资本运作☆ ◇603110 东方材料 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-26│ 13.04│ 2.87亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东方超算（深圳）科│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1万吨无溶剂胶 │ 3781.02万│ ---│ 3937.97万│ 104.15│ ---│ ---│
│粘剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5千吨PCB电子油│ 1343.08万│ ---│ 363.47万│ 100.00│ ---│ ---│
│墨项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨环保型包 │ 1.00亿│ 1371.36万│ 1.09亿│ 109.47│ ---│ ---│
│装油墨、3万吨聚氨 │ │ │ │ │ │ │
│酯胶粘剂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│市场战略建设项目 │ 7562.05万│ ---│ 589.58万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6049.64万│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-15 │转让比例(%) │5.96 │
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│交易金额(元)│1.68亿 │转让价格(元)│14.02 │
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│转让股数(股)│1200.00万 │转让进度 │进展中 │
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│转让方 │许广彬 │
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│受让方 │江苏特丽亮新材料科技有限公司 │
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│公告日期 │2025-05-28 │转让比例(%) │0.75 │
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│交易金额(元)│2495.70万 │转让价格(元)│16.64 │
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│转让股数(股)│150.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │许广彬 │
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│受让方 │潘瞿宏 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-02 │转让比例(%) │3.49 │
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│交易金额(元)│1.27亿 │转让价格(元)│18.12 │
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│转让股数(股)│702.41万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │许广彬 │
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│受让方 │无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │华云数据控股集团有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │安徽润迅数据有限公司 │
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│关联关系 │其实控人是公司控股股东、实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁机柜和带宽 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │朱法君/黄燕萍 │
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│关联关系 │公司5%以上大股东亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳润迅数据通信有限公司 │
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│关联关系 │实控人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │华云数据控股集团有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │朱法君/黄燕萍 │
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│关联关系 │公司5%以上大股东亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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许广彬 673.00万 3.34 12.92 2024-10-24
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合计 673.00万 3.34
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-10 │质押股数(万股) │474.91 │
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│质押占所持股(%) │26.70 │质押占总股本(%) │2.36 │
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│股东名称 │朱君斐 │
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│质押方 │陈清 │
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│质押起始日 │2024-07-04 │质押截止日 │2026-12-31 │
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│实际解押日 │2025-09-03 │解押股数(万股) │474.91 │
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│质押说明 │2024年07月04日朱君斐质押了474.9053万股给陈清 │
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│解押说明 │2025年09月03日朱君斐解除质押474.9053万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-06│其他事项
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新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日以线上会议结合通讯表
决方式召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会各专门委员会
委员的议案》，具体内容公告如下：
鉴于公司董事会成员已完成调整，为完善公司治理结构，保证公司董事会和董事会各专门
委员会的规范运作，根据公司章程、公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，由公司董
事长庄盛鑫先生提名，补选董事韩雨辰先生为战略委员会委员；补选独立董事张莹先生为审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员（即召集人）；补
选吴晓俊先生为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员（即
召集人）；补选李素珍女士为薪酬与考核委员会委员。独立董事吴波先生不再担任审计委员会
委员。本次调整的各专门委员会委员任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会
任期届满止。
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2026-02-03│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月2日
(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区云锦路700号西岸智塔西塔楼35层会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定，合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书出席会议，公司财务总监列席会议。
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2026-01-20│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：归属上市公司股东的净利润为负值。新东方新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-593.52万元到-
710.66万元，预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-630.9
7万元到-748.11万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日-2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-593.52
万元到-710.66万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-630.97万元到-
748.11万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、公司主营业务为食品、药品软包装印刷用油墨和复合用聚氨酯胶粘剂，受行业整体不
景气影响，2025年销售收入下降11%左右。公司对行业和市场长期发展保持信心，未来将持续
优化产品结构、提高产品性能，积极开拓市场，以提升公司业绩。
2、公司对算力业务进行了调整及人员优化，人员裁减经济补偿增加了当期费用。
