资本运作☆ ◇603115 海星股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代高性能中高压│ 2.46亿│ 587.35万│ 1.00亿│ 82.13│ 2598.63万│ ---│
│腐蚀箔项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源、大数据、云│ 1.79亿│ 4048.86万│ 1.42亿│ 79.16│ ---│ ---│
│计算用高性能电极箔│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国家企业技术中心升│ 5500.00万│ 1352.80万│ 3728.73万│ 93.22│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│长寿命高容量低压腐│ 1.13亿│ 88.27万│ 4409.30万│ 88.19│ 576.42万│ ---│
│蚀箔项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代纳微孔结构铝│ 8600.00万│ 0.00│ 7407.80万│ 86.14│ 677.94万│ ---│
│电极箔项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代高性能化成箔│ 1.60亿│ 0.00│ 9174.51万│ 90.84│ 1035.93万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源、大数据、云│ ---│ 4048.86万│ 1.42亿│ 79.16│ ---│ ---│
│计算用高性能电极箔│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-01│其他事项
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南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”或“海星股份”）独立董事顾卫平先生因
个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，具体内容详见公司于2024年
11月19日披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》。
为保证公司董事会的正常运行，公司于2024年12月31日召开了第五届董事会第七次会议，
审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李
强先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。如李强先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选
其为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，任期至第五届董事会任期届
满之日止。李强先生已取得证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经上海证
券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司提名委员会认为：经审查，公司第五届董事会独立董事候选人李强先生，作为独立董
事候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的
独立性，具备担任上市公司独立董事的任职条件与资格，未发现其存在《中华人民共和国公司
法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，提名程序合法、有效。
截至本公告披露日，李强先生均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法
》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易
所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2024-11-14│其他事项
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南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东的通知，获悉其名称
由“南通新海星投资股份有限公司”变更为“南通新海星投资集团股份有限公司”，上述名称
变更事项已经完成工商变更登记手续，并取得营业执照，变更后的工商登记信息如下：
1、公司名称：南通新海星投资集团股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：严季新
4、统一社会信用代码：91320600056616795H
5、注册资本：1242万元整
6、注册地址：江苏省南通市通州区平潮镇通杨南路316号
7、经营范围：实业投资。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融
衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺
最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述控股股东工商登记信息变更事项，不涉及公司控股股东的持股变动，对公司经营活动
不构成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
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2024-11-14│银行授信
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南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开了第五届董事会
第六次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的
议案》，同意公司及子公司向银行申请增加授信额度不超过50000.00万元（最终以银行审批的
授信额度为准）。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：
一、已审批授信额度情况
公司于2024年4月17日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，于2024年8月23日召开第五
届董事会第四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授
信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请合计人民币140000.00万元的授信额度（最终
以各家银行实际审批的授信额度为准）。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过和20
24年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。
二、本次拟增加的授信额度情况
根据公司及子公司业务发展的实际情况，为满足公司及子公司项目建设、日常生产经营及
流动资金等的资金需求，确保公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司拟在审议通过的
综合授信额度基础上向银行申请增加综合授信额度50000.00万元，即由原授信额度140000.00
万元增加至190000.00万元（含本数），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。公司董事
会可根据实际需要增加授信银行的范围，调整各银行之间授信额度的分配，调剂公司及子公司
之间的用信额度等。本次增加授信额度期限自公司2024年第四次临时股东大会通过之日至2024
年年度股东大会召开之日止，同时授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的
一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件。公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
上述议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
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2024-10-18│其他事项
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南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”“海星股份”）于2024年8月23日召开第
五届董事会第四次会议及第四届监事会第十五次会议，于2024年9月12日召开2024年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于终止实施2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，
同意终止实施2023年股票期权激励计划，并注销本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权合
计1490.00万份（含本计划终止前离职激励对象已获授予但尚未行权的应注销股票期权），具
体情况详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于终止实施2023年股票期权激励计划并注销
股票期权的公告》（公告编号：2024-049）和《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2024-053）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2024年10月17日完成该部分股
票期权的注销业务。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。
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2024-08-24│其他事项
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南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”“海星股份”）于2024年8月23日召开第
五届董事会第四次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施2023年股票
期权激励计划并注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）《公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关
规定，结合公司实际情况，公司拟终止实施2023年股票期权激励计划并注销本次激励计划已授
予但尚未行权的股票期权，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、激励计划的决策程序和信息披露情况
1、2023年5月29日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2023年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，
关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了
独立意见。
2、2023年5月29日，公司召开第四届监事会第八次审议通过了《关于公司<2023年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核查<2023年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
3、2023年7月6日，公司公告了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事
徐光华先生作为征集人，就公司拟于2023年7月21日召开的2023年第一次临时股东大会审议的
股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
4、2023年7月5日至2023年7月14日，公司对本次激励计划授予激励对象名单的姓名和职务
在公司内部予以公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2023年7
月15日，公司监事会披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意
见及公示情况说明》。
5、2023年7月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案
，并于同日披露了《关于公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
6、2023年7月21日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议，
审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予股票
期权的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立
意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2024年8月23日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第四届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于终止实施2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，终止实施公司
2023年股票期权激励计划。
二、终止实施本激励计划的原因
鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，综合考虑
近期市场环境因素和公司未来发展规划，公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏
差，预计后续年度无法达到本次激励计划约定的业绩考核目标，不能满足公司层面行权条件，
若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和效果，不利于调动公司核心员工的工
作积极性。为充分落实员工激励机制，保护公司及广大投资者的合法权益，经审慎研究，公司
拟终止2023年股票期权激励计划并办理相关注销手续。同时，与本次激励计划配套的公司《20
23年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。
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2024-08-24│银行授信
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南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23召开了第五届董事会第
四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议
案》，同意公司及子公司向银行申请增加授信额度不超过40000.00万元（最终以银行审批的授
信额度为准）。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：
一、已审批授信额度情况
2024年4月17日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过
了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请人民
币100000.00万元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。该授信事项自股
东大会审议通过之日起一年内有效。上述议案已经2024年5月9日召开的公司2023年年度股东大
会审议通过。具体内容详见公司分别于2024年4月18日和2024年5月10日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：20
24-013）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-021）。
二、本次拟增加的授信额度情况
根据公司业务发展的实际情况，为满足公司项目建设、日常生产经营及流动资金等的资金
