资本运作☆ ◇603086 先达股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-28│ 17.64│ 2.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-01│ 7.91│ 1336.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-01│ 7.91│ 1336.79万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,000吨烯草酮 │ 1.33亿│ 0.00│ 5582.40万│ 100.00│ 4538.74万│ 2017-12-13│
│、1,500吨异噁草松 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6,000吨原药、1│ 0.00│ 4901.84万│ 1.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
│0,000吨制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产9,000吨综合制 │ 1.15亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│剂车间及研发中心项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金项│ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-22│其他事项
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为有效规避和防范汇率波动对山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）造成的不
利影响，公司及子公司拟开展规模不超过20000万美元或等值外币外汇套期保值业务，包括但
不限于远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他
金融衍生产品等业务或业务组合。
已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第八次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议。
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值
业务均以正常进出口业务为基础，但外汇套期保值业务仍存在汇率波动风险、内部控制风险、
客户违约风险、履约风险、操作风险，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值情况概述
1.开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务主要采用美元进行结算，为有效规避和防范汇率波动对公司造成的不利影响
，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟结合实际业务需要，适度开展外汇套期保值业务，以
加强公司的外汇风险管理。
2.主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的结算货币相
同的币种，主要涉及的币种是美元。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于
远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍
生产品等业务或业务组合。
3.业务规模及投入资金来源
公司及子公司拟开展规模不超过20000万美元或等值外币外汇套期保值业务，在上述额度
范围内，资金可循环使用，且在任一时间点，外汇套期保值业务规模不超过20000万美元或等
值外币。公司及子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外，不需要投
入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不
同银行签订的具体协议确定。
4.授权及交易期限
该业务已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，期限自股
东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在上述额度范围及期限内，股东会授权
公司管理层审批签署相关法律文件，并由公司管理层指定专人负责实施与管理。
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2026-04-22│其他事项
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为完善和健全山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的利润
分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳
定的回报预期，公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了《山东先达农化股份有限公司
未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司所处行业特点、公司实际经营情况及未来
发展规划、盈利水平、现金流量状况、银行信贷及融资环境及投资者的合理投资回报等因素的
基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的股东回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的
持续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司制定本规划在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提下，应重视
对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的
基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配
政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026-2028年）具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润
分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红的条件
1.公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利
润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2.公司累计可供分配利润为正值；
3.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按
有关规定执行）；
4.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设
备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%以上。
（三）现金分红比例
在满足现金分红条件时，公司采取固定比例政策进行现金分红，即每年以现金方式分配的
利润应不低于当年实现的归属于公司股东的净利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司
以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如存在以前年度未弥
补亏损的，以弥补后的金额为基数计算当年现金分红。
在公司满足现金分红条件的情况下，公司将尽量提高现金分红的比例。
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2026-04-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘政旦志远
（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为公司2026年度审计机构
，本议案尚需提交公司股东会审议。
具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期:2005年1月12日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人:李建伟
截至2025年12月31日，政旦志远合伙人33人，注册会计师124人。签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数89人。
最近一个会计年度（2025年度,下同）经审计的收入总额为12548.00万元，审计业务收入
