资本运作☆ ◇603097 江苏华辰 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-28│ 8.53│ 2.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-20│ 12.45│ 5521.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-06-20│ 100.00│ 4.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-22│ 12.25│ 875.88万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源电力装备智能│ 2.69亿│ 2.46亿│ 2.46亿│ 91.49│ ---│ ---│
│制造产业基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源电力装备数字│ 1.01亿│ 8145.97万│ 8145.97万│ 80.67│ ---│ ---│
│化工厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8145.04万│ 8145.29万│ 8145.29万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为469383股。
本次解锁股票数量：469383股。
本次解锁股票上市流通日期：2026年5月8日。
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）及《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。
一、本激励计划限制性股票批准及实施情况
（一）本激励计划限制性股票已履行的程序
1、2024年12月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司<
2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通
过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2024年限制性股票激励计划
激励首次授予部分对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具
了相关核查意见。上海市方达（北京）律师事务所就本激励计划出具了法律意见书。
2、2024年12月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏华辰
变压器股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事高爱好先生作为征
集人，就公司2025年第一次临时股东会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权
。
3、2024年12月31日至2025年1月9日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何异议的反馈。2025年1月10日，公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏华辰变压器股份有限公司监事会关
于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2025年1月17日，公司召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》等议案。2025年1月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露了《江苏华辰变压器股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年2月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，
分别审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
及《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪
酬与考核委员会召开会议审议通过了相关事项并发表了同意的意见，监事会对本激励计划授予
的激励对象名单进行核实并发表了同意的意见。
6、2025年3月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变
更登记证明》，本激励计划授予的限制性股票的登记日为2025年3月5日。具体内容见公司于20
25年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司
关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2025-012）。
7、2025年12月22日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公
司2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划
激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划预留授予价格调整相关事项。
8、2026年1月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变
更登记证明》，本激励计划授予的限制性股票的登记日为2025年12月31日。
具体内容见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
华辰变压器股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：20
26-002）。
9、2026年4月23日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2024
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，同意对108名激
励对象授予的469383股的限制性股票解除限售。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过前述议
案并发表了同意意见。
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2026-04-24│价格调整
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一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年12月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司<
2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通
过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2024年限制性股票激励计划
激励首次授予部分对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具
了相关核查意见。上海市方达（北京）律师事务所就本激励计划出具了法律意见书。
2、2024年12月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏华辰
变压器股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事高爱好先生作为征
集人，就公司2025年第一次临时股东会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权
。
3、2024年12月31日至2025年1月9日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何异议的反馈。2025年1月10日，公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏华辰变压器股份有限公司监事会关
于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
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2026-04-24│对外担保
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综合授信额度及担保概况：2026年度江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”或
“江苏华辰”）及并表范围内子公司（以下简称“控股子公司”）拟向银行等金融机构申请不
超过60亿元（指人民币元，下同）的银行综合授信额度，并为银行等金融机构综合授信额度内
控股子公司的贷款提供不超过4.50亿元（包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的
担保余额，下同）的担保，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）
、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
被担保人名称：公司控股子公司
已实际为被担保人提供的担保余额：5569.00万元。
反担保及逾期担保情况：截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
