资本运作☆ ◇603088 宁波精达 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-10-27│ 8.57│ 1.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-30│ 3.67│ 158.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-30│ 3.67│ 2692.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-04-30│ 5.58│ 1.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-05-27│ 5.58│ 1.78亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无锡微研 │ 36000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 2827.29│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付购买无锡微研有│ 1.80亿│ 1.80亿│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司的交易现金对│ │ │ │ │ │ │
│价及中介机构费用 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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蔡磊明 2392.24万 5.09 100.00 2025-06-06
无锡微研和兴投资合伙企业 322.58万 0.68 100.00 2025-06-06
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合计 2714.82万 5.77
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-06 │质押股数(万股) │2392.24 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.09 │
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│股东名称 │蔡磊明 │
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│质押方 │宁波成形控股有限公司 │
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│质押起始日 │2025-06-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年06月04日蔡磊明质押了2392.2419万股给宁波成形控股有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-06 │质押股数(万股) │322.58 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │0.68 │
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│股东名称 │无锡微研和兴投资合伙企业 │
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│质押方 │宁波成形控股有限公司 │
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│质押起始日 │2025-06-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年06月04日无锡微研和兴投资合伙企业质押了322.5806万股给宁波成形控股有限公│
│ │司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-16│股权回购
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重要内容提示：
一、回购股份的基本情况
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第六届董事
会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使
用不低于人民币8200万元（含）且不超过16400万元（含）的自有资金和上海浦东发展银行股
份有限公司宁波市分行（以下简称“浦发银行”）提供的专项贷款，以集中竞价交易方式回购
公司股份，用于未来员工持股计划或股权激励，回购股份价格上限不超过人民币16.32元/股（
含），回购股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。公司已取得浦发银
行出具的《贷款承诺函》。
具体内容详见公司分别于2026年6月30日、2026年7月15日披露于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-025）、《
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-029）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年7月15日，公司通过集中竞
价交易方式首次回购股份112.63万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.22%，购买的最高
价为8.97元/股、最低价为8.78元/股，已支付的总金额为999.50万元（不含交易费用）。
上述回购股份情况符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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2026-07-07│股权回购
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宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第六届董事
会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，本次回购股份事项具
体内容详见公司于2026年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波精
达关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：临2026-025）。 根据《上市公司股
份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现
将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年6月29日）登记在册的公司前十大股东
和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告。
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2026-06-30│股权回购
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回购股份金额：不低于8200万元人民币（含）、不高于16400万元人民币（含）回购股份
资金来源：自有资金或自筹资金回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励回购股份价格：
不超过16.32元/股回购股份方式：集中竞价回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方
案之日起12个月内相关股东是否存在减持计划：经问询，截至董事会审议通过本次回购方案决
议之日，公司控股股东宁波成形控股有限公司（以下简称“成形控股”），在未来3个月、未
来6个月均无其他减持股份的计划。公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东，在未来3个月
、未来6个月均暂无减持公司股份的计划。在公司回购期间内，若实施股份减持计划，将遵守
中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购存在公司股票价格超出回购方案披露的价格，导致回购方案无法实施或者只
能部分实施的风险;
2、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止本次回购股份方
案等事项发生，则存在回购股份方案无法顺利实施的风险;
3、本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，存在因员工持股计划或股权激励未能
经公司董事会或股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票
无法全部授出的风险，若出现上述情形，存在启动未转让部分股票注销程序的风险。
上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
公司于2026年6月29日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方
式回购股份方案的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因本次回购股份将用
于员工持股计划或股权激励，本次回购公司股份在董事会的审议权限范围内，无需经股东会审
议。上述回购方案的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份
