资本运作☆ ◇603089 正裕工业 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-16│ 11.63│ 2.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-31│ 100.00│ 2.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-03-05│ 12.61│ 4.45亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 463.29│ ---│ ---│ 249.30│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车悬置减震产品生│ 2.66亿│ 5015.15万│ 2.68亿│ 100.84│-1525.08万│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-05 │转让比例(%) │41.04 │
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│交易金额(元)│13.64亿 │转让价格(元)│13.85 │
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│转让股数(股)│9849.06万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │浙江正裕企业管理有限公司 │
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│受让方 │台州豪享控股有限公司、台州于乐控股有限公司、台州至高君合控股有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-07 │交易金额(元)│9.11亿 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │正裕工业（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江正裕工业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │正裕工业（泰国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：正裕工业（泰国）有限公司(以下简称“正裕泰国公司”) │
│ │ 投资金额：92000万泰铢（以2026年7月6日汇率换算，折18835万元人民币） │
│ │ 根据海外业务经营战略需要，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）（9108│
│ │0万泰铢）及全资子公司宁波鸿裕工业有限公司（以下简称“宁波鸿裕公司”）（920万泰铢│
│ │）拟共同向正裕泰国公司增资92000万泰铢。本次增资后，投资总额将增至140000万泰铢， │
│ │股权架构不变。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │交易金额(元)│920.00万 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │正裕工业（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波鸿裕工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │正裕工业（泰国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：正裕工业（泰国）有限公司(以下简称“正裕泰国公司”) │
│ │ 投资金额：92000万泰铢（以2026年7月6日汇率换算，折18835万元人民币） │
│ │ 根据海外业务经营战略需要，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）（9108│
│ │0万泰铢）及全资子公司宁波鸿裕工业有限公司（以下简称“宁波鸿裕公司”）（920万泰铢│
│ │）拟共同向正裕泰国公司增资92000万泰铢。本次增资后，投资总额将增至140000万泰铢， │
│ │股权架构不变。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │交易金额(元)│4406.30万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │用于生产活塞杆的机器设备等固定资│标的类型 │固定资产 │
│ │产 │ │ │
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│买方 │浙江正裕工业股份有限公司 │
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│卖方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│交易概述 │浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向台州玉信精密机械有限公司（以下简│
│ │称“台州玉信”）购买机器设备等资产，本次交易依据经评估的市场价值定价，交易价格为│
│ │人民币4,406.30万元（不含增值税）。 │
│ │ 本次交易标的为用于生产活塞杆的机器设备等固定资产，主要包括无心磨床、数控车床│
│ │、减震器活塞杆感应热处理系统、滚牙机、活塞杆涡流探伤机等，属于公司购买资产的交易│
│ │类别。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │林忠琴 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向上市公司提供资金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │浙江正裕企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长兼总经理持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向上市公司提供资金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │林忠琴 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向上市公司提供资金 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │台州至高君合控股有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向上市公司提供资金 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │台州于乐控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向上市公司提供资金 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │台州豪享控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长兼总经理持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向上市公司提供资金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江正裕企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长兼总经理持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向上市公司提供资金 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向台州玉信精密机械有限公司（以下简│
│ │称“台州玉信”）购买机器设备等资产，本次交易依据经评估的市场价值定价，交易价格为│
│ │人民币4406.30万元（不含增值税）。 │
