资本运作☆ ◇603110 东方材料 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-26│ 13.04│ 2.87亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│碳巢新材科技（滕州│ 3000.00│ ---│ 30.00│ ---│ -3.19│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1万吨无溶剂胶 │ 3781.02万│ ---│ 3937.97万│ 104.15│ ---│ ---│
│粘剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5千吨PCB电子油│ 1343.08万│ ---│ 363.47万│ 100.00│ ---│ ---│
│墨项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨环保型包 │ 1.00亿│ 1371.36万│ 1.09亿│ 109.47│ ---│ ---│
│装油墨、3万吨聚氨 │ │ │ │ │ │ │
│酯胶粘剂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│市场战略建设项目 │ 7562.05万│ ---│ 589.58万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6049.64万│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-28 │转让比例(%) │0.75 │
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│交易金额(元)│2495.70万 │转让价格(元)│16.64 │
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│转让股数(股)│150.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │许广彬 │
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│受让方 │潘瞿宏 │
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│公告日期 │2025-05-31 │转让比例(%) │5.96 │
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│交易金额(元)│1.68亿 │转让价格(元)│14.02 │
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│转让股数(股)│1200.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │许广彬 │
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│受让方 │江苏特丽亮新材料科技有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-07-02 │转让比例(%) │3.49 │
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│交易金额(元)│1.27亿 │转让价格(元)│18.12 │
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│转让股数(股)│702.41万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │许广彬 │
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│受让方 │无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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许广彬 673.00万 3.34 12.92 2024-10-24
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合计 673.00万 3.34
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-10 │质押股数(万股) │474.91 │
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│质押占所持股(%) │26.70 │质押占总股本(%) │2.36 │
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│股东名称 │朱君斐 │
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│质押方 │陈清 │
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│质押起始日 │2024-07-04 │质押截止日 │2026-12-31 │
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│实际解押日 │2025-09-03 │解押股数(万股) │474.91 │
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│质押说明 │2024年07月04日朱君斐质押了474.9053万股给陈清 │
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│解押说明 │2025年09月03日朱君斐解除质押474.9053万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案“(2021)京74民初111号”作出判决，判决华普天健咨询（北京
）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）
之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，该案尚在二审诉讼程序
中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：叶春，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，20
19年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：葛伟斌，2022年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：邱小娇，于2010年成为中国注册会计师，同年开始从事上市公司审计业
务，于2019年加入容诚会计师事务所并执业至今，近三年签署及复核过多家上市公司审计报告
。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人叶春于2026年1月受到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的警示函监管
措施1次，除此之外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他监督管理措施，未受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师葛伟斌、项目质量控制复核人邱小娇近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用为75万元（含税），2026年度审计费用为75万元（含税），审计收费定
价原则主要根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公
司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费
，具体以双方实际协商后签订的有效合同为准。
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2026-04-28│其他事项
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根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，新东方新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）对截至2025年12月31日公司合并报表范围内存在减值迹象的资
产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将有关事项公告如下：
一、2025年度计提资产减值准备概述
公司对2025年期末合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了全面
清查，并对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
三、对公司的影响
公司2025年计提信用减值损失3410898.30元、计提资产减值损失1152976.40元，合计减少
公司2025年度合并利润总额-4563874.70元。
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2026-04-28│委托理财
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一、公司目前使用闲置自有资金进行理财的情况说明
截至本次董事会召开之日，公司已使用闲置自有资金进行理财余额为5000万元，购买产品
为“华宝-宝洛丰盈集合资金信托计划”。委托理财的受托方为华宝信托有限责任公司，委托
理财期限为60个月。公司分别于2018年5月8日披露了《关于同意公司及全资子公司使用闲置自
有资金进行理财的公告》（编号：2018-030）、2018年5月10日披露了《关于使用闲置自有资
金购买信托理财产品的进展公告》（编号：2018-031）、2019年5月8日披露了《关于延长自有
资金购买理财产品投资期限的公告》（编号：2019-026）、2020年4月29日披露了《关于使用
部分闲置自有资金进行理财的公告》（编号：2020-031）、2022年12月29日披露了《关于购买
信托产品进展情况暨延期兑付的公告》（编号：2022-055）。
鉴于信托计划通过QDII产品投资于境外标的票据，该等票据并非公开发行的票据，不存在
公开的交易市场。标的票据直接挂钩的资产为在BVI设立的特殊目的载体，即WealthDominionL
imited的股权，而海外SPV所持有的系高瓴基金的基金份额，由于底层资产及海外SPV持有的基
金份额的变现受限于市场环境、受让方意愿、基金管理人审查等因素，具体退出时间尚不能确
定。因此华宝-宝洛丰盈集合资金信托计划满足60个月的投资期后，将进入退出期，退出期期
限直至信托财产全部变现之日。
二、本次使用闲置自有资金委托理财的情况
（一）委托理财的目的
为提高公司及下属子公司资金使用效率，在保证资金安全性、流动性的前提下，增加资金
收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）拟投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币1亿元（不含前期已使用的5000万元）闲置自有资金进行理财，
单个产品投资期限不超过12个月，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度
股东会召开之日止，在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用。
（三）拟投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金拟购买商业银行、证券公司等金融机构
发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、有保本
