资本运作☆ ◇603096 新经典 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 13428.71│ 178.71│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│版权库建设 │ 4.35亿│ 1.38亿│ 4.66亿│ 101.05│ ---│ 2022-12-29│
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│版权库项目 │ 4.62亿│ 1.38亿│ 4.66亿│ 101.05│ ---│ 2022-12-29│
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│新经典发行总部基地│ 2.02亿│ 4152.83万│ 1.89亿│ 93.61│ ---│ 2021-09-30│
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│新经典发行总部基地│ 1.59亿│ 4152.83万│ 1.89亿│ 89.27│ ---│ 2021-09-30│
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7000.00万│ 0.00│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ 2017-08-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │北京永兴百灵鸽图书有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │北京百灵鸽书店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │北京奇良海德印刷股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │北京永兴百灵鸽图书有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │北京百灵鸽书店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │北京奇良海德印刷股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈李平 190.00万 1.23 32.31 2024-10-25
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合计 190.00万 1.23
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-25 │质押股数(万股) │190.00 │
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│质押占所持股(%) │32.31 │质押占总股本(%) │1.23 │
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│股东名称 │陈李平 │
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│质押方 │招商证券 │
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│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │2025-10-22 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月23日陈李平质押了190.0万股给招商证券 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-06-15 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │9.13 │质押占总股本(%) │4.92 │
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│股东名称 │陈明俊 │
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│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-06-23 │质押截止日 │2024-06-21 │
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│实际解押日 │2024-06-07 │解押股数(万股) │800.00 │
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│质押说明 │2023年06月13日陈明俊解除质押720.0万股 │
│ │公司近日接到公司控股股东、实际控制人陈明俊先生的通知，陈明俊先生将其质押于中│
│ │信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的无限售条件流通股8000000股质 │
│ │押式回购交易延期购回。 │
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│解押说明 │2024年06月07日陈明俊解除质押800.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
3、业务规模
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户3家。
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2025-04-23│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品；
投资金额：不超过人民币10亿元（在此额度内可滚动使用）；
已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会
第九次会议审议通过，尚需提交年度股东大会审议；
特别风险提示：尽管公司是从具有合法经营资格的金融机构购买的安全性较高的理财产品
，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资存在一定的系统性风险，收益具有不确定
性。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及主业发展的情况
下，公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司投资收益，
保证股东利益最大化。
（二）投资金额
最高金额不超过人民币10亿元。该笔资金额度可在授权期内滚动使用，并授权公司总经理
安排实施相关事宜。
（三）资金来源
公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将委托信用评级较高、履约能力强的商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资
产管理公司等金融机构，购买本金保障类或固定收益类、中低风险浮动收益类等风险等级为PR
3级及以下的理财产品或资管计划等金融产品。交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产
、债权债务、人员等方面的关系。
（五）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
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2025-04-23│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.8元。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
不触及可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”
）截至2024年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为126,611,067.08元；母
公司报表期末未分配利润为人民币841,333,433.34元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
新经典拟向全体股东每股派发现金红利0.8元（含税），本年度不送红股，不进行资本公
积转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本154,234,624股，以此计算合计拟派发现金红
利123,387,699.20元（含税）。此外，本年度以现金为对价采用集中竞价方式回购股份的金额
为72,296,332.40元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计195,684,031.60元，占本年
度归属于上市公司股东净利润的154.56%。上述回购股份已全部于报告期内实施注销。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-23│其他事项
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新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定，对公司及子公司截至2024年12月31日公司合并报表范围内存在减
值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
一、本次计提资产减值准备概述
公司对2024年期末合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、金融工具、长期股权
投资等各类资产进行了全面清查，并对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
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2025-01-22│其他事项
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一、公司独立董事任期已满即将离任的情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事何筱娜女士于2025年1月25日任
期将满6年，近日向董事会提交了期满离任的申请，同时辞任公司第四届董事会薪酬考核委员
会主任委员及审计委员会、提名委员会成员，离任后将不再担任公司任何职务。
何筱娜女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展
发挥了积极作用。董事会对何筱娜女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
鉴于何筱娜女士离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司
