资本运作☆ ◇603079 圣达生物 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-08-11│ 15.09│ 2.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-07-03│ 100.00│ 2.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-06-02│ 15.00│ 2.61亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20000吨D-异抗 │ 2.68亿│ 4214.34万│ 4214.34万│ 16.12│ ---│ ---│
│坏血酸及其钠盐 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │台州市瀚佳环境技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江昌明药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │浙江圣达紫金生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │合肥安科精细化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（支付技术服务费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥安科精细化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │天台嵘胜纸业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │台州市瀚佳环境技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │浙江昌明药业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供技术服务费） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江昌明药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江圣达紫金生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥安科精细化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天台圣博工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天台嵘胜纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
浙江圣达集团有限公司 1040.00万 6.08 22.92 2022-09-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 1040.00万 6.08
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江圣达生│浙江新银象│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│物药业股份│生物工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-27│其他事项
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大股东持股的基本情况本次减持计划实施前，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称
“公司”）5%以上大股东天台万健投资发展中心（有限合伙）（以下简称“万健投资”）持有
公司股份28737470股，占公司总股本的15.20%。万健投资的一致行动人浙江圣达集团有限公司
、宁波玄德投资有限公司（以下简称“宁波玄德”）、朱勇刚分别持有公司股份45375792股（
占公司总股本的24.00%）、12019931股（占公司总股本的6.36%）、4092352股（占公司总股本
的2.16%），三者合计持有公司股份61488075股，占公司总股本的32.53%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年1月27日披露了《浙江圣达生物药业股份有限公司股东减持股份计划公告》
（公告编号：2026-004），万健投资拟于减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，通过
集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过5670888股，减持比例不超过公司总股本的3%。
其中在任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持数量不超过1890296股，即不超过公司总股
本的1%；在任意连续90日内通过大宗交易方式减持数量不超过3780592股，即不超过公司总股
本的2%。减持计划自2026年2月25日至2026年5月24日期间内实施。
公司于近日收到万健投资出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》。截至2026年5
月24日，本次减持计划时间已届满，万健投资通过集中竞价方式累计减持其持有的公司无限售
条件流通股1890296股，约占公司总股本的1.00%。
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2026-05-19│其他事项
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浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日披露了《浙江圣
达生物药业股份有限公司关于董事会秘书离任的公告》（公告编号：2026-016），董事会秘书
韩玮女士因个人身体原因，申请辞去公司董事会秘书职务。为保证董事会工作的正常进行，在
公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由公司财务负责人许祥晓先生代行董事会秘
书职责。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》《上市公司治理准则》《上市
公司董事会秘书监管规则》等有关规定要求，自本公告披露之日起，由公司董事长洪爱女士代
行公司董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事
会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事ZHUJENNYYI-XUAN（朱怡萱）女士、独立董事李
永泉先生、独立董事徐强国先生、独立董事孟岳成先生以通讯方式出席本次会议。
2、因公司董事会秘书职位目前空缺，财务负责人许祥晓先生代行董事会秘书职责，列席
本次股东会；公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
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2026-04-27│其他事项
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浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提
高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回
报”专项行动的倡议》，坚持“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司经营质量、治理水
平，公司结合自身发展战略与经营情况制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案已
经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦经营主业，提升经营质量
公司系国家高新技术企业，是国内最早从事生物素和生物保鲜剂研发生产的企业之一，为
全球生物素、叶酸主要供应商，长期致力于维生素、生物保鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的
研发、生产和销售，并涉足功能配料领域。通过多年的经营积累和持续的技术创新、工艺优化
及应用领域的开发，公司已发展成为产品细分市场的领军企业，在规模化生产能力、技术工艺
水平、产品市场占有率、品牌知名度等方面处于全球领先地位。
面对维生素行业产能竞争激烈、成本上涨的市场形势，公司以“市场占有率优先”为核心
战略，深入洞察市场态势，推进业务多元化发展，通过稳固既有产品市场地位、拓展药品级产
品市场、加强产研协同等举措，持续推进产品国际化布局，进一步夯实主业竞争基础，全面提
升经营质量与抗风险能力。
公司精准把握市场机遇，持续优化赛道布局、构建差异化产品矩阵，推动经营成果迈向新
阶段。2025年度，公司及各子公司经营态势稳健，凭借优质产品与成本优势稳步提升市场份额
。加速新兴领域布局，驱动业务持续增长，全面提升整体经营质效。
2026年，公司将持续深化各基地协同效应，深入贯彻前后一体化战略，充本公司董事会及
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担法律责任。
分整合下属公司资源优势、推动协同共享，稳步推进产业链建设。同时，持续优化主营产
品体系、完善产品矩阵布局，聚焦核心能力提升，提升经营管理能力，实现经营质量与核心竞
