资本运作☆ ◇603085 天成自控 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-06-19│ 7.27│ 1.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-06│ 42.55│ 4.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-24│ 6.31│ 4.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-28│ 5.57│ 1.45亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 1382.29│ ---│ ---│ 584.98│ ---│ 人民币│
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│汉马科技 │ 78.47│ ---│ ---│ 73.36│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空座椅核心零部件│ 2.87亿│ 1176.50万│ 2.60亿│ 90.65│ -620.78万│ 2025-08-25│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│座椅研发中心建设项│ 5000.00万│ 279.05万│ 3061.56万│ 61.23│ ---│ 2025-08-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江天成科投有限公司 3409.00万 8.58 24.95 2026-07-31
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合计 3409.00万 8.58
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-29 │质押股数(万股) │1889.00 │
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│质押占所持股(%) │13.83 │质押占总股本(%) │4.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江天成科投有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行天台县支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-09-09 │质押截止日 │2028-07-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日获悉天成科投所质押的公司股份进行部分股份解除质押及质押展期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-20 │质押股数(万股) │1520.00 │
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│质押占所持股(%) │11.13 │质押占总股本(%) │3.83 │
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│股东名称 │浙江天成科投有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司天台县支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-18 │质押截止日 │2028-03-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月18日浙江天成科投有限公司质押了1520万股给中国农业银行股份有限公司天│
│ │台县支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江天成自│AASL │ 2.00亿│人民币 │2024-09-02│2027-09-01│连带责任│否 │否 │
│控股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江天成自│徐州天成 │ 5000.00万│人民币 │2024-09-02│2027-09-01│连带责任│否 │否 │
│控股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江天成自│天成航空 │ 3000.00万│人民币 │2024-09-02│2027-09-01│连带责任│否 │否 │
│控股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-31│股权质押
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浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江天成科投有限公司（以下
简称“天成科投”）持有公司股票136610266股，占公司股份总数的34.40%。本次部分提前解
除质押股份数量为21500000股。本次部分股份提前解除质押后，天成科投所持有公司股票累计
质押数量为34090000股，占其所持有公司股份数量的24.95%，占公司总股本数量的8.58%。
公司于近日获悉天成科投所质押的公司股份进行部分股份提前解除质押。
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的适用情形：实现盈利，且净利润同比增长50%以上。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度归属于上市公司股东
的净利润为4800万元到5800万元，与上年同期相比，将增加2472.91万元到3472.91万元，同比
增长106.27%至149.24%。
公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5000万元到
6000万元,与上年同期相比，将增加3284.95万元到4284.95万元，同比增长191.54%至249.84%
。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4800万元到5
800万元，与上年同期相比，将增加2472.91万元到3472.91万元，同比增长106.27%至149.24%
。
2、预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5000万元到6
000万元,与上年同期相比，将增加3284.95万元到4284.95万元，同比增长191.54%至249.84%。
（三）本期业绩预告是公司根据报告期经营情况所做的初步测算，本次预计的业绩未经注
册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）2025年半年度利润总额为3639.89万元；归属于上市公司股东的净利润为2327.09万
元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1715.05万元。
（二）每股收益：0.06元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司核心业务延续稳健增长态势。公司经营业绩实现同比增长，核心驱动因素
为乘用车座椅业务、工程机械和商用车座椅业务订单较去年同期上升，带动销售收入与销售毛
利额增长。
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2026-07-10│其他事项
