资本运作☆ ◇603092 德力佳 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-10-28│ 46.68│ 17.74亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汕头市德力佳传动有│ 3064.14万│ 1412.78万│ 1412.78万│ 46.11│ ---│ ---│
│限公司年产800台大 │ │ │ │ │ │ │
│型海上风电齿轮箱汕│ │ │ │ │ │ │
│头项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000台8MW以上 │ 10.88亿│ 3.03亿│ 7.34亿│ 67.50│ ---│ ---│
│大型陆上风电齿轮箱│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│德力佳10兆瓦以上大│ 6.62亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│型陆上及海上用风电│ │ │ │ │ │ │
│齿轮箱研发制造项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│汕头市德力佳传动有│ 7.93亿│ 1412.78万│ 1412.78万│ 46.11│ ---│ ---│
│限公司年产800台大 │ │ │ │ │ │ │
│型海上风电齿轮箱汕│ │ │ │ │ │ │
│头项目 │ │ │ │ │ │ │
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│德力佳10兆瓦以上大│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│型陆上及海上用风电│ │ │ │ │ │ │
│齿轮箱研发制造项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │远景能源有限公司及其同一控制下关联公司 │
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│关联关系 │公司股东的全资子公司及其同一控制下关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
│ │ │ │、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三一重能股份有限公司及其同一控制下关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股份的股东及其同一控制下关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
│ │ │ │、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │无锡道远新能源有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │格莱德精密科技（江苏）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │广州市易工品贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的亲属为其股权穿透后的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │华储石化（广东）有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的亲属为其股权穿透后的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │远景能源有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │远景能源有限公司及其同一控制下关联公司 │
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│关联关系 │公司股东的全资子公司及其同一控制下关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │远景能源有限公司及其同一控制下关联公司 │
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│关联关系 │公司股东的全资子公司及其同一控制下关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │三一重能股份有限公司及其同一控制下关联公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股份的股东及其同一控制下关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │三一重能股份有限公司及其同一控制下关联公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股份的股东及其同一控制下关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │三一锂能有限公司 │
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│关联关系 │公司股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │无锡道远新能源有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │格莱德精密科技（江苏）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │格莱德精密科技（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市易工品贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的亲属为其股权穿透后的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华储石化（广东）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的亲属为其股权穿透后的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-11-03│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为208854962股。
本次股票上市类型为首发战略配售股票（限售期为12月）股份；股票认购方式为网下，上
市股数为5428446股。
本次股票上市流通总数为214283408股。
本次股票上市流通日期为2026年11月9日。（因2026年11月7日为非交易日，故顺延至下一
交易日）
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1800号），并经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）同意，德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“德力佳”
）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40000100股，并于2025年11月7日在
上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为400000100股，其中，有
限售条件流通股为366547640股，占公司总股本的91.64%；无限售条件流通股为33452460股，
占公司总股本的8.36%。
公司首次公开发行网下配售限售股份数量为1119194股，已于2026年5月7日上市流通，具
体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首
次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》（公告编号：2026-021）。前述股份上市流通后
，公司总股本为400000100股，其中有限售条件流通股365428446股，占公司总股本的91.36%；
无限售条件流通股为34571654股，占公司总股本的8.64%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的部分限售股及首发战略配售限售股
，股份数量合计为214283408股，占公司总股本的比例为53.57%。其中，首次公开发行前已发
行的部分限售股数量为208854962股，对应限售股股东数量为15名；战略配售限售股数量为542
8446股，对应限售股股东数量为5名。前述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日