│ │ 台州玉信是公司参股子公司，公司持有其20%股权。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为提高核心部件自主化生产能力，降低由于采购活塞杆产生的关联交易金额，公司拟以│
│ │自有资金购买台州玉信的机器设备等资产，用于生产汽车悬架系统减震器所需的活塞杆。本│
│ │次交易以坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）的资产评估结果为定价依据，以│
│ │2025年11月30日为评估基准日，确认购买价格合计为人民币4406.30万元（不含增值税）。 │
│ │台州玉信于2026年1月22日与公司就本次交易签署了《资产购买协议》。 │
│ │ （二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 本次交易已经公司2026年独立董事专门会议第一次会议、第五届审计委员会第二十三次│
│ │会议审议通过并提交董事会审议。公司于2026年1月22日召开的第五届董事会第二十四次会 │
│ │议审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0 │
│ │票弃权。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易金额未达到公司最近一期│
│ │经审计净资产绝对值5%以上，无需报公司股东会批准。 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 关联法人/组织名称：台州玉信精密机械有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91331021MA2K7RE77M │
│ │ 成立日期：2021/01/22 │
│ │ 注册地址：浙江省玉环经济开发区永清路88号 │
│ │ 主要办公地址：浙江省玉环经济开发区永清路88号 │
│ │ 法定代表人：南雪梅 │
│ │ 注册资本：5000.00万元 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
业绩预告相关的主要财务数据情况：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”)预
计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3500.00万元到-2850.00万元，与上年同
期相比，将出现亏损。预计2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为
-3950.00万元到-3300.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3500.00
万元到-2850.00万元，与上年同期相比，将出现亏损。
2.预计2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3950.00万元到
-3300.00万元。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：16149.28万元。归属于母公司所有者的净利润：11850.32万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：6883.27万元。
（二）每股收益：0.53元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，公司境外收入占比较高，人民币兑美元等主要结算货币汇率波动较大，对经营
业绩形成了较大的压力。一方面，人民币升值导致了出口产品折算收入减少，对综合毛利率形
成拖累；另一方面，汇率波动产生的汇兑损失，使财务费用同比增加。
（二）非经营性损益的影响
2025年公司转让了部分土地、厂房及附属设施，该事项对2025年1-6月归属于上市公司股
东的净利润影响金额为4409.75万元。
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2026-07-07│增资
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投资标的名称：正裕工业（泰国）有限公司(以下简称“正裕泰国公司”)
投资金额：92000万泰铢（以2026年7月6日汇率换算，折18835万元人民币）
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已履行公司董事会审议程序，无需提
交股东会审议；尚需履行国内及泰国当地审批或备案手续。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资后，正裕泰国公司的经营状况与收益
可能受宏观经济、行业周期、市场竞争、技术迭代等因素影响，存在收益不达预期的风险；跨
境审批进度存在不确定性，可能影响增资实施效率，具体风险详见本公告“五、对外投资的风
险提示”章节。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据海外业务经营战略需要，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子
公司宁波鸿裕工业有限公司（以下简称“宁波鸿裕公司”）拟共同向正裕泰国公司增资92000
万泰铢。本次增资后，投资总额将增至140000万泰铢，股权架构不变。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年7月6日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对境外全资子
公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江正裕工业股份有限公司
章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议，尚需履行国内及泰国当地审
批或备案手续。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
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2026-06-16│其他事项
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浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开的2025年年度股
东会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于2026年4月23日及2026年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2026-028）及《浙江正裕工业股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号
：2026-034）。
近日，公司完成了相关的工商变更登记及修订章程的登记备案手续，并取得了浙江省市场
监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照信息如下：
统一社会信用代码：913310001484027193
公司名称：浙江正裕工业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号
法定代表人：郑念辉
注册资本：贰亿柒仟伍佰柒拾壹万玖仟贰佰叁拾壹元
成立日期：1998年08月20日
经营范围：汽车配件、纺织品、塑料制品、手工工艺品（上述两项不含许可证项目）、水
暖管件、阀门制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原
辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出
口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网
络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》等法律法规
及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职
业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管
