资本运作☆ ◇603112 华翔股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-02│ 7.82│ 3.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-04│ 5.51│ 6110.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-12-22│ 100.00│ 7.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-20│ 6.76│ 758.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-09-25│ 7.88│ 2.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-01│ 7.88│ 5750.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-27│ 7.88│ 788.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华翔圣德曼（上海）│ 42911.75│ ---│ 70.00│ ---│ 1869.08│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金及偿还│ 2.07亿│ 1.37亿│ 2.08亿│ 100.27│ ---│ ---│
│银行贷款项目 │ │ │ │ │ │ │
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│机加工扩产升级及部│ 5.25亿│ 1.55亿│ 5.30亿│ 98.11│ ---│ ---│
│件产业链延伸项目 │ │ │ │ │ │ │
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│机加工扩产升级及部│ 5.40亿│ 1.55亿│ 5.30亿│ 98.11│ ---│ ---│
│件产业链延伸项目 │ │ │ │ │ │ │
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│铸造产线智能化升级│ 3651.07万│ 340.96万│ 2598.04万│ 71.16│ ---│ ---│
│与研发能力提升项目│ │ │ │ │ │ │
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│铸造产线智能化升级│ 5151.07万│ 340.96万│ 2598.04万│ 71.16│ ---│ ---│
│与研发能力提升项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.10亿│ 0.00│ 2.10亿│ 100.07│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东共成设备租赁服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其配偶控制的公司之控股子公司持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │广东兴翔智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │山西华成攒碳循环科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │临汾华翔康健医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │广东共成设备租赁服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其配偶控制的公司之控股子公司持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东兴翔智能科技有限公司 │
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│关联关系 │曾为本公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入租出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │山西华成攒碳循环科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │临汾华翔康健医疗器械有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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山西临汾华翔实业有限公司 2650.00万 5.63 8.90 2025-01-10
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合计 2650.00万 5.63
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-10 │质押股数(万股) │2650.00 │
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│质押占所持股(%) │8.90 │质押占总股本(%) │5.63 │
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│股东名称 │山西临汾华翔实业有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
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│质押起始日 │2025-01-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月08日山西临汾华翔实业有限公司质押了2650.0万股给中信银行股份有限公司│
│ │太原分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-11│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为26,649,746股。
本次股票上市流通总数为26,649,746股。
本次股票上市流通日期为2026年4月16日。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行
限售股。
2024年7月24日，公司公告获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山西华翔集团
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1028号），同意公司向特定
对象发行股票的注册申请。公司本次获准发行人民币普通股（A股）26,649,746股，每股面值1
.00元，每股发行价格为人民币7.88元，募集资金总额为人民币209,999,998.48元。
2024年10月15日，发行人本次发行新增的26,649,746股股份在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。发行对象通过本次发行认购的股份自本次发行
结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起18个月内不得转让，将于限售期届满后的
次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
一个交易日。本次上市流通的限售股26,649,746股，上市流通日期为2026年4月16日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、2024年10月15日，公司向特定对象发行A股股票完成登记后，公司总股本由436,629,65
8股变更为463,279,404股；
2、2024年11月13日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司202
4年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向符合授予条件的258名激励对象授予729.81万股
限制性股票，总股本由463,279,404股变更为470,577,504股；
3、2025年4月25日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前赎回
“华翔转债”的议案》，公司股票自2025年3月21日至2025年4月25日，在连续二十五个交易日
中已有十五个交易日的收盘价不低于“华翔转债”当期转股价格的130%（即15.15元/股），已
触发有条件赎回条款，公司决定行使“华翔转债”的提前赎回权利。自2024年11月12日（前次
变更注册资本“华翔转债”转股统计日后一日）至2025年6月12日（华翔转债摘牌日），“华
翔转债”转股数量为68,593,059股，总股本由470,577,504股变更为539,170,563股；
4、2025年10月15日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司202
4年限制性股票激励计划预留授予登记工作，向符合条件的14名激励对象授予100.00万股限制
性股票，总股本由539,170,563股变更为540,170,563股；
5、2026年3月11日，公司因2021年和2024年限制性股票激励计划实施回购注销限制性股票
209,162股，总股本由540,170,563股变更为539,961,401股。截至本公告披露日，除上述事项
外，本次限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变动的情况。
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2026-04-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月30日14点30分
召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月30日至2026年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-09│其他事项
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山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第三届董事会第
四十次会议，审议通过了《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》，具体情况如下：
一、计提资产减值准备概述
为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则
》及公司会计政策相关规定，公司对截至2025年12月31日资产进行全面清查，对各类资产的可
变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，并
经年审会计师事务所复核确认。2025年，公司累计计提资产减值准备合计31094624.10元。
（一）应收账款等金融资产减值准备计提情况
公司对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备
。2025年，公司结合12月末上述资产的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的
可回收性进行综合评估后，冲回应收票据坏账损失2204770.92元、计提应收账款减值损失9143
5.51元，冲回其他应收款减值损失784282.16元，合计-2897617.57元。
（二）存货跌价准备情况
受市场行情波动影响，部分存货价值相应发生变动，公司对其计提存货跌价准备。2025年
，公司计提存货跌价损失31094624.10元。
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2026-04-09│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）
2026年4月8日，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三
届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构的
议案》，拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务审计和内
部控制审计等工作，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对山西华翔集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客
户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：俞国徽先生，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签
署过聚灿光电、世嘉科技、华翔股份等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：刘新星先生，2018年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审
计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过日久光电、华翔股份、天华新能等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：杨光先生，2024年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计
业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年未签
署过上市公司审计报告。
拟担任项目质量控制复核人：聂勇先生，2001年成为中国注册会计师，2001年开始从事上
市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近
三年签署过顺络电子、深圳新星、亚光股份三家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人俞国徽先生、签字注册会计师刘新星先生、签字注册会计师杨光先生、项目质
量控制复核人聂勇先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自
律监管措施和纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
公司2025年度财务报表审计费用为人民币80万元（不含税，下同），内部控制审计费用为
人民币15万元，合计为人民币95万元，上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商
确定。2026年度，财务报表审计费用及内部控制审计费用将依据年度实际业务情况和市场情况
等因素由双方协商决定。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层与容诚会计师事务所协
商确定审计费用。
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2026-04-09│其他事项
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山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第三届董事会第
四十次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司及其合并报表范围内
子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币15.00亿元的票据池业务，期限为自公司202
5年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述额度及业务期限内，
可循环滚动使用。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、票据池业务概述
（一）业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统
计等功能于一体的票据综合管理服务。
（二）实施业务主体
公司及合并范围内子公司。
（三）合作金融机构
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行由公司董事会授权管
理层根据银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。
（四）业务期限
上述票据池业务的开展期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日止。
（五）实施额度
本次拟用于开展票据池业务的额度为：最高额不超过15.00亿元人民币的票据池额度，在
上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司管理层根
据公司及子公司根据实际经营需求在授权额度内办理。
（六）担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用票据质押担保方式
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