争力的双重提升，为公司长远可持续发展提供有力支撑。
二、强化科技创新，加快发展新质生产力
公司始终坚持以技术创新为核心驱动力，以前沿技术培育新质生产力、推动高质量发展，
完善创新体系、加速技术成果转化，为企业可持续发展夯实技术基础。作为国家高新技术企业
，公司建有省、市级院士工作站、省级技术中心及研究院，为科技创新提供完善平台保障。
为落实产研协同战略，公司充分发挥研究院技术优势与基地产业化优势，实现技术高效转
化，持续在合成生物学、新产品开发等领域投入资源，为企业技术创新提供支撑。2025年，公
司加码合成生物学研发，推进技术落地应用，完善菌株构建、高通量筛选等核心平台，为新质
生产力发展注入动能。
以市场需求为牵引，公司深化产学研结合，开展合作研发，推动技术工艺创新与生产应用
转化，同时聚焦行业前沿，深耕新质生产力相关领域，持续提升核心技术水平。
2026年，公司将持续推动技术引领、提质增效的战略，聚焦核心产品迭代升级，持续强化
核心技术壁垒，优化生产工艺体系，降低运营成本，提升核心产品市场竞争力；同时践行绿色
低碳理念，实现降本增效与绿色创新发展，助力公司科技创新战略落地见效。
三、完善公司治理结构，提升治理水平
公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及上市公司治理相关指引，坚持规范运作
、合规经营，持续优化治理机制、提升治理水平，保障公司高效可持续发展，切实维护股东等
利益相关方合法权益。
在内部管理上，公司高度重视管理层职责落实，明确其在经营管理、风险防控、合规经营
等方面的核心定位，强化履职担当，提升管理层规范运作能力，推动决策落地，为治理水平提
升提供核心支撑。
2026年，公司将严格落实规范运作要求，完善内部监督与内控体系，确保经营活动合法合
规、公开透明；健全董事会决策机制，发挥董事会核心作用及专门委员会支撑作用，对公司发
展战略、重大投资、经营计划等重要事项进行审慎研究、科学决策，确保决策符合公司长远发
展利益，同时完善独立董事议事机制，进一步提升董事会决策的科学性和有效性，维护公司整
体利益和中小股东合法权益；明确管理层合规履职要求，强化履职监督，构建权责清晰、协同
高效、监督有力的治理格局，持续提升公司治理规范化、科学化水平。
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2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善和健全浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政
策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《
公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司董事
会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制定未来三年（2026-2028年）股东分红回报
规划（以下简称“本规划”），具体情况如下：
第一条公司分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资
金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、
发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对利润分配做出制度性
安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司股利分配的连续性和
稳定性。
第二条公司分红回报规划制定原则
（一）本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
（二）公司充分考虑对投资者的回报，未来三年，公司原则上每年按不低于当年实现的公
司可供分配的利润(合并报表口径)的20%向股东分配股利；
（三）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的
整体利益及公司的可持续发展；
（四）在符合现金分红的条件下，公司优先采用现金方式分配股利。
第三条公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的具体内容
（一）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，
公司可以进行中期利润分配。
（二）除下述特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司每年度
采取的利润分配方式中应当含有现金方式分配方式，每年以现金方式分配的利润不少于公司当
年实现的可供分配利润的10%，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年
实现的年均可分配利润的30%：
1、公司未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）；
2、公司当年经审计资产负债率（母公司）超过70%；
3、公司当年实现的每股可供分配利润少于0.1元；
4、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留
意见；
5、法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程允许的可以不进行利润分配的其他情
形。
重大投资计划或重大现金支出是指，公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出
达到或者超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过5000万元。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日13点30分
召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司会议室(五)网络投票的系统、起止
日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2026-04-27│委托理财
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一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概述
（一）投资目的
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购
买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及控股子公司使用额度不超过人民币2.00亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在
上述期限及额度内，资金可滚动使用。
（三）资金来源
进行现金管理的资金来源：公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将选择信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构作为受托方，受托
方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不
存在关联关系。进行现金管理的资金将用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、
流动性好的低风险现金管理产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类现金管
理产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资。
在有效期内和额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权，其权限包括但不限于选择合
格的现金管理产品发行主体、确定现金管理金额、选择现金管理产品、签署相关合同或协议等
，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。
（五）投资期限
自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币2.00亿元的闲置自有资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构现金管理产品，
期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签
署相关实施协议或者合同等文件。本事项无需提交公司股东会审议，决议有效期为自公司第五
届董事会第三次会议决议通过之日起12个月。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本
公积转增股本。
本次浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。
本次利润分配方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属于母公司
股东的净利润62155711.50元，母公司实现净利润12409866.13元，按照《公司章程》的规定，
提取10%法定盈余公积1240986.61元，加上年初未分配利润261906555.92元，扣除已分配利润0
.00元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币273075435.44元。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公
司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将