理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执
业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，
未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2023年度审计报告；2023年度，签署纳睿雷达2022年度审计报告；复核浙江恒威、松霖科
技2022年度审计报告
1、诚信记录
项目合伙人郑俭、签字注册会计师徐晓阳、项目质量复核人员邹甜甜近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
3、审计收费
2025年度天健所的财务审计报酬为70万元，内部控制审计报酬为20万元，较2024年度增加
4.65%。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准
确定最终的审计收费。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量
及市场价格水平，与天健所协商确定2026年度的审计费用。
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2026-04-23│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的各级控股子公
司（以下简称“下属公司”）的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公
司2026年度发展计划，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）等有关制度规定，公司拟在下属公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提
供相应担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，公司为下属公司提供的担保额度合计不超
过人民币70000.00万元。担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过担保预计总额
度。前述担保额度可以在下属公司之间互相调剂。担保情形包括公司为下属公司提供担保，下
属公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度为
子公司提供担保预计额度的议案》，并提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据实际经营
情况的需要，在授权有效期及批准额度内办理相关业务并签署有关合同及文件，不再另行召开
董事会或股东会，授权期限自2025年股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交股
东会审议。
（四）担保额度调剂情况
公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度
调剂使用，可在年初预计范围内，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行
内部额度调剂，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
三、担保协议的主要内容
本次担保预计事项尚需经公司股东会审议，除已根据相关董事会、股东会审议通过且在本
次担保预计生效前签订的协议外，截至本公告披露日，本次担保预计尚未签订具体担保协议。
公司将根据股东会、董事会授权，按照业务发展的实际需求，与金融机构或相关方协商确定担
保协议的内容，并将按照相关信息披露规则进行披露。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4
月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《开展外汇衍生品交易的议案》。该议
案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示
公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行投机和
非法套利交易。但外汇套期保值业务仍可能存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、其
他风险等，公司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为有效规避汇率风险，降低风险敞口，防范汇率大幅波动对公司业绩带来的不确定性，公
司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严守套期保值原则，严格遵循合法、谨慎
、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易
业务均与主业经营密切相关，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波
动风险，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲汇率下跌风险，其中远期合约等外汇衍生产品是
套期工具，出口合同预期收汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具与被套期项目在经济关
系、套期比率、时间都满足套期有效性、且不被信用风险主导。套期工具的公允价值或现金流
量变动能够抵消被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保
值的目的。
（二）交易金额
公司拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保
物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过8000.00万元（含
等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过80000.00万元（含等值外币），交易
币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元。上述额度内，资金可循环
滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司出口合同预期收汇及手持外币资金，
不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。
（四）交易方式
1、交易品种：公司开展金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的外币汇率及利
率，用于规避和防范汇率利率风险。
2、交易工具：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务包括但不限于远期业务、掉期（互
换）业务、期权等金融工具产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产
的组合。公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率、利率及价格风险为目的，严禁单纯
以盈利为目的的金融衍生品交易。
3、交易场所：交易场所为境内的场外。场外远期及掉期的交易对手仅限于经营稳健、资
信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行和其它金融机构。交易对手方与公司不
存在关联关系。
（五）交易期限
公司2026年度开展外汇衍生品交易业务期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止。在上述期限内，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实
施开展外汇衍生品交易业务，授权公司董事长或相关授权代表签署相应法律文件。
二、审议程序
该事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议
批准。
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2026-04-23│其他事项
