资本运作☆ ◇603078 江化微 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-27│ 24.18│ 3.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-09│ 33.00│ 2.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-11-22│ 15.43│ 6.39亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│镇江江化微 │ ---│ ---│ 74.29│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6万吨超高纯湿 │ 1.28亿│ 257.96万│ 1.26亿│ 98.30│ ---│ ---│
│电子化学品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨超高纯湿 │ 6455.46万│ 247.75万│ 5227.63万│ 80.98│ ---│ ---│
│电子化学品、副产0.│ │ │ │ │ │ │
│2万吨工业级化学品 │ │ │ │ │ │ │
│再生利用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8680.00万│ ---│ 8831.45万│ 101.74│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金和偿还│ 6.39亿│ 5.64亿│ 6.44亿│ 100.87│ ---│ ---│
│有息负债 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-01-20 │转让比例(%) │23.96 │
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│交易金额(元)│18.48亿 │转让价格(元)│20.00 │
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│转让股数(股)│9238.23万 │转让进度 │进展中 │
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│转让方 │淄博星恒途松控股有限公司 │
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│受让方 │上海福迅科技有限公司 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │交易金额(元)│18.48亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江阴江化微电子材料股份有限公司92│标的类型 │股权 │
│ │382329股 │ │ │
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│买方 │上海福迅科技有限公司 │
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│卖方 │淄博星恒途松控股有限公司 │
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│交易概述 │本次控制权变更事项尚需履行的主要程序包括但不限于：淄博星恒途松控股有限公司（以下│
│ │简称“淄博星恒途松”、“转让方”）取得内部决策机构及主管国资监管机构的批准或备案│
│ │（如需）、上海福迅科技有限公司（以下简称“上海福迅科技”、“受让方”）取得内部决│
│ │策机构及主管国资监管机构的批准或备案（如需）、国家市场监督管理总局关于经营者集中│
│ │的审查（如适用）、上海证券交易所对本次股份转让的合规确认、在中登公司办理股份协议│
│ │转让过户相关手续等。相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。公司将根据│
│ │事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注│
│ │意投资风险。 │
│ │ 一、本次控制权拟发生变更的具体情况 │
│ │ 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东淄博星恒途松2026年│
│ │1月19日与上海福迅科技有限公司签署了《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生 │
│ │效的股份转让协议》，根据协议约定，淄博星恒途松拟将其持有的公司股票92382329股转让│
│ │给上海福迅科技，转让价格为20元/股，转让总价为1847646580元人民币，合计占公司总股 │
│ │本的23.96%（以下简称“本次股份转让”）。本次股份转让完成后，公司控股股东将由淄博│
│ │星恒途松变更为上海福迅科技，实际控制人将由淄博市财政局变更为上海市国有资产监督管│
│ │理委员会。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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淄博星恒途松控股有限公司 3553.17万 11.98 50.00 2023-04-21
徐强、徐珺 440.00万 7.33 --- 2017-09-14
江阴闽海仓储有限公司 340.00万 5.67 --- 2017-06-06
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合计 4333.17万 24.98
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份
有限公司行政楼四楼会议
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2026-04-25│其他事项
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江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善风险管理体系，降
低公司运营风险，促进公司和全体董事及高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责
，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体
董事、高级管理人员及其他责任人续保责任险。公司于2026年4月23日召开第六届董事会第三
次会议，审议了《关于公司继续购买董监高责任险的议案》，作为受益人，公司全体董事对本
事项回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、董监高责任险方案
1、投保人：江阴江化微电子材料股份有限公司
2、被保险人：公司、公司全体董事、高级管理人员及其他责任人（具体以公司与保险公
司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：具体以保险合同为准
4、保费费用：具体以保险合同为准
5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，现提请股东会授权公司经营管理层及其授权人
士办理责任险投保相关事宜（包括但不限于确定相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变
化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及今后保险合
同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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每10股分配比例：派发现金红利0.60元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司
报表中期末未分配利润为人民币827,098,360.79元。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本385,637,248股，以此计算合计拟派发现金红利为23,138,234.88元（含税），加上2025年中
期已派发现金红利11,569,117.44元，公司2025年度派发现金红利为人民币34,707,352.32元，
2025年度归属于上市公司股东净利润为人民币104,812,422.09元，本公司现金分红比例为33.1
1%。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-25│银行授信
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重要内容提示：
本次授信额度：江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围
内子公司预计2026年度向银行申请授信总额不超过人民币10.00亿元。
审议情况：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于申请2026年度银行综合授信的
议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、本次申请综合授信额度的情况概述
为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2026年度，公司及子公司根据业务
发展状况拟向银行申请总额不超过人民币10.00亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流
动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司
及子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度
履行审批程序）。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度
内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期限自公司2025年年度股东
会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请2026年度
银行综合授信的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，同时董事会提请股东会
授权公司及子公司经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协
议及文件。授信额度有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东
会召开之日止。
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2026-04-25│其他事项
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江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资
者获得感，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施
公司2026年中期分红方案，具体安排如下：
一、2026年中期分红安排
1、中期分红的前提条件为：
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
2、中期现金分红金额上限：以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应
期间归属于上市公司股东的净利润的30%。
3、中期分红的授权：为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会
决议在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。
（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证
、制定并实施公司2026年度中期分红方案。
（2）授权期限：自本议案经2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开
之日止。
二、相关审批程序
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权
董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。