起12个月，具体内容详见公司于2025年11月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《首次公开发行股票主板上市公告书》。该部分限售股锁定期即将届满，计划于2026年11
月9日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行的部分限售股及首发战略配售限售
股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金
转增等导致股本数量发生变化的情形。
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2026-10-30│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营活动的开
展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，根据公司资金使用情况，公司使用部分闲置
自有资金购买相关理财或存款类产品，以提高闲置资金的收益，更好地实现公司资产的保值增
值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议
通过之日起12个月之内有效。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、中风险及以下的银行、证
券公司或其他金融机构理财产品或存款类产品。公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资
产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（五）投资期限
本次自有资金现金管理额度授权使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，
在董事会审议批准的额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在决议
额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具
体组织实施。
二、审议程序
公司于2026年10月23日召开第二届董事会审计委员会第二次会议、2026年10月28日召开第
二届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司使用不超过人民币15亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不应超过投资额度。该额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，使用
期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
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2026-10-21│其他事项
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报告期内，公司前三季度营业收入同比基本持平，公司持续优化产品结构、强化成本管控
，推动归属于上市公司股东的净利润同比持续提升。公司整体经营保持平稳，业绩未发生重大
变动。本公告所载公司2026年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计
，相关数据可能与公司2026年第三季度报告中披露的数据存在差异，具体数据以2026年第三季
度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
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2026-08-21│其他事项
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为真实、准确反映德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半
年度的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规
则》及公司相关会计政策的规定，公司对截至2026年6月30日的各项资产进行了全面清查和减
值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备概况
本次计提资产减值准备包括信用减值准备和资产减值准备，合计金额为人民币8318.11万
元。
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2026-06-16│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
(二)股东会召开的地点：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长刘建国先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，其中，董事李强先生、廖旭东先生、方翛先生因工作原
因未能参加本次会议；
2、董事会秘书孔金凤女士列席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
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2026-06-06│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年6月15日
三、增加临时提案的情况说明
1.提案人：广西北海彬景投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年5月29日公告了股东会召开通知，单独持有13.74%股份的股东广西北海彬
景投资有限公司，在2026年6月4日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照
《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于2026年6月4日收到单独持有公司13.74%股份的股东广西北海彬景投资有限公司增加
临时提案的函，提请选举马健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并以临时提案方式
提交2026年第二次临时股东会审议。综上，公司2026年第二次临时股东会《关于选举第二届董
事会非独立董事的议案》中拟增加子议案“2.05《关于选举马健为公司第二届董事会非独立董
事的议案》”，提交股东会审议并表决。
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2026-05-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-07│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月6日
(二)股东会召开的地点：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，其中，董事李强先生、廖旭东先生因工作原因未能参加
本次会议；2、董事会秘书孔金凤女士列席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
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2026-04-28│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为1119194股。
本次股票上市流通总数为1119194股。
本次股票上市流通日期为2026年5月7日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1800号），并经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）同意，德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“德力佳”
）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40000100股，并于2025年11月7日在
上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为400000100股，其中，有
限售条件流通股为366547640股，占公司总股本的91.64%，无限售条件流通股为33452460股，
占公司总股本的8.36%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为1119194股，占
公司总股本的比例为0.28%。前述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月，