为11310.12万元，管理咨询业务收入为557.61万元，证券业务收入为8441.99万元，其他鉴证
业务收入（经审计）：420.88万元。
2025年度上市公司审计客户家数：42家。
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）。
2025年度上市公司年报及内控审计收费：5741.90万元。
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：34家。
2.投资者保护能力
截至公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额10000万元，并
计提职业风险基金。职业风险基金2025年年末数(经审计):217.58万元。政旦志远职业风险基
金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3.诚信记录
政旦志远近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
18名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚1次、监督管理措施14次（其中11次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（其中6次
不在本所执业期间）和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：邱俊洲，2004年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，20
24年9月开始在政旦志远执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市
公司和挂牌公司审计报告合计20家。
拟签字注册会计师：吴泽娜，2021年2月成为注册会计师，2020年12月开始从事上市公司
审计，2023年11月开始在政旦志远执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签
字的上市公司审计报告合计3家。
拟安排的项目质量复核人员：蒋文伟，2016年12月成为注册会计师，2012年2月开始从事
上市公司审计，2023年8月开始在政旦志远执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审
计报告合计超2家。
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2026-04-22│其他事项
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。鉴于公司业务发展与内部管理的实
际需求，公司对原有的组织架构予以优化调整。
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2026-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股
权登记日前山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风
险。
（一）利润分配方案的具体内容
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母
公司报表中期末未分配利润为人民币799246323.63元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本
434813143股，以此计算合计拟派发现金红利43481314.30元（含税）。本年度公司现金分红总
额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.80%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程
》等相关规定，结合公司的实际经营情况，并参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了20
26年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事
独立董事领取固定津贴，标准为6万元（税前）/年/人。
2.非独立董事
在公司任职的非独立董事根据所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬；未在公司任职的非
独立董事领取固定津贴，标准为6万元（税前）/年/人。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。
（三）其他事项
1.上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实
际绩效计算薪酬并予以发放。
3.在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，一定比例
的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放。
4.公司董事、高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责、参加培训
等所产生的合理费用，由公司承担。
5.根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通
过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易
所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念
，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）依托除草剂细分行业龙头优势，积极响应
农药行业“正风治卷”行动计划，巩固公司创新引领优势，持续提升投资价值创造能力，结合
公司发展战略、经营现状及行业趋势，制定本行动方案。具体内容如下：
一、提升经营质量，强化创新创制
当前，农药行业历经低谷后逐步复苏，公司以创新创制为战略支点经受住周期考验，在行
业复苏的浪潮中锐意进取，取得了良好的经营业绩。2025年度，公司实现营业收入23.60亿元
，同比下降2.43%；实现归母净利润13673.10万元，同比实现扭亏为盈。
公司坚持以创新驱动发展，实现了从“卖原料”到“卖技术”、从“满足需求”到“引领
需求”的价值重构。2025年，公司“上市一代、储备一代、研发一代”的创制产品战略取得了
丰硕成果。作为公司首个面向水稻田的创制除草剂，“道清扬”（吡唑喹草酯）正式投放市场
，成功实现了“科技成果向市场效益”的高效转化。公司加快创制化合物的研发和转化，持续
打造拥有自主知识产权的创制化合物产品梯队，年产20000吨自动化综合制剂项目已完成验收
并试生产，进一步提升制剂加工能力，以满足国内市场销售快速增长的需求。
在守护国内农田的同时，公司以创新创制能力打开国际市场，让世界看到中国农药的创新
实力。一方面，公司稳固海外传统市场，凭借过硬的产品质量，在东南亚、南美等地区与当地
经销商建立长期合作，让传统产品持续扎根国际市场；另一方面，全力开拓专利产品新赛道，
积极研究全球各国农药登记政策，在欧盟、美洲、澳大利亚、东南亚等市场提前布局。截至目
前，公司的产品已销往全球80多个国家和地区。
未来，公司将在董事会的引领下，继续秉承“专业化、精细化”的经营理念，专注于高端
除草剂领域的技术创新和产品开发，在维护好老产品基本盘的基础上，将专利产品创新、技术
营销、品牌建设作为公司主要发展方向。同时，公司将打造具有国际影响力的中国农化品牌，
向国外市场推广公司自主专利产品，进行专利产品自主登记，开发国外新的渠道和客户群。
二、构建技术营销壁垒，培育新质生产力
公司深化从“农药制造商”向“农技服务商”的战略转型，推动“销售、市场、技术”一
体化的技术营销模式变革升级。2025年，“伙伴+”服务计划通过体系化技术培训、数字化工
具赋能及高价值创制产品资源倾斜，在核心省份成功打造首批“区域解决方案中心”，有效推
动渠道伙伴向技术服务枢纽转型。“大户喜”项目聚焦规模化种植主体，组建专业团队提供定
制化全程解决方案，已与一大批核心大户建立深度合作关系。数字化营销矩阵成效显著，公司
官方新媒体平台“植保先达”矩阵已成为重要的农技知识传播平台，“呼叫先达”小程序实现
农户技术需求与全国专家团队的精准匹配和即时响应。未来，公司将继续聚焦除草剂领域新药
创制，努力达到研发、生产、营销都要强的圆桶型发展模式。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
公司将持续完善法人治理结构，严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司
章程》的要求，不断优化股东会、董事会、管理层的运作机制，充分发挥董事会各专门委员会
的专业作用，确保决策的科学性、民主性与高效性。
进一步强化内部控制体系建设，细化各业务环节的管理制度与流程，加强对生产经营、财
务核算、关联交易、信息披露等关键领域的管控，防范经营风险与合规风险。
公司将高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控