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2026-02-11│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，包括但不限于
国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等。
投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币5.00亿元（含）的暂时闲置自有资金进行委
托理财，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金
额不超过预计额度。
已履行的审议程序：公司于2026年2月10日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关
于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置
自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
在保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金
安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为
公司及股东创造更大的收益。
（二）投资金额
总额度不超过人民币5.00亿元（含5.00亿元）
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有流动资金。
（四）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的
受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买的理财产品将
严格限定于风险可控、安全性较高、流动性较好的品类，包括但不限于国债、定期存款、结构
性存款、银行理财产品、券商理财产品等，投资风险可控。
（五）投资期限
委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动
使用，期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。
二、履行的审议程序
公司于2026年2月10日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置
自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司以合计不超过人民币5.00亿元的闲置自有
资金进行委托理财，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环
滚动使用，该事项无需提交股东会审议。
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2026-02-11│其他事项
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江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第六届董
事会第二次会议审议通过了《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
。公司决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项，现将有关情况公告如下：
一、公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
公司于2025年8月22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年
度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年8月23日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司尚未就2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项向上海证券
交易所、中国证监会提交相关申请材料。
二、终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因
自前述向特定对象发行股票方案公布以来，公司一直积极推进相关工作。
公司控股股东淄博星恒途松控股有限公司2026年1月19日与上海福迅科技有限公司签署了
《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》，根据协议约定，淄博
星恒途松拟将其持有的公司股票92382329股转让给上海福迅科技，占公司总股本的23.96%，本
次股份转让完成后，公司控股股东将由淄博星恒途松变更为上海福迅科技，实际控制人将由淄
博市财政局变更为上海市国有资产监督管理委员会，具体内容详见公司于2026年1月20日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让公司股份暨控制权拟发
生变更的提示性公告》（公告编号：2026-009）。
基于前述背景，考虑公司控制权拟发生变更的重大变化情况，经与相关各方充分沟通及审
慎分析，现结合公司实际情况，公司决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项。
三、终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序
公司本次终止向特定对象发行股票事项已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议及第
六届董事会第二次会议审议通过，同意公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项。
鉴于公司股东会已授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事
宜，且该授权尚在有效期内，故终止2025年度向特定对象发行A股股票事项无需提交公司股东
会审议
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2026-02-11│其他事项
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阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第六届董事
会第二次会议审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。鉴于公司补选独
立董事，根据《公司章程》的规定，同步调整第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会组成人员。
调整前各专门委员会成员情况如下：
董事会审计委员会：高千亭（主任委员）、蒋涛、章晓科
董事会战略委员会：殷福华（主任委员）、张磊、商光明
董事会提名委员会：商光明（主任委员）、章晓科、殷福华
董事会薪酬与考核委员会：章晓科（主任委员）、商光明、殷姿调整后各专门委员会成员
情况如下：
董事会审计委员会：高千亭（主任委员）、蒋涛、吴良卫
董事会战略委员会：殷福华（主任委员）、张磊、商光明
董事会提名委员会：商光明（主任委员）、吴良卫、殷福华
董事会薪酬与考核委员会：吴良卫（主任委员）、商光明、殷姿以上委员任期均与公司第
六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行
。
特此公告。
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2026-02-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月9日
(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份
有限公司行政楼四楼会议室
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月9日13点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政
楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月9日
至2026年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-01-24│其他事项
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江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第六届董
事会第一次会议，审议通过了《关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，
现将相关情况公告如下：
一、补选独立董事情况说明
公司2026年1月22日召开了2026年第一次临时股东会，审议《关于选举第六届董事会非独
立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》等议案时，公司股东在网络投票时
，将《关于选举第六届董事会独立董事的议案》中子议案《吴良卫》的投票数量填写错误，导
致该子议案未获得通过。该投票结果系因操作失误导致，未能反映该股东真实投票意向。因此
公司拟重新补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事。
独立董事候选人吴良卫先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券
交易所审核无异议，上述补选第六届董事会独立董事事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-01-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：有
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成。本次股东会选举产生了5名非
独立董事，2名独立董事，与职工大会选举的1名职工董事共同组成新一届董事会。因议案3.03
未审议通过，独立董事候选人吴良卫先生未当选，公司将尽快补选独立董事，在公司股东会选
举产生新任独立董事之前，独立董事章晓科先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继
续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月22日
(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份
有限公司行政楼四楼会议室
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2026-01-20│股权转让
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重要内容提示：
控股股东或实际控制人变更的主要内容
本次控股股东、实际控制人变更事项不触及要约收购
关于股份锁定期安排的承诺上海福迅科技有限公司出具了《关于股份锁定期的承诺函》，
具体承诺如下：“1、本公司因本次交易直接取得的上市公司股份，自该等股份过户登记完成
之日起60个月内不转让，但该等股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述
60个月的限制；2、本次交易完成后，前述股份在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等
原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与前述股份同时
解锁；3、若前述锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的
监管意见进行相应调整；4、前述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券
交易所的有关规定执行。”上海君华孚创电子材料产业发展私募投资基金合伙企业（有限合伙
）出具了《关于持有上海福迅科技股权锁定期的承诺函》，具体承诺如下：“君华孚创基金持
有上海福迅科技股权自上海福迅科技受让上市公司股份过户登记完成之日起36个月内不转让。
”关于不质押股份的承诺
上海福迅科技有限公司出具了《关于未来36个月内不进行股票质押的承诺函》，具体承诺
如下：“本公司因本次交易直接取得的上市公司股份，自该等股份过户登记完成之日起36个月
内不进行股票质押。”
关于未来12个月
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