资本运作☆ ◇603111 康尼机电 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-07-23│ 6.89│ 4.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-01-09│ 12.42│ 7998.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-04│ 14.86│ 23.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-02-07│ 11.40│ 10.66亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付标的资产现金对│ 11.13亿│ 208.00万│ 11.11亿│ 99.85│ ---│ ---│
│价、交易相关费用 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金元贵、朱卫东、张金雄、高文明、刘文平、徐庆、徐官南、王亚东 │
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│关联关系 │在过去12个月内具有上市公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │是否需要提交股东会审议：否 │
│ │ 关联交易对公司的影响：本次关联交易为南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）可持续高质量发展需要，公司与关联方之间的关联交易定价公允，不存在损害公司和股│
│ │东利益的情形，不会对公司独立性产生影响 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ 1、关联交易的概述 │
│ │ 金元贵先生、朱卫东先生、张金雄先生、高文明先生、刘文平先生、徐庆先生、徐官南│
│ │先生、王亚东先生等合计8名人员（以下简称“相关人员”）于2025年6月从公司董事、监事│
│ │和高级管理人员相关职务上离任。为保障公司的可持续高质量发展，持续获取专业资源支持│
│ │，公司拟聘任上述相关人员为公司高级顾问或高级专家，分别签订《高级顾问、高级专家服│
│ │务协议》，继续为公司战略规划、经营管理、市场开拓、创新研发等领域提供指导建议。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，“在过│
│ │去12个月内具有上市公司董事、监事、高级管理人员身份的自然人，为上市公司的关联自然│
│ │人。”因此，公司本次拟聘任的相关人员为高级顾问、高级专家事宜构成关联交易，但未构│
│ │成重大资产重组。 │
│ │ 2、履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年12月12日召开了第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议《关于│
│ │公司签订<高级顾问、高级专家服务协议>暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反│
│ │对，0票弃权，会议认为：公司拟聘请相关人员担任公司高级顾问或高级专家，是基于公司 │
│ │实际经营需要作出的安排，具有合理的商业逻辑，本次交易具有必要性及合理性。本次关联│
│ │交易定价公允，明确了服务范围、期限等，不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司│
│ │的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股│
│ │东，特别是中小股东利益的情形。同意公司聘任上述相关人员为公司高级顾问或高级专家，│
│ │并提交董事会审议。 │
│ │ 公司于2025年12月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司签订<高 │
│ │级顾问、高级专家服务协议>暨关联交易的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权│
│ │ 本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议 │
│ │ 二、关联关系和关联方介绍 │
│ │ 1、关联关系说明 │
│ │ 本次拟聘任的上述8名相关人员为公司已离任的董事、监事和高级管理人员，根据《上 │
│ │市规则》中相关规定，其离任期限未满 12个月，均为公司关联方 │
│ │ 2、关联人基本情况 │
│ │ （1）金元贵，男，公司创始人，高级工程师，1939年11月出生，2000年进入本公司工 │
│ │作，享受国务院特殊津贴，现任公司名誉董事长。曾任公司董事长、董事。 │
│ │ （2）朱卫东，男，助理工程师，1954年6月出生，2003年进入本公司工作，曾任公司监│
│ │事会主席、副总裁 │
│ │ （3）张金雄，男，高级工程师，1957年11月出生，2002年进入本公司工作，曾任公司 │
│ │职工代表监事、人力资源总监 │
│ │ （4）高文明，男，高级工程师，1965年8月出生，2000年进入本公司工作，曾任公司副│
│ │董事长、总裁 │
│ │ （5）刘文平，男，高级工程师，1965年6月出生，2004年进入本公司工作，曾任公司董│
│ │事、副总裁 │
│ │ （6）徐庆，男，副研究员，1964年2月出生，2009年进入本公司工作，曾任公司董事、│
│ │副总裁、董事会秘书 │
│ │ （7）徐官南，男，高级工程师，1963年2月出生，2000年进入本公司工作，曾任公司副│
│ │总裁 │
│ │ （8）王亚东，男，高级工程师，1965年7月出生，2000年进入本公司工作，曾任公司副│
│ │总裁 │
│ │ 截至本公告日，除了本次关联交易事项，公司与上述8名相关人员均未发生过关联交易 │
│ │。且经查询，以上人员均不属于失信被执行人，具有履约能力。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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东莞市众旺昕股权投资合伙 1999.20万 2.01 --- 2018-06-23
企业(有限合伙)
廖良茂 1739.51万 1.75 --- 2018-06-23
田小琴 351.45万 0.35 --- 2018-06-23
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合计 4090.16万 4.11
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京康尼机│南京康尼新│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│电股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京康尼机│南京康尼科│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│电股份有限│技实业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京康尼机│南京康尼环│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│电股份有限│网开关设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京康尼机│南京康尼电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│电股份有限│气技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京康尼机│北京康尼时│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│电股份有限│代交通科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京康尼机│南京康尼精│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│电股份有限│密机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京康尼机│南京康尼电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│电股份有限│子科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-06│股权回购
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限制性股票首次授予日：2026年6月5日
限制性股票首次授予数量：1528.3400万股