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浙江正裕工业股份有限公司为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见
》要求，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司治理水平、经营效率和投资价值，
增强投资者获得感，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》及相关指引要求，特制定本行动方案。本方案已经公司第五届董事会第二十七次会
议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提质增效
公司专注于从事汽车悬架系统减震器、汽车橡胶减震产品以及发动机密封件等汽车零部件
产品的研发、生产与销售。产品以出口为主，近年来主业产能持续提升，带来了收入高速增长
，充分验证了公司以产能建设驱动规模扩张的战略有效性。产能提升与产品升级的双轮驱动，
将为公司打开更广阔的成长空间，支撑收入与利润实现更高质量的持续增长。
2026年，公司将围绕“存量提效、增量增效”两条主线推进经营质量提升。
存量方面，现有成熟产线通过精益生产、工艺优化和供应链整合，力争实现生产成本同比
下降，综合产能利用率稳步提升。增量方面，公司采用柔性化生产模式，产能具备通用性。20
25年度向特定对象发行股票对应的境内产能项目将根据整体订单饱和度，合理安排投产节奏，
避免过早形成闲置产能带来的无效折旧，确保新增产能能够较快转化为有效产出。境外子公司
产能建设亦按计划有序推进中，境外产能的形成也将有助于公司进一步贴近海外终端市场，大
幅缩短产品交付周期，提升对国际客户的快速响应能力。同时，依托海外生产基地，增强供应
链的韧性与灵活性，从而在海外业务拓展中抢占先机，巩固并扩大全球市场份额。
二、增强投资者回报，保障股东权益
公司高度尊重和保障股东共享企业发展成果的权利，注重对投资者持续、稳定、合理的投
资回报，自上市以来，除因2023年度考虑到潜在的发行工作未进行现金分红外，公司每年均实
施年度现金分红，累计派发现金28600.32万元（含2025年度拟分红金额）。在近几年产能扩张
、资本性支出较大的情况下，公司始终坚持分红安排，充分体现了对股东回报的重视。
2026年，公司拟继续实施年度现金分红，具体方案将结合当年盈利状况、现金流水平及产
能建设进度，经董事会和股东会审议后确定。公司将在保证正常经营和长远发展的前提下，努
力为投资者提供持续、稳定的回报。
三、加快发展新质生产力，锻造核心竞争优势
公司坚持将技术创新作为发展的根本动力。2025年公司研发投入14230.99万元，同比增长
28.66%，占营业收入比重达5.12%。
2026年，公司将继续加大研发投入力度，聚焦高端减震器及机器人零部件等领域，构建差
异化的技术优势。加强与高校、科研院所及全球头部客户的协同研发，推动技术创新与成果转
化。同时，加快生产环节的自动化、数字化改造，以技术实力和制造能力筑牢产品竞争力，进
一步增强公司在全球供应链中的不可替代性。
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2026-04-23│银行授信
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重要内容提示：
授信额度：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司拟向金
融机构申请综合授信总额不超过人民币20.00亿元或等值外币。
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度向
金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资、控股子公司2026年度根据业务发展需
要向金融机构申请综合授信额度不超过人民币20.00亿元或等值外币（最终以金融机构实际审
批的授信额度为准），用于办理包括但不限于流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款（项
目建设，并购贷款等）、中长期贷款、银行票据（含票据池）、信用证、保函、贸易融资、内
保外贷、外保内贷等业务。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视
公司及全资、控股子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司及子公
司实际发生的融资金额为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权法定代表人或其授权代理人
全权代表公司及子公司签署上述授信事宜项下的全部法律文件。在上述授信额度内，公司将根
据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议，不再单独履行决策程序。上述授信有效期自
2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。
该授信额度在授权期限内可循环使用。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
二十七次会议，审议通过《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将本
次计提信用及资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
为真实、公允地反映公司的财务状况与2025年度的经营成果，依据《企业会计准则》及会
计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产
进行减值测试，并根据减值测试结果对相应资产计提减值准备。根据减值测试结果，2025年度
公司计提资产减值准备合计6,142.17万元（币种：人民币，下同），转销减少4,951.79万元，
影响公司本期利润总额1,190.38万元。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》
）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币361437218.49元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本2
75719231股，以此计算合计拟派发现金红利27571923.10元（含税），占本年度归属于上市公
司股东净利润的比例26.15%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-24│其他事项
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发行数量和价格股票种类：人民币普通股（A股）发行数量：35685963股发行价格：12.61
元/股募集资金总额：449999993.43元募集资金净额：444934311.39元
预计上市时间浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“正裕工业
”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增的35685963股，股份已于2026年
3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理
完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，预计将于6个月限
售期满后的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期届满后的转让和交易将按中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关规定执行。本次发行对象所认购的股
份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序
2025年7月18日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年度
向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2025年9月12日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度
