资本运作☆ ◇603113 金能科技 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-28│ 13.37│ 9.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-10-11│ 100.00│ 14.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-29│ 7.61│ 9.94亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2×45万吨/年高性能│ ---│ 3974.49万│ 7.82亿│ 100.22│-9837.93万│ ---│
│聚丙烯项目 │ │ │ │ │ │ │
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│90万吨/年丙烷脱氢 │ ---│ 6439.06万│ 2.60亿│ 103.80│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │母公司项下业务相关资产以及与其相│标的类型 │债权、资产等 │
│ │关联的债权、负债和人员 │ │ │
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│买方 │金能化学（齐河）有限公司 │
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│卖方 │金能科技股份有限公司 │
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│交易概述 │划转资产标的公司：金能化学（齐河）有限公司（以下简称“金能化学（齐河）”）是金能│
│ │科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）的全资子公司。 │
│ │ 划转资产金额：公司将母公司项下业务相关资产以及与其相关联的债权、负债和人员一│
│ │并转让至公司全资子公司金能化学（齐河）。本次划转标的资产审计基准日为2025年10月31│
│ │日，交割日期为2025年12月31日。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致│
│ │同会计师事务所”或“致同所”）出具的专项审计报告致同专字（2025）第371C024397号所│
│ │示，截至审计基准日，标的资产审计值为：资产总额2279510737.91元，负债总额164757005│
│ │5.39元。最终划转标的资产以交割日账面值为准。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-08 │质押股数(万股) │2734.00 │
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│质押占所持股(%) │8.60 │质押占总股本(%) │3.22 │
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│股东名称 │秦庆平 │
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│质押方 │国泰君安股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-06 │质押截止日 │2025-12-05 │
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│实际解押日 │2025-09-18 │解押股数(万股) │2734.00 │
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│质押说明 │公司于2024年6月7日接到控股股东秦庆平先生关于股份解除部分质押的通知，将其2022│
│ │年12月6日在国泰君安证券股份有限公司办理的合计6234.00万股股票质押式回购交易（│
│ │《关于控股股东股份质押的公告》2022-155号）办理了部分提前还款手续，本次解除质│
│ │押3500万股。 │
│ │2022年12月06日秦庆平质押了2734万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月18日秦庆平解除质押2734.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-10│其他事项
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金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开了第五届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于2026年度继续开展套期保值业务的议案》，同意公司在大连商品交
易所、郑州商品交易所开展套期保值业务，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议
。现将相关情况公告如下：
一、开展期货、期权套期保值业务的目的
焦煤、焦炭、丙烷（国内期货品种为LPG期货及跨境Argus丙烷远东指数期货）、丙烯、聚
丙烯等商品系公司的主要原料和产品，其现货价格与期货价格的波动联动紧密。公司开展原材
料及产品套期保值业务，主要是为了锁定公司原材料成本和产品销售价格，有效控制和防范由
于原材料或产品价格变动带来的市场风险，降低原材料或产品价格波动对公司正常生产经营的
影响。公司仅限于开展以规避生产经营中的商品价格风险为目的的套期保值业务，不进行投机
交易。
二、开展套期保值业务的基本情况
1、套期保值交易品种
公司开展期货套期保值业务操作品种仅限于境内外期货交易所挂牌交易的公司产品或原料
对应的期货合约、场内外期权。目前公司产品或原料包括焦煤、焦炭、丙烷（国内期货品种为
LPG期货及跨境Argus丙烷远东指数期货）、丙烯、聚丙烯等。
2、投入金额及业务期限
随着公司烯烃业务量持续增长，特别是丙烯的交易增量，同时计划开展焦煤、焦炭交易。
公司根据生产经营情况，以当期现有原料产品库存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的
数量。公司决定2026年度继续开展套期保值业务，套期保值的交易保证金和权利金额度不超过
人民币15亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），公司将利用自有资金以及银行等金融
机构的授信额度进行套期保值操作，不涉及募集资金。
本次开展套期保值业务的期限为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度
股东会止，在上述额度范围内，自有资金以及银行等金融机构的授信额度可循环使用。
3、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件的说明
公司开展套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布
的《企业会计准则》等相关规定执行。
三、套期保值业务的可行性分析
1、公司已制定《期现业务管理制度》，套期保值工作按照制度严格执行。2、公司建立了
完善的套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和控制机制。公司期现业务领导小组为套期
保值业务的决策机构；期现业务操作小组负责套期保值业务的交易方案执行和日常管理工作；
期现业务监督小组负责对套期保值业务参与人员的具体工作进行监督。
3、公司将合理调度自有资金进行套期保值业务，严格控制资金规模，合理计划与管理公
司从事套期保值业务所需的保证金及后续护盘资金。
四、套期保值业务风险的具体措施
公司将设立专门的管理和内部控制系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开
展。针对期货保值业务的主要风险点，公司拟采取的具体应对措施如下：
1、资金风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足的风险。公司套期保值业务以
套期保值为目的，严格按照制定的套期保值方案执行，保值业务规模与公司经营业务相匹配，
期货、现货匹配对冲价格波动风险；每个套期保值方案都要求做好资金测算，设置止损线，时
时监控，避免发生保证金不足的风险。
2、基差风险：因期货与现货价格波动率不一致造成了期现价差发生变化，导致套期保值
