资本运作☆ ◇603109 神驰机电 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海冠宇 │ 2083.49│ ---│ ---│ 2038.73│ 24.63│ 人民币│
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│丰电科技 │ 891.74│ ---│ ---│ 1259.28│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数码变频发电机组生│ 1.24亿│ ---│ 97.28万│ 100.00│ ---│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│通用动力机械产品生│ 2.63亿│ 1973.29万│ 4451.55万│ 16.93│ ---│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│通用汽油机扩能项目│ 7769.00万│ ---│ 982.28万│ 100.00│ ---│ ---│
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│技术研发中心建设项│ 7225.00万│ ---│ 27.96万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.03亿│ ---│ 3.04亿│ 100.28│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通用动力机械产品生│ ---│ 1973.29万│ 4451.55万│ 16.93│ ---│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-11 │交易金额(元)│2396.23万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │艾氏伏特有限责任公司99%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │重庆锐海金属材料有限公司 │
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│卖方 │重庆神驰进出口贸易有限公司 │
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│交易概述 │神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆神驰进出口贸易有限公司、重│
│ │庆神凯机电有限公司拟分别将其持有的艾氏伏特有限责任公司99%股权、1%股权以2,396.23 │
│ │万元、24.20万元的价格转让给重庆锐海金属材料有限公司。 │
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│公告日期 │2024-07-11 │交易金额(元)│24.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │艾氏伏特有限责任公司1%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │重庆锐海金属材料有限公司 │
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│卖方 │重庆神凯机电有限公司 │
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│交易概述 │神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆神驰进出口贸易有限公司、重│
│ │庆神凯机电有限公司拟分别将其持有的艾氏伏特有限责任公司99%股权、1%股权以2,396.23 │
│ │万元、24.20万元的价格转让给重庆锐海金属材料有限公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │雷科投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │重庆神驰商业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │重庆北泉面业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │重庆神驰科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │重庆神宇建筑劳务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │重庆北泉面业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-01│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品
、信托理财产品等。
投资金额：公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元额度的闲置
自有资金购买理财产品，决议有效期内该额度可循环使用。履行的审议程序：本事项经第四届
董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过。
特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受
宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风
险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金使用效率，增
加股东和公司的收益。
（二）投资金额
公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议
有效期内，上述额度可循环使用。
（三）资金来源
公司及下属子公司闲置自有资金
（四）投资方式
公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商
理财产品、信托理财产品等
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
本事项经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过。
四、对公司的影响
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置自有资金购
买理财产品，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业
务的正常开展，同时能够提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和股东利益
。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号—金融资
产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。
金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的
差额计入当期损益。
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2025-03-01│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入1
2.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业）包括制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通
运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次，自律监管措施
3次、纪律处分3次、行政处罚1次，涉及从业人员37名。
二、项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：刘宗磊
2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2022年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报
告2家。
拟签字注册会计师：周浪
2020年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2024年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报
告0家。
拟安排质量控制复核人员：陈智
2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2024年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报
告7家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
3、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费
用共计88万元（其中：年报审计费用68万元；内控审计费用20万元），与上一期审计费用相同
。
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2025-01-10│股权回购
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回购注销原因：公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象中3人因个人原因离职而
不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计1.008万股应由公司回购
注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司分别于2024年10月9日、2024年11月15日召开第四届董事会第二十四次会议和2024年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，
