资本运作☆ ◇603098 森特股份 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-12-01│ 9.18│ 5.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-19│ 100.00│ 5.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-31│ 11.33│ 1019.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-06-22│ 7.62│ 548.64万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│隆森新能源有限公司│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海森环筑环境治理│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海瑞凌节能材料有│ 490.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│森特数投（厦门）科│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 2.83亿│ 112.19万│ 1.48亿│ 52.43│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设计中心项目 │ 8894.00万│ 220.89万│ 4804.20万│ 54.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目管理信息系统平│ 4938.00万│ 374.01万│ 4408.24万│ 89.27│ ---│ ---│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.79亿│ ---│ 1.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │美丽华夏生态环境科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长兼总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海博森州新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │武汉基建环保工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │隆基绿能科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │武汉基建环保工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │隆基绿能科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │武汉基建环保工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美丽华夏生态环境科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长兼总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美丽华夏生态环境科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长兼总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │武汉基建环保工程有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │隆基绿能科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │武汉基建环保工程有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │隆基绿能科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│森特士兴集│中国建筑第│ 2.55亿│人民币 │2022-02-14│2024-06-08│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│八工程局有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│森特士兴集│中国建筑第│ 19.00万│人民币 │2022-06-21│2024-06-05│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│八工程局有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
北京德皓国际”）
原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务
所”）
拟变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚事务所已连续多年为公司
提供年度审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）等相关规定，综合考虑公司业务发展及审计服务的需求，并结合市场情况，公司拟聘请
北京德皓国际为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所
事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事宜
并表示无异议。
公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公
司股东会审议。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开了公司第五届董
事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际
为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情
况公告如下：
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2008年12月8日
（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
（5）执行事务合伙人（首席合伙人）：赵焕琪
（6）人员规模：截至2025年末，合伙人数量为72人，注册会计师数量为296人，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数为165人。
（7）收入情况：2025年度经审计的收入总额40,109.58万元，其中审计业务收入32,890.8
1万元，证券业务收入18,700.69万元。
（8）上市公司客户情况：2025年度上市公司审计客户129家，主要行业涉及制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发
和零售业；与本公司同行业（建筑业）上市公司审计客户4家。
2．投资者保护能力
截至2025年末，北京德皓国际已提取职业风险基金105.35万元，购买的职业保险累计赔偿
限额为3亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3．诚信记录
截至2026年9月30日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次、行业惩戒0次。
32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施20次、自律监管措施7次、行政处罚3次
、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒外，其余均
不在北京德皓国际执业期间）。
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2026-09-08│其他事项
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已披露增持计划情况:森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、董事
长兼总经理刘爱森先生计划自2025年12月25日起12个月内，通过上海证券交易所系统允许的方
式增持公司股份，计划增持金额不低于人民币1亿元，增持股份比例不超过公司总股本2%。具
体内容详见公司2025年12月25日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《
森特股份关于控股股东、董事长增持股份计划公告》（公告编号：2025-054）。
增持计划的实施结果:截至2026年9月3日收市，公司控股股东、董事长刘爱森先生通过上
海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份7549665股，约占公司总股
本的1.40%，增持金额为人民币10001.91万元，本次增持计划已实施完毕。
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2026-07-24│股权回购
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回购注销原因：森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权和限制
性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期、第二个解除限售期、第三个解除限售
