资本运作☆ ◇603085 天成自控 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东天成自控汽车座│ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│椅有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东天成汽车座椅有│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│众泰汽车 │ 1382.29│ ---│ ---│ 233.66│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长沙安道拓汽车部件│ 1056.00│ ---│ 48.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│乘用车座椅智能化生│ ---│ 428.45万│ 4.03亿│ 94.00│ 915.39万│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ ---│ ---│ 6602.32万│ 100.02│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久性│ ---│ ---│ 3472.68万│ 100.00│ ---│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│航空座椅核心零部件│ ---│ 4737.42万│ 2.34亿│ 81.61│ ---│ ---│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│座椅研发中心建设项│ ---│ 332.00万│ 2464.73万│ 49.29│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ ---│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金2 │ ---│ ---│ 1.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-07-13 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.64亿 │转让价格(元)│8.27 │
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│转让股数(股)│1985.50万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │天台众诚投资中心（有限合伙）、浙江天成科投有限公司、陈昂扬 │
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│受让方 │云南国际信托有限公司（代表云南信托-云昇142号单一资金信托） │
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│公告日期 │2024-12-24 │转让比例(%) │5.10 │
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│交易金额(元)│1.89亿 │转让价格(元)│9.35 │
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│转让股数(股)│2025.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │浙江天成科投有限公司 │
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│受让方 │北京元程序资产管理有限公司（代表“元程序山河稳远私募证券投资基金”） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-20 │交易金额(元)│1056.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │长沙安道拓汽车部件有限公司48%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │浙江天成自控股份有限公司 │
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│卖方 │Adient Asia Holdings Co.,Limited. │
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│交易概述 │浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江天成”）于2024年5月16日召开第 │
│ │五届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购长沙安道拓汽车部件有限公司48%股权的议 │
│ │案》，批准公司与Adient Asia Holdings Co.,Limited.（以下简称“安道拓”）签署股权 │
│ │收购协议，拟以自有资金现金1056万元人民币收购其持有的长沙安道拓汽车部件有限公司（│
│ │以下简称“长沙安道拓”或“标的公司”）48%的股权。本次收购完成后，标的公司将成为 │
│ │公司的参股子公司。 │
│ │ 近日，公司已办理完成了本次交易相关的工商变更登记手续，并取得了长沙经济技术开│
│ │发区管理委员会换发的营业执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-13 │交易金额(元)│1.64亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江天成自控股份有限公司19,855,0│标的类型 │股权 │
│ │00股股份 │ │ │
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│买方 │云南国际信托有限公司（代表云南信托-云昇142号单一资金信托） │
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│卖方 │浙江天成科投有限公司、天台众诚投资中心（有限合伙）、陈昂扬 │
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│交易概述 │本次权益变动为浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“天成自控”）控股股东│
│ │浙江天成科投有限公司（以下简称“天成科投”），及其一致行动人天台众诚投资中心（有│
│ │限合伙）（以下简称“众诚投资”）、陈昂扬先生通过协议转让方式转让其持有的19,855,0│
│ │00股公司股份，占总股本的5.00%。 │
│ │ 浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“天成自控”）于2024年6月11日收 │
│ │到通知，公司控股股东天成科投及其一致行动人众诚投资、陈昂扬先生和云南国际信托有限│
│ │公司（代表云南信托-云昇142号单一资金信托）（以下简称“云南国际”）签署了《股份转│
│ │让协议》。天成科投、众诚投资、陈昂扬分别将其持有的天成自控股份6,752,800股、11,10│
│ │6,700股、1,995,500股无限售流通股股份转让与云南国际，转让股份合计占公司总股本的5.│
│ │00%。转让价格8.271元/股，股份转让价款为人民币164,220,705.00元。 │
│ │ 本次协议转让获得上海证券交易所合规确认，已于2024年7月11日完成了过户登记手续 │
│ │，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江天成科投有限公司 6665.00万 16.78 48.79 2025-03-20
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合计 6665.00万 16.78
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-20 │质押股数(万股) │1520.00 │
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│质押占所持股(%) │11.13 │质押占总股本(%) │3.83 │
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│股东名称 │浙江天成科投有限公司 │
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│质押方 │中国农业银行股份有限公司天台县支行 │
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│质押起始日 │2025-03-18 │质押截止日 │2028-03-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月18日浙江天成科投有限公司质押了1520万股给中国农业银行股份有限公司天│
│ │台县支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、公司2024年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润-1648.13万元，母公司实现净利润-1659.82万元。截至2024年12月31日，母公司可分配利
