资本运作☆ ◇603085 天成自控 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-06-19│ 7.27│ 1.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-06│ 42.55│ 4.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-24│ 6.31│ 4.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-28│ 5.57│ 1.45亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 1382.29│ ---│ ---│ 396.06│ ---│ 人民币│
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│长沙安道拓汽车部件│ 1056.00│ ---│ 48.00│ ---│ 145.23│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│乘用车座椅智能化生│ ---│ 428.44万│ 4.03亿│ 94.00│ 1719.08万│ 2020-06-30│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ ---│ ---│ 6602.32万│ 100.02│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久性│ ---│ ---│ 3472.68万│ ---│ ---│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│航空座椅核心零部件│ ---│ 6153.38万│ 2.48亿│ 86.55│ ---│ ---│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│座椅研发中心建设项│ ---│ 649.77万│ 2782.51万│ 55.65│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ ---│ 2700.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金2 │ ---│ 3.52万│ 1.46亿│ 100.02│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-13 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.64亿 │转让价格(元)│8.27 │
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│转让股数(股)│1985.50万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │天台众诚投资中心（有限合伙）、浙江天成科投有限公司、陈昂扬 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │云南国际信托有限公司（代表云南信托-云昇142号单一资金信托） │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │转让比例(%) │5.10 │
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│交易金额(元)│1.89亿 │转让价格(元)│9.35 │
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│转让股数(股)│2025.00万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │浙江天成科投有限公司 │
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│受让方 │北京元程序资产管理有限公司（代表“元程序山河稳远私募证券投资基金”） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-20 │交易金额(元)│1056.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │长沙安道拓汽车部件有限公司48%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │浙江天成自控股份有限公司 │
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│卖方 │Adient Asia Holdings Co.,Limited. │
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│交易概述 │浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江天成”）于2024年5月16日召开第 │
│ │五届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购长沙安道拓汽车部件有限公司48%股权的议 │
│ │案》，批准公司与Adient Asia Holdings Co.,Limited.（以下简称“安道拓”）签署股权 │
│ │收购协议，拟以自有资金现金1056万元人民币收购其持有的长沙安道拓汽车部件有限公司（│
│ │以下简称“长沙安道拓”或“标的公司”）48%的股权。本次收购完成后，标的公司将成为 │
│ │公司的参股子公司。 │
│ │ 近日，公司已办理完成了本次交易相关的工商变更登记手续，并取得了长沙经济技术开│
│ │发区管理委员会换发的营业执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-13 │交易金额(元)│1.64亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江天成自控股份有限公司19,855,0│标的类型 │股权 │
│ │00股股份 │ │ │
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│买方 │云南国际信托有限公司（代表云南信托-云昇142号单一资金信托） │
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│卖方 │浙江天成科投有限公司、天台众诚投资中心（有限合伙）、陈昂扬 │
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│交易概述 │本次权益变动为浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“天成自控”）控股股东│
│ │浙江天成科投有限公司（以下简称“天成科投”），及其一致行动人天台众诚投资中心（有│
│ │限合伙）（以下简称“众诚投资”）、陈昂扬先生通过协议转让方式转让其持有的19,855,0│
│ │00股公司股份，占总股本的5.00%。 │
│ │ 浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“天成自控”）于2024年6月11日收 │
│ │到通知，公司控股股东天成科投及其一致行动人众诚投资、陈昂扬先生和云南国际信托有限│
│ │公司（代表云南信托-云昇142号单一资金信托）（以下简称“云南国际”）签署了《股份转│
│ │让协议》。天成科投、众诚投资、陈昂扬分别将其持有的天成自控股份6,752,800股、11,10│
│ │6,700股、1,995,500股无限售流通股股份转让与云南国际，转让股份合计占公司总股本的5.│
│ │00%。转让价格8.271元/股，股份转让价款为人民币164,220,705.00元。 │
│ │ 本次协议转让获得上海证券交易所合规确认，已于2024年7月11日完成了过户登记手续 │
│ │，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江天成科投有限公司 6665.00万 16.78 48.79 2025-03-20
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合计 6665.00万 16.78