》等相关规定。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、主营业
务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集
中竞价交易方式回购部分A股社会公众股股份，用于实施员工持股计划或股权激励，以此进一
步完善公司治理结构，构建公司长期激励与约束机制，促进公司长期经营目标的实现，推动全
体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币16.32元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购
决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票
拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价
格上限进行相应调整。
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2026-05-15│其他事项
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宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日、2026年4月28日
分别召开第五届董事会第二十次会议和2025年度股东会，审议并通过《关于推选执行事务的董
事暨法定代表人的议案》。经公司股东会审议通过，推选郑良才先生为执行公司事务的董事暨
法定代表人。同时对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于2026年4月3日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《宁波精达关于修订<公司章程>
及修订相关制度的公告》（公告编号：2026-010）。
近日，公司已完成工商变更登记手续及修订后的《公司章程》备案手续，并取得由宁波市
市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91330200742151748P
名称：宁波精达成形装备股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：郑良才
住所：浙江省宁波市江北投资创业园区
注册资本：伍亿零贰佰叁拾捌万柒仟玖佰陆拾陆元
成立日期：2002年08月15日
经营范围：换热器设备、精密成形压力机、自动化设备、机械设备、机械设备的原辅料、
机械配件、模具的设计、研发、制造、加工、销售；实业投资；自营和代理各类货物和技术的
进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；自有房屋租赁。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-04-29│其他事项
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宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开2025年年度
股东会，审议通过了《关于推选执行事务的董事暨法定代表人的议案》，现将相关情况公告如
下：
一、推选执行事务的董事暨法定代表人情况
因公司提高运营效率需要，符合公司法和公司章程规定，经公司股东会审议通过，推选郑
良才先生为公司执行事务的董事暨法定代表人。根据《公司章程》第八条关于“股东会选举执
行公司事务的董事为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人张旦先生相应变更为郑良才
先生。同时，公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监督管理部门的要求办理
法定代表人变更、法人章变更等登记备案事项。
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2026-04-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月28日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室
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2026-04-29│其他事项
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宁波精达成形股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章
程》的规定，公司于2026年4月28日召开第七届职工代表大会第六次会议，经与会职工代表审
议，同意选举郑功先生为第六届董事会职工代表董事（简历附后）。
郑功先生将与公司2025年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会
，任期与第六届董事会任期相同。
郑功先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照
《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
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2026-04-03│银行授信
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宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月2日召开了第五届董事会
第二十次会议，会议审议通过了公司《关于2026年度公司银行授信额度的议案》。根据公司20
26年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2026年度拟向银行申请不超过人民币10亿元综合
授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生
的融资金额为准，授信期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开
之日止。
本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定
。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件,董事长可转授权。
该事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-03│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因精达肖拉业务发展需要，公司拟为精达肖拉2026年度合同履约、投标等履约事项提供担
保的额度，包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；担保方式包括一般保证、连
带责任保证、抵押、质押等，具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的
内容和方式执行，保函金额为授权之日起至授权之止，发生额累计合计为100万欧元，担保的
最高本金余额为100万欧元为限，担保额度有效期自公司年度股东会审议批准之日起至下年股
东会之日止。
公司要求精达肖拉提供反担保措施。
精达肖拉是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，
可有效防控担保风险。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月2日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于对子公司担保的议
案》。根据公司控股子公司精达肖拉经营目标和实际资金需求，公司拟为精达肖拉的银行贷款
、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过100万欧元的担
保，担保额度有效期自公司2025年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。截
至2025年12月31日，精达肖拉资产负债率为85.27%，该担保事项需提交股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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1、董事薪酬方案
参与公司战略发展规划以及经营管理活动的内部董事按公司所处行业及地区的薪酬水平，
结合公司经营业绩情况，根据公司薪酬体系、岗位职责和/或绩效考核体系综合确定薪酬方案
，不另外就董事职务领取董事津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
按公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司经营业绩情况，公司高级管理人员按照其在
公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营绩效等综合评定薪酬。
公司内部董事和高级管理人员薪酬原则上由基本工资、绩效工资、长期股权激励构成。其
基本工资按月平均发放；在涉及绩效工资的情况下，绩效工资以月为考核周期发放，绩效工资
占比原则上不低于基本工资与绩效工资总额的50%，且需保留一定比例的绩效工资在年度报告
披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。在会计年度结束后，公司
