资本运作☆ ◇603115 海星股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代高性能中高压│ 1.92亿│ 587.35万│ 1.00亿│ 82.13│ 3644.32万│ ---│
│腐蚀箔项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源、大数据、云│ 1.79亿│ 5873.98万│ 1.60亿│ 89.36│ 464.77万│ ---│
│计算用高性能电极箔│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国家企业技术中心升│ 4000.00万│ 1352.80万│ 3728.73万│ 93.22│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│长寿命高容量低压腐│ 1.00亿│ 88.27万│ 4409.30万│ 88.19│ 1296.72万│ ---│
│蚀箔项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代纳微孔结构铝│ 8600.00万│ ---│ 7407.80万│ 86.14│ 321.71万│ ---│
│电极箔项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代高性能化成箔│ 1.60亿│ ---│ 9174.51万│ 90.84│ 1355.52万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源、大数据、云│ ---│ 5873.98万│ 1.60亿│ 89.36│ 464.77万│ ---│
│计算用高性能电极箔│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-18│对外担保
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被担保人名称：南通海一电子有限公司、四川中雅科技有限公司、宁夏海力电子有限公司
、新疆中雅科技有限公司
本次担保金额及为其担保累计金额：2025年度计划累计担保金额为人民币130000.00万元
。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。
本次担保系公司为保证全资子公司和全资孙公司生产经营资金需求而提供的担保。
一、担保情况概述
为满足公司生产经营及资金需求，公司于2025年4月17日召开第五届董事会第八次会议、
第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司及孙公司提供担保计划
的议案》。公司2025年度拟在累计不超过人民币130000.00万元的额度内，为公司的全资子公
司及孙公司提供担保。担保情况如下：本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。
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2025-04-18│其他事项
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南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五届董事会
第八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小
额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《
注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限
为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下
内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《南通海星电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向
特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司总股本的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管
理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认
购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
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2025-04-18│其他事项
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重要内容提示
分配金额：每股派发现金股利人民币0.6元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南通海星电子股份有
限公司（以下简称“公司”）期末可供全体股东分配的利润为人民币152086709.70元，经董事
会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税）。截至2024年12月31日公
司总股本为239200000股，以此计算合计拟派发现金红利143520000.00元（含税）。本年度公
司现金分红总额143520000.00元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为89.20%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配金额不变，相应调整分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
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2025-04-18│银行授信
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2025年4月17日，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度
的议案》，同意公司（含全资子公司及全资孙公司）向银行申请不超过人民币210000.00万元
的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。本次申请授信事项需经公司2024年
年度股东大会审议通过。
为满足公司（含全资子公司及全资孙公司）发展需要及日常经营资金需求，提高资金运营
能力，公司（含全资子公司及全资孙公司）2025年度拟向银行申请授信额度不超过210000.00
万元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、
银行保理、信用证、票据池等各种贷款及贸易融资业务，本年度银行授信融资采用信用、抵押
、质押等担保方式，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
公司董事会提请股东大会在上述授信额度内授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述
授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同
、协议、凭证等各项法律文件。
上述授信事项有效期自2024年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体
融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限
内，授信额度可循环使用。
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2025-01-01│其他事项
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南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”或“海星股份”）独立董事顾卫平先生因
个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，具体内容详见公司于2024年
11月19日披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》。
为保证公司董事会的正常运行，公司于2024年12月31日召开了第五届董事会第七次会议，
审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李
强先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。如李强先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选
其为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，任期至第五届董事会任期届
满之日止。李强先生已取得证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经上海证
券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司提名委员会认为：经审查，公司第五届董事会独立董事候选人李强先生，作为独立董
事候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的
独立性，具备担任上市公司独立董事的任职条件与资格，未发现其存在《中华人民共和国公司
法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，提名程序合法、有效。
截至本公告披露日，李强先生均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法
》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易
所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2024-11-14│其他事项
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南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东的通知，获悉其名称
由“南通新海星投资股份有限公司”变更为“南通新海星投资集团股份有限公司”，上述名称
变更事项已经完成工商变更登记手续，并取得营业执照，变更后的工商登记信息如下：
1、公司名称：南通新海星投资集团股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：严季新
4、统一社会信用代码：91320600056616795H
5、注册资本：1242万元整
6、注册地址：江苏省南通市通州区平潮镇通杨南路316号
7、经营范围：实业投资。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融
衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺
最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述控股股东工商登记信息变更事项，不涉及公司控股股东的持股变动，对公司经营活动
不构成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
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2024-11-14│银行授信
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南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开了第五届董事会
第六次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的
议案》，同意公司及子公司向银行申请增加授信额度不超过50000.00万元（最终以银行审批的
授信额度为准）。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：
一、已审批授信额度情况
公司于2024年4月17日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，于2024年8月23日召开第五
届董事会第四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授
信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请合计人民币140000.00万元的授信额度（最终
以各家银行实际审批的授信额度为准）。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过和20
24年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。
二、本次拟增加的授信额度情况
根据公司及子公司业务发展的实际情况，为满足公司及子公司项目建设、日常生产经营及
流动资金等的资金需求，确保公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司拟在审议通过的
综合授信额度基础上向银行申请增加综合授信额度50000.00万元，即由原授信额度140000.00
万元增加至190000.00万元（含本数），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。公司董事
会可根据实际需要增加授信银行的范围，调整各银行之间授信额度的分配，调剂公司及子公司
之间的用信额度等。本次增加授信额度期限自公司2024年第四次临时股东大会通过之日至2024
年年度股东大会召开之日止，同时授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的
一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件。公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
上述议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
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2024-10-18│其他事项
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南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”“海星股份”）于2024年8月23日召开第
五届董事会第四次会议及第四届监事会第十五次会议，于2024年9月12日召开2024年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于终止实施2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，
同意终止实施2023年股票期权激励计划，并注销本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权合
计1490.00万份（含本计划终止前离职激励对象已获授予但尚未行权的应注销股票期权），具
体情况详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于终止实施2023年股票期权激励计划并注销
股票期权的公告》（公告编号：2024-049）和《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2024-053）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2024年10月17日完成该部分股
票期权的注销业务。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。