限制性股票首次授予价格：3.12元/股《南京康尼机电股份有限公司2026年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“本激励计划草案”）规定的2026年限制性股票激励计划首次授
予条件已成就。根据南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或者“康尼机电”）2025
年年度股东会的授权，公司于2026年6月5日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意限制性股票首次
授予日为2026年6月5日，向符合授予条件的92名激励对象授予1528.3400万股限制性股票。
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司于2026年5月11日、2026年5月28日分别召开第六届董事会第十二次会议、2025年
年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
（以下简称“本激励计划”）、《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
等议案。本激励计划已获得股东会审议通过，股东会已授权董事会办理本激励计划相关事宜。
公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项已进行核查并发表了相关核查意见。
2、公司于2026年5月12日至2026年5月21日在公司内网通知公告栏公示了公司本激励计划
首次授予激励对象名单。在公示期内，公司未收到针对本次拟激励对象主体资格的异议，并于
2026年5月23日披露了《康尼机电董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、公司于2026年6月4日、2026年6月5日分别召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议和第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事
项的议案》、《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公
司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予相关事项及授予日的激励对象名单进行了
核实并发表了核查意见。
（二）本次授予条件成就的说明
根据公司本激励计划草案中“限制性股票的授予条件”的规定，公司限制性股票授予条件
为：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报
告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
计报告；
③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；②最近12个月内被中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选；③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；⑤法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的；⑥中国证监会认定的其他情形。
截至本公告日，公司董事会经认真核查，确认公司及激励对象均不存在上述所示情形，本
激励计划规定的授予条件已经成就。
（三）本激励计划的首次授予具体情况
1、首次授予日：2026年6月5日。
2、首次授予数量：1528.3400万股。
3、首次授予人数：92名。
4、首次授予价格：3.12元/股。
5、股票来源：从二级市场回购的公司A股普通股股票。
6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：
（1）有效期：本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授
的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。
（2）限售期：本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自首次授予登记完成之日
起12个月、24个月、36个月。
（3）解除限售安排：
本激励计划首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
7、授予激励对象名单及授予情况：
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
四、本激励计划授予对公司财务状况的影响
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日
，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售
的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或
费用和资本公积。公司本激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将
产生一定的影响。现拟确定本激励计划限制性股票首次授予日为2026年6月5日，限制性股票的
授予价格为3.12元/股。根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本，经测算，本激励计
划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：上述结果不代表最终的会计成本
，上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终结果应以会计师事务所出具的年
度审计报告为准。
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2026-06-06│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票授予价格：由3.42元/股调整为3.12元/股。南京康尼机电股份有限公司（以下
简称“公司”或者“康尼机电”）于2026年6月5日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关调整事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司于2026年5月11日、2026年5月28日分别召开第六届董事会第十二次会议、2025年
年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
（以下简称“本激励计划”）、《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
等议案。本激励计划已获得股东会审议通过，股东会已授权董事会办理本激励计划相关事宜。
公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项已进行核查并发表了相关核查意见。
2、公司于2026年5月12日至2026年5月21日在公司内网通知公告栏公示了公司本激励计划
首次授予激励对象名单。在公示期内，公司未收到针对本次拟激励对象主体资格的异议，并于
2026年5月23日披露了《康尼机电董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年6月4日、2026年6月5日，公司分别召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议和第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事
项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司
董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予相关事项及授予日的激励对象名单进行了核
实并发表了核查意见。
二、本次调整首次和预留限制性股票授予价格的说明
公司于2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司2025年度利润分配方
案的议案》，向全体股东每10股派现金红利3元（含税），公司预计将在完成2025年度权益分
派后进行限制性股票的授予登记工作。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在本激励计划草案公
告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，调整方法
如下：派息：P＝P0-V其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价
格。
