资本运作☆ ◇603097 江苏华辰 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-28│ 8.53│ 2.68亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-02-20│ 12.45│ 5521.58万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│节能环保输配电设备│ 1.11亿│ 2266.87万│ 1.06亿│ 95.46│ 4130.04万│ ---│
│智能化生产技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│节能环保输配电设备│ 1.33亿│ 2266.87万│ 1.06亿│ 95.46│ 4130.04万│ ---│
│智能化生产技改项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源智能箱式变电│ 9059.11万│ ---│ 1.11亿│ 100.17│ 397.07万│ ---│
│站及电气成套设备项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源智能箱式变电│ 1.11亿│ ---│ 1.11亿│ 100.17│ 397.07万│ ---│
│站及电气成套设备项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│技研中心及营销网络│ 4569.30万│ 2226.92万│ 4133.82万│ 90.47│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技研中心及营销网络│ 4466.28万│ 2226.92万│ 4133.82万│ 90.47│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-07│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为120000000股。
本次股票上市流通总数为120000000股。
本次限售股上市流通日期为2025年5月12日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2022]749号）核准，并经上海证券交易所同意，江苏华辰变压器股份有限
公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）40000000股，并于2022年5月
12日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公司股本总额160000000股，其中有限售条件
流通股120000000股，占公司总股本的75.00%，无限售条件流通股40000000股，占公司总股本
的25.00%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的全部限售股，涉及股东分别为张孝金、张孝
保、张晨晨、徐州市铜山区众和商务信息服务中心（有限合伙）（以下简称“众和商务”）、
徐州市铜山区久泰商务信息服务中心（有限合伙）（以下简称“久泰商务”）、张孝银和张孝
玉，以上7名股东合计持有的首次公开发行限售股份为120000000股，占公司本公告日总股本的
72.98%。该部分股份的锁定期为自公司股票上市之日起36个月，现锁定期即将届满，将于2025
年5月12日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司于2024年12月30日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，并
于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过了公司2024年限制性股票激励
计划相关事宜。根据公司股东会授权，公司于2025年2月20日召开第三届董事会第十六次会议
和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对
象名单及授予数量的议案》及《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》。2025年3月5日，公司完成2024年限制性股票首次授予的登记工作，公司总股本由
160000000股变更为164435000股，具体内容详见公司于2025年3月8日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：
2025-012）。
截至本公告日，公司总股本为164435000股，其中有限售条件股份为124435000股，占公司
总股本的75.67%，无限售条件股份为40000000股，占公司总股本的24.33%。除上述事项外，自
公司首次公开发行A股股票以来，公司未发生其他导致股本数量变化的情况。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（以下简称
“子公司”）出口主要采用美元进行结算，开展外汇套期保值业务能够降低汇率波动对公司经
营业绩的影响，系统性管控汇率波动风险，保障公司财务稳定性。交易品种：外汇汇率，包括
但不限于美元等币种。
交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产
品及上述产品的组合。
交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。交易金额：交易金
额累计不超过3,000万美元（或其他等值外币）。已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4
月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，
同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的
的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍存在一定的汇率波动风险、履约风险、
内部控制风险等，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司全球化发展步伐进一步加快，出口业务增长所带来的外币结算日益频繁，当汇率出现
较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩带来不利影响，为有效防范并降低外汇市场波动风
险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的
影响，更好地维护公司及全体股东的利益。
（二）资金规模及资金来源
根据公司实际业务发展情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务总额不超过3,000
万美元（或其他等值外币），且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）不超过股东会审议额度。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日
外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资
金。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务为合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行
等金融机构进行交易，涉及的币种主要是美元，但不限于美元。外汇套期保值工具包括但不限
于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品及上述产品的组合。
（四）授权及交易期限
在公司股东会审议批准的前提下，由公司股东会授权董事会，并由董事会授权公司管理层
在授权额度内根据业务情况、实际需求审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业
务相关法律文件，并由公司财务中心实际管理套期保值业务事宜。授权期限自股东会审议通过
之日起12个月内有效。
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2025-04-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年4月28日，江苏
华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“天健”）为公司的2025年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东会审议并授权公
司管理层根据审计工作的具体工作量及市场价格水平确定审计费用等相关具体事项。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响
诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
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2025-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基