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-20 │质押股数(万股) │1520.00 │
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│质押占所持股(%) │11.13 │质押占总股本(%) │3.83 │
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│股东名称 │浙江天成科投有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司天台县支行 │
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│质押起始日 │2025-03-18 │质押截止日 │2028-03-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年03月18日浙江天成科投有限公司质押了1520万股给中国农业银行股份有限公司天│
│ │台县支行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江天成自│AASL │ 2.00亿│人民币 │2024-09-02│2027-09-01│连带责任│否 │否 │
│控股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江天成自│徐州天成 │ 5000.00万│人民币 │2024-09-02│2027-09-01│连带责任│否 │否 │
│控股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江天成自│天成航空 │ 3000.00万│人民币 │2024-09-02│2027-09-01│连带责任│否 │否 │
│控股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-15│其他事项
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一、关于财务总监辞职情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监周平先生的
书面报告，因个人原因，周平先生辞去公司财务总监职务。辞职后，周平先生不再担任公司任
何职务。周平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
周平先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展
发挥了重要作用，切实维护了公司和全体股东的权益，公司及公司董事会对其在任职期间为公
司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
附件：简历
徐华月，女，1980年3月出生，中国国籍，复旦大学硕士学历学位，复旦大学MBA，高级国
际财务管理师SIFM，历任上海必胜客有限公司财务共享中心AP、TNT（天地华宇）集团资金经
理、旭森国际控股（集团）有限公司财务总监、杉杉控股外派（杉杉旅游平台）财务总监、吐
鲁番旅游股份有限公司董事、桂林尧山索道有限公司董事、吐鲁番统一旅游营销公司董事、古
大电子商务有限公司常务副总裁兼CFO、浙江方正电机股份有限公司副总经理兼董事兼财务总
监，泰盛科技（集团）股份有限公司财务部长，浙江天成自控股份有限公司财务副总监。
徐华月女士未持有公司股份，与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在
被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查。
其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。
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2025-05-15│其他事项
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一、关于总经理离任情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理洪
慧党先生的书面报告，洪慧党先生因工作调整向公司董事会申请辞去总经理职务，仍继续担任
公司董事、公司工程商用车事业部总经理职务。
洪慧党先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展
发挥了重要作用，切实维护了公司和全体股东的权益，公司及公司董事会对洪慧党先生在任职
期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
二、关于总经理聘任情况
根据公司实际经营需要，为保证公司经营正常运转，经公司董事长提名，并经董事会提名
委员会审核通过，公司于2025年5月13日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘
任公司总经理的议案》，董事会同意聘任副总经理陈昀先生为公司总经理（简历见附件），任
期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
陈昀先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规
定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入且禁
入尚未解除的情形。
附件：简历
陈昀先生，1994年出生，中国国籍，拥有美国永久境外居留权，美国普渡大学农业工程本
科、工业工程及管理硕士研究生学历。2017年12月至今任公司董事，2018年至今担任公司航空
事业部总经理。2023年6月至2025年5月任公司副总经理，现任公司总经理。
陈昀先生是公司实际控制人陈邦锐先生、许筱荷女士的儿子，与公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中
国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。
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2025-04-29│对外担保
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被担保人名称：AcroAircraftSeatingLimited（以下简称“AASL”）、郑州天成汽车配件
有限公司（以下简称“郑州天成”）、徐州天成自控汽车系统有限公司（以下简称“徐州天成
”）、浙江天成航空科技有限公司（以下简称“天成航空”）、武汉天成自控汽车座椅有限公
司（以下简称“武汉天成”）、JamesonAutomotive(Thailand)CompanyLimited（以下简称“
吉盛汽车”），均为公司全资子公司。
本次担保金额：浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度为上述全
资子公司提供合计不超过人民币6亿元的担保额度。截至本公告日，公司及其全资子公司对外
担保余额为28000万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第五届董事会
第十七次会议审议通过了《关于拟定2025年对子公司担保额度的议案》，为了保证全资子公司
的正常生产经营及发展，拟在2025年向全资子公司提供不超过6亿元人民币的担保额度。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（一）机构信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事
诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何
不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、
纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-29│其他事项
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本次股票期权拟注销数量：472万份
