资本运作☆ ◇603109 神驰机电 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海冠宇 │ 2083.49│ ---│ ---│ 2321.73│ 63.61│ 人民币│
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│丰电科技 │ 891.74│ ---│ ---│ 956.34│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数码变频发电机组生│ 1.24亿│ ---│ 97.28万│ 100.00│ ---│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│通用动力机械产品生│ 2.63亿│ 4541.36万│ 7019.62万│ 26.69│ ---│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│通用汽油机扩能项目│ 7769.00万│ ---│ 982.28万│ 100.00│ ---│ ---│
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│技术研发中心建设项│ 7225.00万│ ---│ 27.96万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.03亿│ ---│ 3.04亿│ 100.28│ ---│ ---│
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│通用动力机械产品生│ ---│ 4541.36万│ 7019.62万│ 26.69│ ---│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-11 │交易金额(元)│2396.23万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │艾氏伏特有限责任公司99%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │重庆锐海金属材料有限公司 │
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│卖方 │重庆神驰进出口贸易有限公司 │
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│交易概述 │神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆神驰进出口贸易有限公司、重│
│ │庆神凯机电有限公司拟分别将其持有的艾氏伏特有限责任公司99%股权、1%股权以2,396.23 │
│ │万元、24.20万元的价格转让给重庆锐海金属材料有限公司。 │
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│公告日期 │2024-07-11 │交易金额(元)│24.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │艾氏伏特有限责任公司1%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │重庆锐海金属材料有限公司 │
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│卖方 │重庆神凯机电有限公司 │
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│交易概述 │神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆神驰进出口贸易有限公司、重│
│ │庆神凯机电有限公司拟分别将其持有的艾氏伏特有限责任公司99%股权、1%股权以2,396.23 │
│ │万元、24.20万元的价格转让给重庆锐海金属材料有限公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │雷科投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │重庆神驰商业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │重庆北泉面业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │重庆神驰科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │重庆神宇建筑劳务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │重庆北泉面业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入1
2.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业）包括制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通
运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次，自律监管措施
3次、纪律处分4次、行政处罚1次，涉及从业人员37名。
二、项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：刘宗磊
2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2022年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报
告4家。
拟签字注册会计师：周浪
2020年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2024年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报
告0家。
拟安排质量控制复核人员：陈智
2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2024年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报
告4家。
2、诚信记录及独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
3、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费
用共计88万元（其中：年报审计费用68万元；内控审计费用20万元），与上一期审计费用相同
。
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2025-04-18│对外担保
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被担保人名称:神驰机电股份有限公司全资子公司
本次担保金额及实际为其提供担保的余额：截止目前，公司及公司全资子公司实际担保余
额为53160万元，本次担保金额为73160万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：被担保人重庆三华工业有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者关注担
保风险。
一、担保情况概述
2025年4月16日，公司召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于预计为全
资子公司提供担保额度的议案》。公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司向银行申请授信
等业务提供担保额度不超过73160万元，担保期限以办理实际业务时与银行签署的相关协议为
准。
本次对外担保尚需提交股东会审议。
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2025-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月13日14点00分
召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月13日至2025年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-04-18│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户
持有股数)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表
期末未分配利润为人民币234381125.48元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。根据相关规定，公司回购专用证