于谨慎性原则，公司于2024年12月31日对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测
试，公司及合并报表范围内子公司对2024年1-12月各项资产合计计提减值准备38,313,580.24
元。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：A股每股派送现金红利0.20元（含税），不以公积金转增股本、不送红股
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币503,323,441.01元，经
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，公司2024
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不以公积金转增股本、不送红股
。截至2025年4月28日，公司总股本为164,435,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利32,88
7,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.90%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予、可转债转股、
回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：投资于具有合法经营资格的专业机构的安全性高、有一定流动性的理财产品，
包括但不限于通过银行、信托、证券、保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收益或浮动
收益的理财产品，但不能直接投资境内外股票。
投资金额：拟使用闲置自有资金购买理财的总额度不超过2.5亿元（含），在上述额度内
公司可循环进行投资，滚动使用。
履行的审议程序：江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日
召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》，董事会进一步授权公司管理层负责签署使用闲置自有资金
购买理财产品相关法律文件，并由公司财务中心负责具体实施。
特别风险提示：公司拟选择安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、委托理财目的
在确保不影响自有资金安全、不影响公司及其合并报表范围内子公司（以下简称“子公司
”）自有经营资金使用进度安排的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高
公司自有资金的使用效率，实现公司股东利益最大化。
2、委托理财资金来源及金额
公司及子公司拟使用金额不超过人民币2.5亿元（含）闲置自有资金择机购买安全性高、
有一定流动性的理财产品，在上述额度内，可共同滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述额度。
3、委托理财方式：包括但不限于通过银行、信托、证券、保险资产管理机构等专业理财
机构购买固定收益或浮动收益的理财产品，但不能直接投资境内外股票。公司与受托方之间不
得存在关联关系。
4、额度使用期限：使用闲置自有资金进行现金管理的额度授权期限为2025年4月28日至20
26年4月27日。
5、授权内容：在授权额度范围及有效期内，董事会并进一步授权公司管理层负责签署使
用闲置自有资金购买理财产品相关法律文件，并由公司财务中心负责具体实施。
二、审议程序
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过2.5
亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2025年4月28日至2026年4月27日。
在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用。
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2025-03-08│其他事项
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限制性股票登记日：2025年3月5日
限制性股票登记数量：443.50万股
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市
公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司的有关业务规则的规定，已完成了江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分限制性股票授予的登记工作。现将有关事项公
告如下：
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票授予情况
根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司于2025年2月20日召开第三届董事会第十
六次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激
励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》。本次调整及授予事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确
同意的意见。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上海市方达（北京
）律师事务所出具了《关于江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予
相关事项的法律意见书》。具体内容详见公司于2025年2月21日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的相关公告。
本激励计划实际授予情况如下：
1.授予日：2025年2月20日
2.授予数量：443.50万股
3.授予人数：119人
4.授予价格：12.45元/股
5.股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
6.实际授予数量与拟授予数量的差异说明：
公司董事会确定授予日后，在缴款验资环节有1名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授
的4万股限制性股票；1名激励对象因个人原因自愿放弃部分获授的1万股限制性股票。因此，
本次限制性股票激励计划预留授予部分的限制性股票实际授予激励对象人数由120人调整为119
人，实际授予数量由448.50万股调整为443.50万股，直接调减取消授予5万股。
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2025-02-21│其他事项
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首次授予日：2025年2月20日
首次授予数量：448.50万股
首次授予价格：12.45元/股
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日召开了第三届董事
会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议并通过《关于向2024年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司董
事会认为《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计
划》”）规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年2月20日为公司2024年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）首次授予日，向符合条件的120名激励对象授予限制性股票4
48.50万股，授予价格为12.45元/股。
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2025-02-21│其他事项
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江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日召开了第三届董事
会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议并通过《关于调整公司2024年限制性股票
激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划》（以下
简称“《激励计划》”）的规定和公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会对公司2024年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）项下的激励对象名单及授予数量进行调整，