章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，何筱娜女士将继续履行独立董事
及其在各专门委员会中的职责。
二、关于补选独立董事的情况
2025年1月14日，公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人叶俭先生进行了资格审
查，审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。2025年1月21日，公
司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，同意
叶俭先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。
叶俭先生简历见附件，其任职资格已经通过上海证券交易所审核，尚需提交公司股东大会
选举。
附件：独立董事候选人简历
叶俭先生，生于1963年4月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学，硕士
研究生学历。历任上海辞书出版社编辑；上海贝塔斯曼文化实业有限公司编辑经理；贝塔斯曼
亚洲出版公司副总编、总编；北京脑洞创想儿童文化传播有限公司策展人。曾任果麦文化独立
董事，现任上海知语文化传播有限公司董事、杭州绘心美印文化有限公司执行董事兼总经理，
拟任新经典独立董事。
截至本通知发布日，叶俭先生没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制
人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任独立董事的情形。
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2025-01-03│其他事项
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一、公司监事会主席、职工代表监事辞职事项
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到袁鸣谦先生的书面辞职报
告，袁鸣谦先生因个人原因，向公司辞去第四届监事会主席、职工代表监事职务，辞职后不再
担任公司任何职务。
截至本公告披露日，袁鸣谦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
袁鸣谦先生确认与公司监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。
公司及公司监事会对袁鸣谦先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选职工代表监事的情况
为保障监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定
，公司于2025年1月2日召开职工代表大会，经与会职工代表审议和举手表决，选举杨静武先生
（简历附后）担任公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满之日止。
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2024-11-30│其他事项
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一、本次工商变更及备案事由
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月15日、2024年9月3日召
开第四届董事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2024年回购
股份用途并予以注销的议案》《关于实施2021年度回购股份注销的议案》《关于减少公司注册
资本并修订<公司章程>的议案》，同意注销公司回购库存股共计8268961股，公司注册资本由1
62503585元减少至154234624元。本次减少注册资本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA14407号）。
公司分别于2024年8月15日、2024年9月3日召开第四届监事会第六次会议和2024年第一次
临时股东大会，分别审议并通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
二、本次工商变更登记及备案情况
公司于2024年11月29日取得中新天津生态城市场监督管理局换发的《营业执照》，已完成
减少注册资本的工商变更登记及变更监事的相关备案手续。
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2024-10-25│股权质押
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陈李平先生持有新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）股份588万股，占公司总
股本的3.81%。截止本公告披露日，陈李平先生累计质押股份数量为190万股，占其个人持股数
量的32.31%，占公司总股本的1.23%。
陈李平先生为公司控股股东、实际控制人陈明俊先生的一致行动人，两人合计持有公司股
份总数为9346.60万股，占公司总股本的60.60%。本次办理质押及解除质押后，陈明俊先生及
陈李平先生累计质押公司股份数量为190万股，占其合计持有公司股份的2.03%，占公司总股本
的1.23%。
公司近日接到实际控制人之一致行动人陈李平先生的通知，陈李平先生对其持有的公司部
分股份办理了解除质押及新增质押手续，具体如下：
一、本次新增股份质押及解除质押的情况
陈李平先生原有部分股份质押于2024年10月24日到期，其近日办理了新增股份质押，用于
置换原有存量金融机构融资。
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2024-10-22│股权回购
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注销股份数量：公司回购专用证券账户中库存股共计8268961股；
注销股份时间：2024年10月22日；
本次股份注销完成后，公司股份总数由162503585股变更为154234624股，回购专用证券账
户剩余股份数量为0。
（一）回购方案的审议程序和实施内容
公司先后于2020年12月2日及2024年2月19日实施两次股份回购，具体情况如下：
1、公司于2020年12月3日发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告
编号：2020-076），使用自有资金回购股份用于公司第二期股权激励。该议案经第三届董事会
第七次会议全票审议通过，无需通过股东大会审议。
2021年1月4日公司首次实施股份回购，2021年12月1日完成本次回购计划，并于2021年12
月3日发布《关于股份回购实施进展暨回购完成的公告》（公告编号：2021-073）。本次累计
回购公司股份4071561股，占公司总股本的2.51%，回购最高价格50.00元/股，最低价格25.10
元/股，使用资金总额160385376.53元（不含交易费用）。
2、为维护公司价值及股东权益，公司于2024年2月20日发布了《《关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-003），回购股份将按照规定出售。
该议案经第四届董事会第六次会议全票审议通过，无需提交股东大会。
2024年2月21日公司实施本轮首次回购，2024年5月19日实施完毕，并于2024年5月21日发
布《《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-025）。本次公司累计回
购股份4197400股，占公司总股本的2.58%，成交的最高价为19.08元/股，成交的最低价为15.1
1元/股，实际支付的总金额为人民币72296332.40元（不含交易费用）。
（二）股份注销审议情况
公司于2024年8月17日发布《《关于变更2024年度回购股份用途并予以注销的公告》（公
告编号：2024-034）、《关于实施2021年度回购股份注销的公告》（公告编号：2024-035），
决定将公司回购专用证券账户所持8268961股予以注销，注销完成后，公司的总股本由1625035
85股减少至154234624股，注册资本同比减少。
该事项已经公司第四届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会分别审议通过并及
时披露。
（三）股份注销安排
公司于2024年9月4日披露了《关于注销回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2024-0
41）。截至申报期满，公司未收到任何债权人对本次注销事项提出异议，也未收到任何债权人
向公司提出清偿债务或提供相应担保的要求。
公司将于2024年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司注销公司全部回购股份共计82
68961股，后续将依照法定程序办理变更登记手续。
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2024-09-04│股权回购
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一、通知债权人的原由
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开2024年第一次临时股
东大会，审议并通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公
司于2024年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为2024-040的公告。
公司减少注册资本的具体事项如下：
1、公司于2020年12月2日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过回购股份的议案，并
发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2020-076），回购股份
拟用于公司第二期股权激励，36个月内未使用的部分将依法予以注销。2021年12月1日，公司
完成本次回购，累计回购公司股份4071561股，使用资金总额160385376.53元（不含交易费用
）。
2、公司于2024年2月19日召开了第四届董事会六次会议，审议通过回购股份的议案，并发
布了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-003）
，回购股份用于维护公司价值及股东权益，并计划将回购股份按照有关规定用于出售。公司于
2024年5月19日完成本次回购，累计回购股份4197400股，实际支付的总金额为72296332.40元
（不含交易费用）。
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