资本运作☆ ◇603109 神驰机电 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-12-18│ 18.38│ 5.77亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-07-23│ 11.78│ 3570.64万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海冠宇 │ 2083.49│ ---│ ---│ ---│ 833.78│ 人民币│
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│丰电科技 │ 891.74│ ---│ ---│ 689.04│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数码变频发电机组生│ 1.24亿│ ---│ 97.28万│ 100.00│ ---│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│通用动力机械产品生│ 2.63亿│ 5105.73万│ 1.21亿│ 43.14│ ---│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│通用汽油机扩能项目│ 7769.00万│ ---│ 982.28万│ 100.00│ ---│ ---│
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│技术研发中心建设项│ 7225.00万│ ---│ 27.96万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.03亿│ ---│ 3.04亿│ 100.28│ ---│ ---│
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│通用动力机械产品生│ ---│ 5105.73万│ 1.21亿│ 43.14│ ---│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │重庆富皇建材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属兼任董事的公司之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │重庆富普建筑安装工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务（维修服务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆富瑞混凝土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属兼任董事的公司之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆富普节能材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属兼任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆富皇建材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属兼任董事的公司之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │常州市海润机电有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │常州市海润机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │重庆神驰商业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务（酒店住宿） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │重庆神驰科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │重庆北泉面业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │重庆富皇建材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属兼任董事的公司之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │常州市海润机电有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │常州市海润机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆神驰商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务（酒店住宿） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │重庆北泉面业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │常州市海润机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │常州市海润机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │雷科投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │重庆神驰商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆北泉面业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市海润机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市海润机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆神驰商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆北泉面业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆富瑞混凝土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属兼任董事的公司之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆富普节能材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属兼任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆富皇建材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属兼任董事的公司之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月16日
(二)股东会召开的地点：重庆市两江新区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席3人，独立董事刘向强、魏艳、赵立军因工作安排未能列席本
次会议。
2、董事会秘书杜春辉先生、
副总经理黄勇先生、副总经理谢安源先生以及财务负责人蒋佑年先生列席了本次会议。
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2026-06-30│其他事项
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募集资金投资项目：通用动力机械产品生产基地建设项目。项目调整内容：为提高募集资
金使用效率，公司拟对“通用动力机械产品生产基地建设项目”投资金额进行调整，并将其预
定可使用状态日期由2026年6月延期至2026年12月。
本事项经第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36670000
股，募集资金总额为人民币673994600.00元，主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月
24日将扣除承销保荐费后的募集资金606514613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团
）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。扣
除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用人民币29424628.68元后，募集资金净
额为人民币577089985.15元。
二、募集资金变更用途情况
公司分别于2022年10月27日、2022年11月15日召开第四届董事会第五次会议、2022年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将“数码变频发
电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”尚未使用
的募集资金全部变更用于投资建设“通用动力机械产品生产基地建设项目”，新项目由公司全
资子公司神驰重庆电源有限公司实施，总投资34927.24万元，不足部分由公司以自有资金或银
行借款解决。
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2026-06-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月16日14点00分
召开地点：重庆市两江新区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月16日至2026年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月23日
(二)股东会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
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2026-04-14│对外投资
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与私募基金合作投资的基本情况:神驰机电股份有限公司拟作为有限合伙人出资6000万元
投资嘉兴星驭股权投资合伙企业（有限合伙），出资比例为50%（基金尚处于募集阶段，出资
比例以最终募集情况为准）。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资经公司第五届董事会第十次会议审议
通过，无需提交股东会审议。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、该基金尚处于募集阶段，且从事相关投资活动前需向中国证券投资基金业协会进行备
案，因此，存在不确定性。
2、基金投资过程中可能受到政策法规、经济环境、市场变化、投资决策失误、投资标的
经营管理等诸多因素的影响，导致投资收益不及预期甚至亏损。
敬请各位投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为把握新质生产力相关领域的发展动态及投资机遇，公司拟借助专业投资机构在投资领域
的优势，通过共同投资的方式，提升公司对前沿领域、前沿技术的理解和认知。因此，公司拟
作为有限合伙人出资人民币6000万元投资誉华资产管理（上海）有限公司发起设立的嘉兴星驭
股权投资合伙企业（有限合伙），出资比例为50%。
公司与该合伙企业其他合伙人不存在关联关系。
（二）本次投资经公司第五届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
（一）交易目的