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重要内容提示：
大股东的基本情况本次股份减持计划实施前，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公
司”）持股5%以上股东北京元程序资产管理有限公司（代表元程序山河稳远私募证券投资基金
，以下简称“元程序基金”）持有公司无限售条件流通股20250000股，占公司总股本的5.10%
，股份来源为协议转让。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年3月19日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：202
6-005），持股5%以上股东元程序基金拟通过集中竞价交易方式减持其所持公司股份不超过397
1000股，即不超过公司总股本的1%。2026年4月10日，元程序基金通过集中竞价的方式累计减
持公司无限售条件流通股394900股，占公司总股本的0.10%，其持有公司的股份数量从2025000
0股减少至19855100股，占公司总股本的比例由5.10%减少至5.00%，其权益变动触及5%刻度。
具体内容详见公司披露的《简式权益变动报告书》《关于持股5%以上股东减持股份至5%的权益
变动提示性公告》（公告编号：2026-011）。公司于近日收到股东元程序基金出具的《关于股
份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，股东元程序基金通过集中竞价方式累计减持公司
无限售条件流通股2184800股，占公司总股本的0.55%。本次减持股份计划期限届满，股东元程
序基金持有公司股份18065200股，占公司总股本的4.55%。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体无一致行动人。
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2026-06-30│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，浙江天成自控股份有限公司
（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，选举洪慧党先生（简历详见附件）为公司第
六届董事会职工代表董事。洪慧党先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的6名董事
共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会一致。 本次选举职工代表董事工作
完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数，合
计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
附件：简历
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措
施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内没
有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》和《
公司章程》的规定。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公
司行政楼8号会议室
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2026-06-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公
司行政楼8号会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法
有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事朱西产先生、张新丰先生因公务未能出席本次
会议。
2、公司总经理陈昀先生、董事会秘书林武威先生列席了会议。
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2026-05-15│其他事项
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一、概况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉天成自控汽车座椅有限
公司（以下简称“武汉天成”）于近日收到某知名合资汽车企业（限于保密协议，无法披露其
名称，以下简称“客户”）乘用车座椅骨架项目的定点通知，武汉天成被确定为该客户某乘用
车座椅骨架项目的定点供应商。根据客户规划，项目预计2027年7月开始量产，项目生命周期5
年，预计项目周期内配套乘用车总量为31.50万辆。
二、对公司的影响
公司再次获得该客户项目定点标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及全
产业链配套能力的认可。此次合作是公司在乘用车市场不断拓展和深化的表现，有利于巩固与
提升公司在乘用车领域的影响力，进一步提升公司乘用车座椅业务的市场份额，对公司稳健持
续发展具有重要意义。公司将继续积极拓展乘用车座椅市场，并进一步加强在乘用车座椅业务
上的布局。
公司乘用车座椅业务主要包括汽车座椅整椅及座椅骨架、滑轨、调角器、增高泵、电机等
核心机构件。公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提升，均有利于公司进一步扩
大在乘用车座椅领域的竞争力与影响力，对公司乘用车座椅市场拓展和业务发展具有重要意义
。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营发展需要，在确保规
范运作和风险可控的前提下，自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止，公司拟为公司合并报表范围内的全资子公司担保发生额合计不超过人民币6.5亿元。本
次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司。
为提高公司决策效率，在提请公司股东会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权董事
长或董事长指定的授权代理人，在预计总担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件
，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。
在上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司对具体发生的担保事项无需另行召开董
事会或股东会审议，在授权期限内，担保额度可循环使用，根据实际经营需要，在实际发生担
保时，对公司合并报表范围内的不同全资子公司相互调剂使用其额度（含新设立的全资子公司
）。
公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权各类
担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东会审议批准。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟定2026年对
子公司担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定
，该事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”