不参与公司本次利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公
司总股本数及公司回购专用证券账户中股份数确定。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有
关规定，在符合《公司章程》和《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年（2023—2025年）
股东分红回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东
即期利益和公司长远发展需要，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除
回购专用账户的股份数为基数拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。公司不送红
股、不以资本公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司总股本189029624股，公司回购专用证券账户中的股份数量为159
2500股，扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为187437124股，以此计算合计拟派发现金
红利18743712.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.16%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事
会第三次会议，审议通过了《关于2025年度公司经营团队绩效考核结果的议案》《关于2025年
度董事薪酬发放情况及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案
的议案》。其中在审议《关于2025年度董事薪酬发放情况及2026年度董事薪酬方案的议案》时
全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况
2025年度，在公司任职或承担经营管理职能的非独立董事和高级管理人员按照公司相关薪
酬与考核管理制度领取薪酬；公司独立董事的薪酬以固定津贴形式发放；未在公司担任除董事
以外的其他经营管理职能的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。公司董事、高级管理人员
2025年度在公司领取的税前薪酬合计为432.68万元。
二、公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
依据《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《
独立董事制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定
公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
（一）适用范围
公司第五届董事会董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬方案
（1）公司非独立董事
在公司任职或承担经营管理职能的非独立董事，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩
效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、个人履职能力以及市场薪资行情
综合确定，按月发放。
绩效薪酬：与公司发展策略、经营业绩及个人绩效考核结果相挂钩，根据年度考核结果统
算兑付，按年发放。2026年度绩效薪酬将在2027年初根据初步核算的考核结果进行预发，预留
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财
务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
未在公司担任除董事以外的其他经营管理职能的非独立董事，不在公司领取薪酬（津贴）
，但经股东会另行批准的除外。因履行职责发生的合理费用由公司承担。
（2）公司独立董事
公司对独立董事实行固定津贴制度，固定津贴数额为8万元/年。因履行职责发生的合理费
用由公司承担。
（3）高级管理人员
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、个人履职能力以及市场薪资行情
综合确定，按月发放。
绩效薪酬：与公司发展策略、经营业绩及个人绩效考核结果相挂钩，根据年度考核结果统
算兑付，按年发放。2026年度绩效薪酬将在2027年初根据初步核算的考核结果进行预发，预留
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财
务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
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2026-04-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事
会第三次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》，
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公
司股东会审议通过。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
截至2024年末，致同所累计已计提职业风险基金1877.29万元以上，购买的职业保险累计
赔偿限额9.00亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需
承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、
监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计费用
2026年度审计费用定价依据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，根据公
司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量情况以及相关收费标准确定。
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2026-04-27│其他事项
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浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事
会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如
下：
一、本次计提资产减值准备情况
为了真实、准确、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年年
度经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2025年年度各类资产
进行了清查，基于谨慎性原则，公司对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，拟对存
在减值迹象的资产计提减值准备。
2025年度，公司计提各类资产减值损失合计1079.36万元。具体情况如下：
二、相关审议程序
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准
备的议案》。董事会认为：根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本
次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害
公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。
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2026-04-16│其他事项
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浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书
韩玮女士提交的书面辞职报告，韩玮女士因个人身体原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞
职后，韩玮女士将继续担任公司法务总监。
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2026-02-11│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序2026年2月10日，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品
业务的议案》，该项议案无需提交股东会审议。
特别风险提示
公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险等原则，不做投机性、套利
性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的汇率波动风险、客户违约风险
、回款预测风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
2022年、2023年、2024年和2025年上半年，公司自营出口额占主营业务收入的比例分别为
