资本运作☆ ◇603115 海星股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-07-31│ 10.18│ 4.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-08│ 22.00│ 6.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-16│ 8.20│ 2206.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-07-17│ 7.60│ 2046.07万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代高性能中高压│ 1.92亿│ 587.35万│ 1.00亿│ 82.13│ 3644.32万│ ---│
│腐蚀箔项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源、大数据、云│ 1.79亿│ 5873.98万│ 1.60亿│ 89.36│ 464.77万│ ---│
│计算用高性能电极箔│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国家企业技术中心升│ 4000.00万│ 1352.80万│ 3728.73万│ 93.22│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长寿命高容量低压腐│ 1.00亿│ 88.27万│ 4409.30万│ 88.19│ 1296.72万│ ---│
│蚀箔项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代纳微孔结构铝│ 8600.00万│ ---│ 7407.80万│ 86.14│ 321.71万│ ---│
│电极箔项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代高性能化成箔│ 1.60亿│ ---│ 9174.51万│ 90.84│ 1355.52万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源、大数据、云│ ---│ 5873.98万│ 1.60亿│ 89.36│ 464.77万│ ---│
│计算用高性能电极箔│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2692200股。
本次股票上市流通总数为2692200股。
本次股票上市流通日期为2026年8月3日。
一、本次2024年股票期权激励计划的决策程序及相关信息披露
1、2024年6月17日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<202
4年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及
《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。
同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于核查<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励
计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年7月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-036），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事徐光华作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公
司全体股东公开征集投票权。
3、2024年6月28日至2024年7月8日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公
司OA平台进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任
何异议。2024年7月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关
于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024
-037）。
4、2024年7月17日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
4年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时
向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。
5、2024年7月17日，公司召开第五届董事会第三次会议与第四届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权授予价格的议案》《关于向激励对象授
予股票期权的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授
予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。
6、2024年7月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司20
24年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-038
）。
7、2025年6月26日，公司召开第五届董事会第九次会议、第四届监事会第十九次会议，审
议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于20
24年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与
考核委员会审议通过。公司监事会对可行权激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
8、2026年7月15日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年
股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》和《关于2024年股票期权激励计划第
二个行权期符合行权条件的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公
司薪酬与考核委员会对可行权激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的
议案》，鉴于公司2024年股票期权激励计划所确定的激励对象中2名激励对象2025年度个人层
面考核结果未完全达标，根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司同意注
销上述已授予但尚未行权的股票期权合计0.78万份。具体内容详见公司于2026年7月16日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格
及注销部分股票期权的公告》。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2026年7月2
0日办理完毕。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东持股的基本情况:
截至本公告披露日，公司控股股东南通新海星投资集团股份有限公司（以下简称“新海星
投资”）及其一致行动人南通联力投资管理有限公司（以下简称“南通联力”）分别持有南通
海星电子股份有限公司（以下简称“海星股份”或“公司”）无限售流通股141180000股和148
20000股，分别占公司总股本的58.37%和6.13%。
减持计划的主要内容：
南通联力拟自本公告披露之日起15个交易日后3个月内，通过大宗交易方式减持公司股份
数量不超过4837800股，减持比例不超过公司总股本的2%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的
议案》，现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年6月17日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<202
4年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及
《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核查<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事
会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年7月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-036），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事徐光华作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公
司全体股东公开征集投票权。
3、2024年6月28日至2024年7月8日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公
司OA平台进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任
何异议。2024年7月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关
于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024
-037）。4、2024年7月17日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司
<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议
案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条
件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。
