资本运作☆ ◇603112 华翔股份 更新日期：2024-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│核桃科技（山西）有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│华特（隰县）新能源│ 350.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│华翔精加工智能化扩│ 2.45亿│ 2416.07万│ 2.28亿│ 93.21│ ---│ 2023-05-31│
│产升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华翔精密制造智能化│ 2000.00万│ 236.13万│ 1441.71万│ 72.09│ ---│ 2023-05-31│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目1 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.01│ ---│ ---│
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│机加工扩产升级及部│ 5.25亿│ 9809.02万│ 1.44亿│ 27.51│ ---│ ---│
│件产业链延伸项目 │ │ │ │ │ │ │
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│铸造产线智能化升级│ 5151.07万│ 666.20万│ 2023.24万│ 39.28│ ---│ ---│
│与研发能力提升项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目2 │ 2.10亿│ 300.00│ 2.10亿│ 100.07│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-14 │
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│关联方 │山西临汾华翔实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向控股股东山西临汾华翔│
│ │实业有限公司（以下简称“华翔实业”）发行股票，发行股票数量26649746股，募集资金总│
│ │额209999998.48元（已扣除前次募集资金用于补充流动资金占比超过30%的影响，最终认购 │
│ │款总金额等于每股发行价格乘以最终确定的发行数量），在扣除相关发行费用后，全部用于│
│ │补充流动资金及偿还银行贷款。 │
│ │ 本次发行前，华翔实业合计持有公司271135074股股票，占公司总股本比例为62.02%（ │
│ │截至2023年12月31日，下同），华翔实业为公司控股股东，王春翔、王渊、王晶为实际控制│
│ │人。本次发行完成后，华翔实业持有的公司股份比例将进一步提高，公司控股股东、实际控│
│ │制人均不发生变化。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票已获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过，尚│
│ │需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，相关事项存在不确│
│ │定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易情况及关联关系 │
│ │ 公司拟向控股股东华翔实业发行股票26649746股，未超过本次发行前公司总股本的30% │
│ │，募集资金总额209999998.48元（已扣除前次募集资金用于补充流动资金占比超过30%的影 │
│ │响，最终认购款总金额等于每股发行价格乘以最终确定的发行数量），本次募集资金总额在│
│ │扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。在本次发行的定价基准日│
│ │至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事│
│ │项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应│
│ │调整。 │
│ │ 截至本公告日，华翔实业为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相│
│ │关规定，华翔实业认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。│
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 公司于2023年5月16日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十四次会议 │
│ │审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预│
│ │案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》和《关于本次向│
│ │特定对象发行股票构成关联交易的议案》等议案，关联董事已回避表决。公司独立董事已对│
│ │涉及关联交易的事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。2023年6月6日召开的2023│
│ │年第一次临时股东大会，上述议案审议通过。 │
│ │ 本次交易已获得上海证券交易所审核通过，尚需中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 截至本公告日，华翔实业的基本情况如下： │
│ │ 1、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 2、法定代表人：王春翔 │
│ │ 3、注册资本：10000万元 │
│ │ 4、成立日期：1999年6月9日 │
│ │ 5、注册地址：临汾经济技术开发区河汾一路南霍侯一级路西侧华翔办公楼 │
│ │ 6、经营范围：企业管理服务；自有房屋租赁；自营进出口业务。（依法须经批准的项 │
│ │目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 7、股东及持股比例：王春翔、王渊、王晶分别持股40%、30%、30%。 │
│ │ 8、与公司的关联关系：华翔实业系公司控股股东 │
│ │ 三、关联交易合同的主要内容 │
│ │ 公司和华翔实业于2023年5月16日签署了《山西华翔集团股份有限公司与山西临汾华翔 │
│ │实业有限公司之附条件生效的股份认购协议》，主要内容如下：“ │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：山西华翔集团股份有限公司 │
│ │ 乙方：山西临汾华翔实业有限公司 │
│ │ （二）认购标的、认购方式、认购价格、认购数量及认购金额 │
│ │ 1、认购标的 │
│ │ 甲方本次向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股普通股），每股面值为人民币1│
│ │.00元。 │
│ │ 2、认购方式 │
│ │ 乙方以人民币现金方式认购甲方本次向特定对象发行的全部股票。 │
│ │ 3、认购价格 │
│ │ 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规的规定，甲方本次发行的发行价│
│ │格为不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%，双方协商确定发行价格为每 │
│ │股人民币8.37元。其中定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前20个│
│ │交易日上市公司股票交易总额／定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量； │
│ │ 在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方股票发生派发现金股利、送红股、资本│
│ │公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：│
│ │ 分红派息：P1=P0-D │
│ │ 资本公积转增股本或送股：P1=P0/（1+N） │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中：P0为调整前发行价格，D为每股分红派息金额，N为每股资本公积转增股本或送股│
│ │数，P1为调整后发行价格。 │
│ │ 4、认购数量 │
│ │ 甲方拟以向特定对象发行方式向乙方发行股票不超过35842294股（含本数），不超过发│
│ │行前甲方总股本的30%，本次向特定对象发行股票的数量以中国证监会最终同意注册的股票 │
│ │数量为准。 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │北京华翔经纬商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │车辆买卖 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │临汾华翔康健医疗器械有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广东共成设备租赁服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资孙公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │泰兴精密制造（泰国）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │北京华翔经纬商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │临汾华翔恒泰置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │East Sunrise Investment,LLC │
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│关联关系 │公司关联方全资持有并控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │山西华特新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │JDH PACIFIC INC │
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│关联关系 │公司关联方全资持有并控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │HU DONALD JUNDONG │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │债权债务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广东共成设备租赁服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资孙公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │泰兴精密制造（泰国）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京华翔经纬商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │East Sunrise Investment,LLC │
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│关联关系 │公司关联方全资持有并控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │山西华成攒碳循环科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │临汾华翔康健医疗器械有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │山西华特新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │JDH PACIFIC INC │
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│关联关系 │公司关联方全资持有并控制的企业 │
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