具体内容详见公司于2025年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德力
佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》。该部分限
售股锁定期即将届满，计划于2026年5月7日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票
限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化
的情形。
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2026-04-23│其他事项
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2026年第一季度实现营业收入111906.25万元，较上年同期增长31.74%，主要是受中国风
电行业装机容量持续增长影响，齿轮箱需求持续增长，公司产品销售实现较大提升。
2026年第一季度营业利润24939.74万元，较上年同期增长42.44%，利润总额24961.05万元
，较上年同期增长45.21%，归属于上市公司股东的净利润21250.54万元，较上年同期增长48.9
1%，基本每股收益0.5313元，较上年同期增长34.03%，主要系销售收入大幅增长及享受先进制
造业企业增值税加计抵减政策等影响。
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2026-04-15│银行授信
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德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第一
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度并提供资产抵押担保的议案》
。为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司（含子公司）拟向银行申请
不超过101亿元（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）的授信额度。
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2026-04-15│其他事项
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2025年年度利润分配方案：每10股派发现金红利6.21元（含税），不转增股本，不送红股
。
2025年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益
分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，德力佳传动科技
（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币19966156
81.23元。经公司第一届董事会第二十二次会议决议，公司2025年度（以下简称“本年度”）
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.21元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本400000100股，以此计算合计拟派发现金红利248400062.10元（含税）。本年度公司现
金分红（中期未进行利润分配）总额248400062.10元（含税）；本年度公司不存在以现金为对
价，采用集中竞价方式、要约方式实施股份回购的情形。本年度公司现金分红总额占2025年度
归属于上市公司股东净利润的比例为30.02%。
2、公司2025年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本年度利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司于2025年11月7日上市，不适用《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月13日召开第一届董事会第二十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权
审议通过本利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公
司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司上市后
未来三年股东分红回报规划》。
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2026-04-15│其他事项
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为真实、准确反映德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度
的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》
及公司相关会计政策的规定，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了全面清查和减值测
试，对存在减值迹象的相关资产计提相应资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备概况
本次计提资产减值准备包括信用减值准备和资产减值准备，合计金额为人民币17604.95万
元。
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2026-04-15│其他事项
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德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第一届
董事会薪酬与考核委员会第四次会议、于2026年4月13日召开第一届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员20
25年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。为落实《上市公司治理准则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关监管要求，公司第一届董事会第二十二
次会议同步审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本次公司董事、高级管理人员
2026年度薪酬方案依据拟审议通过的薪酬管理制度制定，相关审议程序完成后，同步生效。根
据相关法律法规及《公司章程》规定，董事薪酬事项及相关制度尚需提交公司股东会审议，高
级管理人员薪酬事项经董事会审议通过后实施。
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认情况
根据公司2025年度经营及绩效考核结果，结合公司2025年度董事、高级管理人员薪酬、津
贴方案，现公司对2025年度董事、高级管理人员实际薪酬情况进行确认，并在公司2025年年度
报告中详细披露。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司拟审议通过的《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定
了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
（一）适用范围及期限
适用对象：公司2026年度履职的董事、高级管理人员。
执行期限：2026年1月1日—2026年12月31日；任期内职务变动、离职的，按实际履职时间
及制度规定结算。
（二）薪酬结构与标准
1、在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务对应的薪酬管理
制度领取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领
取薪酬，亦不单独领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴为7万元/年（税前），按年度发放，不在公司领取其他薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬依据公司相关薪酬管理制度，结合经营业绩、工作绩效及贡献
确定，由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成。
（1）基本薪酬：按岗位职责、能力及行业薪酬水平核定，按月足额发放。
（2）绩效薪酬：以个人考核为基础，与公司经营绩效挂钩；一定比例递延至年报披露及
