资本运作☆ ◇603090 宏盛股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-08-16│ 8.47│ 1.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无锡宏盛换热系统有│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡市冠云换热器有│ 12388.15│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡宏盛新能源运营│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡宏盛新能源有限│ 1950.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│HongSheng North Am│ 1636.54│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│erica Inc │ │ │ │ │ │ │
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│Hongsheng GmbH │ 411.78│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│Aolithium Inc │ 351.44│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海鹏楚贸易有限公│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│1470.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡和宏智散热科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │无锡宏盛换热系统有限公司 │
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│卖方 │无锡和宏智散热科技有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：无锡和宏智散热科技有限公司（以下简称“无锡和宏智”）。 │
│ │ 投资金额：无锡宏盛换热器制造股份有限公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司与│
│ │苏州和信精密科技股份有限公司拟以现金方式向无锡和宏智同比例增资，本次增资总额为30│
│ │00万元，无锡宏盛换热系统有限公司出资1470万元，苏州和信精密科技股份有限公司出资15│
│ │30万元，增资后各方持股比例不变。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│1530.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡和宏智散热科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州和信精密科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │无锡和宏智散热科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：无锡和宏智散热科技有限公司（以下简称“无锡和宏智”）。 │
│ │ 投资金额：无锡宏盛换热器制造股份有限公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司与│
│ │苏州和信精密科技股份有限公司拟以现金方式向无锡和宏智同比例增资，本次增资总额为30│
│ │00万元，无锡宏盛换热系统有限公司出资1470万元，苏州和信精密科技股份有限公司出资15│
│ │30万元，增资后各方持股比例不变。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-17 │交易金额(元)│7380.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于无锡市滨湖区马山梁乐路8号的 │标的类型 │固定资产 │
│ │厂房（含附属设备） │ │ │
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│买方 │无锡宏盛换热系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏马盛生物科技股份有限公司 │
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│交易概述 │根据无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划和业务需求，结合│
│ │当前公司经营情况及未来发展需要，全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟购买江苏马盛│
│ │生物科技股份有限公司（以下简称“马盛生物”）位于无锡市滨湖区马山梁乐路8号的厂房 │
│ │（含附属设备），房屋建筑面积为15,855.33平方米，国有建设用地使用权面积为37,750.20│
│ │平方米，总价款为人民币7,380.00万元（含税价）。上述拟购买资产的资金来源于自有资金│
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │无锡和宏智散热科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼高管任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │投资标的名称：无锡和宏智散热科技有限公司（以下简称“无锡和宏智”）。 │
│ │ 投资金额：无锡宏盛换热器制造股份有限公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司与│
│ │苏州和信精密科技股份有限公司拟以现金方式向无锡和宏智同比例增资，本次增资总额为30│
│ │00万元，无锡宏盛换热系统有限公司出资1470万元，苏州和信精密科技股份有限公司出资15│
│ │30万元，增资后各方持股比例不变。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：公司董事兼高管王立新先生担任无锡和宏智的董事。公司全资│
│ │子公司持有无锡和宏智49%的股权，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规 │
│ │定，无锡和宏智为公司的联营企业，为公司的关联法人，公司本次对无锡和宏智增资事项构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 无锡和宏智散热科技有限公司是无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │）通过其全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司投资的一家参股公司。 │
│ │ 鉴于市场需求和业务发展资金需求，无锡宏盛换热系统有限公司与苏州和信精密科技股│
│ │份有限公司拟以现金方式向无锡和宏智同比例增资，本次增资总金额为3000万元，无锡宏盛│
│ │换热系统有限公司出资1470万元，苏州和信精密科技股份有限公司出资1530万元，增资后各│
│ │方持股比例不变。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2025年10月30日召开第五届董事会第十次会议，以4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回│
│ │避审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司兼任高级管理人│
│ │员的董事王立新回避表决。本次关联交易金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议│
│ │。 │
│ │ （三）公司董事兼高管王立新先生担任无锡和宏智的董事。公司全资子公司持有无锡和│
│ │宏智49%的股权，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，无锡和宏智为 │