向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2026年2月5日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对
象发行股票相关授权的议案》。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2025年12月16日，上交所出具《关于浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票的交
易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求
。
2026年1月6日，中国证监会出具《关于同意浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2026〕29号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元
。
2、发行数量
本次向特定对象发行的股票数量为35685963股。
3、发行价格
公司本次向特定对象发行股票的发行价格为12.61元/股。
公司本次募集资金总额为人民币449999993.43元，扣除不含税发行费用人民币5065682.04
元后，实际募集资金净额为人民币444934311.39元。
5、保荐人（主承销商）
本次发行的保荐人（主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），联
席主承销商为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”，广发证券和国泰海通
证券以下并称为“联席主承销商”）（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审
验，并于2026年3月11日出具了天健验〔2026〕75号《验证报告》。根据该报告，截至2026年3
月10日16:00止，联席主承销商实际收到参与本次发行的特定对象在指定账户缴存金额共计人
民币449999993.43元，均以人民币现金形式汇入。
2026年3月11日，联席主承销商将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至公司指定的本
次募集资金专户内。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，
并于2026年3月12日出具了天健验〔2026〕76号《验资报告》。根据该报告，截至2026年3月11
日止，正裕工业本次发行35685963股，募集资金总额为449999993.43元，扣除总发行费用（不
含增值税金额）人民币5065682.04元，募集资金净额为人民币444934311.39元，其中新增股本
人民币35685963.00元，新增资本公积人民币409248348.39元。新增投入资本均以现金形式投
入。
2、股份登记情况
本次发行新增股份于2026年3月20日在中登上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
(二)发行对象情况
1、发行对象基本情况
（1）青岛高创澳海私募基金管理有限公司-青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合
伙）
（2）济南建投山工一号投资合伙企业（有限合伙）
（3）德清升华立和企业管理合伙企业（有限合伙）
（4）绍兴上虞舜越控股有限公司
（5）诺德基金管理有限公司
（6）芜湖江瑞投资管理有限公司
（7）张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙）
（8）财通基金管理有限公司
（9）台州市海盛产业投资有限公司
（10）台州市资管股权投资有限公司
（11）台州市国有资产投资集团有限公司
（12）台州市交投交通产业发展有限公司
（13）南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）
（14）倪政顺
（15）俞逸修
（16）东海基金管理有限责任公司
（17）中信证券资产管理有限公司
2、本次发行的发行对象与上市公司的关联关系说明本次发行获配对象不包括发行人和保
荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响
的关联方。本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要
股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供
财务资助或者补偿等方式损害公司利益的情形。
3、发行对象与公司的业务关系
截至本公告披露日，本次向特定对象发行股票的发行对象与发行人最近一年不存在重大交
易情况。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《浙江正裕工业股份有限公司章程》及相关法
律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
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2026-03-20│其他事项
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根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，保荐机构广发
证券股份有限公司出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29号）同意，公司向特定对象定向增发人民币普通股（
A股）股票35685963股，发行价格为人民币12.61元/股，募集资金总额449999993.43元，减除
发行费用人民币5065682.04元后，募集资金净额为444934311.39元。其中，计入实收股本人民
币35685963.00元，计入资本公积（股本溢价）409248348.39元。上述募集资金已于2026年3月
11日全部到账，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔20
26〕76号）。
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2026-01-29│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”)预
计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为9800.00万元到13800.00万元，与上年同期
相比，同比增加37.13%到93.11%。预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为51
00.00万元到7650.00万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为9800.00万
元到13800.00万元，与上年同期7146.32万元相比，将增加2653.68万元到6653.68万元，同比
增加37.13%到93.11%。
2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5100.00万元
到7650.00万元。
（三）注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明
公司本次预计的业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当
和审慎出具专项说明。
三、本期业绩预增的主要原因
根据公司整体战略和经营的需要，为盘活存量资产、提升资产运营效率、增强公司运营现
金流，公司转让了部分土地、厂房及附属设施，该事项对归属于上市公司股东的净利润带来显
著积极贡献。此外，报告期产能的进一步释放从而带动营业收入较去年同期增加20%左右，也
为整体利润提升提供了支撑。综上，资产盘活与产能释放的共同作用推动了公司本期归属于上
市公司股东净利润较去年同期上升50%以上。
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2026-01-23│购销商品或劳务