券账户持有的股份不参与利润分配。截至本公告披露日，公司总股本208848360股，扣除公司
回购专用证券账户中2088560股后为206759800股,以此计算合计拟派发现金红利62027940元（
含税）。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为17878700
元，现金分红和回购金额合计79906640元，占2024年年度合并报表中归属于上市公司股东的净
利润的比例为41.25%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为
0元，现金分红和回购并注销金额合计62027940元（含税），占本年度归属于上市公司股东净
利润的比例32.02%。
2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有股份数量为2088560股，该部分股份不
参与本次利润分配。
自本公告日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2025-04-18│其他事项
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神驰机电股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年4月16日召开，会议审议通过了
《关于2025年度远期结汇额度的议案》，公司拟在2025年开展额度不超过3000万美元的远期结
汇，现将有关情况公告如下：
一、开展远期结汇目的
由于公司出口收入在公司销售收入中占比较高，结算主要以美元为主，为防止汇率出现大
幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公司拟在2025年开展远期结汇
交易。
二、本次远期结汇基本情况
1、定义
远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是指与银行签订远期结
汇协议，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额
、汇率办理的结汇业务。
2、结汇额度
公司拟在2025年开展额度不超过3000万美元的远期结汇。
3、实施方式
公司董事会授权经营管理层在决议有效期及结汇额度内行使该项决策权，并由公司财务部
负责具体实施。
4、风险控制措施
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，并严禁执行超过公司正常收汇规模的远期结汇业务。公司制定了《远
期结售汇业务管理制度》，对审批权限、操作原则与操作流程做出了明确规定，公司将持续关
注汇率市场变化，降低汇率波动对公司的影响。
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2025-04-18│银行授信
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神驰机电股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年4月16日召开，会议审议通过了
《关于向金融机构申请授信额度的议案》。因生产经营需要，公司及全资子公司拟向金融机构
申请授信额度不超过20亿元。授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司
生产经营需求确定。在申请期限内，授信额度可循环申请。
上述综合授信额度的有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东
会召开之日止。公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在以上授信
额度内签署相关法律文件，不再另行召开董事会或者股东会。
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2025-04-11│价格调整
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本次回购股份价格上限由人民币13元/股（含）调整至人民币23元/股（含），该价格不高
于董事会审议通过本次调整回购股份价格决议前30个交易日公司股票均价的150%。
除上述调整回购股份价格上限外，回购方案其他内容不变。
本次调整回购股份价格上限无需提交公司股东会审议。
一、回购股份的基本情况
神驰机电股份有限公司于2024年7月19日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以不超过人民币13元/股（含
）的价格，采用集中竞价方式回购公司股份，回购总金额不低于5000万元，不超过8000万元。
本次回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，回购股份全部用于
实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司2024年7月20日披露于上海证券交易所网站
的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-042）、《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2024-043）。
为提高资金使用效率，响应并充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，公司向恒丰
银行股份有限公司重庆分行申请回购贷款，恒丰银行向公司出具了《股票回购贷款告知函》，
承诺对本次公司回购给予股票回购贷款支持，贷款额度不超过人民币5500万元，贷款期限不超
过36个月。公司于2024年12月25日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调
整回购股份资金来源的议案》，将本次回购股份方案中的资金来源由“自有资金”调整为“自
有资金和自筹资金”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公
司关于调整回购股份资金来源暨收到<恒丰银行股票回购贷款告知函>的公告》（公告编号：20
24-094）。
二、回购股份的进展情况
截至本公告披露日，公司已累计回购股份146.326万股，占公司总股本的比例为0.7%，购
买的最高价为12.99元/股、最低价为11.61元/股，已支付的总金额为1787.87万元（不含印花
税、交易佣金等交易费用）。
三、本次调整回购股份价格上限的具体情况
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合目前资本市场行情及公司股价变化
等情况，同时也为了保障本次回购股份事项的顺利实施，有效维护公司价值及股东权益，公司
拟将回购价格上限由人民币13元/股（含）调整至人民币23元/股（含）。该价格不高于董事会
审议通过本次调整回购股份价格决议前30个交易日公司股票均价的150%。
按照调整后的回购价格上限人民币23元/股，结合已回购的股份数量进行测算，调整后的
回购数量=（回购总金额-已回购金额）/调整后的回购每股股份价格+已回购数量，本次回购股
份数量区间预计为2859838股至4164186股，约占公司目前总股本的1.37%至1.99%，具体回购股
份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。除调整股份回购价格上限外，本次回购股份
方案的其他内容保持不变。
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2025-03-01│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品
、信托理财产品等。
投资金额：公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元额度的闲置
自有资金购买理财产品，决议有效期内该额度可循环使用。履行的审议程序：本事项经第四届
董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过。
特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受
宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风
险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金使用效率，增
加股东和公司的收益。
（二）投资金额
公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议
有效期内，上述额度可循环使用。
（三）资金来源
公司及下属子公司闲置自有资金
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