│ │公司的联营企业，为公司的关联法人，公司本次对无锡和宏智增资事项构成关联交易，不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （四）至本次关联交易为止，过去12个月公司未向无锡和宏智散热科技有限公司增资。│
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-04│其他事项
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重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告日，常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）（以下
简称“常州中科”）持有无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）股份179100
股，占公司总股本的0.1791%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前取得的股份，并
于2017年8月31日解除限售。
减持计划的主要内容：
1、减持的股份来源：公司首次公开发行股票前取得的股份；
2、减持原因：资金需求；
3、减持数量、减持比例：拟减持不超过179100股，即不超过公司总股本的0.1791%；
4、减持期间：自减持计划披露公告之日起15个交易日之后的3个月内；
5、减持方式：通过集中竞价交易；
根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创
业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》，常州中科已通过中国证券投资基金业协
会的政策备案申请，可适用下列减持规定：集中竞价交易：截至公司首次公开发行上市日，常
州中科对公司的投资期限在48个月以上但不满60个月，在任意连续30日内减持股份的总数不得
超过公司股份总数的1%。
6、减持价格区间：按市场价格。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室
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2026-04-28│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月27日
(二)股东会召开的地点：无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室
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2026-04-28│其他事项
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻国务院《关于进一步
提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报
”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质效、治理水平与投
资价值，切实保护投资者利益、增强投资者获得感，公司结合自身发展战略与经营情况，制定
本方案。本方案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容如下：
一、提升经营质量，夯实高质量发展根基
在“双碳”目标引领、AI算力需求快速增长以及新能源产业持续深化布局的背景下，高效
热管理正从传统“配套件”向决定主设备性能、效率、安全与可靠性的“关键核心部件”演进
。公司将秉承“专注、专业、创新”的核心价值理念，依托在铝制板翅式换热器领域二十余年
的技术与制造积淀，围绕“巩固传统优势、做强新兴赛道、提升系统化能力”的总体思路，持
续夯实从基础部件研制、系统集成设计、精益化生产到测试验证的垂直一体化能力，推动由部
件供应向热管理系统解决方案升级，提升核心竞争力与抗风险能力。
2026年，公司将以现有产能为基础，持续优化生产组织与资源配置，重点推进全资子公司
无锡宏盛换热系统有限公司新厂房建设，规划建筑面积约4.3万平方米，建设资金约1亿元人民
币，计划于2026年6月开工，建设期18个月。
项目建成后，将进一步提升规模化制造与快速响应能力，更好匹配多品种、小批量、快交
付的定制化需求，为公司产品结构升级与新兴业务拓展提供产能与交付保障，增强公司综合竞
争力。
公司将持续推进精细化管理与降本增效：围绕“质量、成本、交付、服务”关键环节，优
化工艺路线与生产组织，降低单位制造成本；通过产品结构与客户结构优化，提高高附加值产
品占比；加强应收账款与存货周转管理，提升资产运营效率；优化采购策略与供应链协同，推
进精益生产与智能制造，提升交付稳定性与响应速度，推动经营质量与盈利能力同步提升。
面向数据中心、风力发电、光伏储能、新能源汽车、半导体制造等对高效热管理提出更高
要求的新兴赛道，公司将围绕热管理核心技术主线，持续跟踪产业链协同与业务合作机会。在
依法合规、审慎决策的前提下，择机通过并购重组、战略投资及产业合作等方式，丰富产品矩
阵与解决方案能力，拓展市场空间，提升公司综合竞争力与抗风险能力。
二、加快发展新质生产力，强化科技创新引领
公司将以科技创新为牵引，沿着“高效化、绿色化、智能化”的技术演进方向，加快形成
以关键核心技术与先进制造能力为支撑的新质生产力。
2026年，公司将持续提升研发投入强度并优化投入结构，聚焦高效换热与热管理系统集成
关键技术，推进新型材料与关键工艺（如精密成型、可靠钎焊、抗腐蚀表面处理等）研究与应
用验证，持续开发高效、节能、低碳的换热产品与系统解决方案。面向数据中心液冷、储能热
管理、氢能等前沿应用场景，公司将完善仿真设计、样机试制、测试验证与可靠性评估体系，
并探索与物联网、大数据等技术融合，提升换热系统在线监测、故障预警与自适应优化能力，
增强产品竞争力与迭代效率。
通过内部培育与外部引进，持续打造高素质、专业化的研发、制造与管理团队。建立面向
创新与客户价值的激励机制，加强跨领域、跨文化团队协作能力，构建支持战略转型的组织能
力与人才梯队，为长期发展提供可持续的智力支撑。
公司将持续推进智能工厂建设，提升生产柔性化、自动化与数字化水平，更好满足多品种
、小批量、快交付的定制化需求。通过生产数据与产品数据贯通，支持产品全生命周期管理与
预测性维护，逐步实现由“标准化制造”向“智慧化定制”的制造模式升级，以新质生产力驱
动公司高质量发展。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月13日14点00分
召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日
至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-28│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司控股子公司HongShengNorthAmericaInc因业务发展需要，拟向银行申请贷款，公司拟
为子公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过2000.00万加元（约10000.00万元人民币）
，实际担保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准。
本次担保未提供反担保。子公司的其他少数股东按股权比例提供担保。
（二）内部决策程序
公司召开第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。由于子公司最近一期资产负债率超
过70%，该事项还将提交股东会审议。
（二）被担保人失信情况
HongShengNorthAmericaInc不为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订
的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司及子公司经营管理层在不超过上述授权范围内
签署本次担保的有关文件。
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2026-04-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-01│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）无锡宏盛换热器制造
