资本运作☆ ◇603105 芯能科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-06-27│ 4.83│ 3.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-10-26│ 100.00│ 8.70亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│芯豪（香港） │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州芯能 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉芯能 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海芯绿泰 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式光伏电站建设│ 6.16亿│ 6268.24万│ 4.51亿│ 73.17│ 2806.02万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式光伏电站建设│ 6.16亿│ 6268.24万│ 4.51亿│ 73.17│ 2806.02万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 2.54亿│ ---│ 2.54亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江芯美生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事个人投资入股但不参与实际经营的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋和建筑物（含国网电费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江芯美生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事个人投资入股但不参与实际经营的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海宁经开芯能能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司通过全资子公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江芯美生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事个人投资入股但不参与实际经营的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋和建筑物（含国网电费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江芯美生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事个人投资入股但不参与实际经营的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海宁经开芯能能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司通过全资子公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
海宁市正达经编有限公司 3900.00万 7.80 48.80 2026-01-31
张利忠 2400.00万 4.80 48.70 2026-01-31
张文娟 1300.00万 2.60 43.05 2026-01-31
张震豪 1300.00万 2.60 45.52 2026-01-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 8900.00万 17.80
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.12 │质押占总股本(%) │0.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张利忠 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-29 │质押截止日 │2027-01-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月29日张利忠质押了400万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │43.05 │质押占总股本(%) │2.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张文娟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-29 │质押截止日 │2027-01-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月29日张文娟质押了1300万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │45.52 │质押占总股本(%) │2.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张震豪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-29 │质押截止日 │2027-01-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月29日张震豪质押了1300万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │质押股数(万股) │3900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │48.80 │质押占总股本(%) │7.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海宁市正达经编有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-29 │质押截止日 │2027-01-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月29日海宁市正达经编有限公司质押了3900万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │40.58 │质押占总股本(%) │4.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张利忠 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-26 │质押截止日 │2026-08-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月26日张利忠质押了2000.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年08月26日张利忠质押了2000.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次业绩预告适用的情形为：本期实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
经浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2026年
半年度实现归属于母公司所有者的净利润2400万元左右，与上年同期10534.53万元相比，减少
8134.53万元左右，同比减少77.22%左右。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2500万元左右，
与上年同期10338.93万元相比，减少7838.93万元左右，同比减少75.82%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2400万元
左右，与上年同期10534.53万元相比，减少8134.53万元左右，同比减少77.22%左右。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2500万元左