经审计的绩效评价完成后支付。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。若公司
年度由盈转亏或亏损扩大的，绩效薪酬相应调减。
（3）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权
、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家相关法律法规及公司实际
情况等另行确定。
（三）其他事项
1、本方案所列薪酬均为税前金额，相关税费及社保公积金由公司依法代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、因财务造假、履职过错致公司损失或需追溯重述财报的，公司可减付、停付未付薪酬
，并追回已付超额部分。
4、2026年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议，2026年度高级管理人员薪酬方案经
董事会审议通过后实施。
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2026-04-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-15│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）创
立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计
师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）首席合伙人：张彩斌
（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16
万元，证券业务收入15,706.31万元。
（8）2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司
主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共
设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中与本公司同为制造业的上市公司审计客户65家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民
事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定
在20%的范围内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。22名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次。15名从业人员受到行政处罚各1次
，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2026-02-11│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月10日
(二)股东会召开的地点：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，其中，董事李强先生、廖旭东先生因工作原因未能参加
本次会议。
2、董事会秘书孔金凤女士列席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
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2026-01-26│重要合同
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重要内容提示：
投资标的名称：德力佳10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目
投资金额：项目总投资50亿元（初期预投20亿，包括所有基建、首批设备投资及部分流动
资金；后期投资进度视产能需求分批实施。具体以实际投资金额为准）
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经第一届董事会战略委员会第八次及第一届董事会第二十一次会议审议通过，
且已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
重大风险及不确定性：
1、建设实施风险
本次项目建设期60个月，将按市场情况分步推进，实施进度及完成情况存在不确定性。项
目建设及实施过程中，若遭遇行业政策调整、市场环境变化、客户需求变动或施工管理、成本
控制等问题，可能导致项目延期、变更或无法全部完成。
2、审批备案风险
项目尚处于前期规划阶段，需完成备案、环评、规划许可、施工许可等多项前置审批。若
国家或地方政策调整、审批条件发生变化，可能导致项目实施受阻，存在延期、暂停或终止的
风险。
3、收益及市场风险
项目投资金额为当前市场条件下的估算，不构成业绩预测或承诺。项目短期内不会对业绩
产生影响，投产后收益将受宏观经济、市场供需、行业竞争及技术迭代等因素影响，存在无法
实现预期收益的风险；建设周期内若市场需求不及预期，亦可能影响项目实施及效益实现。
4、资金财务风险
项目资金需求较大，若融资安排未能及时到位，将影响建设进度。公司若通过银行贷款等
方式融资，短期内可能增加财务费用及偿债压力，利率波动或融资结构变化将进一步提高融资
成本，对公司财务状况造成一定影响。
5、公司郑重提示：本事项尚需提交股东会审议。敬请投资者注意风险，谨慎投资。
公司后续将视具体合作进展情况，按照法律法规等相关规定，履行相应的决策审批程序和
信息披露义务。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为顺应海内外风电行业持续增长的发展趋势，满足市场对风电齿轮箱的旺盛需求，德力佳
传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“德力佳”）于2026年1月25日与无锡
宛山湖产业发展有限公司、羊尖镇人民政府在互惠互利、优势互补的基础上达成合作并签署了
《德力佳10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目投资合作协议》，推进公司风电齿轮箱产能扩
充。项目总投资50亿元（初期预投20亿，包括所有基建、首批设备投资及部分流动资金；后期
投资进度视产能需求分批实施。具体以实际投资金额为准），拟规划用地约350亩。该项目的
实施将有效提升公司的生产规模和交付能力，进一步巩固和增强公司在风电齿轮箱领域的市场
竞争力和行业地位，为公司未来业务发展奠定更加坚实的基础。
本次交易已经第一届董事会战略委员会第八次及第一届董事会第二十一次会议审议通过，
且已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。为顺利推进本次投资事项的开展，公司董事
会提请股东会授权公司管理层或其授权人员，全权办理和项目实施有关的事宜，签署相关文件
，包括但不限于项目立项审批、签署与项目相关的合同及文件、开展招投标与施工建设等。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
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2026-01-26│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月10日14点30分
召开地点：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司会议室
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司会议室
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2025-12-13│委托理财
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投资种类：安全性高、低风险、流动性好的银行、证券公司或其他金融机构理财产品或存
款类产品。
调整后的投资金额：不超过人民币15亿元（含本数）的暂时闲置自有资金。
已履行的审议程序：公司于2025年12月9日召开第一届董事会审计委员会第十五次会议、2
025年12月12日召开第一届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于增加闲置自有资金现
金管理额度的议案》，同意公司在原批准使用不超过人民币4亿元额度（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理的基础上，增加部分闲置自有资金现金管理额度11亿元，共计不超过人民币
15亿元（含本数）。使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效，该议案需提交股东会