期的公司层面业绩考核均未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定及公司2023年第二次临时股东大会授权，公司需回购注销8名激励对象不得解除限售
的限制性股票90.00万股。
本次注销股份的有关情况
一、本次回购注销的决策及信息披露情况
2026年4月17日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过《关于回购注销限制性股票及
调整回购价格的议案》。根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司已就本次股份回购注销
事项履行通知债权人程序。目前公示期已满四十五天，在规定的债权申报期间内，公司未收到
债权人要求提前清偿或提供担保的情况申报。
回购注销及通知债权人具体情况详见公司2026年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《关于回购注销限制性股票及调整回购价格的公告》《关于回购注销部分限制
性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-019、034）。
（一）回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》和《森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，“各解除限售期内，公司未满足业绩考核目标条件
的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价
格进行回购注销。”因公司本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期、第二个解除限
售期、第三个解除限售期的公司层面业绩考核均未达成，公司拟回购注销上述不得解除限售的
限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
公司本次回购注销涉及激励计划的激励对象共计8人，合计回购注销限制性股票90.00万股
。本次回购注销完成后，2023年股票期权和限制性股票激励计划剩余限制性股票数量为0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用账户（B888630387）
，并向其申请办理了前述限制性90.00万股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2026年7
月28日完成注销，公司后续将根据有关法律法规要求，办理相关工商变更登记手续。
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2026-07-10│其他事项
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一、股权激励计划前期基本情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年股票期权和限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）方式为股票期权和限制性股票，股份来源为公司向激励对象定
向发行的公司A股普通股股票，拟授予股票期权数量为318.80万份，占公司总股本比例为0.59%
；拟授予的限制性股票数量为72.00万股，占公司总股本比例为0.13%。具体内容详见公司2026
年4月20日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《森特士兴集团股份有限公司202
6年股票期权和限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-018）。本激励计
划授予股票期权的激励对象中有3名激励对象离职，根据2025年年度股东会的授权，董事会对2
026年股票期权和限制性股票激励计划拟授予对象与拟授予权益数量进行调整。调整后，本激
励计划股票期权的激励对象由119人调整为116人，股票期权数量由318.80万份调整为313.30万
份，拟授予限制性股票数量及激励对象不变。
鉴于公司实施了2025年年度权益分派，根据公司《激励计划》及《管理办法》的规定，应
对授予权益价格进行调整，调整后，股票期权行权价格为15.33元/份，限制性股票授予价格调
整为7.62元/股。
除上述调整外，本次授予的内容与公司2025年年度股东会审议通过的激励计划相关内容一
致，不存在差异情况。
（一）本次权益授予的具体情况
森特士兴集团股份有限公司于2026年6月22日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过
《关于向2026年股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》
,确定股票期权与限制性股票的授予日为2026年6月22日，以15.33元/份的价格向符合授予条件
的116名激励对象授予313.30万份股票期权，以7.62元/股的价格向符合授予条件的7名激励对
象授予72.00万股限制性股票。本激励计划所涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行
的公司A股普通股股票。
实际授予限制性股票数量与拟授予限制性股票数量不存在差异。
（二）激励对象名单及授予情况
1、授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
（2）本激励计划激励对象不包括独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
（2）本激励计划激励对象不包括独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（3）部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
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2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、股票期权和限制性股票授予日：2026年6月22日
2、股票期权授予数量：313.30万份，行权价格：15.33元/份
3、限制性股票授予数量：72.00万股，授予价格：7.62元/股
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第五届董事会第
十次会议，审议并通过《关于向2026年股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予股票期权
和限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《森特士兴集团股份有限公司2026年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”、“本激励计划”）相关规定及公司2025年年度股东会授权，董事会认为公
司2026年股票期权和限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定股票期权与限制性股票的
授予日为2026年6月22日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第五届董事会第
十次会议，审议并通过《关于调整2026年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单、授予
权益数量及价格的议案》，现将有关事项说明如下。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2026年4月17日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议并通过《关于<森特士兴
集团股份有限公司2026年股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
森特士兴集团股份有限公司2026年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的
议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查
意见。
（二）2026年4月21日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示
期不少于10天，截至2026年4月30日，公司董事会薪酬与考核委员会未接到与本激励计划激励
对象有关的任何异议。2026年5月27日，公司披露了《森特士兴集团股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会关于2026年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况
说明》。
（三）2026年6月2日，公司召开2025年年度股东会，审议并通过《关于<森特士兴集团股
份有限公司2026年股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<森特士
兴集团股份有限公司2026年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》
，公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日，在
激励对象符合条件时向其授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的
全部事宜。
2026年6月3日，公司披露了《森特士兴集团股份有限公司关于2026年股票期权和限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2026年6月22日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议并通过《关于调整2026