右，与上年同期10338.93万元相比，减少7838.93万元左右，同比减少75.82%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润10534.53万元，实现归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益后净利润10338.93万元。
（二）每股收益：0.21元。
三、本次业绩预减的主要原因
报告期内，公司营业收入和净利润均主要来源于光伏发电业务。公司本期业绩同比大幅下
降，主要原因如下：
一是受电力市场化交易影响，本期大工业用电价格同比下降较多，公司客户结算电价随之
下降，光伏发电业务收入和毛利受影响较大；
二是公司电站所在区域阴雨天气较往年同期增加较多，光照条件同比较弱，发电量不及预
期。本期光伏发电等效利用小时数由上年同期的536小时降至485小时，减少51小时，对应约少
发5100万度电；
三是本期公司处置闲置固定资产形成资产处置损失，同时冲回与设备相关的递延所得税资
产，所得税费用相应增加，净利润同比相应减少。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
回售期间：2026年6月18日-2026年6月25日
回售有效申报数量：0张
回售金额：0元
本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事
项，本次回售已完成。
一、本次可转债回售的公告情况
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日披露了《浙江芯
能光伏科技股份有限公司关于“芯能转债”可选择回售的公告》（公告编号：2026-032），并
分别于2026年6月13日、2026年6月18日、2026年6月25日披露了关于“芯能转债”可选择回售
的提示性公告（公告编号分别为2026-033号、2026-034号、2026-037号）。具体内容详见公司
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。本次回售的可
转债代码为“113679”,回售价格为100.64元/张（含当期利息）。“芯能转债”的回售申报期
为2026年6月18日至2026年6月25日，回售申报已于2026年6月25日上海证券交易所收市后结束
。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果
“芯能转债”的回售申报期为2026年6月18日至2026年6月25日，回售价格为100.64元/张
（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“芯能转
债”回售申报期内，无投资者进行回售申报，回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元，公
司无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。
（二）回售的影响
本次“芯能转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面造成影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
前次评级：主体信用评级：AA-；评级展望：稳定；
“芯能转债”信用评级：AA-。
本次评级：主体信用评级：AA-；评级展望：稳定；
“芯能转债”信用评级：AA-。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易
管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙江芯能光伏科技股份有限公司
（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏
元”）对公司2023年向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：“芯能转债”，债券代
码：113679）进行了跟踪评级。前次评级公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”
，债券信用等级为“AA-”，评级机构为中证鹏元，评级时间为2026年6月18日。中证鹏元在对
公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月23日出具了《浙江芯能
光伏科技股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》,本次评级公司主体信用等级为“AA-”
，评级展望为“稳定”，债券信用等级为“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。本次跟踪
评级报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江芯能光伏科技股份
有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月10日
(二)股东会召开的地点：浙江省海宁市施带路23号一号楼316会议室。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张利忠主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开
并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范
性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，独立董事均列席会议；
2、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
证券停复牌情况：适用因回售期间“芯能转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况
如下：
回售价格：100.64元/张（含当期利息）
回售期：2026年6月18日-2026年6月25日
回售资金发放日：2026年6月30日
回售期内可转债停止转股
本次回售不具有强制性，“芯能转债”持有人有权选择是否进行回售。
风险提示：如“芯能转债”持有人选择回售，等同于以100.64元人民币/张（含当期利息
）卖出持有的“芯能转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“芯能转债”的收盘价格
大幅高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请“芯能转债”持有人特
别关注选择回售的投资风险。
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开“芯能转债
”2026年第一次债券持有人会议和2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于终止部分
募集资金投资子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据《浙江芯能光伏科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）有关“芯能转债”的附加回售条款，“芯能转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证
券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募
集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“芯能转债”持有人公告如下：（一）附加回售条
款
在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与
公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会或上海证券交易
所的相关规定构成改变募集资金用途、被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用
途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按
债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公
告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回
售权。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《
债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议作出决议，须经出席会议(包括现场、