39.48%、35.63%、28.56%和29.13%。公司出口主要采用美元作为结算货币，业务经营在一定程
度上受到人民币汇率波动的影响。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响
，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率
波动对公司的影响。
（二）交易金额
公司及控股子公司拟使用最高额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过
人民币15000.00万元（或等值货币，含本数）开展远期结售汇等外汇衍生品业务，交易币种包
括但不限于美元、欧元等与实际业务相关的币种。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及控股子公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的资金为自有资金。
（四）交易方式
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理指银行与客户签订远
期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限和汇率，到期日再按照该远
期结售汇协议的约定币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务，从而做到锁定当期结售汇成本
。
公司远期结售汇等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产
品的组合。公司根据境外业务的外币收入情况，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的
外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇
掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务及以上业务组合。外币借款交易中仅
采用远期结售汇业务。本次远期结售汇等外汇衍生产品业务交易对手方不涉及关联方。
（五）交易期限
自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2026年2月10日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇
等外汇衍生产品业务的议案》，同意公司拟使用最高额（任一时点合计，含收益进行再交易的
相关金额）不超过人民币15000.00万元（或等值货币，含本数）开展远期结售汇等外汇衍生品
业务。
公司董事会授权董事长或总经理负责签署上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议及
文件；同时授权公司财务负责人在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇衍生产品
业务的具体办理事宜。
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2026-01-23│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
经浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025年
年度实现归属于母公司所有者的净利润为5000.00万元至6500.00万元，与上年同期（法定披露
数据）相比，将增加2057.55万元至3557.55万元，同比增长69.93%至120.90%。
经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
的净利润为4300.00万元至5800.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2053.59
万元至3553.59万元，同比增长91.42%至158.19%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为5000.00
万元至6500.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2057.55万元至3557.55万元
，同比增长69.93%至120.90%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4300.00万元至5
800.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2053.59万元至3553.59万元，同比增
长91.42%至158.19%。
（三）公司本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：4908.53万元。归属于母公司所有者的净利润：2942.45万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2246.41万元。
（二）每股收益：0.17元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司通过持续推动精细化管理与技术升级，进一步优化了运营效率与成本结构
。同时，公司深化差异化竞争战略，加大市场拓展力度，抓住市场机会，推动了公司整体盈利
能力的提升。
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2026-01-13│其他事项
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浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月27日、2025年12
月15日召开第四届董事会第二十一次会议及2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取
消监事会、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制
度的议案》。具体内容详见公司于2025年11月28日和2025年12月26日刊载于《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司
关于取消监事会、修改<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告
》（公告编号：2025-062）和《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年第四次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2025-066）。
近日，公司已完成了《公司章程》备案和工商变更登记等手续，并取得了浙江省市场监督
管理局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》登记信息如下：
统一社会信用代码：9133100070471153X3
名称：浙江圣达生物药业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省天台县赤城街道人民东路789号
法定代表人：梁超
注册资本：壹亿捌仟玖佰零贰万玖仟陆佰贰拾肆元成立日期：1999年02月08日
经营范围：许可项目：药品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；危险化学品生产（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
。一般项目：货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；软件销售；计算机软硬件及辅助
设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-12-30│其他事项
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浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事
会第十九次会议、于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司
聘任2025年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
致同事务所”）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计服务。具体内
容详见公司于2025年8月26日、2025年9月11日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于聘任2025年度审计
机构的公告》（公告编号：2025-046）及《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年第三次临时
股东大会决议公告》（公告编号：2025-053）。
近日，公司收到致同事务所出具的《关于变更公司签字注册会计师的告知函》，现将相关
情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
致同事务所作为公司2025年度审计机构，原委派刘志永（项目合伙人）、刘勇作为公司20
25年度的签字注册会计师。由于致同事务所内部工作调整，现委派陈平接替刘志永（项目合伙
人）担任项目合伙人及签字注册会计师，胡桔接替刘勇担任签字注册会计师，完成公司2025年
度财务报表审计及内部控制审计相关工作。变更后的签字注册会计师为陈平（项目合伙人）和
胡桔。