5、2024年7月17日，公司召开第五届董事会第三次会议与第四届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权授予价格的议案》《关于向激励对象授
予股票期权的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授
予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。
6、2024年7月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司20
24年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-038
）。
7、2025年6月26日，公司召开第五届董事会第九次会议、第四届监事会第十九次会议，审
议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》和《关于
2024年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬
与考核委员会审议通过。公司监事会对可行权激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
8、2026年7月15日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年
股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》和《关于2024年股票期权激励计划第
二个行权期符合行权条件的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公
司薪酬与考核委员会对可行权激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次符合股票期权行权条件的激励对象为88人。
股票期权拟行权数量：269.22万份；行权价格：7.60元/份。
拟行权股票期权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
本次行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权，届时公司将发布相关提示性公
告，敬请投资者注意。
第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。南通海星电子股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审
议通过了《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。
（三）未达到行权条件的激励对象相应股票期权的处理方法
公司2024年股票期权激励计划中2名激励对象因个人层面考核结果未完全达标，公司拟注
销其已获授但不得行权的共计0.78万份股票期权。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司
股东的净利润与去年同期相比，将增加3,320万元至3,750万元，同比增长50.07%到56.55%。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与去年同期
相比，将增加4,050万元至4,550万元，同比增加62.48%到70.19%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与去年
同期相比，将增加3,320万元至3,750万元，同比增长50.07%到56.55%。
2.经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润与去年同期相比，将增加4,050万元至4,550万元，同比增加62.48%到70.19%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
董事及高管持股的基本情况：本次减持计划实施前，南通海星电子股份有限公司（以下简
称“海星股份”或“公司”）董事和高级管理人员合计持有本公司股份705000股，占公司总股
本比例0.2915%。
减持计划的实施结果情况：公司于2026年5月20日披露了《董事、高管股权激励所获股票
减持计划的公告》，公司董事、高级管理人员周小兵先生、孙新明先生、朱建东先生、刘慧先
生、苏美丽女士计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后至未来3个月内，通过集中竞价
方式合计减持不超过176250股。近日，公司收到周小兵先生、孙新明先生、朱建东先生、刘慧
先生、苏美丽女士出具的《关于股份减持情况的告知函》，截至本公告日，周小兵先生通过集
中竞价方式累计减持40000股，占公司总股本0.0165%，孙新明先生通过集中竞价方式累计减持
45000股，占公司总股本0.0186%，朱建东先生通过集中竞价方式累计减持33700股，占公司总
股本0.0139%，刘慧先生通过集中竞价方式累计减持11200股，占公司总股本0.0046%，苏美丽
女士通过集中竞价方式累计减持10000股，占公司总股本0.0041%，本次减持计划提前终止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《
公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，程序合法。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事全部列席；
2、董事会秘书列席会议；部分高级管理人员及部分其他管理人员列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易
所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，牢固树立以投资者为本的理念
，着力提升公司质量与投资价值，更好保障投资者特别是中小投资者合法权益，推动“提质增
效重回报”专项行动常态化、长效化开展，制定了《南通海星电子股份有限公司2026年度“提
质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：
一、聚焦做强主营业务，提升经营质效
公司坚持以电极箔为核心的专业化发展道路，以行业发展趋势与市场需求为导向，以技术
创新和管理创新为动力，坚持高端化、规模化、品牌化、国际化的战略，为全球铝电解电容器
客户提供技术领先、品质稳定、品类丰富的电极箔产品和专业、高效、细致的服务。
未来，公司将继续深耕主业，紧抓下游AI服务器、新能源汽车、车载电子等新兴市场机遇
，优化资源配置，有序推进项目建设、研发创新、数智化转型、资本运作等工作，持续提升经
营质量与效率，巩固行业领先地位。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司及孙公司日常经营和
生产需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2026年度拟在累计不超过人民币115000
.00万元的额度内，为公司的全资子公司及孙公司提供担保。
（二）内部决策程序
公司已于2026年4月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2026年
度为子公司及孙公司提供担保计划的议案》，本次担保有效期为自2025年年度股东会批准之日
起至下一年年度股东会召开之日止。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用
。
本次担保尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、担保协议的主要内容
本次担保属于为全资子公司及全资孙公司申请银行综合授信提供担保，由于担保合同要到
实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次
担保有效期为自2025年年度股东会批准之日起至下一年年度股东会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（
含全资子公司及全资孙公司）向银行申请不超过人民币22.00亿元的授信额度（最终以各家银
行实际审批的授信额度为准），具体情况如下；
为满足公司（含全资子公司及全资孙公司）发展需要及日常经营资金需求，提高资金运营
能力，公司（含全资子公司及全资孙公司）2026年度拟向银行申请授信额度不超过22.00亿元
。综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行
保理、信用证、票据池等各种贷款及贸易融资业务，本年度银行授信融资采用信用、抵押、质
押等担保方式，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
公司董事会提请股东会在上述授信额度内授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述授
信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件。
本次申请授信事项尚需经公司2025年年度股东会审议通过，有效期自2025年年度股东会审
议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际
授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定
，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第五届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简
称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交
易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会
决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权
期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月17日，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会
第十四次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的议案