通讯等方式参加会议)的债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上（不
含本数）同意方为有效。
根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债
全体债券持有人具有法律约束力。
为了债券持有人会议能顺利召开且形成有效决议，请各享有表决权的债券持有人（或债券
持有人代理人）积极参加出席会议。
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号）核准，浙江芯能光伏科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月26日向不特定对象发行了880万张可转
换公司债券，每张面值100元，发行总额8.80亿元，期限为自发行之日起六年，债券利率分别
为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。经
上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2023〕255号文同意，公司88000万
元可转换公司债券于2023年11月24日起在上交所挂牌交易，债券简称“芯能转债”，债券代码
“113679”。
公司于2026年5月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开债券
持有人会议的议案》，拟定于2026年6月10日召开“芯能转债”2026年第一次债券持有人会议
，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）会议召开时间：2026年6月10日上午9:30。
（三）会议召开地点：浙江省海宁市施带路23号一号楼316会议室。
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名
方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（五）债权登记日：2026年6月1日。
（六）出席对象：
1、截至2026年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的“芯能转债”（转债代码：113679）的债券持有人。
上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
3、董事会认为有必要出席的其他人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省海宁市施带路23号一号楼316会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
被担保人：浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资
子公司。
2026年预计担保金额：公司拟为子公司电站项目申报参与机制电价开具履约保函，保函总
额度为2000万元；公司（含子公司）拟为全资子公司申请贷款及开立承兑汇票等提供担保，额
度为230000万元。
截至本报告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为74857.93万元。全部为公司为全资
子公司申请贷款及开具承兑汇票提供担保。暂不涉及为子公司开具保函。
2026年度对外担保计划事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议。
本次担保不存在关联担保和反担保。
截至本公告披露日公司无逾期担保。
一、担保情况概述
（一）基本情况
根据公司2026年度整体生产经营计划，为支持公司全资子公司的业务开展，加强公司整体
资金管理，2026年度公司拟为子公司电站项目申报参与机制电价开具履约保函，保函总额度为
2000万元，保函被保证人为公司目前已成立的全资子公司以及在保函期限内新成立或新纳入合
并报表范围的全资子公司。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为深入贯彻落实国务院《关于进一
步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效
重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司经营质量、治
理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，特制定20
26年度“提质增效重回报”专项行动方案（以下简称“本方案”），本方案已经公司第五届董
事会第十三次会议审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交
公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、申请授信额度事项概述
根据公司2026年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各
项工作顺利进行，提高资金营运能力，根据《公司章程》的相关规定，公司及全资子公司拟向
银行等机构申请总额为人民币500000万元的综合融资授信额度。综合授信用于办理包括但不限
于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行保函、银行保理、
信用证、资金及外汇管理业务等相关融资、结算及金融服务业务。以上向银行等机构申请的授
信额度最终以机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。
同时，拟授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不
限于与授信、借款、担保、抵押、股权质押、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法
律文件。在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据等事宜另行召开董事会。
申请授信额度事项及授权事项，自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会
召开之日有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司管理层可根据经营及资金需求情况
使用上述授信额度。
二、董事会意见
公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为
此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《公司
章程》的规定，同意公司本次向银行等机构申请授信额度事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司董事、高级
管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后自动失效。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后自动失
效。
（三）具体薪酬方案/津贴标准
1、独立董事
独立董事以固定津贴形式领取报酬，津贴标准为12万元/年（税前），由公司按照内部薪
资发放制度予以发放。
2、非独立董事、高级管理人员
（1）在公司担任具体全职职务的非独立董事（内部董事）、高级管理人员根据其在公司
所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成
。
基本薪酬根据董事和高级管理人员所任职位的价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因
素确定，按月发放；绩效薪酬以各岗位年度目标绩效为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，在
各考核周期根据各考核对象绩效目标完成情况核发，年终绩效奖金部分根据年度绩效评价结果
确定并予以发放。
公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括
但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励
或奖励等。
（2）不在公司担任具体全职职务的非独立董事（外部董事）不在公司领取薪酬。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。浙江芯能光伏科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关
事项公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人