的效果出现偏离。期货投研人员将加强市场信息的跟踪，对现货的供需情况和期货的运行逻辑
进行综合分析，选择合适的合约和套保比例，尽量降低基差波动造成的套期保值效果下降。
3、流动性风险：由于合约选择不合理，交易不活跃，无法按市价进行开仓或平仓的风险
。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、操作风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完
善造成的风险。公司将严格按照公司相关制度，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的
职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形
成高效的风险处理程序。
5、信用风险：公司有完善的经纪公司选择程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好
，发生信用风险的概率较小，并且公司将根据交易规模通过在各经纪公司分仓交易，加强资金
管理，降低风险。
6、技术风险：套期保值业务过程中，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失
效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。
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2026-03-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-31│其他事项
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业绩预告的适用情形：净利润实现扭亏为盈。
业绩预告的主要财务数据：
1、金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有
者的净利润2,000万元到2,400万元，将增加7,787.29万元到8,187.29万元，同比增加134.56%
到141.47%。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-27,200万元
到-21,750万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少8,844.53万元到14,294.53万元，同
比减少68.53%至110.76%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润2,000万元到2,4
00万元，将增加7,787.29万元到8,187.29万元，同比增加134.56%到141.47%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-27,200万元到-
21,750万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少8,844.53万元到14,294.53万元，同比
减少68.53%至110.76%。
三、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与年
报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分
歧。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月31日
(二)股东会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室
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2025-12-16│其他事项
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划转资产标的公司：金能化学（齐河）有限公司（以下简称“金能化学（齐河）”）是金
能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）的全资子公司。
划转资产金额：公司将母公司项下业务相关资产以及与其相关联的债权、负债和人员一并
转让至公司全资子公司金能化学（齐河）。本次划转标的资产审计基准日为2025年10月31日，
交割日期为2025年12月31日。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计
师事务所”或“致同所”）出具的专项审计报告致同专字（2025）第371C024397号所示，截至
审计基准日，标的资产审计值为：资产总额2279510737.91元，负债总额1647570055.39元。最
终划转标的资产以交割日账面值为准。
本次划转资产在公司及合并范围内的全资子公司之间发生，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
本次划转资产事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
一、资产划转情况概述
（一）划转资产的基本情况
为整合金能科技和金能化学（齐河）的产业链，提升资产经营效率，公司将母公司项下业
务相关资产以及与其相关联的债权、负债和人员一并转让至公司全资子公司金能化学（齐河）
。本次划转标的资产审计基准日为2025年10月31日，交割日期为2025年12月31日。根据致同会
计师事务所出具的专项审计报告致同专字（2025）第371C024397号所示，截至审计基准日，标
的资产审计值为：资产总额2279510737.91元，负债总额1647570055.39元。最终划转标的资产
以交割日账面值为准。本次划转资产后，公司仍持有金能化学（齐河）100%股份。
公司拟以2025年10月31日作为划转基准日，将公司业务相关资产和负债按账面净值划转至
金能化学（齐河），划转期间（基准日至交割日）发生的资产及负债变动将根据实际情况进行
调整并予以划转，最终划转的资产以划转实施结果为准，公司将按照会计准则进行处理。
（二）董事会审议情况
公司于2025年12月15日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公
司划转资产的议案》。本次交易尚需提交股东会审议。
（三）独立董事意见
独立董事认为，本次资产划转是基于公司经营战略考虑和管理需求，提升整体管理效率，
促进公司持续稳健发展。本次划转为公司合并报表范围内主体公司之间的划转，合并报表范围
未发生变化，不会对公司及金能化学（齐河）的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次公司划转资产事项。
（四）本次划转资产在公司母公司及合并范围内的全资子公司之间发生，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月31日9点00分
召开地点：青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-16│其他事项
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金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到副总经理曹勇先生的辞任
报告，因个人原因，曹勇先生申请辞去公司副总经理职务。辞任后，曹勇先生将担任公司安全
环保部部长。
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2025-10-15│其他事项
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到期兑付数量：9524400张
到期兑付总金额：人民币1047684000.00元
兑付资金发放日：2025年10月14日
可转债摘牌日：2025年10月14日
一、可转债基本情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准金能
科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】930号）的核准，于2
019年10月14日公开发行了1500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，
期限6年，募集资金总额为1500000000.00元，扣除发行费用（不含税）13687735.86元后，募