本事项尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：本次预计的担保额度存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的
情形，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于2026年度向银
行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。
一、2026年度申请银行综合授信及预计提供担保情况
为满足生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计
划，公司及控股子公司2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过60亿元的综合授信额度，
并为银行等金融机构综合授信额度内控股子公司的贷款提供不超过4.50亿元的担保。
（一）申请银行授信额度的情况
2026年度，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过60亿元的综合授信额度
，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及
其项下融资等银行业务。此授信额度可在公司及控股子公司之间进行调剂，有效期限为自股东
会审议通过之日起至公司下一年度公司董事会或股东会（视届时审批权限而定）审议通过新额
度之日止。在以上额度范围内可循环使用。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行等金融机构审批的授信额度
为准，具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署
的合同为准。董事会同意，在股东会审议通过本议案的前提下，进一步授权公司及控股子公司
管理层在综合授信额度内调剂使用额度，与银行等金融机构签署授信相关合同及其他法律文件
，并办理相关手续。
（二）预计提供担保的情况
为满足公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，按公司及控股子公司2026年度的融资
授信计划，公司拟为在综合授信额度内控股子公司的贷款提供不超过4.50亿元的担保。担保方
式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保
方式相结合等形式。担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。
上述控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司
仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。董事会同意，在股东会
审议通过本议案的前提下，进一步授权公司及控股子公司管理层根据实际情况在上述担保额度
范围内办理对外担保事宜，包括但不限于代表公司签署相关担保合同及其他法律文书，并办理
有关手续等。
（三）内部决策程序
公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于2026年度向银
行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，同意公司及控股子公司申请
综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的相关事宜。本议案尚需提交公司股东会审议
批准。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及
签约时间以实际签署的合同为准。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：投资于具有合法经营资格的专业机构的安全性高、有一定流动性的理财产品，
包括但不限于通过银行、信托、证券、保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收益或浮动
收益的理财产品，但不能直接投资境内外股票。
投资金额：拟使用闲置自有资金购买理财的总额度不超过3亿元（含），在上述额度内公
司可循环进行投资，滚动使用。
履行的审议程序：江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日
召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品及追认
前次使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会进一步授权公司管理层负责审批使用闲
置自有资金购买理财产品相关法律文件，并由公司财务中心负责具体实施。
特别风险提示：公司拟选择安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除收益将受市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）委托理财目的
在确保不影响自有资金安全、不影响公司及其合并报表范围内子公司（以下简称“子公司
”）自有经营资金使用进度安排的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高
公司自有资金的使用效率，实现公司股东利益最大化。
（二）委托理财资金来源及金额
公司及子公司拟使用金额不超过人民币3亿元（含）闲置自有资金择机购买安全性高、有
一定流动性的理财产品，在上述额度内，可共同滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述额度。
（三）委托理财方式：包括但不限于通过银行、信托、证券、保险资产管理机构等
专业理财机构购买固定收益或浮动收益的理财产品，但不能直接投资境内外股票。公司与
受托方之间不得存在关联关系。
（四）额度使用期限：使用闲置自有资金进行现金管理的额度授权期限为董事会审
议通过本议案之日起至下一年度公司董事会或股东会（视届时审批权限而定）审议通过新
额度之日止，且不超过12个月。
审批使用闲置自有资金购买理财产品相关法律文件，并由公司财务中心负责具体实施。
二、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过2.5
亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2025年4月28日至2026年4月27日。
在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用闲置自有资金购
买理财产品的公告》（公告编号2025-022）。
四、审议程序
公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品及追认前次使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司
使用不超过3亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过本议
案之日起至下一年度公司董事会或股东会（视届时审批权限而定）审议通过新额度之日止，且
不超过12个月。在上述额度及有效期限内，公司闲置自有资金可循环滚动使用。同时，董事会
同意对前次超出授权额度购买理财产品的相关事项予以追认。公司已及时终止相关投资并赎回
理财产品，本次事项未造成公司自有资金损失，亦未损害公司及全体股东利益。
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2026-04-24│其他事项
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江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央
金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的
上市公司发展理念，结合公司自身发展战略，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案（
以下简称“行动方案”），主要举措如下：
一、坚持稳中求进，赋能新型电力系统建设
公司始终秉持“稳中求进”的发展基调，深度聚焦输配电及控制设备制造核心主业，致力
于为客户提供高效、节能、智能的电力解决方案。主营业务涵盖节能型变压器、智能箱式变电
站、成套开关设备等核心产品的研发设计、智能制造与销售服务，产品广泛应用于电力电网、
新能源（风电、光伏、储能）、工业企业、市政建设等多个领域。凭借在节能与智能化技术领
域的持续投入与市场竞争力的不断提升，特别是在新能源配套产品市场需求的强劲拉动下，公
司经营业绩实现显著增长。截至2025年年底，公司实现营业收入225643.65万元，较上年同期
增长42.73%，展现出强劲的发展韧性与增长潜力。
2026年，公司紧扣国家“双碳”战略与新型电力系统建设部署，以“成为行业一流、国际
领先的电力装备制造企业”为愿景，在深耕核心赛道的同时，积极拓展清洁能源协同发展。我
们以技术创新为驱动力、智能制造为支撑、市场拓展为引擎、精益管理为基础、ESG践行为担
当，全力推动从传统制造商向“风光储充”系统集成商转型，通过完善产品矩阵、突破技术瓶
颈、拓展海内外市场、强化产能支撑，持续提升品牌国际影响力与全球市场份额，培育新质生
产力，筑牢核心竞争力，最终实现高质量、可持续、规模化发展，并与所有利益相关方协同共
赢。
二、聚焦主营业务，提升核心产品竞争力
公司始终聚焦输配电及控制设备制造主营业务，以资本赋能、技术创新、精益运营为支撑