董事会薪酬与考核委员会应根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报公司董事会批
准执行。
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2026-04-03│其他事项
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2026年4月2日，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于无锡微研2025年度业绩承诺实现情况的议案》，现将有关
情况公告如下：
一、交易基本情况
本公司与股权转让方签订《购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》和《业绩承诺及补
偿协议之补充协议》，按照本公司购买资产方案：本公司通过发行股份的方式向股权转让方支
付18000万元的交易对价，通过支付现金的方式向股权转让方支付18000万元的交易对价，合计
支付对价36000万元购买股权转让方持有的无锡微研有限公司（曾用名：无锡微研股份有限公
司）合计100%股权。上述交易已经本公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第十二会议
、第五届董事会第十三会议、第五届董事会第十四会议审议，经2024年12月3日召开的2024年
第一次临时股东大会审议通过，并于2025年4月1日收到中国证券监督管理委员《关于同意宁波
精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2025
】651号）。
2025年4月30日，无锡微研有限公司就本次发行股份支付现金购买资产的资产过户事宜办
理了变更登记手续，取得了无锡市滨湖区数据局核发的《营业执照》，高昇投资有限公司、蔡
磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇已将所持的无锡微研
有限公司100.00%股权已交割至本公司。
二、业绩承诺内容
根据本公司与股权转让方签署的《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充
协议》，各方确认，本协议项下的业绩承诺方为全体股权转让方，即高昇投资有限公司、蔡磊
明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇及蔡星海。
股权转让方向本公司作出的业绩承诺期为2024年度、2025年度、2026年度。业绩承诺方向
本公司承诺，无锡微研有限公司在2024年度、2025年度、2026年度合并财务报表中扣除非经常
性损益后归属于母公司的净利润不低于3610.00万元、3830.00万元及3970.00万元。
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2026-04-03│委托理财
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委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构●委托理财金额：以
不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。
委托理财产品名称:不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但
不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。
委托理财期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
履行的审议程序：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日
分别召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》，同意本次委托理财事项。
一、本次委托理财情况
（一）委托理财目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用闲置自有
资金最高额度不超过人民币4亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，
滚动使用。
（二）资金来源
公司及其控股子公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预计2026年委托理财产为不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包
括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事长实施上述理财事宜，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026
年年度股东会召开之日有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责
组织实施。公司财务部相关人员将及时汇报理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
为控制风险，公司2026年度预计以自有资金进行委托理财，为不影响公司正常经营的理财
、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。
在上述额度内的资金可循环滚动使用。
（二）风险控制分析
公司对2026年度使用自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，公司将与受
托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在产品期限内
，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和
监督，保障资金安全。
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2026-04-03│其他事项
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主要内容：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施2025年度分红
派息股权登记日登记的总股本为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分
派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并
将在相关公告中披露）向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共计派发现金红利人
民币85,405,954.22元（含税）。
审议程序：本预案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2025年度
股东会审议。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
(一)利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币152,878,487.64元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本502,387,966股，以此计算合计拟派发现金红利85,405,954.22元（含税）,占2025年度归属
于上市公司股东净利润的71.10%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因
可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化
，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-06│其他事项
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大股东及董事持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司董事郑功持有宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公
司”）无限售条件流通股11725609股，占公司总股本的2.33%；宁波广达投资有限公司（该投
资公司为宁波精达员工持股平台，以下简称“广达投资”）持有公司无限售条件流通股201085
64股，占公司总股本的4.00%；宁波精微投资有限公司（该投资公司为宁波精达员工持股平台
，以下简称“精微投资”）持有公司无限售条件流通股17711480股，占公司总股本的3.53%。
股东徐俭芬持有公司无限售条件流通股1218849股，占公司总股本的0.24%，上述股东股份都来
源于公司资本公积金转增股本取得的股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年3月5日收到郑功先生、徐俭芬女士、广达投资、精微投资的通知，截至本公
告披露日，郑功先生通过集中竞价交易方式共减持公司股份2177800股，占公司总股本的比例
为0.43%，郑功先生本次减持计划已实施完毕。截至本公告披露日，徐俭芬女士通过集中竞价
交易方式共减持公司股份1218849股，占公司总股本的比例为0.24%，徐俭芬女士本次减持计划
已实施完毕。截至本公告披露日，广达投资通过集中竞价交易方式减持公司股份864364股，占
公司总股本的比例为0.17%，通过大宗交易减持公司股份5337455股，占共总股本的比例为1.06
%，广达投资本次减持计划已实施完毕。截至本公告披露日，精微投资通过集中竞价交易方式
共减持公司股份762780股，占公司总股本的比例为0.15%，通过大宗交易减持公司股份4710304