或“天成自控”）经营发展质量，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公
司制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。具体内容如下：
一、完善公司治理结构，提升规范运作水平
公司严格按照法律法规要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续提升公司治理水平和
规范运作能力，有效防范和化解重大风险。2025年，根据新《中华人民共和国公司法》及最新
监管规则，公司及时修订公司章程及各项内部治理制度，充分发挥董事会各专门委员会及独立
董事在战略决策、风险控制、审计监督等方面的专业作用。
2026年，公司将密切关注资本市场动态，积极推进并协调各项制度体系建设，进一步完善
公司规章制度，确保公司治理结构与管理制度的合法合规性。
二、聚焦主业提质增效，夯实高质量发展基础
公司是一家专业从事各类座椅研发、生产、销售及服务的企业，业务覆盖乘用车座椅、工
程与商用车座椅、航空座椅及铝合金压铸等领域，产品广泛应用于汽车、工程机械、航空运输
等场景。2025年，公司聚焦主营业务，秉承“客户成功，我们成功”的核心理念，在公司管理
团队和全体员工的共同努力下，公司取得了较为稳健的业绩。
2025年，公司实现营业收入30.19亿元，同比增长35.39%，三大业务板块齐头并进，其中
乘用车座椅板块实现营业收入14.83亿元，同比增长40.66%；工程机械和商用车座椅板块实现
营业收入10.39亿元，同比增长42.82%；航空座椅板块实现营业收入3.10亿元，同比增长38.94
%。全年公司实现归属于母公司的净利润8489.78万元，实现扭亏为盈。
2026年，公司将聚焦座椅板块业务，加大市场开拓力度，提升市场份额，一方面增强对现
有客户的服务能力，提升客户黏性与合作深度；另一方面，积极拓展新兴市场与潜在客户群体
，通过优化产品组合、强化品牌宣传、拓宽销售渠道等方式，精准对接目标客户需求，推动市
场份额稳步增长。此外，公司将积极拓展碳纤维、铝合金、镁合金等轻量化材料的应用领域，
依托自身CNC机加工、铝压铸等设备与技术优势，联合头部企业构建产学研协同体系，打造轻
量化战略核心，培育新的增长点。
三、强化核心技术攻坚，锻造关键核心竞争力
公司始终秉承并坚持“坚韧、进取”的企业精神内核，始终肩负“提供舒适安全的座椅，
以科技创新生活品质”的企业核心使命，致力于全面夯实研发根基、拓展技术边界，不断突破
技术壁垒，向“成为全球一流座椅专业供应商”的战略目标稳步迈进，确保企业在全球化竞争
中保持独特优势与持久竞争力。
2025年，公司研发投入达12828.93万元，同比增长18.02%，占营业收入的比重为4.25%。
各业务板块持续强化研发实力与技术储备，在配合客户项目量产的同时，积极推动产品迭代及
新技术、新材料的开发与应用。研发部门不断加快现有储备项目的研发进度，为公司后续新项
目的批量生产奠定基础。
2026年，公司将坚持以市场需求为导向，进一步加大研发创新投入，充分利用在工程商用
车、乘用车、航空座椅领域积累的项目经验，开展资源整合、技术衔接与自主创新。同时，密
切关注国内外汽车零部件行业的发展新趋势、新技术与新领域，持续加强新产品开发、现有产
品迭代及产品应用创新，以提升公司的核心竞争力。
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2026-04-29│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
为提高资金使用效率和收益，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用部分
闲置自有资金开展金融衍生品交易业务，规避和防范汇率、利率波动，取得一定投资收益，从
而降低财务费用，同时提升公司整体业绩水平，保障公司股东的利益。
（二）交易金额
根据公司及子公司的实际经营需求，本次开展的金融衍生品交易业务授权额度必须同时满
足以下条件：
1、预计任一交易日持有的最高合约价值不超过20000万元（或等值外币）；2、预计动用
的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度
、为应急措施所预留的保证金等），不超过4000万元（或等值外币）。上述额度内资金在授权
期限内可循环滚动使用，但授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）不应超过上述额度。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不影响公司正常经营。
（四）交易方式
1、交易品种：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉
期、货币互换、利率互换、外汇期货、外汇期权等产品及上述产品的组合。
2、交易机构：公司开展上述交易的对手方均为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交
易业务经营资格的境内外银行等金融机构，不涉及公司关联方。
（五）授权事项
为提高工作效率，提请股东会授权公司董事长或经营管理层在上述额度及期限内行使金融
衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施。
（六）交易期限
交易有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。
二、审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易的事
项已经第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》。为盘活公司存量金
融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，同意公司及子公司与金融机构开展总额不超过人
民币10000万元的资产池业务，开展期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年
度股东会召开之日止，具体以公司与银行最终签署的相关合同中约定期限为准，在上述额度和
期限内，该额度可循环滚动使用。
该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池是指合作金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的
集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作金融机构对公司提供流动性
服务的主要载体。
资产池业务是指合作金融机构依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池以及质押
融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于公司合法持有的、合作金融机构认可
的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、
应收租费、外币存款等金融资产。
资产池下的票据池业务是合作金融机构为本公司提供的票据管理服务。合作金融机构为满
足公司客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向公司提供集票据托管和托
收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务
。
2、合作银行
拟开展资产池业务的合作方为国内资信较好的与公司无关联关系的商业银行，具体合作银
行提请公司董事会授权公司董事长或其授权人根据公司与银行的合作关系、银行资产池服务能
力等综合因素选择。