，持续提升核心产品竞争力，积极推动2026年经营规划落地，推动高质量发展。
2025年，公司成功发行并上市流通可转换公司债券募资4.6亿元，有效缓解新项目建设资
金压力，优化资本结构，降低融资成本。彰显了资本市场对公司价值及新能源战略布局的认可
，为业务拓展与技术研发注入了持续动力，进一步巩固了核心产品在技术与产能方面的优势。
1、技术创新提质：突破核心瓶颈，提升研发转化效率
2025年，公司研发投入8511.48万元，组建163人的专业研发团队，累计获得158项授权专
利，参与22项国家、行业及团体标准制修订，新立项研发项目26项。公司通过产学研协同机制
，打通成果转化全流程，成功推出多款新产品。2026年，公司将持续加大研发投入，保障研发
费用占比处于合理高位，聚焦输配电设备智能化、低碳化升级，突破330kV及以上高端产品技
术瓶颈，推进高频变压器等前沿技术研发，加速AI、数字孪生与输配电设备融合，完善创新体
系，强化知识产权布局，筑牢技术壁垒。
2、业务运营增效：精耕市场布局，提升经营规模与盈利能力
2026年，公司将紧抓电网升级与新能源发展的政策机遇，优化国内营销网络，重点开拓风
光储、轨道交通、数据中心等新兴赛道，提升新能源板块的营收贡献。同时把握电力装备出海
窗口期，聚焦欧洲、东南亚等重点区域，深化与行业头部企业合作，提升市场占有率与国际影
响力。同步推进智能制造转型，搭建工业互联网平台，推进产线自动化、车间数字化升级，构
建绿色低碳生产体系，助力运营效能提升。
3、成本管控提质：全流程精益管理，降低运营成本
公司将全面推行精益运营管理，系统梳理业务痛点，优化冗余环节，推动管理制度标准化
升级，减少资源浪费与低效损耗。强化全流程质量管控，建立从原材料入厂到成品出厂的全过
程检验标准，严守质量底线。细化成本核算体系，严格控制非必要支出，推动降本增效与效益
提升协同发力。同时，完善风险预警与应急响应机制，加强合规管理、资金安全与内控监督，
切实防范各类经营风险。此外，公司将健全激励与考核机制，引导全员参与精益改善活动，夯
实经营基础，实现效益提升与安全发展的有机统一。
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2026-04-24│其他事项
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江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，前述议案已经公司
董事会审计委员会审议通过，董事会审议后尚需提交公司股东会审议，具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映财务状况，公
司对合并报表范围内截至2025年12月31日可能存在减值迹象的应收款项、存货及固定资产等进
行了减值测试，并根据测试结果，拟对发生减值损失的相关资产计提减值准备。
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2026-04-24│股权回购
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一、通知债权人的原因
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开2025年第一次
临时股东会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相
关议案，并于2026年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激
励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对相关激励
对象已获授但尚未解除限售的合计924117股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司于同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于调整
2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2026-019
）。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票，
注销完成后，以公司2026年3月31日总股本为基础且仅考虑前述回购注销导致的股本变动情况
，公司总股本将由165163897股减少为164239780股，注册资本相应减少（公司注销部分限制性
股票后的股份总数、注册资本以实际情况为准）。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公
司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债
权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由本公司根据原债权文件的
约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括
：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报
债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可以采取现场、邮寄进行债权申报，采取邮寄方式进行债权申报的债权人需致电公
司证券部进行确认。联系方式如下：
具体申报方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起四十五日内，每工作日8:30-11:30，13:30-16:30。
2、申报登记地址：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园区内钱江路北，银山路东公
司证券部。
3、联系电话：0516-85056699
4、邮箱：hc@hcbyq.com
5、联系人：赵青
6、请在信函封面/电子邮件名称上注明“申报债权”的字样。
7、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司邮箱显示收到文件日为准。
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2026-04-24│其他事项
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江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会
第二十五次会议，审议《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》，因董事属于利益相关方，对
本议案回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议；审议通过《关于<2026年度高级管
理人员薪酬方案>的议案》，担任公司高级管理人员的董事张孝金、杜秀梅和蒋硕文回避表决
。上述议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核
委员会对《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》回避表决，就《关于<2026年度高级管理人
员薪酬方案>的议案》，董事会薪酬与考核委员会认为该薪酬方案考虑了行业、地区的经济发
展水平及公司实际经营情况，符合公司的薪酬政策和考核标准。不存在损害公司及股东利益情
形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每10股派送现金红利1.50元（含税），以公积金转增股本，每10股转
增4股，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变
，相应调整分配和转增总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币533212725.39元，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于
<2025年度利润分配预案>的议案》，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润和资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本预案如下：1、
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50
元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本为165163897股，以此计算合计拟派发现金红利
24774584.55元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.20%。
2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每1
0股转增4股，不送红股。截至2026年3月31日，公司总股本为165163897股，以此计算合计拟转
增股本66065559股，转增后公司总股本增加至231229456股（仅考虑前述转增股本的情况；具
体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予、可转债转股、
回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年4月23日，江苏
华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五
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