二次仲裁的函》和对2020年第一次仲裁裁决执行
程序的《撤诉申请》以及公司出具的《申请终止第二次仲裁的函》和同意被申请人撤销执行程
序的《撤诉同意书》后，按照协议约定将和解款项支付给了MAX。同时，根据协议约定，公证
人代表公司以及MAX和NSM向德国仲裁机构提交了双方对2022年第二次仲裁的撤诉申请和确认，
MAX和NSM向宁波市中级人民法院提交了对公司2020年第一次仲裁裁决执行程序的《撤诉申请》
。
近日，公司收到宁波市中级人民法院作出的《民事裁定书》【（2023）浙02协外认2号】
，准许MAX、NSM撤回执行申请。同时，公司也收到了德国仲裁机构作出的《结案指令》（DIS-
SV-2022-00711）。因此，双方关于《和解协议》的义务已经履行完毕，2020年第一次仲裁（
包括执行）和2022年第二次仲裁的相关法律程序全部终结。
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2024-09-04│其他事项
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构国金证券
股份有限公司（以下简称“国金证券”）《关于变更宁波乐惠国际工程装备股份有限公司持续
督导保荐代表人的通知》，保荐机构国金证券持续督导保荐代表人何谦益先生因工作变动，不
再负责公司2020年度非公开发行的募集资金存放和使用的持续督导工作。为保证持续督导工作
的有序进行，国金证券委派谢正阳先生（简历见附件）接替何谦益先生履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司2020年度非公开发行的募集资金存放和使用的持续督导工作
的保荐代表人为谢栋斌先生和谢正阳先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所规定的持续督导义务结束为止。本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产
经营活动造成风险和影响。
公司董事会对于何谦益先生在本公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢!
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2024-08-30│增资
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重要内容提示：
增资标的名称：南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司（以下简称“南京乐惠”）
增资金额：10000万元
相关风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍受宏观经济、行业发展
、市场竞争和经营管理等因素的影响，能否取得预期的投资效果存在一定的不确定性。
一、增资事项概述
（一）增资的基本情况
为满足南京乐惠经营与业务发展的资金需求，提升公司核心产品的竞争力，进一步优化南
京乐惠的资产负债率，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资
金对全资子公司南京乐惠增资10000万元，增资完毕后，南京乐惠注册资本为30000万元人民币
。
（二）董事会审议情况
2024年8月29日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟对南
京乐惠芬纳赫包装机械有限公司增资的议案》，同意向南京乐惠增资10000万元。
本次增加投资所涉金额未超过公司董事会相关决策权限，无需提交公司股东大会批准。
本次增加投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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