集资金净额为1486312264.14元。上述资金于2019年10月18日到位，已经瑞华会计师事务所（
特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011号）。公司15亿元可转
换公司债券于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金能转债”，债券代
码“113545”。
公司分别于2025年9月5日披露了关于“金能转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告（
公告编号：2025-086），于2025年9月26日披露了关于“金能转债”到期兑付暨摘牌的公告（
公告编号：2025-092），相关兑付事项如下：兑付登记日：2025年10月13日
兑付对象：截至2025年10月13日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“金能转债”全体持有人。
兑付本息金额：110元/张（含税及最后一期利息）
兑付资金发放日：2025年10月14日
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2025-09-26│其他事项
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证券停复牌情况：适用因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下：
可转债到期日和兑付登记日：2025年10月13日
兑付本息金额：110元/张（含税及最后一期利息）
兑付资金发放日：2025年10月14日
可转债摘牌日：2025年10月14日
可转债最后交易日：2025年9月30日
可转债最后转股日：2025年10月13日自2025年10月9日至2025年10月13日，“金能转债”
持有人仍可以依据约定的条件将“金能转债”转换为公司股票。
经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可【2019】930号）的核准，公司于2019年10月14日公开发行了1500万张可转
换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限6年，募集资金总额为1500000000.0
0元，扣除发行费用（不含税）13687735.86元后，募集资金净额为1486312264.14元。上述资
金于2019年10月18日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》
（瑞华验字【2019】37110011号）。公司15亿元可转换公司债券于2019年11月7日起在上海证
券交易所挂牌交易，债券简称“金能转债”，债券代码“113545”。根据《上市公司证券发行
注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《金能科技股份有限公司公开发行A股
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“金能转债”到期兑付
摘牌事项提示公告如下：
一、兑付方案
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一
期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“金能转债”到期兑付本息金额为110元/
张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“金能转债”将于2025年10月9日开始停
止交易，9月30日为“金能转债”最后交易日。
在停止交易后、转股期结束前（即2025年10月9日至2025年10月13日），“金能转债”持
有人仍可以依据约定的条件将“金能转债”转换为公司股票。目前转股价格为7.39元/股，请
投资者注意转股可能存在的风险。
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2025-09-20│股权质押
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重要内容提示：
截至本公告披露日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东秦庆平、王咏
梅夫妇及其一致行动人秦璐女士、中阅聚焦11号私募证券投资基金（以下简称“中阅聚焦11号
”）合计持有公司42321.80万股，占公司总股本的49.91%。
本次秦庆平先生解除质押股份的数量为2734.00万股，本次解除质押后，秦庆平先生持有
的公司股份已不存在被质押的情形。
近日，公司收到控股股东秦庆平先生关于办理了股份提前解除质押手续的通知。本次解除
质押后，秦庆平先生无质押公司股份的情形。
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2025-09-04│其他事项
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金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事高永峰先生的辞
任函，高永峰先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会、提
名委员会相关职务。辞职后，高永峰先生将不担任公司任何职务。为保障公司平稳规范运行，
高永峰先生的上述辞职申请自公司股东会选举产生新的独立董事之日起生效。
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2025-09-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月1日
(二)股东会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室
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2025-08-16│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.35元（含税）。公司资本公积不转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
2025年上半年，归属于上市公司股东的净利润26434868.13元（未经审计，合并报表口径
），其中母公司实现净利润129789533.84元（未经审计，母公司报表口径）。截至2025年6月3
0日，合并资产负债表未分配利润为人民币3800124614.75元（未经审计）。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目
前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提
下，公司2025年半年度利润分配方案如下：以2025年半年度权益分派实施公告确定的股权登记
日的总股本为基数，每10股派发现金红利2.35元（含税）；截至2025年6月30日，公司总股本
为847952378股，以此为基数计算，共派发现金红利199268808.83元（含税）。本半年度不送
红股，也不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚须提交公司2025年第四次临时股东会审议。
二、公司履行的决策程序
2025年8月15日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《金能科技股份有限公司关
于2025年半年度利润分配的议案》，同意公司2025年半年度利润分配方案，并同意将上述方案
提交公司2025年第四次临时股东会审议。
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2025-08-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月1日9点00分
召开地点：青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月1日
至2025年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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