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浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向台州玉信精密机械有限公司（以下
简称“台州玉信”）购买机器设备等资产，本次交易依据经评估的市场价值定价，交易价格为
人民币4406.30万元（不含增值税）。
台州玉信是公司参股子公司，公司持有其20%股权。
本次交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为提高核心部件自主化生产能力，降低由于采购活塞杆产生的关联交易金额，公司拟以自
有资金购买台州玉信的机器设备等资产，用于生产汽车悬架系统减震器所需的活塞杆。本次交
易以坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）的资产评估结果为定价依据，以2025年
11月30日为评估基准日，确认购买价格合计为人民币4406.30万元（不含增值税）。台州玉信
于2026年1月22日与公司就本次交易签署了《资产购买协议》。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次交易已经公司2026年独立董事专门会议第一次会议、第五届审计委员会第二十三次会
议审议通过并提交董事会审议。公司于2026年1月22日召开的第五届董事会第二十四次会议审
议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易金额未达到公司最近一期经
审计净资产绝对值5%以上，无需报公司股东会批准。
二、交易对方（含关联人）情况介绍
关联法人/组织名称：台州玉信精密机械有限公司
统一社会信用代码：91331021MA2K7RE77M
成立日期：2021/01/22
注册地址：浙江省玉环经济开发区永清路88号
主要办公地址：浙江省玉环经济开发区永清路88号
法定代表人：南雪梅
注册资本：5000.00万元
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2025-12-18│其他事项
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大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人郑连
松直接持有公司股份16511904股，占公司总股本的比例6.88%。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江正裕工业
股份有限公司控股股东及一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2025-072），郑连松拟
于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持其持有的公司股
份不超过2400332股，即不超过公司股份总数的1.00%。
截止本公告披露日，减持计划的减持时间区间已届满，在减持计划实施期间内，郑连松投
资通过集中竞价交易方式减持公司2000000股股份，占公司目前总股本0.83%。
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2025-12-05│公司分立
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一、本次存续分立的基本情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江正裕企业管理有限公司（
曾用名：浙江正裕投资有限公司，以下简称“正裕企业管理”、“正裕投资”)拟以存续分立
的方式，分立为正裕投资（存续公司）和台州于乐控股有限公司、台州豪享控股有限公司及台
州至高君合控股有限公司（新设公司，以下分别简称“于乐控股”、“豪享控股”及“至高君
合控股”）。
具体内容详见公司分别于2025年8月14日、2025年10月14日、2025年11月1日、2025年11月
18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江正裕工
业股份有限公司关于控股股东拟存续分立的提示性公告》（公告编号：2025-066）、《浙江正
裕工业股份有限公司关于控股股东拟存续分立的提示性补充公告》（公告编号：2025-067）、
《浙江正裕工业股份有限公司关于控股股东存续分立的进展公告》（公告编号：2025-080）、
《浙江正裕工业股份有限公司关于控股股东存续分立暨权益变动的提示性公告》（公告编号：
2025-083）、《浙江正裕工业股份有限公司关于控股股东存续分立的进展公告》（公告编号：
2025-084）。
二、股份过户情况
近日，公司收到正裕企业管理和于乐控股、豪享控股及至高君合控股通知，正裕企业管理
向于乐控股、豪享控股及至高君合控股合计转让的98490595股无限售流通股公司股份已完成过
户登记手续。
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2025-12-04│其他事项
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浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于2025年4月21日、2
025年5月19日召开第五届董事会第十七次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”
）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司分别于2025年4月23日、2
025年5月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）、《浙江正裕工业股份有限公司2024
年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-031）。
近日，公司收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下
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一、本次变更签字注册会计师的基本情况
天健所作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，原委派刘江杰作为项目合伙
人及签字注册会计师、徐晓阳作为签字注册会计师、邹甜甜作为项目质量控制复核人，为公司
提供审计服务。
由于天健所内部工作调整原因，为便于2025年度审计相关工作的正常开展，现委派郑俭作
为项目合伙人及签字注册会计师。变更后的2025年度财务报表审计报告及2025年度内部控制审
计报告签字注册会计师为郑俭和徐晓阳。
（一）基本信息
郑俭2008年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在天健所执
业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署过华统股份、士兰微、和仁科技、新凤鸣、
可靠股份、晋亿实业、浙江恒威等上市公司审计报告。
（二）诚信记录
郑俭近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
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2025-10-24│其他事项
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浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日收到上海证券交易所
（以下简称“上交所”）出具的《关于受理浙江正裕工业股份有限公司沪市主板上市公司发行
证券申请的通知》（上证上审（再融资)[2025]307号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪
市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该申请文件齐备，符
合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审
