资本运作☆ ◇603085 天成自控 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 1087.09│ ---│ ---│ 407.66│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│乘用车座椅智能化生│ 4.29亿│ 153.10万│ 3.83亿│ 89.17│-1693.74万│ 2020-06-30│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空座椅核心零部件│ 2.87亿│ 6647.90万│ 1.66亿│ 57.94│ ---│ 2023-10-30│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.45亿│ 1.45亿│ 1.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│座椅研发中心建设项│ 5000.00万│ 386.85万│ 1455.29万│ 29.11│ ---│ 2023-10-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 6601.01万│ ---│ 6602.32万│ 100.00│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久性│ ---│ ---│ 3472.68万│ ---│ ---│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江天成科投有限公司 8966.00万 24.22 65.57 2022-06-23
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合计 8966.00万 24.22
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【质押明细】
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│公告日期 │2022-06-23 │质押股数(万股) │2150.00 │
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│质押占所持股(%) │15.72 │质押占总股本(%) │5.81 │
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│股东名称 │浙江天成科投有限公司 │
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│质押方 │上海浦东发展银行台州分行 │
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│质押起始日 │2022-06-22 │质押截止日 │2028-12-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2022年6月22日，公司接到控股股东天成科投的通知，获悉其所持有本公司的部分股份 │
│ │办理了质押 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-10│其他事项
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一、概况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内某知名汽车整车企业（
限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的定点通知书，公司被确定为该客户某
新能源乘用车项目座椅的零部件供应商。根据客户规划，项目预计2024年12月开始量产，项目
周期内配套乘用车总量约20万辆。
上述项目生命周期内的销售金额约80000万元人民币。
二、对公司的影响
本定点通知的获得标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及全产业链配套
能力的认可。此次合作是公司在新能源汽车市场不断拓展和深化的表现，有助于公司积累更丰
富的项目经验，进一步提升公司在新能源乘用车座椅行业的竞争力及可持续发展能力。公司将
继续积极扩展新能源乘用车座椅市场，并进一步加强在新能源乘用车座椅业务上的布局。
公司乘用车座椅业务主要包括汽车座椅整椅及座椅骨架、滑轨、调角器、增高泵、电机等
核心机构件。公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提升，均有利于公司进一步扩
大在新能源乘用车座椅领域的竞争力与影响力，对公司新能源乘用车座椅市场拓展和业务发展
具有重要意义。
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2024-03-19│对外投资
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一、对外投资概述
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开的第五届董事会
第六次会议审议通过了《关于公司设立济南子公司的议案》，公司为进一步加快乘用车的客户
开拓和产能建设，满足山东济南及周边乘用车整车企业客户的供货需求，提升产品市场竞争力
，拟投资设立一家子公司，其注册资本为人民币3000万元。
二、拟设立公司基本情况
公司名称：山东天成汽车座椅有限公司（最终以工商核定名为准）公司类型：有限责任公
司（法人独资）
注册地址：济南市
注册资本：3000万元
经营范围：汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配件制造；城市
轨道交通设备制造。
股东出资方式及比例：以现金方式认缴出资额人民币3000万元，占注册资本的100%。
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2024-03-19│对外投资
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一、对外投资概述
根据浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务发展需要，公司于
2024年3月18日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股公司的
议案》，公司拟与MEIXINTRADINGPTE.LTD.共同出资设立合资公司广东天成自控汽车座椅有限
公司（以下简称“广东天成”，最终以工商核定名为准）。广东天成的注册资本拟定为5000万
人民币，其中，公司出资3500万人民币，占广东天成注册资本的70%；MEIXINTRADINGPTE.LTD.