审议。
特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品投资严
格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是安全性高、低风险、流动性好的理财产品或存款类产品
，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投
资，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
一、闲置自有资金现金管理额度的调整情况
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第一
届董事会审计委员会第十四次会议、2025年11月14日召开第一届董事会第十九次会议，分别审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4
亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
为进一步提高闲置自有资金使用效率，公司于2025年12月9日召开第一届董事会审计委员
会第十五次会议、2025年12月12日召开第一届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于增
加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加部分闲置自有资金现金管理额度11亿元
，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过15亿元人民币（含本数）。
（一）投资目的
为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经
营活动的开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，根据公司资金使用情况，公司使
用部分闲置自有资金购买相关理财产品，以提高闲置资金的收益，更好地实现公司资产的保值
增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源、投资额度及期限
公司拟在原批准使用不超过人民币4亿元额度（含本数）的闲置自有资金进行现金管理的
基础上，增加部分闲置自有资金现金管理额度11亿元，共计不超过人民币15亿元（含本数）。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不应超过投资额度。如单项产品购买日期在前述有效期内，而存续期超过
前述有效期的，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
上述事项尚需提交股东会审议，使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2025-12-13│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的
发展理念，切实保障和维护投资者合法权益，推进德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以
下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司结合实际经营情况及发展战略，制定了《
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“本方
案”）。本方案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，方案内容如下：
一、聚焦经营提质，夯实发展根基
公司始终专注于高速重载精密齿轮传动产品的研发、生产与销售，下游应用领域目前主要
为风力发电机组，核心产品为风电主齿轮箱。自2017年成立以来，公司深耕风力发电传动设备
领域，经过多年的发展，已构建起从前端开发设计、中端批量生产到后端运维服务的全业务链
体系；具备从1.5MW到22MW全系列产品的研发和生产能力。
未来，公司将坚定不移地深耕风电传动核心主业，着力提升资产运营效率与整体盈利能力
。具体举措包括：①提升运营效能：全面推行精益生产与智能化改造，动态优化产能配置，深
化与战略客户的协同预测，持续提高产能利用率及资产周转效率；②优化资产与业务结构：在
审慎评估风险与协同效应的前提下，积极寻求在关键核心技术、上游高附加值部件或战略性区
域市场的产业合作机会，以优化资产结构，完善业务布局，增强产业链韧性与核心竞争力。公
司将持续推动产品与技术向“海上大型化”升级，加速大兆瓦、高可靠性齿轮箱的研发与市场
导入；③强化资金管理：对募集资金实施全流程严格监管，确保资金用途规范、投向精准。公
司将加速推进“年产1000台8MW以上大型陆上风电齿轮箱项目”和“汕头市德力佳传动有限公
司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目”的建设，并动态评估其效益，确保资金使用效率
最大化，尽快转化为公司业绩。
二、培育新质生产力，驱动产业升级
公司将科技创新置于发展全局的核心地位，以新质生产力引领产业转型升级。公司将加大
研发创新投入，确保研发投入强度与公司发展规模相匹配，重点投向大兆瓦、高可靠性齿轮箱
技术、以及新材料新工艺等前沿领域。同时，公司将加速成果转化与人才激励，建立健全以市
场为导向的研发成果快速转化机制，优化研发投入产出效益评估。完善核心技术人才的长期激
励与培养体系，保持核心团队稳定，并通过深化产学研合作，整合内外部创新资源。
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日14:30
召开地点：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-15│委托理财
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投资种类：安全性高、低风险、流动性好的银行、证券公司或其他金融机构理财产品或存
款类产品。
投资金额：不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置自有资金。
已履行的审议程序：公司于2025年11月11日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议、
2025年11月14日召开第一届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项无须提
交股东会审议。
特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品投资严
格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是安全性高、低风险、流动性好的理财产品或存款类产品
，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投
资，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“德力佳”）自有资
金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营活动的开展、日常运营资金周转
需要和资金安全的情况下，根据公司资金使用情况，公司使用部分闲置自有资金购买相关理财
产品，以提高闲置资金的收益，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不应超过投资额度。如单项产品购买日期在前述有效期内，而存续期超过前述有效
期的，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
该额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议，使用期限为自董事会审议通过之
日起12个月内有效。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、低风险、流动性好的银行、证券公司
或其他金融机构理财产品或存款类产品。
（四）实施方式
公司董事会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合
同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
（六）现金管理收益的分配
公司通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，减少资金闲置，所得收
益归公司所有。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用自有资金进行现金管理的具
体情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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