年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》《关于向2026
年股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，公司董事会
薪酬与考核委员会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
（一）激励对象名单、授予权益数量的调整
本激励计划授予股票期权的激励对象中有3名激励对象离职，根据2025年年度股东会的授
权，董事会对2026年股票期权和限制性股票激励计划拟授予对象与拟授予权益数量进行调整。
调整后，本激励计划股票期权的激励对象由119人调整为116人，股票期权数量由318.80万份调
整为313.30万份，拟授予限制性股票数量及激励对象不变。
（二）授予权益价格的调整
根据公司《2026年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》的规定，自本激励计划公告
之日起至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积金转增股本
、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权/限制性股票的行权价格/授
予价格和/或授予数量将根据本激励计划相关规定进行相应的调整。
2026年6月11日，公司披露了《2025年度权益分派实施公告》，分配方案为：以公司总股
本539699978股为基数，公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配股利
53969997.80元（含税）。
因此，股票期权行权价格的调整方式如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上调整规则，本次股票期权行权价格调整后=P0-V=15.43-0.1=15.33元/份。
限制性股票授予价格的调整方式如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上调整规则，本次限制性股票授予价格调整后=P0-V=7.72-0.1=7.62元/股。
除此之外，本激励计划的其他内容与公司2025年年度股东会审议通过的激励计划一致。本
次调整事项在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
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2026-06-23│价格调整
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森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第五届董事会第
十次会议，审议并通过《关于调整2023年股票期权和限制性股票激励计划回购价格的议案》。
现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
《关于<森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权和限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意
见。
同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议并通过《关于<森特士兴集团股份有限公
司2023年股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<森特士兴集团
股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核
实<森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
司内部进行了公示，公示期不少于10天，截至2023年8月10日，公司监事会未接到与本激
励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023年8月11日，公司披露了《森特士兴集团股份
有限公司监事会关于2023年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见
及公示情况说明》。
通过《关于<森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于<森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权和
限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授
权确定股票期权和限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权/限制性股票
并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。
2023年8月11日，公司披露了《森特股份关于2023年股票期权和限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
会第十次会议，审议并通过《关于调整2023年股票期权和限制性股票激励计划激励对象首
次授予激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》、《关于向2023年股票期权和限制性股票
激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意
见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
《关于回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于注销股票期权的议案》。公
司董事会薪酬与考核委员会已对前述事项审议。
2026年6月3日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。
《关于调整2023年股票期权和限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。公司董
事会薪酬与考核委员会已对前述事项审议。
二、调整事由及调整结果
根据《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票
价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，其中派息调整如
下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。鉴于公司实施了2025年度权益分派，本激励计
划授予部分限制性股票回购价格进行如下调整：P＝P0-V＝11.23-0.1=11.13元/股。
本次调整属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东
会审议。
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2026-06-03│股权回购
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一、通知债权人的原因
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第
八次会议，审议并通过《关于回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见公
司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
根据激励计划的相关规定，“各解除限售期内，公司未满足业绩考核目标条件的，所有激
励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格进行回购
注销。”因公司本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期、第二个解除限售期、第三
个解除限售期的公司层面业绩考核均未达成，公司拟回购注销8名激励对象不得解除限售的限
制性股票90.00万股。本次注销完成后，公司股份总数将由539699978股减少至538799978股，
公司注册资本也将由539699978元减少至538799978元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内
、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证，要求公司清偿
债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，本
次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规
的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可
持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人可采用现场或邮寄的方
式申报，具体方式如下：
1.债权申报登记地点：北京市经济技术开发区永昌东四路10号
2.申报时间：自2026年6月3日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假
日除外））。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方
式申报的，申报日以公司邮箱接收文件日为准，请注明“申报债权”字样。
3.联系人：公司证券部
4.联系电话：010-67856668
5.邮箱：stock@centerint.com
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2026-06-03│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月2日