出资1500万人民币，占广东天成注册资本的30%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次
对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2024-02-21│其他事项
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浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第
十八次会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司2023年度的审计机构，该议
案已经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编
号：2023-019）。公司于2024年2月19日收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会
计师的函》。现将相关情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
天健会计师事务所作为公司2023年度财务报表及2023年末财务报告内部控制审计机构，原
委派尹志彬和徐有翔作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报
告的签字注册会计师。由于徐有翔个人工作变动从天健会计师事务所离职，现委派王兆瑞接替
徐有翔作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为尹志彬和王兆瑞。
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2024-01-09│其他事项
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浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取简易程序的方式发行股票。根据
相关要求，公司对最近五年是否存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况和相应的整改措施
经自查，最近五年，公司曾收到中国证监会浙江监管局出具的1份警示函，具体情况如下
：
2020年8月20日，中国证监会浙江监管局出具了《关于对浙江天成自控股份有限公司及相
关人员采取出具警示函措施的决定》（（2020）74号），具体内容如下：
“经查，我局发现浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下问题：
2020年1月23日，公司《2019年度业绩预亏公告》披露，归属于上市公司股东的净利润为
亏损22500万元至27000万元。6月17日，公司披露《2019年度业绩预告更正公告》将上述金额
更正为亏损52000万元至54000万元。6月29日，公司披露《2019年年度报告》显示，实际业绩
为亏损53513.88万元，与2020年1月业绩预亏公告中披露金额差异较大。公司未及时对2019年
业绩预告进行更正，存在信息披露不准确、不及时的情形。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定，公司董事长兼总经理陈邦
锐、董事会秘书吴延坤、财务总监刘涛违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定，
对公司信息披露不及时、不准确负有主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八
条、第五十九条规定，我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场
诚信档案。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出
行政复议申请，也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与
诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”公司及相关责任人收到警示函后，高度重视警示
函中指出的问题，充分吸取教训，切实加强对相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度
的学习，提高规范运作意识，遵循上市公司信息披露规范要求；同时公司董事、监事、高级管
理人员将认真履行勤勉尽责义务，促使公司规范运作，杜绝上述事项再次发生，不断提高信息
披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
除上述情况外，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。
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2024-01-03│其他事项
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一、概况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内某头部知名新能源汽车
企业（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）乘用车座椅总成项目的定点通知
书，公司被确定为该客户一乘用车座椅总成项目的定点供应商。项目预计2025年3月开始量产
，项目生命周期五年，项目周期内配套乘用车总量约27万辆。
二、对公司的影响
本定点通知的获得标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及全产业链配套
能力的认可。此次合作是公司在新能源汽车市场不断拓展和深化的表现，有助于公司积累更丰
富的项目经验，进一步提升公司在新能源乘用车座椅行业的竞争力及可持续发展能力。公司将
继续积极扩展新能源乘用车座椅市场，并进一步加强在新能源乘用车座椅业务上的布局。
公司乘用车座椅业务主要包括汽车座椅整椅及座椅骨架、滑轨、调角器、增高泵、电机等
核心机构件。公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提升，均有利于公司进一步扩
大在新能源乘用车座椅领域的竞争力与影响力，对公司新能源乘用车座椅市场拓展和业务发展
具有重要意义。
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2024-01-02│其他事项
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一、概况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司南京天成自控汽车系统
有限公司（以下简称“南京天成”）于近日收到了上汽大通汽车有限公司的定点通知书，南京
天成已被选定为MIFA改款项目座椅系统的供应商。
根据客户预测，项目预计于2024年3月开始量产，项目周期内配套乘用车总量约10万辆。
二、对公司的影响
本定点通知的获得标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及全产业链配套
能力的认可。
本次项目中的座椅系统是采用公司平台化的高端商务车座椅，是双方战略合作关系不断拓
展和深化的表现。此次合作符合公司主营业务战略布局，有利于持续推动公司在乘用车座椅领
域的业务布局和快速发展。
公司乘用车座椅业务主要包括汽车座椅整椅及座椅骨架、滑轨、调角器、增高泵、电机等
核心机构件。公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提升，均有利于公司进一步扩
大在乘用车座椅领域的竞争力与影响力，对公司乘用车座椅市场拓展和业务发展具有重要意义
。
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2023-12-29│其他事项