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“天成自控”）于2025年4月28日召开
第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销2022年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对已离职激励对象及第三个行权期公司业绩考核未
达标导致不符合行权条件对应的合计472万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下：
一、公司2022年股票期权激励计划已履行的程序
1、2022年4月22日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈浙江天成自
控股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈浙江天成自控
股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》，独立董事对股权激励计划相关事
项发表了独立意见。
2、2022年4月22日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈浙江天成自
控股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈浙江天成自控
股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈浙江天
成自控股份有限公司2022年股票期权激励计划之激励对象名单〉的议案》。
3、2022年4月27日至2022年5月6日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务通过公司公示栏
进行了公示。公示期内，公司监事会及相关部门未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异
议。2022年5月10日，公司披露了《浙江天成自控股份有限公司监事会关于公司2022年股票期
权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激
励计划的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励
计划的激励对象合法、有效。
4、2022年5月16日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于〈浙江天成自控股份
有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈浙江天成自控股份有
限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2022年5月17日，公司披露了《浙江天
成自控股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2022年6月17日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》及《关于调整2022年股票期权激励计划授予相
关事项的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权的授予条件已经成就，同意确
定以2022年6月17日为授予日，向121名激励对象授予1580万份股票期权，行权价格为6.79元/
份。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立
董事对此发表了同意的独立意见。
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2025-04-29│其他事项
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2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、公司2024年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润-1648.13万元，母公司实现净利润-1659.82万元。截至2024年12月31日，母公司可分配利
润-27983.18万元。
鉴于公司2024年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通
过了《2024年度利润分配预案》，公司2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-03-28│其他事项
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一、概况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某知名合资汽车企业（限于
保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）乘用车座椅核心零部件项目的定点通知，公
司被确定为该客户某乘用车座椅核心零部件的定点供应商。根据客户规划，项目预计2025年12
月开始量产，预计项目生命周期内配套乘用车总量为43.35万辆。
二、对公司的影响
本次获得合资汽车企业客户乘用车座椅核心零部件的定点通知标志着客户对公司持续创新
能力、研发能力、产品质量及全产业链配套能力的认可，助力座椅核心零部件市场开拓。此次
合作是公司在乘用车市场不断拓展和深化的表现，有利于巩固与提升公司在乘用车领域的影响
力，对公司稳健持续发展具有重要意义。公司将继续积极拓展乘用车座椅及其零部件市场，并
进一步加强在乘用车座椅业务上的布局。
公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提升，均有利于公司进一步扩大在乘用
车座椅领域的竞争力与影响力，对公司乘用车座椅市场拓展和业务发展具有重要意义。
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2025-03-20│其他事项
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浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票。根据相关要求
，公司对最近五年是否存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出
机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况和相
应的整改措施
经自查，最近五年，公司曾收到中国证监会浙江监管局出具的1份警示函，具体情况如下
：
2020年8月20日，中国证监会浙江监管局出具了《关于对浙江天成自控股份有限公司及相
关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2020〕74号），具体内容如下：
“经查，我局发现浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下问题：
2020年1月23日，公司《2019年度业绩预亏公告》披露，归属于上市公司股东的净利润为
亏损22500万元至27000万元。6月17日，公司披露《2019年度业绩预告更正公告》将上述金额
更正为亏损52000万元至54000万元。6月29日，公司披露《2019年年度报告》显示，实际业绩
为亏损53513.88万元，与2020年1月业绩预亏公告中披露金额差异较大。公司未及时对2019年
业绩预告进行更正，存在信息披露不准确、不及时的情形。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定，公司董事长兼总经理陈邦
锐、董事会秘书吴延坤、财务总监刘涛违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定，
对公司信息披露不及时、不准确负有主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八
条、第五十九条规定，我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场
诚信档案。
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