约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标
的的产品。
（四）资金来源
本次暂时闲置的自有资金。
（五）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东会审议批准后方可实施。公司股东会审议
批准后，授权公司管理层在上述额度内行使决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的
理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种等。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求及时披露公司自有资金现金
管理的具体情况。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行理财的议案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议。
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2026-04-28│银行授信
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新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十九次会议，审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。本次申请综合
授信额度事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度情况
满足公司业务发展需要，2026年度公司及子公司（含现有及后续纳入合并报表范围的子公
司）拟向金融机构申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度。授信内容包括但不限于：流动
资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款
等。综合授信额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开
之日止，在此期间内，授信额度可循环滚动使用。
以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司
实际发生的融资金额为准。为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在授权期
限和额度内办理相关手续，并签署上述综合授信事宜的各项法律文件。
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2026-04-28│其他事项
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新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十九次会议，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
的议案》。在审议个人薪酬相关事项时，涉及的董事、高级管理人员均回避了表决。此外，董
事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况
公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
根据相关法律、法规及公司制度相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核评价，公
司董事、高级管理人员2025年度薪酬符合公司相关薪酬及绩效考核管理制度的规定。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案：不进行现金分
红，亦不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
为-636.48万元，其中母公司实现净利润为4299.28万元；截至2025年12月31日，公司合并资产
负债表未分配利润为25307.28万元，其中母公司未分配利润为5795.79万元。
根据《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度业绩亏损，综合考虑公司发展战略、经
营情况和资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司20
25年度拟不进行利润分配。
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2026-02-06│其他事项
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新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日以线上会议结合通讯表
决方式召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会各专门委员会
委员的议案》，具体内容公告如下：
鉴于公司董事会成员已完成调整，为完善公司治理结构，保证公司董事会和董事会各专门
委员会的规范运作，根据公司章程、公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，由公司董
事长庄盛鑫先生提名，补选董事韩雨辰先生为战略委员会委员；补选独立董事张莹先生为审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员（即召集人）；补
选吴晓俊先生为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员（即
召集人）；补选李素珍女士为薪酬与考核委员会委员。独立董事吴波先生不再担任审计委员会
委员。本次调整的各专门委员会委员任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会
任期届满止。
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2026-02-03│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月2日
(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区云锦路700号西岸智塔西塔楼35层会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定，合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书出席会议，公司财务总监列席会议。
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2026-01-20│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：归属上市公司股东的净利润为负值。新东方新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-593.52万元到-
710.66万元，预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-630.9
7万元到-748.11万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日-2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-593.52
万元到-710.66万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-630.97万元到-
748.11万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、公司主营业务为食品、药品软包装印刷用油墨和复合用聚氨酯胶粘剂，受行业整体不
景气影响，2025年销售收入下降11%左右。公司对行业和市场长期发展保持信心，未来将持续
优化产品结构、提高产品性能，积极开拓市场，以提升公司业绩。
2、公司对算力业务进行了调整及人员优化，人员裁减经济补偿增加了当期费用。
3、全资子公司新东方新材料（滕州）有限公司2024年年末在建工程完工转入固定资产，
本年度折旧费用增加。同时，本年度补计了以前年度企业所得税费用及滞纳金。
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2026-01-17│其他事项
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新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新东方油墨有限公司（以下
简称“东方油墨”）于近日收到浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家省税务总局浙江
省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
证书编号：GR202533006997
发证日期：2025年12月19日
有效期：三年
本次系东方油墨高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企
业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收规定，东方油墨本次通过高新技术企业认定后
，将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得
税。 本次认定事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险
。
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2026-01-16│其他事项
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新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日以线上会议结合通讯
表决方式召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将
具体内容公告如下：
因独立董事陆健先生辞职，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公
司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有
关规定，公司董事会提名张莹先生（简历附后）为独立董事候选人，并经公司董事会提名委员
会审核通过。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。张莹先生任
职资格尚需上海证券交易所审查，审查通过后将提交公司股东会审议。
附：张莹先生简介
张莹，男，中国国籍，汉族，生于1979年1月，取得东北财经大学会计学专业管理学学士
及西南财经大学农业经济管理硕士，中国注册会计师，通过上市公司独立董事资格培训。
张莹先生曾任中电科柯林斯航空电子有限公司财务总监、成都交子商业保理有限公司财务
负责人，并曾担任成都华泽钴镍材料股份有限公司独立董事。
张莹先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得
担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒等情况。此外，张莹先生与提名人无关联关系。
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2026-01-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(
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