(二)股东会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路10号
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书徐晓楠先生列席了会议；部分高管列席了本次会议。
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2026-05-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕393.50万份股票期权注销事宜。上述股票期权注销相关议案已经公司第
五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c
n）披露的《森特股份关于注销股票期权的公告》（公告编号：2026-020）。本次注销的股票
期权尚未行权，本次注销事宜不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响。
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2026-04-20│对外担保
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累计担保情况
（一）担保预计的基本情况
根据公司、子公司及参股公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计
2026年公司、子公司及参股公司之间互相提供担保，提供担保的总额度合计不超过200000万元
人民币，其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过150000万元，向资产
负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过50000万元。
担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保（包括各类贷款、开立各类票据、信用证
、保函、供应链金融、商票保贴、融资租赁、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务），以及
日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
在上述额度范围内可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的担保对象
仅能从股东会审议本事项时资产负债率为70%以上的担保对象预计额度中获得担保额度。以上
担保预计事项授权期限自年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效，担保
额度在授权期限内可循环使用。由于公司投资运营分布式光伏电站、光储充业务的特性，公司
每在一个新地区投资运营项目，基本都需要在当地设立子公司。后续随着公司业务的继续拓展
，预计子公司数量会继续增加，相应产生的子公司融资需求又需要公司为其提供融资担保。考
虑到公司上述业务特性和便利子公司业务开展的需要，授权公司可以在上述预计担保总额度范
围内，在不同子公司之间相互调剂使用预计担保额度，包括担保总额超过净资产50%的部分以
及调剂给资产负债率超70%的子公司。如在担保有效期内发生新设、收购等情形成为公司子公
司的，对新设立的或被收购成为公司子公司的担保，也可以在预计担保额度范围内调剂使用预
计额度。因此，公司2026年度的担保预计增加额度。
北京森特新能源投资有限公司（以下简称“森特投资”）系本公司与北京森特众诚企业管
理发展中心（有限合伙）（以下简称“森特众诚”）共同出资设立，其中公司持股80%，森特
众诚持股20%。森特众诚系公司关联方，具体内容详见公司上海证券交易所网站（http://www.
sse.com.cn）披露的《森特股份关于全资子公司增资扩股签订相关协议暨关联交易的公告》（
公告编号：2025-026）。现因森特投资全资子公司业务经营需要向金融机构申请融资，公司拟
就森特众诚所持20%股权对应的融资责任部分提供担保，担保额度不超过人民币12000万元；同
时森特众诚将为公司提供相应反担保措施。
公司对参股公司提供担保时，为有效控制和防范担保风险，参股公司其他股东均需按出资
比例提供同等担保。
公司及子公司办理上述担保范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。
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2026-04-20│价格调整
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1、限制性股票回购数量：90.00万股
2、限制性股票回购价格：11.23元/股
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第
八次会议，审议并通过《关于回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司2023年
股票期权和限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期、第二个解除限售期、
第三个解除限售期的公司层面业绩考核均未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）、《森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“激励计划”、“本激励计划”、《激励计划》）相关规定及公司20
23年第二次临时股东大会授权，公司拟回购注销8名激励对象不得解除限售的限制性股票90.00
万股。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
《关于<森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权和限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意
见。
同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议并通过《关于<森特士兴集团股份有限公
司2023年股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<森特士兴集团
股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核
实<森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
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2026-04-20│其他事项
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2026年4月17日，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议审议并通过了《关于核销应收款项的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。现将相关
情况公告如下：
一、本次核销的总体情况
为了真实、公允地反映公司2025年的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根
据《企业会计准则》和公司相关会计政策，拟对部分应收账款予以核销。该次核销款项账龄较
长，公司已通过诉讼及法院强制执行等方式全力追偿，被执行人暂无财产可供执行，法院已依
法裁定终结执行程序，本次核销应收账款金额合计为13,699,707.57元。
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2026-04-20│其他事项
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森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第
八次会议，审议并通过《关于注销股票期权的议案》。鉴于公司2023年股票期权和限制性股票
激励计划首次授予股票期权第一个行权期、第二个行权期、第三个行权期的公司层面业绩考核
均未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《森特士兴
集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”
、“本激励计划”、《激励计划》）相关规定及公司2023年第二次临时股东大会授权，公司拟
注销147名激励对象不得行权的股票期权393.50万份。现将有关事项说明如下：一、已履行的
决策程序和信息披露情况
《关于<森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权和限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意
见。
同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议并通过《关于<森特士兴集团股份有限公
司2023年股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<森特士兴集团
股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核
实<森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
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2026-04-20│委托理财
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森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第