根据上述规定，本激励计划的首次及预留的授予价格应当调整为：P=P0-V=3.42元/股-0.3
0元/股=3.12元/股综上，本激励计划首次及预留授予价格由3.42元/股调整为3.12元/股。根据
公司2025年年度股东会对董事会的授权，上述调整事项无需提交股东会审议。
除上述调整外，本次激励计划授予的其他内容与公司2025年年度股东会审议通过的相关内
容一致。
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2026-05-29│其他事项
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一、通知债权人原由
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）于2023年12月27日召开
了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会同意授权董事会及其授权人士
办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议案》，具体内容详见公司于2023年12月12日发
布的《关于提请股东大会同意授权董事会及其授权人士办理司法执行追回及回购股票注销相关
事项的公告》（公告编号：2023-033）。
2025年7月至今，公司累计收到司法执行的6,037,551股康尼机电股票并完成了注销手续。
注销完成后，公司总股本由868,068,223股变更为862,030,672股。具体详见公司于2025年9月1
7日发布的《关于收到相关司法执行股票及注销实施的公告》（公告编号分别为：2025-038）
。
二、需债权人知晓的其他相关信息
由于公司注销部分股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）等相关法律、法规的规定，债权人自接到公司发出的债权人通知之日起30日内、
未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司申报
债权，要求清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其
债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如
要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据公司法等法律、法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通
知规定申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式：
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下:
1、申报时间：2026年5月29日至2026年7月13日，工作日8:00-17:00。
2、通讯地址：江苏省南京市鼓楼区模范中路39号
3、联系人：康尼机电证券法律部
4、联系电话：025－83497082
5、电子邮箱：ir@kn-nanjing.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以传真方式申报的，申
报日以公司收到传真文件日为准，请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日
以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-05-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅
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2026-05-12│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月28日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：陈颖奇先生
2.提案程序说明公司已于2026年4月24日公告了2025年年度股东会召开通知，单独持有2.3
0%股份的股东陈颖奇先生，在2026年5月10日提出3项临时提案并书面提交股东会召集人。股东
会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为提高决策效率，公司股东陈颖奇先生书面提交《关于增加公司2025年年度股东会临时提
案的函件》，提议增加《关于<南京康尼机电股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》、《关于<南京康尼机电股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，以上三项议案提交公司2025年年度股东会一并审议。上述议案属于特别决议
，不需要累积投票。
上述3项临时提案已于2026年5月11日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体详
见公司2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
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2026-04-24│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：智利康尼简化股份公司（KangniChileSpA）（以下简称“智利康尼”）、
KangniRailTransitEquipment.(Brazil)LTDA.（巴西康尼轨道交通装备有限责任公司，以下简
称“巴西康尼”）。
本次担保金额：南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）提供的担保：为智利康
尼提供总额不超过1,000.00万元，为巴西康尼提供总额不超过2,500.00万元。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次被担保对象智利康尼、巴西康尼的资产负债率均超过70%。
一、担保情况概述
根据公司下属全资子公司日常生产经营需要，公司拟为下属全资子公司智利康尼、巴西康
尼的2026年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理
融资等使用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构授信额度进行担保，担保总额不超
过3,500.00万元人民币，其中：智利康尼1,000.00万元，巴西康尼2,500.00万元。
同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述为子公司担保的3,500.00万元额度范
围内决定担保事项并签署相关担保协议。
上述担保系为了满足子公司的生产经营需要，符合公司整体利益和未来发展战略，担保具
有必要性和合理性。被担保子公司经营状况稳定、资信状况良好，公司对其日常经营活动及决
策风险能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保子公司以其
公司全部资产为上述担保提供了反担保。本议案有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、KangniChileSpA（智利康尼简化股份公司）
成立时间：2023年5月2日
统一社会信用代码：77.755.212-0
法人代表：薛胜波
注册资本：134358509CLP
注册地址：AvenidaAndrésBello2687piso23LasCondes,Santiago,Chile经营范围：机电
及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务(以上不含特种设备）。铁路专用设备及器材、
配件制造；城市地铁隧道工程服务；城市轨道交通设施工程服务；机电设备安装服务；机电设
备安装工程专业承包；轨道交通车辆门系统、站台门系统、车辆内部装饰部件、电连接器、闸
机（扇门模块等）及汽车大巴门等研发、制造、销售、检修与维护、配件销售和服务。货物进
出口业务（法律、行政法规禁止项目除外，法律、行政法规禁止项目应取得许可证方可经营）
。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）股权结构：公司持有其100%的股权。
截至2025年12月31日，智利康尼经审计的经营数据如下：总资产为751.79万元，净资产为
-154.01万元，2025年度实现营业收入0万元、净利润-180.44万元，资产负债率120.49%。
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2026-04-24│诉讼事项
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