资本运作☆ ◇603079 圣达生物 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│关于通辽市黄河龙生│ 1.28亿│ 938.56万│ 1.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
│物工程有限公司股权│ │ │ │ │ │ │
│收购及增资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,000吨乳酸链 │ 9709.06万│ ---│ 5161.30万│ 53.16│ 5604.67万│ ---│
│球菌素项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2,000吨蔗糖发 │ 7375.86万│ 13.34万│ 4250.15万│ 64.81│ -12.71万│ ---│
│酵物项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-28 │
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│关联方 │浙江圣达紫金生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-28 │
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│关联方 │合肥安科精细化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（支付技术服务费） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-28 │
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│关联方 │合肥安科精细化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-28 │
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│关联方 │天台圣博工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-28 │
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│关联方 │天台嵘胜纸业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的配偶的近亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-28 │
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│关联方 │台州市瀚佳环境技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-28 │
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│关联方 │浙江圣达紫金生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-28 │
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│关联方 │合肥安科精细化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（支付技术服务费） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-28 │
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│关联方 │合肥安科精细化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-28 │
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│关联方 │天台嵘胜纸业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的配偶的近亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江圣达集团有限公司 1040.00万 6.08 22.92 2022-09-20
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合计 1040.00万 6.08
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江圣达生│浙江新银象│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│物药业股份│生物工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-23│其他事项
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浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第四届董事
会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，
现将本次计提具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
为了真实、准确、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及2024年半
年度经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2024年半年度各类
资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，拟
对存在减值迹象的资产计提减值准备。2024年半年度，公司计提各类资产减值损失合计1020.7
0万元。
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2024-08-23│股权回购
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本次变更前回购股份用途：用于股权激励计划
本次变更后回购股份用途：用于实施员工持股计划浙江圣达生物药业股份有限公司（以下
简称“公司”）于2024年8月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对公司回购专用证券账户上的187250
0股库存股用途进行变更，由原用途“用于股权激励计划”变更为“用于实施员工持股计划”
，现将相关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
2023年4月28日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份。本次
回购的资金总额不低于人民币1700.00万元（含），不超过人民币3400.00万元（含），回购价
格不超过人民币16.94元/股（公司于2023年5月25日实施权益分派，每10股派发现金红利0.60
元，回购价格上限自股价除权除息之日起进行相应调整）；回购期限为自公司董事会审议通过
回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《浙江圣达生物药
业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-023）、《浙江圣达生
物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-025）
、2023年5月9日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的
回购报告书》（公告编号：2023-028）。
2023年6月1日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司于2023年6月2日在指定信息披露
媒体披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进
展的公告》（公告编号：2023-030）。截至2024年4月27日，公司本次股份回购计划实施完毕
。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1872500股，占公司当时总股本的比例为1.09%，回
购的最高价为13.38元/股，最低价为7.428元/股，回购均价为11.79元/股，已支付的总金额为
22078434.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购的股份全部存放于公司回购
专用证券账户中。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公
告编号：2024-041）。
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2024-04-27│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事
会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集
中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币1700.00万元
（含），不超过人民币3400.00万元（含），回购价格不超过人民币16.94元/股（公司于2023
年5月25日实施权益分派，每10股派发现金红利0.60元，回购价格上限自股价除权除息之日起
进行相应调整）；回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容
详见公司于2023年4月29日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司第四届董事会第四次会议
决议公告》（公告编号：2023-023）、《浙江圣达生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-025）、2023年5月9日披露的《浙江圣达生物药