核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据事项的进展情况，按照相关
法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-14│其他事项
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浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开的2025年第二次
临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具
体内容详见公司于2025年7月19日及2025年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公
告》（公告编号：2025-064）及《浙江正裕工业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2025-075）。
近日，公司完成了相关的工商变更登记及修订章程的登记备案手续，并取得了浙江省市场
监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照信息如下：
统一社会信用代码：913310001484027193
公司名称：浙江正裕工业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号
法定代表人：郑念辉
注册资本：贰亿肆仟零叁万叁仟贰佰陆拾捌元
成立日期：1998年08月20日
经营范围：汽车配件、纺织品、塑料制品、手工工艺品（上述两项不含许可证项目）、水
暖管件、阀门制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原
辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出
口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
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2025-09-13│其他事项
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浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王筠女士的书面
辞职报告。因公司内部工作调整，王筠女士申请辞去公司董事职务，同时一并辞去其担任的董
事会专门委员会委员职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效，王筠女士辞职后将继续在公
司担任其他职务。王筠女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司
董事会的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。根据《中华人民共和国公司法
》(以下简称《公司法》)、《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及
相关规定，王筠女士不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成交接工作。
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2025-09-09│对外投资
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投资标的名称：深圳斐博森机器人科技有限公司(以下简称“斐博森公司”)
投资金额：斐博森公司注册资本为人民币1000万元，浙江正裕工业股份有限公司（以下简
称“公司”、“正裕工业”）以货币方式认缴出资600万元，占注册资本的60%；董波以货币方
式认缴出资400万元，占注册资本的40%。
相关风险提示：斐博森公司在后续运营过程中可能受宏观经济、技术成熟度、科研成果转
化进程、政策变化、行业周期、市场需求变化等多种因素影响，可能存在投资失败或亏损等不
能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为响应国家推进制造业转型升级的产业政策，本着互信互利、精诚合作的原则，公司与董
波共同出资设立斐博森公司。斐博森公司注册资本为人民币1000万元，其中公司认缴出资600
万元，占注册资本的60%；董波认缴出资400万元，占注册资本的40%。斐博森公司将致力于机
器人用柔性触觉传感技术的研发、传感器的设计与制造、以及信号处理系统的开发与测试，旨
在构建完整的柔性触觉传感系统技术闭环。此举旨在加速推进公司在具身智能及工业领域的战
略布局，以最终实现投资价值的最大化。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》等
有关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
（三）本次对外投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
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2025-08-26│其他事项
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浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第
二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准
备及资产减值准备的议案》，同意公司依据《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定
，对截至2025年6月30日的各项资产计提信用及资产减值准备。现将本次计提信用及资产减值
准备情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
为客观反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定
，基于谨慎性原则，公司于2025年6月末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经
测试，2025年半年度公司计提减值准备合计人民币3875.15万元，减少减值准备2961.09万元，
影响公司本期利润总额914.06万元。
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2025-07-19│其他事项
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浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第五届董事会第
二十次会议、第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股
股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认
购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或
通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
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2025-07-19│其他事项
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浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”、“正裕工业”）自上市以来，严格按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司
运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管
部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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