3、业务主体
公司及合并范围内子公司。
4、业务期限
上述资产池业务的开展期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日止，具体以公司与银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
5、实施额度
公司拟开展额度不超过10000万元人民币的资产池业务。在业务期限内，该额度可循环滚
动使用。
6、业务担保方式
在风险可控的前提下，公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质
押、票据质押、保证金质押、应收账款质押等多种担保方式。以上信息以公司与相关金融机构
签署的具体合同为准。
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2026-04-29│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保公司正常生产经营、项目建设等资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的低风险现金管理产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司、全资子公司及控股子公司使用合计不超过人民币2.00亿元闲置自有资金进行现金管
理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司、全资子公司及控股子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将选择信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构作为受托方，受托
方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不
存在关联关系。进行现金管理的资金将用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、
流动性好的低风险现金管理产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类现金管
理产品等。
在有效期内和额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权，其权限包括但不限于选择合
格的现金管理产品发行主体、确定现金管理金额、选择现金管理产品、签署相关合同或协议等
，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币2.00亿元的闲置自有
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构现金管理产品，期限不超
过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实
施协议或者合同等文件。本事项无需提交公司股东会审议，决议有效期为自公司第五届董事会
第二十六次会议决议通过之日起12个月。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本议案尚需公司股东会审议通过。
（一）机构信息
1.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担
民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对天
健会计师事务所（特殊普通合伙）履行能力产生任何不利影响。
2.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
3.审计收费。
公司2025年度审计费用为人民币105万元，其中年度财务报表审计费用90万元（含募集资
金年度存放与使用情况鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计），内控
审计费用15万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。
公司2026年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标
准，公允合理地确定最终的审计收费。
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2026-04-29│其他事项
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2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、公司2025年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润8489.78万元，母公司实现净利润562.93万元。截至2025年12月31日，母公司可分配利润-
27420.24万元。
鉴于公司2025年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预
案》，公司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他
形式的分配。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于截至2025年末母公司可供股东分配的利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不触
及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2025年度可供分配利润为负数，公司不具备现金
分红的前提条件。综合考虑公司发展规划和流动资金情况，为保障公司持续稳定发展，2025年
公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等
规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-17│其他事项
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一、概况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内头部某汽车企业（限于
保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）乘用车座椅总成项目的定点通知，公司被确
定为该客户某乘用车座椅总成项目的定点供应商。根据客户规划，项目预计2026年8月开始量
产，项目生命周期5年，预计项目周期内配套乘用车总量为10万辆。
二、对公司的影响
公司再次获得该客户项目定点标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及全
产业链配套能力的认可。此次合作是公司在乘用车市场不断拓展和深化的表现，有利于巩固与
提升公司在乘用车领域的影响力，进一步提升公司乘用车座椅业务的市场份额，对公司稳健持
续发展具有重要意义。公司将继续积极拓展乘用车座椅市场，并进一步加强在乘用车座椅业务
上的布局。
公司乘用车座椅业务主要包括汽车座椅整椅及座椅骨架、滑轨、调角器、增高泵、电机等
核心机构件。公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提升，均有利于公司进一步扩
大在乘用车座椅领域的竞争力与影响力，对公司乘用车座椅市场拓展和业务发展具有重要意义
。
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2026-04-11│其他事项