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2025-12-19│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为17840666股。
本次股票上市流通总数为17840666股。
本次股票上市流通日期为2025年12月25日。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象
发行的有限售条件流通股。
2025年1月24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意浙江圣达生物药业股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]165号），同意公司向特定对象发行
股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为17840666股，新增股份已于2025
年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。
本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。限售期满后按中国证
券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。具体详见公司于2025年6月28日披露的
《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：20
25-028）。本次限售股上市流通日期为2025年12月25日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2025年6月25日，公司向特定对象发行A股股票完成登记后，公司总股本由171188958股变
更为189029624股。
截至本公告披露日，除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数
量变动的情况。
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2025-12-16│其他事项
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浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了2025年第
四次临时股东大会，审议并通过了《关于取消监事会、修改<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》。根据新修订的《公司章程》，公司将不再设置监事会和监事，并在董事会中设置职工
代表董事一名。
鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证公司董事会的合规运作，公司于同日召开20
25年第一次职工代表大会，就选举职工代表董事等事项征求公司职工代表意见。本次会议的召
集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定，会议合法有效。
经与会职工代表推举并表决通过，同意选举褚滨城先生为公司第五届董事会职工代表董事
（简历详见附件）。褚滨城先生将与其他八名董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第
五届董事会任期一致。
褚滨城先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定的有关职工代表董事的任职资格。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规的要求。
附件：简历
褚滨城先生，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月至2
021年12月，曾任上海庞统企业发展有限公司运营总监、上海池昊仓房地产开发有限公司副总
经理、上海辕统科技材料有限公司公司副总经理；2022年2月至2023年10月，任浙江圣达集团
有限公司行政中心综合办专员；2023年10月至今，任浙江圣达生物药业股份有限公司综合办副
主任。
截至本公告披露日，褚滨城先生未持有公司股份。褚滨城先生与公司其他董事、高级管理
人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和上海证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不
存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形
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2025-10-31│其他事项
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浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开了第四
届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，于2025年5月26日召开了2024年年度股
东大会，审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（修订稿）及其摘要>的议案》《关于<
公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。具体内容详见公司于2025年4月28日
、2025年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将公司2024年员工持股计划（以下简称“本
员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，
公司2024年员工持股计划实际参与认购的员工总数为6人，共计认购持股计划份额2349200份，
每份份额为1元，共计缴纳认购资金2349200元，认购份额对应股份数量为280000股，股票来源
为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。参与本次持股计划的人员、实际认购规
模及资金来源等与公司股东大会审议通过的情况一致。
近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专
用证券账户（B885766757）中所持有的280000股已于2025年10月29日通过非交易过户的方式过
户至浙江圣达生物药业股份有限公司－2024年员工持股计划证券账户（B887711928），过户价
格为8.39元/股，过户数量占公司总股本的0.15%。截至本公告披露日，公司2024年员工持股计
划持有的公司股份数量为280000股，占公司总股本的0.15%。
根据《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，本
员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过本公司董事会及全体董事保
证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的
方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起12个月后开始分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股
票过户至本员工持股计划名下之日起计算满12个月后、24个月后、36个月后，每期解锁的标的
股票比例分别为30%、30%、40%。锁定期内，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形
所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月7日、2025年7月2
3日召开第四届董事会第十八次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》。本次修订涉及注册资本、发起人姓名或名称等变更，
具体内容详见公司于2025年7月8日和2025年7月24日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改<公司章
程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-035）和《浙江圣达生物药业股份有限公
司2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-039）。
近日，公司已完成了《公司章程》备案和工商变更登记等手续，并取得了浙江省市场监督
管理局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》登记信息如下：
统一社会信用代码：9133100070471153X3
名称：浙江圣达生物药业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省天台县赤城街道人民东路789号
法定代表人：周斌
注册资本：壹亿捌仟玖佰零贰万玖仟陆佰贰拾肆元
成立日期：1999年02月08日
经营范围：许可项目：药品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；危险化学品生产（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
。一般项目：货物进出口，技术进出口；信息技术咨询服务；软件销售；计算机软硬件及辅助
设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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