次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：刘芳，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公
司审计，2010年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核6家上市
公司审计报告。
签字注册会计师：周杨，2014年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014
年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报
告。
项目质量复核人员：陈立立，2015年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，
2015年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
公司与会计师事务所根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与
工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，协商确定审计服务费用。公
司2025年度审计费用为110万元（含税），其中包含财务报表审计费用90万元和内部控制审计
费用20万元。在公司2026年度审计范围不发生较大变化的情况下，预计2026年度审计费用较20
25年度应无重大变化。公司董事会提请股东会授权公司管理层以2025年度审计费用为基础，根
据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平与会计师事务所协商确定合理的审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：A股每股派放现金红利0.20元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已经于2026
年4月23日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过。本次利润分配方案尚需提交公司
股东会审议批准。具体内容公告如下：
一、2025年度利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币455474607.13元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现
金红利0.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本500009102股，以此计算合计拟派
发现金红利100001820.40元（含税），占2025年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的49
.81%。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东和实际控制人为张利忠、
张文娟夫妇以及其子张震豪，三人直接持有并通过法人股东海宁市正达经编有限公司（以下简
称“正达经编”）和海宁市乾潮投资有限公司（以下简称“乾潮投资”）间接持有公司股份共
20,056万股，占公司总股本的40.11%。
在本次质押前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人中，张利忠先生质押2,000万
股，占其持有公司股份总数的40.58%，占公司总股本的4.00%。其余主体未质押。
本次质押后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人中，张利忠先生质押2,400万股
，张文娟女士质押1,300万股，张震豪先生质押1,300万股，正达经编质押3,900万股，乾潮投
资质押0股。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押公司股份8,900万股，占其持
有公司股份总数的44.38%，占公司总股本的17.80%。
一、本次股份质押的情况
公司于2026年1月30日收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的通知，获悉其将
所持有公司的部分股份质押。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新
地址办公，为保证公司与投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下：一、变更具体情
况
除上述变更外，公司网址、投资者热线、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
办公地址：浙江省海宁市施带路23号
邮政编码：314400
投资者热线电话：0573-87393016
传真：0573-87393031
邮箱：xnkj@sunorensolar.com
官方网址：www.sunorensolar.com
以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。欢迎广大投资者积极与公
司沟通交流。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日和2025年5月15日
分别召开了第五届董事会第七次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报表审计
机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月25日在上交所网站（www.sse.com.c
n）披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2
025-018）。
近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）出具的《关于
变更签字注册会计师的函》，现就相关情况公告如下：
一、签字注册会计师的变更情况
天健作为公司2025年年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派黄加才先生、李明亮先
生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师李明亮先生已从天健离职
，为便于2025年年度审计相关工作的正常开展，天健安排周杨女士接替李明亮先生作为签字注
册会计师。变更后的公司2025年年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师为黄加才先生、
周杨女士。
（一）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：黄加才，2007年起成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计，2007年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：周杨，2014年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014
年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报
告。
（二）诚信记录
黄加才先生及周杨女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开的第五届董
事会第九次会议和2025年9月11日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消
监事会、变更公司住所和注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体变更内容及审议情况详见
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2025
年第二次临时股东大会会议资料》及相关的董事会和股东大会决议公告。近日，公司已完成《
公司章程》的备案及工商变更登记手续,并已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》
，相关登记信息如下：
1、名称：浙江芯能光伏科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330400677231599U
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：张利忠
5、注册资本：伍亿零陆仟伍佰壹拾玖元
6、成立日期：2008年07月09日
7、住所：浙江省海宁市海昌街道施带路23号
