资本运作☆ ◇603101 汇嘉时代 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-04-25│ 8.81│ 4.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天山农商行 │ 700.00│ ---│ 0.23│ 747.91│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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潘锦海 1.61亿 34.23 60.68 2024-04-12
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合计 1.61亿 34.23
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新疆汇嘉时│新疆好家乡│ 8000.00万│人民币 │2018-05-16│2019-05-10│连带责任│否 │否 │
│代百货股份│超市有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月29日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络
投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-01-31│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月30日
（二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人，列席7人，董事长潘丁睿先生因工作原因未能列席会议。
2.公司董事会秘书张佩女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（一）非累积投票议案
1.议案名称：2025年前三季度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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2026-01-15│其他事项
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每股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配以实
施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量后的股份
总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年9月30日，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表
中期末未分配利润为人民币843331352.74元。合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民
币80412413.99元（以上数据未经审计）。根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《公司章程》等规定，在符
合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同
分享公司发展的经营成果，公司拟定2025年前三季度利润分配方案如下：以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量后的股份总数为基数，向
全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本47
0400000股，扣除回购专用证券账户5062432股（股份回购已实施完毕），以465337568股为基
数计算合计拟派发现金红利46533756.80元（含税），占公司2025年前三季度合并报表中归属
于上市公司股东净利润的57.87%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本议案需提交股东会审议。
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2026-01-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月30日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络
投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-01-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月8日
（二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人，列席8人；
2.公司董事会秘书张佩女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
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2025-12-23│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计
师事务所”）
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘大信会计师事务所为公司20
25年度财务及内部控制审计机构，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北
京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信会计师事务所在全国设有33家分支机
构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、
澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事
证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从
业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数3945人
，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计
报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。公司同行业上市公司审计客户2家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，大信会计师事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务
，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施
14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
(二)项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：李春玲
拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016
年开始在大信会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署过的上市公司
审计报告有新疆天顺供应链股份有限公司2024年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：郭秀
拥有注册会计师执业资质。2021年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2014
年开始在大信会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署过的上市公司
审计报告有西域旅游开发股份有限公司2023年度、2024年度审计报告，新疆天顺供应链股份有
限公司2024年度审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：刘会锋
拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计质量复
核，2019年开始在大信会计师事务所执业，具有多年证券业务服务经验，近三年负责过甘肃亚
盛实业(集团)股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公
司等上市公司审计质量复核工作。
未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
4.审计收费
本次提供财务及内部控制审计拟收取审计费用共计110万元，其中财务报表审计费用80万
元，内部控制审计费用30万元，较上一期没有变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量
确定。
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2025-12-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月8日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络
投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月8日15点30分
召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址ht
tp://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2026年1月7日至2026年1月8日
投票时间为：自2026年1月7日15：00至2026年1月8日15：00（六）融资融券、转融通、约
定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账
户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运
作》等有关规定执行。
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2025-05-30│其他事项
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一、基本情况
2025年4月26日，商务部、财政部、文化和旅游部、海关总署、税务总局和中国民航局6部
门发布《进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》（以下简称“《通知》”），《通知
》提出从推动离境退税商店增量扩容、丰富离境退税商品供给及提升离境退税服务水平三大方
面优化离境退税政策扩大入境消费。
截至本公告披露日，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）及下属新疆汇
嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心（以下简称“北京路购物中心”）按照《通
知》中的离境退税商店备案条件，完成境外旅客购物离境退税商店备案，已开通实施境外旅客
购物离境退税服务。
二、对公司的影响
离境退税业务的不断深入在满足境外旅客购物离境退税需求的同时，有助于进一步增加门
店客流，激发消费潜力。公司将积极把握机遇，强化核心竞争优势，助力公司整体经营效益稳
步提升。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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