3、全资子公司新东方新材料（滕州）有限公司2024年年末在建工程完工转入固定资产，
本年度折旧费用增加。同时，本年度补计了以前年度企业所得税费用及滞纳金。
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2026-01-17│其他事项
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新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新东方油墨有限公司（以下
简称“东方油墨”）于近日收到浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家省税务总局浙江
省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
证书编号：GR202533006997
发证日期：2025年12月19日
有效期：三年
本次系东方油墨高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企
业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收规定，东方油墨本次通过高新技术企业认定后
，将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得
税。 本次认定事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险
。
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2026-01-16│其他事项
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新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日以线上会议结合通讯
表决方式召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将
具体内容公告如下：
因独立董事陆健先生辞职，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公
司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有
关规定，公司董事会提名张莹先生（简历附后）为独立董事候选人，并经公司董事会提名委员
会审核通过。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。张莹先生任
职资格尚需上海证券交易所审查，审查通过后将提交公司股东会审议。
附：张莹先生简介
张莹，男，中国国籍，汉族，生于1979年1月，取得东北财经大学会计学专业管理学学士
及西南财经大学农业经济管理硕士，中国注册会计师，通过上市公司独立董事资格培训。
张莹先生曾任中电科柯林斯航空电子有限公司财务总监、成都交子商业保理有限公司财务
负责人，并曾担任成都华泽钴镍材料股份有限公司独立董事。
张莹先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得
担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒等情况。此外，张莹先生与提名人无关联关系。
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2026-01-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月2日14点30分
召开地点：上海市徐汇区云锦路700号西岸智塔西塔楼35层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月2日至2026年2月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-06│其他事项
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重要内容提示：
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月5日收到独立董事陆
健先生提交的书面辞职报告。陆健先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审
计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，陆健先生将不
再担任公司任何职务。
一、董事离任情况
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有
关规定，陆健先生的离任不会导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会人数的三
分之一，不会影响公司董事会正常运作，离任自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照
有关规定，尽快完成独立董事补选工作。
截止本公告日，陆健先生未持有公司股份。公司董事会对陆健先生在任职期间勤勉尽责、
为公司规范运作作出的贡献表示感谢！
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2025-12-20│其他事项
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根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，新东方新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年12月19日召开职工代表大会。李素珍女士当选公司职工董事后，公司第六届董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
附：职工董事简历
2000年7月进入新东方油墨，2009年，调任新东方油墨有限公司，曾先后担任《东方通讯
》主编、总裁秘书、技术管理办副主任、行政总监，现任新东方油墨有限公司总裁办主任、常
务副总经理。
李素珍女士间接持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的
不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒等情况。
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2025-12-06│其他事项
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新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司邮箱进行变
更，具体变更情况如下：
变更前公司邮箱：ir@chinaneweast.com
变更后公司邮箱：ir@neweastchemistry.com
变更后的公司邮箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱不再使用。除上述变更外，公司
办公地址、投资者联系电话、公司网址等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注意，由
此给您带来的不便，敬请谅解。
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2025-12-04│其他事项
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新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日以线上会议结合通讯
表决方式召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》和《关
于补选非独立董事的议案》，现将具体内容公告如下：
一、补选独立董事的情况
因独立董事蒋华先生辞职，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公
司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有
关规定，公司持股5%以上大股东江苏特丽亮新材料科技有限公司及其一致行动人无锡鸿晟鼎融
投资管理合伙企业（有限合伙）提名吴晓俊先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候
选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。
二、补选非独立董事的情况
因董事许广彬先生、杨波先生辞职，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章
程》等有关规定，公司持股5%以上大股东江苏特丽亮新材料科技有限公司及其一致行动人无锡
鸿晟鼎融投资管理合伙企业（有限合伙）提名张盛先生（简历附后）为公司第六届董事会非独
立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。
附：候选人简介
1、独立董事候选人吴晓俊先生简介
吴晓俊，男，中国国籍，汉族，生于1980年11月，博士学历，毕业于苏州大学商学院，财
政部财政科学研究院博士后。
吴晓俊曾供职于中国银行苏州分行金融机构部和公司业务部、浙商银行苏州新区支行以及
江苏国晟金财投资基金管理有限公司。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事，科大讯
飞股份有限公司产业加速中心投资总监。
吴晓俊不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担
任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒等情况。此外，吴晓俊与提名人无关联关系。
2、非独立董事候选人张盛先生简介
张盛，1978年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，南京审计学院财会电算化专业，大
专学历，2001年3月至2005年6月任无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司仓库主管；2005年7月至2
009年12月任无锡意黛喜家用电器有限公司物流经理；2010年4月至2016年5月任无锡盈德喜家
电科技有限公司采购经理；2016年5月至2017年2月任惠而浦（合肥）贸易有限公司采购经理；
2017年2月至今，曾先后担任江苏特丽亮新材料科技有限公司供应链副总、总经理，并担任特
丽亮全资子公司良时正盛（无锡）供应链管理有限公司董事、法定代表人。
张盛先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得
担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证
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