润-27983.18万元。
鉴于公司2024年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通
过了《2024年度利润分配预案》，公司2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-03-28│其他事项
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一、概况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某知名合资汽车企业（限于
保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）乘用车座椅核心零部件项目的定点通知，公
司被确定为该客户某乘用车座椅核心零部件的定点供应商。根据客户规划，项目预计2025年12
月开始量产，预计项目生命周期内配套乘用车总量为43.35万辆。
二、对公司的影响
本次获得合资汽车企业客户乘用车座椅核心零部件的定点通知标志着客户对公司持续创新
能力、研发能力、产品质量及全产业链配套能力的认可，助力座椅核心零部件市场开拓。此次
合作是公司在乘用车市场不断拓展和深化的表现，有利于巩固与提升公司在乘用车领域的影响
力，对公司稳健持续发展具有重要意义。公司将继续积极拓展乘用车座椅及其零部件市场，并
进一步加强在乘用车座椅业务上的布局。
公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提升，均有利于公司进一步扩大在乘用
车座椅领域的竞争力与影响力，对公司乘用车座椅市场拓展和业务发展具有重要意义。
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2025-03-20│其他事项
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浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票。根据相关要求
，公司对最近五年是否存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出
机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况和相
应的整改措施
经自查，最近五年，公司曾收到中国证监会浙江监管局出具的1份警示函，具体情况如下
：
2020年8月20日，中国证监会浙江监管局出具了《关于对浙江天成自控股份有限公司及相
关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2020〕74号），具体内容如下：
“经查，我局发现浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下问题：
2020年1月23日，公司《2019年度业绩预亏公告》披露，归属于上市公司股东的净利润为
亏损22500万元至27000万元。6月17日，公司披露《2019年度业绩预告更正公告》将上述金额
更正为亏损52000万元至54000万元。6月29日，公司披露《2019年年度报告》显示，实际业绩
为亏损53513.88万元，与2020年1月业绩预亏公告中披露金额差异较大。公司未及时对2019年
业绩预告进行更正，存在信息披露不准确、不及时的情形。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定，公司董事长兼总经理陈邦
锐、董事会秘书吴延坤、财务总监刘涛违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定，
对公司信息披露不及时、不准确负有主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八
条、第五十九条规定，我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场
诚信档案。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出
行政复议申请，也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与
诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”公司及相关责任人收到警示函后，高度重视警示
函中指出的问题，充分吸取教训，切实加强对相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度
的学习，提高规范运作意识，遵循上市公司信息披露规范要求；同时公司董事、监事、高级管
理人员将认真履行勤勉尽责义务，促使公司规范运作，杜绝上述事项再次发生，不断提高信息
披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
除上述情况外，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。
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2025-03-20│其他事项
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为进一步规划浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关
事项，进一步细化《浙江天成自控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）对利润
分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号），结合公司的实
际情况，公司董事会制定了《浙江天成自控股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分
红回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、本规划的制定原则
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定性同时兼顾
公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损
害公司持续经营能力。
二、制定本规划时考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展
所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信贷及其他外部融资环境等因素，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利
润分配政策的连续性和稳定性。
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2025-03-20│其他事项
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浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第五届董事会第
十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定
对象发行股票事项的议案》等相关议案。根据公司股东大会的授权，该议案无须提交股东大会
审议。现将相关情况公告如下：
一、关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的概述
2023年4月28日、2023年5月19日公司分别召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事
会第十四次会议和2022年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案》。
2024年1月8日，根据2022年年度股东大会的授权，公司召开了第五届董事会第五次会议、
第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的
议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024年度
以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《浙江天成自控股份有限公司2024年度以简易程
序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等相关议案。
2024年4月26日、2024年5月17日，公司分别召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事
会第六次会议和2023年年度股东大会，审议通过《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股
票方案及延长授权有效期的议案》，同意提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票授权有效期，将授权有效期自原届满之日起延长至2024年年度股东大会召开之日止，
授权内容及范围不变。