公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资
格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.008万股，具体
内容详见公司于2024年10月10日披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票
暨调整回购价格的公告》（2024-068号）。监事会发表了明确同意意见，国浩律师（重庆）事
务所出具了法律意见书。
根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司就本次回购注销限制性股票事项履行了通知
债权人程序，具体内容详见公司于2024年10月10日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注
销部分限制性股票通知债权人的公告》（2024-069号）。截止申报期满，公司未收到任何债权
人提出清偿债务或者提供相应担保的情况。
（一）本次回购注销限制性股票的原因
公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对
象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计1.008万股应由公司回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及3人，合计拟回购注销限制性股票1.008万股。
（三）回购注销安排
公司己在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码
：B885358148），并向中登上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计上述限制性股票将
于2025年1月14日完成注销。
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2024-11-21│其他事项
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2024年11月20日，神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委
员会重庆监管局下发的《关于对周杰采取监管谈话措施的决定》（<2024>46号），现将具体内
容公告如下：
一、《关于对周杰采取监管谈话措施的决定》主要内容
周杰：
经查，你母亲艾小林证券账户于2022年9月30日至2024年7月9日期间，累计买入神驰机电
股份有限公司(以下简称神驰机电或公司)股票7,900股，累计卖出公司股票20,340股。
你作为神驰机电监事，你母亲上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一
款和第二款的规定,构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规
定，我局决定对你采取监管谈话的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。请你于2024
年11月29日携带有效身份证件到我局(地址:重庆市渝中区五一路99号广发银行大厦37楼)接受
监管谈话。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
周杰先生已深刻认识到本次短线交易的严重性，并进行了深刻反省，并承诺将进一步学习
相关法律法规，规范本人及近亲属买卖公司股票的行为，自觉维护证券市场秩序，杜绝此类情
况再次发生。同时，公司将引以为戒，吸取教训，进一步加强对持股5%以上股东以及董监高进
行相关法律法规的宣贯，杜绝此类事件再次发生。
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2024-11-20│其他事项
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当事人：
周杰，神驰机电股份有限公司监事。
经查明，2024年9月24日，神驰机电股份有限公司（以下简称公司）披露公告称，公司监
事周杰母亲艾某林于2022年9月30日至2024年7月9日期间存在短线交易公司股票的情形，艾某
林在上述期间累计买入7900股，买入金额110526.08元;累计卖出20340股，卖出金额360050.65
元,短线交易7900股，产生收益为37081.85元。截至前述公告披露日，艾某林已将相关收益全
额上缴公司。
公司监事周杰的母亲在6个月内买入又卖出其所持公司股票的行为，构成《证券法》第四
十四条规定的短线交易，违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则
》）第1.4条、第3.4.1条、第3.4.11条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明
及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.2条和《上海证券
交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对神驰机电股份有限公司监事周杰予以监管警示。
你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）务必高度重视相关违规事项
，建立股东所持公司股份及其变动的专项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监
督程序，提醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员应当引以为戒，在从
事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自
觉维护证券市场秩序，认真履行信息披露义务。
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2024-11-06│其他事项
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董事持股的基本情况：本次减持计划实施前，董事欧春梅女士持有公司股份25200股，占
公司总股本的0.012%。
集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于2024年9月5日在上海证券交易所网站披露了《
董事集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2024-061)，董事欧春梅女士将于本公告披露之
日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过6300股。减持数
量不超过其持股总数的25%，不超过公司总股本的0.0031%。
截至2024年11月4日，欧春梅女士本次减持计划已实施完毕，欧春梅女士通过集中竞价的
方式减持公司股份6300股，减持数量占公司总股本的0.0031%。
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2024-11-02│其他事项
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神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开第四届董事会第二十
六次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于重新论证募投项目可行性的议案
》，同意对“通用动力机械产品生产基地建设项目”的可行性进行重新论证。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36670000
股，募集资金总额为人民币673994600.00元，主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月
24日将扣除承销保荐费后的募集资金606514613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团
）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。扣
除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用人民币29424628.68元后，募集资金净
额为人民币577089985.15元。
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2024-10-30│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称:神驰机电股份有限公司全资子公司
本次担保金额及实际为其提供担保的余额：截止目前，公司及公司全资子公司担保余额为
35000万元，本次担保金额为49900万元，因此，公司担保总额为84900万元（含本次担保）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：被担保人重庆三华工业有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者关注担
保风险。
一、担保情况概述
2024年10月29日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于预计
为全资子公司提供担保额度的议案》。公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司向银行申请
授信等业务提供担保额度不超过49900万元，担保期限以办理实际业务时与银行签署的相关协
议为准。
本次对外担保尚需提交股东会审议。
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2024-10-30│其他事项
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1、本次拟延期的募投项目
结合公司目前募集资金使用的实际情况，公司拟将“通用动力机械产品生产基地建设项目
”达到预定可使用状态的时间延期至2025
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