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一、概况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉天成自控汽车座椅有限
公司（以下简称“武汉天成”）于近日收到国内某头部汽车企业（限于保密协议，无法披露其
名称，以下简称“客户”）乘用车座椅总成项目的定点通知，武汉天成被确定为该客户某乘用
车座椅总成项目的定点供应商。根据客户规划，项目预计于2026年10月开始量产，项目生命周
期为4年，预计项目周期内配套乘用车总量为10万辆。
二、对公司的影响
公司再次获得该客户项目定点标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及全
产业链配套能力的认可。此次合作是公司在乘用车市场不断拓展和深化的表现，有利于巩固与
提升公司在乘用车领域的影响力，进一步提升公司乘用车座椅业务的市场份额，对公司稳健持
续发展具有重要意义。公司将继续积极拓展乘用车座椅市场，并进一步加强在乘用车座椅业务
上的布局。
公司乘用车座椅业务主要包括汽车座椅整椅及座椅骨架、滑轨、调角器、增高泵、电机等
核心机构件。公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提升，均有利于公司进一步扩
大在乘用车座椅领域的竞争力与影响力，对公司乘用车座椅市场拓展和业务发展具有重要意义
。
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2026-04-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月3日
(二)股东会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公
司行政楼8号会议室
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2026-03-19│其他事项
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浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第五届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议和相关授
权有效期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于股东会授权有效期的基本情况
公司分别于2025年3月18日、2025年4月7日召开第五届董事会第十六次会议、2025年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公
司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。
根据上述决议，公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及股东会授权董事会
全权办理2025年度向特定对象发行股票相关事项的有效期为公司2025年第一次临时股东大会审
议通过2025年度向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月，即有效期为2025年4月7日至20
26年4月6日。
二、延长股东会决议有效期及股东会授权有效期的具体事项
鉴于上述股东会决议有效期及股东会授权有效期即将到期，为确保发行事宜的顺利推进，
依照相关法律法规的规定：
1、公司拟延长股东会决议有效期至2026年度股东会召开之日止，除上述延长股东会决议
有效期外，2025年度向特定对象发行股票方案其他事项和内容保持不变。
2、公司拟将股东会授权有效期延长至2026年度股东会召开之日止，除上述延长授权有效
期外，本次公司股东会授权董事会全权办理2025年度向特定对象发行股票的其他事项和内容保
持不变。
本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-19│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-03-02│其他事项
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一、概况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉天成自控汽车座椅有限
公司（以下简称“武汉天成”）于近日收到某全球知名合资汽车企业（限于保密协议，无法披
露其名称，以下简称“客户”）乘用车座椅总成项目的定点通知，武汉天成被确定为该客户某
乘用车座椅总成项目的定点供应商。根据客户规划，项目预计2026年12月开始量产，项目生命
周期5年，预计项目周期内配套乘用车总量为25万辆。
二、对公司的影响
公司获得该客户项目定点标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及全产业
链配套能力的认可。此次合作是公司在乘用车市场不断拓展和深化的表现，有利于巩固与提升
公司在乘用车领域的影响力，进一步提升公司乘用车座椅业务的市场份额，对公司稳健持续发
展具有重要意义。公司将继续积极拓展乘用车座椅市场，并进一步加强在乘用车座椅业务上的
布局。
公司乘用车座椅业务主要包括汽车座椅整椅及座椅骨架、滑轨、调角器、增高泵、电机等
核心机构件。公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提升，均有利于公司进一步扩
大在乘用车座椅领域的竞争力与影响力，对公司乘用车座椅市场拓展和业务发展具有重要意义
。
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2026-02-09│其他事项
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一、概况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉天成自控汽车座椅有限
公司（以下简称“武汉天成”）于近日收到国内头部某汽车企业（限于保密协议，无法披露其
名称，以下简称“客户”）的定点通知，武汉天成成为该客户乘用车座椅供应商。
本次定点的乘用车座椅项目为平台型项目（包含三款车型）。根据客户规划，项目预计于
2026年10月开始量产，项目生命周期为5年，预计生命周期总金额为23亿元。
二、对公司的影响
公司获得该客户项目定点标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及全产业
链配套能力的认可。此次合作是公司在乘用车市场不断拓展和深化的表现，有利于巩固与提升
公司在乘用车领域的影响力，进一步提升公司乘用车座椅业务的市场份额，对公司稳健持续发
展具有重要意义。公司将继续积极拓展乘用车座椅市场，并进一步加强在乘用车座椅业务上的
布局。
公司乘用车座椅业务主要包括汽车座椅整椅及座椅骨架、滑轨、调角器、增高泵、电机等
核心机构件。公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提升，均有利于公司进一步扩
大在乘用车座椅领域的竞争力与影响力，对公司乘用车座椅市场拓展和业务发展具有重要意义
。
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2026-01-17│其他事项
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浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理黄爱美女士
的书面报告，因个人原因辞去公司副总经理职务。辞职后，黄爱美女士不再担任公司及子公司