股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业
准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司
的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。
因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计
机构，负责本公司2026年报审计工作。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与
会计师事务所根据市场行情另行协商确定2026年度审计费用。具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）
成立日期：1993年（2013年转制为特殊普通合伙）
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
执行事务合伙人：李尊农、乔久华
上年度末合伙人数量：199人
上年度末注册会计师人数：1052人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522人。
2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收入（经审计）154719.65万元，证
券业务收入（经审计）33220.05万元；2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行
业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等
，审计收费总额22208.86万元。
拟聘任本所上市公司属于制造业，中兴华在该行业上市公司审计客户103家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上
述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次，纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次，纪律处分6人次。
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2026-04-01│其他事项
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投资标的名称：无锡宏盛换热系统有限公司建设新厂房项目
投资金额：1亿元人民币（以实际投入为准）
投资实施尚需履行的审批及其他相关程序
公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司建设新厂房的议案》，本
次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交
易，也不构成重大资产重组。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次投资符合公司的发展战略规划布局，但项目建设需要一定的周期，仍可能面临政策、
市场、建设过程中质量、安全、进度等不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为满足公司未来业务增长的产能需求，公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟在新
购置的位于无锡市滨湖区马山常乐路8号地块建设新厂房，规划建筑面积约4.3万平方米，建设
资金约1亿元人民币。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司建设新厂房的议案》，并
授权公司管理层向主管部门办理相关建设手续及签署相关合同协议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司
董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。
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2026-04-01│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.30元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股
权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相
关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
(一)利润分配方案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，无锡宏盛换热器制
造股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币57473240.26元。经董
事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本
100000000.00股，以此计算合计拟派发现金红利30000000.00元（含税）。本年度公司现金分
红比例为36.41%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动
，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配方案尚须提交股东会审议。
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2026-03-03│对外投资
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投资标的名称：HongshengNorthAmericaCoolingSystemsInc.（宏盛北美冷却系统有限公
司）（暂定名，最终以当地登记机关核准名称为准）。
投资金额：4000万加元（折合人民币约20127万元）。以公司自有资金出资（实际投资金
额以最终备案或审批的金额为准）。
投资实施尚需履行的审批及其他相关程序
公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司投资设立全资子公司的议
案》，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资不构
成关联交易，也不构成重大资产重组。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对外投资可能面临宏观环境、法律制度、政策体系等不确定因素影响；且该事项尚需
相关主管部门备案或审批，能否顺利实施存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次投资概况
1、本次投资的目的
为进一步拓展公司海外行业应用，提升公司与海外客户协作，同时更好地应对日趋复杂的
国际贸易摩擦所带来的潜在风险，公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟在加拿大投资
设立全资子公司，加强和扩大公司北美生产基地，本次投资额为4000万加元，资金来源为自有
资金。
（二）本次投资的审议或批准情况
公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司投资设立全资子公司的议
案》，并授权公司管理层负责本事项相关法律文件的签署及后续事宜的处理。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司
董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资事项尚需政府相关主管部门备案
或审批。
（一）投资标的概况
公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟在加拿大投资设立全资子公司宏盛北美冷却
系统有限公司，投资额为4000万加元，预计项目聚焦于数据中心冷却模块及系统的本地化制造
、销售与技术服务，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的
（1）新设公司基本情况
名称：HongshengNorthAmericaCoolingSystemsInc.（宏盛北美冷却系统有限公司）；
注册资本：4000万加元；
设立地址：加拿大；