由于出口收入在公司销售收入中占比较高，结算主要以美元等外币为主，为防止汇率出现
大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成不利影响，公司拟开展外汇衍生品交易。
（二）交易金额
公司本次外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2400万元
（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超过40000万元（或等值外币）。在上述
额度内资金可滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再投资的相
关金额）不得超过上述额度。
（三）资金来源
自有资金
（四）交易方式
交易品种：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的
组合。
交易场所：公司只能与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易，不
得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
（五）交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
本事项经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
神驰机电股份有限公司第五届董事会第九次会议于2026年3月27日召开，会议审议通过了
《关于向金融机构申请授信额度的议案》。因生产经营需要，公司及全资子公司拟向金融机构
申请授信额度不超过20亿元。授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司
生产经营需求确定。在申请期限内，授信额度可循环申请。
上述综合授信额度的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日止。公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在以上授信
额度内签署相关法律文件，不再另行召开董事会或者股东会。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登
记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金
额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
期末未分配利润为人民币252017636.28元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。根据相关规定，公司回购专用
证券账户持有的股份不参与利润分配。截至本公告披露日，公司总股本208848360股，扣除公
司回购专用证券账户中3122660股后为205725700股,以此计算合计拟派发现金红利51431425元
（含税）。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为323347
82.22元，现金分红和回购金额合计83766207.22元，占2025年年度合并报表中归属于上市公司
股东的净利润的比例为62.62%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回
购金额为0元，现金分红和回购并注销金额合计51431425元（含税），占本年度归属于上市公
司股东净利润的比例38.45%。
2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有股份数量为3122660股，该部分股份不
参与本次利润分配。
自本公告日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交股
东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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为进一步规范神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立持续、
稳定、科学的股东回报机制，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（以下
简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定股东分红回报规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了企业经营发展的实际情况和发展目标、外部
融资环境等因素的基础上，通过对股利分配作出制度性安排，细化分红回报规划，建立对投资
者持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划的制定原则
在符合相关法律、法规及《公司章程》的前提下，在兼顾公司的长远发展、股东利益的同
时，公司充分考虑对投资者的合理投资回报，实施持续、稳定的利润分配政策，合理制定公司
股东回报规划。
三、2026年-2028年股东分红回报规划的具体内容
（一）利润分配形式
采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主，在具备现金分红的条
件下，应优先选择以现金形式分红。
（二）现金分红的条件和比例
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取
法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超
过累计可分配利润的范围。
公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，单一年度以现金方式分配的利润不少
于当年度实现的可分配利润的20%；如公司追加中期现金分红，则中期分红比例不少于当期实
现的可分配利润的20%。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投
资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计
总资产30%以上的事项。
根据本章程的规定，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议后，提交股东会
表决通过。
同时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策
：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前项规定处理。
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2026-03-31│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因公司经营发展需要，公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司提供担保额度不超过11
0000万元，担保期限以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。
（二）内部决策程序
本次对外担保经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师403人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天
职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
二、项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：童文光
1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2022年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报
告1家。
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2026-03-31│委托理财
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已履行的审议程序：本事项经第五届董事会第九次会议审议通过。
特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受
宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风
险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金使用效率，增
加股东和公司的收益。
（二）投资金额
公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议
有效期内，上述额度可循环使用。
（三）资金来源
公司及下属子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商
理财产品、信托理财产品等。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
本事项经公司第五届董事会第九次会议审议通过。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
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2025-10-30│其他事项
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募集资金投资项目：通用动力机械产品生产基地建设项目。项目调整内容：为进一步提高
募集资金使用效率，公司拟对“通用动力机械产品生产基地建设项目”内部投资结构进行调整
，并将其预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年6月。
本事项经第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会
审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36670000
股，募集资金总额为人民币673994600.00元，主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月
24日将扣除承销保荐费后的募集资金606514613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团
）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。扣
除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用人民币29424628.68元后，募集资金净
额为人民币577089985.15元。
二、募集资金变更用途情况
公司分别于2022年10月27日、2022年11月15日召开第四届董事会第五次会议、2022年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将“数码变频发
电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”尚未使用
的募集资金全部变更用于投资建设“通用动力机械产品生产基地建设项目”，新项目由公司全
资子公司神驰重庆电源有限公司实施，总投资34927.24万元，不足部分由公司以自有资金或银
行借款解决。
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2025-10-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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