任何职务。黄爱美女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
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2025-11-28│其他事项
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浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“天成自控”）于2025年10月15日召开
2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划。具体内容详见公司于2025年10月16日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将2025年员工持股计划实施进展
情况公告如下：
2025年11月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于2025年11月26日非交易过户至“浙江天成自控股
份有限公司-2025年员工持股计划”专用证券账户，过户价格为5.44元/股，过户股份数量为30
00000股，占公司目前总股本的0.76%。2025年员工持股计划实际过户股份情况与股东大会审议
通过的方案不存在差异。
根据《浙江天成自控股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的要求，公司2025年员
工持股计划的存续期为36个月，自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一
笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本持股计划所获标的股票分两期解锁，解
锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、18个
月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标
和持有人个人考核结果综合计算确定。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-11-14│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员
会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，浙江天成自控股份有
限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》进行了修订，并提交2025年11月13日召开的2025
年第四次临时股东大会审议通过。
根据修订后的《公司章程》，公司应当在董事会中设职工代表董事1名。因此，公司对董
事会成员结构进行调整。公司已于2025年11月13日收到董事洪慧党先生的辞职报告，同时公司
召开了职工代表大会，选举洪慧党先生为第五届董事会职工代表董事。
据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年11月13日召开职工代表大会，经全体与会
职工代表表决，同意免去袁洪锌先生职工代表监事职务，选举洪慧党先生（简历附后）为公司
第五届董事会职工代表董事，洪慧党先生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表
董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任
期届满之日止。
洪慧党先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当
选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：简历
洪慧党先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年至2010年9
月在浙江天成座椅有限公司工作；2010年9月至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任公
司采购部经理、销售管理部经理、制造部经理、质量总监、监事会主席、董事、总经理，现任
公司职工董事、工程商用车事业部总经理。
洪慧党先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关
联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近
三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
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2025-11-11│其他事项
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一、概况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽天成自控汽车座椅有限
公司（以下简称“安徽天成”）于近日收到国内某知名汽车企业（限于保密协议，无法披露其
名称，以下简称“客户”）乘用车座椅总成项目的定点通知，安徽天成被确定为该客户某乘用
车座椅总成项目的定点供应商。根据客户规划，项目预计2026年3月开始量产，项目生命周期5
年，预计项目周期内配套乘用车总量为48万辆。
二、对公司的影响
公司再次获得该客户项目定点标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及全
产业链配套能力的认可。此次合作是公司在乘用车市场不断拓展和深化的表现，有利于巩固与
提升公司在乘用车领域的影响力，进一步提升公司乘用车座椅业务的市场份额，对公司稳健持
续发展具有重要意义。公司将继续积极拓展乘用车座椅市场，并进一步加强在乘用车座椅业务
上的布局。
公司乘用车座椅业务主要包括汽车座椅整椅及座椅骨架、滑轨、调角器、增高泵、电机等
核心机构件。公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提升，均有利于公司进一步扩
大在乘用车座椅领域的竞争力与影响力，对公司乘用车座椅市场拓展和业务发展具有重要意义
。
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2025-10-29│其他事项
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浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第
二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务
的议案》。为盘活公司存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，同意公司及子公司
与金融机构开展总额不超过人民币8000万元的资产池业务，开展期限自股东大会审议通过之日
起12个月内，具体以公司与银行最终签署的相关合同中约定期限为准，在上述额度和期限内，
该额度可循环滚动使用。
该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池是指合作金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的
集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作金融机构对公司提供流动性
服务的主要载体。
资产池业务是指合作金融机构依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池以及质押