需求，确保公司各项业务正常开展，公司拟在前次审议通过的综合授信额度基础上向银行申请
增加综合授信额度40000.00万元，即由原授信额度100000.00万元增加至140000.00万元（含本
数），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。本次增加授信额度期限自公司2024年第三次
临时股东大会通过之日至2024年年度股东大会召开之日止，同时授权公司董事长代表公司审核
批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销
户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述
授信额度。
上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
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2024-08-17│其他事项
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股票期权授予登记完成日：2024年8月16日
股票期权授予登记数量：900.00万份
股票期权授予登记人数：88人
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，南通海
星电子股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2024年股票期权激励计划（以下简称“本次
激励计划”或“《激励计划》”）股票期权的授予登记工作。
一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年6月17日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<202
4年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及
《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核查<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事
会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年7月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-036），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事徐光华作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公
司全体股东公开征集投票权。
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2024-07-18│其他事项
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股票期权授予日：2024年7月17日
股票期权授予数量：900.00万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额23920.00万股的
3.76%
股票期权授予价格：8.80元/股
南通海星电子股份有限公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司2024年股票期权激励计划授予条件已经成就，
根据南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会授权，公司
于2024年7月17日召开第五届董事会第三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《
关于调整2024年股票期权激励计划股票期权授予价格的议案》《关于向激励对象授予股票期权
的议案》，确定以2024年7月17日为授予日，以人民币8.80元/股的授予价格向88名激励对象授
予900.00万份股票期权。现将有关事项说明如下：
一、股票期权授予情况
（一）本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年6月17日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<202
4年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授-1-权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以
及《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过。
同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于核查<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励
计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年7月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-036），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事徐光华作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公
司全体股东公开征集投票权。
3、2024年6月28日至2024年7月8日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公
司OA平台进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任
何异议。2024年7月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关
于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024
-037）。
4、2024年7月17日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
4年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时
向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。
5、2024年7月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司20
24年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-038
）。
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2024-07-18│价格调整
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南通海星电子股份有限公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司2024年股票期权激励计划授予条件已经成就，
根据南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会的授权，公
司于2024年7月17日召开第五届董事会第三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权授予价格的议案》。现对有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年6月17日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<202
4年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及
《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核查<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事
会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年7月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-036），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事徐光华作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公
司全体股东公开征集投票权。
3、2024年6月28日至2024年7月8日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公
司OA平台进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任
何异议。2024年7月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关
于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024
-037）。4、2024年7月17日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司
<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议
案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条
件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。
5、2024年7月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司20
24年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-038
）。
6、2024年7月17日，公司召开第五届董事会第三次会议与第四届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权授予价格的议案》《关于向激励对象授
予股票期权的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授
予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。
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2024-07-18│委托理财
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投资种类：委托理财；
投资金额：不超过人民币3亿元，可循环滚动使用；
履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月17日召
开第五届董事会第三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》；特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，
但金融市场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、收益波动等
投资风险。
（一）投资目的
公司及子公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率，增
加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
不超过人民币3亿元，可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（四）委托理财产品的基本情况
根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业
务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币3亿元的闲置自有资金通过购买安全性高
、流动性好的理财产品增加资金收益。在总额不超过人民币3亿元（含3亿元）额度内，资金可
以循环使用。
（五）委托理财受托方
商业银行，证券公司，信托公司等金融机构。
（六）授权及投资期限
授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的期限不超过12个月。
（七）实施方式
在额度范围内，由董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文
件，公司财务部负责组织实施。
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2024-07-02│其他事项
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征集投票权的时间：2024年7月11日至2024年7月12日（上午9:00-11:00，下午14:00--16:
00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照南通海星电子股份有限公司（以
下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事徐光华作为征集人就公司拟于2024年7月17
日召开的2024年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权
。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐光华，其基本情况如下：徐光华，男
，1963年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。
南京理工大学会计学教授、博导、九三学社主委、中国会计学会高等工科院校分会会长、
兰杉助学基金发起人、南京理工大学财务与会计研究中心主任、江苏管理会计研究中心副主任
；现任江苏东星智慧医疗科技股份有限公司、江苏宁沪高速股份有限公司独立董事；2020年10
月至今，担任海星股份独立董事，审计委员会主任委员。
2、徐光华目前未持有公司股份，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或仲裁。不存在《公司法》、《南通海星电子股份有限公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司
独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之
间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
徐光华作为公司独立董事，于2024年6月17日出席了公司召开的五届董事会第二次会议，
并对《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年
股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。
征集人认为：公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的
分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生
产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公
司本次股票期权激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的
条件。
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2024-06-25│其他事项
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南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日召开第四届董事会第二
十一次会议，于2024年5月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。 公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了南通市行政审批局换发的
《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91320600608363096C
2、名称：南通海星电子股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
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