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一、概况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司南京天成自控汽车系统
有限公司（以下简称“南京天成”）于近日收到了上汽集团南京汽车集团有限公司的定点通知
书，南京天成已被选定为RAP4E平台项目座椅系统的供应商。根据客户预测，项目生命周期十
年，项目首五年内配套乘用车总量约108万辆，项目预计于2025年3月开始量产。
二、对公司的影响
本定点通知的获得标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及全产业链配套
能力的高度认可，符合公司主营业务战略布局。RAP4E项目是上汽乘用车的平台项目，该平台
项目将会应用到后续多款车型中，此次合作有利于提升公司的竞争优势，进一步扩大了公司与
上汽集团的合作范围，有助于公司积累更丰富的新能源乘用车项目经验。
公司乘用车座椅业务主要包括汽车座椅整椅及座椅骨架、滑轨、调角器、增高泵、电机等
核心机构件。公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提升，均有利于公司进一步扩
大在新能源乘用车座椅领域的竞争力与影响力，对公司新能源乘用车座椅市场拓展和业务发展
具有重要意义。
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2023-12-07│其他事项
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一、概况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内某头部知名新能源汽车
企业（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）乘用车座椅总成项目的定点通知
书，公司被确定为该客户一乘用车座椅总成项目的定点供应商。项目预计2024年10月开始量产
，项目生命周期两年，项目周期内配套乘用车总量约36万辆。
二、对公司的影响
本定点通知的获得标志着客户对公司产品的认可，是公司在新能源乘用车座椅市场的又一
重要突破。此次合作符合公司主营业务战略布局，有助于公司积累更丰富的项目经验，将进一
步扩大公司在乘用车座椅领域的市场份额与影响力，对公司乘用车座椅的业务发展和市场拓展
具有重要意义。
后续公司将严格按照客户的要求，在规定的时间内完成产品开发与交付工作。
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2023-12-05│其他事项
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一、概况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司宁德天成自控汽车配件
有限公司于近日收到了上海吉祥智驱新能源汽车有限公司（以下简称“吉祥汽车”）的定点通
知。公司已被吉祥汽车选定为C5出口项目座椅系统的供应商，具体产品供应时间、价格以及供
应量以签订的供应协议及销售订单为准。
二、对公司的影响
本定点通知的获得标志着吉祥汽车对公司产品的认可，进一步扩大了公司在该客户的产品
配套份额，巩固和提高了公司的市场竞争力，有利于公司乘用车座椅业务的深度布局和持续发
展。
后续公司将严格按照客户的要求，在规定的时间内完成产品开发与交付工作。
三、风险提示
1、被选定为供应商并不反映主机厂最终的实际采购数量，后续实际开展情况存在不确定
性，具体以订单结算金额为准。
2、本项目预计于2024年6月开始量产，对本年度经营业绩不会构成重大影响。
3、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期比较长，
可能会出现因主机厂业务调整或不可抗力等原因。
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2023-10-31│其他事项
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定点通知并不反映主机厂最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际
开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。
本项目履约期限较长，在后续合同执行过程中，采购订单订购的产品数量可能会发生变化
，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所
带来的风险等。
本项目预计2024年开始量产，对本年度业绩不会构成重大影响。
一、概况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司郑州天成汽车配件有限
公司于近日收到了上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）定点通知书，公司已
被上汽集团选定为ZS32项目的座椅供应商。
根据客户规划，该项目生命周期为6年，生命周期内预计采购金额为24亿元人民币。本项
目预计2024年开始量产，对本年度业绩不会构成重大影响。
二、对公司的影响
随着汽车的市场发展，公司将紧紧抓住这一市场机遇，大力开发乘用车座椅相关业务。此
次合作，符合公司主营业务战略布局，进一步扩大公司在乘用车座椅领域的市场份额与影响力
，对公司的业务发展及市场拓展产生积极作用，对公司未来经营业绩产生积极影响。
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2023-10-21│其他事项
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一、概况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了VinFastTradingandProdu
ctionJointStockCompany（以下简称“越南VINFAST汽车”）的定点通知。越南VINFAST汽车是
注册在越南的一家新能源汽车制造商，本次选择本公司作为其某新能源汽车项目座椅系统的供
应商，具体产品供应时间、价格以及供应量以签订的供应协议及销售订单为准。
二、对公司的影响
本定点通知的获得标志着越南VINFAST汽车对公司乘用车座椅研发及生产供应等综合能力
的认可，是公司在海外乘用车座椅市场的重要突破，有利于公司乘用车座椅业务的国际布局和
持续发展。
后续公司将严格按照客户的要求，在规定的时间内完成产品开发与交付工作。
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2023-08-29│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司拟使用不超过人
民币4803.00万元的自有资金，以不超过16.01元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司
股份，回购数量不低于150万股（含）且不超过300万股（含），回购期限自董事会审议通过回
购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
浙江天成自控股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023
-012），及2023年5月6日披露了《浙江天成自控股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公
司股票的回购报告书》（公告编号：2023-024）。
二、回购实施情况
（一）2023年5月8日，公司首次实施回购股份，并于2023年5月9日披露了首次回购股份情
况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价
交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-026）
（二）2023年8月25日，公司完成回购，已实际回购公司股份300万股，占公司总股本的0.