，通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级、多维度的治理体系
，切实保障公司及中小股东利益。同时，为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、
审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司高质量发展。
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2026-04-22│其他事项
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
为客观反映公司2025年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于
谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行充分评估和减值
测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。经测算，2025年度，公司累计计提各项资产
减值准备合计2230.74万元，具体计提减值准备情况如下：
1.应收账款等金融资产减值准备计提情况
公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年度
，公司结合应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综
合评估后，转回信用减值损失135.40万元。
2.存货减值计提情况
公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，在综合考虑市场价格、存货状态及用途等因
素的基础上，对存货可变现净值进行全面评估后，2025年度，公司计提存货跌价准备2366.14
万元。
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2026-04-22│委托理财
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重要内容提示：
现金管理产品：安全性高、流动性好、较低风险的金融产品，包括但不限于银行理财产品
、券商理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等产品
。
现金管理额度:山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币450
00万元暂时闲置自有资金进行现金管理。
授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日止
。
已履行的审议程序：已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。公司于2026年4月21日
召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及保证资金安全的情况下，使用不超过人民币45
000万元闲置自有资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议相关
议案的会议作出决议之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环使用。本议案在董
事会审议权限内，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
1.投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，公司及子公司拟
使用不超过人民币45000万元闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东谋取
较好的投资回报。
2.投资额度和期限
公司及子公司拟使用不超过人民币45000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、较低风险的金融产品。在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审
议通过之日起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日止。
3.投资品种
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、较低风险的金融产品，包括
但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定
存款、通知存款等产品。
4.资金来源
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
5.实施方式
在额度范围和有效期内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产
品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务管理中心负
责组织实施。
二、审议程序
本次公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理已经公司第五届董事会第八次会议审议
通过，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│对外担保
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重要内容提示：
本次授信金额:预计2026年度向各家银行申请总额不超过等值人民币361800万元的敞口授
信额度。
本次担保预计额度：预计担保金额不超过人民币361800万元。
被担保人名称:山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、潍坊先
达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）、济南先达化工科技有限公司（以下简称“济南先
达”）、辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）、济南瑞斯邦国际贸易有限公
司（以下简称“济南瑞斯邦”）、沈阳先达绿色农业科技有限公司（以下简称“沈阳先达”）
。
本次担保是否有反担保:本次担保不存在反担保。
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。
特别风险提示：被担保对象中的辽宁先达、济南先达、济南瑞斯邦、沈阳先达为资产负债
率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。公司于2026年4月21日召开第五届董事会第八次
会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，现将相关事宜公
告如下：
（一）授信及担保基本情况
为满足运营资金需求，公司及子公司潍坊先达、济南先达、辽宁先达、济南瑞斯邦、沈阳
先达预计在2026年度向各家银行申请总额不超过等值人民币361800万元的敞口授信额度,用于
办理包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押
等综合授信业务。期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，
在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下：上述授信额度不等于实际融资额度，实际融资
金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。同时公司及子公司
将根据各银行等金融机构授信要求，为公司及子公司在上述额度内的综合授信提供相应的担保
，其中公司为资产负债率70%以上全资子公司提供担保总额度不超过89500万元，公司为资产负
债率70%以下全资子公司提供担保总额度不超过77300万元。
（二）审议情况
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向
银行申请授信额度及担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议。同时董事会提请股东会授权
公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和
文件。
三、担保协议的主要内容
本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以相关方和银行签订的授信协议、
借款合同及连带责任担保协议为准。
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2025-10-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
山东先达农
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