经营范围：数据中心冷却模块及系统的本地化制造、销售与技术服务。（注：上述拟注册
登记的公司名称、注册地址、经营范围等工商登记信息皆以当地登记机关核准的最终结果为准
。）
（2）投资人/股东投资情况
公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司持有宏盛北美冷却系统有限公司100%股权，宏
盛北美冷却系统有限公司为公司全资孙公司。
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
宏盛北美冷却系统有限公司成立初期拟设执行董事兼总经理1名,后续将根据相关法律法规
的要求及实际经营情况安排所需人员。
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2026-03-03│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
在确保运作规范和风险可控的前提下，公司子公司拟向银行申请贷款，公司拟为子公司提
供连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币10000.00万元，实际担保金额、担保期限、
担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准。
本次担保未提供反担保。
（二）内部决策程序
公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。本议案无需提交股东会审议。
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2026-01-28│其他事项
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1.本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
2.无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公
司所有者的净利润为7500万元到8500万元，与上年同期相比，将增加2564万元到3564万元，同
比增加52%到72%。
3.扣除非经常性损益事项后，公司预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
的净利润为7600万元到8600万元，与上年同期相比，将增加2675万元到3675万元，同比增加54
%到75%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为7500万元到85
00万元，与上年同期相比，将增加2564万元到3564万元，同比增加52%到72%。
2.预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7600万元到8600万元
，与上年同期相比，将增加2675万元到3675万元，同比增加54%到75%。
（一）利润总额：6075万元。归属于母公司所有者的净利润：4936万元。归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润：4925万元。
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2025-11-29│其他事项
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股东持股的基本情况：截止减持计划公告日（2025年8月8日），常州市中科江南股权投资
中心（有限合伙）（以下简称“常州中科”）持有无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简
称“公司”）股份2859400股，占公司总股本的2.8594%。上述股份全部来源于公司首次公开发
行股票前取得的股份，并于2017年8月31日解除限售。
减持计划的实施结果情况：公司于2025年11月28日收到股东常州中科的《关于公司股份减
持结果的告知函》。截至本公告日，常州中科通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持
公司股份1000000股，占公司总股本的1.00%。常州中科后续的减持计划，将以后续公告为准。
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2025-10-31│增资
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投资标的名称：无锡和宏智散热科技有限公司（以下简称“无锡和宏智”）。
投资金额：无锡宏盛换热器制造股份有限公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司与苏
州和信精密科技股份有限公司拟以现金方式向无锡和宏智同比例增资，本次增资总额为3000万
元，无锡宏盛换热系统有限公司出资1470万元，苏州和信精密科技股份有限公司出资1530万元
，增资后各方持股比例不变。
本次交易构成关联交易：公司董事兼高管王立新先生担任无锡和宏智的董事。公司全资子
公司持有无锡和宏智49%的股权，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，
无锡和宏智为公司的联营企业，为公司的关联法人，公司本次对无锡和宏智增资事项构成关联
交易。
本次交易未构成重大资产重组。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
无锡和宏智散热科技有限公司是无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）
通过其全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司投资的一家参股公司。
鉴于市场需求和业务发展资金需求，无锡宏盛换热系统有限公司与苏州和信精密科技股份
有限公司拟以现金方式向无锡和宏智同比例增资，本次增资总金额为3000万元，无锡宏盛换热
系统有限公司出资1470万元，苏州和信精密科技股份有限公司出资1530万元，增资后各方持股
比例不变。
（二）董事会审议情况
2025年10月30日召开第五届董事会第十次会议，以4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避
审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司兼任高级管理人员的
董事王立新回避表决。本次关联交易金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）公司董事兼高管王立新先生担任无锡和宏智的董事。公司全资子公司持有无锡和宏
智49%的股权，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，无锡和宏智为公司
的联营企业，为公司的关联法人，公司本次对无锡和宏智增资事项构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）至本次关联交易为止，过去12个月公司未向无锡和宏智散热科技有限公司增资。
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2025-10-31│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡宏盛换热系统
有限公司购买厂房，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司子公司拟向银行申请长期贷款
，公司拟为子公司提供连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币5000.00万元，实际担
保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准。
本次担保未提供反担保。
（二）内部决策程序
公司召开第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会第十次会议，审议通过了《
关于为全资子公司向银行申请长期贷款提供担保的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
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2025-09-17│购销商品或劳务