八次会议，审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，最高额度不超过10亿元（此额度包括公
司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此额度为单日最高余额，在此
额度范围内资金可滚动使用。本议案尚需提交股东会审议。
（一）投资目的
本次现金管理为购买理财产品或存款类产品，目的是为了提高资金的使用效率和增加收益
。
（二）产品种类
选择适当时机，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资
产品。
（三）投资额度
公司拟使用部分闲置资金，最高额度不超过10亿元进行现金管理，在此期限内额度可循环
滚动使。
（四）投资期限
投资期限为自股东会审议并通过之日起不超过12个月。
（五）实施方式
在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权
并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负
责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（六）信息披露
公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
二、审议程序
2026年4月17日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的
前提下，最高额度不超过10亿元进行现金管理。该事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-20│其他事项
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一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况
根据森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度完成的经营业绩及公司相
关薪酬管理办法，在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取相应
的报酬，其薪酬由基本工资、绩效考核奖金、津贴等部分组成，其中基本工资由公司结合行业
薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核奖金依据公司年度经营情况及个人履职情况评
定。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。
公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金等部分组成，其中基本工资由公司结合
行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核奖金按其在公司担任的具体职务、实际工
作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬总额为
663万元，具体情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露情况。
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2026-04-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
（一）机构信息
1．机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2．成立日期：2013年12月10日
3．组织形式：特殊普通合伙企业
4．注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-265．
首席合伙人：刘维
截至2025年12月31日，合伙人233人，注册会计师人数1507人，其中：签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师856人。
2024年度经审计的收入总额为25.10亿元，其中审计业务收入23.49亿元，证券期货业务收
入12.38亿元。
2024年度上市公司审计客户家数518家，审计收费总额6.20亿元，服务范围主要行业包括
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业
、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
（二）投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险
购买符合相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师
事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健所”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（三）诚信记录
容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措
施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年
）因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律
监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
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2026-04-20│其他事项
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每10股派发现金红利1元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股
本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)第9.
8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
2026年4月17日，公司第五届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司2025年度利润分
配预案的议案》。具体内容如下：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司本年度归属于上
市公司股东的净利润为103082559.32元，期末可供股东分配的利润为人民币1063131767.50元
。分配预案如下：
截至2025年12月31日，以公司总股本539699978股为基数，公司拟向全体股东按每10股派
发现金红利1元（含税），共计分配股利53969997.80元（含税），占2025年度归属于上市公司
股东净利润比例为52.36%。若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的138.12%，且
最近三个会计年度累计现金分红金额为10794.00万元，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-01-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月30日
(二)股东会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路10号
公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书徐晓楠先生列席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
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2026-01-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-31│银行授信
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2025年12月30日，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
七次会议，审议并通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》。相关情况如下：
根据公司发展计划和资金需求，公司及全资子公司拟向相关金融机构申请折合总额不超过
108亿元的授信额度，授信期限内，该授信额度可循环使用。本次申请融资授信额度的决议有
效期为自股东会审议通过之日起至审议2027年度相同事项的股东会召开之日止。
上述授信额度对应的业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、
长期借款、银行承兑汇票、保函（含分离式）、信用证（含福费廷）、商票保贴及商票贴现、
数字供应链融资、债权融资计划、国内买方保理、融资租赁等，如涉及保证金质押担保等低风
险额度的，公司以自有合法资金提供保证金质押，具体以银行审批为准。
公司董事会提请股东会授权公司董事长、总经理、财务负责人或各子公司负责人等及其授
权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律
文件。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融
机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关金融
机构实际审批的授信额度确定。
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