股，占共总股本的比例为0.94%，精微投资本次减持计划已实施完毕。
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2026-02-14│其他事项
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宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、高级管理人员任期
将于2026年2月24日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，鉴于公司最新一届董事会董事
候选人、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的准确性、连续性和稳
定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的
任期也将相应顺延。公司将推进董事会、高级管理人员换届选举的工作进程，并在相关事宜确
定后，及时履行相应的信息披露义务。
在换届选举完成前，公司的第五届董事会全体董事、高级管理人员将依照相关法律法规和
《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员的义务和职责。
公司董事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。
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2026-02-05│其他事项
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宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波精达”）于2025年4月2日召
开第五届董事会第十五次会议，于2025年4月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关
于公司2025年度聘请审计机构的议案》，同意续聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“浙江科信”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容详见公司于
2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波精达关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：临2025-015）
近日，公司收到浙江科信出具的《关于增加宁波精达成形装备股份有限公司2025年度签字
注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：
一、本次增加签字注册会计师的基本情况
浙江科信作为贵公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，原委派罗国芳、潘舜乔作为
签字注册会计师，根据浙江科信内部工作安排，拟增加胡譞作为签字注册会计师，本次增加后
签字注册会计师为罗国芳、潘舜乔、胡譞。
二、本次增加签字注册会计师的相关信息
1、基本信息
签字注册会计师：胡譞，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2023年
开始在浙江科信执业。
2、诚信记录
胡譞近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
三、其他说明
本次增加签字注册会计师过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对贵公司2025年度
财务报告审计工作产生不利影响。
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2025-12-27│其他事项
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宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日、2025年9月4日
分别召开第五届董事会第十八次会议和2025年第一次临时股东会，审议并通过《关于变更注册
资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，对公司注册资本进行了变更，公司总股本由43
7871840股增加至502387966股，公司注册资本由437871840元增加至502387966元。同时对《公
司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于2025年8月19日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《宁波精达关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司
章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-050）。
近日，公司已完成工商变更登记手续及修订后的《公司章程》备案手续，并取得由宁波市
市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91330200742151748P
名称：宁波精达成形装备股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：张旦
住所：浙江省宁波市江北投资创业园区
注册资本：伍亿零贰佰叁拾捌万柒仟玖佰陆拾陆元
成立日期：2002年08月15日
经营范围：换热器设备、精密成形压力机、自动化设备、机械设备、机械设备的原辅料、
机械配件、模具的设计、研发、制造、加工、销售；实业投资；自营和代理各类货物和技术的
进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；自有房屋租赁。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-09-26│股权质押
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宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）股东郑良才持有公司股份24739904
股，占公司总股本比例为4.92%，本次解除质押24739904股，占其持有公司股份总数的100%，
占公司总股本总数的4.92%。本次股份解除质押后，郑良才累计质押公司股份数为0股。
公司股东郑功持有公司股份11725609股，占公司总股本比例为2.33%，本次解除质押10302
130股，占其持有公司股份总数的87.86%，占公司总股本总数的2.05%。本次股份解除质押后，
郑功累计质押公司股份数为0股。
郑良才与郑功为一致行动人，两人合计持有股份数量占公司总股本的5%以上。
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2025-09-05│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月4日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司5楼会议室
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2025-08-19│对外担保
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（一）担保的基本情况
因子公司精达肖拉业务发展需要，用于客户预收款保证金收款收取使用等授信，公司拟作
为申请人向银行金融机构申请担保计划额度，范围包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保
函等，担保方式包括但不限于信用担保等，担保的最高本金余额为100万欧元为限，担保额度
有效期自公司自第五届董事会第十八次会议审议通过之日至2025年年度股东会召开之日止。
公司要求精达肖拉提供反担保措施。
精达肖拉是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，
可有效防控担保风险。
（二）内部决策程序
公司于2025年8月18日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为德国子公司年
度担保额度进行预计的议案》。根据公司控股子公司精达肖拉经营目标和实际资金需求，公司
拟为精达肖拉的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总
额不超过100万欧元的担保，担保额度有效期自公司自第五届董事会第十八次会议审议通过之
日至2025年年度股东会召开之日止。截至2025年6月30日，精达肖拉资产负债率为67.36%，该
担保事项无需提交股东会审议。
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2025-08-19│对外投资
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宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第五届董事
会第十八次会议，审议通过了关于《关于投资注册销售公司的议案》的议案，现将具体情况公
告如下：
一、对外投资的概述
为扩大公司上下游销售及产品品类，实现母子公司产业供应链协同，提高售后服务效率，
为后续新业务扩张（如增设生产基地、拓展新产品线）提供支撑。公司拟通过设立全资子公司
的方式以自有资金对外投资设立销售公司，从事金属成形设备销售及模具销售，机械零部件等
相关业务。公司拟以自有资金2000万元人民币（以注册地公司登记机构最终核准或备案的注册