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡宏盛换热系统有
限公司拟购买江苏马盛生物科技股份有限公司（以下简称“马盛生物”）的厂房（含附属设备
），房屋建筑面积为15855.33平方米，国有建设用地使用权面积为37750.20平方米，总价款为
人民币7380.00万元（含税价）。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次交易需双方至政府主管部门按规定办理不动产交易许可、过户登记等手续，能否顺利
完成过户存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
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2025-09-17│其他事项
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一、董事/高级管理人员离任情况
因公司内部治理结构调整，钮法清先生申请辞去公司总经理职务，该辞职报告自送达董事
会之日起生效，辞任后钮法清先生继续在公司担任董事长职务。
因公司内部治理结构调整，王立新先生申请辞去公司副总经理职务，该辞职报告自送达董
事会之日起生效，辞任后王立新先生继续在公司担任董事职务。
因公司内部治理结构调整，姚莉女士申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员、
审计委员会委员职务，辞任后姚莉女士继续在公司担任其他职务。
上述离任为优化公司内部治理结构，将对公司运营发展产生积极的影响。
二、职工代表董事选举情况
经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司对治理结构进行优化调整，调整后公司
将不再设立监事会或者监事，并相应取消职工代表监事职务；同时，公司董事会增设一名职工
代表董事席位，该职工代表董事须由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年9月16日召开职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，一致同意
徐荣飞先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
徐荣飞先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及公司章程的规
定。
三、聘任公司总经理
公司于2025年9月16日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》，公司董事会同意聘任王立新先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
王立新先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章
程》规定禁止任职的情形。公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格审查认可。
四、补选董事会专门委员会委员的情况
公司于2025年9月16日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选董事会专门
委员会委员的议案》，公司董事会同意选举职工代表董事徐荣飞先生担任公司第五届董事会战
略委员会委员及审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
除上述调整外，公司第五届董事会战略委员会及审计委员会其他委员保持不变。
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2025-08-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡宏盛换热
系统有限公司（以下简称“宏盛换热系统”）的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的
前提下，公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，公司拟为上述子公司提供连带责
任保证担保，担保总额预计不超过人民币10000万元，实际担保金额、担保期限、担保方式等
内容以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过1年。
综合授信内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、
国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信额度不等于实际融资金额，授信起始
时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司子公司运营资
金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用
，同时在银行授信额度内办理具体贷款事宜，授权公司及子公司经营管理层签署办理授信的相
关文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
本次担保未提供反担保。
（二）内部决策程序
公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会
第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》。本议案无需提交
股东大会审议。
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2025-08-29│其他事项
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）在确保公司可持续发展的基础上
重视对股东的投资回报。为充分保障公司股东的合法权益，明确对新老股东权益分红的回报，
增加股利分配决策的透明度和可操作性，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》的相关规定，特制定公司未来三年
（2025－2027年度）的股东分红回报规划，具体内容如下：
一、公司分红回报规划的目的及原则
1、公司分红回报规划着眼于公司未来和长远的可持续发展，建立对股东持续、稳定、科
学的回报机制，形成良好均衡的价值分配体系。
2、规划期内，在保证正常经营业务发展的前提下，公司坚持现金分红为主的基本原则，
实行现金股利和股票股利相结合的利润分配政策，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比
例保持在合理、稳定的水平。
二、未来三年分红回报规划的考虑因素
公司分红回报规划的主要考虑因素是对股东，特别是中小股东的合理投资回报需求和公司
的长远可持续性发展。
1、公司经营发展的实际情况和盈利状况
公司作为专业的换热器产品制造商，以持续的研发和技术创新为核心、以稳定的大客户资
源为依托，经过多年的发展，已在同行业中处于领先地位。
2、公司业务发展规划和对资金的需求
公司未来三年的整体业务发展计划是：继续巩固和大力发展公司主导产品，着力技术创新
，优化产品结构，充实完善各项管理制度与机制，加大人才引进和培养的力度，拓展多元化的
融资渠道，积极开拓新市场新客户，进一步扩大生产经营规模，提升市场竞争力，实现业绩稳
步增长，为股东和社会创造更多价值。
实施上述计划需要大量的资金投入，目前仅依靠自身利润滚存积累和在此基础上的银行贷
款不能满足公司快速发展的需要。
在规划期内，公司还将根据业务发展和项目建设需要，在充分考虑资金成本及对资本结构
影响的前提下，适时扩大银行贷款，采取多元化的筹资方式来满足业务发展的资金需求。公司
在规划期内的现金分红政策也将在充分保障股东利益的前提下，合理考虑公司快速成长的资金
需求。
公司在努力推进公司发展战略的同时，综合分析公司股东尤其是中小股东的合理回报需求
、社会资金成本、公司外部融资环境等因素，充分考虑规划期内公司盈利规模、经营活动产生
的现金流量净额的变动趋势、发展战略所需项目投资的资金需求等情况，确定规划期内的股利
分配。
规划期内，公司在制定每年具体的利润分配方案时，将充分听取和考虑独立董事、股东特
别是中小股东的意见。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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