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2024-08-24│其他事项
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南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”“海星股份”）于2024年8月23日召开第
五届董事会第四次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施2023年股票
期权激励计划并注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）《公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关
规定，结合公司实际情况，公司拟终止实施2023年股票期权激励计划并注销本次激励计划已授
予但尚未行权的股票期权，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、激励计划的决策程序和信息披露情况
1、2023年5月29日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2023年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，
关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了
独立意见。
2、2023年5月29日，公司召开第四届监事会第八次审议通过了《关于公司<2023年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核查<2023年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
3、2023年7月6日，公司公告了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事
徐光华先生作为征集人，就公司拟于2023年7月21日召开的2023年第一次临时股东大会审议的
股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
4、2023年7月5日至2023年7月14日，公司对本次激励计划授予激励对象名单的姓名和职务
在公司内部予以公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2023年7
月15日，公司监事会披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意
见及公示情况说明》。
5、2023年7月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案
，并于同日披露了《关于公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
6、2023年7月21日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议，
审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予股票
期权的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立
意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2024年8月23日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第四届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于终止实施2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，终止实施公司
2023年股票期权激励计划。
二、终止实施本激励计划的原因
鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，综合考虑
近期市场环境因素和公司未来发展规划，公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏
差，预计后续年度无法达到本次激励计划约定的业绩考核目标，不能满足公司层面行权条件，
若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和效果，不利于调动公司核心员工的工
作积极性。为充分落实员工激励机制，保护公司及广大投资者的合法权益，经审慎研究，公司
拟终止2023年股票期权激励计划并办理相关注销手续。同时，与本次激励计划配套的公司《20
23年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。
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2024-08-24│银行授信
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南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23召开了第五届董事会第
四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议
案》，同意公司及子公司向银行申请增加授信额度不超过40000.00万元（最终以银行审批的授
信额度为准）。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：
一、已审批授信额度情况
2024年4月17日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过
了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请人民
币100000.00万元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。该授信事项自股
东大会审议通过之日起一年内有效。上述议案已经2024年5月9日召开的公司2023年年度股东大
会审议通过。具体内容详见公司分别于2024年4月18日和2024年5月10日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：20
24-013）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-021）。
二、本次拟增加的授信额度情况
根据公司业务发展的实际情况，为满足公司项目建设、日常生产经营及流动资金等的资金
需求，确保公司各项业务正常开展，公司拟在前次审议通过的综合授信额度基础上向银行申请
增加综合授信额度40000.00万元，即由原授信额度100000.00万元增加至140000.00万元（含本
数），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。本次增加授信额度期限自公司2024年第三次
临时股东大会通过之日至2024年年度股东大会召开之日止，同时授权公司董事长代表公司审核
批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销
户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述
授信额度。
上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
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2024-08-17│其他事项
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股票期权授予登记完成日：2024年8月16日
股票期权授予登记数量：900.00万份
股票期权授予登记人数：88人
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，南通海
星电子股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2024年股票期权激励计划（以下简称“本次
激励计划”或“《激励计划》”）股票期权的授予登记工作。
一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年6月17日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<202
4年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及
《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核查<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事
会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年7月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-036），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事徐光华作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公
司全体股东公开征集投票权。
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2024-07-18│其他事项
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股票期权授予日：2024年7月17日
股票期权授予数量：900.00万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额23920.00万股的
3.76%
股票期权授予价格：8.80元/股
南通海星电子股份有限公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司2024年股票期权激励计划授予条件已经成就，
根据南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会授权，公司
于2024年7月17日召开第五届董事会第三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《
关于调整2024年股票期权激励计划股票期权授予价格的议案》《关于向激励对象授予股票期权
的议案》，确定以2024年7月17日为授予日，以人民币8.80元/股的授予价格向88名激励对象授
予900.00万份股票期权。现将有关事项说明如下：
一、股票期权授予情况
（一）本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年6月17日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<202
4年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授-1-权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以
及《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过。
同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于核查<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励
计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年7月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-036），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事徐光华作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公
司全体股东公开征集投票权。
3、2024年6月28日至2024年7月8日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公
司OA平台进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任
何异议。2024年7月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关
于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024
-037）。
4、2024年7月17日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
4年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时
向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。
5、2024年7月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司20
24年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-038
）。
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2024-07-18│价格调整
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南通海星电子股份有限公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司2024年股票期权激励计划授予条件已经成就，
根据南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会的授权，公
司于2024年7月17日召开第五届董事会第三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权授予价格的议案》。现对有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年6月17日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<202
4年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及
《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核查<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事
会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年7月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-036），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事徐光华作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公
司全体股东公开征集投票权。
3、2024年6月28日至2024年7月8日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公
司OA平台进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任
何异议。2024年7月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关
于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024
-037）。4、2024年7月17日，公司召
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