资本为准）投资设立该销售公司，出资占比100%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董
事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
设立类型：有限责任公司（法人独资）
公司名称：宁波精达成形装备销售有限公司(需先核名)
法定代表人：王石麟
注册资本：2000万元人民币
出资方式：现金
设立地点：宁波市江北区
股权结构：公司持有100%股权
资金来源：自筹
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；工业机器人制造、安装、维修；金属成形机床制造、销售、安装、维修；机械设备销售；机
械电气设备销售；进出品代理；技术进出口；货物进出口；模具制造；模具销售；机械零部件
销售；信息咨询服务等
以上内容以注册地公司登记机构最终核准或备案为准
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2025-08-19│其他事项
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股东大会召开日期：2025年9月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月4日9点30分
召开地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月4
日
至2025年9月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-08-07│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2278752股。
本次股票上市流通总数为2278752股。
本次股票上市流通日期为2025年8月14日。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开了第五届董
事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激
励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股
权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划
”）的相关规定，本次激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期解锁条件已经成就，现
将本次解锁暨上市有关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2022年3月21日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，
关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了
独立意见。
2、2022年3月21日，公司召开第四届监事会第十次审议通过了《关于公司<2022年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》、《关于核查<公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2022年3月22日至2022年3月31日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部
进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2022年5月11日，
公司监事会披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况
说明》。
4、2022年5月16日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、2022年5月17日，公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2022年5月30日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单、授予价格和授予数量的议
案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》及《关于向激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独
立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2023年7月19日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于公司2022年限制性
股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事已
在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
8、2024年7月17日，公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于公司2022年限制性
股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事已
在审议相关事项时回避表决。9、2025年7月28日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第
五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予
部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决。
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2025-07-29│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象人数：86人，其中首次授予部分78人，预留授予部分8
人。
本次可解除限售的限制性股票数量：227.8752万股，占目前公司总股本的0.45%。其中：
首次授予部分可解除限售的限制性股票数量为214.9560万股，占目前公司总股本的0.43%；预
留授予部分可解除限售的限制性股票数量为12.9192万股，占目前公司总股本的0.03%。
本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的公告，敬
请投资者注意。
一、2022年限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2022年3月21日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，
关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了
独立意见。
2、2022年3月21日，公司召开第四届监事会第十次审议通过了《关于公司<2022年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》、《关于核查<公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2022年3月22日至2022年3月31日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部
进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2022年5月11日，
公司监事会披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况
说明》。
4、2022年5月16日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、2022年5月17日，公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2022年5月30日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单、授予价格和授予数量的议
案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》及《关于向激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独
立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2023年7月19日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于公司2022年限制性
股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事已
在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
8、2024年7月17日，公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于公司2022年限制性
股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事已
在审议相关事项时回避表决。
9、2025年7月28日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期解
除限售条件成就的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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