业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-028）。
二、回购实施情况
公司于2023年6月1日实施了首次回购，具体内容详见公司于2023年6月2日在指定信息披露
媒体披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进
展的公告》（公告编号：2023-030）。回购期间，公司按照《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号—回购股份》等相关规定，在每个月的前3个交易日内披露了截至上月末的回购进
展情况。
截至2024年4月27日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累
计回购股份1872500股，占公司总股本的比例为1.09%，回购的最高价为13.38元/股，最低价为
7.428元/股，回购均价为11.79元/股，已支付的总金额为22078434.00元（不含印花税、交易
佣金等交易费用）。
公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回
购方案完成回购。
公司本次回购股份使用的资金均为自有资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未来发
展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布
情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
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2024-04-20│对外担保
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被担保人：浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽圣达生
物药业有限公司（以下简称“安徽圣达”）
担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2024年度对外担保总金额不超过人民币
8000.00万元，拟为安徽圣达提供不超过8000.00万元的担保。截至本公告披露日，公司已实际
为上述子公司提供的担保余额为5200.00万元。
公司无逾期对外担保情形。被担保方不提供反担保。
公司于2024年4月18日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审
议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：安徽圣达为资产负债率超过70%的全资子公司，请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为保障公司全资子公司日常经营需要的融资正常开展，公司于2024年4月18日召开的第四
届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保
计划的议案》，公司拟为全资子公司安徽圣达提供担保。该议案尚需提交股东大会审议。具体
情况如下：
1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押，且为连带责任担保。
2、本次计划担保的总金额为8000.00万元，拟为安徽圣达提供不超过人民币8000.00万元
的担保。
3、对外担保计划的有效期为：2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大
会召开之日止。
4、上述对外担保，在实际办理过程中授权公司董事长签署相关文件。
5、被担保方不提供反担保。
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2024-04-20│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
2、投资者保护能力
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计费用
公司近三年审计费用情况如下：
公司2024年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费
标准确定最终的审计费用110万（包括财务报告审计费用95万元、内控审计费用15万元）。
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2024-04-20│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.60元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股份数为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并报
表中实现归属于母公司股东的净利润-54062928.21元，母公司实现净利润-50775497.63元，母
公司期末累计可分配利润260289312.37元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至本公告披露日，公司总
股本171188958股，公司回购专用证券账户中的股份数量为1872500股，扣除回购专用证券账户
中的股份后的股数为169316458股，以此计算合计拟派发现金红利10158987.48元（含税）。
2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市
公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视
同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司以集中竞价交易方式回购
股份支付的总金额为8965334.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购金额与公
司2023年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司2023年度现金分红合计19124321.48
元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
因公司2023年度亏损，计算分红比例时所涉及的合并报表归属于上市公司股东净利润为负
数，无法进行分红比列计算。因此，本次现金分红不计算分红比例。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-20│其他事项
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浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事
会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现
将本次计提具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
2023年，国内外维生素市场持续低迷，同质化、低价格竞争日益加剧、成交价持续走低，
使得公司生物素、叶酸类产品市场价格下降，出现亏损。为了真实、准确、公允地反映公司截
至2023年12月31日的财务状况、资产价值及2023年年度经营成果，根据《企业会计准则》和公
司会计政策的相关规定，公司对2023年年度各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对可
能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2023年年度，公司计提各类资产减值损失合计5397.03万元。
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2024-02-28│增发发行
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浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度向特定对象
发行A股股票的相关议案已经公司第四届董事会第三次会议及2022年年度股东大会审议通过，
并授权公司董事会办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《证券发行
注册管理办法》”）等相关规定及股东大会的授权，公司结合实际情况，于2024年2月26日召
开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，根据公司2022年年度股东大会的授
权，审议通过了《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》，对本次发行方案中的募投
项目及募集资金总额进行调整，募集资金总额由50000.00万元调整至26761.00万元。具体调整
内容如下：
调整前：
公司本次发行股票拟募集资金总额不超过50000.00万元（含本数）。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次
发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投
入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本次“年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目”项目的实施主体为通辽市圣达生物工程
有限公司。在本次发行募集资金到位后，公司将采用增资、借款或法律法规允许的其他方式，
将相应募集资金投入到通辽市圣达生物工程有限公司。
调整后：
公司本次发行股票拟募集资金总额不超过26761.00万元（含本数）。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资
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