8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电
力设施的安装、维修和试验；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及
元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合同能源管理；软
件开发；机动车充电销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新
能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制
设备制造；电池制造；电池销售；资源再生利用技术研发；配电开关控制设备研发；配电开关
控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能控制系统集成；机械电气设备销售；变压器、整
流器和电感器制造；智能车载设备制造；数字视频监控系统制造；技术进出口；货物进出口(
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第五届董事
会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员的议案
》。现将具体情况公告如下：
公司董事会原下设审计委员会、战略委员会和提名、薪酬与考核委员会共三个专门委员会
。为进一步完善公司治理结构，提升决策独立性和科学性，维护股东权益，公司将董事会下设
的提名、薪酬与考核委员会调整为提名委员会和薪酬与考核委员会。调整过后，公司董事会下
设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。
公司董事会重新选举了各专门委员会委员并修订或新制定了对应的专门委员会工作细则。
调整后，各专门委员会的职责更加明确，决策更加科学，有利于提升公司治理水平，促进公司
长期稳定发展。
本次调整前后，公司董事会各专门委员会及成员如下：调整前：
公司第五届董事会设置三个专门委员会，各专门委员会成员如下：战略委员会：由张利忠
、王国盛、刘桓共三名董事组成，其中张利忠为主任委员；审计委员会：由叶志祥、屈三才、
张文娟共三名董事组成，其中叶志祥为主任委员；提名、薪酬与考核委员会：由刘桓、叶志祥
、张震豪共三名董事组成，其中刘桓为主任委员，叶志祥为副主任委员。
调整后：
公司第五届董事会设置四个专门委员会，各专门委员会成员如下：战略委员会：由张利忠
、张震豪、王国盛共三名董事组成，其中张利忠为主任委员（召集人）；
审计委员会：由叶志祥、屈三才、张文娟共三名董事组成，其中叶志祥为主任委员（召集
人）；
提名委员会：由刘桓、叶志祥、张震豪共三名董事组成，其中刘桓为主任委员（召集人）
。
薪酬与考核委员会：由屈三才、刘桓、钱鹏飞共三名董事组成，其中屈三才为主任委员（
召集人）。
董事会专门委员会调整后，上述四个专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》等有关规定，
公司董事会由8名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生
。2025年9月11日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举钱鹏飞先生作
为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。
钱鹏飞先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当
选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。职工代表董事的简历详见
附件。
附件：
浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届董事会职工代表董事简历钱鹏飞：男，1988年10月
生，中国国籍，无境外永久居留权。华东理工大学工商管理学专业毕业（函授），本科学历。
2009年2月至2011年9月就职于浙江芯能光伏科技有限公司，任车间主管；2011年9月至2015年4
月就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司，先后任车间主管、厂长、电站事业部大区总监等职
；2015年4月至2021年5月任技术运营中心运营部经理、公司监事会职工代表监事。2021年5月
至2025年7月任公司技术运营中心运营部经理、监事会主席。2025年7月至2025年9月任公司光
伏电站事业部运营部经理、监事会主席。现任公司光伏电站事业部运营部经理、职工代表董事
。
截至目前，钱鹏飞先生持有公司股票8.4万股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司
章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
回售期间：2025年8月14日-2025年8月20日
回售有效申报数量：10张
回售金额：1004.00元（含当期应计利息，含税）
回售资金发放日：2025年8月25日。
一、本次可转债回售的公告情况
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日披露了《浙江芯能
光伏科技股份有限公司关于“芯能转债”可选择回售的公告》（公告编号：2025-037），并分
别于2025年8月9日、2025年8月14日、2025年8月20日披露了关于“芯能转债”可选择回售的提
示性公告（公告编号分别为2025-040号、2025-041号、2025-042号）。具体内容详见公司于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。本次回售的可转债
代码为“113679”,回售价格为100.40元/张（含当期利息）。“芯能转债”的回售申报期为20
25年8月14日至2025年8月20日，回售申报已于2025年8月20日上海证券交易所收市后结束。
二、可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果
“芯能转债”的回售申报期为2025年8月14日至2025年8月20日，回售价格为100.40元/张
（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“芯能转
债”回售申报期内，回售的有效申报数量为10张，回售金额为1004.00元。公司已根据回售的
有效申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，按照
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金发放日为2025年8月25
日。
（二）回售的影响
本次“芯能转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面造成影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-25│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东和实际控制人为张利忠、
张文娟夫妇以及其子张震豪，三人直接持有并通过法人股东海宁市正达经编有限公司（以下简
称“正达经编”）和海宁市乾潮投资有限公司（以下简称“乾潮投资”）间接持有公司股份共
200560000股，占公司总股本的40.11%。张利忠先生于2024年8月26日质押20000000股，占其持
有公司股份总数的40.58%，占公司总股本的4.00%。质押到期日为2025年8月25日（以下简称“
前次质押”）。
在前次质押到期前，张利忠先生办理了股份质押提前延期手续。本次质押延期后，张利忠
先生质押20000000股，占其持有公司股份总数的40.58%，占公司总股本的4.00%。公司控股股
东、实际控制人及其一致行动人累计质押公司股份20000000股，占其持有公司股份总数的9.97
%，占公司总股本的4.00%。
一、前次质押的情况
作为公司控股股东、实际控制人之一的张利忠先生于2024年8月26日将持有的2000万股质
押给招商证券股份有限公司，质押到期日为2025年8月25日。具体内容详见公司于2024年8月28
日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于控股股东和
实际控制人关于控股股东、实际控制人部分股权质押》（公告编号：临2024-041）。
二、本次质押续期的情况
公司近日收到张利忠先生关于其所持有的部分公司股份质押提前延期的通知，其将原质押
给招商证券股份有限公司的合计2000万股在质押到期日前办理了质押提前延期手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|