二、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因及决策程序（一）终止2024
年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因自公司筹备2024年度以简易程序向特定对象发
行股票事项以来，公司与中介机构积极推进相关工作。综合考虑资本市场环境及公司自身实际
情况变化等因素，经与各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止2024年度以简易程序向特定
对象发行股票的相关事项。
（二）决策程序
公司于2025年3月18日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，决定终止以简
易程序向特定对象发行股票事项。根据公司股东大会的授权，该议案无须提交股东大会审议。
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2025-03-20│股权质押
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浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江天成科投有限公司（以下
简称“天成科投”）持有公司股票136610266股，占公司股份总数的34.40%。天成科投所持有
公司股票累计质押数量为66650000股，占其所持有公司股份数量的48.79%，占公司总股本数量
的16.78%。
一、上市公司股份质押
公司于2025年3月19日获悉控股股东天成科投所持有公司的部分股份被质押。
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2025-03-15│股权质押
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浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江天成科投有限公司（以下
简称“天成科投”）持有公司136610266股，占公司总股本的34.40%。本次23230000股公司股
份质押解除后，天成科投剩余质押股份数量51450000股，占其持有公司股份总数的37.66%，占
公司总股本的12.96%。
公司于近日收到控股股东天成科投的通知，天成科投将所持有的部分公司股份办理了质押
解除手续。
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2025-02-14│战略合作
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浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广东天成自控汽车座椅有
限公司（以下简称“广东天成”或“天成”）与广东高域科技有限公司（以下简称“广东高域
”或“高域”）签订《战略合作协议》（以下简称“本协议”），本协议系基于双方合作意向
达成的战略框架协议，对于技术合作开发和产品采购，双方应另行签署协议，约定双方的权利
和义务。
公司本次签订的《战略合作协议》，不涉及具体的交易金额，预计不会对公司本年度经营
业绩产生重大影响；对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。具体合
作事项及项目实施存在一定的不确定性。
协议履行过程中，存在受行业政策调整、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因
素的影响，可能存在无法全面履行的风险。
相关合作不会导致公司主营业务发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。敬请广大
投资者注意二级市场交易风险、理性决策，审慎投资。
一、框架协议签订的基本情况
近日，公司控股子公司广东天成与广东高域签订了《战略合作协议》，双方将基于各自优
势资源，共同围绕电动垂直起降飞行器（eVTOL）零部件及材料在技术研发和产品量产等方面
开展战略合作。本次战略合作暂不涉及具体的交易金额，根据《上海证券交易所股票上市规则
》和《公司章程》的相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。公司后续将根据相
关事项的进展情况履行相应的审批程序和信息披露义务。
广东高域与公司、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
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2024-12-24│重要合同
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本次权益变动为浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“天成自控”）控股股
东浙江天成科投有限公司（以下简称“天成科投”）通过协议转让方式转让其持有的20250000
股公司股份，占总股本的5.10%。
本次权益变动不触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次协议转让的股份数量占公司总股本的5.10%，若本次交易最终完成，受让方将成为公
司持股5%以上的股东。
受让方承诺在协议转让股份过户登记完成后的12个月内不减持本次协议转让所受让的天成
自控股份。
本次交易尚需通过上海证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理股份过户登记手续。该事项能否实施完成及最终实施结果尚存在不确定性，敬请投
资者注意投资风险。
一、本次权益变动基本情况
公司于2024年12月22日收到通知，公司控股股东天成科投和北京元程序资产管理有限公司
（代表元程序山河稳远私募证券投资基金，以下简称“元程序基金”）签署了《股票转让协议
》。天成科投将其持有的天成自控股份20250000股无限售流通股股份转让与元程序基金，转让
股份占公司总股本的5.10%。转让价格9.351元/股，股份转让价款为人民币189357750元。本次
协议转让完成后，天成科投持有公司股份136610266股；元程序基金将持有公司股份20250000
股，占公司总股本的5.10%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
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2024-12-04│其他事项
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一、概况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内某知名汽车企业（限于
保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）乘用车座椅总成项目的定点通知，公司被确
定为该客户某乘用车座椅总成项目的定点供应商。根据客户规划，项目预计2025年1月开始量
产，项目生命周期2年，预计项目周期内配套乘用车总量为5万辆。
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2024-11-19│对外投资
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投资金额：不超过40000万元人民币（或等值外币）
风险提示：
1、公司本次对外投资事项尚需获得监管部门的备案或审批，项目实施存在一定的不确定
性，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。
2、因新加坡、泰国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，本
次对外投资存在一定的管理、市场等方面的运营风险，因此本次对外投资能否达到公司预期效
果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下，将深入了解和熟悉海外所属地区的法律体系
、行业的政策规划和市场环境等相关事项，尽可能降低经营风险。
一、对外投资概述
根据浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）业务布局和中长期战略发展规划，
为进一步加快项目投资建设，以满足客户需求，实现产品就近配套和零部件属地化生产，提升
市场份额，公司于2024年11月18日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外
投资的议案》，同意公司以自有或自筹资金不超过40000万元（或等值外币）投资建设泰国生
产基地，包括但不限于购买土地、购建固定资产、租赁厂房等相关事项，实际投资金额以中国
及当地主管部门批准金额为准。
董事会授权董事长根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，在上述投资总额范围
内调整投资额度、投资方式和股权结构。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次
对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
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