融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于公司合法持有的、合作金融机构认可
的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、
应收租费、外币存款等金融资产。资产池下的票据池业务是合作金融机构为本公司提供的票据
管理服务。合作金融机构为满足公司客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求
，向公司提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等
功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展资产池业务的合作方为国内资信较好的与公司无关联关系的商业银行，具体合作银
行提请公司董事会授权公司董事长或其授权人根据公司与银行的合作关系、银行资产池服务能
力等综合因素选择。
3、业务主体
公司及合并范围内子公司。
4、业务期限
上述资产池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，具体以公司与银行最
终签署的相关合同中约定期限为准。
5、实施额度
公司拟开展额度不超过8000万元人民币的资产池业务。在业务期限内，该额度可循环滚动
使用。
6、业务担保方式
在风险可控的前提下，公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质
押、票据质押、保证金质押、应收账款质押等多种担保方式。以上信息以公司与相关金融机构
签署的具体合同为准。
二、开展资产池业务的目的
公司将金融机构认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款
、国内应收账款、保理、应收租费、外币存款等金融资产入池，可以在保留金融资产配置形态
、比例不变的前提条件下，有效地盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动
性的平衡管理。
公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行
承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金
占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
经过将银行认可的应收账款入池，公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企业
的盈利能力和偿债能力。质押取得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的
财务状况，可以降低企业机会成本和融资成本。
三、资产池业务的风险与风险控制
公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入
公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，有可能对公司资产流动性造成一定影响。公
司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
公司开展上述业务后，将安排专人与银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据
托收解付情况，保证入池票据的安全和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计
和监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业
务的风险可控。
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2025-09-29│对外投资
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重要内容提示：
投资标的日文名称（拟）：天成コントロールズ日本合同会社
投资金额：不超过1000万元人民币（或等值外币）
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第五届董事会第
二十二次会议审议通过《关于公司对外投资设立海外子公司的议案》，本事项无需提交公司股
东大会审议。
风险提示：
1、公司本次在海外投资设立子公司的事项，尚需获得监管部门的备案或审批，以及在海
外办理登记注册等相关手续。能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间尚
存在不确定性。
2、因日本的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，本次对外投
资存在一定的管理、市场等方面的运营风险，因此本次对外投资能否达到公司预期效果存在不
确定性。公司管理层在董事会的授权下，将深入了解和熟悉海外所属地区的法律体系、行业的
政策规划和市场环境等相关事项，尽可能降低经营风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，公司拟
设立或者通过子公司投资设立日本全资子公司并投资仓储中心及生产基地。本次项目计划投资
不超过1000万元人民币（或等值外币），包括但不限于租赁或自建厂房、购建固定资产等相关
事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
董事会授权董事长根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，在上述投资总额范围
内调整投资额度、投资方式等。
（二）董事会审议情况
公司于2025年9月26日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司对外投资设
立海外子公司的议案》；本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
大会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2025-09-29│其他事项
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一、职工代表大会召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开职工代表大会，
就公司拟实施的2025年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议采用现场表决的方式召
开。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司职工代表大会的相关规定。
二、职工代表大会决议情况
经全体与会职工代表民主讨论，审议并通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）及
其摘要的议案》。
职工代表大会代表一致认为：公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的内容符合《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提
高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司
可持续发展。公司职工代表大会与会成员一致通过《浙江天成自控股份有限公司2025年员工持
股计划（草案）》及其摘要。
以上事项需经股东大会审议通过方可实施。
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