76%，回购最高价格10.0元/股，回购最低价格8.89元/股，回购均价9.4元/股，使用资金总额2
820.26万元。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成
回购。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，
不会导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2023年4月15日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号
：2023-012）。
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人
在公司首次披露回购股份事项之日起至发布回购结果暨股份变动公告前一日未有买卖公司股票
的情况。
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2023-08-17│重要合同
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本次收到的意向协议属于客户对公司的意向性通知，并不具备强制约束力。在开展具体合
作业务时，双方需另行签署具体合同。因此，本事项的实施存在一定程度的不确定性。
本意向协议履行过程中，客户可能存在采购数量不满足意向协议告知的情况，导致公司履
行过程中实际产生的收入和利润存在不确定性。
本意向协议涉及的产品交付周期较长，项目履行期间可能遇到外部宏观环境、经济形势发
生重大变化、突发其他事件、以及其他不可控或无法预计的因素，可能对合同履行造成影响，
因此存在一定的履约风险和不确定性。
一、基本情况概述
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了英国子公司ACROAIRCRAFT
SEATINGLIMITED（以下简称“ACRO”）的通知：ACRO与西班牙VoloteaS.L签署了意向协议（Le
tterofIntent,以下简称“意向协议”“LOI”）。
该意向协议规定了本次采购和供应座椅计划的主要条款，在开展具体合作业务时，双方需
另行签署具体合同。
根据意向协议内容，该客户分批向ACRO采购适用于空客A319、A320等型号的67架飞机座椅
及配件，预计合同总金额1600万欧元-2100万欧元（约人民币：1.27亿元-1.67亿元）。同时Vo
loteaS.L会依据其经营计划追加采购飞机座椅及配件。
以上意向协议的订立系公司主营业务发生的日常经营行为，已履行公司内部决策和审批手
续，无需公司董事会或股东大会审议。
二、协议主要条款
1、采购方：VoloteaS.LVoloteaS.L是西班牙的航空公司，总部位于巴塞罗那。公司及公
司的子公司与其在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
2、供应方:ACROAIRCRAFTSEATINGLIMITED
3、标的：飞机座椅
4、意向合同金额：预计合同总金额1600万欧元-2100万欧元（约人民币：1.27亿元-1.67
亿元）
5、其他条款：
后续签署的主采购和供应协议（“MPSA”）将取代本意向协议（“LOI”），本意向协议
将在主采购和供应协议在执行后自动过期。
本意向协议根据英格兰和威尔士法律进行解释,接受伦敦英国法院的专属权。
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2023-05-26│其他事项
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浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开的第四届董事会
第十九次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动
公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区、规模及目
前经营状况，将公司每名独立董事津贴从人民币7万元/年（税前）调整至8万元/年（税前）。
本事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起执行。
本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于公司独立董事更好参与公司治理
工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》《公
司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对此议案发表了独立意见
，并同意将该议案提交股东大会审议。
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2023-05-09│股权回购
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一、回购股份的基本情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用不超过
人民币4803.00万元的自有资金，以不超过16.01元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公
司股份，回购数量不低于150万股（含）且不超过300万股（含），回购期限自董事会审议通过
回购股份方案之日起12个月内。
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