》，全体董事已回避表决，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次：
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
分配金额：每股派发现金股利人民币0.6元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，南通海星电子股份有
限公司（以下简称“公司”）期末可供全体股东分配的利润为人民币173943106.56元，经董事
会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税）。截至2025年12月31日公司总股本为2
41890400.00股，以此计算合计拟派发现金红利145134240.00元（含税）。本年度公司现金分
红总额145134240.00元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为70.37%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配金额不变，相应调整分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月17日召开第五届董事会第十四次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的
表决结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。董事会认为：公司制定的
2025年度利润分配方案，充分考虑了公司经营资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有
利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利
润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全
体股东，尤其是中小股东利益的情形，并将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股票期权授予日：2026年2月5日
股票期权授予登记完成日：2026年2月26日
股票期权授予登记数量：990.00万份
股票期权授予登记人数：97人
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，南通海
星电子股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年股票期权激励计划（以下简称“本次
激励计划”或“《激励计划》”）股票期权的授予登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年12月10日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司<
2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及
《关于提请召开公司临时股东会的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年12月25日至2026年1月3日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在
公司OA平台进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟授
予激励对象有关的任何异议。2026年1月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》（公告编号：2026-001）。
3、2026年1月12日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2025
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公
司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激
励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。
4、2026年1月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年股票
期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-0
03）。
5、2026年2月5日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象
授予股票期权的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪
酬与考核委员会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股票期权授予日：2026年2月5日
股票期权授予数量：990.00万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额24189.04万股的
4.09%
股票期权授予价格：14.66元/股
南通海星电子股份有限公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司2025年股票期权激励计划授予条件已经成就，
根据南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会授权，公司于
2026年2月5日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的
议案》，确定以2026年2月5日为授予日，以人民币14.66元/股的授予价格向97名激励对象授予
990.00万份股票期权。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月12日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年1月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2026年1月12日15点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月12日至2026年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第
十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，于2025年11月21日召开2025年第二次临时股东会
，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见
公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露
的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及制定和修订部分治理制度的公告》（
公告编号：2025-037）。
公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了南通市数据局换发的《营业执照》，变更后
的《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91320600608363096C
2、名称：南通海星电子股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号
5、法定代表人：周小兵
6、注册资本：24189.04万元整
7、成立日期：1998年01月08日
8、经营范围：电极箔（化成箔、腐蚀箔）、电极箔生产设备及配件生产、销售；实业投
资；商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
(一)提前离任的基本情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理王
建中先生的书面辞职报告。因公司治理架构调整，王建中先生申请辞去公司董事和副总经理职
务。
(二)离任对公司的影响
王建中先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，王
建中先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
王建中先生在担任公司董事、副总经理期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其
为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月21日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年11月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司及子公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率，增
加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
不超过人民币2亿元，可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、
券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。
董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负
责组织实施。
（五）投资期限
本次委托理财额度的授权期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额
度及期限内，资金可以滚动使用。
二、审议程序
公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全和
不影响日常运营资金周转需要的前提下，使用不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金进行
委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起
12个月内，同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财
务部负责组织实施。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|