现将相关内容公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年12月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公
司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2024年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2024年限制性股票激励计划激
励首次授予部分对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了
相关核查意见。公司独立董事高爱好就提交股东会审议本激励计划相关议案向全体股东征集了
投票权，上海市方达（北京）律师事务所就本激励计划出具了法律意见书。
（二）2024年12月31日至2025年1月9日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何异议的反馈。
2025年1月10日公司披露了《江苏华辰变压器股份有限公司监事会关于2024年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2025年1月17日，公司召开了2025年第一次临时股东会，审议通过《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。公司董事会于2025年1月18日披露了《江苏华辰变压器股份有限
公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》。
（四）2025年2月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会
议，分别审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议
案》及《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事
会对本激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意授予相关事项的意见。
二、本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整的情况说明
鉴于公司本激励计划拟首次授予的激励对象中有17人由于个人原因自愿放弃拟授予其的全
部限制性股票；1名激励对象因离职，不符合股权激励对象资格；5名激励对象因个人原因自愿
放弃拟授予其的部分限制性股票；前述合计调减本激励计划授予激励对象人数18人，调减首次
授予股份数量81.50万股。根据公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划激
励对象名单及授予数量进行调整（以下简称“本次调整”）。本次调整后，首次授予激励对象
人数由138人调整为120人，首次授予数量由530.00万股调整为448.50万股，同时预留部分数量
由70.00万股调整为71.50万股，本激励计划涉及股份总数600.00万股调整为520.00万股。
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2025-01-15│其他事项
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江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日、2024年5月21日分
别召开第三届董事会第七次会议和2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度续聘会计师
事务所的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司
2024年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于2024年度续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2024-022）。
近日，公司收到天健发来的《关于变更签字注册会计师的函》，现就具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
天健作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派何林飞和
叶群作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会
计师。由于内部工作调整，现委派石争强接替叶群作为签字注册会计师。变更后的签字注册会
计师为何林飞和石争强。
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2024-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年1月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月17日14点00分
召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公
楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月17日至2025年1月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
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2024-12-31│其他事项
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征集投票权的起止时间：2025年1月15日至2025年1月16日（上午9:30-11:30，下午14:00-
15:30）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，江苏华辰变压
器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事高爱好受其他独立董事的委托作为征集人，就
公司拟于2025年1月17日召开的2025年第一次临时股东会所审议的股权激励相关议案向公司全
体股东征集委托投票权。
（一）征集人基本信息与持股情况
1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事高爱好，其基本情况如下：
高爱好先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级会计师、注册
会计师、注册资产评估师。现任江苏华辰变压器股份有限公司独立董事；徐州市国有资产投资
经营集团有限公司外部董事。曾历任徐州食品公司（肉联厂）会计主管；徐州财政局会计师事
务所业务部主任；徐州大彭会计师事务所董事、副所长；江苏天华大彭会计师事务所董事、副
所长；徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事；江苏恩华药业股份有限公司（002262）财
务总监，赛摩智能科技集团股份有限公司（300466）独立董事。
2、征集人高爱好目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董
事，与公司董事、监事、高级管理人员、主要股东、实际控制人及其关联人以及与本次征集事
项之间不存在任何利害关系。
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2024-12-31│其他事项
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江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第三届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的
议案》《关于延长股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜
有效期的议案》，现将具体情况公告如下：
一、基本情况说明
公司分别于2024年1月30日、2024年2月26日召开第三届董事会第五次会议、2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于
提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事
宜的议案》等议案，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以
下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期为12个月，自公司股东大会审议通过之日起计算
。股东大会对董事会及其授权人士的授权事项中除第5项、第6项、第11项的授权有效期为本次
发行的可转换公司债券存续期、募集资金使用完毕等相关事项办理完毕之日止外，其他事项的
授权有效期为自股东会审议通过本议案之日起12个月。
公司本次发行申请已于2024年9
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